==== == === === == ==== == === === M INUTA==== === === == ==== == === === =

SEÑOR NOTARIO: == ==== == === === == ==== == === === == ==== == === === ==
Sí rva se uste d e xte nd e r e n su Re g i stro d e Es c ri tura s P úb li ca s, una d e CONSTITUCION
DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA q ue otorg a n sus so ci os f und a d ore s: ===== === =
ALDO CHURA MAMANI , i de ntif i ca d o con D. N.I. Nº 468 750 94 , d e na ci onali d a d p e rua no,
d e ocup a ci ón e mp re sa r ia , d e e sta d o ci vil sol te r a , con d o mi ci li o e n E L C e ntro P obl a d o d e
C H A LLA C OL LO d e l d i strito d e H ua cull a ni , P rov i nci a d e C hu cui to y d e p a rta me nto d e P un o .
==== == === === == ==== == === === == ==== ==
RUTH ELISAIDA HUARAHUARA MAMANI , i d e nti fi ca d o con D. N .I. Nº 7468 989 5, de
na ci onali d a d p e rua no, d e ocup a ci ón e mp re sa ria, d e e sta d o ci vi l sol te ra, con d o mi cil i o e n
C e ntro P obl a d o d e C H A LLA C OL LO d e l di stri to H ua cul la ni, P rovi nci a de C hu cui to y
d e pa rta me nto d e P uno . == === === === == ==== == === === == ==== == === === ==
EDGAR ACERO CHAMBILLA , id e nti fi ca d o con D. N. I. Nº 706 64 089, d e na ci ona li da d
p e rua no, de ocup a ci ón e mp re sa ri o, de e sta d o ci vi l sol te ro, con d o mi ci li o e n P a rci ali d a d
C oll p a ni d el d i stri to d e Ze pi ta, p rovi nci a de C hucui to, y d e p a rta me n to d e P uno. = = == =
De a cue rd o al p a cto so cial y e sta tuto si g uie nt e s:
==== == === === == ==== == === = PACTO SOCIAL ==== === == ==== == === ==
PRIMERO.- P or la p re se nte se consti tuye l a soci e da d d e nomi na da " DIMERSA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ", si e nd o sus soci os f und a d ore s l os se ñore s: ALDO
CHURA MAMANI , R UTH ELISAIDA HUA RAHUARA MAMANI Y EDGAR ACERO
CHAMBILLA. ==========================
SEGUNDO.- Los soci os e xp re sa n su vol unta d d e consti tui r una so cie d a d a nóni ma ce rra d a
si n d i re ctori o d e nomi na d a "DIMERSA SOCIEDAD ANONIMA CE RRADA ", p ud ie nd o
uti li za r la si gla " DIMERSA S.A.C.".
==== == === === == ==== == === === == = === == === === == ==== == ===
TERCERO.- P or l a p re se nte, la s p e rsona s ya me nci ona d a s con vi e ne n e n co nsti tui r, como
e n e fe cto consti tuye n una So ci e da d d e nom i na d a “ DIME RSA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA" , p ud ie nd o e mp le a r i ndi sti nta me nte la a b re vi a tura " DIMERSA S.A.C." con
un ca p i tal soci al d e DIEZ MIL CON 00/ 100 NUEVOS SOLES (S/. 10,000.00)
re p re se nta d o y d i vi di d o e n DIEZ MIL A CCI ONES ; de un va l or n omi nal d e S/.1.00
NUE V O S OL ca d a una , p a ga d a s e n su tota li d a d, í nte g ra me nte s uscri ta s , me d i a nte a p orte s
no di ne ra ri os, q ue se a ne xa a l a p re se nte y f orm a p a rte i nte g ra nte d e la e scri tura p úbl i ca
q ue e stá e n mi nuta ori gi ne . El ca p i tal e stá total me nte suscri to y p a g a d o de la si g ui e n te
f orma. === == === == === = == === =
1.- JUDITH HUARAHUARA MAMANI susc ri b e CIN CO MIL (5,000.00) a cci one s d e un
val or no mi nal d e S/.1.00 NU EV O S OL ca d a u na, a si g ná nd ose le e n e l ca pi tal l a ca nti d a d
d e CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 5,000.00) , corre sp ond i e nte al
a p orte no d i ne ra ri o el 50 % d e a p orte. === = ==== == === === == =
2.- RUTH ELISAIDA HUARAHUARA MA MANI suscri b e DOS M IL QUINIENTOS
(2,500) a cci one s d e u n va l or no mi nal d e S/. 1.00 NUE VO S OL ca d a una , a si g ná nd osel e
e n el ca p i ta l l a ca nti d a d d e DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES
(S/. 2,500.00), corre sp ond ie nte a l a p orte d e no d i ne r a ri o el 2 5 % d e
a p orte == === === == ==== == === === == ==== == === === == ==== == === === ==
3.- EDGAR ACERO CHAMBILLA suscri be DO S MIL QUINIENTOS (2,500) a cci one s d e
un va l or nomi na l d e S/.1.00 NUEV O S OL ca d a una , a si g ná nd os el e e n e l ca p i tal l a
ca nti d a d d e DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 2,500.00) ,
corre sp ond i e nte al ap o rte no d i ne ra ri o el 25 % d e a p orte . ===== = ==== = = === === =
CUARTO.- Se no mb ra como GERENTE GENE RAL d e la so ci e da d a l a se ñor i ta JUDITH
