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COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO. ‘CNP n. 08.077 056000%-91 «MIRE 36.300146.992 ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2009 Data e horério: Aos 02 dias do més de dezembro de 2009, as 10:00 horas. Local: Escritério Regional de S80 Paulo, no municipio de So Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7° andar. ‘Mesa: Presidente da Mesa: Sr, Amaldo Alves Vieira; Secretdrio da Mesa: Sr. Rémulo de Mello Dias, Presenga: Presente a tolalidade dos membros do Conselho de Administracéo, ‘Convocagso: Dispensada, nos termos do artigo 12, paragrafo Gnico-do Estatuto Social da Companhia & acige 124, pardgrafo 4° da Lei des Sociedades Anonimas. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleicao de Diretor Estatutario da Companhia, Deliberacées Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a matéria em discussdo e posterior VolagEo foi elete, por unanimidade de votos, com mandato até 20 de maio de 2010, para o cargo de Ditetor sem designacéo especifica, 0 Senor Roberto Menezes. Dumani, brasileiro, dvorciado, cengenheito eletrénico, portador da Cédula de Identidade RG n? 05,795.381-2 SSPIPE, inscito no CPEAMF 100 0 1? 807.677.707-06, residente ¢ domicilodo na Cidade de S80 Pauio, Estado de Sé0 Paulo, com ‘endereco comercial na Alameda Grajad, 219, 3 andar, Aiphavile, CEP 06454-050, na Cidade de Barveri, Estado de $40 Paulo, 0 Diretor neste ato eleto tomara posse na presente data, mediante assinatura de respective térmo de posse no Livro de Atas de Reunides da Diretoria e presteré declaracao de desimpedimento em lo proprio. Encerramento,Lavratura, Aprovacio Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, 0, Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram ‘suspensos 0s trabainos pelo tempo necessério & lavratura desta ata no livro proprio, a qual, reaberta a sesso, foi lida, actiada conforme, aprovada pela unanimicade dos presentes e assinada, Assinaturas: Mesa (2a) Arnaldo Alves Vieira, Presidente da Mesa; Romulo de Mello Dias, Secretério da Mesa, Membros do Conselho de Administragao da Companhia: Srs. Amaido Alves Vieira, Paulo Rogério Catfarell, Denilson Goncalves Molina, Francisco da Costa e Siva, Gilberto Mifano, Ivan de Souza Monteiro, Jeir Delgado ‘Scaloo, Mitton Almicar Siva Vagas, Norberto Pinto Barbedo e Raul Francisco Moreira