Western Union Payment Services Ireland Limited Office Italy

via Barberini 68, 00187 Rome, Italy

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QUESTIONARIO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

La preghiamo di seguire le istruzioni di seguito illustrate per la compilazione e l’invio del

questionario:
Gentile Cliente,

Western Union (“WU”), in qualità di azienda che fornisce servizi finanziari, ha l’obbligo di rispettare le
disposizioni di legge previste nei paesi dove svolge la propria attività. Tali obblighi includono, tra le altre
cose, la richiesta di informazioni aggiuntive alla clientela, a seconda delle modalità di utilizzo del servizio
di trasferimento di denaro Western Union.

Per quanto premesso, quindi, al fine di consentirLe l’ulteriore utilizzo dei servizi WU, Le chiediamo di
leggere con attenzione le presenti istruzioni e di seguire i descritti passaggi riportando le necessarie
informazioni aggiuntive.

• Passaggio 1 - “COMPILAZIONE E FIRMA”

- Compila tutti i campi indicati nell’allegato Questionario di Adeguata Verifica della Clientela.
- Fornisci informazioni accurate e complete, facendo attenzione ad indicare correttamente tutti i
recapiti personali per poter essere ricontattato e velocizzare il processo di revisione.
- Firma il presente questionario in ogni parte, laddove previsto.

• Passaggio 2 - “CARICAMENTO”
- Scansiona il Questionario ed i documenti richiesti (Codice fiscale – se assegnato, busta paga ecc.) o
fai loro una fotografia con uno smartphone, facendo attenzione che le immagini acquisite siano
intere e che tutte le informazioni siano leggibili.
- Vai al sito upload.wu.com per caricare, online e in modo sicuro, il Questionario e tutti i documenti.

• Passaggio 3 - “REVISIONE”

- Una volta completata la revisione, La contatteremo per informarLa circa l’esito finale
- Laddove necessario, Lei potrebbe ricevere una chiamata da un incaricato di WU per un’intervista
telefonica e/o per l’eventuale richiesta di ulteriori documenti o di aggiornamento delle
informazioni precedentemente fornite con il Questionario.

N.B. La tardiva o incompleta ricezione delle necessarie informazioni/documentazioni può rallentare

processo di revisione richiedendo un tempo maggiore e determinando, quindi, l’impossibilità da parte
sua di inviare o ricevere denaro tramite Western Union.

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Western Union Payment Services Ireland Limited

Registered Address: Unit 9 Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland
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- Visita il sito upload.wu.com/FAQ per consultare la sezione delle Domande Frequenti (“FAQ”)
in relazione al programma sull’Adeguata Verifica della Clientela.

- Le informazioni ricevute saranno trattate secondo quanto stabilito nell’Informativa di Western

Union sulla Privacy disponibile sul sito
https://www.westernunion.com/content/wucom/global/it/privacy-statement.html.

- Può contattare il servizio assistenza Clienti al numero verde 800 789 124 dalle 8:00-23:00.

I. INFORMAZIONI PERSONALI (PERSONAL INFORMATION)

Ultimo MTCN Posta elettronica

(Recent MTCN) (Email address)

Nome Secondo Nome (se presente) Cognome

Nome Completo (First name) (Middle name, if present) (Last Name)
(Full name)

Data di Nascita
(gg/mm/aaaa)
(Date of birth -
dd/mm/yyyy)

Indirizzo di Domicilio (se diverso da quello di

Indirizzo di Residenza
residenza)
Indirizzo (Residence address)
(Temporary address, if different)
(Address)

Occupazione
(Occupation)

1° Telefono 2° Telefono
(Primary phone number) (Secondary phone number)

Documento Identità Tipologia Documento Identità Numero Documento Identità

(ID details) (ID type) (ID number)

Documento richiesto da allegare al presente questionario (Required document to be attached to this questionnaire)

Codice Fiscale (se assegnato) (Fiscal code copy, if assigned)

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II. PERSONE A CUI HA INVIATO O DA CUI HA RICEVUTO PIÙ FREQUENTEMENTE

(PEOPLE THAT YOU HAVE SENT TO OR RECEIVED MONEY FROM MOST FREQUENTLY)

Ha mai incontrato
Può specificare il Può indicare lo lui/lei di persona
tipo di Relazione scopo della/e (faccia a faccia)?
Nome con questa persona? transazione/i? Si/No
(Name) (What is your (What was the (Have you met
relationship with purpose of the him/her in person
this individual?) money transfer(s)?) (face-to-face)?
Yes/No)
1.

2.

3.

4.

5.

III. FONTE DEL REDDITO (SOURCE OF INCOME)

Per comprendere meglio la provenienza del denaro utilizzato per la/e sua/e transazione/i (solo per il mittente).
(To better understand how you are funding your money transfer(s) (for sender only).)

Fonte primaria Fonte secondaria

(Primary source) (Secondary source)

Allegare almeno uno tra i seguenti documenti idoneo a certificare la fonte del reddito o l’origine dei fondi:
(Attach at least one of the following documents to certify the source of income or the origin of funds:)

□ Busta Paga Recente □ Ultima Dichiarazione dei redditi presentata

(Latest payslip) (Latest tax return)

Autocertificazione per
□ Ultimo C.U.D Disponibile disoccupati/studenti/casalinghe
(Latest C.U.D.) (Self-declaration of being unemployed, a student, a
housewife)

□ Altro (Other):

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Dichiaro di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla privacy e le condizioni del servizio di Western Union
che sono riportate sulla ricevuta e su https://www.westernunion.com/content/wucom/global/it/privacy-
statement.html. Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative al trattamento dei miei dati personali secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 101/2018 e dall’EU General Data Protection Regulation 2016/679 (“GDPR”).

Dichiaro, sotto la mia responsabilità e ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 231/2007, che le informazioni fornite per
la compilazione del presente questionario sono esatte e veritiere e che l’intera documentazione allegata è copia
conforme all’originale. Mi impegno a comunicare tempestivamente a Western Union ogni variazione rilevante
delle informazioni rilasciate nella presente scheda.

Dichiaro di essere stato informato sulla circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di
cui al presente modulo può pregiudicare la capacità di Western Union di completare l’operazione richiesta.

Data: ………………………………… Nome (in stampatello) ………………………………………………………………

Firma Cliente: ………………………………………………………

I acknowledge the Western Union Privacy Statement and agree to the Western Union Terms and Conditions, which
are available on the receipt and via https://www.westernunion.com/content/wucom/global/it/privacy-
statement.html. I acknowledge that I have received the information relevant to the processing of my personal data
in accordance with Leg. Decree 101/2018 and the EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

I declare, under my own responsibility and pursuant to Art. 22 of Leg. Decree 231/07, that the information provided
with this form is accurate and authentic and that the included documentation is true to the original. I am committed
to promptly notify Western Union of any material changes to relevant information given in this form.

I hereby declare I have been informed about the fact that the failure to release all or part of the information referred
to in this form may affect the ability of Western Union to conclude the occasional transaction request.

Date: ………………………………………… Name (in capitals) ……………………………………………………………

Signature: ……………………………………………………………………

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