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ECONOMICO Y SOCIAL
Por:
CONCEPTO
DESDE EL PUNTO DE VISTA
Un delito es un comportamiento que, ya
DOGMATICO-JURIDICO
sea por voluntad propia o por
Es la conducta típica, imprudencia, resulta contrario a lo
antijurídica y culpable, para establecido por la ley. El delito, por lo
la cual el legislador ha tanto, implica una violación de las
previsto una sanción penal. normas vigentes, lo que hace que
merezca un castigo o una pena.
ORGANIZACION LEGISLATIVA
Las diferente conductas que atentan contra el orden
económico social y que amenazan el bien jurídico
tutelado, se agrupan en seis capítulos así:
Real Academia
LA SIC
Española
El Decreto 2876 de 1984
Acaparamiento es (Noviembre 27) en su Artículo 15
el proceso y el resultado de define: Se entiende por
acaparar. Este verbo, que acaparamiento, la adquisición o
procede del retención por productores,
francés accaparer, refiere distribuidores o expendedores de
a acumular bienes o artículos o víveres de primera
a apropiarse de ciertos necesidad, o bienes destinados al
productos. comercio, en forma injustificada.
Características
La SIC.
El DECRETO 0863 DE 1988 (Mayo 5) define
que los productos de primera necesidad son
los productos esenciales. Los que las
personas necesitan para subsistir y poder
tener el desarrollo habitual de las actividades
tales como los principales productos
alimenticios, bebidas sin alcohol,
medicamentos, artículos de limpieza, y
también de tocador.
DESCRIPCION DEL TIPO
ELEMENTO DESCRIPCION
Resultado objetivo
Lesión
CLASIFICACIÓN Conducta instantánea
Tipo mono-ofensivo
En blanco
Compra, venta
• a un precio determinado para entrega
de activos, en una fecha futura, en el contexto de
productos o un mercado estandarizado
acciones
Son libres
ningún productor,
distribuidor,
comerciante o
intermediario podrá
cobrar sumas superiores
ARTÍCULO 298 CÓDIGO PENAL
ESPECULACION
La pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de cuarenta
(40) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se trate
de medicamento o dispositivo médico
Descripción Normativa
•"Toda persona, natural o jurídica, que elabore, procese, transforme o utilice
uno o mas bienes, con el propósito de obtener uno o más productos o
servicios destinados al consumo público. Los importadores se reputan
Productor: productores respecto de los bienes que introduzcan al mercado nacional".
•Es quien produce o elabora a través de una fábrica, queda incluida en esa
noción legal de productor.
Fabricante:
Atipicidad Subjetiva: Error sobre las cualidades del objeto material o la acción
Elemento Producto oficialmente considerado de primera necesidad. -
DELITO
MAGISTRADO PONENTE JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
SENTENCIA C-5400131030042000-00125-01
FECHA 16 sept 2005
HECHOS La demanda que originó en el proceso ordinario de la Centrales Eléctricas del Norte de
Santander S. A. contra la sociedad Unión de Almacenes de Depósito Aduanero, Unialma
Limitada, antes Provisiones e Inversiones Limitada.
Presentada inicialmente ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, remitida
posteriormente por competencia a la jurisdicción ordinaria.
La demandante solicitó que se declarara terminado e incumplido el contrato de suministro de
16 de febrero de 1995, y que se condenara a la demandada a pagar los perjuicios que
determina, en lo esencial, por no haber entregado el carbón mineral en las cantidades y
calidades mensuales especificadas.
La sociedad demandada se opuso a las pretensiones y formuló demanda de reconvención
para que se declarara que su demandante incumplió el aludido contrato
PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta, en sentencia de 23 de octubre de 2000, se
inhibió para resolver sobre la demanda inicial. Con relación a la demanda de reconvención, al
encontrar impróspera la excepción de mérito propuesta por la reconvenida, declaró a ésta
responsable del incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de suministro y la
condenó a pagar por concepto de perjuicios la suma de $1.305´452.713.50, sin intereses
comerciales corrientes por no haberlos especificado el dictamen pericial.
