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C:\Documents and Settings\d'ondes.TRIB_CVT\Documenti\0_Svolgimento_del_processo.pdf Title: Subject: Author: gandus Keywords: Creator: Acrobat PDFMaker 8.1 per Word Producer: Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows) PDF Version: 1.4 Security Method: None Open Password: No Security Password: No Printing: Fully Allowed Changing the Document: Allowed Selecting Text and Graphics: Allowed Adding or Changing Annotations and Form Fields: Contents: Page No 1 Page No 2 Page No 3 Page No 4 Page No 5 Bookmarks

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Page No 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Lo svolgimento del presente procedimento presen ta caratteristiche del tu tto peculiari, che rendono necessaria una sua descrizione dettagliata. In tale ambito il Tribunale ritiene utile riportare le ordinanze pi significative, fra le tante emesse nel corso del dibattimento. Alcune di esse hanno di per s una oggettiva rilevanza, in relazione allargomento trattato, e per tale motivo si trascrive ad esempi o quella in tema di segreto professionale emessa a seguito della rogatoria londinese del settembre 2007. Altre, aventi ad oggetto lammissione delle prove, si trascrivono perch significative delle cadenze del dibattimento e per ribadire ora a procedimento concluso il loro contenuto, alla luce del principio della ragionevole durata del processo. In particolare va riaffermat a la sovrabbondanza delle liste testimoniali delle difese, laddove riferite anche a persone neppure compiutamente identificate e/o residenti in Stati che no n hanno concluso con lItalia convenzi oni in materia giudiziaria (sicch leffettuazione di rogatorie sa rebbe stata oltremodo difficoltosa, se non

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addirittura impossibile: come si in concreto verificato per lesame del teste Marrache a Gibilterra); va riaffermata altres lirrilevanza delle deposizioni che si sarebbero necessariamente limitate alla descrizione del contenuto di documenti in atti, compiutamente anali zzati in tutte le ponderose consulenze tecniche delle parti. I tempi del dibattimento che richiedeva una trat tazione prioritaria in re lazione alla ravvicinata prescrizione, alla natura del reato contestato ed alla oggettiva de licatezza della materia sono stati scanditi, come meglio si vedr nella descrizione che segue, dalla organizza zione delle rogatorie, effettuata per via diretta, ed ottenuta con il prezi oso ausilio dei magistrati di collegamento, il supporto del Ministero ed a volte le consultazioni informali con la struttura di Eurojust. Le richieste di rogatoria sono state infatti av anzate alla Confederazi one Elvetica (e va qui sottolineata lampia collaborazione efficaceme nte fornita dai magistrati competenti per ladempimento), due volte in presenza del Tribunale ed una in videoconferenza; al Regno Unito, per alcuni giorni consecutivi nel settembre 2007 in presenza del Tribunale (presenza assai limitata, per i motivi che si diranno nel prosieguo) ed una seconda volta in videoconferenza; al Liechtenstein, in presenza del Tribunale; alla Spag na, alla cui fattiva collaborazione non conseguito alcunch solo per lindisponibilit del teste Marr ache a deporre in quel Paese; a Gibilterra, ove la richiesta, nei termini in cui era stata avanzata, stata respinta. Va altres ricordato per loggettivo rilievo della questione, inin fluente nel caso concreto sui tempi del procedimento che la possibi lit di ricorso prevista dalle legislazioni straniere contro la trasmissione allautorit giudiziar ia rogante del verbale della depos izione assunta ha determinato lacquisizione al fascicolo del dibattimento del ve rbale dellesame dellimputato di reato connesso 1 Top

Page No 2 Paolo Del Bue circa cinque mesi dopo la sua escussione; il verbal e della deposizione del teste Heimo Quaderer pervenuto addirittura un anno dopo la sua effettuazione a Vaduz. Vanno, ancora, messe in luce le difficolt incontra te dal Tribunale per otte nere la deposizione del teste Flavio Briatore (cittadino it aliano residente allestero, ma con rilevanti interessi, non solo di