HUARAHUARA MAM ANI , i d e nti fi ca d o co n D. N. I. Nº 468 75 0 94 , d e na ci ona li d ad
p e rua no, d e ocup a ci ón e mp re sa ria , d e e sta d o ci vil sol te r a, con d o mi ci li o e n EL C e ntro
P obl a d o d e C H A LLA C OLL O d e l d i stri to d e H ua cul la ni , P rovi n cia d e C huc ui to y
d e pa rta me nto d e P un o. P or un p e rí od o i nd e te rmi na d o q ui e n a ce p ta l os ca rg os y sus
g e ne ra le s d e le y f i g ura n e n la i ntrod ucci ón d e l a p re se nte mi nuta . ===== == === === =
QUINTO.- La Socie d a d se re g i rá p or el e sta tuto si g ui e nte y e n tod o l o no p re vi sto p or
e ste, se e sta rá a l o d isp ue sto p or l a l e y g e ne ral de soci e da d e s – l e y 2688 7 q ue e n
a del a nte se l e d e nomi na ra “l a Le y” : ==== = ==== == === === == ==== == === === ==
SEXTO.- La Soci e d a d se re gi rá p or el si g ui e nte e statuto. === === ==== == === === =
====================E S T A T U T O=====================
======================TITULO I=======================
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION E INICIO DE OPERACIONES.
ARTICULO PRIMERO .- B ajo l a de no mi na ci ón d e "DIME RSA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA" , y l a f orm a a b re via d a " DIME R SA S.A.C.", se consti tuye e sta soci e da d.
==== == === = == == ==== == === =
ARTICULO SEGUNDO .- El ob je to soci al d e la soci ed a d e s el si g ui e nte: === == === =
A. CONTRATISTAS Y CONSULTORES EN OBRAS CIVILES. A c ti vi da d co me rci al e n
comp ra y ve nta ma te ri al e s d e constr uc ci ón y fe rre te ri a e n g e ne ra l p a ra se ctore s P úb li cos
y P ri va d a s ta l e s com o: -
. ====== == === === ==== == === === == ==== == === === == ==== == ===
B. SERVI CIOS EN GE NERAL. Se rvi ci os d i ve rsos con f i ne s a ob ra s ci vil e s : - Suministro
de Co ncreto: Se rvi ci o d e p re p a ra ci ón, tra nsp orte y col oca ci ón e n ob ra de con cre to d e
di ve rsa re si ste nci a, como: F’C = 140 kg /cm 2 , F’C = 175 kg /cm 2, F’C = 210 kg / cm 2, F’C
= 28 0 kg /cm 2. - Suministro de Materiales : Sumi ni stro d e tod o ti p o d e ma te rial e s d e
constru cci ón p a ra Ob r a s Ci vil e s y Mi ne ra s. - Servicio de Top o grafía: Se rvi ci o de
tra ba jos d e top og ra fí a co mo le va nta mi e ntos p a ra ca ta stros urb a nos, rural e s y
p a rcel a ci one s y al q uil e r d e e q ui p os top og r áfi cos. - Serv icio de Laboratorio de
Suelos: Est ud i o de s uel os p a ra d i ve rsos P roye ctos y Ob ra s C i vil e s. - Serv icio de
Transporte: Se rvi ci o de tra nsp orte de m i ne ral e s, rel a ve s y otros. - Alquiler d e
Maquinarias Pesadas y Livianos: Al q ui le r d e ma q ui na ri a s p e sa da s y li vi a na s pa ra
di ve rsos Ob ra s d e l a C onstruc ci ón C i vil y Mi n e rí a. - R enta Car: Al q uile r d e C a mi one ta s
Hil ux 4x 4, La nd C rui se r, P ra d o tod o te rre no. - Servis D otación de Personal: Dota ci ón
d e Pe rsona l pa ra tra b ajos e n Mi ne rí a. - Ser vicios de Mantenimiento y Reparación:
Eq ui p o P e sa d o y Ve h í cul os A utomoto re s e n Ge ne ra l. - D. COM ERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN: C om e rci ali za ci ón y d i stri b uci ón d e co mb usti b le s lí q ui d os, sóli d os y
g a se osos, a sí co mo l u b ri ca nte s, re p ue stos o ri e nta d os p a ra e q ui p o p e sa d o y ve hí cul os
a utomotore s e n g e ne r al. - E. C omp ra , Ve nta , i mp orta ci ón, e xp orta ció n, al ma ce na mi e nto
y co me rci ali za ci ón al p or ma yor y me nor d e ma te ri ale s d e const rucci ón, sumi ni stros,
re p ue stos, d e ma te ri al e s el é ctri cos al ta, me d i a na y b a ja te nsi ón, co nd uctore s e l é ctri cos,
il umi na ci ón, g e ne ra d ore s el é ctri cos. - F. C omp ra , ve nta, i mp ort a c i ón, e xp orta ci ón,
al ma ce na mi e nto y c ome rci ali za ci ón d e g ra s si nté ti co. - O br as de Complejos
Deportivos: constru c ci ón y eje cuci ón d e ob ra s d e comp l ejos de p orti vos (gras
sintético) y otros A d e má s, l a e mp re sa p od rá d e di ca rse a cual e s q uie ra otra s a cti vi d a d e s
afi ne s y co mp l e me nta ria s p e rmi ti d a s p or l a s l e ye s na ci onal e s, comp a ti bl e s con e l ob je to
==== == === === == ==
ARTICULO TERCERO . -El d omi ci li o d e l a Soc ie da d e s e n J i rón . Lui s Na rci so C he va rría .