SEGUNDA INSTANCIA 23 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Superior el Distrito Judicial de Cúcuta, Sala
Civil-Familia, en la sentencia recurrida en casación, al resolver el recurso de apelación que
interpuso la demandada en reconvención, recurso al cual adhirió la otra parte, confirmó la
decisión inhibitoria respecto de la demanda inicial y la revocó en lo demás, para en su lugar,
negar, por falta de causa, las pretensiones de la contrademandante.
La demandante en reconvención fue quien desde un comienzo incumplió lo pactado, en
cuanto a la entrega del carbón en la cantidad establecida, pues salvo en junio de 1995 en que
se cumplió con la cuota, las demás entregas fueron bastante inferiores.
PROBLEMA JURIDICO 1. Determinar el incumplimiento del contrato.
2. Analizar si el recurso de casación puede tener éxito, entre otros eventos, cuando se
marginan del ataque los argumentos decisivos sobre los cuales se construyó la sentencia
combatida.
RATIO DECIDENDI aunque el recurrente denuncie la violación de varias disposiciones legales, la “Corte no tiene
necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violación, si la
Alteración y modificación de calidad, cantidad,
peso o medida
articulo 299
Este delito busca proteger al consumidor (la definición de este está en la ley 1480 del 2011
o Estatuto de protección al consumidor) de cualquier persona que, en detrimento del
consumidor, busque alterar o modificar la calidad, cantidad, peso, volumen o medida de
un producto, el cual debe estar destinado a la distribución, suministro, venta o
comercialización. Si no está destinado a ninguna de finalidades, la conducta sería atípica.
Esta conducta es predicable de cualquier persona ya que no exige de un sujeto
determinado para su configuración, como podría ser un productor, distribuidor,
importador, exportador, comerciante, proveedor etc.
Es una práctica más o menos reiterada que los bienes que se ofrecen contiene menos
producto del señalado en las etiquetas y empaques. Algunos comerciantes, que de
manera fraudulenta disminuyen las medidas de los bienes, se verán expuestos a este
delito.
Art 299
CONSUMIDOR
ALTERAR
MODIFICAR
Encontramos la base constitucional enmarcada en los artículos 2, 20, 78, 333, 334,
con una mayor relevancia en el artículo 78 de Constitución Nacional, que
describimos a continuación. “La ley regulará el control de calidad de bienes y
servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que
debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de
acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes
y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y usuarios.”
Art 299
ELEMENTO DESCRIPCION
-Mera conducta
-Peligro
CLASIFICACIÓN
-Conducta permanete
-Pluri-ofensivo
Sujeto activo: Indeterminado singular
Sujeto Pasivo: El Estado
Conducta: Verbo determinador compuesto alternativo: Alterar o modificar
Elementos Descriptivos:
De finalidad: En perjuicio del consumidor.
Objeto juridico: Fases de mercadeo, comercialización y consumo. Derechos del
TIPO OBJETIVO
consumidor
Objeto material real: Artículo o producto destinado a su comercialización en sus
características de calidad, cantidad, peso o medida; se excluyen los bienes que no
ostenten dichas calidades.
Tentativa: Excepcionalmente se admite.
Coparticipacion: Admite coautoría, determinación y complicidad.
Modalidad dogmatica: Normativamente doloso.
Complemento subjetivo: La acción se debe realizar con la finalidad especifica de causar
TIPO SUBJETIVO
perjuicio al consumidor
Atipicidad subjetiva: Error de tipo sobre el objeto material o sus calidades.
ELEMENTO NORMATIVO - Consumidor
CAPITULO UNO
OFRECIMIENTO ENGAÑOSO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS
Este tipo penal es lo que se conoce coloquialmente
como “publicidad engañosa”.
- Salarios
Agiotaje
Artículo 301 Código Penal
El que realice maniobra fraudulenta con el fin de procurar
alteración en el precio de los artículos o productos oficialmente
considerados de primera necesidad, salarios, materias primas o
cualesquiera bienes muebles o inmuebles o servicios que sean
objeto de contratación incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a
ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis
punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
La pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa
de cuarenta (40) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, cuando se trate de medicamento o dispositivo médico.
