EarlySettlementQuote 51452136

Spettabile
ALESSANDRA FRANZA
VIA BOCCACCIO 26
35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
Telefono 02 51610511
Data 28/03/2024
Oggetto Conteggio di estinzione anticipata contratto n. 4080865 (n. progressivo 3)
Gentile ALESSANDRA FRANZA,
Le inviamo qui di seguito il conteggio di estinzione anticipata del contratto in oggetto, considerando
come ultimo canone di Sua competenza il n. 30 del 25/04/2024.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA(*) EURO 348,58

CORRISPETTIVO PER RISCATTO ANTICIPATO EURO 18.687,07
SALDO E/C COME DA ALLEGATO EURO 0,00
Totale (S.E.&O.) EURO 19.035,65
Il presente conteggio ha validità 30 giorni dalla scadenza del canone n. 30 del 25/04/2024.
(*) Nel caso di riscatto da parte di terzi soggetti, occorre sostituire l’importo indicato nella voce
trasferimento di proprietà con le seguenti spese:
- per concessionarie ed autosaloni, che dichiarino di usufruire della voltura con art. 36 Legge
Dini, l’importo è pari ad € 274,50.
- per altri terzi soggetti l'importo è pari a € 769,35 poiché oltre all’importo riferito al
trasferimento di proprietà, occorre corrispondere l’importo riferito all’IPT (Imposta Provinciale di
Trascrizione), essendo il riscattante soggetto che non usufruisce delle agevolazione previste
dalla legge n° 147 del 27/12/2013.
Eventuali insoluti, spese e/o interessi, indicati nella voce "Saldo estratto conto come da
allegato", dovranno essere saldati direttamente dal locatario in quanto già fatturati. Invece, ai terzi
soggetti verranno fatturati il "Corrispettivo per riscatto anticipato" e le spese per il "Trasferimento
di proprietà".
Oggetto Locazione finanziaria n° 4080865
Data 28/03/2024
Pagina
2
Solo a seguito dell'effettiva estinzione di tutti i contratti (ivi compresi, se vi fossero, quelli accessori
legati ai servizi assicurativi, manutenzione, ecc.) potrà essere richiesto lo storno dell’addebito
SEPA al proprio Istituto di Credito. Qualora, a seguito del pagamento del canone n. 30 del
25/04/2024, venisse erroneamente addebitato un canone successivo potrà esserne richiesto
lo storno con contestuale riaccredito dell’importo sul Suo conto corrente. Diversamente dovrà
attendere il rimborso da parte di BMW Bank GmbH che avverrà dopo 30 giorni dalla data di
addebito.
L’estinzione potrà essere effettuata mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
BENEFICIARIO: BMW Bank GmbH – Succursale Italiana

BANCA: Intesa SanPaolo Spa
IBAN: IT56M0306984561213405976120
CAUSALE: Estinzione contratto n. 4080865, ALESSANDRA FRANZA
In attesa dell’effettivo passaggio di proprietà, per poter circolare regolarmente, è necessario

essere in possesso della fotocopia della carta di circolazione e della “Delega per autenticazione
della fotocopia della carta di circolazione” (all. n. 1), che dovrà essere sottoscritta in qualità di
Delegato.
Per provvedere al trasferimento di proprietà Le indichiamo i documenti che occorre compilare,

firmare e anticipare attraverso la specifica opzione disponibile nella sezione Contattaci presente
nel menu principale dell’Area Riservata e spedire in originale a:
Agenzia Italia S.p.A. - Via Vittorio Alfieri, 1- 31015 Conegliano (TV)

tel.: 0438 / 368200 - email: riscatti.bmw@agita.it
La pratica verrà perfezionata presso gli Uffici competenti, solo se tutta la documentazione e gli
importi risulteranno corrispondenti a quanto richiesto e, a seguire, Le invieremo il Documento Unico
attraverso Agenzia Italia S.p.A.
Nel caso in cui il veicolo venisse riscattato dal locatario:

• Copia del pagamento del valore di riscatto e del trasferimento di proprietà
• Copia del conteggio di estinzione per le chiusure di riscatti anticipati
• Copia del codice fiscale e/o Partita IVA del soggetto riscattante
• Copia completa del documento d’identità del soggetto riscattante o degli amministratori in caso
di riscatto da parte di Società
• Originale della carta di circolazione del veicolo
• “Delega Istanza Unificata” compilata e firmata (all. n. 2)
• “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” compilata dal riscattante ai sensi di legge N. 403/98
(all. n. 3). In caso di S.p.A, S.r.l., S.n.c., S.a.S, potrà essere fornita la visura camerale.
Oggetto Locazione finanziaria n° 4080865
Data 28/03/2024
Pagina
3
Nel caso in cui il veicolo venisse riscattato da un terzo soggetto, oltre ai documenti sopra elencati,
dovranno essere presentati anche i seguenti:
• Copia del codice fiscale e/o Partita IVA del soggetto riscattante
• “Lettera di cessione della facoltà di acquisto veicolo” (all. n. 4)
• “Lettera di accettazione della facoltà di acquisto veicolo” (all. n. 5)
• “Modulo per l’adeguata verifica della Clientela (Modulo AML)” (all. n. 6 per Società, all. n. 7 per
persone fisiche)
• “Attestato di identificazione finanziaria” che dovrà essere compilato, firmato e timbrato
dall’Istituto Bancario di colui che effettua il pagamento (all. n. 8)
• “Modulo Privacy” per prestare o negare il consenso ai punti a) b) 1) 2) 3) e timbrare e firmare
alla voce “Firma Cliente” (all. n. 9)
• Riferimenti del terzo riscattante (telefono e indirizzo email).
Tutti i Moduli sopra nominati sono disponibili nella Area Riservata nella sezione SELF SERVICE /
MODULI. Inoltre potrà seguire le fasi di trasferimento della proprietà del bene nella sezione SELF
SERVICE / GESTISCI RISCATTI / VISUALIZZA / ACCEDI.
Laddove non fosse registrato Le ricordiamo che per accedere all'Area Riservata è necessario
registrarsi accedendo con il Suo indirizzo email al seguente link oppure all’ indirizzo
www.bmw.it/areaclientibank.
Successivamente riceverà una email con una password momentanea per eseguire il primo accesso.
Le ricordiamo che nell’Area Riservata può:

• elaborare gratuitamente e in piena autonomia i conteggi di estinzione
• visualizzare le offerte finanziarie a Lei dedicate per scegliere il Suo prossimo veicolo, se ha
prestato o presterà il consenso a ricevere comunicazioni ai fini di Marketing
• attraverso la sezione Contattaci, richiedere direttamente all’Ufficio di competenza
l’informazione desiderata per ricevere una risposta in tempi brevi.
I nostri Consulenti dell’Ufficio Riscatti sono a Sua disposizione per informazioni ed eventuali
chiarimenti al numero 02.51610511 - opzione n. 6.
Distinti saluti
BMW Bank GmbH - Succursale Italiana
Massimiliano Gasparotto Andrea Macchiaroli

