DOMANDE FLUSSI

FAIELLA
1. La ricezione di denaro di sospetta provenienza è riciclaggio? Perché no?

2. Il reato tributario è in grado di generare un provento illecito tanto che

successivamente si possa generare una fattispecie di autoriciclaggio o
riciclaggio?

3. Di erenza tra auto-riciclaggio e auto-reimpiego?

4. Perché nel diritto civile non si distingue tra dolo e colpa?

5. Se ricevo cose di cui sospetto la provenienza, sto facendo riciclaggio?

6. A fronte della relazione di obbligo di segnalazioni di operazioni sospette, c’è un

delitto di riciclaggio? Ossia quando violi l’obbligo di segnalazione sei colpevole
di riciclaggio?

7. Perché è importante la riserva di legge?

8. Come facciamo a riconoscere un reato?

9. Cos’è il reato di riciclaggio? Da cosa capiamo che è un delitto? Dal fatto che è
prevista la reclusione e la sanzione pecuniaria / multa.

10. Di erenza ricettazione e riciclaggio? Il riciclaggio non è tracciabile perché c’è

cancellazione delle tracce della provenienza della res ed è di cile da seguire
mentre la ricettazione si, ci si focalizza sull’occultamento

11. Nesso di presupposizione - nesso tra reato presupposto e reato accessorio. È il

nesso tra due atti che si ha quando l’uno - l’atto consequenziale, il secondo atto
da adottarti in ordine cronologico - non possa essere emanato senza che venga
emanato il primo, per converso il primo non esplica completa e cacia se non è
seguito dal secondo, tanto che, di regola, non è nemmeno autonomamente
impugnabile. I procedimenti nei quali si rivela un nesso di presupposizione sono,
per queste particolari relazioni tra atti, connessi.

12. Quale è la di erenza tra ricettazione e incauto acquisto? Nel reato a monte,
nell’incauto acquisto si parla di reato generico (contravvenzione o delitto), nella
ricettazione invece ci deve essere un delitto.

13. Di erenza tra delitti e contravvenzioni? In base alla pena prevista, in più nel
delitto abbiamo il dolo mentre nella contravvenzione sia dolo che colpa.

1
ff
ff
ff
ff
ffi
ffi
 14. Su quale elemento soggettiva funziona l’incauto acquisto? La colpa. Se c’è la
certezza dipende dal bene, se proviene da delitto o da contravvenzione. Quindi
l’incauto acquisto è anche doloso non solo colposo ma residuale rispetto alla
ricettazione.

15. Quale è il bene giuridico tutelato nel reato di riciclaggio e quale nel reato di
ricettazione? Entrambi rientrano nei reati contro il patrimonio. Potrebbe anche
non esserci a monte un possessore non leso, faccia un esempio di reato
presupposto in cui non c’è una persona o esa identi cabile nonostante
abbiamo una res: il reato di falso in atto pubblico, confezionare passaporti falsi
per esempio e poi acquistarli è ricettazione; oppure ricevere denaro proveniente
da narcotra co.

16. Come si capisce qual è l’elemento strutturale dal quale desumere la lesione del
bene nel reato di riciclaggio? Se a monte abbiamo un reato contro il patrimonio
con il riciclaggio ledo solo l’amministrazione della giustizia? Tutela
dell’amministrazione della giustizia e tutela del patrimonio economico. Quali
beni tutelati va a coprire? Attraverso l’occultamento di proventi da reato che dà
la lecito-vestizione contro il patrimonio io ledo l’amministrazione della giustizia e
la tutela del sistema economico nanziario.

17. Dolo eventuale come si atteggia nella ricettazione e nel riciclaggio? Che cosa
vuol dire dolo eventuale nei reati accessori?

18. Che si intende per condotta neutra nei reati accessori?

19. Di erenza tra favoreggiamento personale e favoreggiamento reale con

riferimento alla distinzione che facciamo tra reato presupposto e reato fonte.
Un’associazione a delinquere come funziona in qualità di reato presupposto nel
favoreggiamento reale e/o nel favoreggiamento personale? Non è detto che
nell’associazione a delinquere si produca un provento economico quindi forse
funziona di più per il favoreggiamento personale. Dipende dalla nalità
dell’associazione a delinquere. Se è nalizzata al narcotra co, può fungere
come reato presupposto al favoreggiamento reale? Qual è il reato che genera il
provento? Il narcotra co che crea il provento è quindi è il reato fonte.