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natura economica, in Italia) ed ancor pi quella del teste Benjamin Marrache (avvocato di Gibilterra con studi professionali anche a Londra, in Spagna e altrove). Quanto sopra scritto trova ampio riscontro nelle numerose richieste roga toriali avanzate, nelle richieste di informazioni formulate dalle parti ed alle parti (nel corso de l dibattimento, come da verbali in stenotipia), negli acce rtamenti di P.G. effettuati, nella corrispondenza via e-mail tenuta dal P.M. in relazione alla citazione dei propri testi e riferita in dibattimento, in quella telefonica ed informatica tenuta dal Tribunale stesso, di cui si dava sempre conto nel corso dellistruttoria dibattimentale. Peraltro, molte comunicazioni sono intercorse fra le parti per posta elettroni ca e, in relazione a questioni organizzative, anche fra le parti e il Tribunale, come si evince ancora una volta dalla lettura dei verbali in stenotipia. Si deve infine ricordare che il materiale probatorio dellaccusa era stato raccolto in CD allegati al fascicolo del dibattimento, che consta complessivamente di una quarantina di faldoni. Tutto ci premesso, va ricordato che il presente pr ocedimento trae origine da unindagine del P.M. inizialmente unitaria, ch e ha dato luogo, oltre all imputazione a carico di Da vid Mills e di Silvio Berlusconi (posizione ora separata) di cui qui si tratta, anche al procedimento Agrama + altri (n. 11776/06 R.G.Trib.) pendente attualmente presso la I sezion e penale di questo Tribunale (e questo spiega, fra laltro, il riferiment o al processo Agrama contenuto nelloggetto delle comunicazioni provenienti dalla Confederazione Elvetica). Il GUP con decreto del 30 ottobre 2006 disponeva il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi e Donald David Mills Mackenzie (che per brevit verr nella presente motivazione denominato David Mills, persona peraltro nota con tali generalit, e spesso indicata negli atti provenienti dal Regno Unito con la sigla DMDM). Veniva contestato ad entrambi il reato di cui agli artt. 110, 319, 319 ter, 321 c.p. in relazione alle deposizioni testimoniali rese da Mills il 20 nove mbre 1997 nel procedimento n. 1612/96 R.G. Trib. (Arces + altri, per il reato di corruzione di m ilitari della Guardia di Finanza), il 12 e 19 gennaio 1998 nel procedimento n. 3510 + 3511/96 R.G. Trib. (c.d. All Iberian, per i reati di falso in bilancio della Fininvest S.P.A. e finanziamento illecito dei partiti). 2 Top