Direttore Operations Customer Service Manager
Pagina 1
28/03/2024
Estratto conto contratto 4080865

ALESSANDRA FRANZA
Data riferimento 28/03/2024
DESCRIZIONE NUMERO DATA SALDO SCADENZA MORA
TOTALI 0,00 0,00
Nota esplicativa per i prodotti assicurativi intermediati da BMW Bank GmbH - Succursale Italiana,
in abbinamento ai propri contratti di finanziamento e/o locazione finanziaria
Gentile Cliente
desideriamo di seguito richiamare la Sua attenzione circa gli effetti conseguenti all' dall'estinzione
anticipata del Finanziamento finalizzato all'acquisto del veicolo / Locazione Finanziaria del
veicolo (di seguito anche "contratto di credito") cui risulti abbinata una delle coperture assicurative
intermediate da BMW Bank GmbH - Succursale Italiana (di seguito "BMW Bank") da Lei
eventualmente e facoltativamente sottoscritte.
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (riferimento Regolamento IVASS nr.
41/2018), tutti i casi di estinzione anticipata del Finanziamento finalizzato all'acquisto del veicolo /
Locazione Finanziaria del veicolo in essere con BMW Bank determineranno la contestuale risoluzione
delle coperture assicurative offerte da BMW Bank ed abbinate al medesimo contratto di credito.
La risoluzione avrà effetto dalla data di estinzione intesa quale data di registrazione del pagamento
dell'importo residuo del contratto di credito.
Quale conseguenza della risoluzione della copertura assicurativa si avrà pertanto:

· la cessazione delle garanzie prestate dalla singola copertura,
· il rimborso del premio assicurativo relativo al periodo di copertura residua calcolato in
funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura, al netto
della componente imposte. Il rimborso verrà di norma effettuato dalla competente Compagnia
di assicurazioni entro 30 giorni dall'avvenuta estinzione del contratto di credito.
In caso di adesione a programmi assicurativi gratuiti, per i quali il premio è integralmente
pagato da BMW Bank senza alcun costo o onere a carico del Cliente, la restituzione del Premio
andrà a vantaggio di BMW Bank stessa, fatto salvo il diritto del Cliente in ordine al rimborso
del premio relativo ad eventuali estensioni di copertura i cui costi od oneri siano stati sostenuti
dal Cliente.
Le evidenziamo inoltre che la risoluzione della copertura assicurativa sopra riepilogata ed i relativi
effetti non troveranno applicazione nel caso in cui Lei decidesse di procedere con la sola estinzione
anticipata del contratto di finanziamento finalizzato al pagamento della polizza assicurativa.
Le ricordiamo inoltre che, in alternativa alla risoluzione delle coperture assicurative e relativo
rimborso del premio non goduto, Lei avrà la facoltà di richiedere la prosecuzione del rapporto
assicurativo, fino alla scadenza originariamente pattuita, direttamente alla Compagnia di
assicurazioni competente per il singolo rapporto.
In tal caso, al momento del pagamento dell'importo residuo del finanziamento sarà quindi necessario
inoltrare alla rispettiva Compagnia di Assicurazioni - i cui contatti sono riportati nella documentazione
contrattuale già a Sue mani - una comunicazione scritta.
Le segnaliamo infine che, quanto sopra sintetizzato trova applicazione per i soli contratti
assicurativi intermediati direttamente da BMW Bank. Nel caso in cui Lei abbia sottoscritto altre
polizze assicurative, La invitiamo a voler verificare direttamente ed autonomamente le condizioni
che disciplinano gli effetti della/e relativa/e copertura/e.
Per ulteriori informazioni e dettagli, accedendo tramite login alla Sua area riservata di BMW Bank
(www.bmw.it/it/topics/financial-services/area-clienti.html - menu / Help / Faq / Insurance) - potrà
inoltre consultare le nostre FAQ sulle tematiche assicurative.
ALLEGATO N. 1
DELEGA PER AUTENTICAZIONE FOTOCOPIA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Con la presente la società di leasing BMW Bank GmbH, attuale proprietaria del veicolo targato
__________________________, contratto di leasing n. _______________________________________.
DELEGA
Il Locatario / la Società locataria:
Ragione Sociale _________________________________________________________________, con sede

legale in ________________________________________________________________________________,
codice fiscale _________________________________________________________(in persona del legale
rappresentante pro tempore/procuratore speciale munito dei necessari poteri):
- ad autenticare, ai sensi dell’art 180 comma 4 del codice della strada (D.Lgs. 385/92 e succ.
mod.) e dell’art. 38 co. 3 bis DPR 445/00, la fotocopia della carta di circolazione relativa al
veicolo, nella qualità di locatario leasing, intestatario della carta di circolazione e soggetto
che dispone materialmente della carta di circolazione originale a bordo del veicolo.
La fotocopia aggiornata ed integrale (fronte/retro) della carta di circolazione dovrà essere unita
fisicamente al presente modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto.
La stessa copia dovrà quindi essere posta a bordo del veicolo, in sostituzione dell’originale della
carta di circolazione, sino alla ricezione del nuovo Documento Unico.
La presente delega viene rilasciata dalla società di leasing attuale proprietaria del veicolo (avente
causa dalla precedente società intestataria della carta di circolazione).
San Donato Milanese (Luogo e data)_____________________________
Andrea Macchiaroli
Procuratore BMW BANK
AUTENTICAZIONE FOTOCOPIA CARTA DI CIRCOLAZIONE

(ex art. 180 co. 4 CDS e contestuale dichiarazione sost. ex DPR n. 445/00)
Con la presente il Locatario/Società locataria, delegata dalla società di leasing e soggetto che dispone
della carta di circolazione in originale, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00, dichiara che:
LA COPIA INTEGRALE ED AGGIORNATA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, UNITA

MATERIALMENTE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, È CONFORME ALL’ORIGINALE.
In fede
San Donato Milanese (Luogo e data) ___________________________Sottoscrizione: __________
Pag. 1 di 1
Vers. 2023/05 Allegato n. 1 - Delega per autenticazione fotocopia carta di circolazione
ALLEGATO N. 2
PROCURA AMMINISTRATIVA
AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3-BIS DEL D.P.R. N. 445/2000
PER LA GESTIONE DELL’ISTANZA UNIFICATA
(Singolo veicolo)
Con riferimento al veicolo targato/telaio ____________________________________________________