Nº 19 4 d e l b a rri o sill usta ni d el d i stri to d e P uno , P rovi nci a de P un o y d e p a rta me nto d e
P uno, p udi e nd o e sta b le ce r ag e nci a s, sucur sal e s y ofi ci na s e n c ual q uie r l ug a r d e la
Re p úb li ca d el P e rú y d el e xtra nje ro d e a cu e rd o con sus le ye s, b a sta nd o p a ra e ll o el
a cue rd o d e l a J unta d e A cci oni sta s. ==== == ==== == === === = = ==== == === === ==
ARTICULO CUARTO .- La Socie d a d i ni ci a sus op e ra ci one s e n l a f e cha de su i nscri p ci ón
e n l os Re gi stros P úb l i cos, l a vali d e z d e l os a ctos so cia le s re ali za d os con a nte ri ori da d a
su i nscri p ci ón, q ue d a sub ord i na da a e ste re q ui si to y a su ra ti fi ca ci ón p or p a rte d e l a
Soci e da d e n e l p l a zo q ue e sti p ul a la Le y Ge n e ra l d e Soci e d a de s. El pl a zo d e d ura ci ón d e
la Soci e da d e s i nd ete rmi na d o. === === == = ==== == === === == ==== == === ===
==== == === === == ==== == === === == T ITULO II ===== === ==== == === === =
==================CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES============= =
ARTICULO QUINTO .- El ca pi tal soci al e s de DIEZ MIL CON 00/1 00 NUEVOS SOLES
(S/. 10,000.00) re p re se nta d o y di vi di d o e n DIEZ MIL ACCIONES ; d e un va l or nomi nal
d e S/.1.00 NUEVO S OL ca d a una , pa g a d a s e n su totali d a d, í nte g ra me nte sus cri ta s,
me d ia nte a p orte s no d i ne ra ri os, q ue se a ne x a a l a p re se nte e scri tura p úbl i ca q ue e sta
mi nuta ori gi ne. El ca p i tal e stá total me nte sus cri to y p a g a d o d el ca p i tal soci al, l os soci os
me d ia nte a p orte no d i ne ra ri os d e a cue rd o a lo se ñal a d o e n l a cl á usula te rce ra d el p a cto
socia l. ==== == === = ==== == === === == ==== == === === == = = =
ARTÍCULO SEXTO .- La s a cci one s so n no mi na ti va s. === == === == ==== == === ===
ARTÍCULO SEPTIMO .- Los ce rti fi ca d os d e a cci one s co nte nd rá n: el nomb re d e l a
Soci e da d , el ca pi tal social suscri to y p a g a d o, el val or nomi nal d e ca d a a cci ón, e l ca rá cte r
nomi na ti vo d e l a s a cci one s, el núme ro d e a cci one s q ue re p re se nte ca d a tí tul o ce rti fi ca d o,
la nume ra ci ón d e l a s a cci one s, la nu me ra ci ón d e ca da ce rti fi ca d o d e a cci one s, l a f e cha
d e e mi si ón d e ca d a ce rti fi ca d o, el d omi cili o d e l a Soc i e da d , su pl a zo, fe cha d e la Es cri tura
d e C onsti tuci ón So cia l, a sí como l a s Es cri tura s p oste ri ore s, mod i fi c a tori a s d el Esta tuto
o d e l a s va ri a ci on e s d el ca pi ta l soci al y l a i nscri p ci ón e n el Re gi stro
Me rca ntil . ===== == = ==== == === === == ==== == === === == ==== == ==
ARTICULO OCTAVO .- Los tí tul os d e l a s a cci one s se a utori za rá n p or el Ge re nte y e l
soci o q ue re p re se nta e l ma yor nú me ro d e a cc ione s. ==== === == == ==== == === ===
ARTICULO NOVENO .- Se p od rá n e xp e di r ce rti fi ca d os p rovi si onal e s mi e ntra s se e mi te n
la s a cci one s. == === = = === == === === == ==== == === === == ==== == === === ==
ARTICULO DECIMO .- E n l a s J unta s d e A cci oni sta s, ca d a a cci ón d a d e re cho a un voto.
