Qu hacer con los patrimonios criminales? Patrimonio Criminal Instrumentos: Son instrumentos (instrumenta scaeleris) los objetos que, puestos en relacin de medio a fin con la infraccin, hayan servido para su ejecucin, como por ejemplo las armas con las que se haya ejecutado la muerte o lesiones corporales, los tiles que se hayan empleado para la comisin del robo o los medios de los que se haya valido el falsificador . GRACIA MARTN, Luis y otros. Lecciones de Consecuencias Jurdicas del Delito. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 379 Patrimonio Criminal Efectos: Constituyen efectos del delito, los bienes obtenidos como producto de la actividad delictiva (producta scaeleris), ya sea de forma mediata o inmediata, as los billetes o alimentos adulterados o los documentos falsificados. Patrimonio Criminal Ganancias: Por ganancias del delito se entiende a todos los bienes o derechos que constituyen efectos mediatos del delito, esto es, que sin provenir directamente del delito tienen como su fuente al mismo, tales son los casos de intereses de cuentas bancarias abiertas con el dinero del delito, o los frutos o rentas que los bienes objeto de la infraccin pudieran reportar al agente. MEINI MNDEZ, Ivn. Criterios de Poltica criminal y opcin legislativa Convenciones internacionales En la mayor parte de la legislacin comparada el decomiso se concreta en el proceso penal Otras legislaciones prevn el decomiso sin condena, decomiso fuera del proceso penal, decomiso in rem, extincin de dominio, privacin de dominio, prdida de dominio. Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudfrica, Filipinas, Bulgaria, Serbia, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Mxico, Repblica Dominicana, Bolivia (proyecto). Decomiso de Bienes Art. 102, 103, 221, 231, 401 C.P. y otras leyes especiales.
Es definido como la medida tendiente a privar al
agente del delito de los bienes que ha utilizado para la ejecucin del delito (instrumentos) o los productos obtenidos como consecuencia del delito (efectos y ganancias). Decomiso Artculo 102.- Decomiso de bienes provenientes del delito El Juez, siempre que no proceda el proceso autnomo de prdida de dominio previsto en el Decreto Legislativo 1104, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito, aun cuando pertenezcan a terceros, salvo cuando estos no hayan prestado su consentimiento para su utilizacin. Los objetos del delito son decomisados cuando, atendiendo a su naturaleza, no corresponda su entrega o devolucin. Asimismo, dispone el decomiso de los efectos o ganancias del delito, cualesquiera sean las transformaciones que estos hubieren podido experimentar. El decomiso determina el traslado de dichos bienes a la esfera de titularidad del Estado. El Juez tambin dispone el decomiso de los bienes intrnsecamente delictivos, los que sern destruidos. Cuando los efectos o ganancias del delito se hayan mezclado con bienes de procedencia lcita, procede el decomiso hasta el valor estimado de los bienes ilcitos mezclados, salvo que los primeros hubiesen sido utilizados como medios o instrumentos para ocultar o convertir los bienes de ilcita procedencia, en cuyo caso proceder el decomiso de ambos tipos de bienes. Si no fuera posible el decomiso de los efectos o ganancias del delito porque han sido ocultados, destruidos, consumidos, transferidos a tercero de buena fe y a ttulo oneroso o por cualquier otra razn atribuible al autor o partcipe, el juez dispone el decomiso de los bienes o activos de titularidad del responsable o eventual tercero por un monto equivalente al valor de dichos efectos y ganancias. Decomiso de Bienes No es aplicable en los siguientes supuestos: - Cuando no es posible iniciar la accin penal. - Cuando no es posible continuar con el ejercicio de la accin penal (Extincin de la accin penal). - Cuando el proceso penal se archivado por cualquier causa, sin haberse desvirtuado la procedencia ilcita de los bienes. - Cuando habiendo concluido el proceso penal con sentencia firme, aparecen nuevos bienes materia de decomiso. Decomiso de Bienes Resulta de vital importancia la regulacin del ejercicio de la accin de decomiso fuera del proceso penal, mediante una accin real y autnoma a fin de cubrir aquellos supuestos en los que la actual regulacin sobre el ejercicio de la accin de decomiso de bienes resulta insuficiente. Legislacin comparada: Art. 76 del Cdigo Penal Alemn, prev la posibilidad de resolver el decomiso de bienes, aun en los supuestos en que por motivos de hecho ninguna persona pueda ser perseguida o condenada, as tambin en los supuestos en los que la persecucin del delito haya prescrito. Prdida de Dominio o Decomiso de Bienes? Artculo 1.- Concepto y principios Para los efectos de la presente norma el dominio sobre derechos y /o ttulos slo puede adquirirse a travs de mecanismos compatibles con nuestro ordenamiento jurdico y slo a stos se extiende la proteccin que aquel brinda. La adquisicin o destino de bienes obtenidos ilcitamente no constituye justo ttulo, salvo en el caso del tercero adquirente de buena fe. La prdida de dominio establece la extincin de los derechos y/o ttulos de bienes de procedencia ilcita, en favor del Estado, sin contraprestacin ni compensacin de naturaleza alguna... Prdida de Dominio? En la relacin que surge entre el agente del delito y los bienes que constituyen los efectos o ganancias del mismo no existe una relacin jurdica amparada por el ordenamiento jurdico, por haber surgido de la contravencin al mismo, en consecuencia no surge ningn derecho de propiedad, existiendo slo una apariencia de titularidad. En tal sentido, no cabe hablar de prdida de dominio, porque no se puede extinguir lo que legalmente no existe, habiendo sido preferible la dacin de una Ley General de Decomiso. Prdida de dominio?
