Copia+di+Specifiche Comunicazione Polivalente

Specifiche tecniche mod.
Comunicazione Polivalente Record di tipo "A"
RECORD DI TIPO "A"
Configurazione Controlli bloccanti/

Campo Descrizione Posizione
Lunghezza Formato Valori ammessi
1 Tipo record 1 1 AN Impostare ad 'A'
2 Filler 2 14 AN
3 Codice fornitura 16 5 AN Impostare a "NSP00"
Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano la propria
4 Tipo fornitore 21 2 NU
comunicazione
10 - Intermediari
Il campo obbligatorio.
Deve essere uguale al Codice fiscale

dell'intermediario (campo 52 del
record B) se presente, altrimenti al
5 Codice fiscale del fornitore 23 16 CF
Codice fiscale del soggetto tenuto
alla comunicazione (campo 41 del
record B) se presente, altrimenti al
Codice fiscale del soggetto obbligato
(campo 2 del record B)
Spazio non utilizzato
6 Filler 39 483 AN
Comunicazione su pi invii
(da valorizzare esclusivamente per comunicazioni su pi invii)
Tale progressivo deve essere

univoco e crescente (con incrementi
di una unit) nellambito della
7 Progressivo dell'invio telematico 522 4 NU fornitura relativa alla intera
comunicazione.
Deve essere minore o uguale al
campo 8.
8 Numero totale degli invii telematici 526 4 NU Deve essere maggiore di 1.
Spazio a disposizione dell'utente
9 Campo utente 530 100 AN
Spazio riservato al Servizio telematico
10 Filler 630 1068 AN

Spazio riservato al Servizio
11 1698 200 AN
Telematico
Ultimi caratteri di controllo
12 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

Impostare i valori esadecimali '0D' e
13 Filler 1899 2 AN
'0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')
1
Specifiche tecniche mod. Comunicazione Polivalente Record di tipo "B"
RECORD DI TIPO "B"
Configurazione Controlli bloccanti/

Lunghezza Formato Valori ammessi
1 Tipo record 1 1 AN Vale "B"
Dato obbligatorio.
Il codice fiscale deve essere
Codice fiscale del soggetto obbligato formalmente corretto e registrato in
2 (Soggetto cui si riferisce la 2 16 CF Anagrafe tributaria.
comunicazione) La non registrazione comporta lo
scarto della comunicazione in fase di
accettazione.
3 Progressivo modulo 18 8 NU Vale 1
4 Spazio a disposizione dell'utente 26 3 AN
5 Filler 29 25 AN
6 Spazio a disposizione dell'utente 54 20 AN

Identificativo del produttore del
7 74 16 CF
software (codice fiscale)
Tipologia di comunicazione
8 Comunicazione ordinaria 90 1 CB
Le tre caselle sono alternative.
9 Comunicazione sostitutiva 91 1 CB
obbligatorio barrare una casella.
10 Comunicazione di annullamento 92 1 CB
Annullamento e Sostituzione
Da valorizzare se impostato il
campo 9 o il campo 10.
Contiene il numero di protocollo
telematico assegnato alla
comunicazione da sostituire o
annullare, attribuito al file in fase di
Protocollo della comunicazione da acquisizione e desumibile dalla
11 93 17 NU
sostituire o annullare ricevuta telematica.
L'annullamento e la sostituzione
hanno effetto univocamente sul file
individuato dal Protocollo
Comunicazione/Protocollo
documento indicati nei campi 11 e
12.
Da valorizzare se impostato il
campo 11. Contiene il protocollo del
Protocollo documento da sostituire o
12 110 6 NU documento assegnato allatto
da annullare
dellacquisizione e desumibile dalla
ricevuta telematica
2
Formato comunicazione (da non valorizzare in caso di comunicazione di annullamento)
Le caselle sono alternative.

obbligatorio barrare una casella.
Selezionando la casella "Dati

13 Dati aggregati 116 1 CB
aggregati" possibile compilare i
seguenti quadri:
- Quadro FA
- Quadro SA
- Quadro BL
- Quadro TU (Dati analitici)
Selezionando la casella "Dati

analitici" possibile compilare i
seguenti quadri:
- Quadro BL - Limitatamente alle
operazioni Black-list annuali
- Quadro FE
- Quadro FR
- Quadro NE
- Quadro NR
14 Dati Analitici 117 1 CB
- Quadro DF
- Quadro FN
- Quadro SE
- Quadro TU
Quadri compilati
15 Quadro FA 118 1 CB
16 Quadro SA 119 1 CB
17 Quadro BL 120 1 CB
18 Quadro FE 121 1 CB
19 Quadro FR 122 1 CB
20 Quadro NE 123 1 CB
21 Quadro NR 124 1 CB
22 Quadro DF 125 1 CB
23 Quadro FN 126 1 CB
24 Quadro SE 127 1 CB
25 Quadro TU 128 1 CB
26 Quadro TA - Riepilogo 129 1 CB
Partita IVA , Codice Attivit e riferimenti del Soggetto cui si riferisce la comunicazione
27 Partita IVA 130 11 PI Campo obbligatorio

Campo obbligatorio.
28 Codice attivit 141 6 AN Deve essere uno di quelli previsti
dalla codifica ATECO 2007
3
29 Telefono - Prefisso e numero 147 12 AN Il dato deve essere numerico
30 Fax - Prefisso e numero 159 12 AN Il dato deve essere numerico
31 Indirizzo di posta elettronica 171 50 AN
Dati Anagrafici del Soggetto cui si riferisce la comunicazione - Persona Fisica
Obbligatorio e da compilare solo se

