IX CURSO DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS APLICADOS

A LA FUNCIÓN POLICIAL

SOS PNP PASSONI HINOSTROZA Aldo

“La trata de personas es el segundo delito más

lucrativo a nivel mundial”.
 ¿Qué es la
trata de
personas?

Es un grave delito que

afecta derechos
fundamentales, como
la vida, la libertad, la Implica degradar a
integridad y, una persona a la
especialmente, la condición de
dignidad. objeto con el fin de
comercializarla y
explotarla para
obtener ganancias
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD
LA ESCLAVITUD EN EL PERÚ
 TRATA DE BLANCAS

Se quería diferenciar
este fenómeno del
tráfico de esclavos
negros.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA SUPRESIÓN DE

LA
TRATA DE BLANCAS PARÍS 1910
 MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
PROTOCOLO DE PALERMO

Instrumento de carácter universal que

contiene normas y medidas para
prevenir y combatir el delito de trata
de personas, sancionar a los
traficantes y proteger a las víctimas.
Si bien su finalidad es la de prevenir y
combatir la trata de personas, con
especial atención a mujeres y niños;
uno de los aspectos más relevantes
se encuentra referido a la protección y
ayuda a las víctimas de trata, así
como el otorgamiento de beneficios
sociales.
DELITOS VINCULADOS A LA TRATA
EXPLOTACION SEXUAL

Favorecimiento a la prostitución (artículo 179º)

Usuario- cliente (artículo 179º- A)

Rufianismo (artículo 180º)

Proxenetismo (artículo 181º)

ESCI en el ámbito del Turismo (artículo 181º-A)

Pornografía infantil (artículo 183º-A)

Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos: el 80%
de víctimas del delito de trata
de personas son adolescentes
de entre 13 y 17 años.

Según el sistema RETA (Registro y Estadística de la Trata de personas

y afines), en el país existen 1,960 víctimas de trata, desde el 2004 a la
actualidad, de las cuales 763 son niños y adolescentes. Sin embargo,
la cifra más preocupante es que de los 630 casos denunciados en todo
el país, tan solo 24 tuvieron una sentencia condenatoria.
 LEY 28950
MEDIOS CONDUCTAS FINALIDAD

Violencia, amenaza Captación Venta de niños

u otras formas de
coacción. Explotación sexual
Transporte
Privación de libertad
Mendicidad
Fraude o engaño Traslado Explotación
Abuso de poder o laboral
de situación de Acogida
vulnerabilidad.
Extracción o
Concesión o Recepción tráfico de órganos
recepción de pagos o tejidos humanos.
o beneficios. Retención
 Ley 28950-
Plan Ley contra
Nacional de la Trata de
Acción por la Personas y
Infancia y el Tráfico
Adolescencia Ilícito de
2012-2021. Migrantes.

LEY 30251
PERFECCIONA Constitución
LA Política del
TIPIFICACION Perú .
DEL DELITO DE
TRATA Plan Nacional
de Acción Código de
contra la Trata los Niños y
de Personas Adolescent
2011-2016. es
 TITULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPITULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA
PERSONAS

 Artículo 2°.- Toda personas tiene

derecho: 24. A la libertad y a la
seguridad personales. En
consecuencia: (…) b. No se permite
forma alguna de restricción de la
libertad personal, salvo en las casos
previstos por la ley. Están prohibidas
la esclavitud, la servidumbre y la trata
de seres humanos en cualquiera de
sus formas.
 TITULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPITULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA
PERSONAS

• Artículo 1°.- La defensa de la persona

humana y el respeto de su dignidad,
son el fin Supremo de la Sociedad y el
Estado.
 LIBRO PRIMERO
DERECHOS Y LIBERTADES
CAPÍTULO I
DERECHOS CIVILES

 Artículo 4.- A su integridad personal.-

El niño y el adolescente tienen derecho a
que se respete su integridad moral, psíquica
y física y a su libre desarrollo y bienestar.
No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato
cruel o degradante.
 Artículo 153:
Trata de Personas.

Artículo 153 – A:
Formas agravadas de la
Trata de Personas.
El que promueve,
favorece, financia o
facilita la captación,
transporte, traslado,
acogida, recepción o con fines de
retención de otro,
explotación, venta de
en el territorio de la
niños, para que ejerza
República o para su
la prostitución,
salida o entrada del
país recurriendo a someterlo a esclavitud
sexual u otras formas
de esclavitud sexual, será reprimido con
la violencia, la obligarlo a mendigar, a
amenaza u otras realizar trabajos o
formas de coacción, servicios forzados, a la
la privación de servidumbre, la pena privativa de
libertad, el fraude, el esclavitud o prácticas libertad no menor
engaño, el abuso del análogas a la de ocho ni mayor de
poder o de una esclavitud u otras quince años.
situación de formas de explotación
vulnerabilidad, o la laboral o extracción, o
concesión o tráfico de órganos o
recepción de pagos tejidos humanos
o beneficios,
CONDUCTAS FINES
 Pizarras de
Mercados (conos)

Diarios Radios

MECANISMOS DE
Padrinazgo CAPTACIÓN
Agencias
Internet fachadas

Seducción o
enamoramiento
 LEY Nº 29685
LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS ESPECIALES EN CASOS DE
DESAPARICIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, PERSONAS
ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MENTAL, FÍSICA O SENSORIAL.