Per la presentazione della pratica di _______________________________________________________
il sottoscritto Cognome _____________________________________ Nome _______________________
nato a _______________________________________ il _________________ C.F. ____________________
residente a _________________ via _______________________________ n. _____ Cap ______________
DICHIARA, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni non veritiere, di essere:
o acquirente
o legale rappresentante
o procuratore speciale munito dei necessari poteri
della Società acquirente / riscattante / delegante sotto indicata:

Ragione Sociale / Nome e cognome _______________________________________________________
Sede/Residenza _________________________________________________________________________
Partita Iva / Codice fiscale ________________________________________________________________
Recapiti (telefono, email, PEC) ____________________________________________________________
e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3-bis del D.P.R. n. 445/2000, CONFERISCE alla
Società AGENZIA ITALIA SPA, codice fiscale 01932080268, con sede legale in Conegliano (TV),
Via Alfieri n. 1, in persona dei soggetti sottoelencati, nella loro qualità di procuratori speciali:
- Poser Barbara, nata a Vittorio Veneto (TV) il giorno 05.03.1975 (C.F. PSRBBR75C45M089D)
- De Luca Mario, nato a Motta di Livenza (TV) il giorno 13.09.1982 (C.F. DLCMRA82P13F770B)
- Rigo Claudio, nato a Motta di Livenza (TV) il giorno 09.11.1981 (C.F. RGICLD81S09F770V)
- Possamai Niccolò, nato a Conegliano (TV) il giorno 28.01.1987 (C.F. PSSNCL87A28C957Z)
- Baggio Lorenzo, nato a Vittorio Veneto (TV) il giorno 19.02.1990 (C.F. BGGLNZ90B19M089G)
il potere di sottoscrivere e gestire l’Istanza Unificata, alternativamente e disgiuntamente, in nome e

per conto della Società delegante ________________________________________ sopra indicata.
Luogo e data _________ , ___________
Sottoscrizione legale rappresentante e timbro società riscattante/acquirente:
___________________________________________
Si allega copia carta d’identità in corso di validità del delegante.
Pag. 1 di 1
Vers. 2023/05 Allegato n. 2 – Delega per gestione Istanza Unificata
ALLEGATO N. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi degli Artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 1)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ il _________________________________
residente a _______________________________________________ prov. ____________________________
in via ____________________________________________________ cap ______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000, in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di essere nato/a a ___________________________________________ il ______________________________

di essere residente a _____________________________________ via _______________________________
di essere cittadino___________________________________________________________________________
di essere il legale rappresentante della Ditta ___________________________________________________
avente sede legale a _______________________________________ via______________________________
Codice Fiscale _____________________________________ P. IVA. __________________________________
iscritta al registro delle imprese c/o la CCIAA ________________________ n° _______________________
e che la stessa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione controllata e che non
sono in corso variazioni dei predetti dati.
_________________________________________ lì ______________ (luogo)

(data)
________________________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Pag. 1 di 1
Vers. 2023/05 Allegato n. 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
ALLEGATO N. 4
LETTERA DI CESSIONE DELLA FACOLTA’ DI ACQUISTO VEICOLO
(a cura del Cliente Cedente)
Mittente (Cliente Cedente)

________________________
________________________
________________________
Spett.le BMW Bank GmbH

Via Della Unione Europea, 4
20097 San Donato Milanese (MI),
Ufficio Riscatti rif. SF6-S-IT-2
Oggetto: esercizio della facoltà di acquisto veicolo
In riferimento alla facoltà di acquisto del veicolo _______________________________________________

targato _________________ conferitaci dal contratto di leasing n.°_________________ in essere con la
Vostra società, Vi comunichiamo la nostra volontà di cedere detta facoltà a:
· Ragione Sociale / Nome e cognome ___________________________________________________

· Sede/Residenza _____________________________________________________________________
· Partita Iva / Codice fiscale ____________________________________________________________
di seguito identificato come “Acquirente”
Dichiariamo di aver provveduto a regolare direttamente con l’Acquirente i rapporti derivanti dalla
cessione della Facoltà di Acquisto e che è stata definita con lo stesso Acquirente ogni questione
patrimoniale derivante dalla cessione.
Consapevoli che la vendita del veicolo sarà perfezionata da BMW Bank GmbH soltanto a
condizione che da parte nostra siano state adempiute tutte le obbligazioni previste dal contratto di
locazione finanziaria, dichiariamo di sollevare BMW Bank GmbH da qualsiasi responsabilità in
merito, assumendoci ogni conseguenza derivante da eventuali inadempienze.
Luogo e Data Timbro e Firma del Cliente Cedente
__________ , ________________ __________________________________
Pag. 1 di 1
Vers. 2023/05 Allegato n. 4 – Lettera di cessione della facoltà di acquisto veicolo
ALLEGATO N. 5
LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLA FACOLTA’ DI ACQUISTO VEICOLO

(a cura dell’Acquirente del veicolo)
Mittente (Acquirente)
________________________
________________________
________________________
Spett.le BMW Bank GmbH