ARTICULO DECIMO PRIMERO .- Los ti tula re s d e a cci one s e n ca l id a d d e cop rop ie d a d,
cua nd o re sue l ve n i nte rve ni r e n la s J unta s d e A cci oni s ta s, d e be n ha c e rse re p re se nta r p or
uno sol o d e el l os o p or un te rce ro p or l o me n os, con ca rta p od e r. ===== == === =
ARTICULO DECIMO SEGUNDO .- En e l ca so d e p é rd i da , rob o o d e struc ci ón d e l os
ce rti fi ca d os d e a cci on e s, se p od rá e xp e d i r d up li ca d os, p re vi o c ump li mi e nto d e la s
f ormali d a d e s q ue d e te rmi ne l a J unta d e A cci oni sta s. ==== === == ==== == === === =
ARTICULO DECIMO TERCERO .- La re sp on sa bili d a d d e l os a cci onista s e stá li mita d a al
val or no mi nal d e l a s a cci one s q ue p ose e n. = ==== == === === == ==== == === === ==
ARTICULO DECIMO CUARTO .- La Soci e da d ll e va rá el Li b ro d e Ma trí cula d e A cci one s
e n e l q ue se i nscri b i rá el n úme ro d e l a s a cci one s e mi ti da s, el no m b re y d o mi cili o d e l os
te ne d ore s d e ce rti fi ca d os d e a cci one s y el núme ro d e ce rtifi ca d o s. En d i cho li b ro se
a nota rá ta mb i é n la tra nsf e re ncia d e a cci one s , ob se rvá nd ose l os re q ui si tos e sta bl e cid os
e n e ste Esta tuto. === ==== == === === == ==== == === === == ==== == === === ==
ARTICULO DECIMO QUINTO .- La tra nsf e re ncia d e a cci one s se l l e va a ca b o de a cue rd o
con l a s li mi ta ci one s e sta b le ci da s e n l os a rtí cul os 237 a 2 41 d e l a Le y Ge ne ra l d e
Soci e da d e s. ===== = ==== == === === == ==== == === === == ==== == === ==
ARTICULO DECIMO SEXTO .- Los p ose e d o re s d e a cci one s d e l a Soci e da d q ue d a n
suje tos a l a s d i sp osi ci one s d e e stos Esta tuto s y a l os a cue rd os d e l a s J unta s Ge ne ra le s
d e A cci oni sta s. == == ==== == === === == ==== == === === == ==== == === === ==
ARTICULO DECIMO SEPTIMO .- Los a cci on ista s e n sus rel a ci one s con la Soci e d a d, se
consi d e ra n p re se nte s y d omi cili a d os e n el d omi cili o d e l a So ci e da d , i mp li ca nd o l a
a d q ui si ci ón y tra ns mi si ón d e a cci one s, p or l os p ose e d ore s d e l a s mi sma s, l a re nunci a al
f ue ro d e sus d omi cil i os y la a ce p ta ci ón p o r l os a cci oni sta s d e l a juri sd i cci ón d e l os
Tri b unal e s y J ue ce s d e J ul ia ca. == === === = ==== == === === == ==== == === === =
=====================TITULO III======================
=========== DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS ==================
 ARTICULO DECIMO OCTAVO .- La J unta d e A cci oni sta s d e ci d e c on l a m a yorí a q ue
e sta b le ce l a l e y tod os l os a su ntos p rop i os d e su co mp e te nci a. Tod os l os a cci oni sta s
e stá n some ti d os a l os a cue rd os d e la J unta. La J unta d e A cci oni sta s se ce le b ra rá e n el
l ug a r d e l a se d e social . ====== == === === ==== == === === == ==== == === === =
ARTICUL O DECIMO NOVENO .- C orre sp on d e a l a J unta Ob li g a tori a A nua l : A ) A p roba r
o d e sa p rob a r l a Me mor ia, el B al a nce y l a Ge s ti ón So cia l. B ) A cord a r cua nd o p ro ce d a, la
di stri b uci ón d e uti li da d e s, el p a g o d e d i vi d e nd os y la cre a ci ón d e f ond os e sp e cia le s. C )
El eg i r al g e re nte d e l a socie d a d f ija nd o su re mune ra ci ón. D) De si g na r o de le g a r e n e l
g e re nte la d e si g na ci ón d e a ud i tore s e xte rnos . E) Re sol ve r sob re l os d e má s a suntos q ue
se i nd i q ue n e n la con v oca tori a. == === === ==== == === === == ==== == === === ==
ARTICULO VIGESIM O .- De a cue rd o a l a rtí cul o 11 5º d e l a Le y G e ne ral d e Soci e d a de s
comp e te a la J unta d e A cci oni sta s: A ) La mo di fi ca ci ón p a rci al o tot al d e l os Esta tutos.
