TRIBUNALE ORDINARIO Di ROMA SEZIONE DISTRETTUALE | DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI UFFICIO 40° ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EARRESTIDOMICILIAR! __ DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVQ | 4 OPERAZIONE « |“PHUNCARDS-BROKER” VOLUME It i RUE ERES SRE omens mere auger wes mame! PROCEDIMENTO N. 6429/2006 R.G. CONTRO ARIGON! FABIO +55 + assoclazione ona et daliguare raneonele fart 428.04, 1a4/2006) : = frode fiscale (artt. 2 ¢ 8 L. n. 74/2000) ~erdegyo od tnpiegs Hoc cl dangro (at 68 bic tar ep ~ corruzione (art. 319 ¢.p.); + brogii elettorali con metodo mafioso (artt. 96, 97, 100 D.P.R. n. 362/1957, 7 D, tn. 12/1993). + : GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Aldo Morgignic TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE G.\.P. -G.U.P. - Ufficio 40° srazione che me doveva fare...non me la pud fare prima del trenta di maggio, perché in effetti aveva jetto che erano sei mesi fermi, bloccati...”); dell'evento doveva essere awvisato TOSERONI Marco, il quale era in attesa della icezione del bonifico ("..e il trenta di maggio, niente, se quando sente quello che sta gil -a Dubai, ndr- | siccome io gli ho detto che probabilmente li prendeva la prossima settimana, se quando sente la sua - ICC! Giorgia, ndr-..che gli dicesse a Scrocca e Fifra -fonetico, ndr- ... che li pija la prima settimana di jiugno, non prima...”). fella conversazione tra TOSERONI Marco e FANELLA Silvio emergeva che i 2.500.000,00 euro sarebbero jovuti arrivare tramite una fondazione da quell’isola, “...arrivano... da quella DELL'ANZIANO {ARIGONI ‘abio, ndr) eh”. La consultazione del sito della Camera del Commercio di Panama, consentiva di individuare ffettivamente una fondazione all’interno della quale ARIGONI Fabio risultava essere il fondatore: Fundacion Nifio del Mar. | sequestro di 2.050.000,00 euro custoditi in tre cassette di sicurezza della Harrods limited di londra, eseguito dal S.0.C.A. britannico. Come evidenziato, il 15 ¢ 16 maggio 2007, RICCI Giorgia, FANELLA Silvio, BRECCOLOTT! Luca, FOCARELLL Carlo e CHERUBINI Giuseppe si sono recati a Londra dove hanno incontrato i loro complici britannici (i BAD). Nella circostanza, l'organismo collaterale di polizia inglese ha documentato che BRECCOLOTTI e FANELLA, Seguiti da FOCARELLI Carlo e CHERUBINI Giuseppe, si sono recati all’interno della HARRODS LIMITED, nel locale in cui sono ubicate le cassette di sicurezza 11'S.O.C.A. britannico, in accordo con le Autorita italiane ed allo scopo di evitare la discovery del presente iprocedimento, il successive 30 giugno aveva proceduto all'apertura delle prefate cassette di sicurezza sequestrandone cautelativamente il contenuto, corrispondente complessivamente 2 888.675,00 sterline iinglesi, per un controvalore di circa 2.050.000,00 Euro, cosiripartite: F nella cassetta n. 5046, locata da Silvio FANELLA, veniva rinvenuta la somma di 378.000 sterline; - nella cassetta n. 2255, locata da Luca BRECCOLOTT! e su cul era consentito l'accesso anche a Silvio FANELLA, veniva rinvenuta la somma di 360.675 sterline; E nella cassetta n. 5052, locata da Giuseppe CHERUBINI, veniva rinvenuta la somma di 150.000 sterline. |in attuazione alle norme vigenti nel Regno Unito, veniva pertanto instaurato un procedimento civile nei confronti degli interessati (allo stato ancora pendente), che venivano invitati, con comunicazione recapitatagliil 4 luglio, a presentarsi davanti a quella Autorita allo scopo di glustficare la provenienza delle somme rinvenute. A tal proposito, l'attivita di intercettazione svolta, evidenziava che i capitali erano riconduciili al’attivita illecita del sodalizio, i che i soggetti non erano quindi in grado di fornire alcuna valida glustificazione in ordine alla provenienza. Dopo iniziale preoccupazione di MOKBEL e dei suoi collaboratori, relativa al grado di conoscenza degli inquirenti inglesi