32 Cognome 221 24 AN
si tratta di Persona Fisica.
33 Nome 245 20 AN
si tratta di Persona Fisica
34 Sesso 265 1 AN si tratta di persona fisica. Vale 'M' o
'F'.
35 Data di nascita 266 8 DT
si tratta di persona fisica.
Obbligatorio se si tratta di persona
36 Comune o stato estero di nascita 274 40 AN
fisica.
Provincia (sigla) del comune di
37 314 2 PN fisica. Valorizzare con EE se si tratta
nascita
di stato estero
Dati del Soggetto cui si riferisce la comunicazione - Persona non fisica

si tratta di Persona Giuridica. In tal
38 Denominazione 316 60 AN
caso non devono essere compilati i
campi da 32 a 37
Periodo di riferimento
39 Anno di riferimento 376 4 DA Dato obbligatorio
Per Acquisti da Operatori di San

Marino il campo deve assumere un
valore da "01" a "12" corrispondente
al mese di riferimento
dell'operazione.
Per le Operazioni con soggetti

aventi sede, residenza o domicilio
in paesi con fiscalit privilegiata il
campo pu assumere uno dei
seguenti valori:
40 Mese/Trimestre di riferimento 380 2 AN
- da "01" a "12" corrispondente al
mese di riferimento dell'operazione
per le comunicazioni a cadenza
mensile.
- "T1" - "T2" - "T3" - "T4"
corrispondente al trimestre di
riferimento dell'operazione per le
comunicazioni a cadenza trimestrale.
In tutti gli altri casi il campo non deve

essere compilato.
Dati del Soggetto tenuto alla comunicazione

(soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione)
41 Codice fiscale 382 16 CF
4
Obbligatorio se valorizzato il campo

42 Codice carica 398 2 NU 41. L'elenco presente nelle
istruzioni del modello
5
Data inizio procedura o data di Obbligatorio se valorizzato il campo

43 400 8 DT
decesso del contribuente 41
44 Data fine procedura 408 8 DT
Dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione - Persona fisica

45 Cognome 416 24 AN
si tratta di Persona Fisica.
46 Nome 440 20 AN
si tratta di Persona Fisica
47 Sesso 460 1 AN si tratta di persona fisica. Vale 'M' o
'F'.
48 Data di nascita 461 8 DT
49 Comune o stato estero di nascita 469 40 AN
Provincia (sigla) del comune di
50 509 2 PN fisica. Valorizzare con EE se si tratta
nascita
di stato estero
Dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione - Persona non fisica

51 Denominazione 511 60 AN
si tratta di Persona non Fisica.
Impegno alla trasmissione telematica
Dato obbligatorio se presente un

altro dato nella sezione.
52 Codice fiscale dell'intermediario 571 16 CF
Dato obbligatorio se il campo 4 del
record A uguale a 10.
Numero di iscrizione all'albo del

53 587 5 NU
C.A.F.
Dato obbligatorio
Vale 1 se la comunicazione stata
Impegno a trasmettere in via
54 592 1 NU predisposta dal soggetto obbligato
telematica la comunicazione
Vale 2 se stata predisposta
dall'intermediario.
55 Filler 593 1 AN
Dato obbligatorio se presente un
56 Data dell'impegno 594 8 DT
altro dato della sezione.
Spazio riservato al Servizio telematico
57 Filler 602 1258 AN

Spazio riservato al Servizio
58 1860 20 AN
Telematico
59 Filler 1880 18 AN
Ultimi caratteri di controllo

61 Filler 1899 2 AN
'0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')
6
Specifiche tecniche mod. Comunicazione Polivalente Record di tipo "C"
RECORD DI TIPO "C"
CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

Configurazione
Campo Descrizione Posizione Controlli bloccanti
Lunghezza Formato
1 Tipo record 1 1 AN Vale "C"
Codice fiscale del soggetto

obbligato
2 2 16 CF Impostare sempre
(Soggetto cui si riferisce la
comunicazione)
Impostare ad 1 per il primo

modulo di ogni quadro
3 Progressivo modulo 18 8 NU compilato, incrementando tale
valore di una unit per ogni
ulteriore modulo
Spazio a disposizione
4 26 3 AN
dell'utente
5 Filler 29 25 AN
6 Spazio utente 54 20 AN
Identificativo produttore
7 74 16 CF
software
CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

Quadro Configurazione Controlli bloccanti Controlli di rispondenza
riga Descrizione Valori con i dati della
colonna Formato Controlli comunicazione
ammessi
QUADRO FA - Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata
FA001
Deve essere valorizzato
FA001001 Partita IVA PI in alternativa ai campi
FA001002 e FA001003
FA001002 Codice Fiscale CF in alternativa ai campi
FA001001 e FA001003
Casella Documento
FA001003 CB in alternativa ai campi
riepilogativo
FA001001 e FA001002
Numero operazioni attive
FA001004 NP Deve essere valorizzato
aggregate
almeno uno dei campi
Numero operazioni passive FA001004 e FA001005
FA001005 NP
aggregate
7

ammessi
Pu
assumere i
seguenti
valori:
"A" =
Autovettura
"B" =
FA001006 Noleggio / Leasing AN Caravan
"C" =
Altri veicoli
"D" =
Unit da
diporto
"E" =
Aeromobili.
Operazioni Attive (la sezione obbligatoria se presente il campo FA001004)

Totale operazioni imponibili,
FA001007 NP
non imponibili ed esenti
FA001008 Totale imposta NP
Totale operazioni con IVA non