TRÁMITE DE LA DENUNCIA
La PNP recibe y tramita en forma
inmediata la denuncia presentada sobre
desaparición por aquella persona con
legítimo interés en la ubicación del niño,
niña, adolescente, persona adulta mayor o
persona con discapacidad física, mental o
sensorial, dentro de las veinticuatro horas
de producida la misma, sin perjuicio de
recibirla también, aunque haya vencido
dicho plazo.
BRUNITO
Brunito era un niño de 11 años que
se perdió y deambuló desorientado
en calles y parques sin recibir
apoyo alguno. Sus temores, sus
dificultades de comprensión y sus
limitaciones de comunicación verbal
o gestual −propias de su condición
de niño con autismo−, no fueron
motivo de preocupación de las
personas a su alrededor, quienes
prefirieron ignorarlo en medio del
apremio diario.
Una actitud de ayuda oportuna o un
intento de averiguar el motivo por
el que, a su corta edad, estuviera
solo y enfrentando una situación de
riesgo, hubiera evitado que muriera
trágicamente arrollado por un tren
de carga.
 LEY Nº 29685
NOTA DE ALERTA
La autoridad policial debe remitir
una nota de alerta con los datos y
la fotografía de la persona
desaparecida a las diferentes
entidades públicas y privadas de la
localidad donde se produjo la
desaparición, a los medios de
comunicación radial o televisiva y a
las empresas privadas en el marco
de las acciones de responsabilidad
social, con la finalidad de que
contribuyan con la labor de
búsqueda de la persona
desaparecida.
 LEY Nº 29685
Comunicado al Registro Nacional
de Información de Personas
Desaparecidas
Las entidades públicas y privadas que
administren establecimientos de atención y
protección de las personas a que se contrae el
artículo 1 deben comunicar, en un plazo no
mayor de siete días, bajo responsabilidad, al
Registro Nacional de Información de Personas
Desaparecidas el ingreso y permanencia de
niños, niñas, adolescentes, personas adultas
mayores y personas con discapacidad física,
mental o sensorial.
 LEY Nº 29685
ESTADÍA TEMPORAL DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS
CUANDO SON LOCALIZADAS
Cuando las personas a que se refiere la
presente Ley son localizadas y no cuentan
con familiares o personas cercanas, son
acogidas temporalmente por la
beneficencia pública de la localidad
donde fueron localizadas, Dicha estadía
temporal tendrá lugar en la sede del
Instituto Nacional de Bienestar Familiar
(INABIF ) en el supuesto de que se trate
de personas adultas mayores y de
personas con discapacidad física, mental
o sensorial.
 LEY 28022
LEY QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE
INFORMACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDA
DEFINICIÓN
DS 017-2003-IN, una persona desaparecida es "aquella persona
ausente de su domicilio habitual respecto de la cual se
desconoce su paradero"
Muchas de las personas desaparecidas pueden ser
potenciales víctimas de explotación. Por ello, el Estado no
debe descuidar su búsqueda, pues a través de ésta se
puede descubrir y desarticular redes de tratantes de
personas.
http://www.peruanosdesaparecidos.org/
FALSAS
OFERTAS
DE
TRABAJO
 ¿QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE UNA FALSA
OFERTA DE TRABAJO?
Una falsa oferta de trabajo es aquella que mediante el
engaño, aprovechando las condiciones de necesidad y
vulnerabilidad de las personas, establece condiciones
laborales atractivas, como señuelo para la captación
de personas en búsqueda de empleo. Finalmente, las
condiciones que figuraban en la oferta resultan siendo
falsas y a través de ellas, se busca obtener algún
beneficio o ventaja material que suele estar ligada a la
comisión de otras conductas que pueden constituir
delitos.
 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SOBRE POSIBLES FALSAS
OFERTAS DE TRABAJO:
Promesa de dinero fácil. remuneración elevada.

La empresa requiere personas con determinadas características.

No constan los datos de la empresa: dirección, sector, etc.

No precisan datos sobre las funciones del puesto de trabajo.

Suelen ser empleo para brindar servicios en restaurantes, bares, discotecas y en

general, centros de diversión nocturna (anfitrionas, modelos, animadoras, etc.).

Datos de contacto informales (celular, tarificación especial, etc.)

Faltas de ortografía en los anuncios.

Son difundidas en medios informales y formales. paneles, paredes, postes de luz,

ferias, radio e
incluso a través de agencias de empleo informales.
 FALSAS OFERTAS DE TRABAJO

EXPLOTACIÓN TRATA DE
LABORAL PERSONAS

LAVADO DE
DINERO

•Venta de niños
ESTAFA •Explotación sexual
•Mendicidad
•Explotación laboral
•Extracción o tráfico
de órganos o tejidos
TRAFICO DE
DATOS ROBO humanos
EJEMPLOS

ANFITRIONAS
BAILARINAS
Per , Eventos
Cercado de Lima, Lima

Anfitrionas, Bailarinas (19-25),

excelente presencia, extrovertidas,
desenvueltas para eventos exclusivos
de impacto en karaokes, discotecas,
f/ de semana, Excelente
remuneración. Enviar datos
completos y fotos c/entero a:
cosmos_events@hotmail.com

c/s experiencia
Condiciones salariales
Sueldo: Mayor a S/. 2000
 OFERTA CONFIABLE
Denominación de la empresa
y el sector al que pertenece
Mención del puesto de trabajo y
una descripción breve de las
funciones

Requisitos curriculares
Condiciones presupuestarias y
proporcionalidad con el puesto
requerido
OBSERVATORIO DE LA CRIMINALIDAD - 2012
 RANGO POR EDADES Y SEXO

Fuente: RETA – PNP, Abril 2012

¿CÓMO VERIFICAR UNA PROPUESTA DE EMPLEO?

• http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-
itmrconsruc/jcrS00Alias
 Protocolo para la Atención y Protección de Víctimas y
Testigos del delito de Trata de Personas por parte de la
Policía Nacional del Perú
Resolución Ministerial Nº 1305 – 2013 – IN/DGSD
Manifiesto de pasajeros , videos , etc.