20. Articolo su riciclaggio come equivalente, qual è il problema che è stato indicato
in maniera provocatoria come riciclaggio per equivalente; che chiaramente non
esiste ma che a quello si rischia di arrivare soprattutto nei reati tributari.

21. Il denaro in sè è sempre denaro, quindi per poter parlare di denaro sporco
bisogna chiarire il passaggio. Il denaro prodotto da un delitto è sporco per
sempre? Il denaro lecito viene utilizzato per acquistare droga; la persona che ha
ricevuto il denaro lo ha a titolo illecito perché ha spacciato quindi ha commesso

2
ff
ffi
ffi
fi
fi
ff
fi
ffi
fi
 un reato. Nel momento in cui poi quel denaro viene utilizzato per pagare la
bolletta è ancora sporco?

22. Cosa accade nell’estinzione del reato presupposto al reato accessorio? È

con gurabile il reato accessorio quando si estingue il reato presupposto fonte
del provento? Quando un reato è presupposto di un altro reato, la causa che lo
estingue non si estende all’altro

23. Money spending

24. Dissimulazione nel favoreggiamento personale e dissimulazione nel riciclaggio

(occultamento).

25. Di erenza tra concorso di persone nel reato presupposto e la ricettazione. Io

sono concorrente nel momento in cui anche io dò causa al reato presupposto, e
quindi perché c’è un accordo a monte tra due persone che sono complici e
quindi concorrenti in un reato.

26. Di erenza tra reato di pura condotta e ricettazione?

27. Dolo eventuale nei reati accessori. Dolo eventuale si ha quando il soggetto non
è certo della provenienza delittuosa del provento. Perché è di cile pensare che
io non sia consapevole in caso di riciclaggio? Perché se voglio e ettuare un
occultamento è ovvio che sia consapevole di una provenienza non lecita del
provento in questione.

28. Reato di reimpiego, ma se io reimpiego 2000€ che concorrenza del mercato

nanziario vado a ledere?

29. Come si capisce se un fatto è penalmente rilevante? Principio di legalità, viene

punito solo ciò che è espressamente vietato dalla legge. Si analizza la
fattispecie astratta e si veri ca la compatibilità con la fattispecie concreta. Deve
esserci un messaggio chiaro, dato dall’esistenza di una sanzione penale a
seguito. A seconda che sia delitto o contravvenzione, il diritto penale è
chiaramente identi cabile sulla scorta della sanzione. Se la sanzione è 100€
come faccio a sapere se è amministrativa o è penale, per cui ci vuole il processo
penale a seguito!

30. Reato di riciclaggio, come si di erenzia rispetto al favoreggiamento reale? Nel

riciclaggio si occulta la provenienza illecita del provento mentre nel
favoreggiamento si occulta la res stessa.

31. Che si intende per paper trail?

32. Riciclaggio e favoreggiamento reale, di erenza?

3
fi
ff
ff
fi
fi
fi
ff
ff
ffi
ff
 33. Di erenza riciclaggio e ricettazione: occultamento della illecita provenienza della
res attraverso una lecito.vestizione mentre la ricettazione si fonda su acquisto e
ricezione del res stessa.

34. Quando viene introdotto il 648 BIS? 1978. E abbiamo 2 modi che: 1990-1993.

35. Di erenza tra concorso di persone e favoreggiamento reale? art. 110 del C.P
non commettiamo concorso nel reato presupposto se non siamo responsabili
della disponibilità della res che si occulta.

36. Esiste l’auto-favoreggiamento reale? NO

37. Discorso su reato presupposto / fonte. Ha un nesso di causalità con il reato

accessorio, perché è importante identi care il usso? Perché bisogna
identi care la provenienza.

38. Perché è più grave il riciclaggio della ricettazione? Qual è l’utilitas? La lecito-
vestizione del denaro sporco è grave perché impedisce l’identi cazione del
reato presupposto.

39. Incauto acquisto. Qual è l’elemento soggettivo?

40. Rapporto tra reati tributari e riciclaggio? Evasione scale e riciclo della somma
di denaro evasa. Invece un’azione neutra rispetto alla somma che viene evasa
non c’è riciclaggio. Come si identi ca il usso per poter parlare di fattispecie
accessoria, quali sono le situazioni border line? Un reato di frode scale che
abbia prodotto un mancato pagamento per un’imposta attraverso delle
operazioni inesistenti che mi consentono di abbattere le mie imponibili, come si
fa poi a parlare di auto-riciclaggio? È di cile identi care il maniera puntuale il
provento del reato presupposto.