No se puede perder lo que no se tiene
Naturaleza de la Accin Accin Real: El derecho real que da contenido a la accin de prdida de dominio, es la propiedad que el Estado detenta sobre los bienes materia de decomiso; sobre los cuales no detentan derechos reales los particulares (Art. 102 C.P.). Esto es, la ley atribuye titularidad al Estado sobre los bienes instrumentos, efectos o ganancias del delito; es por ello que ste vlidamente ejercita la accin sobre quienes detentan tales bienes, solicitando al rgano jurisdiccional se le reconozca la propiedad sobre los mismos, lo que se concreta con la correspondiente resolucin que declara el decomiso de los mismos. Naturaleza de la Accin Accin Autnoma: La Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia C-740/03, ha sealado: ...La extincin de dominio es una accin constitucional pblica (...), en virtud del cual se le asigna un efecto a la ilegitimidad del ttulo del que se pretende derivar el dominio, independientemente de que tal ilegitimidad genere o no un juicio de responsabilidad penal.... Como seala ESPITA GARZN: Ontolgicamente la extincin de dominio no es sino la consecuencia jurdica de una situacin relevante para el derecho. Si bien conlleva un afortunado desestmulo al ejercicio de actividades ilcitas como medio de lucro, su naturaleza la orienta a realizar los efectos jurdicos de una situacin viciada y no a sancionar a su autor, pues ello es efecto penal independiente. Fundamento de la Accin En efecto, no tendra ningn sentido la concepcin del Estado como social de Derecho y, en consecuencia, como Estado de justicia; ni la inclusin del valor superior justicia en el Prembulo de la Carta, ni la realizacin de un orden social justo como uno de los fines del Estado, ni la detenida regulacin de la libertad y de la igualdad como contenidos de la justicia; si se permitiera, por una parte, que se adquieran derechos mediante ttulos ilegtimos y, por otra, que esos derechos ilcitamente adquiridos fueran protegidos por la Constitucin misma. Por el contrario, la concepcin del Estado, sus valores superiores, los principios, su rgimen de derechos y deberes, imponen, de manera irrefutable, una concepcin diferente: Los derechos slo se pueden adquirir a travs de mecanismos compatibles con el ordenamiento jurdico y slo a stos se extiende la proteccin que aqul brinda . CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA SENTENCIA C- 740/03 Fundamento de la Accin Instrumentos: El fundamento de dicha afectacin radica en la peligrosidad del bien, pues ste est destinado slo a proteger a la poblacin frente a posibles riesgos y, en especial, frente a la comisin de hechos punibles. Su alcance se extiende a los objetos que, de acuerdo con su naturaleza y bajo circunstancias concretas, ponen en peligro a la colectividad (por ejemplo, veneno, explosivos) o respecto de los cuales exista el riesgo cierto de que sean utilizados para la comisin de delitos (verbigracia, documentos falsificados, armas prohibidas...)[1].
[1] JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas:
Tratado de Derecho Penal. Parte General, pp. 860/861. Causales por las que procede a) Cuando por cualquier causa no es posible iniciar o continuar el proceso penal.
Caso Sani Abacha
Caso Pablo Escobra Caso prescripcin (Encubrimiento real) Casos de inmunidad (Pinochet) Caso Chacn Mlaga Caso contumacia o ausencia Causales por las que procede b) Cuando el proceso penal ha concluido sin haberse desvirtuado el origen de los bienes.
Caso de la primera sentencia de prdida de dominio
(absolucin por encubrimiento real). En el proceso penal no debe existir pronunciamiento alguno sobre los bienes (Cosa Juzgada), salvo que no exista Cosa Juzgada Constitucional. Casos de Lavado de Activos archivados por no haberse probado el delito previo. Causales por las que procede c) Cuando la accin de decomiso ya no pudiera ejercitarse en el proceso penal, por encontrarse en sus postrimeras. La pretensin de decomiso debe ser debidamente ejercitada, admitida, sometida a prueba y resuelta en el proceso penal. Causales por las que procede d) Cuando los bienes se descubren despus de concluido el proceso penal
Caso de bienes que se encuentran en parasos fiscales o en
jurisdicciones off shore. Bienes que han sido ocultados o transferidos a terceros. (Aunque aqu puede operar el decomiso por valor equivalente). Causales por las que procede e) Bienes de la organizaciones criminales
Se posibilita el decomiso de los bienes en
poder o a disposicin de las organizaciones criminales, aun cuando no se haya determinado una relacin de causalidad con un hecho delictivo concreto. MUCHAS GRACIAS