Formas y circunstancias coherentes de

cómo ocurrieron los hechos.

Fecha y hora.

Posibles números telefónicos

utilizados y direcciones involucradas.

Amistades, compañeros de estudio,

centro de trabajo.

Datos personales de la víctima

(nombre , edad, domicilio, etc.).
 INDICADORES DE LA TRATA DE
PERSONAS
• No están en posesión de sus
documentos de identificación y/o de
viaje
• Entrenados en cuanto a que decir /
omitir a las autoridades o Agentes de
migración
• Reclutados para un propósito
determinado y luego obligados a otras
actividades
• Salario reducido o nulo para el pago
por su ingreso
• Forzado a ofrecer servicios sexuales
con fines comerciales
• Amenazas de agresión física en
caso que la victima intente escapar
• Amenazas con Deportación o
reporte a las autoridades en caso
de extranjeras
• Agredidos o privados de
necesidades básicas (comida, agua,
descanso, etc)
• Prohibición de acceder a servicios
religiosos o socializar con amigos y
familia
• Libertad de movimiento reducida o
nula
 COMPORTAMIENTO
DE LAS VICTIMAS

No desean identificarse a si mismos

como víctimas.

No desean que sus familias sean

notificadas de su situación.

Antecedentes Culturales/Religiosos
pueden impedir el relato verdadero.

Probablemente mentirán o contarán

historias acordadas con el tratante.

No desean hablar con investigadores

masculinos.
Probablemente mentirán o contarán
historias acordadas con el tratante.

Manifiesto de pasajeros , videos

, etc.

No desean hablar con personas

portando armas, placas o uniforme.

Pueden estar culturalmente

condicionadas a temer a las
Fuerzas del Orden.

“Síndrome de Estocolmo” y
empatía de la víctima con sus
tratantes.
 TRATA DE PERSONAS
• Puesta a disposición de la víctima para ser explotada.
• No es necesaria la explotación efectiva (basta con la finalidad).
• Se requiere captación, traslado, recepción y/o retención.
• Tiene hasta 35 años de pena.
• Existe sistema de protección y atención a favor de la víctima.

EXPLOTACIÓN SEXUAL
• Aprovechamiento efectivo de la víctima.
• Tiene que darse necesariamente la explotación.
• No son necesarias dichas conductas.
• Las penas son mínimas (2, 5, 12 años).
• No existe un sistema de protección y atención a favor de la
víctima.
 DELITOS CONEXOS
Favorecimiento a la prostitución
En la actualidad existe una gran cantidad de
diarios que dedican una página casi
exclusivamente, a la publicación de avisos
sexuales.
Un caso es el periódico “El Santo” que de
manera más o menos explícita promociona los
servicios sexuales ofrecidos, en su mayoría,
por mujeres mayores de edad en hostales o a
domicilio.

Proxenetismo y Rufianismo
En la casa de citas “La Luna Llena” hay dos
individuos; uno llamado “Pocho” que sólo
contacta a los “clientes” con las chicas que ahí
“trabajan” y otro conocido como “Leo” que
controla el lugar, recibe el dinero producto de
la actividad y lo guarda para sí. En el caso de
“Pocho” estaríamos frente a un proxeneta y a
un rufián en el caso de “Leo”.
 USUARIO – CLIENTE
El primer caso de un usuario - cliente sentenciado
ocurrió en abril del 2006 cuando un profesor de un
importante centro educativo secundario de la ciudad
de Iquitos recibió una pena de 4 años de prisión
suspendida por el delito de usuario – cliente en grado
de tentativa en agravio de una menor de 15 años, así
como el pago de una reparación a la victima por un
monto de S/ 3,000.00 soles. Luego de ser denunciado
por el moto taxista que lo condujo al lugar el individuo
fue sorprendido en el cuarto en el hospedaje con la
menor sin haber aún consumado el acto sexual. La
adolescente habría recibido S/ 30.00 soles para
acceder a los requerimientos del sujeto. La pareja
estaba acompañada por la sobrina de 05 años de la
adolescente quien fue encontrada encerrada en el baño
de la habitación al momento de la intervención. Este
hecho sería al parecer lo que motivo la denuncia del
moto taxista pues éste creyó que la niña también seria
abusada.
 TURISMO SEXUAL INFANTIL
Una pareja de turistas extranjeros denuncia a un
guía turístico de la agencia “Tour Crow” que en el
transcurso de un tour a la región amazónica con
turistas de varios países, ofreció de manera más
o menos disimulada los servicios sexuales de
menores de edad del lugar a través de un
“catálogo” fotográfico, comentándoles que
podían escoger entre una variedad de chicas
cuidadas y habituadas al oficio.
 PORNOGRAFÍA INFANTIL
En setiembre de 2005, llegó al correo oficial de la Sección de
Investigación de Pornografía Infantil de la PNP
(dirincri.divisec.pi@pnp.gob.pe), información anónima procedente del
portal “Peruanos Desaparecidos”, que señalaba que un internauta a
través del “chat”, detectó a un sujeto que respondía al apelativo de
“EDISON”. Este individuo había creado un grupo en el servicio de MSN
dedicado a mostrar imágenes de pornografía infantil e inclusive
recomendaba páginas web sobre pornografía infantil.
El mismo informante anónimo envió imágenes capturadas, en las que se
apreciaba el perfil de dicho sujeto, las cuentas de correo electrónico con
las que interactuaba, e imágenes de pornografía infantil. Con esa
información la Policía inicia la investigación correspondiente. Luego de
ser apresado “EDISON” aceptó haber recibido y conservado en sus
correos electrónicos dichas imágenes, durante un año
aproximadamente, asimismo, mantenía contacto con otros individuos
tanto en el país como en el extranjero, con los que intercambiaba y
difundía las imágenes, todo ello lo hacía desde cabinas de Internet.
 FINES DE LA TRATA

