Ricevuta del bonifico Page 1 of 2

MONDIAL BONY SERVICE - RICEVUTA DI PAGAMENTO Copia - Cliente

Dati Mittente Dati Destinatario Dati Trasferimento
Nome OLGA INES Nome ALEJANDRA Agenzia Malitha Center Tex
Cognome SAAVEDRA HONG MILAGROS Operatore Abdul Mannan Malitha
Tel. 3494525225 Cognome SANCHEZ LEON Data e Ora 12/07/2021 19:49
Data di Nascita 20/01/1952 Tel. 0 Ref. Num. 1023007000092451
Nato a Peru Paese Peru PIN 1566785488
Localita CARNAGO Localita LIMA Importo inviato 970,59 EUR
Tipo doc. CARTA D'IDENTITA Localita LIMA Cambio 4,6746
Numero doc. CA12663CN Metropolitana / Inviato in valuta 4.537,11 PEN
Emissione 24/10/2018 OFICINA CENTRAL  / Tariffa 19,41 EUR
Scadenza 20/01/2029 Jirón Cuzco Nº 121, Imposta 0,00 EUR
Codice Fiscale SVDLNS52A60Z611X PISO 2 Totale 990,00 EUR
Occupazione Lavoro Dipendente None Pagatore Argenper
PEP No Relazione Parente
Provenienza Lavoro
Ai sensi dell’ Art. 27 del Dlgs n.90/2017 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi) in qualità di agente nei servizi di pagamento confermo il
corretto adempimento degli obblighi in relazione alle attivita' di verifica effettuate nonche' la coincidenza tra il cliente da me verificato e il soggetto esecutore della transazione

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO MBS

1. II servizio di accredito fondi su conto corrente estero denominato SPEED BONY è offerto dalla MBS con sede in Napoli, Centro direzionale is. F10 titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sul marchio, il know-how e le metodologie utilizzate per le prestazioni del servizio.
Il servizio di invio immediato di denaro denominato SPEED MONEY è offerto dalla MBS con sede in Napoli, Centro direzionale is. F10 titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sul marchio, il know-how e le metodologie utilizzate per le prestazioni del servizio.
2. L'importo massimo per ogni singola operazione è pari ad Euro 999,99 tariffa inclusa; medesimo limite per più transazioni effettuate da uno stesso cliente nell'arco di sette giorni consecutivi, salvo le limitazioni imposte dalle leggi vigenti in Italia o nei paesi di destinazione al momento in cui viene effettuata la transazione, considerando valida la più restrittiva.
Tutte le transazioni effettuate attraverso MBS vengono registrate in un Archivio Unico Informatico e sono soggette alle segnalazioni previste dalla legge italiana.
Ulteriori segnalazioni possono essere effettuate nel paese di destinazione delle somme inviate ai sensi delle vigenti leggi locali.
Tutte le transazioni sono soggette alle legislazioni vigenti in Italia in materia bancaria, creditizia e di antiriciclaggio e lotta all'evasione fiscale e alle relative leggi vigenti nei paesi di destinazione.
3. L'accredito delle somme inviate con il servizio Speed Bony avverrà sul conto corrente estero del beneficiario viene effettuato presso la Banca di destinazione e reso disponibile negli usuali orari di lavoro ed è normalmente disponibile sul conto corrente mediamente dopo 3-4 (tre - quattro ) giorni lavorativi dalla data dell'inoltro del bonifico alla Banca del beneficiario da parte di MBS.
L'accredito delle somme inviate con il servizio Speed Money sarà reso disponibile al beneficiario mediante una rete di corrispondenti i quali sotto richiesta della MBS pagherà al beneficiario la somma inviata. Il beneficiario dovrà fornire al corrispondente un numero segreto (reference number) che verrà generato tutte le volte che un mittente usufruirà del servizio Speed Money.
4. Tutte le transazioni effettuate con il servizio Speed Money in quei paesi dove la valuta è diversa dall' euro, la MBS applicherà una percentuale variabile dall' 1% al 4% sul cambio.
5. MBS non può essere ritenuta responsabile in caso di eventuali ritardi imputabili all'istituto di credito destinatario e comunque non riconducibili ai servizi MBS.
MBS non è in nessun caso responsabile degli addebiti effettuati o dei tassi di conversione eventualmente applicati dalla Banca del Beneficiario al momento dell'accredito.
Per il servizio Speed Money la MBS garantisce il tasso di cambio concordato al momento dell'operazione nei 30 giorni dall'invio.Gli accrediti sul conto corrente vengono effettuati in Euro o in dollari statunitensi ed eventualmente convertiti in valuta locale alle condizioni dell'istituto bancario del beneficiario.
6. Per il servizio Speed Bony il mittente può chiedere il rimborso dell'importo bonificato o l'annullamento della transazione mediante richiesta scritta ove l'accredito non sia avvenuto entro 30(trenta) giorni lavorativi dalla data della sottoscrizione del presente modulo e, comunque il rimborso non può avere luogo qualora l'accredito sia già stato effettuato anche oltre tale termine o l'operazione annullata se
l'ordine di bonifico sia già stato inoltrato. Per il servizio Speed Money il mittente può richiedere il rimborso dell'importo inviato o l'annullamento della transazione ritornando presso l'agenzia dove è stata effettuata la transazione oppure mediante richiesta scritta a Mondial Bony Service spa. Tutte le richieste di rimborso devono essere accompagnate dalla copia originale del modulo di invio e la richiesta
deve essere firmata dal mittente, inoltre l'importo sarà rimborsato solo nel caso in cui la somma non è stata già prelevata dal beneficiario. Le tariffe percepite da MBS per il servizio prestato non sono soggette a rimborso, salvo che il mancato accredito sia addebitabile a MBS. L'importo del rimborso corrispondente alla somma in Euro indicata nel modulo di trasferimento fondi salvo le spese aggiuntive
eventualmente applicate dalla Banca del beneficiario o dal corrispondente.
7. MBS non può essere ritenuta responsabile in nessun caso per danni derivanti da ritardi nei pagamenti o da erronea effettuazione della conversione in valuta locale o delle somme rese disponibili sul conto corrente beneficiario in importi inferiori a quelli ordinati, se non per l'importo comprensivo di Somma da Trasferire e relativa Tariffa applicata all'operazione. MBS non può essere ritenuta responsabile
per i danni indiretti, effettivi o potenziali derivati da eventuali ritardi nella disponibilità delle Somme bonificate, per qualunque sia la causa che li ha determinati. Qualora 1' MBS o uno dei suoi Operatori accettino per la copertura delle somme da trasferire traveller's cheque, assegni o altri mezzi di pagamenti diversi dal denaro contante l'effettuazione della transazione si intende subordinata al buon esito
dell'incasso di tali mezzi di pagamento e, pertanto, MBS non è responsabile per eventuali ritardi o per la mancata effettuazione della transazione ordinata. E' responsabilità del mittente verificare che il paese di destinazione sul modulo d'invio sia corretto. Per qualsiasi controversia relativa alla prestazione del servizio MBS è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

