EXPEDIENTE 2217-2010 ESPECIALISTA DELCC! CABIDES SANCHEZ AGRAVIADO EL ESTADO INCULPADO ANTONIO ARANDA SANZ y otros AUTO APERTORIO DE INSTRUCCION Callao, seis de mayo Del Dos Mil Diez.- AUTOS Y VISTOS, la denuncia formulada por el representante del Ministerio Publico contra ANTONIO ARANDA SANZ (detenido), JUAN LUIS ARANDA SANZ (no habido), JUAN 4 ANTONIO ARANDA TORRIJOS (no habido), BIELKA MILAGROS GALINDO ZAVALETA (detenida), LUCIA CRISTINA BRAVO SARMIENTO (detenida) y MANUEL ESPINOZA JIMENEZ (no habido) POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA — TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO en agravio del ESTADO, y #3 ATENDIENDO los actuados preliminares que corren con la “, denuncia fiscal se establece io siguiente PRIMERO.- Se incrimina a los denunciados ANTONIO ARANDA SANZ, JUAN LUIS ARANDA SANZ, JUAN ANTONIO ARANDA TORRIJOS, BIELKA MILAGROS GALINDO ZAVALETA, LUCIA CRISTINA BRAVO SARMIENTO y MANUEL ESPINOZA JIMENEZ a comisién del delito CONTRA LA SALUD PUBLICA -- TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO por Jos siguientes hechos ; Por favorecer el consumo ilegal de drogas a través de actos de + trafico internacional (adquisicion, acondicionarmiento y transporte de 4 tres mil novecientos cincuenta y cuatro punto quinientos treinta y uno Kilogramos de alcaloide de cocaina acandicionado en bolsas de azufre para su envio y comercializacion. internacional: conductas delictivas calificadas mo agravadas por ia cantidad de j droga comisada y ei hecno Ge que ies denunciados — serian.. j integrantes de una organizacidn criminal decicada al Trafico Ilicito” * de drogas a nivel internacional. Es asi que e! veinte y dos de abril del presente afio, a horas diez con treinia minutos de la manana, se , cio Cuenta de dos contenedores cardia Sospechosa en el ior del Almacén Aduanero pertene a la empresa TRAMARSA, ubiéade:en la Av. NN cla sin — Km. Tres sds st DELITO TRAFICO ILICITO DE DROGAS agravapo\—# 2punto seis Carretera a Ventanilla — Callao, razones por las cualés / tantidragas de! Callao, se constituyeron a las instalaciones: dal macén en mencion, donde verificaron ia existencia de dos snedores signados con los N° AMFU N° ochenta y siete ‘ochenta y siete setecientos noventa y cinco guion seis y Be FSCU N° noventa y nueve ochenta y nueve cuatrocientos ‘ochenta, los mismos que seglin documento de exportacién obrante a fojas quinientos once a quinientos veinte y dos, se encontraban cargados con productos consistentes en AZUFRE PANTERA PROCESADO de uso agricola, con un peso aproximado total de cuarenta y ocho toneladas, cuyo destino era el Puerto de Bilbao — Espafia y figuraba como remitente exportador eri el Pert la empresa EUROPA IMPORT EXPORT SAC procediéndose a su apertura 4 con la respectiva autorizacién de la denunciada Lucia Cristina # Bravo Sarmiento, gerente general de la empresa exportadora, quien conjuntamente con el Representante del Ministerio Publico y el oficial de la BOE — ADUANAS Edgar David Caceres Valdivia, el despachador Fran Reinaldo Cisneros Ataucusi (empleado de la Agencia de Aduanas 4, Hartrodt SAC) y el Jefe de Seguridad de TRAMARSA Fernando Mufioz Shearer, se procedio a la apertura @@ de dichos contenedores, verificandose que contenian cada uno | novecientas bolsas de polietileno de color amarillo con logotipo “azufre Pantera Procesado", realizandose las pruebas de campo con los peritos quimicos Carmen Sandoval Jauregui y Flor Villafana Bardales, para lo cual s¢ uso el métedo de extraccién de alcaloide, con el reactivo quimiso de Thyocionato de Cobalto, sultando POSITIVO