1.- VENTA DE NIÑOS:

Todo acto o
transacción por el que
un niño es transferido
por una persona o
grupo de personas a
otra a cambio
de algún tipo de
remuneración o
cualquier otra
retribución.
 FINES DE LA TRATA

2.- EXPLOTACIÓN SEXUAL:

Es la participación de una
persona en actos de
prostitución, servidumbre
sexual o producción de
materiales pornográficos
producto de amenazas,
coacción, rapto, fuerza, abuso
de autoridad, servidumbre por
deudas o fraude, incluyendo la
prostitución forzada.
 FINES DE LA TRATA

3.- MENDICIDAD

Consiste en solicitar a
alguien una dádiva o
limosna con persistencia y
humillación.
 CASO MODELO
Martin se contactó con Fabricio,
quien tiene 5 hijos entre las edades
de 4 a 12 años. Martin lleva todas
las mañanas a los niños al centro
comercial ubicado en San Isidro, ahí
los niños son obligados a pedir
dinero a las personas que transitan
por el lugar. Martin se queda a dos
cuadras del lugar vigilando que los
niños cumplan sus ordenes pues de
no hacerlo él se encargara de que lo
hagan por la fuerza.
 FINES DE LA TRATA

4.- EXPLOTACIÓN LABORAL

Consiste en privar de su
libertad a una persona para
hacerla trabajar sin contar
con condiciones dignas y
justas, como es el derecho
a una remuneración mínima
y vital, al descanso
necesario y el acceso a la
salud.
 FINES DE LA TRATA

5.-TRÁFICO DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS
HUMANOS

Extracción /
extirpación y venta de
partes del cuerpo
humano, así como el
transporte,
importación o
exportación y
conservación de los
mismos .
CASO MODELO
 LEY Nº 30077
LEY CONTRA EL
CRIMEN
ORGANIZADO
 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Y SUS PROTOCOLOS
ARTÍCULO 2:
Para los fines de la presente Convención:
Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo
estructurado de tres o más personas que exista durante cierto
tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer
uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden
material;
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS
PROTOCOLOS
a) Por “delito grave” se entenderá la conducta
que constituya un delito punible con una
privación de libertad máxima de al menos
cuatro años o con una pena más grave.

b) Por “grupo estructurado” se entenderá un

grupo no formado fortuitamente para la
comisión inmediata de un delito y en el que
no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni
haya continuidad en la condición de miembro
o exista una estructura desarrollada.

c) Por “bienes” se entenderá los activos de

cualquier tipo, corporales o incorporales,
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles,
y los documentos o instrumentos legales que
acrediten la propiedad u otros derechos sobre
dichos activos.
 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
30077
Intención de la Ley:
Se trata de una norma diseñada por el Poder Ejecutivo para
luchar, por primera vez, contra las organizaciones criminales y
facilitar la labor coordinada de los operadores del sistema de
justicia, como la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder
Judicial.

Objeto de la Ley: fijar las reglas y procedimientos relativos a la

investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos
por organizaciones criminales.
 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO -
30077
Se destierra el uso de los términos:
a. Agrupación criminal (art. 152 inc. 8 CP - Secuestro),
b. Organización delictiva o banda (art. 179 inc. 7 CP - Favorecimiento
a la prostitución),
c. Organización ilícita (art. 318-A lit. “b” CP - Delito de intermediación
onerosa de órganos y tejidos) y
d. Asociación delictiva (art. 257-A inc. 1 CP - Delitos Monetarios),

Todos los cuales quedan sustituidos por la denominación

“ORGANIZACIÓN CRIMINAL”.
 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO -
30077
INVESTIGACIÓN, CONSECUENCIAS JURÍDICAS APLICABLES Y EJECUCIÓN PENAL
La ley indica que el fiscal inicialmente cuenta con sesenta días para sus
diligencias preliminares, pudiendo ampliar el plazo, según la complejidad o
lo difícil del caso.

NCPP Art. 334 Inc. b. – Calificación:

El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de sesenta
días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el
fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y
circunstancias de los hechos objeto de investigación.
 LEY CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO - 30077
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

1. Se adoptan TEI siempre que resulten idóneas, necesarias e

indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de
investigación. Su aplicación se decide, siempre que existan
suficientes elementos de convicción acerca de la comisión de uno o
más delitos vinculados a una organización criminal.

2. Las TEI deben respetar, escrupulosamente y en todos los casos, los

principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

3. La resolución judicial que autoriza la ejecución de las TEI previstas,

deben estar debida y suficientemente motivados, bajo sanción de
nulidad, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la ley.
Asimismo, deben señalar la forma de ejecución de la diligencia, así
como su alcance y duración.

