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ESCUELA POLITCNICA NACIONAL MARCO REGULATORIO

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GRUPO 1

INTEGRANTES:
CANCHIA LUIS ESTRELLA GIANELLA 3/10/12

FRAUDE EN LAS TELECOMUNICACIONES

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Introduccin

Los fraudes que se producen en el sector de las telecomunicaciones causan cuantiosas prdidas econmicas a las empresas telefnicas en nuestro pas y, de similar forma en el resto del mundo.
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antecedentes

1995 aparece el denominado Call Back o llamada revertida, siendo este el primer tipo de fraude identificado en nuestro pas

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Fraudes en ecuador

En 1996 se descubre en el Ecuador un segundo tipo de fraude en telecomunicaciones, el cual se efecta a travs de los denominados Sistemas By pass, mismos que se encuentran

conformados por un enlace internacional, una instalacin de equipos de telecomunicaciones y, lneas telefnicas; cuya interconexin permite establecer una ruta ilegal por la cual se cursa trfico telefnico internacional, prestando as un servicio de telecomunicaciones sin contar con la
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Fraudes en ecuador

A partir del ao 2000, los Sistemas By pass se implementan con mayores restricciones a fin de evitar su deteccin y posterior intervencin, por esta razn, las operadoras de telefona afectadas en coordinacin con la SUPERTEL, desarrollan una estrategia tcnica que permite detectar los nmeros telefnicos de las lneas que se estaban utilizando en los Sistemas By pass.
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Fraudes en ecuador

En el ao 2003, en base a detecciones tcnicas se descubre por primera vez que para la implementacin de Sistemas By pass, se estaban utilizando lneas telefnicas celulares, hecho que marc el inicio de una nueva etapa dentro del combate a los fraudes en telecomunicaciones en el Ecuador, ya que las
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Definicin de fraude

Por fraude se entiende la accin contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Acto cumplido intencionalmente tendiente a eludir, herir o menoscabar disposiciones legales o derechos del Estado o de terceros. Engao que se realiza eludiendo obligaciones legales o usurpando derechos con el fin de obtener un beneficio.
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Las telecomunicaciones al ser una base tecnolgica que recorre transversalmente cualquier actividad humana, no estn exentas de que a travs suyo se cometan diversos fraudes. Esto afecta a todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones y, potencialmente, a todos los usuarios.

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Razones

Evolucin de la industria La movilidad, la cual dificulta la identificacin y ubicacin del usuario

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Razones

La

convergencia tecnolgica

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Fraudes a las plataformas

FRAUDE Los

INTERNO

esfuerzos y recursos de los departamentos de fraude dentro de la industria de


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ACCESO A LAS PLATAFORMAS Y PROGRAMACIN DE SERVICIO A USUARIOS QUE NO TIENEN SUSCRIPCIN O CON SUSCRIPCIN INACTIVA

Corresponde a un tipo de fraude telefnico interno. Se da debido a que en las centrales telefnicas se encuentran lneas libres o sin asignar, ya sea por reserva tcnica o porque no han sido asignadas a usuarios. La lnea se activa temporalmente para realizar llamadas por parte del personal interno de la planta o para ser vendida de forma ilegal a 3/10/12

MANIPULACIN DE INFORMACIN

Este es un tipo de fraude interno, que se realiza a travs del acceso a las plataformas de facturacin para borrar y/o alterar registros de uso del servicio.
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USO Y VENTA DE FACILIDADES ASIGNADAS POR LAS COMPAAS PARA USUFRUCTO DE TERCEROS
Es

un tipo de fraude telefnico

interno, en el cual, se usan lneas de la Compaa para la realizacin larga de llamadas


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de Las

distancia.

