REDE-ENERSINS.A: > CNPUIME 1° 61.884.140/0063-45 NIRE 35.300.029.780 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2010 (SUMARIO DOS FATOS, ART. 130 § 1° DA LEI N° 6.404/76) 1, Data, hora e local: 29.04.2010, as 11:00 horas, na sede social, na Avenida Paulista n? 2439 — 5° andar - Sdo Paulo - SP. 2 Mesa: Presidente: Jorge Queiroz de Moraes Junior Secretario: Luis Gustavo Haddad 3. Presenga: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenga de Acionistas. 4. Publicagées: Aviso aos Acionistas: Publicagéo dispensada nos termos do artigo 133, pardgrafo 5°, da Lei n° 6.404/76. Demonstracées Financeiras: Publicadas no Diério Oficial do Estado de S40 Paulo em 18.03.2010 e no jomal Valor Econémico - Edigéo Nacional em 18.03.2010. Edital de Convocagao: Publicado no joral Valor Econémico — Edigao Nacional nos dias 14, 15 e 16.04.2010 e no Didrio Oficial do Estado de Sao Paulo nos dias 15, 16 e 17.04.2010. 5. Ordem do Dia: a) Exame, discussdo e aprovagao do Relatério da Administragaéo e das Demonstragées Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercicio social encerrado em 31.12.2009; b) Aprovagao da destinagao do resultado do exercicio; c) Eleigao dos membros do Conselho de Administragéo; d) Eleigéo @ fixagéo da remuneragio dos membros do Conselho Fiscal; ¢) Fixagao da remuneragéio dos administradores para 0 exercicio de 2010; e f) Alteragao do capt do artigo va19, paragrafo 2° do artigo 20 patdgrefos, 4? aq: 7° do artigo 21 do Estatuto Social a fim de adequar os cargostda Ditgloriet Exezytiva. 6. Informagées da Mesa: © Presidente informou que se encontravam disposigao dos acionistas presentes todos os documentos relatives Ordem do Dia. Em seguida, informou a presenga dos Diretores da Companhia Carmem Campos Pereira, Alexei Macorin Vivan, José Eduardo Costanzo e Ricardo Del Guerra Perpétuo, do representante da BDO Auditores Independents Robson Nunes Moura; do representante do Conselho Fiscal Annibal Ribeiro do Valle Filho, e do Diretor de Contabiidade Atsushi Nakatsu, para prestarem os esclarecimentos que se fizessem necessarios. 7. Deliberagées: A Assembiéia Gerai, tomou as seguintes deliberagoes: 7.1. Com abstengao dos legalmente impedidos, aprovou por unanimidade do capital votante presente, integralmente e sem ressalvas, as Contas da Administragao e as Demonstragées Financeiras referentes ao exercicio social encerrado em 31.12.2009. 7.2, Aprovou por unanimidade do capital votante presente e sem ressalvas a destinagao do lucro liquide apurado no exercicio encerrado em 31.12.2009, no montante de R$20.339.114,85 (vinte milhoes, trezentos ¢ trinta e nove mil, cento e quatorze reais ¢ oitenta e cinco centavos), () reduzido pelo efeito do ajuste realizado por sociedade controlada da Companhia no exercicio social anterior, no valor de R$26.169.339,73 (vinte e seis milhdes, cento e sessenta e hove mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e trés centavos) e (ii) actescido da reserva de reavaliagdo realizada no exercicio encerrado em 31.12.2008, em sociedades controladas pela Companhia, no valor de R$117.200.649,76 (cento e dezessete milhdes, duzentos mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), perfazendo um total de RS111.370.424,88 (cento e onze milhdes, trezentos e setenta mil, quatrocentos € vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) para compensagao de prejuizos. acumulados de exercicios anteriores. Tendo em vista ser o valor da conta aPrejuizos Acumulados superior aexyalo*gcz taco, {quid apurado no exercicio ” findo em 31.12.2009, nao sergi distribuldos Gividgidds 0s acionistas. 