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NICREDIT Roma, con
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Milano MI, Italia e
qui rappresentata d
a Antoni ANIELLO Ch
ief Financial Offic
er
UNICREDIT Roma Ital
ia.
ATTESTARE
Madame Sone VAUTREL
LE La informiamo ch
e al fine di tenere
conto del regolamen
to
interbancario e del
la Banca d'Italia
relativo alle proce
dure ai controlli
necessari per la zo
na di trasferimento
e pagamento Europa
ai sensi degli art
icoli
54 e 76 della legge
monetaria e degli a
rticoli 12.2 e 86 d
elle disposizioni d
ella Banca
d'Italia.
A seguito della ric
hiesta indirizzata
alla Direzione Se
rvizi Finanziari d
i
UNICREDIT Roma, per
il trasferimento di
un importo di € 1,
00,00,000, abbiamo
verificato le infor
mazioni finanziarie
e i dati contabili,
contenuti nel prese
nte
documento di riferi
mento effettuando l
a due diligence che
abbiamo ritenuto ne
cessaria
secondo gli standar
d procedurali.
Ti informiamo che d
evi pagare un impor
to di € 28.000,00
euro
O un tasso del 2,8%
ai sensi dell'artic
olo 15; 46 delle di
sposizioni della Ba
nca di
dall'Italia) al ric
evimento di tale le
ttera.
Pertanto, siamo spi
acenti di ricordart
i che la tua richie
sta di bonifico per
un importo
di € 1.000.000 non
può essere accredit
ata sul conto le cu
i informazioni sono
le seguenti:
IBAN: FR76 1390 600
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4
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839
Qualsiasi violatore
dei testi che stabi
liscono che qualsia
si operazione
internazionale o na
zionale di fondi è
condizionata da leg
gi che attestano la
regolarità del pres
ente decreto.
Tuttavia, state cer
ti che il nostro co
ntributo è quello d
i portare lungimira
nza e
sicurezza al sistem
a finanziario globa
le, infatti, il tra
sferimento può esse
re
annullato solo diet
ro presentazione di
un certificato di a
pprovazione e regol
arità la
cui imposta in vigo
re è di € 28.000,00
.
Le auguriamo buona
accoglienza di ques
ta lettera e le chi
ediamo di accettare
M.Signora,
espressione dei nos
tri illustri saluti
.
BEATRICE VERRATI
Il direttore
dell'Agenzia
UNICREDIT Roma, società coope
rativa a capitale variabile,
abilitata come istituto di cr
edito – Società di
intermediazione assicurativa
iscritta all'Albo degli Inter
mediari Assicurativi con il n
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