FRAUDE EXTERNO

El

fraude externo se asocia a

todos aquellos hechos que personas ajenas a las compaas de


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FRAUDE DE SUSCRIPTOR

Se

presenta cuando se utiliza documentacin falsa o de terceros con la finalidad de que los cargos y la facturacin se 3/10/12 registren a

USO DE PINES DE TARJETAS O CLAVES DE SERVICIOS ESPECIALES PARA REALIZAR LLAMADAS

Es

un tipo de fraude telefnico externo, el cual se da cuando una persona se encuentra realizando una llamada desde un telfono pblico haciendo uso de una tarjeta prepagada o de un servicio especial, el defraudador se acerca y observa los nmeros digitados. De forma 3/10/12

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FRAUDE EN AUDIOTEXTO

Los

servicios de audiotexto son aquellos que permiten al usuario tener acceso a bases de datos o a contenidos de diversa naturaleza por medio de servicios finales, que generalmente se prestan a travs de las redes inteligentes de las operadoras de telefona y se 3/10/12 acceden mediante cdigos 1-900.

FRAUDE EN ROAMING

El

fraude en roaming es el uso de un servicio mvil de un operador, mientras el usuario est fuera del pas de origen, sin la intencin de pagar por las llamadas realizadas. El fraude en roaming es 3/10/12 normalmente

ROBO DE LNEAS TELEFNICAS

Este

tipo de fraude puede ser interno o externo, se da cuando lneas activas con asignacin a usuarios son cambiadas de domicilio sin autorizacin del suscriptor o de la empresa local 3/10/12

DERIVACIONES FRAUDULENTAS DE TELFONOS PBLICOS

Es un tipo de fraude telefnico externo, el cual ocurre cuando se conecta otro aparato telefnico en paralelo o directamente a la lnea asociada al telfono pblico, para originar trafico telefnico sin costo alguno.

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FRAUDE DE TERCER PAS


Es un tipo de fraude telefnico de suscriptor, en el cual, el defraudador arrienda una vivienda con una o varias lneas telefnicas, por las que realiza llamadas y no paga las facturas, permite que se suspenda y luego se retire la lnea por falta de pago.
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FRAUDE DE TERCER PAS

Este tipo de fraude se realiza contra empresas que utilizan centrales PBX en sus instalaciones para conectarse a la red telefnica pblica conmutada.

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LLAMADAS REALIZADAS POR TERCEROS SOBRE LNEAS EMPRESARIALES CON CARGO A LAS MISMAS

Prevencin.

Para prevenir este fraude, se puede optar por la adquisicin de plantas que cuentan con software de gestin que permiten hacer 3/10/12

SISTEMAS BY PASS
Encamina directamente el trfico que viene del exterior hacia las centrales locales, sin pasar por la central de trfico internacional (es decir, se evita la tarifacin de la llamada internacional, y se la convierte en una llamada local). El trfico de llamadas entrantes es aproximadamente 8 veces mayor que el de las llamadas salientes y en este mismo sentido se comete el ilcito del By pass. El By pass se muestra como una ruta alternativa para los carriers internacionales, el cual presenta un costo sumamente menor que el exigido por las compaas telefnicas locales. 3/10/12

SISTEMAS BY PASS
El trfico telefnico internacional se enruta por Telepuertos privados (sean estos autorizados o no autorizados) y no por las estaciones terrenas internacionales de las empresas telefnicas. Del tele puerto privado, acceden a un local clandestino mediante enlaces de ltima milla: fibra ptica, spread spectrum, lneas dedicadas de cobre o microondas. Previamente, se debi equipar el local clandestino con numerosas lneas telefnicas, dependiendo del tamao del By pass. Estas lneas son conseguidas a travs de cmplices en la misma empresa telefnica o con documentacin falsa, adulterada o robada (Fraude 3/10/12

SISTEMAS BY PASS
Una vez que todo el volumen de trfico ha ingresado al local clandestino, equipos de telecomunicaciones procesan la informacin como una mini central telefnica; las llamadas procesadas por la mini central telefnica generan llamadas locales hacia los abonados finales en el Ecuador, completando as la llamada que se gener desde cualquier parte del mundo hacia nuestro pas. Las empresas telefnicas locales slo perciben una llamada local, mientras la porcin internacional la cobra la empresa que comete el fraude.
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Entrante

Tipos de sistemas By pass

Consiste en ingresar trfico internacional recolectado en el extranjero, entre los operadores locales sin pasar por los operadores legales.