INFORMATIVA PRIVACY
La società Mondial Bony Service S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore (Codice Fiscale 06038441215) con sede legale in Napoli Isola F10 Centro Direzionale PEC mondialbonyservicesrl@legalmail.it, E-mail: amministrazione@mondialbonyservice.it (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003,
n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) informa ai sensi dell’art. 13 del Codice e 13 del Regolamento che procederà al trattamento dei dati personali riferiti ai clienti o ai soggetti che richiedono di usufruire
del servizio(laddove siano persone fisiche).

1. Oggetto del trattamento

I dati trattati sono: dati anagrafici; estremi di documento di identità; dati finanziari e fiscali; informazioni di contatto quali numero di telefono, indirizzo e-mail, etc.
Tali dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza così come previste dal Codice e dal Regolamento.

2. Finalità del trattamento

I dati personali forniti dall’utente tramite moduli sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: a) per lo svolgimento del servizio di invio e ricezione di danaro tra due parti come previsto dal Contratto;
b) per finalità di carattere amministrativo e per adempimenti di obblighi di legge quali ad esempio quelli di natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste da parte dell’autorità giudiziaria;
c) a garanzia del rispetto della normativa, laddove vi siano operazioni sospette, i dati trattati verranno trasmessi alle Autorità competenti, in specie all’Agenzia delle Entrate, alla Banca di Italia, alla Consob, alla Guardia di Finanza, alla Questura;
d) in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, sms, newsletter e materiale pubblicitario.
La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché in alcuni casi il rispetto di norme di legge. Per la finalità di cui al punto d) la base giuridica è invece il consenso fornito dall’interessato con la tecnica dell’opt-out ai sensi dell’art. 130 Codice Privacy comma 4.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità a), b) e c) è obbligatorio in quanto necessario per espletare il servizio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento del rapporto contrattuale; il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali sia mediante l’uso di procedure informatiche; i dati non saranno oggetto di diffusione.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento
sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla conclusione del contratto.
Si specifica che il numero di telefono (o l’email) indicato dall’utente nell’apposita modulistica verrà esportato in un CRM per l’invio di SMS a scopo commerciale, ai sensi dell’art. 130 comma 4 Codice Privacy.

