ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

PRELIOS APPROVA LA NUOVA STRATEGIA DI CAPUTI

COMUNICATO STAMPA


PRELIOS: RIUNITA LASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

APPROVATO IL BILANCIO 2013
RINVIATA LADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELLART. 2446 DEL CODICE CIVILE
CONFERMATO IN 15 IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, DI CUI 8 INDIPENDENTI, CON LA NOMINA
DI MIRJA CARTIA D'ASERO QUALE NUOVO AMMINISTRATORE
ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE


Milano, 19 giugno 2014 Si riunita oggi lAssemblea ordinaria degli azionisti di Prelios S.p.A..

LAssemblea ha approvato il bilancio dellesercizio 2013 che si chiuso con una perdita
netta di circa 299,8 milioni di euro (-214 milioni nel 2012); a livello consolidato la perdita stata
pari a circa 332,8 milioni di euro (-241,7 milioni nellesercizio precedente).

A seguito della perdita desercizio, superiore a un terzo del capitale sociale, lAssemblea ha
provveduto ad assumere le decisioni di competenza ai sensi dellart. 2446 del codice civile,
deliberando di rinviare ladozione di provvedimenti (ove dovuti) a data da proporsi dal
consiglio di Amministrazione. Tale decisione stata presa anche tenuto conto del gi avvenuto
e comunicato rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Convertendo Prelios 2013-2019, e
dellavviata intensa attivit di business development, i cui primi risultati positivi si stima saranno
visibili dalla seconda met del 2014, nonch delle ulteriori iniziative individuate per il rilancio
della Societ.

Inoltre, a seguito delle dimissioni rassegnate da un Consigliere nei mesi scorsi, come
precedentemente reso noto al mercato, lAssemblea ha stabilito di confermare in 15 il
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare lAvvocato Mirja
Cartia D'Asero quale nuovo amministratore indipendente della Societ (la maggioranza,
pari a 8 membri, quindi indipendente).

Infine, con riferimento alla relazione sulla remunerazione sottoposta allAssemblea ai sensi
dellart. 123-ter del Testo Unico sulla Finanza, la stessa Assemblea ha espresso voto
favorevole sulla politica in materia di remunerazione e sulle procedure relative alla stessa
adottate dalla Societ.




La Relazione finanziaria annuale di Prelios al 31 dicembre 2013, approvata dallAssemblea e
comprendente il bilancio desercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione,
lattestazione di cui allarticolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 e
successive modifiche nonch le relazioni del collegio sindacale e della societ di revisione, a
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disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 e
presso la Borsa Italiana S.p.A.. La medesima documentazione disponibile sul sito internet
www.prelios.com. Lulteriore documentazione di cui allart. 77 del Regolamento approvato con
delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche a disposizione del pubblico presso la
sede sociale. Il verbale dellAssemblea sar messo a disposizione del pubblico entro il 19 luglio
2014.

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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A.
Dott. Marco Andreasi, attesta ai sensi dellart. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza
(D. Lgs. 58/1998) che linformativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Societ.


***

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Prelios Tel. +39/02/6281.41571
pressoffice@prelios.com
Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104
ir@prelios.com
www.prelios.com













PRESS RELEASE


PRELIOS: SHAREHOLDERS MEETING HELD TODAY

2013 FINANCIAL STATEMENTS HAVE BEEN APPROVED
THE ADOPTION OF MEASURES PURSUANT TO ART. 2446 OF THE ITALIAN CIVIL HAS BEEN
ADJOURNED
THE NUMBER OF 15 BOARD MEMBERS HAS BEEN CONFIRMED, OF WHOM 8 ARE
INDEPENDENT DIRECTORS, WITH THE APPOINTMENT OF MIRJA CARTIA D'ASERO AS NEW
INDEPENDENT DIRECTOR
THE REMUNERATION POLICY HAS BEEN APPROVED


Milan, 19 June 2014 The Shareholders Meeting of Prelios S.p.A. has been held on todays
date.

The Shareholders Meeting approved the Company financial statements that closed with a
net loss of about 299.8 million euro (-214 million in 2012), and the consolidated financial
statements that closed with a net loss of about 332.8 million euro (-241.7 million in the past
year).

Following to the loss for the period, exceeding one third of the share capital, the Shareholders
Meeting adopted the decisions pursuant to art. 2446 of the Italian Civil Code, resolving to
adjourn the adoption of measures (wherever necessary) to a date to be submitted to the
Board of Directors. Such decision has been made also taking into account the compulsory early
repayment of Prelios 2013-2019 Convertible Bonds already occurred and disclosed to the
market, and the started activity of business development, the first results of which are expected
to become visible in the second half of 2014, as well as the additional activities identified for the
Company relaunch.

Moreover, further to the resignation handed in by a Director in the last few months, as previously
disclosed to the market, the Shareholders Meeting confirmed the number of 15 Board
members (the majority of whom, i.e. 8, are independent directors) and to appoint Mrs. Mirja
Cartia D'Asero as new independent director.

Finally, with reference to the remuneration report submitted to the Shareholders Meeting
pursuant to art. 123-ter of the Consolidated Finance Act, the same Meeting approved the
remuneration policy and the relevant procedures adopted by the Company.




Prelios annual report at 31 December 2013, approved by the Shareholders Meeting and
including the separate financial statements, the consolidated financial statements, the Directors
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report, the attestation as per art. 154-bis, par. 5, of Legislative Decree dated 24 February 1998
and susbequent amendments as well as the board of statury auditors report and the
independent auditors report, is made available to the public, at the offices of Milan, Viale Piero
e Alberto Pirelli n. 27 and at Borsa Italiana S.p.A. The documentation is also available on the
Company website at www.prelios.com. The additional documentation as per art. 77 of the
Regulation approved by Consob resolution n. 11971/1999 and following amendments is
available to the public at the companys offices. The minutes of the Shareholders Meeting will
be made available to the public by 19 July 2014.

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The Financial Reporting Officer of Prelios S.p.A. Dr. Marco Andreasi, certifies - pursuant to art.
154-bis, par. 2, of the Consolidated Finance Act (Italian Legislative Decree 58/1998) - that the
accounting information contained in this press release corresponds to the Company's underlying
documentary records, books of account and accounting entries.


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