Saliente
Consiste en sacar trfico internacional recolectado de tarjetas prepago ilegales, centros de reventa de minutos, comercializacin empresarial ilegal, suscripcin de usuarios.
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Caractersticas de un sistema By pass


Utiliza grupos de lneas telefnicas. Necesitan un enlace internacional. Las lneas utilizadas generan considerables volmenes de trfico. Registran mayor generacin de trfico los fines de semana y das festivos. El comportamiento del enlace internacional se presenta de manera simtrica, debido a que para comunicaciones de voz se requiere la misma capacidad, tanto para la transmisin como para la recepcin, para garantizar calidad de servicio.
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Caractersticas de un sistema By pass

Para lneas celulares la generacin de trfico se realiza desde una misma radiobase. Los operadores clandestinos involucrados en el By pass ofrecen pagos por terminacin de llamada a precios ms bajos. Servicio para ciudades en que el trfico internacional es alto. Costos de inversin, operacin y mantenimiento muy bajos.

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Ruta LEGAL El proceso llevado a cabo para que una llamada internacional (legalmente establecida) llegue a su destino se explica mediante la figura.

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Ruta normal frente a ruta By pass El proceso llevado a cabo para que una llamada internacional establecida por ruta ilegal llegue a su destino se explica en la figura

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Evolucin tecnolgica de los sistemas By pass

Primera Etapa:

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Evolucin tecnolgica de los sistemas By pass

Segunda Etapa:

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Evolucin tecnolgica de los sistemas By pass

Tercera Etapa:

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Evolucin tecnolgica de los sistemas By pass

Cuarta Etapa:

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Modalidades de sistemas By pass

Con

Lneas Convencionales (Fijas)

Se adquieren lneas convencionales en la empresa operadora y se hace uso de ellas como parte
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Modalidades de sistemas By pass

Con Lneas de Cabinas Pblicas

ltimamente los defraudadores estn apropindose de ciertos elementos de las cabinas pblicas para usarlos en instalaciones By pass, esto con el objetivo de utilizar la lnea asignada a dicho

Con el uso de SIM BOX

Este es un tipo de fraude que afecta especficamente al Sistema Celular; se define como el uso de equipos especiales que permiten la utilizacin simultnea de una batera de tarjetas SIM para exportar trfico internacional.
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Deteccin de un Sistema By pass

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Deteccin de un sistema By pass Loop (Manual)

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Deteccin de un sistema By pass Loop (Automtico)

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Tcnicas para la ubicacin de un Sistema By pass

En telefona fija:

Verificacin en las Bases de Datos de la Empresa Operadora. Verificacin de los datos tcnicos de instalacin de las lneas. Seguimiento fsico de los pares telefnicos. Identificacin de la posicin de los pares en el distribuidor telefnico.

En telefona celular:

Verificacin de los datos personales de los clientes. Estudio de los parmetros tcnicos
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de

los

aparatos

Prevencin
Las empresas operadoras deben tomar en cuenta ciertos aspectos de seguridad en cuanto a la forma de distribuir o concesionar las lneas o chips a sus clientes (evitar fraude de suscripcin ); esto a fin de verificar a quien pertenecen las lneas.

Se debe mantener e intensificar las pruebas tcnicas de trfico telefnico internacional realizadas por cada operadora, para lograr determinar los nmeros telefnicos que se estn utilizando para cursar trfico telefnico ilegal.

La Superintendencia de Telecomunicaciones, solicita que las operadoras suscriban un acta de compromiso con sus usuarios, en la que garanticen el correcto uso del servicio, a fin de que en caso de mal uso de los mismos, este documento sirva como 3/10/12 apoyo en los procesos legales.

Control

Adquisicin de equipos dotados de hardware y software que, con algoritmos caractersticos del fraude, estn en la capacidad de identificar la operacin de sistemas fraudulentos.

Conformacin de grupos de monitoreo permanentes, encargados de identificar el posible cometimiento de fraude telefnico.

