RESERVADO|
gonoe
COMISION INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DE
INVESTIGAR LA GESTION DE ALAN GABRIEL GARCIA PEREZ COMO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
INFORME DE INVESTIGACION
CASO: DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO
ENERO 2014
INTEGRANTES:
Sergio Fernando Tejada Galindo Presidente
Enrique Wong Pujada Vicepresidente
Carlos Mario Tubino Arias Schreiber Secretario
Maria del Carmen Omonte Durand Miembro
Juan Donato Pari Choquecota Miembro
Cristobal Luis Llatas Altamirano Miembro
Héctor Becerril Rodriguez Miembro aaniag
INFORME DE INVESTIGACION .
DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO.
VIll12 MIGUEL FACUNDO CHINGUEL
Ex Presidente de la Comisién de Gracias Presidenciales
1. INTRODUCCION
Como resultada de la ravisién efectuada a las Declaraciones .Juradas (Du!) presentadas
por el sefior Miguel Facundo Chinguel entre los afios 2006/2011 sobre las cuales se
muestra un resumen detallado por cada una de las DJ presentadas en ANEXO N° 7, la
busqueda en Registros Publicos (RP) de las empresas en las cuales tiene alguna
participacion (Accionista, Director u otro cargo); inmuebles; vehicullos; y, otros a su
nombre; asi como del interrogatorio de fecha 17 de abril de 2013 (A laltercera vez en
que fue citado); y, de la informacién recibida, como resultado del levantamiento del
secreto bancario y tributario, se ha considerado sefalar-en el)presente Informe, los
aspectos de mayor relevancia, toda vez que en los anexos que.se adjuntan al presente,
se muestra en detalle lo siguiente: ANEXO N° 2: Empresas en las que.ha participado
como accionista, director 0 funcionario, ANEXO N° 3: Empresas de las que percibié
rentas de cuarta y/o quinta categoria y ANEXO NP.4: Mandatos y Poderes otorgados y/o
recibidos,
Adicionalmente se han considerado:
Lourdes Nifio de Guizmn (ANEXO 5)
Ex esposa, empresa en las que ha participado
Esmeralda Rosa Rodriguez Poma (ANEXO N° 6).
Los cargos piiblicos asumidos por el Sr. Miguel Facundo Chinguel, durante el periodo
2006 — 2011, informados por. el mismo en. respuesta al pliego interrogatorio formulado el
17 de abril de 2013, han sido los siguientes:
+ Director de Serpost;
+ Presidente de la Comisién de Indultos;
+ Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia; y,
* Asesor en la Alta Direccién del Ministerio de la Mujer.
‘Seguin su Curriculum Vitae donde figura como ultima actividad laboral marzo 2006,
a continuacién se detalla su capacitacién y experiencia laboral previa a su ingreso en la
actividad del Estado:
Estudios realizados
+ Estudios conducentes al titulo de Abogado, en la Facultad de Derecho y Ciencias
Politicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de marzo 1984 a setiembre
1990.
* Curso Basico de Gobiernos Locales, en el Centro de Altos Estudios Nacionales, de
setiembre 1997 a diciembre 1997.
Experiencia Laboral =
oreo Desdefaasta Tnsttucon/Empress — Funciones
191 INFORME DE INVESTIGACION
antag
DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO
Nombre
Tatnidod
> Decor
‘Diciembre 1002] Ware
2006 (3 alos v4 meses
Trane Faueatvo Farbelar
San Agustin
‘eatva en nivel primarioy
secundaria, icusve deca
ala pregaracion pre
Taboracin de provecton d=
resoluciones, aris, estudio
seguimiento de expedientes de
niverstoria proceso administrativos, cles
7 Gerente de [Mayo 3001 7 Febrero | MenlSences GP SAIN, | Conceonario de alientan, | Evalue, sapeivoary capackar al
Recursos
Gerente
Adminitrative
(1omeses)
atencin de banquetes,
recepciones y eventos en
personal que laboraba en la
empresa con responsabiiad de
30 tabojadoes
Febrero 1987 7 Marsa
2001
(4 anos y 2meses)
‘IL Ditbuidorese impress
Dedicade To elaboracn de
trabajos de impesiones
dstrbuciin de dls de ona,
Superior as aerentes
funclones administratvas de
seridos en general, con
responsabilidad de una plana de
39 rabaladores.
