Il piano archiviato alla European Central Bank

MODULO DI GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA’

art. 128 e ss. del Codice del Consumo
Protocol Number: 23547812451

Spett.Ie ECB Tower,

Sonnemannstraße 20, 60314
Frankfurt am Main

Spett.Ie Fraud Economic

Investigation,(F.E.I)
1049 Bruxelles
Belgio

Spett.Ie Lloyd’s Group Bank,

25 Gresham Street, London
EC2V 7HN

Come mezzo per combattere il riciclaggio di denaro e per contrastare il finanziamento del terrorismo
(CTF), la maggior parte dei paesi ha implementato la legislazione AML e CTF che impone obblighi ai
fornitori di servizi finanziari. Sebbene non sia sempre chiaro in alcuni dei nostri paesi, dove siamo presenti,
se questi obblighi ricadono sui fornitori di criptovalute, queste leggi, insieme alle indicazioni dei
regolatori, delle task force applicabilì e delle migliori pratìche del settore, costituiscono la pietra angolare
dell'approccio di BCE ad AML e CTF. In quanto tale, BCE ha implementato sistemi e controlli che
soddisfano gli standard applicabili a settori regolamentati come quello bancario. Questa decisione
riflette il nostro desiderio di prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo.
Il riciclaggio di denaro è il processo mediante il quale i proventi finanziari di un reato vengono
mascherati per dare l'impressione di un reddito legittimo. Spesso i criminali prendono di mira i fornitori
di servizi finanziari attraverso i quali tentano di riciclare i proventi criminali senza destare sospetti. In
molti casi, i fondi riciclati vengono utilizzati per finanziare ulteriori reati o per finanziare il terrorismo.
A volte entrambi.

Egregio Sig. Giuseppe Gambetta per il momento la vostra richiesta di prelievo di 111,500.00
Euro, dalla Lloyd’s Group Bank Plc risulta in stato Pending (Sospeso)
Essendo che voi avete fatto alcuni pagamenti verso società non regolamentate di trading online
e ci sono molte transazioni irregolari per paesi deII'est vogliamo avere una garanzia in caso che
esca un'altra pratica dell genere per coprire le spese istituzionali e per assicurarci che il cliente
non mandi altri fondi verso organizzazioni criminali.
Ringraziandovi per la vostra collaborazione pretendiamo che la garanzia richiesta venga fatta
tramite Bonifico bancario come richiesto da parte della Lloyd’s Group Bank Plc. Tramite i partner
presenti sulla sezione (EFFETTUA UN PAGAMENTO ) all’interno del suo Personal Banking su
una banca intermediaria.
L’importo totale pari a 111,500.00 Euro, disponibile sulla Lloyd’s Group Bank Plc, verrà
trattenuto fìno al momento che la garanzia sarà depositata.

OGGETTO: Deposito di Garanzia Legale

Con il presente depositoil/la sottoscritto/a

residente

n. telefono , email

È richiesto un deposito cauzionale di 3.000 Euro

per il rilascio dei fondi scambiati, che non devono essere utilizzati per investimenti di alcun tipo
per i prossimi 3 mesi, nel caso in cui vi sia un'altra pratica del genere tale deposito di garanzia
non verrà restituito al consumatore , in caso contrario alla scadenza dei 3 mesi al consumatore
viene restituito il deposito di garanzia.

Data:22/09/2023

Firma del Cliente:____________

Anti-Money Laundering European Commission

Finance/Admin.Director
Mr. John Berrigan