FA001009 NP
esposta
Totale note di variazione a
FA001010 NP
debito per la controparte
Totale imposta sulle note di
FA001011 NP
variazione a debito
Operazioni Passive (la sezione obbligatoria se presente il campo FA001005)

FA001012 NP

FA001014 NP
esposta
FA001015 NP
credito per la controparte
FA001016 NP
variazione a credito
8

ammessi
FA002
FA002001 Partita IVA PI
FA002002 Codice Fiscale CF
Casella Documento
FA002003 CB
riepilogativo
FA002004 NP
aggregate
Numero operazioni passive
FA002005 NP
aggregate
FA002006 Noleggio / Leasing AN
Operazioni attive
FA002007 NP

FA002009 NP
esposta
FA002010 NP
FA002011 NP
variazione a debito
Operazioni Passive
FA002012 NP

FA002014 NP
esposta
FA002015 NP
FA002016 NP
variazione a debito
9

ammessi
FA003
FA003001 Partita IVA PI
FA003002 Codice Fiscale CF
Casella Documento
FA003003 CB
riepilogativo
FA003004 NP
aggregate
Numero operazioni passive
FA003005 NP
aggregate
FA003006 Noleggio / Leasing AN
Operazioni attive
FA003007 Totale operazioni imponibili NP
Totale imposta sulle operazioni

FA003008 NP
imponibili
FA003009 NP
esposta
FA003010 NP
FA003011 NP
variazione a debito
Operazioni Passive
FA003012 Totale operazioni imponibili NP
Totale imposta sulle operazioni

FA003013 NP
imponibili
FA003014 NP
esposta
FA003015 NP
FA003016 NP
variazione a debito
10

ammessi
QUADRO SA - Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata

SA001
SA001001 Codice fiscale del cliente CF Dato obbligatorio
SA001002 Numero operazioni NP Dato obbligatorio
SA001003 Importo complessivo NP Dato obbligatorio
Pu
assumere i
seguenti
valori:
"A" =
Autovettura
"B" =
SA001004 Noleggio / Leasing AN Caravan
"C" =
Altri veicoli
"D" =
Unit da
diporto
"E" =
Aeromobili.
SA002
SA002004 Noleggio / Leasing AN
SA003
SA004
SA005
11

ammessi
12

ammessi
SA006
SA007
SA008
SA009
SA010
13

ammessi
QUADRO BL
- Operazioni con paesi con fiscalit privilegiata ( obbligatorio compilare le sezioni BL001, BL002 e almeno un campo delle
sezioni BL003, BL004, BL005, BL006, BL007, BL008)
- Operazioni con soggetti non residenti ( obbligatorio compilare le sezioni BL001, BL002 e almeno un campo delle sezioni
BL003 e BL006)
- Acquisti di servizi da soggetti non residenti ( obbligatorio compilare le sezioni BL001, BL002 e almeno un campo della
sezione BL006)
BL001
BL001001 Cognome AN
Campo obbligatorio se
BL001002 Nome AN presente il campo
"Cognome"
BL001003 Data di nascita DT presente il campo
"Cognome"
Comune o Stato estero di
BL001004 AN presente il campo
nascita
"Cognome"
BL001005 Provincia PN
I dati anagrafici di persona

Campo obbligatorio se fisica ("Cognome", "Nome",
presente il campo "Data di nascita", "Comune /
"Cognome". Stato estero di nascita",
Deve essere uno di quelli "Provincia", "Codice Stato
BL001006 Codice Stato estero NU presenti nella tabella estero") sono da considerarsi
"elenco dei paesi e in alternativa ai dati del
territori esteri" pubblicata soggetto persona non fisica
nelle istruzioni del (Denominazione / Ragione
modello Unico sociale, Citt estera della
Sede legale, Codice stato
estero, Indirizzo estero della
Denominazione / Ragione Sede legale), ad esclusione
BL001007 AN
sociale dei casi di societ,
associazioni o altre
Campo obbligatorio se organizzazioni senza
presente il campo personalit giuridica. In tali
BL001008 Citt estera delle Sede legale AN
"Denominazione / casi devono essere indicati
Ragione sociale" anche gli estremi anagrafici di
una delle persone che ne
hanno la rappresentanza.
presente il campo
"Denominazione Ragione
sociale".
Deve essere uno di quelli
BL001009 Codice Stato estero NU
presenti nella tabella
"elenco dei paesi e
territori esteri" pubblicata
nelle istruzioni del
modello Unico
14

ammessi
Indirizzo estero della sede presente il campo
BL001010 AN
legale "Denominazione Ragione
sociale"
15

ammessi
BL002
BL002001 Codice identificativo IVA AN
Operazioni con paesi con
BL002002 CB
fiscalit privilegiata
Operazioni con soggetti non Le caselle sono
BL002003 CB
residenti obbligatorie e alternative.
Acquisti di servizi da soggetti
BL002004 CB
non residenti
Operazioni attive
BL003 - Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti

La sezione pu essere compilata solo in caso di "Operazioni con paesi con fiscalit privilegiata" o "Operazioni con soggetti non
residenti" (caselle BL002002 o BL002003)
BL003001 Importo complessivo NP
BL003002 Imposta NP
BL004 - Operazioni non soggette ad IVA

La sezione pu essere compilata solo in caso di "Operazioni con paesi con fiscalit privilegiata" (caselle BL002002)
Cessione di beni - Importo

BL004001 NP
complessivo
Prestazione di servizi - Importo
BL004002 NP
complessivo
BL005 - Note di variazione