+ Sub Drector
Administrative
‘Marzo 1553 /Dicembre
1996
Ganosy 10 meses)
Colegio Particular San Agustin =
si
Dediads a acdad
fucatva en evel primaria.y
secundaria,
‘ainstracon, Secon, control
de oe docentes ene! nivel
rimaioysecundari
7 Presidente de
Rapsto 1581 7 Febrero
1993
(1atoy7 meses)
Gancioauebipet sh
[Dadieada” sis producain,
comerdalzacion, dstribucién
fexporacion, de productos,
Responsable deco dela marcha |
de Ia empresa, representante
legal de la misma ant toa clase
deinstitucones,
De los 15 afios y 10 meses computados desde que culmind sus estudios universitarios de
Derecho, 13 afos y 9 meses desempefd actividades dependientes. Dichas actividades
dependientes las fealizé: 7 afios y 2 meses en labores administrativas de Centros
Educativos Escolares, 5 afios en labores administrativas en una empresa de servicios de
alimentos y otra de imprenta, y un afio y 7 meses como Presidente de Directorio en una
empresa exportadora.
EI Sr. Miguel Faoundo Chinguel, en el proceso de investigacién de la Comisién, ha
concurrido al interrogatorio del 17 de abril de 2013 en compania de su abogado, sefior
Julio César Olortegui’, en la cual se aplicéd diversas preguntas referidas a las
‘conmutaciones de pena que se otorgaron en el periodo en que fue presidente de la
comisién de. indultos.y gracias presidenciales, manifestando entre otros aspectos lo
siguiente:
+ ‘Me acaba de indicar que hay reserva tributaria, yo no tengo ningun inconveniente de
que se exponga publicamente cudles son mis situaciones financieras, mis situaciones
bancarias, de propiedades, no tengo ninguna preocupacién en ese sentido’.*
+ “Domigiliado en Av. del Aire N° 1025 Block D-2 — DepartamentoB02 — Distrito de San
Luis.
2° Folio 4 det interrogatoio del 17 042013,
2% Folio 4 del nterogatorio del 17 04.2013.
285 Folio § del nterogatrio del 17 042013.
192 nana,
INFORME DE INVESTIGACION .
DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILiCITO
Desde el afio 2006 he ocupado el cargo de director de Serpost, Presidente de la
Comisién de Indultos y secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y asesor en la alta direccién del Ministerio de la
Mujer.
Podria indicar de qué fecha a qué fecha ha ocupado estos cargos? “No puedo precisar,
pero he ocupado como director de Serpost durante el ario 2007 hasta, creo, diciembre
del actual Gobierno. Disculpen presenté mi renuncia cuando ingresé este Gobierno
Nacionalista’.*
* Puede indicar de quién dependia funcionalmente como Presidente.de la Comisién de
Gracias Presidenciales? “De acuerdo al Reglamento, yo dependia del despacho del
Viceministro de Justicia’. Quiénes eran los Vice Ministros de los cudles dependia en el
periodo en que estuvo en dicho cargo? “Creo fue el doctor Erasmo Reyna y el doctor
Gerardo Castro, posteriormente. Y unos dias el sefior Marri.”
