La tua agenzia

Via Vittorio
LP: 2C 174 352 8284
Emanuele Orlando,
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Italia N°00231
Telefono : 06 10 00 00 10 Julien VAUTRELLE
Fax : 06 76 55 55 91
Il vostro consulente , il 25 /01/2023
Pierro Moulon
I tuoi contatti
Telefono: 0 810 810 000(*)
SOS Smarrimento o furto
carte/libretti degli assegni
04 868 674 54

Signora Sone VAUTRELLE,

Noi sottoscritti, UNICREDIT Roma, con sede legale: Piazza Gae Aulenti, 3, 20154
Milano MI, Italia e qui rappresentata da Antoni ANIELLO Chief Financial Officer
UNICREDIT Roma Italia.

ATTESTARE
Madame Sone VAUTRELLE La informiamo che al fine di tenere conto del regolamento
interbancario e della Banca d'Italia relativo alle procedure ai controlli
necessari per la zona di trasferimento e pagamento Europa ai sensi degli articoli
54 e 76 della legge monetaria e degli articoli 12.2 e 86 delle disposizioni della Banca
d'Italia.

A seguito della richiesta indirizzata alla Direzione Servizi Finanziari di

UNICREDIT Roma, per il trasferimento di un importo di € 1,00,00,000, abbiamo
verificato le informazioni finanziarie e i dati contabili, contenuti nel presente
documento di riferimento effettuando la due diligence che abbiamo ritenuto necessaria
secondo gli standard procedurali.
01. 2023 11:21

Ti informiamo che devi pagare un importo di € 28.000,00 euro

O un tasso del 2,8% ai sensi dell'articolo 15; 46 delle disposizioni della Banca di
dall'Italia) al ricevimento di tale lettera.

Pertanto, siamo spiacenti di ricordarti che la tua richiesta di bonifico per un importo
25 .

di € 1.000.000 non può essere accreditata sul conto le cui informazioni sono le seguenti:
IBAN: FR76 1390 6001 3400 1919 3300 194
SWIFT/BIC: AGRIFRPP839
LP: 2C 174 352 8284 0

Qualsiasi violatore dei testi che stabiliscono che qualsiasi operazione

internazionale o nazionale di fondi è condizionata da leggi che attestano la
regolarità del presente decreto.

Tuttavia, state certi che il nostro contributo è quello di portare lungimiranza e

sicurezza al sistema finanziario globale, infatti, il trasferimento può essere
annullato solo dietro presentazione di un certificato di approvazione e regolarità la
cui imposta in vigore è di € 28.000,00.

Le auguriamo buona accoglienza di questa lettera e le chiediamo di accettareM.Signora,

espressione dei nostri illustri saluti.
BEATRICE VERRATI
Il direttore
dell'Agenzia

UNICREDIT Roma, società cooperativa a capitale variabile, abilitata come istituto di credito – Società di
intermediazione assicurativa iscritta all'Albo degli Intermediari Assicurativi con il numero 07 467 476.
Partita IVA intracomunitaria : IT 69402129863