4. El Juez, una vez recibida la solicitud, debe resolver, sin trámite

alguno, en el término de veinticuatro horas.
 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
- 30077
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

I. INTERCEPTACIÓN POSTAL E INTERVENCIÓN DE LAS

COMUNICACIONES
Solo se intercepta, retiene e incauta la correspondencia
vinculada al delito objeto de investigación vinculado a la
organización criminal. Toda correspondencia retenida o abierta
que no tenga relación con los hechos investigados es devuelta a su
destinatario, siempre y cuando no revelen la presunta comisión de
otros hechos punibles, en cuyo caso el fiscal dispone su
incautación.
 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO -
30077
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

I. INTERCEPTACIÓN POSTAL E
INTERVENCIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
INTERVENCIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
a. En el ámbito de la presente Ley, la
grabación mediante la cual se registre
la intervención de las comunicaciones
es custodiada debidamente por el
fiscal, quien debe disponer la
transcripción de las partes pertinentes
y útiles para la investigación.
b. Las comunicaciones que son
irrelevantes para la investigación son
entregadas a las personas afectadas
con la medida, ordenándose, bajo
responsabilidad, la destrucción de
cualquier transcripción o copia de las
mismas, salvo que dichas grabaciones
pongan de manifiesto la presunta
 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO -
30077
ELEMENTOS QUE INNOVA LA LEY Nº 30077

INCAUTACIÓN Y DECOMISO
En todas las investigaciones y procesos penales por delitos cometidos a
través de una organización criminal, según lo previsto por la presente Ley,
la Policía Nacional del Perú no necesita autorización del fiscal ni orden
judicial para la incautación de los objetos, instrumentos, efectos o
ganancias del delito o cualquier otro bien proveniente del delito o al
servicio de la organización criminal, cuando se trate de una intervención en
flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, debiendo darse
cuenta inmediata de su ejecución al fiscal.

Diferencia:
La incautación tiene un carácter temporal,
El decomiso es una privación con carácter definitivo.
 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO -
30077
Si la PNP no detiene en Flagrancia: cometería el
delito de omisión de deber funcional (art. 377
CP), pena a imponérsele no mayor de dos años y
con treinta a sesenta días-multa.
LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO -
30077
Agente encubierto
Agente encubierto
Los agentes encubiertos, una vez
Los agentes encubiertos, una vez
emitida la disposición fiscal que
emitida la disposición fiscal que
autoriza su participación, quedan
autoriza su participación, quedan
facultados para participar en el
facultados para participar en el
tráfico jurídico y social, adquirir,
tráfico jurídico y social, adquirir,
poseer o transportar bienes de
poseer o transportar bienes de
carácter delictivo, permitir su
carácter delictivo, permitir su
incautación e intervenir en toda
incautación e intervenir en toda
actividad útil y necesaria para la
actividad útil y necesaria para la
investigación del delito que
investigación del delito que
motivó la diligencia, conforme a
motivó la diligencia, conforme a
lo dispuesto en el artículo 341 del
lo dispuesto en el artículo 341 del
Código Procesal Penal aprobado
Código Procesal Penal aprobado
por Decreto Legislativo 957.
por Decreto Legislativo 957.
 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO - 30077
Acciones de seguimiento y vigilancia
El fiscal, de oficio o a instancia de la autoridad policial, y sin
conocimiento del investigado, puede disponer que este o terceras
personas con las que guarda conexión sean sometidos a
seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional del Perú,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 del Código
Procesal Penal aprobado por
Decreto Legislativo 957.
 MÉTODO GENERAL DE LA
INVESTIGACIÓN POLICIAL

1. CONOCIMIENTO DEL HECHO

2. VERIFICACION DEL HECHO
3. DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS PRELIMINARES
4. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
5. MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES
6. VIGILANCIAS
7. INCURSIONES
8. DETENCIONES Y CAPTURAS
9. REGISTROS
10. INTERROGATORIOS Y ENTREVISTAS
11. SUSTENTACION DE LA PRUEBA
12. INFORME DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.
SUSTENTACION DE LA
PRUEBA EN LA
INVESTIGACION DEL
DELITO DE TRATA DE
PERSONAS
 CONCEPTOS BASICOS
todo rastro, vestigio, huella, sea del
delito, del autor o de la víctima. todo

INDICIO material “SENSIBLE

que tiene relación
SIGNIFICATIVO”
con un hecho
delictuoso.

Es todo material sensible significativo

que se percibe con los sentidos que

EVIDENCIA tiene relación con un hecho delictuoso.

Es el medio a través del cual se puede

lograr la certeza de la existencia de
ciertos hechos sobre los cuales ha de
PRUEBA recaer su pronunciamiento.
 SUSTENTACION DE LA PRUEBA

CONCEPTO
Son las diversas pruebas que el investigador
policial debe recaudar a fin de determinar la
participación de o los autores de un delito y
consignarla en el atestado policial .

IMPORTANCIA
Porque serán evaluadas por el ministerio publico y
examinadas por el poder judicial las valore para
derivar de ellas en una sanción penal.
 CLASES DE PRUEBAS
PRUEBA INSTRUMENTAL

PRUEBA PERICIAL

PRUEBADOCUMENTAL
PRUEBA CONFESIONAL
PRUEBA TESTIMONIAL

PRUEBA INDICIARIA
 PRUEBA PERICIAL
Es el examen técnico especializado que
un funcionario autorizado practica en los
efectos del delito u otros aspectos
relacionados con el hecho cuyas
conclusiones plasmadas en un documento
formal denominado dictamen constituye
evidencia probatoria de la participación
de los implicados. sin embargo el examen
pericial volcado en el dictamen puede ser
considerado como prueba documental
 PRUEBA INSTRUMENTAL
Es toda evidencia por medio de la cual se
pretende demostrar tanto la perpetración del
delito así como la participación del autor y se
caracteriza por constituir el elemento de juicio
incriminación y culpabilidad del agente.
constituye pruebas instrumentales los efectos del
delito, el cuerpo del delito, el producto del delito
etc. puede incluirse dentro de la prueba material.
 PRUEBA DOCUMENTAL
Los documentos constituyen un aspecto clave en
la investigación policial, ya sea porque actúan
como pruebas pre constituidas o constituidas o
porque son partes integrantes del cuerpo del
delito.
pueden ser de naturaleza publica o privada. son
instrumentos públicos: las escrituras publicas,
partidas de nacimiento, matrimonio, defunción,
las escrituras extendidas ante el juez de paz.
 PRUEBA CONFESIONAL