Via Della Unione Europea, 4
20097 San Donato Milanese (MI),
Ufficio Riscatti rif. SF6-S-IT-2
Oggetto: facoltà di acquisto veicolo
In riferimento alla facoltà di acquisto del veicolo targato ____________________________ conferita alla
denominazione/nome cognome locatario __________________________________________________, di
seguito il “Cliente”, Vi informiamo di avere acquisito dallo/a stesso/a il diritto di riscatto
dell’autoveicolo oggetto del contratto di leasing n.°______________.
Alleghiamo pertanto copia bonifico bancario di Euro _________________ (inserire importo valore di
riscatto).
Vi dichiariamo di avere provveduto a regolare direttamente con il Cliente i rapporti derivanti dalla
cessione dell’opzione di acquisto del veicolo e che è stata definita con lo stesso Cliente ogni
questione patrimoniale derivante dalla cessione.
ESTREMI PER LA FATTURAZIONE (completare con i dati dell’Acquirente)
· Ragione Sociale / Nome e cognome __________________________________________________
· Sede/Residenza ____________________________________________________________________
· Partita Iva / Codice fiscale ___________________________________________________________
Pag. 1 di 1
Vers. 2023/05 Allegato n. 5 – Lettera di accettazione della facoltà di acquisto veicolo
Sarà nostra cura provvedere al ritiro del veicolo, nello stato in cui si trova, presso il Cliente,
sollevando BMW Bank GmbH da ogni responsabilità in merito alla qualità, rendimento e
funzionamento dello stesso.
Con la presente, ora per allora, si conferisce ad BMW Bank GmbH mandato con rappresentanza,
irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723 II co. C.c. affinché, in nostro nome e per nostro
conto, provveda ad espletare la pratica di passaggio di proprietà dell’autoveicolo per il tramite
dell’agenzia di pratiche auto Agenzia Italia S.p.A., versando alla stessa tutti gli importi dovuti; ci
dichiariamo consapevoli del fatto che BMW Bank GmbH provvederà a dare esecuzione al mandato
come sopra conferito, soltanto successivamente all’integrale pagamento, da parte nostra, di tutto
quanto ad essa dovuto anche per l’acquisto del veicolo e per il relativo passaggio di proprietà.
Si solleva BMW Bank GmbH da ogni responsabilità in merito alla esecuzione del mandato, con
promessa fin d’ora di rato e valido, e si solleva altresì la stessa BMW BANK GMBH da ogni
responsabilità qualora il passaggio di proprietà non sia effettuato a causa della mancata o errata
consegna dei documenti all’uopo necessari.
Luogo e Data Timbro e Firma dell’Acquirente
__________ , ________________ __________________________________
Pag. 1 di 1
Vers. 2023/05 Allegato n. 5 – Lettera di accettazione della facoltà di acquisto veicolo
Modulo per l'adeguata verifica della Clientela - Persone
Giuridiche
Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e ss. mm. e ii. - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
Modulo 1 per l’adeguata verifica della Clientela e Dichiarazione di identificazione di “titolare effettivo” o di “persona
politicamente esposta” in sede di accensione di rapporto continuativo secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
Gentile Cliente,
la normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
prevede che gli Intermediari finanziari procedano alla c.d. adeguata verifica della clientela ed impone ai clienti l’obbligo di
comunicare agli stessi intermediari ogni notizia, documentazione ed informazione a tali fine utile ed opportuna.
Le violazioni degli obblighi di verifica e di comunicazione ora citati comporta sanzioni anche penali.
Per evitare sanzioni, BMW Bank GmbH – Succursale Italiana, con sede in San Donato Milanese (MI), Via Della Unione
Europea, 4, Codice Fiscale: 08172050968, Partita IVA: 08172050968, iscritta all’albo delle banche n. 5749, di seguito
indicata anche come BMW FSI - ha predisposto e La invita a compilare con la massima attenzione i moduli che seguono.
BMW Bank GmbH – Succursale Italiana
Sezione 1. (Compilare per le Proposte di Contratto Finanziario nel caso di Cliente: società, persona giuridica, trust,
fondazione o istituti giuridici analoghi).
RAPPORTO CONTINUATIVO CON CLIENTE (denominazione/ragione sociale):

____________________________________________________________________________________________________________________
PROPOSTA DI CONTRATTO FINANZIARIO ______________________________________________N.° _________________________

(Specificare il tipo di Contratto)
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro: _____________________________________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE FIRMATARIO DEL CONTRATTO:
Cognome e Nome___________________________________________________________Luogo di nascita _________________________

Nazionalità__________________________Data di nascita _______________________Cod. Fisc. ___________________________
Residenza ________________________________________________________________________________________________________________________
Domicilio (se diverso da residenza) _________________________________________________________________________________________________
Vers. 2023/05 Allegato n. 6 – Modulo per l’adeguata verifica della Clientela

Sezione 2. (Far compilare e firmare dal firmatario della Proposta di Contratto Finanziario nel caso di Cliente: società o
altra entità giuridica, trust, fondazione o istituti giuridici analoghi).
DICHIARAZIONE DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (prima di compilare vedasi nota A.)
Consapevole delle responsabilità previste dalla normativa applicabile in caso di mancata comunicazione di informazioni o di
indicazione di informazioni false, dichiaro che i dati e le notizie sotto riportate sono veri e reali e mi impegno a comunicare
sollecitamente a BMW FSI tutte le variazioni che dovessero intervenire o le informazioni suppletive che dovesse chiedere.
DICHIARO
o di essere l’unico titolare effettivo del Cliente;

o di essere il titolare effettivo del Cliente, unitamente a: (riportarne i dati sotto);
o di non essere il titolare effettivo del Cliente. Il/i titolare/i effettivo/i è/sono (riportarne i dati sotto).
DATI DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I:
Riportare di seguito i completi dati anagrafici, incluso il codice fiscale, della/e persona/e fisica/che che riveste/ono la
qualifica di titolare effettivo sulla base dei criteri di cui alla vigente normativa:
1) Cognome e Nome ___________________________________________________________Luogo di nascita _____________________

Data di nascita ____________________________Cod. Fisc. ________________________________________________________________
Residenza _________________________________________________________________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) ________________________________________________________________________________
Doc. identità: Tipo __________________________________N. ____________________Rilasciato da _____________________________
il __________scadenza ______________________Nazionalità _________________________
Residenza _________________________________________________________________________________________________________
Residenza _________________________________________________________________________________________________________
Residenza _________________________________________________________________________________________________________
Residenza _________________________________________________________________________________________________________
LUOGO E DATA: _________________________
FIRMA DICHIARANTE: ________________________________

Sezione 3. (Far compilare e firmare dal firmatario della Proposta di Contratto Finanziario nel caso di Cliente: società o
altra entità giuridica, trust, fondazioni o istituti giuridici analoghi in relazione a ciascuno dei soggetti indicati come
titolare effettivo nella Sezione 2).
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA APPARTENENZA DEL FIRMATARIO E DEI TITOLARI EFFETTIVI ALLE CATEGORIE
DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA, DI FAMILIARE O DI SOGGETTO CON CUI UNA PERSONA POLITICAMENTE
ESPOSTA INTRATTIENE STRETTI LEGAMI
(Prima di compilare vedasi nota B.)
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente riportata in estratto nelle Note in calce, sotto la mia personale
responsabilità:
io sottoscritto, FIRMATARIO della PROPOSTA DI ACQUISTO
DICHIARO CHE
o non sono Persona Politicamente Esposta né familiare di Persona Politicamente Esposta né soggetto con il quale
una Persona Politicamente esposta intrattiene notoriamente stretti legami. (Firmatario del Richiedente)
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
una Persona Politicamente esposta intrattiene notoriamente stretti legami. (Firmatario del Garante 1)
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
una Persona Politicamente esposta intrattiene notoriamente stretti legami. (Firmatario del Garante 2)
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
OPPURE:
o sono Persona Politicamente Esposta in quanto (indicare ruolo o carica ricoperti).
o sono familiare di Persona Politicamente Esposta in quanto (indicare il grado di parentela o specificare
il rapporto di unione civile o di convivenza di fatto o assimilabili) di
(indicare il nominativo della Persona Politicamente Esposta interessata e, in caso, dell’eventuale figlio/a con cui il
soggetto è legato
da rapporto di unione civile, convivenza di fatto o istituto assimilabile).
o sono soggetto con il quale intrattiene notoriamente stretti legami (indicare nome e cognome
della Persona Politicamente Esposta interessata), che è Persona Politicamente esposta in quanto
(indicare ruolo o carica ricoperti).
(Firmatario del Richiedente)
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________

