BITCOIN E LANONIMATO

Bitcoin spesso descritto come un modo per trattare in modo anonimo. Prima di
tutto, utile operare una distinzione fondamentale tra anonimato e la privacy nel
contesto delle transazioni finanziarie. Chiameremo una transazione "anonimo" se
nessuno sa chi sei. Chiameremo una transazione "privato" se ci che stato
acquistato, e per quale importo, sono sconosciuti.
Disegniamo una matrice semplice e individuare i diversi tipi di transazioni finanziarie
all'interno di esso:
anonimato vs privacy
Contanti o baratto sono i mezzi pi intrinsecamente private e anonimi di trattare.
Nell'angolo opposto sono operazioni che non sono n anonimo n privato. Questo
include, per esempio, contributi elettorali nel corso di un determinato importo.
Possiamo anche includere in questo quadrante transazioni con carta di credito: pur
non essendo di dominio pubblico come un contributo della campagna, la vostra
identit comunque collegato a ogni acquisto che fai, e questa informazione
disponibile alla rete commerciale, carta di credito, banca emittente, e - se citato in
giudizio - l'applicazione della legge.
Alcune operazioni finanziarie sono private, ma non anonima; per esempio, il muro
dei donatori presso il museo d'arte locale, che identifica i nomi dei donatori, ma non
gli importi donati.
Bitcoin, al contrario, anonimo ma non privato: le identit sono in nessun posto
registrati nel protocollo bitcoin in s, ma ogni transazione eseguita con bitcoin
visibile sul registro pubblico elettronico distribuito conosciuta come la catena di
blocco.
L'anonimato fornito da bitcoin allo stesso tempo un punto di attrazione e una sfida
per la regolamentazione finanziaria. Come il ritmo di adozione della moneta cresce e
come viene sotto esame da parte dei sistemi giuridici e finanziari, in particolare per
quanto riguarda il rispetto del caso antiriciclaggio statuti (AML) e il know-yourcliente controlli (KYC), il suo vero livello di anonimato diventer un argomento
sempre pi strettamente studiato.
Per molti utenti di Bitcoin, che accedono alla moneta attraverso uno dei servizi di
pagamento o di scambio online popolari, la loro partecipazione, in via preliminare
comporta che collega la loro identit personale per le loro partecipazioni Bitcoin.
Bitcoin per questi utenti effettivamente non pi anonimo di un conto in banca,
anche se questa perdita di anonimato si svolge presso il punto di ingresso nella
moneta e non una caratteristica del protocollo bitcoin stesso.
Per coloro che desiderano usufruire di anonimato intrinseca di bitcoin, devono
trovare un punto di ingresso alternativo, come ad esempio l'acquisizione di bitcoin in
una transazione privata, a titolo di risarcimento per i beni o servizi resi, o come
ricompensa per l'industria mineraria. transazioni Bitcoin successivi possono essere