7.3. Elegeu, por unanimidade do capital votante presente como membros do Conselho de Administragéo da Companhia, para o mandato a encerrar-se na data da realizacdo da Assembleia Geral que examinar as contas do exercicicio de 31.12.2011, os Srs. Jorge Queiroz de Moraes Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 3.084.870-2-SSPISP, inscrito no CPF/MF n° 005.352.658-91, residente e domiciliado na cidade de Braganga Paulista - SP, com enderego comercial na cidade de S40 Paulo — SP, na Avenida Paulista, n° 2.439 — 12° andar, como Presidente do Conselho de_Administragéo; e como Conselheiros: Alberto José Rodrigues Alves, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 3.023.842-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF n° 029.912.508-44, residente e domiciliado na cidade de Sao Paulo - SP, com enderego comercial na Avenida Paulista, n° 2439 — 12° andar — So Paulo - SP; Sebastido Bimbati brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n° 2.013.021-1- SSPISP, inscrito no CPF/MF n° 008.653.388-68, residente e domiciliado na cidade de Sao Paulo - SP, na Rua Marques do Parana, n° 67; Placido Gongalves Meirelles, brasileiro, divorciado, industrial, portador da cédula de identidade RG n° 1.708.991-SSP/SP, inscrito no CPF/MF n° 008.482.718-15, residente e domiciliado na cidade de Sao Paulo - SP, com enderego comercial na Avenida Paulista, n° 2439 ~ 10° andar — Sado Paulo - SP; José Eduardo Costanzo, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 3,385.312-SSP/SP, inscrito no CPF/MF n° 312.667.548-49, residente e domiciliado na cidade de Sao Paulo — SP, na Rua José Maria Lisboa, n° 1323 - Apto. 61; Jodo Carlos Hopp, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n° 1.395.761-2-SSPISP, inscrito no CPF/MF n° 201.275.708-10, residente e domiciliado na cidade de Sao Paulo — SP, na Alameda Casa Branca, n° 456 — 7° andar; Martus Antonio Rodrigues Tavares, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n° §87.324-SSPICE, inscrito no CPF/MF n° 072.185.323-49, no residente ¢ domiciliado na cidade de Sao Paulo ~ SP, na Rua Clodomiro Amazonas, 960 - 7 | | |6.404/76, Joaquim Dias de Castro, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n° 6.043.680.138-SJS/RS, inscrito no CPF/MF n° 909.933.140-15, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro — RJ, na Rua Sao Clemente, n° 10/308, mantendo-se vago 01 (um) cargo de membro 4 do Conselho de Administragéo. Os acionistas fazem constar que os conselheiros Jodo Carlos Hopp e Martus Antonio Rodrigues Tavares séo conselheiros independentes. 7.4. Elegeu por unanimidade do capital votante presente, como Membros Efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, para o mandato a encerrar-se na data da realizagdo da Assembleia Geral que examinar as contas relativas a0 exercicio de 2010, os Srs. Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.782.110-SSPISP, inscrito no CPF/MF sob n.° 010.320.708-20, residente e domiciliado na cidade de Sdo Paulo - SP, na Rua Teéfilo Ribeiro de Andrade, 34 - 13° andar - Alto de: Pinheiros; Carlos Souza Barros de Carvalhosa, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n? 1.019.450-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF n° 003.684.158-72, residente ¢ domiciliado na cidade de Sao Paulo - SP, na Rua Inglaterra, n° 283; Osmar José Vicchiatti, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 4.538.458-SSP/SP, inscrito no CPF/MF n° 070.546.298-68, residente e domiciliado na cidade de Braganga Paulista - SP, na Rua José Domingues, n° 747 — 9° andar — Apto. 92; Annibal Ribeiro do Valle Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 4,674.926-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF n° 165.529.386-91, tesidente e domiciliado na cidade de Séo Paulo ~ SP, na Rua José Maria Lisboa, n? 1003 — Apto. 164; e como respectivos Membros Suplentes, os Srs. Antonio Carlos de Paula, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 7.173.170-SSPISP, inscrito no CPF/MF n° 642.752.998- 68, residente e domiciliado na cidade de Sao Paulo - SP, na Rua Bela Cintra, 