ESTADO PLURINACIONAL

DE BOLIVIA

Ley de lucha contra lA

corrupción
,enriquecimiento e
investigación de
fortunas

ESTUDIANTES: SHIRLEY ALVARADO

ATTO
 INTRODUCCION
• La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos
,y procedimientos e el marco de la constitución política del
estado ,leyes ,tratados y convenciones internacionales
,destinados a prevenir ,investigar ,procesar y sancionar actos
de corrupción cometidos por servidoras y servidores
públicos y ex servidoras y ex servidores ,en el ejercicio de sus
funciones , y personas naturales o y representantes legales
personas jurídicas ,públicas o privadas ,nacionales o
extranjeras que comprometa o afecten recursos del estado,
así como recuperar el patrimonio afectado del estado atreves
de los órganos jurisdiccionales competentes.
 ¿CÓMO ERA EL TRATAMIENTO
NOR MATI VO EN LA LUCHA CONTR A
ANTES DE LA LA CORRUPCION? ACTUALMENTE
LEY

• Impunidad
• Privilegios e inmunidad
• Los delitos de
corrupción prescribían
• Irretroactividad
• Imposibilidad de
investigar fortunas
• Penas leves y beneficios
poce4sales para
corruptos
• Solo MTILCC elaboraba
y proponía políticas de
LLC
• Sanción efectiva
• No existen fueros ni
privilegios .Todos
somos iguales
• Prosigue el juicio en
rebeldía
• Ahora estamos bajo
una régimen de
imprescriptibilidad
• Posibilidad de juzgar
delitos de4 corrupción
del pasado
• Posibilidad de juzgar el
enriquecimiento ilícito
• Penas severas –se
eliminan beneficios
• Ahora existe el consejo
nacional de LCC
 OBJETIVO
Establecer mecanismos y procedimientos en el
Marco de la CPE y tratados internacionales
para

 Prevenir

Investigar Recuperar el
Actos de patrimonio
 Procesar corrupción del Estado.
Sancionar

 Prevenir la corrupción
 Acabar con la impunidad
 Proteger el patrimonio del Estado.

4
ACTO DE CORRUPCIÓN

Requerimiento
aceptación,
ofrecimiento u
otorgamiento
De cualquier
objeto de valor
pecuniario u
otros beneficios

A cambio de la acción
Servidor público, u omisión de
Persona natural cualquier acto que 5
afecte a los intereses
del Estado.
 PRINCIPIOS DEFENSA DEL
PATRIMONIO DEL
SUMA QAMAÑA ESTADO
(VIVIR BIEN)
Complementariedad Obligación
entre el acceso y el constitucional de todo
disfrute de los bienes boliviano de precautelar
materiales y la
y resguardar el
realización efectiva,
subjetiva y espiritual patrimonio del estado
en armonía con la ,denunciando todo acto
naturaleza y en TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA hecho de corrupción.
comunidad con los Práctica
Prácticayymanejo
manejo
seres humanos visible
visiblededelos
los
recursos
recursosdeldel CELERIDAD
CELERIDAD IMPARCIALIDAD
IMPARCIALIDAD
AMA SUWA (NO ÉTICA Estado
Estado porlas
por las Mecanismos
Mecanismos EN
SEAS LADRÓN), El comportamiento
ENLA LAADM.
ADM.DE DE
Serv. Pub. así
Serv. Pub. así de
de JUSTICIA
AHUA’NA conforme a los JUSTICIA
como
comopersonas
personas investigación
investigación Todo
MACHAPI’TYA (NO principios morales Todoboliviano
boliviano
de servicio a la naturales
naturalesyy yy tiene
ROBAR) comunidad, tiene derechoaa
derecho
Toda persona reflejados en jurídicas
jurídicas administració
administració una
unapronta,
pronta,
nacional o valores de nacionales
nacionalesoo nnde
dejusticia
justicia efectiva
efectivayy
extranjera debe honestidad, extrajeras
transparencia,
extrajerasque
que en
entemas
temasdede transparente
transparente
velar por los bienes presten
prestenservicios LCC,
integridad, probidad, servicios LCC,deben
deben administración
administraciónde de
y patrimonio del responsabilidad y enenelelEstado.
Estado. ser
serprontos
prontosyy justicia.
justicia.
Estado en beneficio eficiencia.
del bien común. oportunos
oportunos

GRATUIDAD COOPERACION AMPLIA

La investigación y la administración Las entidades deben cooperarse
de justicia en temas de LCC,tienen mutuante coordinado e intercambiando
carácter gratuito información sin restricción
 La presente Ley se aplica a:

Todos los Nivel central,

Sus entidades
Órganos del descentralizadas o
Servidores públicos y Estado
e instituciones
desconcentradas
Ex–servidores públicos Plurinacional

de:
Autónomas, departamentales,
Entidades municipales, regionales e
territoriales indígena originario campesinas

Ministerio
Público
Defensoría
general Universidades
del Estado
Procuraduría
general
del Estado
7
 La presente Ley
se aplica a: ENTIDADES U
ORGANIZACIONES

Participación patrimonial,
Fuerzas Armadas y En las que independientemente de
Policía Boliviana el Estado tenga su naturaleza jurídica

causando daño
económico al Estado
Personas privadas
naturales o jurídicas Delitos de
y todas que no Comentan corrupción

siendo Serv.Pub.
o se beneficien con
sus recursos.

Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce

reconoce
(Art. 112 CPE)
inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art.
CPE)
 Medidas

INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS

Consejo Nacional
• MTI-LCC (SIIARBE) Creación de nuevos delitos Protección de
Agravación de penas testigos
• Tribunales
Modificación de y Denunciantes
• Fiscales
Verificación
• Investigadores procedimiento Declaraciones
• UIF Juradas
Proceso Exención de
ordinario confidencialidad y
CPP
renuncia secreto
bancario
Obligación de
querellarse9
 Preside
titular de:

Entidades
independientes
en el
Ministerio de
cumplimiento
Gobierno
de sus
atribuciones
específicas
en el marco de
la CPE

Procuraduría General
Representantes
del Estado
de la sociedad
civil organizada 10

El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona

 ATRIBUCIONES

PROPONER,
SUPERVISAR Y PREVENCION
FIZCALIZARR PROTEGER
RECUPERAR
EL
POLITICAS LUCHA CONTRA PATRIMONIO
LA CORRUPCION DEL ESTADO
PUBLICAS

EVALUAR LA ELECCION
APROBAR ELPLAN EL PLAN NLCC
NACIONAL
DELUCHA
CONTRA LA Relacionarse
CORRUPCION con los
En lo relativo a
Gobiernos
sus funciones
autónomos
ELABORADO
POR EL MTILCC
 Será ejercido para:
Prevenir y
Luchar contra la Corrupción
Hechos De
Identificar corrupción
ante Autoridades
y denunciar competentes
Falta de transparencia
Atribuciones
Administrativos
Coadyuvar
Hechos y
en procesos por delitos de
judiciales
corrupción

12
 Especialización Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción

INVESTIGADORES
ESPECIALIZADOS FISCALES
DE LA POLICIA ESPECIALIZADOS
BOLIVIANA EN CORRUPCION

13
 Atribuciones
Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción Materia de corrupción
Conocer Procesos
Resolver penales
Delitos vinculados

El Fiscal
General Investigación
del Estado: Especializados Delitos de
y dedicados corrupción y
Los exclusivamente
designará vinculados
Fiscales a
Especializados en cada
Anticorrupción Dpto.: Acusación
14
 Dirección funcional de
Fiscales

Policía Boliviana
Investigadores
Especializados

A requerimiento Analizaran
de: MTILCC Realizaran Identificar
Procuraduría presuntos
Gral. del estado actividades de para
hechos o
Fiscales inteligencia
Anticorrupción
delitos e
financiera y corrupción
Oficio
patrimonial
Autoridad jurisdiccional Remitir los resultados
competente cuando del análisis y
corresponda . antecedentes
 Parte querellante
La máxima autoridad Deberán
ejecutiva de la entidad constituirse
afectada o las autoridades obligatoriamente
llamados por ley Delito de corrupción
vinculados una vez
conocidos

Incurrir el delito e
incumplimiento de
deberes y otros que
Su omisión correspondan de
conformidad con la
presente ley
 Los artículos 190,
191 y 192de la CPE

La aplicación de la
Se regirá
jurisdicción indígena originaria por
campesina

La Ley del
deslinde
jurisdiccional

17
Para: jueces
Fiscales y
Policías especializados
Para
garantizar

Probidad y

Eficiencia en el cumplimiento
de sus funciones

Formación y capacitación continua de 18

estos recursos humanos.
 Brindarán
Ministerio de protección Denunciantes
Gobierno adecuada Testigos,
contra toda: Peritos, Investigación
Del procesamiento
Asesores técnicos proceso
Servidores de acusación y
Amenaza
juzgamiento
Agresión públicos y
Represalia Otros partícipes
Intimidación

Reserva de identidad de denunciantes

con la posibilidad de levantar la reserva e
iniciarse proceso penal por denuncia
falsa o temeraria

