Spettabile

ALBARDELLOSPORT SRL
Via ISONZO C.COMM. LOROLOGIO C/O STUDIO GIALMA

Oggetto: Adeguata verifica della Clientela (allegato 2.)

Gentile Cliente,
al fine della prevenzione dellutilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
e finanziamento del terrorismo, la scrivente societ raccoglie e aggiorna
periodicamente i dati e le informazioni relative ai propri Clienti, tra cui quelle
relative al titolare effettivo e ultimo beneficiario della societ
promotrice/procacciatrice di cui al contratto (inserire identificativo contratto)
siglato tra Peoples Srl e (inserire i riferimenti del cliente).
A tal fine, chiediamo al firmatario del contratto o al suo legale rappresentante, di
compilare e sottoscrivere il modulo qui di seguito riportato:

Il Sottoscritto (cliente) ANNA MARZENA KURNIKOWSKA nata a Danzica (PL) il

29/05/1966 residente /domiciliato in Latina ViaDon Morosini n.125 , in qualit di
Amministratore Unico consapevole della responsabilit penale e delle
conseguenti sanzioni cui pu andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi dellarticolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonch della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito del provvedimento adottato, cos come previsto dallart. 75 del decreto
stesso, sotto la propria responsabilit,
DICHIARA
- che il titolare/i effettivo/i e ultimi beneficiari della societ (vedi nota) /sono:
Cognome KUNIKOWSKA Nome ANNA MARZENA Luogo di nascita: Paese Polonia
Citt Danzica Provincia _____ Data di nascita: 29/05/1966
Luogo di residenza: Paese ITALIA Citt LATINA Provincia LT Indirizzo VIA DON
MOROSINI 125 Codice fiscale (solo per i residenti in Italia) KRNNMR66E69Z127G
Estremi di un documento di identificazione: Tipo documento CARTA DI IDENTITA
Numero documento AT 6855377 Data rilascio 09/07/2012 Data scadenza
29/05/2023 Autorit e luogo di rilascio COMUNE DI LATINA
Oppure:

che non esiste un titolare effettivo e ultimo beneficiario della societ; 

di non essere in grado di reperire le informazioni richieste

relativamente al titolare effettivo e ultimo beneficiario della societ. In
allegato, il Cliente fornisce, laddove disponibile, copia di idonea
documentazione attestante la veridicit di quanto dichiarato. Luogo e Data
__________________________ Firma del Cliente
______________________________ Nota: Per titolare effettivo e ultimo
beneficiario della societ si intende: 
a) in caso di societ: 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,
possiedano o controllino unentit
giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una

percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto

in seno a tale entit giuridica, anche tramite di azioni al portatore, purch non si
tratti di una societ ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a
standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la
percentuale corrisponda al 25 per cento pi uno di una partecipazione al capitale
sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo
sulla direzione di unentit giuridica;
b) in caso di entit giuridiche quali le fondazioni e gli istituti giuridici quali i trust,
che amministrano e distribuiscono fondi:
1.

se i futuri beneficiari sono stati gi determinati, la persona fisica o le

persone fisiche beneficiarie per il 25 per cento o pi del patrimonio di
unentit giuridica;

2.

se le persone fisiche che beneficiano dellentit giuridica non sono ancora

state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale
istituita o agisce lentit giuridica;

3.

la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25

percento o pi del patrimonio di unentit giuridica