1714 - Apto. 131; Marcos de Jesus Costa, brasileiro, casado, publicitério, vePortador da cédula de identidade RsS. n° @.620.760-3'¢ inscrito no CPF/MF n? 006.975.348-20, residente @:ddmiciliado,- sia ctlade de Sao Paulo, Rua Conselheiro Brotero, 1352 Apartamento 902; Otmar Mario Brulll, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade R.G. n® 1.556.141-0, inscrito no CPF/MF n° 013.562.408-87, residente e domiciliado na Cidade S40 S40 Paulo; Kleber Cimini Lage, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula RG n? 49920-SSP/GO, inscrito no CPFIMF n° 002.516.401-59, residente e domiciliado na cidade de Goidnia — GO, na Rua 132, n° 409 - Apto. 300 - Setor Sul; e, por maioria, recebido. voto vencido como Doc 01, representando os acionistas titulares de agGes preferenciais, foram eleitos, nos termos do artigo 161 pardgrafo 4°, alinea “a” da Lei n° 6.404/76, como Membro Efetivo, Sr. Rafael Costa Strauch, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG n° 110.945.672-IFP/RJ, inctito no CPF/MF n° 076.894.557-78, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro ~ RJ, na Rua Alvaro Ramos, n° 376 — Apto. 601, e, como Membro Suplente, Marcelo Marcolino, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n° 07.362.216-9-IFP/RY, incrito no CPF/MF n° 857.199.007-72 € no CRCIRJ n° 067923/0-0, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro — RJ, na Rua Canavieiras, n° 693. A remuneragao do Conselho Fiscal sera a prevista no paragrafo 3° do artigo 162 da Lei n° 6.404/76, registrando-se a manifestago do representante de acionistas preferencialistas que 6 recebida e numerada como Doc 2 pela mesa diretora de trabalhos. 7.5. Aprovou a remuneragdo global anual para os Administradores no limite maximo de até R$1.800.000,00 (um milhao e oitocentos mil reais) ao Conselho de Administragéo e de até R$3.172.000,00 (trés milhdes, cento e setenta e dois mil reais) para a Diretoria. 7.6. Aprovou a alterago do caput do artigo 19, paragrafo 2° do artigo 20 e paragrafos 1° ao 7° do artigo 21 do Estatuto Social, a fim de adequar os cargos da Diretoria Executiva, os quais passam a vigorar com as seguintes redagoes: “artigo 19 A Diretoria sera composta de até 7 (sete) membros, acionistas ou no, residentes no pais, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vico- #7 | |Presidente de Regulagio, 1.fum) irstor"Vicbtpresidénte Aeiministrativo e Financeiro, 1 (um) Diretor Vice-presidentesde Distibdicza, t (um):Didtér Vice-presidente Juridico © de Gestao de Pessoas, 1 (im) Diretor Vice-presidente dé Gestéo de Energia e 1 (um) Diretor de Projetos Especieis, todos eleitos pelo Conselho de Administragso, Paragrafo 1° Nos impedimentos ou auséncias tempordrias de um Diretor, 0 Diretor impedido ou ausente sera substituido por outro Diretor indicado pela “Diretoria, que acumulard interinamente as fung6es do Substituido. Paragrafo 2° Em caso de vacéncia no cargo de Diretor, proceder-se-é da mesma forma estabelecida neste artigo, perdurando a Substituigéo interina ‘até a primeira reuniéo do Conselho de Administragto que se realizar, servindo 0 substituto entéo eleito até o término do mandato do substituido.” “artigo 20 ‘A Ditetoria reunir-se-4, sempre que convocada por qualquer de ‘seus membros, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, Gevendo constar da convocacéo a orlem do dia Independentemente de convocacao, serdo validas as reuniées da Diretoria que contarem com a presenga da totalidade dos membros em exercicio. Paragrato 1° ‘As reunides da Diretoria somente serdo instaladas, em primeira convocagio, com a presenga da maioria de seus membros e, em segunda convocagao, com qualquer numero de Diretores, As reunides da Diretoria seréo instaladas e presididas pelo Diretor Presidente, ou, na sua auséncia, por um Diretor Vice- Presidente por ele designado, ou na