Guardará en reserva la documentación

presentada, recolectada y generada durante el
cumplimiento de sus funciones
19
 Se presuma la
Operaciones
No existe comisión de
confidencialidad financieras delitos
cuando
en realizados dentro de financieros(art.
procesos judiciales 333 CPE)

Se levanta El secreto bancario, para

investigar delitos de corrupción

Los servidores públicos pueden

renunciar voluntariamente all
secreto bancario.
Solicitudes dela UIF, dentro de una investigación, de oficio
ala UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y /o
actividades detecten la posible comisión de hechos o
delitos de corrupción:

Entidades

Sujetos

ONGs, fundaciones, asociaciones

Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos

indígenas

lavado de dinero y
otras actividades
financieras,
Susceptible de ser
económicas,
utilizada para
comerciales
establecidas en el Código

20
 Fase de: La información no podrá ser
obtenida por la compartida
análisis e
UIF
investigación ni publicada.

Información
valorada
Antecedentes podrá ser
al: presentada
Considere que: como
Min.Público prueba en
La información procesos
Cuando
contiene presuntos penales
hechos de
corrupción MTILC

Procuraduría
22
del Estado
 Sistema de Verificación de oficio de
centralización e declaraciones juradas de
intercambio de bienes y rentas de S.P.
que manejen
información significativos recursos
A cargo
del Estado
del
MTILCC

Diseño y aplicación de
políticas preventivas y
proteccionistas del Estado,
para hacer seguimiento y
monitoreo de procesos en
el ámbito de la LCC 23
 DELITOS
DELITOS PROPIOS DE VINCULADOS A
CORRUPCIÓN LA
CORRUPCIÓN

Delitos Delitos •Asociación delictuosa

nuevos existentes •Falsedad material
agravados •Organización criminal
•Sociedades o asociaciones
ficticias
24
 Creación de Nuevos Tipos
Penales

1. Uso indebido de bienes y servicios públicos

2. Enriquecimiento ilícito

3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado

4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito

5. Cohecho activo transnacional

6. Cohecho pasivo transnacional

7. Obstrucción de la justicia y

8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas

USO INDEBIDO DE BIENES Y
SERVICIOS
 Enriquecimiento ilícito

Artículo IX, Enriquecimiento ilícito (CIC)

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho
adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario
público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente
justificado por él.
Enriquecimiento ilícito de
particulares

Sanción a representantes
Legales

Decomiso de bienes

25% de patrimonio
Favorecimiento al Enriquecimiento
Cohecho activo
transnacional
(Soborno)
A

PARA
Cohecho PasivoTransnacional
Obstrucción a la justicia
 DENUNCIA VOLUNTARIA
(DELATOR-ARREPENTIDO)

Instigador Denuncie

Cómplice Colabore

Encubridor

Se beneficiará
Que con la
voluntariamente reducción
De dos tercios
de la pena
 IMPRESCRIPTIBILIDAD
A pesar del transcurso del tiempo, las
personas que cometen delitos de
corrupción podrán ser procesadas en
cualquier momento. Art. 112 CPE.
RETROACTIVIDAD
Los delitos de corrupción existentes en
el CP cometidos en el pasado, podrán
ser investigados, procesados y
sancionados a partir de ahora. Art. 123

Conductas que violan permanentemente el

bien jurídico protegido.
Enriquecimiento ilícito

Al no cesar sus efectos por el transcurso del - Enriquecimiento ilícito

tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a de particulares con
pesar de que se cometieron en el pasado.
afectación al Estado.
 PROSECUCI ÓN DE JUI CI O
EN REBELDÍA
Los procesados por Que para evadir la justicia y
delitos de corrupción
Paralizar el proceso

Se escondan o salgan
del país
Serán igualmente
juzgados
hasta
QUÉ SE BUSCA CON ESTA
MEDIDA? Sentencia
 Evitar la impunidad
(conclusión del proceso y asegurando el derecho a
aplicación de penas) defensa y demás
 Recuperar los bienes
garantías
defraudados y la
reparación del daño constitucionales, a
través de un abogado
de oficio
 CONVENCIÓN CONVENCIÓN DE
INTERAMERICANA NACIONES UNIDAS
CONTRA CONTRA
LA CORRUPCIÓN LA CORRUPCIÓN

Contar con órganos o instancias de Consejo nacional de lucha contra la

prevención y LLC. corrupción
Promover la participación de la Control social
sociedad civil en la prevención y
combate la corrupción
Sancionar con severidad los delitos Agravación de penas
de corrupción
Incluir delitos que se encuentran Nuevos delitos incluidos
ya en las convenciones
Sistema de protección de Art. 17 de la ley
denunciantes y testigos
Prevención de lavado de activos UIF especializada