sulle loro attivita criminali, veniva infatti deciso che i tre soggetti destinatari della comunicazione britannica, non sarebbero comparsi presso la Corte inglese allo scopo di evitare un loro possibile arresto per riciclaggio. Veniva pertanto incaricato uno degli studi legali pid affermati di Londra, esperto in legislazione internazionale sul riciclaggio, per trovare tuna soluzione giuridica a quella che era stata ritenuta una superficialita commessa dai tre “onesti imprenditori” italiani. Sul fronte italiano, i membri del sodalizio proporranno soluzioni alternative per evitare la possibile Incriminazione per riciclaggio da parte dell’Autorita britannica. Tra questi ultimi, anche Marco TOSERON! si attivava con i suoi referenti di Hong Kong e Singapore, affinché riuscissero a reperire un soggetto, che dietro un lauto compenso fosse disposto anche a farsi arrestare per riciclaggio dalle Autorita inglesi, qualora non avessero creduto alle sue dichiarazioni, relative alla paternita e provenienza di tali some di denaro. Si riportano alcune conversazioni, che evidenziano quanto appena detto. 111" ottobre, alle ore 07:47, Mr Lee chiama TOSERONI Marco (RIT 2731/07 progr. 232): 1503QO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE G.l.P. -G.U.P. ~ Ufficio 40" “mnizialmente i due parlano di un “aggeggio elettronico per internet’, al fine di rimanere “invisibili”..(u.)uPoi TOSERONI Marco dice a Mr. Lee di aver incontrato jeri pomeriggio un cliente potenziale, di cui gli parleré meglio quando si vedranno di persona. TOSERON! Marco spiega che due associati di questo potenziale CLIENTE. Bretanno © cd che effetivamente & successo 2 che a questi due & stato consegnoto citca 1.6 milan) df Euro in contanti da questa persona {il potenziale CLIENTE, ndr) ¢ Joro fi hanno depositati in ung cassette di sicurezza in Gran Bretagng. TOSERONI Marco dice che, non sa per quale ragione, gli uffici di una organizzazione chiamata SOCA, e chiede a Mr. Lee di tenere a mente questo nome spiegandogli che Facronimo vuol dire SERIOUS ORGANIZED CRIME OFFICE, hanno operto queste due cassette di sicurezza e hanno trovato 1.6 milioni di Euro, TOSERONI Marco dice che molto probabilmente si tratta di una spiata {fatta dal manager delia compagnia che gestisce le cassette di sicurezza che ha visto queste due persone e {forse non gli sono piaciute. TOSERONI Marco dice che, fondamentalmente, queste due persone hanno guadagnato questi soldi evadendo le tasse, ma ora il SOCA potrebbe incriminarli per riciclaggio di denaro se non dimostrano da dove hanno ricevuto questi soldi. Ora queste due persone non vogliono rivelare da dove hanno preso i soldi perché cid metterebbe in pericolo tutta lorganizzazione che il CLIENTE ha messo su per evadere le tasse, quindi stanno cercando qualcuno, preferibilmente uno straniero, che vada davanti al SOCA in UK e specifichi che il denaro @ stato dato da lui a queste due persone e ne era lu il proprietario, che i soldi erano i suol ed erano stati dati a queste persone per investimenti. In breve, dice TOSERONI Marco, Il suo cliente sta cercando una persona che vada di fronte al SOCA e testimoni nel modo che TOSERONI Marco ha appena descritto. TOSERONI Marco dice che il suo cliente & disposto, per fare cid, a mettere a disposizione 600.000 € un terzo della cifra che @ stata confiscata a questi due gentiluomini. Dopo questa premessa, TOSERONI Marco dice a Mr. Lee se & possibile trovare... poi si blocca ed aggiunge altre informazioni dicendo che se una persona si fa avanti dichiarando che i soldi sono i suoi, che lui fi ha dati a questi due gentiluomini per farglieli investire, che li ha guadagnati in Cina o da qualche altra parte, senza fornire spiegazioni sulla provenienza perché il SOCA poi gliene chiedera conto, ¢ non fornira spiegazioni, molto probabilmente il SOCA continuera le indagini ed incriminera i tipo, facendo cadere le accuse sui