B ) El e gi r y re mo ve r al g e re nte, C ) Tra n sf orma r, f usi ona r, d i sol ve r y li q ui d a r a l a
Soci e da d . D) A ume nta r o re d uc i r e l ca p i tal socia l, a sí como a ut ori za r l a e mi si ón d e
obli g a ci one s. E) A cord a r la e naje na ci ón, e n un sól o a cto, d e a cti vos cuyo va l or conta bl e
e xce d a el 50 % d e l c a pi tal d e l a soci e d a d. F) Di sp one r i nve sti g a ci one s y a ud i toría s
e sp e ci al e s. G) Re sol ve r e n l o s ca sos e n q ue l a le y d i sp ong a su i nte rve nci ón y e n c ual q ui e r
otro q ue re q ui e ra el i nte ré s soci al . ==== == ==== == === === == ====
ARTICULO VIGESIM O PRIMERO .- La con v oca tori a a J unta d e A c ci oni sta s se ha rá p or
el ge re nte, con una a nti ci p a ci ón no me nor a 10 d ía s, tra tá nd ose d e J unta Ob li g a tori a
A nual ; e n l os d e má s ca sos, sal vo a q uel l os e n q ue la le y f ije pl a zos ma yore s, la
a nti ci pa ci ón d e l a ci ta ci ón se rá no me nor d e tre s d ía s. La co nvo ca tori a la re ali za el
g e re nte me d i a nte e sq uel a s con ca rg o d e re ce p ci ón, f a csí mil , corre o el e ctróni co u otro
me d i o de co muni ca ci ón q ue p e rmi ta ob te ne r consta n cia d e re ce p ci ón, d i ri gi d a s al
d omi ci li o o a l a di re c ci ón d e si g na d a p or el a cci oni sta a e ste ef e cto. El a vi so d e b e
conte ne r e l l ug a r, dí a y hora d e l a re uni ón y l a s cue sti one s a t ra ta r. P ue d e consta r e n
el a vi so e l l ug a r, dí a y hora e n q ue , si a sí p roce di e ra, se re uni rá l a J unta e n se g und a
convo ca toria . Di cha se g und a re uni ón d e b e ce le b ra rse no me nos d e 3 ni má s d e 10 d í a s
d e sp ué s d e l a p ri me ra. ==== == === === == ==== == === === == ==== == === = = =
ARTICULO VIGESIM O SEGUNDO .- C ua nd o la J unta d e A cci oni sta s no se ce le b ra ra e n
p ri me ra con voca tori a, ni se hub i e ra p re vi sto e n e l a vi so l a f e cha e n q ue d e b e rá
cel e b ra rse l a J unta e n se g und a co nvo ca tori a, é sta d e be rá cel e b ra rse e n l a f orma
p re scrita e n el a rtí cul o 118 d e l a Le y Ge ne ra l d e Soci e da d e s. == == ==== == === === =
ARTICULO VIGESIMO TERCERO .- No ob st a nte l o d i sp ue sto e n l os a rtí cul os a nte ri ore s,
la J unta se e nti e nd e co nvoca d a y f unci ona rá v áli d a me nte si a si ste n e n p e rsona tod o s l os
a cci oni sta s o si e stá n re p re se nta d os d i chos a cci oni sta s p rop ie ta ri os d e l a i nte g ri da d d e
la s a cci one s suscri ta s con d e re cho a voto. == ==== == === === ==
ARTI CULO VIGESIMO CUARTO .- Pa ra la ce l e b ra ci ón d e l a s J unta s Ge ne ra l e s d e
A cci oni sta s, se re q ui e re: A ) En la p ri me ra con voca tori a, a e xce p ci ón d e l os ca sos
i nd i ca d os e n e l a rtí cul o vig é si mo se xto d e e s te Esta tuto, l a concur r e ncia d e a cci oni stas
q ue re p re se nte n cua n d o me no s e l ci ncu e nt a p or ci e nto d e la s a cci one s sus cri ta s con
d e re cho a voto. B ) En se g und a convo ca toria , l a concurre nci a de c ual q uie r nú me ro d e
a cci one s suscri ta con d e re cho a voto. Los a c ue rd os se a d op ta rá n p or ma yorí a d e votos
d e l a s a cci one s c onc ur re nte s. === === == == == == == === === == ==== == === === =
ARTICULO VIGESIMO QUINTO .- Re sp e cto d e l os si g ui e nte s a su ntos l a J unta Ge ne ra l
a d op ta rá l os a cue rd os e n p ri me ra conv oca to ri a, co n l a con curre n ci a d e d os te rci os d e
la s a cci one s susc ri ta s con d e re cho a voto. En s e g und a convoca tori a b a sta l a concurre n ci a
