Sistema CHECK LIST - LISTE DI RIFERIMENTO

Protocollo Numero: 22/02438/00/S2 Data Ricerca: 26/08/2022 Utente: UID0866895

Parametri di ricerca utilizzati:

Soglia di somiglianza (range): 70%
Soglia di vicinanza (bontà): 75%

Denominazione: VEPAMIL SA
Tipo soggetto ricercato: Persona Giuridica

K) BIS USA (Denied Persons List - Entity List)

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Dati anagrafici Altri dati
Prog. Denominaz. ID lista % vic. Data
Source Tipo Titolo Data inizio Id Alias Nazionalità Luogo Nascita Indirizzi Liste Fed.Reg.Notice-License
fine
NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

Pagina 1/12
L) CONSOLIDATED LIST OF FINANCIAL SANCTIONS TARGETS (UK)
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Dati anagrafici Altri dati
Prog. Denominaz. ID lista % vic.
Altri Loc. di Stati
Tipo Sogg. Date nascita Indirizzi Nazionalità Regime Passaporti Titoli Ruoli Id Nazionali Note
nomi nascita nascita
NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

J) LIST OF DEBARRED PARTIES STATUTORY DEBARMENTS

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Prog. Denominazione ID lista % vicinanza Data nascita Data registrazione Alias Note
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N) ENI GLOBAL ENERGY MARKETS

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Dati Fiscali Stato
Sist. Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
Origin VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
e Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR Giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

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M) ENI TRADE&BIOFUELS SPA
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Dettagli Altri dati
Dati Fiscali Stato
Sist. Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
Origin VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
e Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR Giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

G) LISTE LSP (LIST OF SPECIFIED PERSONS)

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Prog. Denominazione ID lista % vicinanza Data Settore

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

A) LISTE TERRORISTI UIF/UE/UNSC/OFAC

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Dati Dati anagrafici
%
Progr. Denominazione Tipo Soggetto
vicinanza
Data emissione Note Descrizione fonte Alias
codice fiscale luogo/data

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 ID lista N. Riga nascita -----

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C) LISTE PIL (POLITICI ITALIANI LOCALI)

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Anagrafica Ruoli
%
Progr. Denominazione ID lista Data di
vicinanza First name Last name Other names Località di nascita Liste Località Informazioni Titoli
nascita
NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

I) LISTE PEP SGR MASTER (POLITICALLY EXPOSED PEOPLE)

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Dati anagrafici Carriere
Prog. Denominaz. ID lista % vic. Data di Loc. di
First name Last name Full name Altri nomi Sesso Titoli Codici personali
nascita nascita

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LEGENDA FUNZIONI PEP SGR MASTER

Senior Executive - central PSEs Incarichi di vertice negli enti pubblici (Public Sector Entities) nazionali, regionali o locali.
Senior Executive - regional/local PSEs
Senior Executive - other PSEs
Senior Executive - central+direct SOEs Incarichi di vertice in società a partecipazione pubblica (State Owned Enterprises). La
Senior Executive - central+indirect SOEs partecipazione può essere diretta o indiretta a livello centrale, regionale o locale.
Senior Executive - regional+direct SOEs
Senior Executive - regional+indirect SOEs
Senior Executive - local+direct SOEs
Senior Executive - local+indirect SOEs
Senior Executive - other SOEs
Senior Executive - IAs Incarichi di vertice in autorità indipendenti (Independent Authorities) nazionali, regionali o locali.
Senior Executive - regional/local IAs

D) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT ENI SPA

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Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

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F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - Agip Karachaganak BV
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Dettagli Altri dati
Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - ENI Algeria

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Dettagli Altri dati
Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - Eni Angola S.p.A.

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Dettagli Altri dati

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 Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - Eni Congo SA

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Dettagli Altri dati
Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - ENI Cyprus Ltd.

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Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

Pagina 7/12
F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - ENI UK
Elenco corrispondenze estratte: da controllare
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Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - Eni Ghana

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Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

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F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - Ieoc Production BV
Elenco corrispondenze estratte: da controllare
Dettagli Altri dati
Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - ENI IRAQ

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Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - ENI NAOC

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Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - Eni Pakistan Ltd

Elenco corrispondenze estratte: da controllare
Dettagli Altri dati
Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - ENI ROVUMAB

Elenco corrispondenze estratte: da controllare
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Sist. Società Cod. Cod. Ragione % Dati Anagrafici Stato
Dati Fiscali
origine VMS VMS SAP Sociale Vicin. (Paese, Regione, per ‘F’ (pers.

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 Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) Provv. Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
Tipo Dato Rifer.Fiscale VR Provv. ‘G’ (pers.
P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - Eni Tunisia BV

Elenco corrispondenze estratte: da controllare
Dettagli Altri dati
Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

F) LISTE PROVVEDIMENTI PROCUREMENT CONSOCIATE ENI - ENI TURKMEN

Elenco corrispondenze estratte: da controllare
Dettagli Altri dati
Dati Fiscali Stato
Cod. Cod. Ragione Dati Anagrafici ‘F’ (pers.
Sist. Società % per Data Approv. Emesso da Testo Fisso fisica)
VMS SAP Sociale (Paese, Regione,
origine VMS Vicin. Tipo Dato Rifer.Fiscale Provv. Provv. ‘G’ (pers.
Forn. Forn. (Denom.) Località, Via, Cap) P.IVA P.IVA CEE Cod Fisc
Fiscale Estero Esteri VR giuridica)

NESSUNA CORRISPONDENZA TROVATA

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