La sezione pu essere compilata solo in caso di "Operazioni con paesi con fiscalit privilegiata" (caselle BL002002)
BL005002 Imposta NP
Operazioni passive
BL006 - Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti
La sezione pu essere compilata in caso di "Operazioni con paesi con fiscalit privilegiata" o "Operazioni con soggetti non residenti"
o "Acquisti di servizi da soggetti non residenti" (caselle BL002002 o BL002003 o BL002004)
BL006002 Imposta NP
BL007 - Operazioni non soggette ad IVA
La sezione pu essere compilata solo in caso di "Operazioni con paesi con fiscalit privilegiata" (casella BL002002)
BL008 - Note di variazione
La sezione pu essere compilata solo in caso di "Operazioni con paesi con fiscalit privilegiata" (casella BL002002)
BL008002 Imposta NP
Caratteri di controllo
8 Filler 1890 8 AN Impostare a spazi
16

ammessi
Impostare i valori esadecimali
10 Filler 1899 2 AN '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR'
ed 'LF')
17
Specifiche tecniche mod. Comunicazione Polivalente Record di tipo "D"
RECORD DI TIPO "D"

Configurazione
Lunghezza Formato
1 Tipo record 1 1 AN Vale "D"

obbligato
comunicazione)

ulteriore modulo
4 26 3 AN
dell'utente
5 Filler 29 25 AN
7 74 16 CF
software

ammessi
QUADRO FE - Fatture emesse e Documenti riepilogativi (Operazioni attive)
FE001 - (I controlli sono validi per i righi da 1 a 6)

FE001001 Partita IVA del cliente PI in alternativa ai campi
FE001002 e FE001003
FE001002 Codice Fiscale del cliente CF in alternativa ai campi
FE001001 e FE001003
Casella Documento
FE001003 CB in alternativa ai campi
riepilogativo
FE001001 e FE001002
Se impostata, il campo
Casella IVA non esposta in
FE001004 CB "FE001011" deve essere
fattura
impostato a zero
18
Pu
assumere i
seguenti
valori:
"A" =
Autovettura
Non ammessa la
"B" =
contestuale indicazione
FE001005 Noleggio / Leasing AN Caravan
di Noleggio / Leasing e
"C" =
della Casella Autofattura
Altri veicoli
"D" =
Unit da
diporto
"E" =
Aeromobili.
Non ammessa per

documenti riepilogativi.
Se barrata la casella,
attesa la coincidenza
della Partita IVA del
FE001006 Casella Autofattura CB
Cliente (FE001001) o del
Codice fiscale del Cliente
(FE001002) con la Partita
IVA o il Codice fiscale
indicati nel Record "B".
E' obbligatorio indicare,

almeno una tra la Data
del documento e la
FE001007 Data del documento DT Data di registrazione.
Ai fini della selezione dei
dati da estrarre deve
essere utilizzata, se
presente, la Data di
registrazione, o, in
assenza, la Data del
documento.
La data utilizzata ai fini

FE001008 Data di registrazione DT della selezione del record
deve essere inclusa
nell'anno di riferimento
N fattura / Documento
FE001009 AN Dato obbligatorio
riepilogativo
I campi Importo e
Imposta devono essere
FE001010 Importo NP
maggiori o uguali a zero.
Almeno uno dei due deve
essere maggiore di zero.
Limposta non pu essere
superiore al 21%
dellimponibile, ad
FE001011 Imposta NP esclusione dei casi in cui
limporto sia uguale a
zero.
19
Dato obbligatorio se
FE001012 Conferma importo CB l'importo maggiore di
999999
20
FE002
FE002001 Partita IVA del cliente PI
FE002002 Codice Fiscale del cliente CF

Casella Documento
FE002003 CB
riepilogativo
FE002004 CB
fattura
FE002005 Noleggio / Leasing AN
FE002007 Data del documento DT
FE002008 Data di registrazione DT

FE002009 AN
riepilogativo
FE002010 Importo NP
FE002011 Imposta NP
FE002012 Conferma importo CB
FE003

Casella Documento
FE003003 CB
riepilogativo
FE003004 CB
fattura

FE003009 AN
riepilogativo
FE003010 Importo NP
FE003011 Imposta NP
FE004

Casella Documento
FE004003 CB
riepilogativo
FE004004 CB
fattura
21
22
FE004009 AN
riepilogativo
FE004010 Importo NP
FE004011 Imposta NP
FE005

Casella Documento
FE005003 CB
riepilogativo
FE005004 CB
fattura

FE005009 AN
riepilogativo
FE005010 Importo NP
FE005011 Imposta NP
FE006

Casella Documento
FE006003 CB
riepilogativo
FE006004 CB
fattura

FE006009 AN
riepilogativo
FE006010 Importo NP
FE006011 Imposta NP
23
QUADRO FR - Fatture ricevute e Documenti riepilogativi (Operazioni passive)
FR001 - (I controlli sono validi per i righi da 1 a 6)

FR001001 Partita IVA del fornitore PI in alternativa al campo
FR001002
Casella Documento
FR001002 CB in alternativa al campo
riepilogativo
FR001001
Se valorizzato il campo
FR001001, la "Data di
registrazione"
obbligatoria.
FR001003 Data del documento DT
Se valorizzato il campo
"FR001002"
obbligatorio indicare,
del documento e la
Data di registrazione.
registrazione, o, in
assenza, la Data del
documento.
FR001004 Data di registrazione DT La data utilizzata ai fini

della selezione del record
deve essere inclusa
Se impostata, il campo
FR001005 CB "FR001009" deve essere
fattura
impostato a zero
Se impostato, non pu
Casella Operazione in reverse
FR001006 CB essere valorizzato il
charge
campo FR001007
Se impostato, non pu
essere valorizzato il
campo FR001006
Non ammessa per
documenti riepilogativi
(FR001002).
FR001007 Casella Autofattura CB
Se barrata la casella,
attesa la coincidenza
della Partita IVA del
Fornitore (FR001001)
con la Partita IVA indicata
nel Record "B".
24
I campi Importo e
Imposta devono essere
FR001008 Importo NP
maggiori o uguali a zero.
Almeno uno dei due deve
essere maggiore di zero.
Limposta non pu essere
superiore al 21%
dellimponibile, ad
esclusione dei casi in cui
FR001009 Imposta NP
zero.
FR001010 Conferma importo CB l'importo maggiore di
999999
FR002
FR002001 Partita IVA del fornitore PI
Casella Documento
FR002002 CB
riepilogativo
FR002004 Data di registrazione DT