para Alcaloide de Cocaina, en un total de ciento cincuenta y ocho bolsas de las novecientas bolsas, con un peso neto de tres mil novecientos cincuenta y cuatro punto quinientos treinta y uno Kilogramos conforme se ve del resultado Preliminar de Analisis Quimico N° cuatro mil nueve /diez de fojas doscientos veinte y siete / doscientos veinte y nueve. De la entrevista de fojas doscientos cincuenta y nueve a doscientos sesenta y uno se tiene que |a empresa EUROPA IMPORT EXPORT fue constituida en agosto dal afio proximo pasado, siendo solventada dicha constitucién por la denunciada BIELKA MILAGROS GALINDO ZAVALETA, quien es la gerente general de la empresa Proyeccién y Gestion SAC. habiendo invertido para tal fin la suma de diez mil nuevos soles, que la denunciada Bielka Galindo le indicé que el otro sccio de la empresa seria un sefior cuyo nombre no/recuerda sefalando cue la exportacion de azufre Eel personal especializadc ce ia PNP - DIRANORO y | Bvesresentante de! Ministerio Publico de la Fiscalia EspecializadaPantera procesado con destino @ Puerto de Bilbao — Espafia era por encargo de su co denunciada antes incicada, quien le contacto con su cliente en Espafia Con la sindicacion antes sefalada y estando._ a que la cenunciada Bielka Galindo Zavaleta se encontraba \lamanco reiteradas veces a la imputada Lucia Bravo Sarmiento, esta hizo una llamada telefonica a Bielka Galindo a efectos de que pueda constituirse al local de TRAMARSA, tal como se desprende del acta de.!lamada controlada de fojas doscientos cincuenta a doscientos cincuenta y dos, quien luego de unas horas llegé al mencionado lugar, procediéndose a ja detenci6n de BIELKA MILAGROS GALINDO ZAVALETA y del ciudadano Espanol ANTONIO ARANDA SANZ, los mismos que ‘legaron al lugar mencionado en una camioneta cuatro por cuatro, marca Kia, de placa de rodaje RB guién cuarenta y cinco ochenta y nueve , y al realizarse el respectivo Registro Vehicular, ei cual obra a fojas trescientos veinte ocho a trescientos veinte y uno sé encontré una { factura numero tres de la empresa EUROPA IMPORT EXPORT obrante a fojas trescientos treinta y siete y dos guias de remisién de fojas trescientos treinta y cinco a trescientos treinta y seis, la misma que en la parte del comprador se encontraba mutilada y tenia como direccién Tierra Colorada Zona Industrial s/n sub lote "B" Paita - Piura, en el cual se consigna la venta de azufre pantera. De la manifestacién policial de Lucia Cristina Bravo Sarmiento, se tienen que esta se ratifica en su acta de entrevista de fojas doscientos cincuenta y nueve a doscientos sesenta y uno, sefialando que es Gerente General de la empresa EUROPA IMPORT EXPORT SAC.., actividad realizacla desde fines de Agosto del afo pasado, empresa que fuera canstituida en Setiembre del afio pasado, a solicitud y financiamiento de su co denunciada Bielka GALINDO ZAVALETA, siendo parte integrante de EUROPA IMPORT SAC. ei denunciado MANUEL ESPINOZA JIMENEZ al que no conoce, aceptando ser subordinada de BIELKA GALINDO ZAVALETA, y ser |a tinica trabajadora, habiendo realizado una exportacidn el dieciséis de abril del presente afio y la segunda se iba a realizar el veinte y dos de abri, ambas de Azufre Pantera Procesada con destino Valladolid [Esparia para la empresa MITELDE S.L., por indicacién expresa de BIELKA GALINDO, dado que esta empresa seria un cliente de Proyeccién y Gestion SAC , realizando iguaimente una importacian de Mavalicas teniendo como exportador la empresa MITELDE S.L, adiquirienido en el mes de Marzo del presente afio cincuenta toneladas de Azufre Pantera Procesada