d e al me nos tre s q ui nta s pa rt e s d e la s a cci one s suscri ta s con d e re cho a voto: A ) Mod i fi ca r
el e sta tuto. B ) A ume nto o re d uc ci ón d el ca pi tal. C ) Emi si ón d e obli g a ci one s. D)
Ena je na ci ón d e a cti vos . E) Tra nsf or ma ci ón, f usi ón, e sci si ón, re orga ni za ci ón y d i sol uci ón
d e la Soci e da d , a sí co mo re sol ve r sob re su li q ui d a ci ón. ARTI CULO VIGESIMO SEXTO .-
La s re sol uci one s d e l a s J unta s d e A cci oni sta s co nsta rá n e n e l li b ro d e a cta s re sp e cti vo,
d e bi da me nte l e gal i za d o. En l a s a cta s d e be i n di ca rse ; e l l ug a r, fe ch a y hora d e l a J unta ,
a sí como e l nomb re d e la s p e rsona s q ue a ctua ron co mo p re si d e nte y se cre ta ri o, la f orma
y e l re sul ta d o d e l a s v ota ci one s y l os a c ue rd os a d op ta d os, el a cta d e be conte ne r la li sta
d e l os a cci oni sta s con curre nte s e i nse rta rse l os co mp rob a nte s d e ha b e rse he cho la s
p ubl i ca ci one s q u e e s tab le ce la Le y Ge ne ral d e Socie d a d e s. C ual q uie r a cci oni sta
conc urre nte ti e ne d e re cho a fi rma r el a cta.
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ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO .- Los a cci oni sta s ya sea n p e rsona s na tural e s o
jurí di ca s, q ue te ng a n d e re cho a co ncurri r a l a J unta Ob li g a tori a A nual o a l a s J unta s d e
A cci oni sta s, sól o p od rá n ha ce rse rep re se nta r p or me di o d e otro a cci oni sta, su cón yug e
o a sce nd ie nte o d e sce ndi e nte e n p ri me r g ra d o. La re p re se nta ci ón d e be con sta r e n ca rta
p od e r con ca rá cte r e sp e ci al p or ca d a J unta , a no se r q ue se tra te d e p od e r p or Es cri tura
P úbli ca vi g e nte. A mb o s p od e re s d e b e rá re gi stra rse a nte l a Soci e d ad ha sta el dí a a nte ri or
d e l a real i za ci ón d e l a J unta. === == === == ==== == === === == ==== =
==================== TITULO IV ==== = == == === == ==== == === === =
==================LA GERENCI A=======================
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO .- El Ge re nte e s el eje cutor d e to d a s l a s di sp osi ci one s
d e l a J unta d e A cci oni sta s y tie ne la re p re se nta ci ón jurí di ca , come rcial y a d mi ni stra ti va
d e la Soci e d a d. Pa ra se r Ge re nte no se re q ui e re se r a cci oni sta . La Soci e da d p od rá te ne r
uno o má s g e re nte s o sub -g e re nte s, q ue se rá n nomb ra d os p or l a J unta Ge ne ral . La Sub
Ge re nte g oza rá d e la s mi sma s f a cul ta d e s d e l Ge re nte Ge ne ral , sól o cua nd o e ste , e sté
i mp ed i d o d e re ali za r sus a tri b uci one s y f un ci one s, e n l os si g ui e nte s ca sos: A . C a sos d e
a use ncia . B. P robl e ma s d e sal ud . C . C ua nd o e sté n li mi tad os sus d e re c hos
ci vil e s. ===== === == ==== == === === == ==== == === === == ==== == === === ==
ARTICULO VIGESIM O NOVENO .- La s p ri nc ip al e s a tri b uci one s d el Ge re nte Ge ne ra l y/o
Sub Ge re nte Ge ne ra l son: A ) C el e b ra r l os a ctos y contra tos re la ti v os a l ob je to so cia l y
otros q ue e stuvi e re n d e ntro d e sus f a culta d e s. B ) Di ri gi r l a s op e ra ci one s co me rci al e s,
a d mi ni stra ti va s y d e eje cuc i ón d e l a s op e ra ci one s soci al e s q ue se ef e ctúe n. C ) Org a ni za r
el ré gi me n i nte rno d e la Soci e da d . D) Ord e n a r cob ros y p a g os. E) C onvoca r a J u nta d e
A cci oni sta s. F) P re se nt a r a la J unta d e A cci oni sta s la Me mori a a sí co mo e l B a la nce A n ua l.