o sono Persona Politicamente Esposta in quanto __________________(indicare ruolo o carica ricoperti).
o sono familiare di Persona Politicamente Esposta in quanto _____________(indicare il grado di parentela o specificare
il rapporto di unione civile o di convivenza di fatto o assimilabili) di _______________________________________________
soggetto è legato da rapporto di unione civile, convivenza di fatto o istituto assimilabile).
o sono soggetto con il quale intrattiene notoriamente stretti legami ____________________(indicare nome e cognome
della Persona Politicamente Esposta interessata), che è Persona Politicamente esposta in quanto ________________
(Firmatario del Garante 1)
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
o sono Persona Politicamente Esposta in quanto _____________________(indicare ruolo o carica ricoperti).
il rapporto di unione civile o di convivenza di fatto o assimilabili) di _______________________________________________
o sono soggetto con il quale intrattiene notoriamente stretti legami __________________(indicare nome e cognome
(Firmatario del Garante 2)
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
DICHIARO ALTRESI CHE
il TITOLARE EFFETTIVO 1 (Cognome e Nome) _____________________ non è Persona Politicamente Esposta né

familiare di Persona Politicamente Esposta né soggetto con il quale una Persona Politicamente esposta intrattiene
notoriamente stretti legami.
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
il TITOLARE EFFETTIVO 2 (Cognome e Nome) ____________________ non è Persona Politicamente Esposta né

LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
il TITOLARE EFFETTIVO 3 (Cognome e Nome) _______________________ non è Persona Politicamente Esposta né

LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________

o il TITOLARE EFFETTIVO 4 (Cognome e Nome) _______________________ non è Persona Politicamente Esposta né
familiare di Persona Politicamente Esposta né soggetto con il quale una Persona Politicamente esposta
intrattiene notoriamente stretti legami.
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
o il TITOLARE EFFETTIVO 5 (Cognome e Nome) _______________________ non è Persona Politicamente Esposta né

familiare di Persona Politicamente Esposta né soggetto con il quale una Persona Politicamente esposta
intrattiene notoriamente stretti legami.
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
OPPURE:
il TITOLARE EFFETTIVO 1 (Cognome e Nome) __________________è

o Persona Politicamente Esposta in quanto ____________________________(indicare ruolo o carica ricoperti).
o Familiare di Persona Politicamente Esposta in quanto __________________(indicare il grado di parentela o
specificare il
rapporto di unione civile o di convivenza di fatto o assimilabili) di ________________________________(indicare il
nominativo della Persona Politicamente Esposta interessata e, in caso, dell’eventuale figlio/a con cui il soggetto è
legato da rapporto
di unione civile, convivenza di fatto o istituto assimilabile).
o Soggetto con il quale intrattiene notoriamente stretti legami _______________________(indicare nome e cognome
della
Persona Politicamente Esposta interessata), che è Persona Politicamente esposta in quanto
______________________
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
il TITOLARE EFFETTIVO 2 (Cognome e Nome) _____________________è

o Persona Politicamente Esposta in quanto ________________________(indicare ruolo o carica ricoperti).
o Familiare di Persona Politicamente Esposta in quanto __________________(indicare il grado di parentela o
specificare il rapporto di unione civile o di convivenza di fatto o assimilabili) di
_________________________________________(indicare il nominativo della Persona Politicamente Esposta interessata e, in
caso, dell’eventuale figlio/a con cui il soggetto è legato da rapporto di unione civile, convivenza di fatto o istituto assimilabile).
o Soggetto con il quale intrattiene notoriamente stretti legami _______________________(indicare nome e cognome
della
Persona Politicamente Esposta interessata), che è Persona Politicamente esposta in quanto _____________________________
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________

il TITOLARE EFFETTIVO 3 (Cognome e Nome) ___________________è
o Persona Politicamente Esposta in quanto _____________________(indicare ruolo o carica ricoperti).
o Familiare di Persona Politicamente Esposta in quanto ________________(indicare il grado di parentela o specificare il
rapporto di unione civile o di convivenza di fatto o assimilabili) di _____________________________________(indicare il
legato da rapporto di unione civile, convivenza di fatto o istituto assimilabile).
o Soggetto con il quale intrattiene notoriamente stretti legami ____________________(indicare nome e cognome della
Persona Politicamente Esposta interessata), che è Persona Politicamente esposta in quanto ____________________
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________

o Persona Politicamente Esposta in quanto _________________(indicare ruolo o carica ricoperti).
o Familiare di Persona Politicamente Esposta in quanto ________________(indicare il grado di parentela o specificare il
rapporto di unione civile o di convivenza di fatto o assimilabili) di _____________________________________(indicare il
legato da rapporto di unione civile, convivenza di fatto o istituto assimilabile).
o Soggetto con il quale intrattiene notoriamente stretti legami ___________________(indicare nome e cognome della
Persona Politicamente Esposta interessata), che è Persona Politicamente esposta in quanto ____________________
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________

o Persona Politicamente Esposta in quanto (indicare ruolo o carica ricoperti).
o Familiare di Persona Politicamente Esposta in quanto (indicare il grado di parentela o specificare il rapporto di
unione civile o di convivenza di fatto o assimilabili) di (indicare il nominativo della Persona Politicamente Esposta
interessata e, in caso, dell’eventuale figlio/a con cui il soggetto è legato da rapporto di unione civile, convivenza di
fatto o istituto assimilabile).
o Soggetto con il quale intrattiene notoriamente stretti legami (indicare nome e cognome della Persona
o Politicamente Esposta interessata), che è Persona Politicamente esposta in quanto (indicare ruolo o carica icoperti).
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Per ogni Titolare effettivo: copia fotostatica completa di almeno un documento di identità (carta identità, patente,
passaporto) in corso di validità e del codice fiscale.
Per il Dichiarante: copia fotostatica completa di almeno un documento di identità (carta identità, patente, passaporto in
corso di validità e del codice fiscale e del documento attestante i poteri di firma se firmatario in qualità di procuratore).
Le predette firme, olografe ovvero digitali, apposte (conformemente agli standard europei e nazionali previsti in materia) dai
sottoscrittori (la cui identità è stata verificata secondo quanto previsto dal D.lgs 231/2007 e ss.mm.ii anche sulla base dei
documenti d’identità esibiti in originale, di cui si è acquisita copia, congiuntamente a copia del documento attestante i poteri di
firma se firmatario in qualità di procuratore) sono vere ed autentiche ai sensi della vigente normativa.
Nome e Cognome ____________________________________________ Timbro e Firma Convenzionato ________________________