a la eRe San Miguel industrial (ARIS), pagando por echo pracucto | Gmede veints mit ochucientos dodlaresamericanos aproximadamente, para su posterior exportacién; hecho que se postergo por diversos motivos y a los dias Bielka Galindo Zavaieta le indica que ya no se realizaria la exportacién y que mejor le niciera una venta interna de Europa Import Export SAC 2 | la empresa Proyecciones y Gestiones SAC a efectos de generar = ingresos para Europa Import Export SAC, para posteriormente @ retornar el producto de Paita y realizar la exportacion del mismo a Esparia. De la manifestacién de BIELKA MILAGROS GALINDO 4 ZAVALETA se tiene que esta es Gerente General de la empresa 4 PROYGESAC !a que esta conformada en su calidad de socios por ANTONIO ARANDA SANZ y JUAN ANTONIO ARANDA TORRIJOS, que conoce a la persona de LUCIA CRISTINA 4 BRAVO SARMIENTO desde la fecha en que esta trabejaba en la Agencia de Aduanas Filadelfia, asimismo, indica que el veinte y dos de Marzo del dos mil diez acudio a las instalaciones de los Salmacenes TRAMARSA a solicitud de LUCIA BRAVO # SARMIENTO, dado que existia un problema en la exportacion que ‘desarroliaba la empresa EUROPA IMPORT EXPORT SAC, consistente en azufre de uso agricola, dada aie por indicacién de la propia BRAVO SARMIENTO, dicna exportacién iba ser aforada ya que aparentemente e| azufre se encontraba con alguna sustancia -ilicita, que la empresa EUROPA IMPORT EXPORT SAC fue constituida y financiada por JUAN LUIS ARANDA SANZ, necho que no conocia en su totalidad LUCIA BRAVO SARMIENTO, la que recibia la suma de mil quinientos nuevos soles por sus iabores en esta empresa, siendo JUAN LUIS ARANDA SANZ quien solvento la adquisicién del azufre para su exportacion, indicando que se traslado el azufre inicialmente 4 Paita, dado que por este puerto se iba a realizar |a exportacion y al haber problemas con el espacio en la embarcacion. se retorno a Lira y procurar su envio a través de! puerto del Callao, que dicho azufre EUROPA IMPORT EXPORT SAC vende a PROYECCION Y GESTION SAC con ia finalidad de generar IGV a la primera d= las nombradas. E) denunciado ANTONIO ARANDA SANZ indica ule es inversionista en el Perl desde hace siete afios, siendo el propietario de la empresa PROYECCION Y GESTION SAC: desde aproximadamente eseis afios atras, teniendo como socios fundadores a BIELKA MILAGROS GALINDO ZAVALETA y JUAN ALOANA BELTRAN no formando inicialmente parte de ia mema vor su situacion migratoria, para posteriormente ¢s* jcluide. 36! como su hermano JUAN LUIS ARANDA SANZ formendo ere de la empresa los idenunciados ANTONIO ARANDA SAN! JUAN ANTONIO “ARANDA TORRUOS.y BIELKA GALINDO ZAVALETA teniendodos de g las i inares se tiene que los denunciados forman parte t@ de una organizacién criminal a nivel internacional liderada y financiada por cos imputados Antonio Aranda Sanz y Juan Luis Aranda Sanz, quienes habrian acopiado una cantidad importante de alcaloide de cocaina con destino al Puerto de Bilbao — fia y para tal fin habrian constituido las empresas Proyeccién y Gestién SAC, |a que tenia~como su represen legal y accionista a Bielka Milagros Galindo Zavaleta y como socios a sus co denunciados Juan Luis Aranda Torrijos y Antonio Aranda Sanz, y EUROPA IMPORT EXPORT SACM, la que tenia como su Gerente General a Lucia Cristina Bravo Sarmiento y como accionista a MANUEL ESPINOZA JIMENEZ, presentando ambas empresas actividades de exportacion de Azufre de uso agricola solo con la empresa MITELDE SL en Espajia, de propiedad del denunciado JUAN LUIS ARANDA SANZ, que estas empresas fue constituidas con el fin de