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Page No 3 Pi in particolare veniva contestato il fatto che Mills avesse accettato la promessa prima e ricevuto poi da Carlo Bernasconi, su disposizione di Silvio Berlusconi, la somma di 600.000 dollari USA, per dichiarare il falso e tacere in tutto o in parte il vero in ordine al ruolo avuto da Berlusconi nella struttura denominata Finivest B Gr oup creata da Mills e utilizzata per attivit illegali e operazioni riservate del Gruppo Fininvest. Nell imputazione, dato conto del pe rcorso della somma (investita tramite la societ Struie nei f ondi Giano Capital e Torrey Global), erano analiticamente descritti i profili di falsit e/o reticenza presenti nelle sudde tte deposizioni testimoniali (relativi alla effettiva propriet delle societ offshore de lla Fininvest, ai colloqui intercor si con Silvio Berlusconi, alla natura di un compenso di circa un milione e mezzo di sterline ricevuto nel 1996, ai rapporti fra la famiglia Berlusconi e Paolo Del Bue della fiduciaria Arner). Il reato si affermava commesso a Milano, Londra e Ginevra fino al 2 febbraio 1998. La prima udienza era fissata al 13 marzo 2007. Si dava atto nel decreto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri era costituita parte civile. In termini rispetto alla data della prima udienza i difensori di entrambi gli imputati ed il Pubblico Ministero depositavano le proprie liste di testimoni e consulenti. Al fascicolo del dibattimento era no allegati gli atti determinati ne lludienza appositamente tenutasi davanti al GUP, e costituiti fra laltro dalla documentazione sequestrata nel corso della perquisizione effettuata a carico di Mills, dalla documentazione relativa alla societ Struie, dagli atti trasmessi dalle autorit del Regno Unito, della C onfederazione Elvetica, del Liechtenstein e di Guernsey (Isole del Canale) a seguito delle numeros e rogatorie effettuate dal P.M., ed alcuni degli atti del procedimento n. 22694/01 R.G.N.R. (ora, come si scritto, n. 11776/06 R.G. Trib). Il Collegio, preliminarmente e contestualment e alla data della prima udienza (oltre che successivamente, nel corso del dibattimento), ne gava con diversi decreti lautorizzazione alle riprese televisive e fotografiche in au la, ritenendo che potessero di per s pregiudicare la serenit del dibattimento per tutt e le parti processuali e non fossero strettamente necessarie ai fini della conoscenza del dibattimento, che, in relazione al suo specifico interesse sociale poteva essere adeguatamente soddisfatta attraverso la pres enza della stampa e dei suoi strumenti di comunicazione. Il 13 marzo 2007 il Tribunale dichiarava la contumacia di entrambi gli imputati, cui il decreto era stato ritualmente notificato e che non erano presenti, senza addurre legittimo impedimento; dava

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atto della gi avvenuta costituzio ne della parte civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dallavv. Maria Gabriella Vanadia dellAvvocatura Distrettuale dello Stato di Milano. Venivano poi poste le questioni preliminari dalla difesa Berlusconi (rappres entato dagli avvocati Piero Longo e Niccol Ghedini) e dalla difesa Mills (rappresentato dallavvocato Federico 3 Top

Page No 4 Cecconi). La proposizione di tali questioni, e la conseguente discussione del P.M. e della parte civile, occupavano lintera giornata, unitamente alla complicata fissazione del calendario dudienza (per gli impegni dellufficio, gli impegni parlamentari della difesa e una pr evista astensione dalle udienze indetta dalla Camera penale). Alla successiva udienza del 22 marzo 2007 , presentata dai difensori la dichiarazione di non adesione allastensione dalle udien ze, dato atto che nelle more era stata depositata in Cancelleria come espressamente previsto ulteriore docum entazione oltre a quella prodotta nel corso delludienza precedente, a sostegno delle proposte eccezioni, veniva data lettura della seguente ordinanza. Il Tribunale decidendo sulle eccezioni prelimin ari formulate dalle difese de gli imputati nelludienza del 13.3.2007, sentiti il pubblico ministero e la parte civile, osserva: 1) La difesa ha eccepito la nullit della richiesta di rinvio a giudizio per violazione degli articoli 415 bis e 416 c.p.p. In particolare la difesa ha lamentato: - la circostanza che il termine di venti giorni , stabilito dallart.415 bi s terzo comma c.p.p., fosse stato fatto decorrere dal 16.2.06 ( data di notifica dellavviso di conclusione delle indagini preliminari) e non dal 6.3.06 (data di deposito degli ultimi atti di indagine del P.M.) - la mancata proroga di detto termine in ragione della mole degli atti depositati - la mancata esecuzione delle indagini difensive richieste dopo la notifica dellavviso. Nel caso concreto, premesso che stato rispettato il termine di 20 giorni decorrenti dallavviso ex art. 415 bis c.p.p. essendo la richiesta di rinvio a giudizio stata notificata il 10.3.06, si rileva che gli atti medio tempore depositati e trasmessi a mezzo fax direttamente alle difese sono costituiti da comunicazioni attinenti ai rapporti tra il P. M. e lautorit giudiziaria e di polizia londinese,