FR002005 CB
fattura
FR002006 CB
charge
FR002008 Importo NP
FR002009 Imposta NP
FR002010 Conferma importo CB
FR003
Casella Documento
FR003002 CB
riepilogativo

FR003005 CB
fattura
FR003006 CB
charge
FR003008 Importo NP
FR003009 Imposta NP
25
FR004
Casella Documento
FR004002 CB
riepilogativo

FR004005 CB
fattura
FR004006 CB
charge
FR004008 Importo NP
FR004009 Imposta NP
FR005
Casella Documento
FR005002 CB
riepilogativo

FR005005 CB
fattura
FR005006 CB
charge
FR005008 Importo NP
FR005009 Imposta NP
FR006
Casella Documento
FR006002 CB
riepilogativo

FR006005 CB
fattura
FR006006 CB
charge
FR006008 Importo NP
FR006009 Imposta NP
26
QUADRO NE - Note di variazione emesse
NE001 - (I controlli sono validi per i righi da 1 a 10)

NE001001 Partita IVA PI in alternativa al campo
NE001002
NE001002 Codice Fiscale CF in alternativa al campo
NE001001

di emissione nota e la
NE001003 Data di emissione nota DT Data di registrazione
nota.
registrazione nota, o, in
assenza, la Data di
emissione nota.
La data utilizzata ai fini

NE001004 Data di registrazione nota DT della selezione del record
deve essere inclusa
NE001005 N nota AN Campo obbligatorio
NE001006 Importo NU Almeno uno dei due

campi deve essere
diverso di zero. Limposta
non pu essere superiore
al 21% dellimponibile, ad
NE001007 Imposta NU zero.
NE001008 Conferma importo CB l'importo maggiore di
999999
NE002
NE002001 Partita IVA PI
NE002002 Codice Fiscale CF
NE002003 Data di emissione nota DT
NE002004 Data di registrazione nota DT
NE002005 N nota AN
NE002006 Importo NU
27
NE002007 Imposta NU
28
NE002008 Conferma importo CB
NE003
NE003005 N nota AN
NE003006 Importo NU
NE003007 Imposta NU
NE004
NE004005 N nota AN
NE004006 Importo NU
NE004007 Imposta NU
NE005

NE005005 N nota AN
NE005006 Importo NU
NE005007 Imposta NU
NE006
NE006005 N nota AN
NE006006 Importo NU
NE006007 Imposta NU
29
NE007
NE007005 N nota AN
NE007006 Importo NU
NE007007 Imposta NU
NE008
NE008005 N nota AN
NE008006 Importo NU
NE008007 Imposta NU
NE009

NE009005 N nota AN
NE009006 Importo NU
NE009007 Imposta NU
NE010
NE010005 N nota AN
NE010006 Importo NU
NE010007 Imposta NU
30
QUADRO NR - Note di variazioni ricevute
NR001 - (I controlli sono validi per i righi da 1 a 10)

NR001001 Partita IVA PI Campo obbligatorio
NR001002 Data del documento DT
Dato obbligatorio.
La data deve essere
NR001003 Data di registrazione DT inclusa nell'anno di
riferimento (campo 39 del
record B)
NR001004 Importo NU Almeno uno dei due

campi deve essere
NR001005 Imposta NU zero.
NR001006 Conferma importo CB l'importo maggiore di
999999
NR002
NR002001 Partita IVA PI
NR002003 Data di registrazione DT
NR002004 Importo NU
NR002005 Imposta NU
NR002006 Conferma importo CB
NR003
NR003004 Importo NU
NR003005 Imposta NU
NR004
NR004004 Importo NU
31
NR004005 Imposta NU
NR005
NR005004 Importo NU
NR005005 Imposta NU
NR006
NR006004 Importo NU
NR006005 Imposta NU
NR007
NR007004 Importo NU
NR007005 Imposta NU
NR008
NR008004 Importo NU
NR008005 Imposta NU
NR009
NR009004 Importo NU
NR009005 Imposta NU
32
NR010
NR010004 Importo NU
NR010005 Imposta NU
33
QUADRO DF - Operazioni senza fattura
DF001 - (I controlli sono validi per i righi da 1 a 10)

DF001001 Codice fiscale del cliente CF Dato obbligatorio
Dato obbligatorio.La data

deve essere inclusa
DF001002 Data dell'operazione DT
Dato obbligatorio.
L'mporto deve essere
DF001003 Importo del documento NP
uguale o superiore a
3.600 euro.
Pu
assumere i
seguenti
valori:
"A" =
Autovettura
"B" =
DF001004 Noleggio / Leasing AN Caravan
"C" =
Altri veicoli
"D" =
Unit da
diporto
"E" =
Aeromobili.
DF001005 Conferma importo CB l'importo maggiore di
999999
DF002
DF002001 Codice fiscale del cliente CF
DF002004 Noleggio / Leasing AN
DF002005 Conferma importo CB
DF003
DF004
34
DF005
DF006
DF007
DF008
DF009
DF010
35
36
QUADRO FN - Operazioni con soggetti non residenti (Operazioni attive)
FN001 - (I controlli sono validi per i righi da 1 a 3)