* Segiin el Programa Televisivo Noticias de ATV, de fecha 04 de abril de2013, del Diario
La Primera, fecha 15 de abril, sostuvo usted que desde.su designacién el afio 2008
hasta el fin del gobierno aprista, realizd aproximadamente, 25 visitas en Palacio de
Gobierno con diversos personajes; entre\Jos cuales Se encuentra el sefior Luis Nava,
Secretario Presidencial, el sefior Julio César Zavala, Secretario General del Consejo de
Ministros, que confirmé haberse reunido con usted, la pregunta es la siguiente: Por
qué negé usted al mencionado programa televisivo el hecho de haber sostenido
reuniones con los mencionados. personajes para discutir temas relacionados a
conmutaciones y penas cuando se mencionajesto en el libro de visitas del Palacio de
Gobierno con motivo de:las mismas? “Yo he visitado, he pedido audiencia con el
doctor Luis Nava en varias oportunidades para poder explicarle como esté /
marchando la instituclén de Serpost, yo era Director de Serpost, creo que en una
© dos oportunidades me atendié de varias solicitudes; pero la mayor parte de las
veces, me atendia su personal de conflanza, asesores, secretarias, que no me podia
atender, porque en Serpost habian.problemas institucionales, algunas quejas y por
consiguiente yo le manifestaba pues que el gerente general no era de mucha confianza
y no era muy eficiente en su trabajo, como Director de Serpost, eso referente al doctor
Luis Nava”. “Referente al doctor Zavala, vuelvo a indicar y reitero, tal como sefialé, yo
acudfa a\su despacho, el’doctor no me atendia sino me atendla el doctor Renato
Quiroz, que trabajaba envel despacho del doctor Zavala y que a la vez era integrante
de la Gomisién de Indultos”.*
+ Usted conocia al Presidente Alan Garcia? “Si, si lo conoci” En qué oportunidad tuvo
conocimiento con éI? “Lo conoc! cuando regresé al Peri Haya de la Torre en el afio
1978, lo vi cuando dio un discurso en la Plaza San Martin, y después yo tui Secretario
Nacional de la Juventud Aprista Peruana y 6I era Secretario General del Partido Aprista
Peruano en el ario 1982". Quién firmé su Resolucién de nombramiento? “La Ministra de
Justicia, la doctora Rosario Ferndndez” Con la venia del Presidente? “Eso no lo sé”?
Foo 6 del inlerogatoro del 17.04.2013.
2 Foo 6 del introgatoro del 17.04.2013
Folo 14 de interrogatorio del 1704 2013,
Folo 19 del interrogatorio del 1704 2013,
193 qantas
INFORME DE INVESTIGACION .
DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO
“Yo sefialo que auxiliares, promotores, salian a difundir a los penales las gracias
presidenciales. Esa era la difusion’. “Ya la parte administrativa, la parte administrativa,
para poder aclarar, sefior congresista, a parte administrativa ya se encargaba e!
equipo que trabajaba con la doctora Noelia Gémez, porque dentro de sus funciones
estan: archivar, recibir, recabar, ordenar, toda la documentacién a efectos de que si
tiene sus informes sociales, sus informes psicologicos"*”
Usted durante el periodo anterior na tenido remuneraciones por ser director de
Serpost, por su cargo en la Comisién de Gracias Presidenciales y también por ultima
funcién que ocupé era secretario de derechos humanos, no recuerdo el nombre exacto,
éPodria indicar los montos percibidos y las categorias de remuneracién? “Si, yo ten/a
no una remuneracién, sino una dieta en Serpost que era de 740 soles, creo, por sesién
y habian dos sesiones al mes". "Y una remuneracién como presidente de la comisi6n 0
‘como secretario del Consejo Técnico que estuve como 45 dias, una sola
remuneracién, no habian dos remuneraciones’. "Posteriormente, ya no estando en ef
Ministerio de Justicia, trabajé en el Ministerio de la Mujer, ahi también tuve
remuneraciones."**"
Usted registra pagos del Ministerio de Economia y Finanzas. Los pagos del Ministerio
de la Mujer los hacia el Ministerio de Economia y Finanzas? "Creo que si, era ef
sistema". También registra pagos del PNUD “Yo creo que antes a mi me pagaban por
el PNUD". {Cual funcién? ‘Como presidente de la Comisién de indultos.