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nonch da un elenco delle correzion i di errori di trascrizione di un atto gi depositato. Non si tratta quindi di atti di indagine. Daltronde, se pur vero che il termine in questione costituisce il presupposto per esercitare efficacemente le attivit difensive previste nella stessa norma e non stabilito a pena di decadenza (cfr. ad esempio Cass. Pen. Sezione III, 24.9.04 n. 40622, Cass. Pen. Sezione III, 17.2.05 n. 13713), altrettanto vero che il mancato rispetto di detto termine in re lazione ai documenti non depositati al momento della notific a dellavviso non comporta alcuna nullit dordine generale per violazione dei diritti di difesa, dal momento che la previsione de lla inutilizzabilit dellatto non depositato costituirebbe, ove si trattasse di atti di indagine, adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesa (Cass. Pen. Sezione II, 7.7.06 n. 29573). In relazione alla mancata proroga del termine in r agione della mole degli atti, va solo detto che essa non prevista dalla legge. Quanto alla doglianza relativa alla mancata esecuz ione di alcune indagini richieste dalla difesa, basti qui ricordare che il loro svolgimento rime sso alla discrezionalit del P.M. e comunque che la loro mancata effettuazione non comporta alc una nullit (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sezione V, 25.3.05 n. 17690). 2) La difesa ha eccepito la tardiva iscrizione degli im putati nel registro delle notizie di reato di cui allart. 335 c.p.p. Si deve rilevare che per costante e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione la scelta del momento delliscrizione lasciata alla va lutazione discrezionale del pubblico ministero, non pu affidarsi a postume congetture ed comunque sottratta al sindacato giurisdizionale, n causa 4 Top

Page No 5 di nullit degli atti compiuti, non ipotizzabile in assenz a di una espressa diposiz ione di legge (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sezione I, 19.2.02 n. 13104 e Cass. Pen. Sezione VI, 11.3.03 n. 21689). Nella specie, inoltre, il lasso di tempo intercor so tra la data individuata della difesa (3 agosto 2004) e quella di iscrizione nel registro degli indagati (24 settembre 2004) coincide pressoch integralmente con il periodo feriale, nel quale previ sta la sospensione dei termini processuali, ivi compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini pr eliminari in proced

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imenti con imputati non detenuti (art. 2 L. 742/1969 e successive modifiche). 3) Lavv. Longo ha eccepito lomessa notifica in proprio favore del primo provvedimento di proroga delle indagini. A norma dellart. 406 c.p.p. la richiesta di proroga deve essere notificata alla persona sottoposta alle indagini nonch eventualmente alla persona offesa, senza alcuna ulteriore disposizione relativa ai difensori. Peraltro la scelta legisla tiva trova conferma nel fatt o che il provvedimento di proroga del termine viene emesso in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 406 c.p.p. Lordinanza della Corte Costituzio nale citata dalla dife sa a sostegno delle ccezione (n. 8 del 19.1.07) impropriamente richiamata, perch attiene ad istituto del tutto diffe rente, implicante la necessit di rapide valutazioni connesse allesercizio del diritto di difesa (la scelta del rito). 4) La difesa ha chiesto in via principale sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per il reato di cui allart. 319 ter c.p. perch il fatto non previsto dalla legge come reato; in subordine lestinzione del reato di cui allar t. 319 c.p. per intervenuta prescriz ione; in ulteriore subordine la nullit del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dellimputazione. Si deve rilevare che nel capo di imputazione s ono indicati in forma chiara e precisa tutti gli elementi costitutivi del reato di cui allart. 319 ter c.p., ed ogni doglianza relativa alla effettiva sussistenza di tali elementi nella concretezza del caso in esame attiene al merito del procedimento. Tale osservazione porta a ritenere assorbita, allo stato, ogni valutazione in ordine alla richiesta subordinata di estinzione del reato di cui allart. 319 c.p. Peraltro non vi spazio per un proscioglimento da parte del giudice ex art. 129 c.p.p., quale sia stato latteggiamento delle parti (e nella specie il P.M. ha espresso parere contrario) con sentenza predibattimentale. Il riferimento ne llart.469 c.p.p. allart. 129 c.p.p. deve ritenersi effettuato solo per escluderne l applicabilit in sede predibattimentale: cos Cass. Pen. Sezioni Unite, n. 3027/02 del 19.12.01. 5) La difesa ha eccepito la nullit del decreto di citazione a giudizio per vi olazione dellart. 37 comma 2 c.p.p. nella parte in cu i vieta al giudice ricusato ( quale era allora il G.U.P.) di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta lordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Leccezione motivata da una ritenuta necessit di interpretazione estensiva del termine sentenza, considerato comprensivo di ogni provvedimento decisorio. Il collegio aderisce allindirizzo giurisprudenziale, conforme alla lettera ed