anonimi, dal momento che le identit del mondo reale non sono registrate sul libro
mastro blocco catena: le informazioni di identificazione unico registrato ci sono gli
indirizzi di Bitcoin, la cui corrispondente chiave privata sono tenuti dai proprietari
come prova di propriet.
Mantenere il proprio anonimato da questo punto in avanti, per, non in alcun
modo garantito: anche supponendo si riesce ad acquisire bitcoin senza rinunciare
dati personali, la propria identit nel mondo reale pu ancora essere scoperto nel
corso delle transazioni bitcoin all'interno della rete. Diamo un'occhiata a come
questo pu accadere.
In linea generale, le tecniche deanonymization perseguono uno dei due approcci
complementari, avendo a che fare con la natura pubblica del registro di transazione e
con la possibilit di esporre gli indirizzi IP dei computer originarie delle transazioni.
L'anonimato e il libro mastro della transazione
Non vi alcun limite massimo al numero di indirizzi un titolare di Bitcoin pu
controllare. Tutto di un bitcoin possono essere memorizzati in un unico indirizzo,
oppure possono essere disperse in decine o addirittura migliaia di indirizzi. Nel
frattempo, buona pratica consiglia (anche se non imporre) che ogni indirizzo essere
utilizzato solo una volta: qualsiasi quantit rimasto nel cambiamento da una
transazione non dovrebbe essere tenuto nel vecchio indirizzo, ma spostato in una
nuova. Questa proliferazione di indirizzi oscura designedly quali sono controllate da
un singolo individuo in un singolo punto nel tempo, e rende difficile per monitorare il
flusso di fondi controllati da tale individuo nel tempo.
possibile, tuttavia, per sfruttare la perfetta trasparenza del libro mastro transazione
per rivelare modelli di spesa nel blocco catena che permettono bitcoin indirizzi
vengano associati dall'utente. Questo il dominio di analisi grafico transazione.
analisi del grafico di transazione
Analisi del grafico delle transazioni si applica un paio di trucchi e qualche congettura
istruita per collegare i circa 57 milioni di transazioni che avvengono tra i 62 milioni di
indirizzi a un sottoinsieme dei titolari unici di Bitcoin. Permette quindi i rapporti
transazionali tra questi titolari di Bitcoin da mappare.
Una tecnica di base per l'analisi del grafico operazione prevede operazioni con pi di
un indirizzo di ingresso. Per definizione questi ingressi sono controllati dalla stessa
persona - e se entrambi gli indirizzi appare altrove nella catena blocco poi le
operazioni associati possono anche essere collegati alla stessa persona.
Una seconda tecnica si avvale della "buona pratica" di cui sopra: se esattamente uno
degli indirizzi di uscita in una transazione non mai apparso nella catena blocco
prima, allora una buona scommessa che il nuovo indirizzo l'indirizzo del
cambiamento.
Una terza tecnica esamina la precisione numerica degli importi in una transazione.
Ad esempio, in una transazione che genera due uscite corrispondenti a due nuovi

indirizzi bitcoin, dove una delle uscite , diciamo, 3 BTC e l'altro 2,12,791 mila
BTC, allora una buona scommessa che il primo numero corrisponde al ricevente e
il secondo numero per il cambiamento. Qual la probabilit, dopo tutto, che il
cambiamento deve avvenire a finire in una figura cos pulito? L'indirizzo originario
dell'operazione pu quindi essere collegato all'indirizzo modifica con un elevato
grado di fiducia. La stessa analisi pu essere ripetuta dopo la conversione di valute
pi importanti, come USD per trovare "numeri interi" che altrimenti potrebbero
essere nascosti nelle transazioni Bitcoin denominate e che consentono il mittente
deve essere distinto dal ricevitore.
Indirizzo deanonymization utilizzo di questi metodi pu essere contrastato con
l'invio di bitcoin attraverso i cosiddetti mixer o bicchieri, che prendono un insieme di
bitcoin e restituisce un altro set dello stesso valore (meno una tassa di
elaborazione), con diversi indirizzi e storie di transazione, cos efficacemente
"riciclaggio "le monete. Ma questi servizi sono dotati di avvertimenti seri. Gli utenti
devono consegnare il controllo delle loro bitcoin e fiducia il servizio di restituirli.
Transaction analisi grafico in grado di identificare l'uso di un servizio di miscelazione
e la bandiera l'utente come potenzialmente sospette. Miscelatori non funzionano
bene per grandi somme, salvo altri con simile somme capita di miscelazione loro
bitcoin allo stesso tempo. Alcuni servizi di miscelazione non funzionano come
pubblicizzato e pu essere decodificato . I servizi che operano legalmente devono
tenere un registro dettagliato di come le monete sono stati mescolati, che
potrebbero poi essere compromessi o citato in giudizio. E le nuove bitcoin ricevuti
potrebbero essere a loro volta contaminati da attivit illegali.
Semina il grafico delle transazioni
Analisi del grafico transazione si rivela solo l'impronta di agenzia individuale nella
catena di blocco; non rivela alcun identit del mondo reale. Per questo necessario
far riferimento a informazioni non contenute nel blocco catena.
Una grande quantit di informazioni che collega bitcoin indirizzi per la loro identit
pubblicamente disponibile. Le aziende che accettano bitcoin possono inserire un
codice QR nei pressi di un registratore di cassa o su un sito web. Altri possono
annunciare il loro indirizzo bitcoin attraverso servizi come blockchain.info , che
identifica i proprietari di migliaia di indirizzi. Altre migliaia di indirizzi possono essere
raccolte da forum e-mail pubbliche quando gli individui sono gli indirizzi bitcoin
personali in linee di firma per i messaggi. Questa conoscenza parziale delle identit
pu essere combinato con il grafico transazione deanonymize una fascia di libro
mastro transazione.