Especificamente no puedo precisar cémo era mi sistema de remuneracién’. Pero
‘cuanto percibia mensualmente en la Comisién de Gracias Presidenciales? "En la
comisién creo que comencé con 10,000."°**
Del 2006 en adelante recibié en. algin momento rentas de primera o segunda
categoria? *Yo no he trabajado en la administracién publica, recién en julio de! aio
2007 y enero del 2008, y desde el arto 2007 solamente percib’, como le dije, dieta."®
En sus declaraciones juradas usted sefiala que es soltero, sin embargo muestra
declaracién jurada de 2007 dos dependientes, declaracién de 2008 dos dependientes,
declaracién jurada de 2009 cuatro dependientes, y las demds declaraciones juradas ya
no los sefiala. {Podria decirnos a qué se debe? “Si, soy solfero, recién me he casado
el 19:de enero del ario 2013. En segundo lugar, si tengo dependientes; y si ya no
sefialado los dependientes es que mi hijo ya se gradué como abogado, colegiado, por
consiguiente ya no tengo obligacién, tiene que salir a la calle a trabajar. Si, ya no tienen
dependencias conmigo, salvo mi esposa. Y mi madre y mi padre, que fallecié hace dos,
atios.
“Yo era, como abogado, litigante, asesoraba algunas empresas o algunos colegios, por
‘ejemplo, como el Colegio San Agustin de Hipona de San Juan de Lurigancho y casos
particulares de litigios personales de diferentes casos civiles 0 penales" *°
Folio 25 del interrogatorio de 17.04 2013,
Foto 42 del iterogatorio de 17.04 2013,
Folio 42 dal intorogatorio do 1704 2013,
Fol 42 de inerogatorio dol 1704 2013,
Folios 42 y 43 dl interogalono del 1704 203.
Folo 43 del iterogatorio do 17.04 2013,
194 aantag
INFORME DE INVESTIGACION |
DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO.
éTiene alguna vinculacién con las empresas BJ Gamma Control y Santa Barbara de
Trujillo? "Santa Barbara Trujillo es una empresa que actualmente estoy
asesorando en este aio, hace un ario, dos arios, recién.”
Y registra un pago de 12,000 el 1 de febrero de 2011. ;Reconoce el pago, desde esa
fecha esté asesorando? “Si, debo asesorar, pero vuelvo a repetir, es mi actividad
privada, Usted debe determinar ahi seguramente.”**
Y la empresa BJ Gamma Control no me indicé. ¢Qué cosa es Gamma? No sé, me
gustaria saber quién es, pero Santa Barbara s/ recuerdo.” Porque registra algunos
Pagos también de ellos por un total de 7,200 soles, BJ Gamma Contr..... Se registra
el afios 2007, noviembre de 2007, diciembre de 2007, enero,dé 2008 pagos de 2,400
soles. Febrero de 2011...”
+ Son declaraciones suyas, sus deciaraciones juradas, sefiala que tiene 9,000
participaciones por un valor de 48,000 soles en Gamma SRL; y posteriormente cuando
se le mencioné los socios participantes, sefiores Benjamin Primitivo y Oscar David
Chahua Pérez. EI Sr. Miguel Facundo Chinguel respondié “Me podrla:decir quiénes
son los demas socios? No lo sé. ‘A m/ me gustaria tener la personeria juridica’. Si,
seguramente, "pero me gustaria tener la personeria juridica para poder contestar eso”
Aqui tenemos la ficha registral de Gamma ‘Control, como. socios participants y
participaciones sefialan a Benjamin Primitivo Chahua Pérez y Oscar David Chahua
Pérez. Dice que la empresa se.dedica al mantenimientos..... . "Yo no he sido
integrante de esa empresa, yo fui asesor del sefior Chahua. Pero usted declara 9,000
participaciones. ,Era accionista?»"No, ‘no, nada, nada" Y por qué declara 9,000
articipaciones con un total de 48,000, soles. "No 86, me gustaria ver, no recuerdo. Qué
afio es eso? Ah, no, aqui dice que en el sector. privado debe ser honorarios, no
articipaciones. Honorarios debe ser” Entonces hay un error en la declaracién jurada,
“Si, lo pueden revisar en los Registros Publicos y no tengo ninguna participacién*
Entonces, si recuerda haber asesorado, en todo caso. "El serior Primitivo Chahua"
"Como empresa usted me dice no recuerdo, pero como Primitivo si.” {Recuerda en
que temas brind6 la asesoria?, "Creo que habia un juicio pendiente, habian algunos
procesos pendientes} procesos judiciales". Y no consigné eso, sino puso las 9,000
Participaciones por error. "No, fos honorarios que durante un tiempo estuve ahi. Qué
época. fue, qué. afio? 2007? no? Perfecto, yo no era presidente de la Comisién de
Indultos en esa época,“Cruce la informacién con Registros Publicos, pueden
encontrar.
