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CURSO: ORATORIA FORENSE

CICLO: VII

Dr. JOSÉ JAVIER SEVILLANO LEYVA

INTEGRANTES:
 SANCHEZ GARAY Jaime.
 SHAHUANO SORIA Margheri.
 QUISPE ATAIPOMA Rafael.
 QUECARA SUMARI Carlos.
 RIOS BARRERA Carmen.
 ALVAREZ RAMOS Iván.
CRIMEN
COMÚN

CRIMEN
ORGANIZADO
EL CRIMEN ORGANIZADO
¿Cómo los podemos diferenciar?
“Un grupo estructurado de tres o
más personas que exista durante
cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito
de cometer uno o más delitos
graves o delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención
con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio
económico u otro beneficio de
orden material”
LEY N° 30077
LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Tres o más
personas

Se reparten tareas
o funciones
Criterio Estructura y ámbito Cometer uno o mas
de acción delitos graves
s
jurídico Permanezca en el
s tiempo

Funcionamiento
concertado y
coordinado

Tipicidad descriptiva

Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o
más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y
ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o
funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad
de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley (21
delitos).
2. La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que
actúan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la
consecución de los objetivos de la organización criminal
CRIMEN ORGANIZADO EN EL
PERU
LEY N° 30077
(PROMULGADA EL 20 DE AGOSTO DEL 2013)

LEY ESPECIAL, INTEGRAL Y SOBRECRIMINALIZADORA QUE SIGUE A


LA CONVENCIÓN DE PALERMO

ESTRUCTURA SIMILAR A LAS LEYES EXISTENTES EN OTROS PAISES


COMO MEXICO, COLOMBIA, NICARAGUA, VENEZUELA Y COSTA RICA

REÚNE NORMAS PROGRAMÁTICAS, SUSTANTIVAS, PROCESALES Y DE


COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL
CARÁCTERÍSTICAS
DA VIGENCIA PLENA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA DELITOS DE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

REGULA UN AMPLIO CATÁLOGO DE DELITOS DE CRIMINALIDAD


ORGANIZADA CONSIDERANDO 20 MODALIDADES - CODIGO PENAL

CONCENTRA EN LOS ORGANÓS DE LA SALA PENAL NACIONAL LA


COMPETENCIA DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE PROCESOS
COMPLEJOS (MODIFICADA POR LA LEY 30133 Y ESTÁ VIGENTE DESDE
JULIO DE 2014)
ESTRUCTURA DE LA LEY 30077 LEY
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

• OBJETO DE LA LEY (ARTÍCULO 1°)


• NOCIÓN ORGANIZACIÓN CRIMINAL (ARTÍCULO 2°)
• DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA (ARTÍCULO 3°)
• CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO (ARTÍCULOS 21° A 23°)
• NORMAS DE EJECUCIÓN PENAL (ARTÍCULOS 24° Y 25)
• VIGENCIA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL (ARTÍCULO 4°)
• NORMAS PROCESALES ESPECIALES (ARTÍCULOS 5° A 16° Y 20°)
• REGLAS SOBRE INCAUTACIÓN Y DECOMISO (ARTÍCULOS 17° A 19°)
• COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL (ARTÍCULOS 26° A 30°)
• DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES (TRES)
• DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS (CUATRO)
• DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS (CINCO)
• DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DERROGATORIA (UNA)
CARACTERISTICAS O REQUISITOS DE
UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
LEY N° 30077

TRES O MÁS
UNA PERSONAS FINALIDAD
ESTRUCTURA DELICTIVA

ACTUACIÓN DE
ORGANIZACIÓN OPERATIVIDAD
LOS INTEGRANTES PLANIFICADA Y
(CONTINUA U CRIMINAL
FUNCIONAL
OCASIONAL)

DELITOS
PERMANENCIA
ESPECÍFICOS (20
MODALIDADES)
CRIMEN ORGANIZADO EN EL CODIGO
PENAL
ARTICULO 317 – CODIGO PENAL
(DECRETO LEGISLATIVO Nº 1244)

CONDUCTAS CRIMINALIZADAS: CONSTITUIR, PROMOVER O INTEGRAR


UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE DOS O MAS PERSONAS DESTINADA A
COMETER DELITOS.