G) No mb ra r y re m ove r a l os e mp l ea d os q ue se a n ne ce sa ri os, fijá nd ol e s sue l d o, sal a ri o,
comi si ón y l a b or a e f e ctua r. H ) Da r cue nta e n la se si ón d e J unta Ge ne ral d e A cci oni sta s,
cua nd o se l e soli ci te , d el e sta d o y d e la ma r cha d e l os ne g oci os so cial e s. I) El a b ora r e l
p roye cto d e B a l a nce G e ne ral. J ) Re p re se nta r a l a Soci e d ad e n l a s li cita ci one s p úb l i ca s y
p ri va d a s, p re se nta nd o p rop ue sta s té cni ca s y e conó mi ca s c orre sp ond ie nte s. K )
Re p re se nta r a l a Soci e da d e n otra s e mp re s a s p or la s a cci one s y pa rti ci p a ci one s q ue
p ose a e n ell a s. L) Re p re se nta r a l a Socie d a d a nte tod a cl a se de a utori d a d e s jud i ci al e s,
ya sea a nte el f ue ro ci vil, p e nal, l a b oral, a g ra ri o, fi scal , coa cti vo, a rbi tral, d e cual q ui er
otra na tural e za , g oza n d o d e l a s fa cul ta de s g e ne rale s d e l ma nd a to, a sí como i nte rve ni r
e n l a s a ctua ci one s g e ne ral e s e n l a s q ue l a Soci e da d se a de ma n d a nte, d e ma nd a da,
te rce ri sta o tu vi e se l e g íti mo i nte ré s. En e je rci ci o d e e sta s f a cul ta d e s y l a s se ña l a da s má s
a del a nte p od rá i nte rp one r a cci one s, me di d a s ca utel a re s, p rue b a s a nti ci pa d a s, conte sta r
d e ma nd a s, d e si sti rse, re conve ni r, de d uci r e xce p ci one s, con cili a r, tra nsi gi r, p re se nta r
e scritos y re c ursos i m p ug na tori os, a sí como i nte rve ni r e n tod o ti p o d e dili g e nci a s o
a ctua ci one s jud i ci al e s, a ud i e nci a s, e mb a rg os , re ma te s, ad jud i ca ci one s. P od rá susti tui r
sus f a cul ta d e s d e re p re se nta ci ón e n jui ci os, con l a s a tri b uci one s g e ne ral e s d el ma nd a to
y l a s e sp e cia le s q ue f u e re n ne ce sa ria s e n f a v or d e te rce ra s p e rso na s, re vo ca nd o d i cha s
susti tuci one s y rea sumi e nd o sus fa cul ta d e s cu a nta s ve ce s l o cre ye ra op ortuno. A si m i smo,
re p re se nta r a l a Soci e da d a nte tod a cla se d e a utori d a de s se a n p oli cial e s p olí ti ca s,
mili ta re s, a d mi ni stra ti va s, a d ua ne ra s, fi scal e s, d e l Gob i e rno C e ntra l, Gob ie rnos Loca l e s
y Re g i onal e s, p úbli ca s o p ri va da s, l a b ora le s o d e p e nd e ncia s d e l Mi ni ste ri o d e Tra b ajo y
sus d i ve rsa s re p a rti ci one s, p re se nta nd o to d a cla se d e e scri tura s, e scri tos, re curs os,
re cl a mos, a p el a ci one s y to ma r l a p e rsone ría d e l a soci e d a d e n sus rel a ci one s l a b oral e s
con la s má s a mp li a s fa cul ta de s, si n re se rva ni li mi ta ci ón d e ni ng una cl a se. M) En
contratos podrá : C el e b ra r y s uscri b i r cré di tos e n g e ne ral , cré di to e n cue nta corri e nte ,
cré di tos d oc ume nta ri os, p ré sta mos o m utuos, a d va nce a cco unts, a rre nd a mie nto
fi na ncie ro; soli ci ta r y contra ta r fi a nza s; a b rir y ce rra r c ue nta s cor ri e nte s; a b r i r, re ti ra r
y ce rra r cue nta s a p la zo; a b ri r, re ti ra r y ce rra r cue nta s d e a horro ; d e p osi ta r y re ti ra r
val ore s e n cu stod ia , comp ra r mue b l e s, ve n d e r mue b l e s, comp ra r i nm ue b le s, ve nd e r
i nmue bl e s, co mp ra r val ore s mob ili a ri os, ve nd e r val ore s mob ili a ri os, al q uila r y op e ra r
ca ja s d e se g u ri da d , hi p ote ca r, co nsti tui r g a r a ntí a mob il ia ri a p a ra a se g ura r ob li g a ci one s
d e tod a na turale za, p re se nte s o f utura s, d e te rmi na da s o de te rmi na bl e s, suje ta s o no a
mod a li da d , a fe cta r cue nta s o d e p ósi tos e n g a ra ntí a, af e cta r tí tul os va l ore s e n g a ra ntí a,
p re sta r a va le s, otorg a r fi a nza, e nd osa r wa rr a nts, e nd osa r c onoci m ie ntos d e e mb a rq ue ,
e nd osa r ce rti fi ca d o d e d e p ósi to, e nd osa r p óliza s d e se g uro, d a r y toma r a rrie nd o d e
mue b l e s; d a r y toma r a rri e nd o de i nm ue bl e s; cob ra r y otorg a r re ci b os ; otorg a r
ca nce la ci one s. En cheques p odrá : C ob ra r che q ue s, gi ra r sob re sa l d os a cre e d ore s, gi ra r
sob re sal d os d e ud ore s; e nd osa r a te rce ros; e nd osa r pa ra a b ono e n cu a nta d e l a e mp re sa .
