DERECHO

PENAL
ECONÓMICO
Mg. RAÚL ERNESTO MARTÍNEZ HUAMÁN
. Máster por Universidad de Málaga (España)
. Becado por la AUIP (España) y Max Planck Institut (Alemania)
. Fiscal Anticorrupción
LA CRIMINOLOGÍA DE
LA DELINCUENCIA
ECONÓMICA
 “La criminalidad no está
limitada a determinadas
clases sociales, lo que
ocurre es que en ciertas
capaz aflora menos a la luz
del día“
JESCHECK
"delincuencia económica",
"delincuencia de cuello
blanco", "delincuencia de
caballeros" y "delincuencia
profesional"
 La delincuencia económica resulta
claramente diferencia con la
delincuencia contra la propiedad
(clásica), de la que se predica su
carácter de desviada y propia de
INTRODUCCIÓN las clases sociales subalternas, y
para la que se proponen programas
de "rehabilitación" y "reeducación“.

Delincuencia Patrimonial = Económica

 En tanto que la delincuencia
económica se presenta como parte
INTRODUCCIÓN del propio sistema, insometible a
los mismos principios que esta otra,
intratable con las mismas penas.
 Sutherland: “(…) El delito de cuello blanco
ORIENTACIONES puede definirse, aproximadamente, como
DE LA un delito cometido por una persona de
CRIMINOLOGÍA respetabilidad y status social alto en el
curso de su ocupación”.
 Orientación al autor
Esta línea de investigación
criminológica fue iniciada por
Sutherland, quien calificó como
ORIENTACIONES
DE LA criminalidad de cuello blanco los
CRIMINOLOGÍA "delitos cometidos por una persona
honorable, con prestigio social y en
el marco de su ejercicio
profesional".
 Orientación al autor
Es posible apreciar que el hecho
delictivo cometido por el
delincuente de cuello blanco
ORIENTACIONES
DE LA quedaba de esta manera relegado
CRIMINOLOGÍA a un segundo plano, siendo el
objeto de investigación las
características personales del autor.

p.e. Solo grandes empresarios

 Sutherland:
“ (…) muchos de los hechos sobre la conducta
delictiva no pueden explicarse por la pobreza y
sus patologías relacionadas (…)
ORIENTACIONES (…) las personas de la clase socioeconómica
DE LA alta participan en bastantes conductas
CRIMINOLOGÍA delictivas; que estas conductas delictivas
difieren de las conductas delictivas de la
clase socioeconómica baja, principalmente
en los procedimientos administrativos que
se utilizan en el tratamiento de los
delincuentes”.
 Orientación al hecho

ORIENTACIONES La otra forma de caracterizar

DE LA
CRIMINOLOGÍA criminológicamente la delincuencia
económica se obtiene recurriendo a
criterios de identificación ofrecidos
por el hecho cometido.
 Orientación al hecho

Ya no es la figura del autor la que

ORIENTACIONES permite hablar de delincuencia de cuello
DE LA blanco, sino ciertas características
CRIMINOLOGÍA empíricas del delito económico.

p.e. Aquellas desviaciones sociales que

pongan en peligro el normal y correcto
desarrollo del sistema económico
 Orientación al crítica

La delincuencia económica consiste

en establecer quién define una
ORIENTACIONES conducta como delito, y por qué
DE LA
CRIMINOLOGÍA determinados hechos que resultan
perjudiciales para la sociedad, más
aún que delitos patrimoniales
clásicos, no son comprendidos
como delitos.
 Orientación al crítica
Así nacen un nuevo catalogo de delitos
que resultan necesarios, los cuales si
ORIENTACIONES bien no ponen en peligro de forma
DE LA directa la salud o vida de las personas,
CRIMINOLOGÍA
de forma indirecta genera un grave
daño a la sociedad.

p.e. Delitos ambientales, tributarios,

etc.
 Orientación al crítica

Los crímenes de los poderosos

solamente, se explican, en un contexto
ORIENTACIONES socio-económico determinado:
DE LA
CRIMINOLOGÍA
la sociedad capitalista dividida en
clases antagónicas, y por lo tanto sólo
pueden cometerlos quienes se
encuentran en posición privilegiada
dentro de esa estructura de poder.
 Bajo y Bacigalupo resumen tres
características esenciales para su definición:
la comisión de un delito, el alto nivel social
de la clase a que pertenece el autor y la
CARACTERÍSTICAS relación entre la infracción y la actividad
DE LA profesional.
DELINCUENCIA A las tres características mencionadas se han
ECONÓMICA
ido sumando otras, tales como: la lesión de
la confianza en el tráfico mercantil; el abuso
de la credulidad o ignorancia de la víctima;
la utilización de especial astucia por parte
del autor para impedir su descubrimiento.
 Bajo y Bacigalupo resumen tres
características esenciales para su
definición:
CARACTERÍSTICAS
DE LA La comisión de un delito,
DELINCUENCIA
ECONÓMICA El alto nivel social de la clase a que
pertenece el autor, y
La relación entre la infracción y la
actividad profesional.
 Delitos Patrimoniales Delitos económicos
Afecta a bienes jurídicos Bienes jurídicos
individuales supraindividuales (orden
socioeconómico)
DIFERENCIA ENTRE No cuenta con Cuenta con normativa
DELITOS normatividad previa administrativa previa
PATRIMONIALES Y
ECONÓMICOS Delitos de resultado Delitos de peligro
(abstracto y concreto)
Normalmente NO se SÍ se realizan en el marco
valen de un marco de una organización
organizado y compleja
estructurado
 BIS BALD
rmartinez.abogado@gmail.com