transportar sustancias ilicitas al extraniero (Espafa), para |o cual han contado con fa participacién del denunciado JUAN LUIS ARANDA TORRIJOS, quien conforme lo ha manif do el denunciado ANTONIO ARANDA SANZ reside en Piura y su actividad profesional! lo realiza en la Planta de PROYECCION Y GESTION SAC, que este conjuntamente con MANUEL ESPINOZA JIMENEZ trabajador de dicha empresa y persona de confianza de JUAN LUIS ARANDA SANZ ha estado presentes en Paita — Piura cuando arribo. el azufre a sus_ in aciones para el acondicionamiento de la droga comisada, siendo e! denunciado JUAN LUIS ARANDA TORRIJOS socio de la empresa PROYECCION Y GESTION SAC, que BIELKA MILAGROS GALINDO ZAVALETA ha tenido conacimiento de Ja _ ilicita exportacion, dado que esta coordino tanto en la constitucion de la empresa EUROPA IMPORT EXPORT SAC. la compra dei azufre y su posterior envio a Paita — Piura, para lo cual contacto y capto a LUCIA CRISTINA BRAVO SARMIENTO, quien tenia canocimiento de las actividades de habiendo percibido por su participacion la suma c les mensuales. Asimismo se ha cortado con la participacién del denunciado MANUEL ESPINOZA JIMENEZ para !a constitucion de EUROPA IMPORT EXPORT SAC., sienclo evidente |a suficiencia de elementos incriminatori reulan a lo: delito de Trafico Slicito de SEGUNDO.- Los. hey respecte nasa wae etn sé encuentran tipifice ARANDA SANZ, JLLUIS ARANDA SANZ y JUAN ANTONIO ARANDA TORRIJOS doscientos noventa y seis con la agravante establecida en el inciso siete del primer parrafo._y segundo parrafo del articulo doscientos noventa y siete del Codigo Penal modificado por la ley veinte ocho mildos y por Decreto Legisiativo novecientos ochenta y dos, y contra BIELKA MILAGROS GALINDO ZAVALETA, ( coordinadora de la organizacién) LUCIA CRISTINA BRAVO SARMIENTO {integrante de la organizacién) y MANUEL ESPINOZA JIMENEZ {integrante de la organizacién) de acuerdo el primer parrafo del articulo doscientos noventa y seis con las agravantes establecidas enel primer parrafo del articulo doscientos noventa y siete ( inciso seis y siete) del Codigo Penal modificado por la ley veinte ocho mil dos y por el Decreto Legisiativo novecientos ochenta y dos, que establecen un marco punitivo no menor de veinte y cinco y quince afios de pena privativa de libertad, infiriendose razonablemente de los hechos y de los elementos incriminatorios que corren con la denuncia fiscal, que ia pena probable a imponerse sera mayor de cuatro aflos de pena privativa de la libertad; siendo fundamental efectuar una exhaustiva_investigacién para el debido esclarecimiento de los hechos.---- ~ - moons TERCERO.- Con relacion al tercer requisito es menester sefialar la falta de elementos de juicio que enerve el peligro procesal, toda vez que de los actuados preliminares no existe documento alguno que acredite el arraigo personal, laboral y familiar de los denunciados, excepto los documentos adjuntados por la denunciada Lucia Cristina Bravo Sarmiento a fojas quinientos veinte y cinco sefialandose que las actas de nacimiento y la declaracién jurada de domicilio resultan insuficientes para enervar el peligro procesal maxime sila empresa Europa Import Export SAC ha sido utilizada para el pretendido envio de droga debiendo ponderarse en este caso la gravedad de los hechos denunciados, la gran cantidad de droga incautada, el bien juridico protegido (salud pliblica) y la condicion de no habidos de los procesados Juan Luis Aranda Sanz, Juan Antonio Aranda Torrijos, y Manuel Espinoza Jiménez quienes a la fecha viene sustrayéndose a la accién de la justicia. CUARTO.