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Blanqueo de Capitales, Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y Extinción de Dominio
Blanqueo de Capitales, Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y Extinción de Dominio
Blanqueo de Capitales, Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y Extinción de Dominio
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Blanqueo de Capitales, Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y Extinción de Dominio

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El blanqueo de capitales puede definirse como el proceso mediante el cual los ingresos que provienen de actividades delictivas son introducidos al circuito financiero y comercial para encubrir su origen ilegal. En esta publicación, presentamos a consideración del lector, las principales normas jurídicas vigentes en la República de Panamá en materia de prevención y combate al Blanqueo de Capitales, Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo. También incluimos los convenios internacionales ratificados por Panamá para combatir estos flagelos de carácter global.

LanguageEspañol
Release dateMar 3, 2021
ISBN9781005778750
Blanqueo de Capitales, Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y Extinción de Dominio

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    Blanqueo de Capitales, Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y Extinción de Dominio - Mahmad Daud Hasan

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