(ad es. Ente Venditore o Agente in attività finanziaria)

NOTA A
Ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e ss. mm. e ii. - Attuazione della direttiva 2005/60/
CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione si intende per:
TITOLARE EFFETTIVO: la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta
dell'ente ovvero il relativo controllo.
A) NEL CASO IN CUI IL CLIENTE SIA UNA SOCIETA' DI CAPITALI:
a. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del
cliente, detenuta da una persona fisica;
b. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento
del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le
persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica
o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
c. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

d. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
e. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari
effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o
direzione della società.
B) NEL CASO IN CUI IL CLIENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA PRIVATA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 10 FEBBRAIO 2000, N. 361:
Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

f. i fondatori, ove in vita;
g. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
h. i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

NOTA B
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett dd) del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e ss. mm. e ii. - Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione:
A) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE:
le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno la carica di:
i. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di
Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con
popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché' cariche analoghe in Stati esteri;
j. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché' cariche analoghe in Stati esteri;
k. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
l. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e
altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche' cariche analoghe in Stati
esteri;
m. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
n. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate
ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
o. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente,
dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da
comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a
15.000 abitanti;
p. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio
sanitario nazionale;
q. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni
internazionali.
B) FAMIGLIARI:
r. i genitori e il coniuge;
s. la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta;
t. i figli e i loro coniugi;
u. le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
C) SOGGETTO CON IL QUALE LE PERSONE INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI LEGAMI:
v. le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o
di
altro stretto rapporto di affari;
w. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto,
nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Modulo per l'adeguata verifica della Clientela - Persone
Fisiche
Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e ss. mm. e ii. - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
Modulo 1 per l’adeguata verifica della Clientela e Dichiarazione di identificazione di “persona politicamente esposta” in
sede di accensione di rapporto finanziario continuativo
Gentile Cliente,
la normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
prevede che gli Intermediari finanziari procedano alla c.d. adeguata verifica della clientela ed impone ai clienti l’obbligo di
comunicare agli stessi intermediari ogni notizia, documentazione ed informazione a tali fine utile ed opportuna.
Le violazioni degli obblighi di verifica e di comunicazione ora citati comporta sanzioni anche penali.
Per evitare sanzioni, BMW Bank GmbH – Succursale Italiana, con sede in San Donato Milanese (MI), Via Della Unione
Europea, 4, Codice Fiscale: 08172050968, Partita IVA: 08172050968, iscritta all’albo delle banche n. 5749, di seguito
indicata anche come BMW FSI - ha predisposto e La invita a compilare con la massima attenzione i moduli che seguono.
BMW Bank GmbH – Succursale Italiana
Sezione 1. (Far compilare e firmare dai firmatari della Proposta di Contratto Finanziario per Cliente: persona fisica).
DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA ALLE CATEGORIE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA, DI FAMILIARE O

DI PERSONA CHE INTRATTIENE STRETTI LEGAMI CON PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (ai sensi del D.Lgs.
231/2007: PRIMA DI COMPILARE vedasi la definizione e l'Art. 1 dell'Allegato Tecnico riportati nelle Note in calce sotto
la lettera A.)
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente riportata in estratto nelle Note in calce, sotto la mia personale
responsabilità:
DICHIARO CHE
o non sono Persona Politicamente Esposta né sono un familiare o intrattengo notoriamente stretti legami con una
Persona Politicamente Esposta.
(Richiedente).
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
(Garante 1).
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
(Garante 2).
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________

OPPURE
o sono Persona Politicamente Esposta in quanto ____________________(indicare ruolo o carica ricoperti).
il rapporto di unione civile o di convivenza di fatto o assimilabili) di ______________________________________________
o sono soggetto con il quale intrattiene notoriamente stretti legami ___________________(indicare nome e cognome
(Richiedente)
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
o sono familiare di Persona Politicamente Esposta in quanto (indicare il grado di parentela o specificare il rapporto
di unione civile o di convivenza di fatto o assimilabili) di (indicare il nominativo della Persona Politicamente Esposta
interessata e, in caso, dell’eventuale figlio/a con cui il soggetto è legato da rapporto di unione civile, convivenza
di fatto o istituto assimilabile).
della Persona Politicamente Esposta interessata), che è Persona Politicamente esposta in quanto (indicare ruolo
o carica ricoperti).
(Garante 1)
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
o sono familiare di Persona Politicamente Esposta in quanto (indicare il grado di parentela o specificare
il rapporto di unione civile o di convivenza di fatto o assimilabili) di (indicare il nominativo della Persona Politicamente
Esposta interessata e, in caso, dell’eventuale figlio/a con cui il soggetto è legato da rapporto di unione civile,
convivenza di fatto o istituto assimilabile).
della Persona Politicamente Esposta interessata), che è Persona Politicamente esposta in quanto
(Garante 2)
LUOGO E DATA: _______________
FIRMA: _______________________
Le predette firme, olografe ovvero digitali, apposte (conformemente agli standard europei e nazionali previsti in materia) dai
sottoscrittori (la cui identità è stata verificata secondo quanto previsto dal D.lgs 231/2007 e ss.mm.ii anche sulla base dei
documenti d’identità esibiti in originale, di cui si è acquisita copia, congiuntamente a copia del documento attestante i poteri di
firma se firmatario in qualità di procuratore) sono vere ed autentiche ai sensi della vigente normativa.
Nome e Cognome __________________________________________ Timbro e Firma Convenzionato _____________________

(ad es. Ente Venditore o Agente in attività finanziaria)

NOTA A
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett dd) del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e ss. mm. e ii. - Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione:
A) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE:
le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno la carica di:
a. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di
Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con
popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché' cariche analoghe in Stati esteri;
b. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché' cariche analoghe in Stati esteri;
c. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
d. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e
altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche' cariche analoghe in Stati
esteri;
e. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
f. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate
ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
g. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente,
dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da
comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a
15.000 abitanti;
h. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio
sanitario nazionale;
i. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni
internazionali.
B) FAMIGLIARI:
j. i genitori e il coniuge;
k. la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta;
l. i figli e i loro coniugi;
m. le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
C) SOGGETTO CON IL QUALE LE PERSONE INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI LEGAMI:
n. le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o
di altro stretto rapporto di affari;
o. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto,
nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