- La medida coercitiva de detencidn preliminar requiere la concurrencia de los siguientes requisitos a) suficientes medios probatorios que vinculen a los denunciados con él ilicito penal, b) prognosis de pena y c) peligro procesal, tal como lo prevé el articulo ciento treinta y cinco del Cédigo Procesal Penal modificado por ia ley veintinueve mil eupiyocientos noventa y nueve.- B (como cabecillas y financistas) en el primer parrafo. del articulo!NTO.- Se abre instruccién si de la den ndicios si! f encia de un delito, q OD autores 0 participes, que la accién penal no ha prescrito y que no S concurra una causa de extincién de la accion penal, conforme lo prevé el articulo setenta y siete de Codigo de Procedimientos Penales, encontrandose expedita la accién penal por no estar prescrito el hecho denunciado, estar debidamente individualizado sus presUntos autores y estar tipificado como delito el hecho denunciado; debiendo adoptarse una medida coercitiva personal de acuerdo con los hechos sefalados anteriorme y el articulo ciento einta y cinco del Codigo Procesal Penal. Por cuyos fundamentos y al amparo de lo dispuesto en el articulo setenta y siete del Codigo de Procedimientos Penales, modificado por la ley veintiocho mil diecisiete concordante con la ley veintinueve mil lentos noventa y nueve; el Juez del Décimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal del Callao, RESUELVE: ABRIR ‘instruccion en VIA ORDINARIA contra: ANTONIO ARANDA SANZ, JUAN LUIS ARANDA SANZ y JUAN ANTONIO ARANDA TORRIJOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA — TRAFICO ILICITO DE DROGAS en agravio del ESTADO de acuerdo con el primer parrafo del articulo doscientos noventa y seis (tipo base) con la agravante contenida en el inciso siete del primer parrafo y segundo parrafo del articulo doscientos noventa y siete del Codigo Pena! y contra BIELKA MILAGROS GALINDO ZAVALETA, LUCIA CRISTINA BRAVO SARMIENTO y MANUEL ESPINOZA JIMENEZ POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS en agravio del ESTADO, de acuerdo con el primer parrafo del articulo doscientos noventa y seis (tipo base) con las agravantes contenidas en los incisos seis y siete det primer parrafo del articulo doscientes noventa y siete del Codigo Penal modificado por la ley veinte ocho mil dos y el decreto legislativo novecientos ochenta y dos; dictando MANDATO DE DETENCION 2 internamiento en ablecimiento Penal del Callao de iados ANTON \ SANZ, BIELKA MILAGROS GALINDO ZAVALETA BRAVO SARMIENTO, se ordena ia inmediat t jon y captura de los denunciados (no habi JUAN LUIS ARANDA SANZ, JUAN ANTONIO ARANDA TORRIJOS v MANUEL ESPINOZA JIMENEZ, y su internamiento en ato Penal del Caligzo, .EN, CONSECU las diligenciag Sth ner re del i 10 Publico./ RECIBASE las generales de ley de ios procesadas ANTONIO} ARANDA SANZ, BIELKA MILAGROS GALINDO ZAVALETA )) x LUCIA CRISTINA BRAVO SARMIENTO 4/ Prmero y Segunday \M% Otrosi Digo.-Téngase presente; Al Tercer Otros: Diga.- Téngase XS presente, Cepositese las especies consinnacas en el deposito judicial para su custodia respective y entr equese el pasaporte al procesado ANTONO ARANDA SANZ para su tenencia y custodia, notificandose para que cumpla con entregar dicho documento ai organo jurisdiccional que lo solicite jas veces que sea necesario y REMITASE los autos al Centro de de Distribucin Modular a fin de que se redistribuya aleatoriamente aun juzgado de Reo en Carcel Con citacién y notiicnopaprtentas martes procesales y aviso a la Sala Superior Peni eae Sen WIDICIAL i ne tall pocisbats Ura col 12° on, que antecede # ca etisrsdo (a) en st