41. Distingua tra associazione a delinquere semplice e associazione ma osa a ne

di attività di riciclaggio. Sentenza cassazione 2014, c’è l’aggravante di
riciclaggio. La condotta di riciclaggio come può essere de nita? Se una persona
fa parte di associazione per delinquere, compie il reato e anche di riciclaggio
risponderà di associazione per delinquere e del reato presupposto. Se invece si
tratta di auto-riciclaggio ci devono essere occultamento in concreto e
investimento in attività nanziare ed economiche per il proprio personale
godimento.

42. Discorso relativo all’elemento soggettivo nei reati accessori. Rientra nei
presupposti della condotta quindi fa parte dell’intero fatto tipico.

43. art. 42 CP

44. A fronte di un reato di falsa testimonianza ci può essere un reato di ricettazione?

Se porta provento

4
ff
ff
fi
fi
fi
fi
ffi
fl
fl
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
 45. Favoreggiamento reale e personale

46. Teoria dei reati accessori, quando si comincia a parlare di reati accessori e cosa
sono.

47. Clausola di riserva in merito ai reati di riciclaggio. Incauto acquisto e

favoreggiamento personale sono fattispecie contravvezionali che quindi
includono sia dolo che colpo.

48. Quando possiamo perseguire un incauto acquisto con la consapevolezza

dell’illecita provenienza del bene? L’accipiens (funzionario di banca) se non è
consapevole non è necessariamente colpa, se fosse perfettamente consapevole
potrebbe anche essere perseguito per incauto acquisto, in quanto vi si può
rispondere anche per reati presupposti di tipo contravvenzione. Di
contravvenzione rispondo di incauto acquisto mentre da delitto di ricettazione.

49. Elemento soggettivo tra reato presupposto e fattispecie accessorio per cui si
dice che la dissimulazione esclude il cosiddetto dolo eventuale.

50. Clausola di riserva per “fuori dei casi di concorso di reato” nei reati accessori ?
L’auto-riciclaggio non ha la clausola di riserva “fuori dei casi di concorso di
reato” perché la persona che mette in atto il reato presupposto è la stessa
persona che commette il reato accessorio investendo i proventi del reato
presupposto. La condotta di auto-riciclaggio in che consiste? Se faccio solo il
reinvestimento e non ostacolo la provenienza delittuosa del provento è ancora
auto-riciclaggio? Si perché la norma richiede che la condotta sia volta a
dissimulare la provenienza delittuosa dei proventi.

51. Il reato fonte si identi ca in astratto o in concreto? art.533 codice di procedura

penale. Rispetto ai reati tributari che problema si pone nel reato di riciclaggio?
Nel reato tributario non c’è una provenienza delittuosa,….

52. Spieghi l’incauto acquisto rispetto agli obblighi di segnalazione delle operazioni
sospette, che rapporto c’è tra i due ambiti di disciplina?

53. Il concorso di persone nel reato si regge sul nesso di causalità

54. Elementi costitutivi del reato? Elemento soggettivo ed elemento oggettivo. Tra
gli elementi soggettivi abbiamo la tipicità.

55. Di erenza tra elementi costitutivi ed aggravanti? Gli elementi costituivi devono
essere sempre presenti per identi care una fattispecie mentre gli aggravanti
sono un aggiunta alla fattispecie.

56. Sotto il pro lo del DOLO come funziona per gli elementi soggettivi e gli
aggravanti? Il dolo è elemento soggettivo presupposto per tutti i delitti a meno

5
ff
fi
fi
fi
 che non sia espressamente previsto dalla legge il contrario (es: omicidio
colposo).

57. Gli elementi costituivi devono tutti essere oggetto di rappresentazione della
volontà ed essere dentro al dolo?

58. Nell’ambito della ricettazione quali sono gli elementi costituivi? A livello
oggettivo abbiamo: reato presupposto, acquisto e ricezione del provento del
reato presupposto.

59. Cosa cambia dire presupposto del reato o presupposto della condotta? Se è
presupposto del reato sta fuori dal reato accessorio e non sta dentro al dolo.
Mentre se è presupposto della condotta è parte del reato accessorio.