due gentiluomini ed incriminera i! nuovo individuo che noi porteremo avanti. Se la persona non fornira spiegazioni, molto probabilmente verra incriminata e potrebbe andare in galera, teoricamiente. TOSERONI Marco dice che in ‘questa maniera sta dando 2 Mr. Lee un quadro chiaro della situazione ed aggiunge che, come dice il “CLIENTE", “se sei in grado di trovare qualcuno che sia disposto anche ad andare in galera per uno o tre ‘anni qualsiasi cosa, sono disponibile a pagare 600.000€". TOSERON! Marco dice che non sa che fare e riferisce di aver detto jeri al "CLIENTE" che non conosce nessuno che vogiia andare in galera per 600.000€ ma gli ha riferito che poteva vedere di trovare qualcuno in Cina disponibile a farsi avanti e dichiarare che i soldi erano i suci. TOSERON! Marco chiede a Mr. Lee se magari pud trovare qualeuno poi dice:" fondamentalmente c’é da trovare qualcuno che sia disposto, per esempio, a prendere 100mila 0 200mila, ‘due persone dalla Cina a cui noi daremmo 200mila Euro e che sia disposto a rischiare di andare in galera, e noi terremmo la differenza, non s0...200 ... 300mila @ noi ne terremmo la meta ...tre quarti o quello che sia.” Mr. Lee dice @ TOSERONI Marco che ci sono due cose da considerare; primo che bisogna stare molto attenti erché come le chiamano loro ad Hong Kong (Spedizioni di pesca, ndt) cercano di prendere un pesce iccolo incriminandolo e cercando di fare un accordo per prendere il pesce pits grosso, secondo che individuo che hanno appena portato fi ad Hong Kong, ndr) é stato fatto entrare con un VISTO speciale ma problema & che queste persone non parlano per nulla inglese, quindi se diciamo che questi soldi erano di loro proprieta in origine, lo troveranno ancora pits sospetto perché non sono in grado di comunicare e di fare affari. Mr. Lee dice che se potessero aumentare la cifra, magari dieci volte tanto, e se potesse offrire a uesto cinese la somma di MEZZO MILIONE DI DOLLAR! USO, forse sarebbe possibile chiederlo ad ALCUNE PERSONE e loro potrebbero conoscere qualcuno che potrebbe essere disposto a farlo, ma per 100mila....di 1504Q TRIBUNALE ORDINARIO D! ROMA SEZIONE G.1.P. -G.U.P.— Ufficio 49° jicuro & una grossa cifra in Cina (Mainland China, intesa come la nazione Cinese, ndt) ma trovare il glusto “nese che possa parlare un pd di inglese o almeno CHINGLISH (Inglese parlato da un cinese, ndt} ed un pd ge! funzionamento del sistema bancario.... jOSERON! Marco dice che infatti deve essere credibile... Mr. Lee infatti conferma dicendo che questa son che lui ha portato @ uno preso da una fattoria. TOSERONI Marco dice che la somma (600mila€, ndt) Fev che il "CLIENTE” ha messo a disposizione ma {ui stesso gli ha detto che non sa se la somma sia uella giusta e voleva solo chiedere in giro per la disponibilita, per trovare il candidato giusto. TOSERONI farco dice che a lui personaimente la cosa non interessa ma dice a Mr. Lee che se potesse aiutarlo a isolvere questa cosa sarebbe buono perché questo potrebbe essere un cliente potenziale. TOSERONI larco dice a Mr. Lee di provare a chiedere, solo a titolo informative, quanto un eventuale candidato trebbe chiedere per essere coinvolto in questa situazione, mezzo milione di dollari USD 0 mezzo milione i Euro 0 quello che vuole. TOSERONI Marco dice a Mr. Lee che se nel caso trovi il candidato giusto e see juando questo venga trovato, loro potranno aggiungere i! loro margine di profitto e lui (TOSERONI Marco, idt) non dovra fare altro che andare dal "CLIENTE" e dirgli: "Guarda, forse ho trovato qualcuno, ma invece 1 600mila € vogliono UN MILIONE di €, o la cifra che vogliono, e lui mi dira che va bene, e pol potremo Iniziare ad operare in questo campo. Mr. Lee dice che deve essere pil specifico con il suo cliente e dice "la ragedia si sta svolgendo in UK", TOSERONI Marco conferma e gli dice di controliare su internet il nome ell'agenzia che gli ha dato prima (SOCA, ndt) e di capire di cosa si tratta perché "é matte tosta” e ripete il Significato del'acronimo SOCA. Mr. Lee ride sul fatto che anche i nome contenga la parola grave (serious, dt) € TOSERONI Marco gli risponde che & molto grave. TOSERONI Marco riassume la situazione dicendo pe {a “tragedia" si svolge in UK, hanno trovato a queste due persone la somma di 1.6 mitioni di Euro in una ssetta di sicurezza, il SOCA i ha incriminati per "Riciclaggio di Denaro” a meno che non dimostrino la provenienza del denaro e questo & tutto. TOSERON! Marco dice che fondamentalmente dovrebbero trovare PQualcuno” che sia credibile, che parii un minimo di inglese e che dica che il denaro proviene da un gruppo {di un centinato di piccottinvestitori cinesi che volevano operare in Europa in diversi affari, TOSERONI Marco ‘dice che questi due "Gentiluomint” (Silvio FANELLA e Luca BRECCOLOTTI, ndr) sono due uomini d'affari labbastanza credibili e quindi & verosimile che abbiano trovato delle finanze diciamo da un gruppo cinese iche voglia investire in loro affari in Europa. TOSERON! Marco dice che dovrebbero trovare un cinese che possa parlare inglese e che sia credibile nel dire che I1.6 sia il frutto di un gruppo di 100 finanziatoricinesi ‘che hanno investito ognuno 16.000€ per affari in Europa, in questo modo dovrebbe essere piu credibile. TOSERONI Marco chiede a Mr. Lee di valutare anche il prezzo, quanto questa persona chieda per raccontare questa storia, considerando che potrebbe andare in galera. Mr. Lee chiede @ TOSERON! Marco se | suoi clienti sono mai stati ad Hong Kong e TOSERONI Marco risponde che i due "Gentiluomini" ci sono stati ed hanno depositato i soldi dentro le cassette di sicurezza. Mr. Lee dice che se portano qualcuno d Hong Kong o dalla Cina, questa persona non é mal stata da loro (in Italia, ndt). TOSERONI Marco dice che non importa perché le due persone (FANELLA e BRECCOLOTTI, ndt) sono state in Hong Kong, quindi sarebbe credibite il fatto che loro abbiano incontrato I'uomo d'affari in Hong Kong ed abbiano avuto i soldi in Europa attraverso il Regno Unito grazie alle connessioni cinesi. Quindi quando le due persone sono andate nel Regno Unito gli € stato consegnato I'1.6 milioni proveniente dagli investitori cinesi per i loro affarie pol i soldi sono stati scoperti. Quindi, dice TOSERONI Marco, non importa che la persona (il cinese, dr) non sia mai stata in Europa o UK, perché le due persone (FANELLA e BRECCOLOTTI, nat) sono state ad Hong Kong, importante & che la persona (il capro espiatorio, ndt) sia stata ad Hong Kong. Mr. Lee dice che fara alcune telefonate e gli fara sapere tra qualche giorno. TOSERON! Marco dice che loro due devono solo fornire il prezzo al "CLIENTE", qualsiasi prezzo, e poi se dice di si, andiamo avanti, se dice no, non importa. Mr. Lee dice che se i! "CLIENTE” dice si, deve pagare in contant, perché lul non vuole ricevere pagamenti telematici per una cosa del genere. TOSERON! Marco conferma il pagamento in contanti. Mr. Lee dice che proweders a fare un pd di telefonate. Po Mr. Lee cambia discorso e gli parla della questione di cui avevano discusso quando era a Singapore, del tipo che ha aperto la societa per iui ed ha lasciato alcune trace. Mr. Lee dice che da allora non é riuscito a 1505TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE G.L.P, ~ G.U.P. ~ Ufficio 40° parlare con il fratello, Marco dice di averci parlato lui stesso ed insieme hanno parlato con la persona (Mattino Kuan, operatore di banca, ndt) di aver preso accordi con Jui per far cancellore qualsiasi traccia del socio di Mr, Lee (Mr. T, ndt) da qualsiasi comunicazione futura. Mr. Lee dice che lo richiamera nei prossimi giorni con qualche novita su questa richiesta, Marco dice che domani o dopodomani prendera il contratto di consegna rivisto e corretto, ‘Sblocco dei conti correnti a Singapore da parte di Augusto Muri e contestuale trasferimento di somme di denaro su conti esteri da parte di Marco Toseroni. 