4. Accesso ai dati
Il titolare potrà fornire l’accesso ai dati personali (per finalità di adempimento degli obblighi connessi al rapporto instaurato o per finalità di sicurezza di conservazione dei dati) a dipendenti, collaboratori del titolare nella loro qualità di persone autorizzate, società nominate responsabili del trattamento, DPO, amministratori di sistema, tutti formalmente nominati o incaricati.

5. Comunicazione dei dati

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità previste dalla legge. I predetti dati non saranno comunque diffusi.

6. Conservazione e Trasferimento titolarità dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in altri Paesi dell’Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario,
accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. I dati saranno oggetto di trasferimento solo in caso di acquisizione o cessione di azienda o ramo d’azienda e comunque previo invio di nuova informativa all’utente.

7. Diritti dell’interessato
Il cliente nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 e ss del Regolamento e precisamente:

7.1 Diritto di Accesso dell'interessato

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
finalità del trattamento;
le categorie di dati personali in questione;
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento, limitatamente agli obblighi di legge, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.
7.1 7.2 Diritto di Rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

7.3 Diritto di limitazione di Trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali
il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 RGPD, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Se il trattamento è limitato a norma, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

7.4 Diritto alla Cancellazione

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare, limitatamente agli obblighi di legge, senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) RGPD, o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) RGPD, e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 RGPD, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 RGPD;
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 RGPD.
7.5 Diritto all’informazione
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

7.6 Diritto alla Portabilità Dei Dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) RGPD, o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) RGPD, o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) RGPD; e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. Il diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

7.7 Diritto di Opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

7.8 Diritto di Revoca del Consenso alle Condizioni sulla Privacy

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

7.9 Processo decisionale automatizzato relativo alle Persone Fisiche, compresa la Profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Questo non si applica nel caso in cui la decisione:
sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
Le decisioni di cui al paragrafo 2 del RGPD non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del RGPD, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g) del RGPD, e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

7.10 Diritto di Reclamo ad un'autorità di Vigilanza

Fatti salvi eventuali altri rimedi amministrativi o giudiziari, l’interessato ha il diritto di sporgere denuncia presso un'autorità di controllo, in particolare nello Stato membro di residenza, luogo di lavoro o luogo di presunta violazione, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano sia contrario al RGPD.
L'autorità di vigilanza a cui è stato presentato il reclamo informa il denunciante dello stato e dei risultati del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78 del RGPD.

8. Modalità di esercizio dei diritti

Il cliente in qualsiasi momento può esercitare i diritti di cui all’articolo precedente inviando:
- una raccomandata a.r. a: Mondial Bony Service S.p.A. con sede legale in Napoli Isola F10 Centro Direzionale E-mail:
- una e-mail all’indirizzo PEO: amministrazione@mondialbonyservice.it o all’indirizzo PEC: mondialbonyservicesrl@legalmail.it

Firma dell'Agente - Abdul Mannan Malitha Firma del Cliente

* Per informazioni riguardanti l'ordine di trasferimento, chiamare il numero verde 800199675.
* La presente ricevuta vale anche come scheda di adeguata verifica della clientela. Il cliente dichiara che l'operazione e svolta per conto propio e non per conto terzi e dichiara sotto propia responsabilita che le informazioni riportate nella
presente scheda sono esatte e veritiere ai fini del decreto 231/2007.
Mondial Bony Service s.p.a. - Centro Direzionale Isola F10 - 80143 Napoli P.Iva/C.F. 06038441215 ABI 33538 - no REA NA-791536 - n B.Italia 3353.8.0; Cap.Soc. Euro 600.100,00 int.vers.

https://agent-mediator.mondialbonyservice.it/MondialBony/Agent/Transfer/10230070... 12/07/2021
Ricevuta del bonifico Page 2 of 2

MONDIAL BONY SERVICE - RICEVUTA DI PAGAMENTO Copia - Agente

Dati Mittente Dati Destinatario Dati Trasferimento
Nome OLGA INES Nome ALEJANDRA Agenzia Malitha Center Tex
Cognome SAAVEDRA HONG MILAGROS Operatore Abdul Mannan Malitha
Tel. 3494525225 Cognome SANCHEZ LEON Data e Ora 12/07/2021 19:49
Data di Nascita 20/01/1952 Tel. 0 Ref. Num. 1023007000092451
Nato a Peru Paese Peru PIN 1566785488
Localita CARNAGO Localita LIMA Importo inviato 970,59 EUR
Tipo doc. CARTA D'IDENTITA Localita LIMA Cambio 4,6746
Numero doc. CA12663CN Metropolitana / Inviato in valuta 4.537,11 PEN
Emissione 24/10/2018 OFICINA CENTRAL  / Tariffa 19,41 EUR
Scadenza 20/01/2029 Jirón Cuzco Nº 121, Imposta 0,00 EUR
Codice Fiscale SVDLNS52A60Z611X PISO 2 Totale 990,00 EUR
Occupazione Lavoro Dipendente None Pagatore Argenper
PEP No Relazione Parente
Provenienza Lavoro