60. In che modo il reato presupposto condiziona l’o esa del reato accessorio? Ogni
reato provoca un danno o un pericolo, quale è il bene tutelato nel riciclaggio?
L’amministrazione della giustizia e il bene tutelato dal reato presupposto, che
può essere il patrimonio come anche il la vita stessa nel caso di narcotra co.

61. Di erenza dolo e colpa?volontà e non volontà. DELITTI —> dolo /

CONTRAVVENZIONE —> colpa - dolo

62. Tutte le fattispecie in ordine sotto il pro lo della condotta. Riciclaggio è una
fattispecie di mera condotta come anche il favoreggiamento personale, è
diverso dal reato di evento, ossia un eventuale e etto naturalistico che si è
conseguito dopo. Ricettazione è richiesto l’acquisto e la ricezione e
l’occultamento della res per un pro tto personale. C’è un dolo speci co di
pro tto. Nel favoreggiamento reale viene richiesto di assicurare il provento del
reato all’autore del reato presupposto.

63. Nei reati accessori quali sono i reati a condotta neutra? Incauto acquisto e
ricettazione perché hanno una tipicità sociale e giuridica cosa che invece non ha
il riciclaggio che è una condotta di manovra e infatti ha diverse fattispecie.

64. Analisi trasversale dei reati accessori sotto il pro lo soggettivo.

65. Favoreggiamento personale? Unica fattispecie accessoria personale al contrario

delle altre che invece sono reali.

66. Un reato presupposto alla ricettazione che non leda alcuna persona?
Produzione di passaporti falsi (falso materiale in atto pubblico.

ANGELONI

1. Migration in generale

6
ff
fi
fi
fi
ff
fi
ff
fi
ffi
 2. Il migrante viene punito in Italia? Motivi di non ammissione e di non reclusione

3. Normativa italiana di riferimento per il controllo dei ussi? D. Lgs 231/2007

4. Quali sono i ussi migratori più rilevanti? L’area geogra ca che le è rimasta più
impressa?

5. Patriot act

6. Coyotes e Federal Reserve System

7. Tutela amministrativa nel sistema anti-riciclaggio, quali sono le istituzioni più

importanti? Livello penale repressivo e livello preventivo amministrativo. Varie
direttive europee. Comitato di sicurezza nanziaria.

8. Illustri il fenomeno delle SPOSE in Asia

9. Tutela amministrativa nel settore anti-riciclaggio: de nisca i soggetti obbligati. 5

macrocategorie.

10. Quali sono le cause delle migrazioni?

11. Legge di Gresham? Vale ancora oggi in termini strettamente concreti? Oggi
cosa intendiamo per moneta cattiva? Quella illecita che proviene da reato, la
moneta cattiva oggi scaccia la moneta buona che invece è lecita.

12. Flusso dei migranti tra Bangladesh e Birmania, questione dei rohyngia.

13. Legge di Fisher? Perché è importante per la tutela nell’anti-riciclaggio? Con

quale normativa ha posto rimedio il nostro ordinamento giuridico?

14. Quali enti ONU si occupano di migranti? UNHCR

15. Teoria della transizione demogra ca?

16. Cosa sono le imprese criminali? Money laundering e money dirting, in che modo
i proventi illeciti risonò a nire nei circuiti leciti?

17. Motivi di non ammissione, Mercato delle migrazioni

18. Che cosa si intende per adeguata veri ca? Qual è la prima azione?
L’identi cazione, qualora si rilevi qualcosa di anomalo i soggetti obbligati
devono trasmette segnalazione alla UIF, in ultimo è obbligatoria la conservazione
dei documenti.

19. Testo unico sull’immigrazione.

20. De nizione di moneta, valuta, banconota, assett virtuali. Che autorità abbiamo a
tutela della moneta?

7
fi
fi
fl
fi
fi
fi
fi
fl
fi
fi
 21. Problematica relativa ai ussi nel Mediterraneo, da cosa sono originati, dove
sono diretti e quale convenzione obbliga gli stati europei? A chi viene attribuito il
reato? A chi favorisce l’immigrazione clandestina.

22. Cosa signi ca Pecunia non olet? È ancora vero questo?

23. Fenomeno dei kachin? In Birmania al con ne con la Cina.

24. Di erenza tra valuta, moneta, crypto assetto, moneta elettronica.

25. White collars crimes? Perché vengono fatti questo crimini?

26. Ellis Island? Su cui è strutturato il principale centro di accoglienza dei migranti
che arrivavano dall’Europa, punto di approdo e identi cazione dei migranti. Oggi
è dismesso ed è un museo.