La prueba confesional esta sujeta a corroboración en el oren

penal, no constituye prueba plena, la policía, el juez y el
fiscal están obligados a proseguir las investigaciones aunque
el inculpado confiese su delito. en el campo penal por
confesión se entiende “EL RECONOCIMIENTO QUE HACE EL
IMPUTADO DEL CARGO QUE SE LES FORMULA”.
constituyen este tipo de pruebas las declaraciones escritas,
firmadas y atestiguadas.
 PRUEBA TESTIMONIAL
La prueba testimonial es aquella obtenida desde la
perspectiva del testigo o del agraviado que describe lo que
ha percibido sus sentidos o sabe de la comisión del delito.
sirve como medio de prueba para determinar la
culpabilidad del agente.
en la misma forma como ocurre con la confesión, la prueba
testimonial esta sujeta a corroboración; por consiguiente,
no constituye prueba plena.
 PRUEBA INDICIARIA

REVISTE IMPORTANCIA EN LA MODERNA TEORIA DE

LA PRUEBA. TIENE UNA TRIPLE VENTAJA.

Se obtiene por razonamiento y es el

INDIRECTA resultado de la inferencia que induce del
hecho conocido al hecho por probar.

Porque esta basada en hechos. lo que

OBJETIVA representa una ventaja con respecto a la
prueba testimonial por cuanto los testigos
pueden mentir, los hechos no requiere de
una adecuada interpretación.
INDIRECTA

Se obtiene por razonamiento y

es el resultado de la inferencia
que induce del hecho conocido
al hecho por probar.

Por la gran diversidad y

multiplicidad de los indicios o
ES MULTIFORME circunstancias que suelen
relacionarse entre si.
CASO CUETO
 CASO CUETO
DETENIDO

EDWIN ALBERTO SANCHEZ AGUILAR (27) (A) “CUETO”,

implicado en delito de trata de personas capturado el
20feb2006 en el interior de la agencia de transportes “SOYUZ”,
Ubicado en la cuadra 2 de la av. México – la Victoria.
ARMA Y MUNICION INCAUTADA

pistola marca GLOCK CAL. 380 AUTO SERIE Nº RL 719 Y

MUNICIONES, INCAUTADAS A EDWIN ALBERTO SANCHEZ AGUILAR
(27) (A) “CUETO” AL MOMENTO DE SU CAPTURA Y CON LA QUE
COACCIONABA Y AMENAZABA A SUS VÍCTIMAS.
 DOCUMENTOS INCAUTADOS

DNI, LICENCIA DE USO DE ARMA DE FUEGO Y PERMISO DE

RESIDENCIA DE MADRID – ESPAÑA (CADUCADO), INCAUTADOS A
EDWIN ALBERTO SANCHEZ AGUILAR (27) (A) “CUETO” AL
MOMENTO DE SU CAPTURA OCURRIDA EL 20FEB06 EN EL
DISTRITO DE LA VICTORIA.
 TARJETAS INCAUTADAS

TARJETAS DE CREDITO, QUE PORTABA ENTRE SUS

PERTENENCIAS AL MOMENTO DE SU INTERVENCION,
PARA APARENTAR SOLIDEZ ECONOMICA.
 OTRAS ESPECIES

AGENDA, INCAUTADA DONDE

REGISTRABA A SUS VÍCTIMAS Y EL
MONTO QUE RECIBÍA PRODUCTO
DE LA EXPLOTACION SEXUAL

ANOTACIONES EN SU AGENDA
DE MOVIMIENTO DE DINERO.
 JOYAS INCAUTADAS

JOYAS CON LAS QUE DESLUMBRABA Y CAPTABA A SUS

VÍCTIMAS, PARA LUEGO SOMETERLAS AL DELITO DE
TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN
SEXUAL; COMPRADAS CON PRODUCTO DEL DINERO DE
LOS ACTOS ILÍCITOS.
 OTRAS ESPECIES

VALES, HALLADOS EN PODER DE EDWIN ALBERTO

SANCHEZ AGUILAR (27) (A) “CUETO”, DONDE SE
REGISTRA MONTOS REMITIDOS A SU POSIBLE
CÓMPLICE, PRODUCTO DEL DELITO DE TRATA DE
PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.
DOCUMENTOS POLICIALES
EN LA INVESTIGACION DEL
DELITO DE TRATA DE
PERSONAS
 ACTAS
1. REGISTRO PERSONAL
2. REGISTRO DOMICILIARIO
3. VERIFICACION Y CONSTATACION
4. RECONOCIMIENTO FISICO Y FOTOGRAFICO
5. HALLAZGO
6. ENTREGA

OFICIOS
1. COMUNICACIÓN MINISTERIO PUBLICO
2. RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL
3. TOXICOLOGICO EXTOSCOPICO
Luchemos por la libertad y dignidad del ser
humano

Es nuestro deber
 DIRINCRI PNP

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE TRATA DE PERSONAS

 MÉTODO GENERAL DE LA
INVESTIGACIÓN POLICIAL

1. CONOCIMIENTO DEL HECHO

2. VERIFICACION DEL HECHO
3. DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS PRELIMINARES
4. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
5. MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES
6. VIGILANCIAS
7. INCURSIONES
8. DETENCIONES Y CAPTURAS
9. REGISTROS
10. INTERROGATORIOS Y ENTREVISTAS
11. SUSTENTACION DE LA PRUEBA
12. INFORME DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.
 CASO “YACUSA”

La Sra. Yrene OBLITAS (34),

denunció haber sido víctima
del Delito Contra la Libertad.-
Trata de Personas con fines
de explotación sexual, contra
María del Pilar YATACO
NAKASONE (41); hecho
ocurrido entre los meses de
mayo a diciembre del año
1998.
 DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA
LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS

 CREADO EL 13 ENERO 2004, COMO SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA

LA TRATA DE PERSONAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE SECUESTROS.

 MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 277-2008-DIRGEN/EMG, EL

28MAR2008 SE ELEVÓ A LA CATEGORIA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
TRATA DE PERSONAS.
 FUNCIONES
 PREVENIR, INVESTIGAR Y DENUNCIAR DELITOS QUE ATENTAN
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, EN SUS DIVERSAS
MODALIDADES.

 RECIBIR, REGISTRAR Y DILIGENCIAR LAS DENUNCIAS.

 ADMINISTRAR EL SISTEMA “RETA”.

 MANTENER COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS OO ENLACES,

A NIVEL NACIONAL .

 PLANIFICAR ACCIONES DE INTELIGENCIA OPERATIVA PARA

DESCUBRIR Y CAPTURAR A LOS AUTORES Y LIBERAR A LAS
VÍCTIMAS.

 COORDINAR PERMANENTEMENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO,

EL PODER JUDICIAL Y LA SOCIEDAD CIVIL, PARA EL ÉXITO DE LA
MISION.
 MECANISMOS LEGALES PARA COMBATIR LOS DELITOS DE
TRATA DE PERSONAS

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993.- ART. 166

- LEY 28950 LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE

MIGRANTES.- MODIFICA LOS ARTS. 153 Y 153-A DEL CÓDIGO PENAL PERUANO.

- LEY 27934 QUE REGULA LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA Y EL MINISTERIO

PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DEL DELITO, MODIFICADA POR EL
DECRETO LEGISLATIVO 989.

- LEY 27697 QUE FACULTA AL FISCAL PARA LA INTERVENCIÓN Y CONTROL DE

COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS PRIVADOS EN CASO EXCEPCIONAL.

- LEY 27379, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 988, QUE REGULA

EL PROCEDIMIENTO PARA ADOPTAR MEDIDAS EXCEPCIONALES DE LIMITACIÓN DE
DERECHOS EN INVESTIGACIONES FISCALES PRELIMINARES

- MOF-DIRINCRI Y DIVINTRAP.

- MAPROPOL-DIVINTRAP, P/O, O/O Y P/T

 PASOS DE LA TRATA

TRASLADO O TRANSPORTE ACOGIDA O

RECEPCION

EXPLOTACIÓN
CAPTACION PROPIAMENTE DICHA

SELECCIÓN DE LA LIBERACIÓN
VÍCTIMA
SELECCIÓN DE LA VÍCTIMA
POBREZA
MENORES DE
ZONAS
MARGINALES
DROGADICCIÓN
FALTA DE CONTROL DE LOS PADRES
 PROBLEMAS EN CASA
DISCUSIONES CON LOS PADRES
 LA INVESTIGACION DEL DELITO

INVESTIGACION REACTIVA
Procede a consecuencia de una denuncia hecha por una o mas victimas, aun
cuando no culmine satisfactoriamente en cuanto a la detención y al
enjuiciamiento de los delincuentes; en tales casos, debido a la necesidad de
intervenir inmediatamente para proteger a las victimas, tal vez no se disponga
del tiempo para una investigacion proactiva que permita obtener pruebas
independientes. el resultado suele ser que los investigadores se ven frente a
sospechosos, pero sin pruebas utilizables para proceder frente a ellos.
 INVESTIGACION PROACTIVA

Constituye un medio por el cual las autoridades encargadas de hacer cumplir la

ley pueden tomar medidas para combatir a los traficantes sin denuncia ni prueba
de la victima. esta opción no tiene por objeto desvincular a la victima del proceso
de enjuiciamiento muy por el contrario, el testimonio de la victima será siempre
la fuente principal de calidad. la opción reconoce sencillamente que rara vez se
puede contar con este testimonio
 SECUENCIA DEL MÉTODO GENERAL DE LA
INVESTIGACIÓN POLICIAL

1. Conocimiento del hecho.

2. Comprobación del hecho.
3. Diligencias Investigatorias Preliminares en la escena del
delito.
4. Planeamiento de la Investigación Policial.
5. Manejo de Informantes y Confidentes.
6. Vigilancias.
7. Incursiones.
8. Detenciones y Capturas (arresto y detenciones).
9. Registros.
10. Interrogatorios y Entrevistas.
11. Sustentación de la Prueba.
12. Informe de la Investigación Policial.
 CONOCIMIENTO DEL HECHO

- Denuncia Directa (Familiares o víctimas).

- Denuncia presentada por testigos.
- Por los medios de Prensa (escrita, hablada
y televisiva)
- Por Informantes y confidentes
- Por intermedio de la línea 0-800-2-3232.
- Por intermedio de los Ministerios
- Por intermedio de las ONGs
- Por Internet
- Por trascripción de denuncias por
desaparición o fugas.
 COMPROBACION DEL HECHO
- Datos personales de la víctimas (nombre,
edad, domicilio, etc.)
- Forma y circunstancias coherentes de cómo
ocurrieron los hechos.
- Fecha y Hora.
- Posibles números telefónicos utilizados y
direcciones involucradas.
- Amistades, compañeros de estudio, centro
de trabajo.
- Manifiesto de pasajeros
- Vídeos, etc.
 Empleo de medios humanos permitidos por ley.
 Continuidad en la Identificación de sospechosos
o víctimas.
 Enfoque “paso a paso”, en la medida que se
avanza se obtienen las pruebas y depende de la
información que se disponga.
◦ Vigilancia Estática.
◦ Vigilancia Estática – Móvil.
◦ Vigilancia Móvil.
 Corroboración de la Información Obtenida en la
Vigilancia.
- La elección del buen momento.
- La “Operación de detención”
Tres grupos: Los sospechosos, las
Víctimas y los Clientes.
- El registro y decomiso.
- Grabaciones de Video o fotografías.
Estructura:
- Repaso de Pruebas.
- Resumen General.
- Plantear Preguntas especificas y
pormenorizadas.
Fase posterior a la Detención.
- La Finalidad.
- Fuentes de pruebas.
 EN CASO DE POSIBLE EXPLOTACION SEXUAL