+ gConoce al”'Sr, Samuel Alca? Con fecha 11 de octubre de 2007 recibié una
transferencia por 1,500 délares. "No estaba en la Comisién de Gracias Presidenciales"
pero tenia una funcién publica, "era director de Serpost”. Entonces si recuerda haber
asesorado, en todo caso. "No sé quién sera”. "No Io recuerdo estamos hablando antes
de que yo sea presidente de...gDe qué fecha me dijo?" 11 de octubre de 2007.
"Perfecto, pero yo antes del 11 de octubre de 2007 no era presidente de la Comisién
de Indultos todavia, yo he ingresado en enero de 2008. No lo recuerdo, no lo recuerdo,
pero yo no era presidente de la Comisién de Indultos*. No estaba en la Comision de
Gracias Presidenciales, pero tenia una Funcién Publica, era Director de Serpost.
2% Folio 43 de ilerogatorio de 17.04 2013,
2 Fo 43 de intrrogatorio del 17.04 2013,
2 Folios A y 45 delintrogalrio del 174.2013.
195 naniaz
INFORME DE INVESTIGACION .
DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO
*Seguramente, pero no me prohibia ejercer mi carrera acuérdese que era solamente
dieta’.
+ En la declaracién de fecha 14 de octubre de 2007 sefialé usted tener tres inmuebles en
Lima, por un valor consignado de 107,650 nuevos soles. No hemos podido
visualizarlos a través de Sunarp al no haber estado consignadas las partidas
registrales. Ademas también un vehiculo registrado por 16,000 soles, ,Podria
indicarnos en que fochas fucron adquiridos dichos inmucbles? "Me puede pormitir sa
hhojita misma de la declaracién jurada, por favor, que me dieron anteriormente?" °°
"En esta declaracién jurada del 14 de setiembre de 2007, sefior congresista, yo no
trabajaba todavia como presidente de la Comision de Indultos, declaro que soy
propietario de un terreno ristico en Cieneguilla, terreno rlistico que me lo han invadido
y estoy en un proceso judicial; luego deciaro un lote comercial aqui en la esquina de
Huancavelica y Ascope, un localcito comercial que lo adquiri antes del ario 2006,
inclusive antes de estar en el gobierno aprista; luego sefialo un departamento en la
avenida Del Aire, departamento 502, que lo he adgquirido y estoy pagando
internamente, antes que el doctor Alan Garcia ingresara al gobierno; y luego un Lancer
Mitsubishi, un vehiculo, que lo he adquirido-antes de ingresar a la Comisién de
Indultos, y en las fichas registrales podrén ustedes colegir y probar esto”. Cudies
son las propiedades que posee en Piura? 'En Piura poseo, por herencia de mi sefior
padre, una inverna, estoy hablando del distrito de Canchaque, provincia de
Huancabamba, en las Huaringas, donde estan los mejores curanderos, y ahi mi padre
antes de fallecer me deja una chacra que fue de mi abuelo, que la adquirié mi abuelo
hace mas de 50 afios, me deja mi padre una inverna donde se cria ganado, de una dos
hectéreas aproximadamente. Mi sefiora madre me deja 90 metros cuadrados de un
terreno, sobre los cuales estoy construyendo una casita de 36 metros"!
