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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI S.r.l.

Società ..... S.r.l.


sede sociale .....
capitale sociale ..... interamente versato
iscritta al Registro delle imprese di .....
Numero di iscrizione Registro imprese, codice fiscale ………….
Partita Iva ………….. e R.E.A. ...........

VERBALE DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI


DEL ……….

Il giorno ..... del mese di ....., dell'anno ....., alle ore ..... in ....., presso la sede sociale
[OVVERO in uno dei possibili altri luoghi nel rispetto delle previsioni statutarie], si è
riunito, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti gli Amministratori [e
Sindaci – ove esistente il Collegio sindacale], il Consiglio di amministrazione della .....
S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. esame del progetto di bilancio chiuso al ..... con la nota integrativa e la relazione sulla
gestione [nonché della relazione dei sondaci – ove presenti] e deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Sono presenti i Signori:


- Dott. ..... - Presidente del CdA e Amministratore delegato;
- Dott. ..... - Vice-Presidente - Consigliere;
- Dott. ..... - Consigliere;
- Dott. ..... - Consigliere;
- Dott. ..... - Consigliere;
[e unitamente ai Sindaci, se presenti:
- Dott. ..... - Presidente;
- Dott. ..... - Sindaco effettivo;
- Dott. ..... - Sindaco effettivo;]

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto allegato e conservato agli atti
della società.

Assume la presidenza su designazione unanime dei presenti il Dott. ..... che chiama a
fungere da Segretario il Dott. ..... il quale, presente, accetta.
Verifica e fa verificare che, essendo presente la totalità degli Amministratori in carica [e
tutti i Sindaci effettivi – ove esistente il Collegio sindacale], la riunione è costituita, in
forma totalitaria, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine
del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati, e pertanto la stessa risulta
validamente costituita e atta a deliberare.
Passando alla trattazione dell’unico punto posto all'ordine del giorno,

esame del progetto di Bilancio chiuso al ........... ,


Relazione sulla gestione e deliberazioni conseguenti
il Presidente dà corso alla lettura, al commento e alla illustrazione delle principali e delle
più significative voci del Bilancio chiuso al ………… (composto da Stato patrimoniale, Conto
economico e nota integrativa) e della Relazione sulla gestione (ove obbligatoria), dopo
averne distribuito le opportune copie a tutti i presenti e invitato gli stessi a esaminarne il
contenuto.
Alla fine della trattazione, lo stesso invita i presenti ad approvare il progetto bilancio come
illustrato e commentato e come evidenziato dalle risultanze contabili.
Dopo ampia discussione e dopo aver risposto alle domande di approfondimento richieste
dagli altri componenti con riferimento alle più importanti voci del Bilancio, il Consiglio di
amministrazione, avendo il presidente accertato i risultati come riportati qui di seguito:
- Dott. …… favorevole;
- Dott. ….. favorevole;
- Dott. ….. favorevole;
[- Dott. ….. astenuto – eventuale;
- Dott. ……. Contrario – eventuale;]
DELIBERA all'unanimità [a maggioranza – eventuale] di:
a) approvare il progetto di Bilancio della ..... S.r.l. chiuso al ……, così come commentati,
illustrati e allegati al presente verbale;
b) approvare la Relazione sulla Gestione della ..... S.r.l. così come allegata al presente
verbale;
c) di consegnare all’organo competente (Collegio sindacale, revisore, ecc.. ove presente)
copia della bozza di bilancio e della Relazione sulla gestione per le relative verifiche ed
adempimenti di legge;
d) dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione perché depositi nei
termini di legge copia del progetto di Bilancio, della Nota Integrativa, della Relazione
sulla Gestione [nonchè della Relazione dei sindaci – ove presenti] presso la sede
sociale, nel rispetto delle previsioni normative;
e) sottoporre i suddetti documenti all’approvazione dell’Assemblea dei soci convocando
l’assemblea per il giorno ……. alle ore ….. presso …… [attenzione alle previsioni
statutarie], con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
 approvazione del Bilancio d’esercizio ex artt. 2478-bis e 2479-bis c.c. e
deliberazioni inerenti e conseguenti;
f) di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione di provvedere a tutte
le formalità per la convocazione dell’Assemblea dei soci previste dallo statuto e dalla
legge.
Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno
dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara
sciolta la seduta alle ore ………, previa redazione, lettura, accettazione e approvazione del
presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini
dell’accettazione la firma apposta sul foglio presenze.
Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

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Il Segretario Il Presidente