FN001001 Cognome AN
FN001002 Nome AN presente il campo
"Cognome"
FN001003 Data di nascita DT presente il campo
"Cognome"
FN001004 AN presente il campo
nascita
"Cognome"
presente il campo
FN001005 Provincia PN "Cognome". Valorizzare I dati anagrafici di persona
coon 'EE' in caso di stato fisica ("Cognome", "Nome",
estero "Data di nascita", "Comune /
Stato estero di nascita",
Campo obbligatorio se "Provincia", "Codice Stato
presente il campo estero del domicilio") sono da
"Cognome". considerarsi in alternativa ai
Deve essere uno di quelli dati del soggetto persona non
Codice Stato estero del fisica (Denominazione /
FN001006 NU presenti nella tabella
domicilio Ragione sociale, Citt estera
"elenco dei paesi e
territori esteri" pubblicata della Sede legale, Codice
nelle istruzioni del stato estero della Sede legale,
modello Unico Indirizzo estero della Sede
legale), ad esclusione dei casi
Denominazione / Ragione di societ, associazioni o altre
FN001007 AN organizzazioni senza
sociale
personalit giuridica. In tali
Campo obbligatorio se casi devono essere indicati
presente il campo anche gli estremi anagrafici di
FN001008 Citt estera delle Sede legale AN
"Denominazione Ragione una delle persone che ne
sociale" hanno la rappresentanza.
presente il campo
sociale".
FN001009 Codice Stato estero NU
"elenco dei paesi e
modello Unico
FN001010 AN
legale "Denominazione Ragione
sociale"
37

Data di emissione documento / di emissione documento /
FN001011 DT
fattura fattura e la Data di
registrazione fattura.
registrazione fattura, o,
in assenza, la Data di
emissione documento /
fattura.
FN001012 Data di registrazione fattura DT La data utilizzata ai fini

della selezione del record
deve essere inclusa
FN001013 N fattura AN
Pu
assumere i
seguenti
valori:
- "A" =
Autovettura
- "B" =
FN001014 Noleggio / Leasing AN Caravan
- "C" = Altri
veicoli
- "D" =
Unit da
diporto
- "E" =
Aeromobili.
Almeno uno dei due

FN001015 Importo NP campi deve essere
zero.L'importo deve
FN001016 Imposta NP essere positivo se
compilato il campo N
Fattura
FN001017 Conferma importo CB l'importo maggiore di
999999
FN002
FN002001 Cognome AN
FN002002 Nome AN
38
FN002003 Data di nascita DT

FN002004 AN
nascita
FN002005 Provincia PN
Codice Stato estero del
FN002006 NU
domicilio
Denominazione / Ragione
FN002007 AN
sociale

Indirizzo estero della sede
FN002010 AN
legale
Data di emissione documento /
FN002011 DT
fattura
FN002012 Data di registrazione fattura DT
FN002014 Noleggio / Leasing AN
FN002015 Importo NP
FN002016 Imposta NP
FN002017 Conferma importo CB
FN003
FN003001 Cognome AN
FN003002 Nome AN
FN003003 Data di nascita DT

FN003004 AN
nascita
FN003005 Provincia PN
FN003006 NU
domicilio
FN003007 AN
sociale

FN003010 AN
legale
FN003011 DT
fattura
FN003012 Data di registrazione fattura DT
FN003014 Noleggio / Leasing AN
FN003015 Importo NP
FN003016 Imposta NP
FN003017 Conferma importo CB
39
QUADRO SE - Acquisti di servizi da non residenti e Acquisti da operatori di San Marino
SE001 - (I controlli sono validi per i righi da 1 a 3)

SE001001 Cognome AN
SE001002 Nome AN presente il campo
"Cognome"
SE001003 Data di nascita DT presente il campo
"Cognome"
SE001004 AN presente il campo
nascita
"Cognome"
presente il campo
SE001005 Provincia PN "Cognome". Valorizzare I dati anagrafici di persona
coon 'EE' in caso di stato fisica ("Cognome", "Nome",
estero "Data di nascita", "Comune /
Stato estero di nascita",
Campo obbligatorio se "Provincia", "Codice Stato
presente il campo estero del domicilio") sono da
"Cognome". considerarsi in alternativa ai
Deve essere uno di quelli dati del soggetto persona non
Codice Stato estero del fisica (Denominazione /
SE001006 NU presenti nella tabella
domicilio Ragione sociale, Citt estera
"elenco dei paesi e
territori esteri" pubblicata della Sede legale, Codice
nelle istruzioni del stato estero della Sede legale,
modello Unico Indirizzo estero della Sede
legale), ad esclusione dei casi
Denominazione / Ragione di societ, associazioni o altre
SE001007 AN organizzazioni senza
sociale
personalit giuridica. In tali
Campo obbligatorio se casi devono essere indicati
presente il campo anche gli estremi anagrafici di
SE001008 Citt estera delle Sede legale AN
"Denominazione Ragione una delle persone che ne
sociale" hanno la rappresentanza.
presente il campo
sociale".
SE001009 Codice Stato estero NU
"elenco dei paesi e
modello Unico
SE001010 AN
legale "Denominazione /
Ragione sociale"
40
Da indicare
esclusivamente per
SE001011 Codice identifivativo IVA AN operazioni con San
Marino (Codice Stato =
037)