Descripción Normativa:
Salarios
ADECUACION TIPICA Art. 301 AGIOTAJE
ELEMENTO DESCRIPCION
-Mera conducta
-Peligro
CLASIFICACIÓN
-Conducta instantanea
-Pluri-ofensivo
PRIMERA INSTANCIA el Juzgado Treinta y Cuatro Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó al
procesado a la pena principal de ocho meses de prisión y cuatro punto cuarenta y cuatro
salarios mínimos legales mensuales de multa, así como a la pena accesoria de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de
la sanción privativa de la libertad. Así mismo, le concedió la suspensión condicional de la
ejecución de la pena por un periodo de prueba de dos años y ordenó la destrucción de los
elementos incautados.
“el solo hecho de que se comercialicen libros carentes de originalidad genera una falta de
percepción de ingresos por parte de las editoriales y el propio autor, quienes ven
menguados sus patrimonios con la práctica de estas conductas contrarias a la ley”.
SEGUNDA INSTANCIA el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de la primera instancia y, en su lugar, absolvió
a JOSÉ DANIEL ACERO SAGANOME de los cargos
PROBLEMA JURIDICO Establecer si se vulnero el bien jurídico tutelado como dice el art 11 de la
la ley 599 de 2000 (que requiere la lesión o efectiva puesta en peligro del bien jurídico)
RATIO DECIDENDI la aplicación del principio de lesividad de la conducta punible, también conocido como
principio de antijuridicidad material, así como de sus implicaciones respecto del tipo de violación
a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.
RESUELVE La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN penal, resuelve no casar el fallo dictado por
la sala penal del tribunal superior de Bogotá.
Salvamento de voto de 3 magistrados.
Pánico económico
articulo 302
De acuerdo con la descripción legal contenida en el artículo 302 del nuevo Estatuto Penal
colombiano, la conducta de pánico económico, grosso modo, consiste, en divulgar o en
reproducir en un medio o en un sistema público de comunicación, información falsa o
inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas
de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la
Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o en cualquier otro esquema de
inversión colectiva.
De igual manera, se incurre en la misma conducta, cuando utilizando los medios señalados
en el párrafo anterior, se provoca o se estimula el retiro del país de capitales nacionales o
extranjeros o la desvinculación colectiva de personal que labora en empresa industrial,
agropecuaria o de servicios_
Fundamento
Constitucional
Una acción en el
mercado financiero es un
título emitido por una Instrumentos negociables
sociedad que representa
el valor de una de las Los instrumentos negociables
fracciones iguales en que son documentos escritos que El capital extranjero
se divide su capital social. prometen u ordenan el pago El capital extranjero puede
de una cantidad exacta de clasificarse en tres géneros:
dinero. los préstamos de los
gobiernos extranjeros, de las
instituciones financieras
internacionales y de los
bancos
comerciales extranjeros, los
créditos para la exportación,
la emisión de bonos en
el extranjero.
Art 302
- Producto
agropecuario
- Producto - Condiciones
industrial de mercado
- Materia - Producto
prima elaborado
Artículo 304 Código Penal
El que con el fin de alterar las condiciones del
mercado destruya, inutilice, haga desaparecer o
deteriore materia prima, producto agropecuario o
industrial, o instrumento o maquinaria necesaria para
su producción o distribución,
ALTERAR: DESTRUIR:
Es convertir una cosa INUTILIZAR
Perturbar o trastornar
el estado normal de en pedazos o hacerla Hacer que una cosa sea o
desaparecer por el quede inútil o inservible
una cosa
fuego
ELEMENTO DESCRIPCION
-Resultado objetivo
CLASIFICACI -Peligro
ÓN -Conducta instantanea
-Pluri-ofensivo
- Condiciones de mercado
- Producto agropecuario
ELEMENTO
- Producto industrial
NORMATIVO
- Materia prima
- Producto elaborado
usura
articulo 305
Prestamista
Un prestamista es aquella
persona que presta dinero
cobrando un interés junto
con la devolución del
capital prestado. Interés bancario corriente
La tasa de interés bancario
corriente es el promedio de
las tasas que cobran o pagan
las entidades financieras a sus
usuarios durante un
determinado tiempo, estas
tasas que cobran los bancos
no son libres pues deben estár
entre los límites fijados en la
tasa de referencia que da la
junta directiva del banco de
la republica.
Art 305
Artículo 305 USURA
El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por
concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la
mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén
cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera
sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá
en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de sesenta y seis punto
sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos y condiciones
previstos en este artículo, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis
(126) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a seiscientos (600)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando la utilidad o ventaja triplique el interés bancario corriente que para el período
correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia
Financiera o quien haga sus veces, la pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas
partes.