AGRAVANTE ESPECÍFICAS POR: MODALIDAD DELICTIVA OBJETO DE LA


ORGANIZACIÓN CRIMINAL; EJERCER POSICIÓN DE LIDERAZGO
ESTRATEGICO U OPERATIVO EN LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL (LIDER, JEFE
O DIRIGENTE); FINANCIAR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL).

PENALIDAD CONMINADA: 3 A 6 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD


PARA EL DELITO Y 8 A 15 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD PARA
SUPUESTOS AGRAVADOS.
INVESTIGACION CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

INTELIGENCIA OPERATIVA

INTELIGENCIA+OPERACIÓN DE INCURSION-DETENCIÓN +
INVESTIGACIÓN)
FASE 01:

RECOPILACION DE INFORMACION
PRIMIGENIA

INFORMANTES CONFIDENTE DENUNCIAS

-MUERTES
VERIFICACION DE -LESIONES OO.CC.
LOS HECHOS -ASALTOS
- ESTRUCTURA
- DELITOS GRAVES
COMETIDOS -USURPACION - PERMANENCIA
- ROLES
-EXTORSION
NOTA DE
INFORMACION

INFORME POLICIAL
PARA LA FECOR
FASE 02:

EVALUACION DEL INFORME


POLICIAL POR PARTE DE LA FECOR

RESOLUCION DE LA FECOR AUTORIZANDO LA


OVISE Y DISPONIENDO LA INVESTIGACION EN
EL PLAZO CORRESPONDIENTE

CARPETA
FISCAL
FASE 03:

INICIO DE LA OVISE A LA OO.CC.

ORIENTADO A
DEMOSTRAR

 RESPONZABILIDAD DEL CABECILLA


 LAS REUNIONES Y RELACIONES ENTRE LOS
INTEGRANTES DE LA OO.CC.
 SU PLANIFICACION PARA COMETER LOS DELITOS
INFORME DE
 SU UBICACIÓN HABITUAL (INMUEBLES)
AVANCE
 VEHICULOS EN QUE SE TRASLADAN
(N.A. N.I.)
 ARMAS, DROGAS, DOCUMENTOS,ETC.
 SU RELACION CON AUTORIDADES (MP,PJ,PNP,ETC.)
 CELULARES CON QUE SE COMUNICAN
 SUS VICTIMAS Y AGRAVIADOS
FASE 04:

TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION


(LEY N° 30077 LEY CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO)

1. OVISE
2. AGENTE ESPECIAL INFORME POLICIAL
3. AGENTE ENCUBIERTO SOLICITANDO A LA
4. CAPTACION DE TESTIGOS CLAVES FECOR LA EJECUCION
5. LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE DE LAS TEI
LAS COMUNICACIONES
TECNICAS ESPECIALES DE
INVESTIGACION
CAPITULO II – LEY 30077

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA


EL FISCAL, DE OFICIO O A INSTANCIA DE LA AUTORIDAD POLICIAL, Y SIN
CONOCIMIENTO DEL INVESTIGADO, PUEDE DISPONER QUE ESTE O TERCERAS
PERSONAS CON LAS QUE GUARDA CONEXIÓN SEAN SOMETIDOS A SEGUIMIENTO Y
VIGILANCIA POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.

DOS TIPOS DE VIGILANCIA:


1. EL INDIVIDUO OBJETO DE UNA INVESTIGACIÓN ES GRABADO POR VIDEO O
AUDIO EN UN LUGAR PÚBLICO COMO, POR EJEMPLO, UN ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL O UN PARQUE DONDE EXISTE POCA O NINGUNA EXPECTATIVA DE
PRIVACIDAD, ES AUTORIZADA POR EL FISCAL.
2. EL SEGUNDO TIPO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA ES AQUELLA QUE ESTÁ
DIRIGIDA A MONITOREAR UN ESPACIO PRIVADO DEL SOSPECHO COMO, POR
EJEMPLO, SU HOGAR. REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN JUDICIAL.
OTRAS HERRAMIENTAS

COLABORADOR EFICAZ
CÓDIGO PROCESAL PENAL 2004 HA INSTITUIDO ALGUNAS FIGURAS PROCESALES A
EFECTO DE LOGRAR LA EFICACIA DE LAS LEYES PENALES CONTRA LA DELINCUENCIA
COMÚN Y ORGANIZADA, ENTRE ELLAS A LA COLABORACION EFICAZ.