En letras y Pagarés podrá: gi ra r l e tra s, a ce p ta r l e tra s, e nd osa r l e tra s, a val a r le tra s,
d e sconta r l e tra s, re nova r l etra s; e mi ti r p a ga ré s, e nd osa r p a g a ré s, a va la r p a g a ré s,
d e sconta r p a ga ré s, re n ova r p a ga ré s. E n co br anzas y pagos podrá : C ob ra r gi ros, cob ro
d e tra nsf e re ncia s, pa g o d e tra nsf e re ncia , ca rg os, a b onos e n cue nta. Dentro de las
facultades especiales: p od rá otorg a r p od e re s, susti tui rl os p a rci al o total me nte ,
d el e ga r p a rcial o total me nte . =
========================TITULO V=====================
=============BALANCE Y REPARTO DE UTILIDADES==============
ARTICULO TRIGESI MO .- El b al a nce se f ormul a rá a l 31 d e d i cie m b re d e ca d a a ño y se
some te rá a la a p rob a ción d e l a J unta d e A c ci oni sta s q ue d e b e re ali za rse e n el p ri me r
tri me stre d e ca d a a ño. ==== == === === == ==== == === === == ==== == === === =
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO .- La s uti li da d e s a nual e s, si l a s hub i e re , se
di stri b ui rá n e n l a f orm a q ue a cue rd e l a J unta Ge ne ral d e A cci oni sta s. == == === === =
====================TITULO VI======================
=================DISPOSICIONES GENERALES===============
ARTICULO TRIGESI MO SEGUNDO .- La Soci e da d s e d i suel ve p or la s si g uie nte s
ca usal e s: A ) Ve nci mi e nto d e l pl a zo d e d ura c ión, q ue op e ra d e p l e no d e re cho, sa l vo si
p re vi a me nte se a p rue b a e i nscri b e l a p rórrog a e n e l Re gi stro. B ) C on cl usi ón d e su ob je to,
no re ali za ci ón d e su ob je to d ura nte un p e rí od o p rol ong a d o o i mp osi bili d a d ma nifi e sta de
rea li za rl o. C ) C onti núa i na cti vid a d de l a J u nta Ge ne ra l. D) P é rdi d a s q ue re d uzca n el
p atri moni o ne to a ca nt id a d i nf e ri or a l a te rce ra p a rte d el ca p i tal p a g a d o, sal vo q ue se a n
re sa rci d a s o q ue e l ca pi tal p a ga d o se a a u me n ta d o o re d u ci d o e n c ua ntí a suf i ci e nte . E)
A cue rd o d e l a J unta d e A cre e d ore s a d op ta d o d e conf ormi d a d con l a l e y d e l a ma te ri a o
q ui e b ra. F) Fal ta d e pl urali d a d de soci os, si e n el té rmi no d e sei s m e se s di cha pl urali d a d
no e s re consti tui d a. G) Re sol uci ón a d o p ta d a p or l a C orte Sup re ma conf orme a l a rtí cul o
410 d e l a Le y Ge ne ra l d e Soci ed a d e s. H ) A cu e rd o d e l a J unta Ge ne r al, si n me di a r ca usa
le ga l o e sta tuta ri a. I) C ual q uie r otra ca usa e sta bl e ci d a e n la l e y o p re vi sta e n e l p a cto
socia l, e n e l e sta tuto o e n co nv e ni o d e l os soci os re gi stra d os a nte la
soci e da d. == === === ==== == === === == ==== == === === == ==
Uste d se ñor nota ri o se se rvi rá a g re ga r la i ntrod ucci ón y concl usi ón, d a nd o f e d e l a cto. -
juli a ca, 01 d e o ctub re d e 201 8. == == === = ==== == === === == ==== == === ===