27. Quale principio c’è negli USA per la cittadinanza? IUS SOLI

28. Illustri la Legge di Becker, si parla di crimini economici. De nisce il tasso di

criminalità: prevede 3 gradi, la possibilità di essere catturato, la pena prevista,
qualsiasi altro tipo di fattore inerente alla situazione. Un sistema che tuteli da
crimini di riciclaggio e nanziamento al terrorismo attraverso analisi e
prevenzione.

29. Cosa si intende per piramide demogra ca? La dinamica della crescita della
popolazione? Quali aree geogra che vede in crescita o in decrescita
demogra ca? Dove i rischi di migrazioni?

30. Cosa è successo in Libia? Il governo libico in questo momento sta favorendo o
contrastando i contrabbandieri di migranti?

31. Che ruolo svolge l’UIF?

32. TUI, D. Lgs? 1988, art. 12 contro il favoreggiamento all’immigrazione

clandestina.

33. Il compenso modesto per favorire l’immigrazione esclude il delitto? NO

34. Sistema antiriciclaggio in Italia, qual è l’approccio al rischio? Con la IV direttiva,

ci sono diversi livelli.

35. Ci sarà bisogno di una terra bis? L’evoluzione demogra ca costringerà l’umanità
a cercare nuovi pianeti? Teoria del tasso di fecondità globale

36. Direttive dell’UE AML? Sono in totale 6, partono dal 1991 no ad arrivare, per
ora, al 2019. La I direttiva (308 del 1991) si cercava una prevenzione e
un’armonizzazione.

37. IV Direttiva.

8
ff
fi
fi
fi
fl
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
 38. Delitto di favoreggiamento all’ingresso illegale in Italia per cittadini stranieri?
Basta che ci siano atti idonei alla realizzazione di tale delitto o è necessario che
si compia?

39. Principali ussi migratori nel mondo e dove operano i facilitatori?

40. Esiste un organismo transnazionale per l’armonizzazione degli ordinamenti

giuridici? GAFI a livello mondiale (Gruppo di Azione Finanziari), cosa fa?

41. Banca d’Italia? Poteri ispettivi molto forti.

42. Descriva l’atteggiamento dell’Italia nei confronti dei ussi migratori? C’è rischio
che vengano commessi anche altri delitti? Provvedimenti magistratuali, di
Agrigento e Catania che hanno aperto delle inchieste sul tentativo di
dirottamento di una nave, racconti l’episodio.

43. Di erenza tratta e contrabbando di migranti

44. C’è una connessione con altri delitti, tipo il tra co di stupefacenti? Si, esempio
dei Coyotes in Messico, favoreggiatori e tra canti di stupefacenti.

45. Autorità di vigilanza di settore?

46. Direzione Nazionale Antima a che compiti ha nel contrasto a Crimini nanziari?
Dentro ai poteri dello stato, legislativo, esecutivo e giurisdizionale quale ricopre
la DNA? giurisdizionale. Quali poteri ha? Si occupa soprattutto del contrasto al
nanziamento al terrorismo.

47. Rifugiati. Convenzione di Ginevra, art. 10 Costituzione Italiana.

48. Quali sono le convenzioni internazionali per il salvataggio e il soccorso in mare?

Montego Bay, Londra e Amburgo. 2 principi: tutelare la vita in mare e dovere
morale di portare il soggetto nel primo porto sicuro.

49. Che ruolo hanno le pubbliche amministrazioni nell’anti-riciclaggio? 231/2007 art.

10

50. Decisione del GIP di trapani nel 2019 riguardo al dirottamento di una nave.

51. DIA

52. Teoria della transizione demogra ca. Modello spazio temporale per valutare lo
sviluppo della popolazione nel tempo.

53. Land Grabbing

54. Scontro di civiltà - migrazioni e contrabbando di migranti; come si collegano?

55. Principali rotte di migranti da Africa e Asia verso Europa.

9
fi
ff
fl
fi
fi
ffi
ffi
fl
fi
 56. Convenzione di Palermo.

57. Paradisi scali e paradiso bancario.

58. La globalizzazione come incide sul migranti smuggling?

59. Chi sono gli oriundi? Quando dove come

60. Elenchi le direttive europee antiriciclaggio e le colleghi a dei fatti.

61. Cause migrazioni matrimoniali? Politica adel glio unico in Cina….

62. Cosa sono le segnalazioni di operazioni sospette?

10
fi
fi