auséncia deste, por um Diretor eleito pelos demais. As deliberagdes da Diretoria serso tomadas por maioria de votos. Em caso de empate, o Diretor Presidente terd 0 voto de qualidade. Pardgrafo 3° Em todas as reunites da Diretoria sera admitido que o Diretor ausente sea representado por um de seus pares, para formacao de quorum de instalago ou de deliberagéo; e, iguaimente, sero admitidos votos por carta, telefax ou e-mail, desde que recebidos até 0 momento da reunigo.” “Artigo 24 ‘Além dos que forem necessarios & realizago dos fins socials a0 regular funcionamento da sociedade, a Diretoria fica investida de poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, contrair obrigagSes, confessar dividas e fazer acordos, adquirir, alienar e onerar bens méveis e iméveis, nas /~ condigées deste Estatuto. Compete, especialmente, & Diretoria:a) apresentar & Assembléid Géral o rélebsuotda Agmidictracso © as Demonsiragées, Financeiras previstas em*iel, depois’ de Submétidas ‘ao parecer do Conselho de Administrag&o ¢ do Conselho Fiscal; 'b) fixar, com base na orientag&o do Conselho de Administracao, a politica comercial e I financeira da sociedade; | ¢) propor @ Assembiéia Geral a destinago dos lucros do exercicio, observadas as disposigées legais e as deste Estalut; ) deliberar sobre alteracdo do endereco da sede social, instalagao, transferéncia ou ‘extingdo de filiais, agéncias, escritérios e outras dependéncias da sociedade; e €) representar @ sociedade ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente, respeitadas as condig6es do artigo 22, infra. Pardgrafo 1° Compete, especialmente, ao Diretor Presidente: a) dirigir todos os negécios @ a administragdo geral da Sociedade; ‘exercer as demais atribuigdes que Ihe forem conferidas" por este Estatuto ou pelo Conselho de Administrag&o; b) a gestéo da area de auditoria intema; ¢) a ofientagaio da representagio da Sociedade em suas relagdes, com 6rgaos piblicos federais, estaduais e municipais e respectivas autoridades, instituigoes financelras, entidades do Classe e terceiros, respeitado 0 disposto neste Estatuto; 4) _convocar e presidir as reunides da Diretoria; ©) coordenar as atividades dos demais Diretores, observadas as atribuig6es especificas previstas neste Estatuto Social, ) ——_definir a reparti¢ao de competéncias dos demais Diretores nas reas ndo mencionadas neste Estatuio; 9) _designar seu substituto nas suas auséncias e impedimentos; bh) dirigir e Tiderar 0 desenvolvimento da estratégia corporativa da Companhia e de suas controladas; 1) dar cumprimento aos acordos de acionistas arquivados na sede da Sociedade naquilo que Ihe couber; i) quardar os livros societérios e zelar pela regularidade dos assentamentos neles feitos; k) —_supervisionar os servigos realizados pela instituigSo financeira depositaria das ages relativas ao quadro acionatio, tais como, sem se limitar, © pagamento de dividendos e bonificades, compra, venda e transferéncia de agdes; e 1) _zelar pelo cumprimento das regras de Governanga Corporativa, das disposigbes estatutarias e legais relacionadas ao mercado de valores mobiliarios. Pardgrafo 2° Compete, especialmente, ao Diretor Vice-presidente de Regulacéo: @) a gestio e orientagdo institucional da Sociedade com objetivo de atender as normas ¢ regras do orgao regulador de energia elétrica e a legislagao correlata; b) 0 acompanhamento, andlise ¢ divulgagdo dos atos normativos ligades ao Setor Elétrico Brasileiro; ©) a representagao da Sociedade perante 0 orgo regulador de ‘energia elétrica; a d) a gesiao de afivos da companhia e de suas controladas; ¢ |Paragrafo 3° Paragrafo 4° Paragrafo 5° 2) —_exerger faggdeg* pspecitiogg aye, the forem atribuldas pelo Direigr Presidente Dif pelo Cohsedhg de Administracao. Compete, especialmente, ao Diretor Vice-presidente Administrative © Financeiro: a) diigit © coordenar a gestéo das atividades financeiras e administrativas da Sociedade; b) a andlise e realizagdo de investimentos e definicao dos timites de exposicad a risco; ©) a propositura e contratagao de empréstimos ¢ financiamentos, operagées de tesouraria, planejamento e controle financeiro & ‘tibutério; d) a gesttio e controle das.contas bancdiias ¢ da aplicagtio dos recursos financeiros disponiveis no mercado de capitals, €) —_supervisionar a elaborago e execuggo dos orgamentos anuais; f) _aprojecdo e controle de receitas e despesas, custo de servicos, de pessoal e estudos de mercado; 9) a gestao das atividades inerentes contabilidade da companhié e de suas controladas; h) controlar a posicéo patrimonial da Sociedade, atendidos os requisitos contabeis, financeiros e legais; e i) exercer fungdes especificas que Ihe fore atribuidas pelo Diretor Presidente ou pelo Conselho de Administracao. Compete, especialmente, ao Diretor Vice-presidente de Distribuig&o: a) dirigir e administrar a distribuigdo de energia elétrica, aprovar a eleborago @ aplicagéo das politicas e procedimentos de atendimento técnico e Comercial aos usudrios de energia e clientes, responder pelo planejamento, operagao e manutengso do sistema elétrico de engenharia e pela gesto comercial da Companhia e de suas controladas, observados os padrées adequados de rentabiidade empresarial, limites de custeio, inadimplencia, perdas técnicas e comerciais e os padroes de qualidade definidos pelo Poder Concedente; b) —_dirigir 0 programa de investimentos em distribuiggo de energia elétrica e seus resultados operacionais; ¢) _dirigir e coordenar a area de seguranga do trabalho e zelar pelo cumprimento da legislagao a ela relativa; © d) —exercer fungées especfficas que Ihe forem alribuidas pelo Diretor Presidente ou pelo Conselho de Administracéo. Compete, especialmente, ao Diretor Vice-presidente Juridico e de esto de Pessoas: a) a gestdio e supervistio da rea juridica da érea de gestio de pessoas da Sociedade; b) _orientara defesa da Sociedade em juizo e fora dele; ©) _ofientar o exercicio de seus direitos, na assungo e liquidagio de obtigagbes; 4) aconselhar a Sociedade no cumprimento da lei, na andlise de riscos, na tomada de decisées e no implemento das decisées tomadas;Paragrafo 6° Paragrafo 7° Paragrafo 8° e) f g) h) congtarglisparsag*e supprvisttnar os servigos externos prestados‘por pibitsstinais dd Diteity; dirigié .e8 contrdta? 8. “quadib. funcional, as contratagdes © demisses de pessoas, as promogoes funcionals, os {reinamentos ¢ os programas de desenvolvimento; orientar e conduzir as negociagdes sindicais, dirigir e controlar a concessao de beneficios funcionais ¢ zelar satide ocupacional, pela disciplina intema e pelo bom clima corganizacional; e exercer fungdes’ especificas que the forem atribuidas pelo Diretor Presitlente ou pelo Conselho de Administragéo. Compete, especialmente, 20 Diretor Vice-presidente de Gesttio de Energia a) b) c) qd) e) a gestéo eo planejamento da compra, da venda de energia 6 das operagSes envolvendo comercializacéo de energia da Sociedade, zelando pela exposigtio adequada e conservadora aos riscos do mercado elétrico; Planejar e administrar 0 atendimento comercial dos usuarios de energia @ clientes, desenvolver e ofertar servicos de valor agregado para grandes clientes e zelar pela satistacdo dos usuarios de energia ¢ clientes de forma geral, representar a Sociedade perante associagdes ¢ instituigbes ligadas ao Setor Elétrico: acompanhar as normas relativas & comercializagao de energia e divulgé-las internamente; e exercer fungées especificas que the forem atribuidas pelo Diretor Presidente ou pelo Conselho de Administracdo. Compete, especialmente, a0 Diretor Vice-presidente de Projetos Especiais: a) ») ‘a gestdo, o planejamento e a implantagdo de projetos especiais que