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alla ratio della norma, secondo cui il limite allattivit giurisdizionale del giudice ricusa to costituito dal divieto di pronuncia della sentenza, con il quale termine non pu che intendersi la decisione sul merito della re giudicanda, come peraltro la dottrina che si occupata del problema ha evidenziato. Da ci consegue che, dovendosi quel li mite intendere in senso strett o, ogni altro provvedimento di carattere ordinatorio, non implican te decisione di merito, pu e d eve essere adott ato dal giudice che, bench abbia dichiarato di volersi astenere o bench destinatario di dichiarazione di ricusazione, ha il potere-dovere di proseguire nellattivit processuale. In questo quadro normativo appare corretta la decisione del g.u .p. di pronunciare il decreto ch e dispone il giudizio (Cass. Pen. Sezione IV, 31.10.02 n. 36424). La difesa ha in subordine eccepito la incostituzionalit della norma per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, argomentando la questione sulla base di alcune decisioni della Corte 5 Top

Bookmarks 1. 6) Ha eccepito altres la difesa lomessa citazione della societ Fininvest quale persona offesa dal reato. La doglianza viene riportata al fatto che la societ stata ritenuta parte offesa nel processo n. 3510 + 3511/96 R.G. Trib. in relazione al reato di cui allart. 2621 c.c. ivi contestato (cfr. ordinanza del 17.6.1998 del Tribunale di Milano)., page = 7 2. Pierre Amman indicato dalla difesa Berlusconi;, page = 10 3. Ernest Blochinger, Albert Mayer, Pascal Brugger, Michel Erb, Simon Adrian Herrero, Elsa Canizares Palayan, Giorgio Patroncini, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, in quanto sovrabbondanti rispetto ai testi ammessi Briatore, De Fusco, Mahler, Mattiello e Quaderer;, page = 11 4. Paul Calkin, indicato dalle difese Berlusconi e Mills, per la genericit delle circostanze sulle quali dovrebbe deporre e per la sovrabbondanza in relazione alla posizione Briatore;, page = 11 5. Richard Newall, Paul Mc Elroy, Stephen White, Francesco Signorio, Henrick Hasforth, Stephen Cooke, Tim Stocks, Barry Harrington, Karen Tyrrel e Ronan Daly, indicati dalle difese Berlusconi e/o Mills, in quanto sovrabbondanti rispetto ai testi De Fusco e Quaderer e alla documentazione prodotta, e chiamati a deporre su operazioni oggetto dellesame dei consulenti ammessi;, page = 11 6. Alessio Sanavio e Dario Forte, consulenti indicati dalle difese Berlusconi e Mills, perch il loro esame richiesto in relazione alle modalit di acquisizione dei files dei computers di Mills, tenuto conto dellordinanza emessa da questo collegio il 13.4.07; Michael OBrien, consulente indicato dalla difesa Mills, perch il suo esame richiesto in ordine al contenuto di norme di legge, vale a dire il regime fiscale delle donazioni nel Regno Unito., page = 11

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