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COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO ‘CNPJNE n. *07.027.088/0001-91 - NIRE 35.500.144,112 ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO_ REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2009 ~ Data e horario: No 1° dias do més de Julho de 2009, as 17:30 horas, Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729 - Mezanino, na Cidade de Sao Paulo, Estado de ‘840 Paulo, ‘Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Arnaldo Alves Vieira; Secretério da Mesa: Sr. Romulo de Mello Dies. Presenca: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administragao da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (‘VisaNet’): Aldo Luiz Mendes, Amaldo Alves Vieira, Denilson Goncalves Molina, Francisco da Costa e Silva, Jair Delgado Scalco, Paulo Eduardo D’Avila tsoia, Paulo Rogério Caffarelie Raul Francisco Moreira, Convocacio: . A reunio foi convocada tempestivamente, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social Ordem do Dia: Detiberar sobre a elelgao de, membro substituto do Conselho de Administrago da Companhia, nos termos do caput do artigo 150 da'Lei n® 6.404, e do §4° do artigo 13 do Estatuto Social, em raz40 do pedido de renincia apresentado pela Sra. Denise Pauli Pavarina de Moura ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administragao. Deliberagdes Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a materia em discussto € posterior votago, os membros do Gonselho de Administragao aceltaram 0 pedido de rentincia apresentado pela Sra. Denise Pauli Pavarina de Moura ao cargo de membro efetivo do onsetho de Administragao, raz8o pela qual, em substituigo, os membros do Conselho de. ‘Administragao elegem, neste ato ¢ com fulero no caput do artigo 150 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do pardgrafo 4° do aitigo 13 do Estatuto Social, para o cargo de membro do Consetho de Administrago da Companhia, com mandato alé a proxima Assembléia Geral, 0 Sr. Mitton Almicar Silva Vargas, brasileiro, casado, bancério, inscrito no CPFIMF sob n° 232,816.500/15, portado do R.G. 7.006.035.096/SSP-RS, com enderego comercial na Cidade de Deus, Prédio Novo, 4° aridar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900 . © Conselheiro neste ato eleito tomara posse mediante assinatura de termo de posse no livro de Atas de Reuni6es do Conselho de Administragso, dectarando, sob as penas da lei, que néo est impedido de exercer ‘a administrago da Companhia por lei especial, nem condenado ou sob os efeltos da ‘condenagdo, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos piblicos, ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou subomo, concusso, peculato, ou contra a economia Popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra «as relagdes de consumo, contra a fé publica ou a propriedade. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, 0 Sr. Presidente ofereceu a Palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os ‘rabalhos pelo tempo necessério & lavratura desta ata no livro préprio, a qual, reaberta a sesso, {oi ida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Assinaturas. Mesa (aa) Arnaldo Alves Vieira, Presidente da Mesa; Romulo de Mello Dias, Secretatio da Mesa, Membres do Conselho de Administrago da Companhia: Sts, Aldo Luiz Mendes, Amaldo ‘Alves Vieira, Denilson Goncalves Molina, Francisco da Costa e Silva, Jair Delgado Scaleo, Paulo Eduardo D’Avil Isola, Paulo Rogério Caffarelie Raul Frane!sco Moreira Certfico que a presente @ cépia fiel da Ata lavrada em livro proprio. ‘Secretarie de Mesa Pagina etegrano da stad reunito do Conscho de Admisrapae da Companhia Brel de Mes de Pagorent reads no oa 01 eu d6 2000 #5 179 ows,