assim sejam definides pelo Diretor Presidente ou pelo Conselho de Administracao; e exercer outras fungdes especificas que Ihe forem atribuidas pelo Diretor Presidente ou pelo Conselho de Administracéo. © Conselno de Administracéo indicard, entre os Diretores eleitos, aquele que desempenharé as fungées de Diretor de Relagéo com Investidores, a quem cabera, dentre outras atribuigées: a) b) ¢) Planejar, coordenar e orientar 0 relacionamento e a comunicagéo entre a Sociedade e seus investidores, a Comisséo de Valores Mobiliérios — CVM e as entidades onde 0s valores mobiliarios da Sociedade sejam admitidos a negociago; propor diretrizes © normas para as relagbes com os investidores da Sociedade; e observar as exigéncias estabelecidas pela legistagdo do mercado de capitais em vigor e divulgar ao mercado as £~infoppacbep relgvanigstsoby a ogee © seus negscos, na forme rogherisae it 8. Declaragdes de Desimpedimentos: Os membros do Conselho de Administragao e do Conselho Fiscal, por declaragao propria, no prazo legal, tomarao ciéncia de suas eleigées e em as aceitando, declararo ndo estarem incursos em qualquer crime previsto em Lei que os impegam de exercer atividades mercantis. 9. Documentos arquivados na sede social: Publicagdo das Demonstragées Financeiras e do Edital de Convocagéo, Votos e Manifestacdes recebidos pela Mesa (Docs 01 e 02); Procuragses e demais documentos relativos a ordem do dia. 7 10. Encerramento: O Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso © como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos ¢ suspensa a Assembléia pelo tempo necessario a lavratura desta ata em livro proprio, em forma de sumério, a qual apés ter sido reaberta a sesso, foi lida, achada conforme, aprovada ¢ assinada pelos acionistas presentes. S40 Paulo, 29 de abril de 2010. (@.a) Jorge Queiroz de Moraes Junior - Presidente. Luis Gustavo Haddad - Secretério. (a.a.) Acionistas: (i) Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A., neste ato representada por Luis Gustavo Haddad e Maria Roseli de Campos Siqueira; (ii) Denerge — Desenvolvimento Energético S.A., neste ato por Luis Gustavo Haddad; (ii) Antonio José Fraga Filho, Artefatos de Cimento Inga Ltda., Cristiano Verardi, Eliezer Steinbruch, Eneida Zacarias Rodrigues, José Reinaldo de Andrade, Osias Santana de Brito, Rubens dos Santos, Tennessee Participacoes e Empreendimentos Ltda., neste ato representados por Fernando Osowski Nunes; (iv) Jorge Queiroz de Moraes Junior; (v) Andrés Ramon Deixler, neste ato representado por p.p. Ismar Augusto Procépio de Oliveira, (vi) BNDES — Paticipagdes S.A. - BNDESPAR, neste ato representado por Gabriel Pereira Soares; (vii) José Alberto Artigas Giorgi; (vil) Luiz Paulo Horta de Siqueira, Andréa Grotta Ragazzo Brito, Planner Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliérios Ltda., Planner Corretora de Valores S.A., Claudia Siola Cianfarini, Jorge Alberto Miguel, Ant6nio Carlos, 10 LP | | | |Gaban, Clube de Investimenth thtiversttyg Clube, det nvestimento Financial, Clube de Investimento Aeroigvedt, Clube de InveRihénto Planalto, Clube de Investimento Persolalité, Clube de Investimento Investe Certo, Clube de Investimento Planner, Clube de Investimento Fénix Bauru e Clube de Investimento Agdo Futura, neste ato representados por Artur Martins de Figueiredo. Representante do Conselho Fiscal: Anibal Ribeiro do Valle Filho. Representante da BDO Auditores Independentes: Robson Nunes Moura. Diretor de Contabilidade: Atsushi Nakatsu. Diretores: Carmem Campos Pereira, Alexei Macorin Vivan e José Eduardo Costanzo e Ricardo Del Guerra Perpétuo. 7 A presente ata confere com 0 original impressa no Livro n° 03 de registro de atas das Assembléias Gerais da Companhia, as fls. 35 até 46. 2 Ma a uuis Gustavo Haddad z de Moraes Junior aay Presidente tario “66. 682/100 art 0 ‘AER | i