ALLEGATO N. 8
ATTESTATO DI IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA
Con la presente la Banca attestante, confermando l'esattezza dei dati sotto riportati, dichiara che il soggetto
indicato è stato personalmente identificato ai sensi del D.Lgs. 231 del 21.11.2007 e che risulta titolare del
conto/rapporto continuativo con la Banca medesima.
Nome: Cognome:
Cod. Fiscale: Partita Iva:
Nato a: Data di nascita:
Cittadinanza:
Residente nel Comune di: Indirizzo:
Codice identificativo assegnato da BMW Bank GmbH al Cliente/rapporto:
Da compilare a cura del rappresentante della Banca:
Documento d’identità ___________________________________Numero_____________________________________

Emesso da ____________________________a__________________________________il_________________________
Titolare del conto corrente ___________________________________________________________________________
Codice IBAN ________________________________________________________________________________________
Luogo e data ____________________________
Timbro e firma della Banca
________________________________________
Pag. 1 di 1
Vers. 2023/05 Allegato n. 8 - Attestato di identificazione finanziaria
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI – FINALITÀ CONNESSE E FUNZIONALI ALLA
PRESTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI E RAPPORTI RICHIESTI ALLA BANCA
Il sottoscritto (nell’ipotesi di società od ente: nella qualità di legale rappresentante/procuratore per il trattamento dei propri
dati e dei dati della società, o ente, rappresentata), presa visione e ricevuta copia dell’Informativa per il trattamento dei dati
personali della BMW Bank GmbH – Succursale Italiana (di seguito anche la “Banca”), dichiara di:
a) esprimere il proprio consenso al trattamento di dati relativi al mio stato di salute nei limiti in cui, se la Banca ne viene
in possesso poiché da me direttamente forniti, il loro trattamento è strumentale a rapporti e/o servizi da me richiesti alla
Banca (vedasi, ad esempio, conclusione di rapporti con trattamento IVA agevolata).
o nega il consenso presta il

o consenso
b) esprimere il proprio consenso all'eventuale utilizzo dell'Area Web allo stesso riservata, od in alternativa l’indirizzo email
dallo stesso fornito nelle condizioni particolari di contratto per l'invio del cosiddetto "Preavviso di segnalazione del primo
ritardo di cui al Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità
e puntualità nei pagamenti”.

o consenso
Firma Cliente __________________________

(per le Società timbro e firma del legale rappresentante con poteri di firma per il Contratto)
Vers. 2023/05 Allegato n. 9 - Modulo Consensi Trattamento Dati Cliente

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI – FINALITÀ FUNZIONALI ALL’ATTIVITÀ DELLA
BANCA, QUALI LE ATTIVITÀ DI MARKETING
In questa sezione ha la facoltà di prestare o negare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati per finalità di marketing
della Banca, selezionando inoltre i canali di comunicazione che la Banca potrà utilizzare per tali finalità.
I Suoi dati personali sono raccolti dalla Banca:
- nell'ambito della gestione delle attività connesse e funzionali alla prestazione dei servizi e rapporti
richiesti alla Banca, (riguardanti, ad esempio i dati contrattuali su contratti chiusi ed in corso); - in occasione di attività
promozionali ed eventi.
Il sottoscritto
1. in relazione al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing che prevedono l’invio di
comunicazioni di promozione commerciale sui servizi ed i prodotti offerti dalla Banca
o nega il consenso
o presta il consenso, con l’utilizzo dei canali di comunicazione di seguito selezionati
o posta cartacea
o telefono
o posta elettronica ed area riservata “BMW Customer Self Service Area”
o SMS
2. in relazione all’attività di profilazione - trattamento automatizzato dei dati svolto con l’utilizzo di metodi
statistici - finalizzati alla creazione di un profilo cliente. In base al profilo cliente così ottenuto, potranno quindi essere inviate
comunicazioni specifiche quali ad esempio inviti ad eventi, omaggi personalizzati. Ed in relazione all’utilizzo dei dati di cui
sopra per determinare la soddisfazione del cliente attraverso ricerche di mercato e sondaggi di opinione.

o consenso
3. in relazione al trasferimento dei propri dati a BMW Italia SpA per le finalità di marketing da questa svolte,
affinché BMW Italia possa utilizzare i canali di comunicazione selezionati al punto 1.
Con tale consenso autorizzo inoltre la BMW Bank a sincronizzare le mie informazioni di contatto (ad esempio posta e
indirizzo e-mail) con le persone giuridiche di cui sopra, che le informazioni di contatto più aggiornate possano essere
utilizzate, per le finalità sopra selezionate. In tale contesto esonero la BMW Bank dall’obbligo del segreto bancario.

o consenso
4. Sono consapevole di poter revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato contattando il Servizio di
Assistenza Clienti della Banca ad uno dei recapiti sotto riportati.
5. Sono inoltre consapevole di potere, in qualsiasi momento, richiedere alla Banca il dettaglio dei miei dati
personali registrati presso la BMW Bank GmbH – Succursale Italiana, nonché richiedere che le mie informazioni personali
siano corrette, eliminate o bloccate.
Per l’esercizio dei diritti di cui ai punti 4 e 5 la Banca potrà essere contattata:
- per posta (BMW Bank GmbH – Succursale Italiana, Customer Interaction Center – Via dell’Unione Europea
4, 20097 San Donato Milanese - MI)
- per e.mail (contactcenter.it@bmw.it)
Data __________________________
Firma Cliente __________________________
(per le Società timbro e firma del legale rappresentante con poteri di firma per il Contratto)
Vers. 2023/05 Allegato n. 9 - Modulo Consensi Trattamento Dati Cliente

Spettabile
ALESSANDRA FRANZA
VIA BOCCACCIO 26
Data 28/03/2024
BOLLI EURO 0,00

CORRISPETTIVO ESTINZ. ANTIC. FINANZ. EURO 1.892,37
MATURAZIONE INTERESSI EURO 0,00
Totale (S.E.&O.) EURO 1.892,37
Il presente conteggio è valido sino al 07/04/2024 e l'estinzione del finanziamento potrà essere
effettuata mediante bonifico bancario per l'importo indicato alla voce Totale Estinzione (S.E.&O.)
sulle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT56M0306984561213405976120
SEPA al proprio Istituto di Credito. Qualora, a seguito del pagamento della
rata n. 30 del 25/04/2024, venisse erroneamente addebitata una rata successiva potrà esserne
richiesto lo storno con contestuale riaccredito dell’importo sul Suo conto corrente. Diversamente
dovrà attendere il rimborso da parte di BMW Bank GmbH che avverrà dopo 30 giorni dalla data di
addebito.
Oggetto Contratti finanziamento n° 4080866
Data 28/03/2024
Pagina
2
Le ricordiamo che, qualora non fosse registrato, per accedere all’Area Riservata è necessario
registrarsi accedendo con il Suo indirizzo email attraverso il seguente link:
https://bmw.it/areaclientibank
Successivamente riceverà una email con una password momentanea per eseguire il primo
accesso.
Per ulteriori informazioni può inoltrare la Sua richiesta attraverso la specifica opzione disponibile
nella sezione Contattaci presente nel menu principale dell’Area Riservata o contattare i nostri
Consulenti al numero 02.51610511 - opzione n. 6.
Distinti saluti

