FAC-SIMILE.

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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"____________________________________________"
di Autorizzazione di Rimborso spese a piè di lista per missione e indennità chilometriche

VERBALE N._______ DEL ___/___/___

In data _______________ alle ore ____________ presso la sede dell'Associazione

"______________________________" sita in ______________________________, via
___________________________________________n._____, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione,
regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a mezzo ______________ del _______________, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione di Rimborso spese a piè di lista per missione e indennità chilometriche al socio/ collaboratore:

_____________________________ per l'attività di _______________________________ .

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori:

Nome e Cognome (Presidente);

Nome e Cognome (Vicepresidente)

Nome e Cognome (Segretario/Tesoriere)

Nome e Cognome (Consigliere)

Nome e Cognome (Consigliere)

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. _________________ il quale chiama ad
assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. __________________ che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno.

Valutata la necessità di autorizzare l'associato/a e/o il collaboratore/la collaboratrice in oggetto a sostenere le spese
relative al/ai viaggio/i di trasferta che egli/ella compie in nome e per conto dell'Associazione così dettagliato:

• luogo di partenza: _________________

• luogo di arrivo: ____________________

• giorno/i in cui è effettuata la trasferta:

SI DELIBERA
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Di autorizzare il socio/collaboratore in oggetto ad effettuare le spese relative alla missione di cui all'odg, in

ottemperanza e nelle modalità prevista dal REGOLAMENTO per i RIMBORSI SPESE a PIÈ di LISTA della nostra

Associazione.

Tali spese saranno rimborsate come previsto dal Regolamento di cui sopra in seguito alla presentazione di una Nota 

Spese con allegati tutti i giustificativi di spesa. Il rimborso, se superiore ad euro 1.000, verrà effettuato in modo 

tracciabile.

Il Presidente ______________________________ Il Segretario ____________________________