Disposicin de un grupo de lite, encargado de intervenir, desmontar y desarticular las bandas que clandestinamente prestan servicios ilegales de telecomunicaciones.
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CALL BACK

Es el procedimiento mediante el cual se revierte el origen del trfico internacional, haciendo una llamada disparo que no es contestada o tiene muy corta duracin, para que un equipo en el otro extremo obtenga la informacin del llamante y devuelva la llamada con tono de ese otro pas.

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refilling

Procedimiento mediante el cual el pas que origina el trfico lo enruta a un tercer pas, que no es el destino final; ese tercer pas,

reenruta este trfico hasta su ltimo destino.


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refilling

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refilling

Deteccin

y Correccin
Las operadoras telefnicas

internacionales para combatir


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FRAUDE AL USUARIO

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SLAMMING (CAMBIOS DE OPERADOR)

La prctica ilegal de

cambiar de operador a un usuario sin el consentimiento del mismo o usando mtodos de engao
3/10/12 al cliente, quien est

SLAMMING (CAMBIOS DE OPERADOR)


Las compaas tienen varias formas de efectuarlo: A travs de llamadas a los clientes en las cuales cualquier palabra que el usuario use la toman como aceptacin del servicio En campaas comerciales en las

que se envan cartas, las cuales los clientes devuelven y sin saberlo.

3/10/12 Entre los documentos adjuntos

SLAMMING (CAMBIOS DE OPERADOR)


Deteccin y correccin

Se detecta cuando el operador recibe quejas por parte

de sus usuarios, de que otra compaa est cobrando por sus servicios de larga distancia o que se bloquean los servicios hacia otros operadores.

Los usuarios perciben bajas en la

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cramming
Son

servicios que son instalados a

los clientes sin que estos los hayan solicitado, recibido, autorizado o utilizado.

Se presenta en dos categoras:


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cramming
Deteccin y correccin La deteccin de este fraude se realiza a travs de la denuncia de los clientes, cuando
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Clonacin de telfonos celulares


Se

realiza a travs de la clonacin del

numero serial de los equipos celulares, desde los cuales realizan llamadas a cargo del suscriptor.
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Clonacin de telfonos celulares

Deteccin y correccin

Cuando

el usuario realiza

el reporte de robo o prdida de su aparato


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FRAUDES ONLINE

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Dialers
Son

programas que permiten finalizar

la conexin telefnica que el usuario de Internet est utilizando en ese momento y establecer otra, marcando, bien sea un nmero de telfono con tarifa especial o un nmero en otro pas.
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Dialers

Deteccin y correccin
Es

detectado cuando el

usuario hace reclamos a la empresa prestadora del servicio porque llegan a su 3/10/12

phishing
Es

un fraude que tiene como objetivo el robo de datos bancarios por medio de suplantacin de pginas web o envo de correos electrnicos
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phishing
Deteccin y correccin

Generalmente es detectado por los usuarios despus de que han entregado la informacin a los suplantadores o defraudadores y se han realizado transacciones bancarias que el usuario (afectado) afirma no haber realizado.
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spyware
Son aplicaciones que recopilan informacin sobre una persona u organizacin sin su conocimiento.

Recopilan informacin sobre el usuario y distribuyen a empresas publicitarias u otras organizaciones interesadas
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spyware

Deteccin y correccin
Hay programas especializados en eliminar o bloquear 3/10/12

VISHING
Utiliza

un programa para que el equipo realice llamadas (mediante un mdem) a secuencias de nmeros de telfono semi-aleatorias dentro de una zona. lista de respuestas de mdem puede convertirse en el objetivo de la intrusin informtica para, de ese 3/10/12 modo, obtener lo que busca.

La

VISHING

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Modo de operacin Vishing


1. Se utiliza un ordenador para realizar llamadas a secuencias de nmeros (la parte V)

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Modo de operacin Vishing


2. Se reproduce un mensaje pregrabado (la parte ishing)

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Modo de operacin Vishing


3. Se obtiene la informacin

4. Se comete el fraude y/o se obtiene ms 3/10/12 informacin

GRACIAS

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