Segnali allarmanti di due diligence

Nell'esecuzione della due diligence, tu e l'azienda che rappresenti dovreste cercare i segnali allarmanti
che interessano le terze parti. I segnali allarmanti includono le situazioni in cui una terza parte:
• Ha familiari che sono funzionari pubblici
• Richiede pagamenti al di fuori dei paesi in cui fornisce servizi o attraverso un'altra terza parte
• Si rifiuta di aderire al codice di condotta aziendale o di sottoporsi al processo di due diligence
• Ha difficoltà finanziarie o è coinvolta nella bancarotta
• Richiede una commissione o un incentivo insolitamente elevato
• Viene raccomandato da un funzionario pubblico
• Avanza richieste di rimborso per spese scarsamente documentate
• Richiede pagamenti in contanti
• È stato precedentemente coinvolto in casi di corruzione o altre questioni finanziarie/episodi
fraudolenti
• Mette in dubbio che tu possa aver bisogno di un terza parte
• Richiede pagamenti anticipati
Vi sono molte altre circostanze che potrebbero essere "segnali allarmanti". Se noti qualcosa che non
sembra corretto, informa immediatamente il tuo supervisore o responsabile oppure l'ufficio legale o
compliance dell'azienda.

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