En caso de que cualquiera de las conductas a que se refiere el inciso 1o de este artículo
se efectúe utilizando la figura de la venta con Pacto de Retroventa o del mecanismo de
Cobros Periódicos que se defina en el reglamento, se aumentará la pena de cuarenta y
ocho (48) a ciento veintiséis meses (126) y multa de ciento treinta y tres punto treinta y
tres (133.33) a seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Art 305
PRIMERA INSTANCIA Juzgado Primero Promiscuo Municipal, dictó sentencia el 14 de abril DE 2015
declarando la responsabilidad penal de ARANGO MUÑOZ por Usura agravada. A 48
meses de prisión y multa de 100 salarios mínimos legales mensuales y sanción accesoria
SEGUNDA INSTANCIA La Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales (Caldas) lo confirmó íntegramente
mediante providencia del 10 de julio De 2015
PROBLEMA JURIDICO Violación indirecta de la ley sustancial, errores en el examen de la prueba testimonial
Art 305
RATIO DECIDENDI “Finalidad. El recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto
de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a
estos, y la unificación de la jurisprudencia”.
• potestad de “superar los defectos de la demanda para decidir de fondo”
• Demostrar el error de juicio en que incurrió el sentenciador,
• Es necesario que compruebe la existencia de un yerro sustancial con
virtualidad de socavar la decisión ya adoptada
Modelo comercial
La forma en que una empresa decide que sus productos van a tener
éxito en el mercado, eso implica tomar decisiones en dónde debe
estar mi producto, quién debe venderlos y quién no, cómo debe ser
exhibido, cómo debe ser el manejo del producto en las regiones y
cómo se deben ejecutar todas las acciones de venta por parte de mi
personal de venta
DESCRIPCION DEL TIPO
ELEMENTO DESCRIPCION
-Mera conducta
-Peligro
CLASIFICACIÓN
-Conducta instantanea
-Pluri-ofensivo
Sujeto activo: Indeterminado singular. Prestamista. Persona que da dinero en
mutuo con interés.
Sujeto Pasivo: El Estado
Conducta: Verbo determinador simple: Utilizar.
-La incriminación se amplia a otros actos de afectación del objeto material:
Financiacion, suministro, transporte o adquisicion.
TIPO OBJETIVO Elementos Descriptivos:
De Modo: La acción se debe realizar fraudulentamente.
Objeto juridico: Orden económico social. Propiedad industrial.
Objeto material real y fenoménico: Nombre comercial, enseña, marca, patente,
modelo.
Tentativa: Se admite excepcionalmente.
Coparticipacion: Admite determinación y complicidad.
Modalidad dogmatica: Normativa y Materialmente doloso.
Complemento subjetivo: Ausencia de finalidad especifica, las acciones
alternativas deben realizarse con fines comerciales o de intermediación del
TIPO SUBJETIVO
objeto material.
Atipicidad subjetiva: Error de tipo sobre el objeto material y los elementos
normativos.
- Utilizar fraudulentamente
- Nombre comercial
ELEMENTO
- Enseña comercial
NORMATIVO
- Marca comercial
- Modelo comercial
Uso ilegitimo de patentes
ELEMENTO DESCRIPCION
-Mera conducta
-Peligro
CLASIFICACIÓN
-Ejecucion instantanea
-Pluri-ofensivo
Proceso o aplicación
industrial
Un proceso
industrial o proceso de
fabricación es el conjunto
de operaciones unitarias Proceso o aplicación
necesarias para modificar comercial
las características de las La aplicación
materias primas. Dichas comercial se centra en la
características pueden ser relación con el cliente
de naturaleza muy (Marketing Relacional) y
variada tales como la dispone de varios módulos
forma, la densidad, la o aplicaciones para
resistencia, el tamaño o la adaptarse a las
estética. necesidades de cada
empresa.
Art 308
El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención
científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados
a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y
que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de
treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de veintiséis
punto sesenta y seis (26.66) a tres mil (3.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca,
copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento,
invención científica, proceso o aplicación industrial o
comercial.
