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Noi sottoscritti, UNICREDIT Roma, con sede legale: Piazza Gae Aulenti, 3, 20154
Milano MI, Italia e qui rappresentata da Antoni ANIELLO Chief Financial Officer
UNICREDIT Roma Italia.
ATTESTARE
Sig.ra Daniella VATRELLE, c/c n°130251672001/IT, è alla data di tale creditore di
1. Euro 700.000,00 salvo contabilizzazione delle operazioni in corso di
regolarizzazione e degli eventuali interessi, commissioni e commissioni spettanti alla
Banca.
Si informa che al fine di tener conto della normativa interbancaria e della Banca
d'Italia in merito alle procedure per i controlli necessari per il trasferimento di
importi superiori a € 100.000,00, di seguire la procedura per l'autenticazione
internazionale.
Ti informiamo che devi versare un importo di € 28.000,00 ai sensi (articolo 12.2 del
provvedimento di Banca d'Italia).
La banca UNICREDIT desidera rassicurarvi che i vostri fondi saranno accreditati sul
conto le cui informazioni sono le seguenti:
IBAN: FR76 1390 6001 3400 1919 3300 194 BIC/SWIFT: AGRIFRPP839
24 o 48 ore dopo aver tenuto conto degli oneri imposti (e ciò in conformità con
l'articolo 3.1 delle disposizioni generali della Banca).
La nostra politica di sicurezza è stata messa in atto per garantire la sicurezza delle
transazioni. Ai sensi dell'articolo 11-5 delle Condizioni generali tariffarie e della
lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, questo conto rimarrà
bloccato fino all'espletamento delle formalità previste dalla normativa vigente.
L'Unione Europea impone nuovi obblighi alle banche e ad altri prestatori di servizi di
pagamento al fine di migliorare la sicurezza dei pagamenti online e l'accesso alle
informazioni sui conti L'autenticazione forte dei pagamenti è un dispositivo destinato
a rafforzare la sicurezza dei pagamenti
conti.
Le auguriamo buona accoglienza di questa lettera e le chiediamo di accettare M.Signora,
espressione dei nostri illustri saluti.
BEATRICE VERRATI
Il direttore
dell'Agenzia
UNICREDIT Roma, società cooperativa a capitale variabile, abilitata come istituto di credito – Società di
intermediazione assicurativa iscritta all'Albo degli Intermediari Assicurativi con il numero 07 467 476.
Partita IVA intracomunitaria : IT 69402129863