+ Todas estas propiedades que ha indicado y el vehiculo estén debidamente registrados
en Registros Publicos? “El vehiculo esta inscrito en Registros Publicos”, Y las demas
propiedades? “No porque el de Cieneguilla simplemente eran terrenos eriazos.” El
departamento en la avenida Del Aire "No, no esté registrado” . Porque el titular no soy,
el titular es el hermano de mi esposa, y lo adquirimos antes del aio 2006, yo no
calificaba en el crédito del banco, de mi banco, porque tenia una deuda con Interbank.
Asi es". "Si, si, estaba en la central de riesgos’. Me dijo la Del Aire esta a nombre de
"A nombre de Walter Rodriguez Poma, hermano de mi esposa, adquirido en el afio
2006, lo podran ver usted en Registros Publicos.
+ En su declaracién también de! 2007 registré un saldo de pago por adquisicion de un
departamento de 52,000 soles. ;Podria decimos de qué entidad provenia la deuda o
‘cémo lo cancelé? "Si debe ser el del departamento, que se est cancelando mes a
Mes, no se terminé de pagar, se va a pagar en 20 afios"."”*
+ Indique si en el periodo 2006 a la fecha alguna institucién, persona juridica o persona
natural, nacional o extranjera le han otorgado mandatos y/o poderes, o si usted los ha
otorgado. ‘La verdad que no recuerdo porque soy un abogado litigante y no podria
Folio 44 del interrogatorio de 1704 2013,
Foto 45 del inerogatorio de 17.04 2013,
Foto 45 de iferogatorio do 17.04 2013,
Folio 4 de iterogatorio de 1704 2013,
Fol 4 de iterogatorio de 17.04 2013,
eeesy
196 Naniag
INFORME DE INVESTIGACION .
DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO
precisarle, no? Tiene usted algin proceso judicial en tramite actualmente? "Si,
tengo un proceso judicial en trémite por el ex gerente de Serpost por denuncia
calumniosa, si tengo un proceso". ;El a usted le formula una denuncia
calumniosa 0 al revés? “Al revés al yo haberlo denunciado a é! porque no queria
hacer funcionar una maquina de rayos equis yo lo denuncié, se archiv6 el caso, y
é1 me ha denunciado por denuncia calumniosa y me ha demandado por una por
una indemnizacién, por haberlo afectado seguramente".™ y
Flo 48 del interogatoro del 14.04.2013.
nto Hamula./201310420/idultados-por-fcunde-chinguelinteraban-re.de-ev asosal
Desde hae guns afos la poicia sgud os restos a una
red de narcotraco que opera uiizando el Servicio Postal Peruano (Serpos) para envareacanaa vera pas el mundo,
Esta perc cont en vats momerics con apoyo alitror de ainsi, queue Kenicado agua que ls cabelas
dea erpanizacin graces aantecepacin eleonca yo que esos haven segud operando ain desde isn,
‘Sin embargo, paras pai y sales es un miter concer a dented de un gut ideiicao en las famadas como
“Gorn, Lor Lona" Doe uien se haba encargado de facia los cdgs dl cored que no seria inspocdonado en el
evi. Eso pra cantar dbo al recenieescnao dens narcosnulos, pas esa sospechso ques caecilas de eta
cgarizacénhayan sido bonoiados en msde una oportunidad por a Comin Indl Derecho de Gracia pr Razones
Humanitas y Conndactn de Pena enlaépeca en qv Mig Facade Chngua ue presdente Sobre ado porue, Facto
Chingul ambi ue president de Serpe, orl que alguns polis queinienineron en esa ivesigacionconsideraon que
cea necesato vole ais ls intereplacones.
En eso sonido, el prista Cesar Romero publi hoy un exis itrme sobre anos re fedusos dl penal de Lurigancho
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