IMPORTANTE: Lo que debo encontrar en el

local intervenido

Condones (usados y sin usar)

Cuadernos de registro de venta de fichas: Por salida de la
menor, o venta de bebidas
Dinero
Ropa de las menores
Fichas o tiques
DNI falsos o verdaderos
Contratos de prestaciones
Vídeos o fotografías
Otros que se vinculen a los hechos investigados y que sirvan
como elementos probatorios.
 Agentes Encubiertos o Agentes Especiales.
- Para penetrar en la Organización.
- Para penetrar camuflado para obtener
prueba.
 Vigilancias y Seguimientos mediante técnicas
intrusivas (interceptación telefónica)
- Para ubicación.
- Para conocer titulares de Direcciones IP –
correos.
- Para establecer enlaces y contactos.
 Actividades Controladas.
- Pagos
- Entregas
 Titular de la Acción penal. (Titulo Preliminar)
 Legitimidad de la prueba. (Título Preliminar)
 La Investigación del delito. (Art.65)
 Función de Investigación de la Policía (Art. 67)
 Atribuciones de la Policía (Art.68)
 Reconocimiento de Personas (Art. 189)
 La Video Vigilancia (Art. 207)
 Solicitud y ámbito del Allanamiento (Art. 214)
 Intervención o grabación o registro de
comunicaciones telefónicas o de otras formas
de comunicación (Art.230).
 Agente Encubierto (Art.341)
EL ABORDAJE A LA VICTIMA DE
TRATA DE PERSONAS
 Hacerla sentir que estará segura y protegida
con el personal PNP.
 Cuidar y preservar su integridad física y
psicológica.
 Acondicionar un ambiente donde no tenga
ningún tipo de contacto (físico o visual) con el
denunciado o tratante.
 Explicar a la víctima la forma y circunstancias
como las personas intervenidas o
denunciadas se están aprovechando de ella.
Referirse a la víctima con términos apropiados,
teniendo en consideración que ellas han sido
captadas y concientizadas por los investigados, a
quienes inicialmente van a defender, por la
convivencia y por sus propios intereses (dinero u
otros).
Desterrar la utilización de términos, tales como:
- “Trata de Blancas”, el término correcto es Trata de Personas
- “Prostitución Infantil”, cuyo término correcto es explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes.
- Etc.
DEBER DEL ENTREVISTADOR
Profesional y respetando los DDHH.
Garantizar que no se causará daño posterior.
Crear condiciones para minimizar posibles traumas.
Que la víctima pueda acceder a la justicia.
OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA.
Establecer los hechos completos del caso.
Usar los hechos para corroborar la historia de la víctima y
establecer su credibilidad como testigo de la verdad.
usar la evidencia para identificar, arrestar y enjuiciar
exitosamente a los tratantes
EL DESAFIO DE LA ENTREVISTA
De la Víctima:
Traumatizada por la experiencia.
Preocupación y temor por la entrevista.
Sospechas sobre el entrevistador.
Del Contenido Evidencial:
Periodo de tiempo extendido.
Delitos Múltiples.
Jurisdicciones Múltiples.
Múltiples Víctimas.
Sospechosos múltiples.
Múltiples escenas.
EL MODELO P.E.R.C.E.

P Preparación.
E Explicación.
R Relato.
C Cierre.
E Evaluación.

La Preparación:
1. Equipo de Entrevista.
2. Cualidades del entrevistador ( Habilidad, Competencia
cultural, Paciencia, Buen estado físico, Capacidad de
Observación, Actitud no crítica, Conocimiento
profesional)
3. Selección del Entrevistador.
4. Continuidad.
5. Análisis evidencial previa.
6. Duración y hora.
7. Condiciones de la entrevista – lugar y equipamiento.
8. Uso de interpretes.
La Explicación.
Presentación y Explicación.
Reglas de la Entrevista.
Descanso de la Entrevista.

El Relato:
El estilo de la entrevista.
Fases de la entrevista
Compenetración.
Narrativa
Interrogatorio.
- Preguntas abiertas.
- Especificas.
- Cerradas.
- Guiadas.
El Cierre:
Puntos de Cierre.

La Evaluación:
Para identificar oportunidades corroborativas
Para identificar los siguientes pasos en la conducción de la
investigación.
Revisión final y evaluación de la entrevista y el desempeño del
Entrevistador(es)
PASAR AL ARCHIVO
CASOS
LIBERACION DE LAS VICTIMAS
CAPTURA DE PRESUNTOS AUTORES
DE DELITOS DE TRATASSES
 INDICE

-PRESENTACION
-INTRODUCCION
-PROTOCOLO DE PALERMO
-NORMATIVA NACIONAL
-NORMATIVA INTERNACIONAL
-DELITO DE TRATA DE PERSONAS
-DELITOS CONEXOS
-INVESTIGACION POLICIAL
-ESTADISTICAS
-CASO PRACTICO