Impacto Económico del Delito de Cuello

Blanco
Carlo (Charles) Ponzi – 65 millones

Al Capone El "vendedor de antigüedades"

Bernard Madoff – 50 millones

Enron

Panamá Paper
Impacto del delito en distintas áreas
 Más allá de la pérdida económica y los
recursos, es casi imposible cuantificar el
verdadero impacto de un delito en el valor de la
compañía.

¿Cuántas empresas
¿Cuántos ¿Cuántos talentos
innovadoras y
potenciales clientes abandonan la ¿Cuántos
competitivas dejan
se pierden si la organización al colaboradores
de participar en las
compañía resulta observar la quedan sin empleo
licitaciones porque
responsable de un impunidad de un debidos a los delitos
para ganarlas es
escándalo de colega al cometer de cuello blanco?
necesario pagar una
corrupción? un ilícito?
coima?
 En el estudio del delito y sus métodos
de prevención, encontramos dos tipos de
control social:

El Control Social Formal

El Control Social Informal

Instituciones o personas
profesionalizadas
dirigidas a prevenir la
comisión de actos
delictivos
Se llevará a través de
medios no
institucionalizados

Enseña al individuo las Se produce a través

del proceso de
normas a seguir valores y
socialización del
métodos de conductas individuo
 Prevención y Reacción ante el delito de Cuello Blanco-Desde el
punto de vista penal.

• Trato de delincuente común VS Trato de

delincuente alto perfil

Resarcimiento del daño rompe con el

Sistema de Control y Seguridad Jurídica
Sistema
Jurídico
Delito de Cuello Blanco no está tipificado
Panameño como tal en la Legislación Panameña

Código Penal describe el DCB como

conjunto de delitos que se relacionan con a
este fenómeno
Comparten la idea de que son delincuentes astutos, sin embargo, muchos
no ven en su experiencia que este tipo de delitos proviene de una clase
social en particular; hasta se pudiera decir que quedó entre dicho que
para realizar estos delitos sofisticados, la mano de obra es barata, con la
salvedad que cuando se ejecutan las pérdidas son incalculables
Año 2002
•Proyecto de ley
Delincuentes de Cuello Aprobado en primer
Blanco y DF presentado
debate por la Es fundamental que
por el Ministerio Público
y la participación de CNV Comisión de el proyecto se
(fomentar, establecer y Gobierno de la convierta en ley de
regular las condiciones Asamblea la República.
propicias para el
desarrollo del mercado
Legislativa
de valores.)
 Propiciar
Eliminando el La prohibición cambios Clausura Realizar
para cumplir necesarios en definitiva publicidad
Nombramiento blindaje funciones como
de funcionarios las de las respecto a su
jurídico gerente de una ‘legislaciones
probos empresas empresa,
impuesto por sociedad a la perversas’ que
persona que ha que estas todo lo cual
el sistema únicamente personas tendrá el
cometido delito han servido
Y eliminación inherente a un dirigen efecto de
de para favorecer disuadir y
cargo la impunidad
resarcimiento desmotivar
de los ‘delitos su conducta
de pena de cuello codiciosa
blanco’.
 Define los delitos que constituyen los
¿Qué dice el sistema penal Español? presupuestos de la aplicación de la forma
suprema que puede revestir el poder coactivo
del estado: la pena criminal.

No existe una sanción como tal hacia los delitos de cuello blanco sino hacia
la actividad delictiva
 Ejemplos de estos delitos

Apropiación indebida estafa

Evasión de impuestos

Falsificación

Fraude

Lavado de dinero

Malversación de caudales
públicos
 DIFERENCIAS

DELITO DE GUANTE BLANCO

DELITO DE CUELLO AZUL

 CONCLUSIONES
El concepto de delito de cuello blanco tiene una gran relevancia desde el
punto de vista de las teorías de la conducta delincuente.
No cabe duda que la represión del delito económico por parte del derecho
penal a todas luces no aporta soluciones medianamente efectivas a esta
problemática, tampoco parecen eficaces las sanciones penales con que
cuentan los códigos penales para hacerle frente al delito económico
cometido por personal de alto perfil.
El delito de cuello blanco, al presentarse regularmente en personas que
cuentan con preparación académica, que les facilita organizar y ejecutar la
acción ilícita, se asocia con el “delito ocupacional”, el cual está
estrechamente ligado al “delito de cuello azul” y a los delitos
“ocupacionales.”.