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‘REDE. ENERGIA S.A, CNPJ/MF n® 61.584,140/0001-49 NIRE 385.300.029.780 Companhia Aberta ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO Aos 29 (vinte © nove) dias do més de julho de 2010, as 17:00 horas, na cidade de Sio Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Paulista n? 2439 — 12° andar, reuniram-se os membros do Conselho de Administrago da Companhia, infra-assinados, em niimero legal para deliberagio. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidéncia da reunido o Presidente do Conselho de Administragiio, Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, que convidou a mim, Alberto José Rodrigues Alves, para secretarié-lo. O Presidente esclareceu que a reunifio tinha como ordem do dia, propor a convocagio de Assembléia Geral Extraordindria da Companhia para deliberar sobre as seguintes Propostas: (a) alterago do Estatoto Social da Companhia, conforme proposta aprovada por este Conselho em Reunido realizada em 07/07/2010, para criar o cargo de Diretor de RelagZo com Investidores (cujas atribuigdes so atualmente exercidas pela Diretora Presidente) e aprimorar as competéncias deste e do Diretor de Projetos Especiais; (b) aumento do capital social da Companhia; € (¢) eleigfo de membro do Conselho de Administragio para preenchimento de cargo vago, tudo nos termos da proposta da Diretoria disponibilizada para anzlise dos conselheiros. Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administragio, por votagio unfinime dos presentes, aprovaram a proposta da Diretoria desta data, em todos os seus termos € condigées, a qual fica arquivada na sede da Companti , autorizando @ administragio a | | | | fe ordem do dia’ - convocar Assembléia Geral Extraordindria, para deliberar sobre a segt a) Alteragéo do Rstatuto Social da Companhia, para alterar 0 “caput” do artigo 19 € os pardgrafos 7° e 8° do artigo 21, na forma da Proposta da Administragao; b) Aprovagio de aumento de capital social no valor minimo gJe~R$600.000.000, (seiscentos milhdes de jeais) € rhitciino de RS8(6.663,131,00 (oitocentos € seis milhdes, seiscentos e sessenta e trés mil, cento ¢ trinta e um reais), mediante a emissiio de no minimo 99.630.686 (noventa nove milhdes, seiscentos ¢ trinta mil, seiscentos € oitenta e seis) novas ages, sendo 68.412.918 (sessenta ¢ oito milhdes, quatrocentos e doze mil, novecentas e dezoito) novas agdes ordindrias ¢ 31.217.768 (trinta ¢ um milhdes, duzentas e dezessete mil, setecentas e sessenta ¢ oito) novas ages preferenciais, e méximo de 133.947.335 (cento e trinta ¢ trés_milhies, hovecentas © quarenta ¢ sete mil, trezentas ¢ trinta © cinco) novas agdes, sendo 91.976.963 (noventa e um milhdes, novecentos € setenta e seis mil, novecentas € sessenta e tr8s) novas agées ordinérias © 41.970.373 (quarenta e um milhdes, hovecentos ¢ setenta mil, trezentos € setenta e trés) novas ages preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao prego de emissio de R86,022241 por agiio ordinéria c/ou preferencial, a serem subscritas e integralizadas pela acionista controladora Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A. € pelos demais acionistas da sociedade, bem como, a fixagao de prazo para 0 exerefeio do direito de preferéncia na subscrigdo de ages pelos demais acionistas e destinagdo das sobras; ©) Eleigao de membro do Consetho de Administrago para preenchimento de cargo vago. Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida ¢ achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Sio Paulo, 29 de julho de 2010. (a.a.) Jorge Queiroz de Moraes Junior - Presidente, Alberto José Rodrigues Alves - Secretario. Conselheiros: Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Sebastiio Bimbati, Placido Goncalves Meirelles, José Eduardo Costanzo, Joaquim Dias de Castro, Joo Carlos Hopp e Martus Antonio Rodrigues Tavares. Conselheiro Fiscal: Anibal Ribeiro do Valle Filho. ‘A presente ata confere com o original lavrado no livro n° 04-4 reunides do Conselho de Administragao da Companhia, as folhas 3 Secretério Presidente | asaone avai [690° 66%