SE001012 DT
fattura
La data utilizzata ai fini della

selezione del record deve
SE001013 Data di registrazione fattura DT Dato obbligatorio essere inclusa nell'anno di
record B)
SE001014 N fattura AN
SE001015 Imponibile / Importo NP Almeno uno dei due

campi deve essere
SE001016 Imposta NP zero.
SE001017 Conferma importo CB l'importo maggiore di
999999
SE002
SE002001 Cognome AN
SE002002 Nome AN
SE002003 Data di nascita DT

SE002004 AN
nascita
SE002005 Provincia PN
SE002006 NU
domicilio
SE002007 AN
sociale

SE002010 AN
legale
SE002011 Codice identifivativo IVA AN
SE002012 DT
fattura
SE002013 Data di registrazione fattura DT
SE002015 Imponibile / Importo NP
SE002016 Imposta NP
41
SE002017 Conferma importo CB
SE003
SE003001 Cognome AN
SE003002 Nome AN
SE003003 Data di nascita DT

SE003004 AN
nascita
SE003005 Provincia PN
SE003006 NU
domicilio
SE003007 AN
sociale

SE003010 AN
legale
SE003011 Codice identifivativo IVA AN
SE003012 DT
fattura
SE003013 Data di registrazione fattura DT
SE003015 Imponibile / Importo NP
SE003016 Imposta NP
SE003017 Conferma importo CB
42
QUADRO TU - Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 1 D.L. 16/2012
TU001 - (I controlli sono validi per i righi da 1 a 3)

TU001001 Cognome AN Campo obbligatorio
TU001002 Nome AN Campo obbligatorio
TU001003 Data di nascita DT Campo obbligatorio

TU001004 AN Campo obbligatorio
nascita
Campo obbligatorio.
TU001005 Provincia AN Valorizzare con 'EE' in
caso di Stato Estero
TU001006 Citt estera di residenza AN Campo obbligatorio
Campo obbligatorio.
TU001007 Codice Stato estero NU "elenco dei paesi e
modello Unico.
TU001008 Indirizzo estero di residenza AN

almeno una tra la Data di
Data di emissione documento / emissione documento / fattura
TU001009 DT
fattura e la Data di registrazione.
Ai fini della selezione dei dati
da estrarre deve essere
utilizzata, se presente, la Data
di registrazione, o, in assenza,
la Data di emissione
documento / fattura.
La data utilizzata ai fini della

selezione del record deve
TU001010 Data di registrazione DT essere inclusa nell'anno di
record B)
TU001011 N fattura / Documento AN
TU001012 Imponibile/Importo NP Almeno uno dei due

campi deve essere
TU001013 Imposta NP zero.
43
TU001014 Conferma importo CB l'importo maggiore di
999999
TU002
TU002001 Cognome AN
TU002002 Nome AN
TU002003 Data di nascita DT

TU002004 AN
nascita
TU002005 Provincia AN
TU002006 Citt estera di residenza AN
TU002007 Codice Stato estero NU

TU002009 DT
fattura
TU002010 Data di registrazione DT
TU002011 AN
riepilogativo
TU002012 Imponibile/Importo NP
TU002013 Imposta NP
TU002014 Conferma importo CB
TU003
TU003001 Cognome AN
TU003002 Nome AN
TU003003 Data di nascita DT

TU003004 AN
nascita
TU003005 Provincia AN
TU003006 Citt estera di residenza AN
TU003007 Codice Stato estero NU

TU003009 DT
fattura
TU003010 Data di registrazione DT
TU003011 AN
riepilogativo
TU003012 Imponibile/Importo NP
TU003013 Imposta NP
TU003014 Conferma importo CB
44

ed 'LF')
45
Specifiche tecniche mod. Comunicazione Polivalente Record di tipo "E"
RECORD DI TIPO "E"

Configurazione
Lunghezza Formato
1 Tipo record 1 1 AN Vale "E"

obbligato
comunicazione)

ulteriore modulo
4 26 3 AN
dell'utente
5 Filler 29 25 AN
7 74 16 CF
software

Quadro Configurazione Controlli bloccanti
riga Descrizione Valori
Formato Controlli
colonna ammessi
Contatori
Quadro FA - Operazioni Numero complessivo dei

documentate da fattura esposte in righi compilati presenti
TA001001 NP
forma aggregata - Numero nel quadro FA di tutti i
complessivo righi compilati moduli compilati
Quadro SA - Operazioni senza Numero complessivo dei

fattura esposte in forma aggregata righi compilati presenti
TA002001 NP
- Numero complessivo righi nel quadro SA di tutti i
compilati moduli compilati
Numero complessivo
Quadro BL - Operazioni con delle controparti presenti
soggetti aventi sede, residenza o nel quadro BL di tutti i
TA003001 NP
domicilio in paesi con fiscalit moduli compilati, se
privilegiata - Numero controparti barrata la casella
BL002002
Numero complessivo
Quadro BL - Operazioni con delle anagrafiche
soggetti non residenti esposte in compilate presenti nel
TA003002 NP
forma aggregata - Numero quadro BL di tutti i moduli
anagrafiche compilate compilati, se barrata la
casella BL002003
46

colonna Formato Controlli
ammessi
Numero complessivo
delle controparti presenti
Quadro BL - Acquisto di servizi da
nel quadro BL di tutti i
TA003003 non residenti esposti in forma NP
aggregata - Numero controparti moduli compilati, se
barrata la casella
BL002004
Numero complessivo
delle fatture emesse
Quadro FE - Fatture emesse /
presenti nel quadro FE -
TA004001 Documenti riepilogativi - Numero NP
fatture emesse colonne 1 o 2 dei righi da
1 a 6 - di tutti i moduli
compilati
Numero complessivo dei