Pagina 1
28/03/2024

ALESSANDRA FRANZA
TOTALI 0,00 0,00
TOTALI GENERALI 0,00 0,00

Spettabile
ALESSANDRA FRANZA
VIA BOCCACCIO 26
Data 28/03/2024
BOLLI EURO 0,00

CORRISPETTIVO ESTINZ. ANTIC. FINANZ. EURO 304,64
MATURAZIONE INTERESSI EURO 0,00
Totale (S.E.&O.) EURO 304,64
Il presente conteggio è valido sino al 07/04/2024 e l'estinzione del finanziamento potrà essere
effettuata mediante bonifico bancario per l'importo indicato alla voce Totale Estinzione (S.E.&O.)
sulle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT56M0306984561213405976120
SEPA al proprio Istituto di Credito. Qualora, a seguito del pagamento della
rata n. 30 del 25/04/2024, venisse erroneamente addebitata una rata successiva potrà esserne
richiesto lo storno con contestuale riaccredito dell’importo sul Suo conto corrente. Diversamente
dovrà attendere il rimborso da parte di BMW Bank GmbH che avverrà dopo 30 giorni dalla data di
addebito.
Oggetto Contratti finanziamento n° 4080867
Data 28/03/2024
Pagina
2
Le ricordiamo che, qualora non fosse registrato, per accedere all’Area Riservata è necessario
registrarsi accedendo con il Suo indirizzo email attraverso il seguente link:
https://bmw.it/areaclientibank
Successivamente riceverà una email con una password momentanea per eseguire il primo
accesso.
Per ulteriori informazioni può inoltrare la Sua richiesta attraverso la specifica opzione disponibile
nella sezione Contattaci presente nel menu principale dell’Area Riservata o contattare i nostri
Consulenti al numero 02.51610511 - opzione n. 6.
Distinti saluti

Pagina 1
28/03/2024

ALESSANDRA FRANZA
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TOTALI GENERALI 0,00 0,00

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Gentile ALESSANDRA FRANZA,

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA(*) EURO 348,58

BENEFICIARIO: BMW Bank GmbH – Succursale Italiana

In attesa dell’effettivo passaggio di proprietà, per poter circolare regolarmente, è necessario

Per provvedere al trasferimento di proprietà Le indichiamo i documenti che occorre compilare,

Agenzia Italia S.p.A. - Via Vittorio Alfieri, 1- 31015 Conegliano (TV)

Nel caso in cui il veicolo venisse riscattato dal locatario:

Le ricordiamo che nell’Area Riservata può:

Massimiliano Gasparotto Andrea Macchiaroli

Estratto conto contratto 4080865

Quale conseguenza della risoluzione della copertura assicurativa si avrà pertanto:

DELEGA PER AUTENTICAZIONE FOTOCOPIA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Il Locatario / la Società locataria:

Ragione Sociale _________________________________________________________________, con sede

San Donato Milanese (Luogo e data)_____________________________

AUTENTICAZIONE FOTOCOPIA CARTA DI CIRCOLAZIONE

LA COPIA INTEGRALE ED AGGIORNATA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, UNITA

San Donato Milanese (Luogo e data) ___________________________Sottoscrizione: __________

Con riferimento al veicolo targato/telaio ____________________________________________________

della Società acquirente / riscattante / delegante sotto indicata:

il potere di sottoscrivere e gestire l’Istanza Unificata, alternativamente e disgiuntamente, in nome e

Luogo e data _________ , ___________

Sottoscrizione legale rappresentante e timbro società riscattante/acquirente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________

di essere nato/a a ___________________________________________ il ______________________________

_________________________________________ lì ______________ (luogo)

Mittente (Cliente Cedente)

Spett.le BMW Bank GmbH

Oggetto: esercizio della facoltà di acquisto veicolo

In riferimento alla facoltà di acquisto del veicolo _______________________________________________

· Ragione Sociale / Nome e cognome ___________________________________________________

di seguito identificato come “Acquirente”

Luogo e Data Timbro e Firma del Cliente Cedente

__________ , ________________ __________________________________

LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLA FACOLTA’ DI ACQUISTO VEICOLO

Spett.le BMW Bank GmbH

Oggetto: facoltà di acquisto veicolo

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE (completare con i dati dell’Acquirente)

· Ragione Sociale / Nome e cognome __________________________________________________

· Partita Iva / Codice fiscale ___________________________________________________________

Luogo e Data Timbro e Firma dell’Acquirente

__________ , ________________ __________________________________

BMW Bank GmbH – Succursale Italiana

RAPPORTO CONTINUATIVO CON CLIENTE (denominazione/ragione sociale):

PROPOSTA DI CONTRATTO FINANZIARIO ______________________________________________N.° _________________________

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Euro: _____________________________________________________________________________

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE FIRMATARIO DEL CONTRATTO:

Cognome e Nome___________________________________________________________Luogo di nascita _________________________

Domicilio (se diverso da residenza) _________________________________________________________________________________________________

Vers. 2023/05 Allegato n. 6 – Modulo per l’adeguata verifica della Clientela

o di essere l’unico titolare effettivo del Cliente;

1) Cognome e Nome ___________________________________________________________Luogo di nascita _____________________

Vers. 2023/05 Allegato n. 6 – Modulo per l’adeguata verifica della Clientela

LUOGO E DATA: _______________

LUOGO E DATA: _______________

LUOGO E DATA: _______________

o sono Persona Politicamente Esposta in quanto (indicare ruolo o carica ricoperti).

LUOGO E DATA: _______________

Vers. 2023/05 Allegato n. 6 – Modulo per l’adeguata verifica della Clientela

LUOGO E DATA: _______________

o sono Persona Politicamente Esposta in quanto _____________________(indicare ruolo o carica ricoperti).

San Donato Milanese (Luogo e data) _________________Sottoscrizione:

Luogo e data _ , ___

di essere nato/a a _____________ il

___________________________ lì (luogo)

, ________________________

, ________________________

PROPOSTA DI CONTRATTO FINANZIARIO ______________________N.° _

Cognome e Nome___________________________________Luogo di nascita _

1) Cognome e Nome _______________________________________Luogo di nascita _

Nome e Cognome ____________________ Timbro e Firma Convenzionato

Nome e Cognome ______________________ Timbro e Firma Convenzionato _

Documento d’identità _Numero___