La pena será de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126)
meses de prisión y multa de ciento treinta y tres punto treinta y
tres (133.33) a cuatro mil quinientos (4500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, si se obtiene provecho propio o de
tercero.
Art 308
DESCRIPCION DEL TIPO
ELEMENTO DESCRIPCION
-Mera conducta
-Peligro
CLASIFICACIÓN
-Ejecucion instantanea
-Pluri-ofensivo
Sujeto activo: Indeterminado singular.
Sujeto Pasivo: El Estado
Conducta: Verbo determinador compuesto alternativo: Emplear, revelar, conocer,
copiar, obtener.
Elementos Descriptivos: El conocimiento del objeto material debe llegar al conocimiento
del agente por razón de su cargo, oficio, profesión.
TIPO OBJETIVO Del Objeto: El objeto material debe tener protección legal de reserva o secreto.
De resultado: Agravante si se tiene provecho directo o indirecto
Objeto juridico: Orden económico social. Propiedad industrial.
Objeto material fenoménico: Descubrimiento, Invencion científica, Proceso industrial,
aplicación industrial ocomercial.
Tentativa: No admite. Tipo unisubsistente.
Coparticipacion: Admite determinación y complicidad.
Modalidad dogmatica: Normativamente doloso.
TIPO SUBJETIVO Complemento subjetivo: Fin especifico indeterminado. Atipicidad subjetiva: Error de tipo
sobre el objeto material
- Reserva industrial o comercial
- Secreto industrial o comercial
ELEMENTO - Descubrimiento cientifico
NORMATIVO - Invencion científica
- Proceso o aplicación industrial
- Proceso o aplicación comercial
DELITO ART. 308 VIOLACIÓN DE RESERVA INDUSTRIAL O COMERCIAL
MAGISTRADO PONENTE FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
para que se
configure Simulando una
requiere que exportación o
el provecho importación
que se
perciba
tanto de
carácter parcial
como total
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
Art 2 const
Artículo 310 Código Penal
del crédito al destino que él tenía, esto es, aplicarlo a fines diferentes para los
Encontramos la base constitucional enmarcada en los artículos 2 y 66 con una mayor relevancia en el
artículo 66 de Constitución Nacional, que describimos a continuación. “Las disposiciones que se dicten
en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en
cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y
Tipo Objetivo Verbo rector determinador compuesto alternativo : incumplir,no entregar,no declarar
2012
PRIMERA INSTANCIA El 15 de octubre de 2015, le formulara imputación a JHON JAIRO TORRES TORRES
como autor del delito de urbanización ilegal descrito en el artículo 318 del
Código Penal, cargo al cual se allanó en esa oportunidad.
le impuso al acusado la pena de 45 meses de prisión, multa de 8.374 salarios
mínimos legales
SEGUNDA INSTANCIA el Tribunal Superior de Yopal, el 27 de abril de 2017 fija la sancion en 24 meses
de prisión, multa de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 24 meses, mismo
término en que fijó el periodo de prueba para la suspensión condicional de la
prisión.
DELITO ART. 119 URBANIZACION ILEGAL
PROBLEMA JURIDICO nulidad por violaciones relevantes e insubsanables a las garantía del debido
proceso.
RATIO DECIDENDI El artículo 293 de la ley 906 de 2004, dispone que el allanamiento a cargos o el
acuerdo son vinculantes para la fiscalía y el imputado, de modo que el juez una
vez determina que es voluntario, libre y espontáneo, debe aceptarlo, sin que a
partir de este momento sea posible la retractación de alguno de los
intervinientes, salvo que lo aceptado o acordado desconozca las garantías
fundamentales.
Debido al principio de irretractabilidad que los rige, las partes se encuentran
inhabilitadas para revocar, reformar, modificar o desconocer sus términos;
permitirlo sería afectar la buena fe, la lealtad procesal, la seguridad jurídica y la
pronta y eficaz administración de justicia, fines del sistema acusatorio.
El consentimiento entendido como la expresión de la voluntad de las personas
libres y capaces con el ánimo de hacer nacer una obligación, puede resultar
birlado cuando su exteriorización está precedida de la fuerza, error o dolo en
los términos del artículo 1508 del Código Civil.
RESUELVE
INADMITIR la demanda de casación presentada por la defensa de Jhon Jairo
Torres Torres.