Documenti riepilogativi
Quadro FE - Fatture emesse /
presenti nel quadro FE -
Documenti riepilogativi colonna 3 dei righi da 1 a
6 - di tutti i moduli
compilati
Numero complessivo
delle fatture ricevute
Quadro FR - Fatture ricevute /
presenti nel quadro FR -
fatture rivcevute colonna 1 dei righi da 1 a
compilati

Documenti riepilogativi
Quadro FR - Fatture ricevute /
presenti nel quadro FR -
Documenti riepilogativi colonna 2 dei righi da 1 a
compilati
Numero complessivo
delle Note di variazione
Quadro NE - Note di variazione emesse -colonna 1 o 2
TA006001 emesse - Numero note emesse NP
dei righi da 1 a 10 -
presenti nel quadro NE di
tutti i moduli compilati
Numero complessivo
delle Note di variazione
Quadro NR - Note di variazione ricevute - colonna 1 dei
TA007001 ricevute - Numero note ricevute NP
righi da 1 a 10 - presenti
nel quadro NR di tutti i
moduli compilati

Quadro DF - Operazioni senza righi compilati - colonna 1
TA008001 fattura - Numero complessivo righi NP dei righi da 1 a 10 -
compilati presenti nel quadro DF di
tutti i moduli compilati

Quadro FN - Operazioni con
righi compilati presenti
TA009001 soggetti non residenti - Numero NP
righi compilati nel quadro FN di tutti i
moduli compilati
47

colonna Formato Controlli
ammessi

Quadro SE - Acquisti servizi da
righi compilati presenti
TA010001 non residenti - Operazioni con San NP
Marino - Numero righi compilati nel quadro SE di tutti i
moduli compilati

clienti - colonna 1 dei
Quadro TU - Operazioni legate al
TA011001 turismo - Numero clienti NP righi da 1 a 10 - presenti
nel quadro TU di tutti i
moduli compilati

ed 'LF')
48
Specifiche tecniche mod. Comunicazione Polivalente Record di tipo "Z"
RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA
Configurazione Controlli bloccanti /

Lunghezza Formato valori ammessi
1 Tipo record 1 1 AN Impostare a 'Z'.
2 Filler 2 14 AN
3 Numero record di tipo 'B' 16 9 NU
4 Numero record di tipo 'C' 25 9 NU
5 Numero record di tipo 'D' 34 9 NU
6 Numero record di tipo 'E' 43 9 NU
Spazio non utilizzato
Ultimi tre caratteri di controllo del record
8 Filler 1898 1 AN Vale sempre "A"

9 Filler 1899 2 AN
'0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').
49

Copia+di+Specifiche Comunicazione Polivalente

Caricato da

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Specifiche tecniche mod.

Comunicazione Polivalente Record di tipo "A"

RECORD DI TIPO "A"

Configurazione Controlli bloccanti/

1 Tipo record 1 1 AN Impostare ad 'A'

3 Codice fornitura 16 5 AN Impostare a "NSP00"

Deve essere uguale al Codice fiscale

Spazio non utilizzato

Tale progressivo deve essere

Spazio a disposizione dell'utente

9 Campo utente 530 100 AN

Spazio riservato al Servizio telematico

10 Filler 630 1068 AN

Ultimi caratteri di controllo

12 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

RECORD DI TIPO "B"

Configurazione Controlli bloccanti/

1 Tipo record 1 1 AN Vale "B"

3 Progressivo modulo 18 8 NU Vale 1

4 Spazio a disposizione dell'utente 26 3 AN

6 Spazio a disposizione dell'utente 54 20 AN

Formato comunicazione (da non valorizzare in caso di comunicazione di annullamento)

Le caselle sono alternative.

Selezionando la casella "Dati

Selezionando la casella "Dati

26 Quadro TA - Riepilogo 129 1 CB

27 Partita IVA 130 11 PI Campo obbligatorio

29 Telefono - Prefisso e numero 147 12 AN Il dato deve essere numerico

30 Fax - Prefisso e numero 159 12 AN Il dato deve essere numerico

31 Indirizzo di posta elettronica 171 50 AN

Dati Anagrafici del Soggetto cui si riferisce la comunicazione - Persona Fisica

Obbligatorio e da compilare solo se

Dati del Soggetto cui si riferisce la comunicazione - Persona non fisica

Obbligatorio e da compilare solo se

39 Anno di riferimento 376 4 DA Dato obbligatorio

Per Acquisti da Operatori di San

Per le Operazioni con soggetti

In tutti gli altri casi il campo non deve

Dati del Soggetto tenuto alla comunicazione

Obbligatorio se valorizzato il campo

Data inizio procedura o data di Obbligatorio se valorizzato il campo

44 Data fine procedura 408 8 DT

Dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione - Persona fisica

Obbligatorio e da compilare solo se

Obbligatorio e da compilare solo se

Impegno alla trasmissione telematica

Dato obbligatorio se presente un

Numero di iscrizione all'albo del

Spazio riservato al Servizio telematico

57 Filler 602 1258 AN

Ultimi caratteri di controllo

60 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"

RECORD DI TIPO "C"

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

1 Tipo record 1 1 AN Vale "C"

Codice fiscale del soggetto

Impostare ad 1 per il primo

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

QUADRO FA - Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata

Quadro Configurazione Controlli bloccanti Controlli di rispondenza

Operazioni Attive (la sezione obbligatoria se presente il campo FA001004)

FA001008 Totale imposta NP

Totale operazioni con IVA non