Ai sensi dell’ Art. 27 del Dlgs n.90/2017 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi) in qualità di agente nei servizi di pagamento confermo il
corretto adempimento degli obblighi in relazione alle attivita' di verifica effettuate nonche' la coincidenza tra il cliente da me verificato e il soggetto esecutore della transazione
Con la sottoscrizione della presente il cliente e l’agente accettano quanto descritto nelle “CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO MBS ” e nell’ “INFORMATIVA PRIVACY” visionata
al momento della sottoscrizione della Ricevuta di Pagamento e presente sia sulla “Copia Agente “ ,conservata presso lo stesso, che sul sito www.mondialbonyservice.it nella
sezione documenti.

Firma dell'Agente - Abdul Mannan Malitha Firma del Cliente

* Per informazioni riguardanti l'ordine di trasferimento, chiamare il numero verde 800199675.
* La presente ricevuta vale anche come scheda di adeguata verifica della clientela. Il cliente dichiara che l'operazione e svolta per conto propio e non per conto terzi e dichiara sotto propia responsabilita che le informazioni riportate nella presente
scheda sono esatte e veritiere ai fini del decreto 231/2007.
Mondial Bony Service s.p.a. - Centro Direzionale Isola F10 - 80143 Napoli P.Iva/C.F. 06038441215 ABI 33538 - no REA NA-791536 - n B.Italia 3353.8.0; Cap.Soc. Euro 600.100,00 int.vers.

MONDIAL BONY SERVICE - RICEVUTA DI PAGAMENTO Copia - MBS

Dati Mittente Dati Destinatario Dati Trasferimento
Nome OLGA INES Nome ALEJANDRA MILAGROS Agenzia Malitha Center Tex
Cognome SAAVEDRA HONG Cognome SANCHEZ LEON Operatore Abdul Mannan Malitha
Tel. 3494525225 Tel. 0 Data e Ora 12/07/2021 19:49
Data di Nascita 20/01/1952 Paese Peru Ref. Num. 1023007000092451
Nato a Peru Localita LIMA PIN 1566785488
Localita CARNAGO Localita LIMA Metropolitana / Importo inviato 970,59 EUR
Tipo doc. CARTA D'IDENTITA OFICINA CENTRAL  / Cambio 4,6746
Numero doc. CA12663CN Jirón Cuzco Nº 121, PISO Inviato in valuta 4.537,11 PEN
Emissione 24/10/2018 2 Tariffa 19,41 EUR
Scadenza 20/01/2029 None Imposta 0,00 EUR
Codice Fiscale SVDLNS52A60Z611X Relazione Parente Totale 990,00 EUR
Occupazione Lavoro Dipendente Pagatore Argenper
PEP No
Provenienza Lavoro

Ai sensi dell’ Art. 27 del Dlgs n.90/2017 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi) in qualità di agente nei servizi di pagamento confermo il corretto
adempimento degli obblighi in relazione alle attivita' di verifica effettuate nonche' la coincidenza tra il cliente da me verificato e il soggetto esecutore della transazione
Con la sottoscrizione della presente il cliente e l’agente accettano quanto descritto nelle “CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO MBS ” e nell’ “INFORMATIVA PRIVACY” visionata al momento
della sottoscrizione della Ricevuta di Pagamento e presente sia sulla “Copia Agente “ ,conservata presso lo stesso, che sul sito www.mondialbonyservice.it nella sezione documenti.

Firma dell'Agente - Abdul Mannan Malitha Firma del Cliente

* Per informazioni riguardanti l'ordine di trasferimento, chiamare il numero verde 800199675.
* La presente ricevuta vale anche come scheda di adeguata verifica della clientela. Il cliente dichiara che l'operazione e svolta per conto propio e non per conto terzi e dichiara sotto propia responsabilita che le informazioni riportate nella presente
scheda sono esatte e veritiere ai fini del decreto 231/2007.
Mondial Bony Service s.p.a. - Centro Direzionale Isola F10 - 80143 Napoli P.Iva/C.F. 06038441215 ABI 33538 - no REA NA-791536 - n B.Italia 3353.8.0; Cap.Soc. Euro 600.100,00 int.vers.

https://agent-mediator.mondialbonyservice.it/MondialBony/Agent/Transfer/10230070... 12/07/2021