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SCHULZ SIA Companhia de Capital Aberto Cédigo CVM n? 1466-4 NIRE 42300008486 CNPJ n° 84.693.183/0001-68 JOINVILLE (SC) ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2009 DATA: 17 de dezembro de 2009. HORARIO: 14:00 horas. LOCAL: Sede da Companhia, a Rua Dona Francisca n® 6901, em Joinville (SC). EDITAL DE CONVOCACAO: Publicado no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina e nos jornais "A Noticia’ de Joinville/SC e “Valor Econémico’ nos dias 02, 03 04 de dezembro de 2009. PRESENCAS: (i) Acionistas: representantes de 99,90% do capital votante, conforme assinaturas langadas em lista propria que fica arquivada na sede da Companhia; (ii) Empresa especializada: Alfredo Hirata, representante da Martinelli Auditores; (ii) Conselho Fiscal: Paulo Eduardo Dias da Costa MESA DIRIGENTE: Waldir Carlos Schulz, Presidente; Norberto Schwartz, Secretario. ORDEM DO DIA: Leitura do Edital de Convocagao. DELIBERACOES (tomadas por unanimidade): (1) Aprovar a redagdo desta ata por meio eletrénico, em forma de sumario e sua publicagao com omissao da assinatura dos acionistas; (2) Aprovar a proposta de incorporag&o pela Companhia da totalidade do patriménio liquido da SOMAR S/A — INDUSTRIAS MECANICAS, pessoa juridica com sede e foro na cidade de Joinville/SC, na Rua Rui Barbosa n° 800, Costa e Silva, CEP 89219-158, inscrita no CNPJ sob n° 82.612.748/0001-00, devidamente registrada na JUCESC sob 0 NIRE n? 42300008176 ("SOMAR’), sucedendo-a em todos seus direitos obrigagSes (“Incorporagao") conforme artigos 224, 225 e 227 da Lei 6.404/76, nos exatos termos e condigdes constantes no Protocolo e Justificago de Incorporacao ("Protocolo Justificagao”), firmado pelos administradores da Companhia, datado de 01.12.2009; (3) Ratificar a nomeagao e contratagao, para a elaboracao do laudo de avaliagdo necessério & Incorporagao, da empresa especializada MARTINELLI AUDITORES, pessoa juridica situada na Rua Coronel Santiago n° 177, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89.203-560, na cidade de Joinville (SC), inscrita no CNPJ sob 0 n° 79.370.466/0001-39, devidamente registrada no Conselho Regional de Contabilidade sob no CRC (SC) 001.132/0-9 (‘Empresa Especializada’); (4) Aprovar 0 laudo de avaliacdo elaborado pela Empresa Especializada, avaliado o patriménio liquido da SOMAR a valor contabil ("Laudo de Avaliacao"); (5) Aprovar o valor total do acervo liquido da SOMAR a ser incorporado pela Companhia, de RS 4.841.800,00 (quatro milhdes, citocentos e quarenta e um mil e oitocentos reais), apurado no Laudo de Avaliagao aprovado conforme item 4 acima, sem aumento de capital social da Companhia, operando-se mera substituicao do ativo representado pelo investimento por elementos ativos e passivos constantes do patriménio liquido da SOMAR; (6) Alterar o objeto social da Companhia, conforme ARTIGO 2° do Estatuto Social, para inclusdo da atividade de “industria, comércio, importagao © exportacao de bombas motobombas hidraulicas e seus acessérios’, com-a seguinte redagdo: “ARTIGO 2° A Sociedade tem por objeto: (a) a industria, 0 comércib, a importagao e a exportagéo de produtos metalirgicos, de compressores dear, de ferramentas, manuais de fixagéo, aperto e corte, de méquinas, ferramentas, utensilios acessorios para trabalhar metais, de materiais de escavagao e penetragao do solo, de bombas e motobombas hidréulicas e seus acessorios, bem como a comercializagéo de dleos lubrificantes utilizados nos produtos de sua inddstria e do seu comércio; (b) a prestagao de servigos de prospeccao, instalagao, manutengao e assisténcia técnica relacionadas com os produtos da Sociedade; (c) @ participagao em outras sociedades, quaisquer que sejam os seus objetivos sociais, para beneficiar-se, ou no, de incentivos fiscais’; (7) Por derradeiro, autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessarios a implementado e formalizagéo da Incorporagao ora aprovada. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e achada conforme, devidamente assinada pelos presentes. (a) Waldir Carlos Schulz, Presidente; Ovandi Rosenstock; Erna A. Schulz (p.p. Waldir Carlos Schulz); Gert Heinz ‘Schulz; Doriane Braatz (p.p. Waldir Carlos Schulz); Eliana E. S. Manteufel (p.p. Waldir Carlos Schulz); Plinio J./A Bueno; Mario Kriiger; e Norberto Schwartz, Secretario. Certifico que a presente atd é transcrigao fiel dos assuntos tratados e faz parte do livro n?’3 de fltas das Assembleias Gfrais da Companhia iW 7 de abril de 2009. / Wr