1125 luglio 2007, venivano awiate anche le attivita di intercettazione dell'utenza di Hong Kong n. (0085292273050, in uso a TOSERON! Marco, da cui emergevano conversazioni di estremo interesse con due uomini operanti ad Hong Kong, indicati come Mister Lee, in corso di identificazione, e Mister T, identificato in Takeshi IWASAWA™®, nonché con un soggetto operante a Singapore identificato in Ram Chandra RANDHIR™’, | tre costituiranno il punto di riferimento di TOSERONI Marco per la sua attivita di dissimulazione e di riciclaggio sul circuito finanziario dell’estremo oriente e del sud-est asiatico degli ingenti compensi che il sodalizio aveva ottenuto in seguito all’operazione commerciale fittzia effettuata con le compagnie telefoniche italiane. Ram Chandra RANDHIR @ proprio il soggetto a cul TOSERONI si rivolge per avere la conferma che MURR! ‘Augusto gli abbia riconcesso la possibilita di operare sui conti correnti di Singapore. A tal proposito, TOSERONI effettua una serie di telefonate prodromiche allo spostamento di somme di denaro da un Istituto bancario delle isole Seychelles verso la Bank of China di Hong Kong: io il 25 luglio, alle 20:52, un uomo indicato come Mister Lee™* contattava TOSERONI Marco sulla sua utenza cellulare di Hong Kong (RIT 2731/07 progr. n. 6), Hl cui contenuto veniva tradotto e riassunto come segue: “Mr, LEE chiede a Marco se ha deciso quali saranno i soci della costituenda compagnia europea che dovra operate ad Hong Kong; Marco risponde che lindomani andra ppositamente a Londra per parlare con i! suo cliente, ma comunque fa scelta della persona che gestird la compagnia di Hong Kong verré fatta alla fine di agosto, perché ora in Italia & periodo di vacanze. Mr. LEE e Marco pariano di Foreign Exchange Market (FOREX, mercato delle valute, ndr) con I'asiatico che sottolinea le attuali difficolta de! dotlara statunitense di cui spera che il tasso di cambio, attualmente fissato a 10.765, non perda ulteriore valore. TOSERONI spera che nel momento in cui ’interlocutore riceverd I'1.45 (1,45 milioni di euro, ndr) proveniente dai conti da lui gestit, potré cambiarlo al miglior tasso. Mr. LEE dice che ha parlato con "Mr. T” il quale gil ha fatto notare che non é stato fatto un versamento sul conto "M". Marco dice di farglielo domattina e che comungue si fida di lui, precisando che ha controllato sul programma dei versamenti ed ha visto che ce n'era uno per oggi; quindi chiede se 1'1.45 glielo deve mandare sull’'account MH 0 su HP. Mr. LEE dice che & ‘meglio HP, aggiungendo che per il deposito che ha fatto cercherd di chiudere tutto per il 4, in modo da poter disporre di tutto quello che avanza negli altri conti net giorni successivi. Proseguendo nel dialogo, Marco dice di aver parlato con Mr. N (Nicola Paolo DI GIROLAMO, NDR) e di awisare Mr. T che Mrs N (Nathalie DOUMESNIL, ndr) sard ad Hong Kong per due settimane in modo da completare tutta attivité di TT (telegraph transfert, ndr) aspettando nel conterpo il deposito “dell'.45” poiché sarebbe stata I'ultima volta che lei sarebbe andata fi. TOSERONI Marco precisa che partir domenica e lunedi sara ad Hong Kong. LEE dice che se tutto va bene la signora N potra andare via anche in minor tempo, precisando che il TT era programmato per la settimana successiva quando ci sara anche Mr. POSTE (Fonetico). Lo stesso LEE dice che ha seguito tutte le indicazioni di TOSERONI Marco per i due benefit da “651 mila e Imilione 120 e qualcosa il secondo”. TOSERONI dice a Mr. Lee di far mandare tutto da Mr. “T”, LUtenza n. 85292273050, sottoposta ad intercettazione in data 25.07.2007, in esecusione al decreto di intercettazione telefonican. 2731/07, emesso in data 25.07.2007, ‘Nato '12.3.1970, titolare di passaporto glapponese 20488315. Nato a Singapore il 20.01.1957. Utlizzando utenza oi Hong Kong n. 0085250184000. 1506