SE BASA EN EL DERECHO PENAL PREMIAL QUE AGRUPA NORMAS DE


ATENUACIÓN O REMISIÓN TOTAL DE LA PENA, ORIENTADAS A PREMIAR Y
FOMENTAR CONDUCTAS DE DESISTIMIENTO Y ARREPENTIMIENTO EFICAZ DE LA
ACTIVIDAD CRIMINAL O BIEN DE ABANDONO FUTURO DE DICHAS ACTIVIDADES
DELICTIVAS Y COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES A CARGO DE LA
PERSECUCIÓN PENAL EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS DELITOS YA COMETIDOS
O, EN SU CASO, EL DESMANTELAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL A LA
QUE PERTENECE EL IMPUTADO.
CARACTERISTICAS DEL COLABORADOR
EFICAZ

1. REVISTE LA CALIDAD DEL IMPUTADO DE UN DELITO VINCULADO A


UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
2. DEBE BRINDAR INFORMACIÓN
3. DEBE TRATARSE DE UNA INFORMACIÓN SIGNIFICANTE
4. ESA INFORMACIÓN TIENE UN FINALIDAD DE IDENTIFICACIÓN DE
PERSONAS O DE SECUESTRO DE COSAS Y
5. SE FAVORECERÁ CON UNA REDUCCIÓN O EXENCIÓN DE PENA

PARA QUE LA COLABORACION SEA EFICAZ DEBE SER


COMPROBABLE LA INFORMACIÓN, DE SERLA, LE APRUEBAN UN
ACUERDO DE BENEFICIOS Y COLABORACIÓN
PROCEDIMIENTO EL PROCESO DE COLABORACION
EFICAZ O AGENTE ENCUBIERTO O ESPECIAL

LA PNP COMUNICA
AL FISCAL LA
EXISTENCIA DE C.E.
O A.E. ACTA DE
ENTREVISTA
EL C.E. SOLICITA AL C.E.
AL FISCAL
ACOGERSE AL
DISPÓSICION
PROCESO
FISCAL

CORROBORACION ACTA DE
POLICIAL ENTREGA DE
CLAVE
DECLARACION ACTA DE
DEL C.E. LACRADO
TECNICAS ESPECIALES DE
INVESTIGACION
CAPITULO II – LEY 30077

INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES


ES UN MÉTODO EFECTIVO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EVIDENCIA DE
ACTOS DELICTIVOS; PUEDEN SER INTERVENIDOS:
1. INTERCEPTACION LLAMADAS TELEFÓNICAS Y MENSAJES DE TEXTO
2. EL REGISTRO DE LLAMADAS Y MENSAJES DE TEXTO
3. CORREOS ELECTRÓNICOS.

EL FISCAL LE SOLICITE AL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA LA


INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, RADIALES Y DE OTRAS
FORMAS DE COMUNICACIÓN POR UN PLAZO DE HASTA TREINTA DÍAS,
PRORROGABLE POR PLAZOS SUCESIVOS
ES CUSTODIADA DEBIDAMENTE POR EL FISCAL, QUIEN DEBE DISPONER LA
TRANSCRIPCIÓN DE LAS PARTES PERTINENTES Y ÚTILES PARA LA
INVESTIGACIÓN
PROCEDIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO
DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

ACTOS DE
INVESTIGACION INFORME
(COLABORADORES, POLICIAL
INFORMANTES O
DOCUMENTOS)
REQUERIMIENTO
FISCAL

ACTAS DE
RECOLECCION Y
CONTROL DE RESOLUCION
COMUNICACIONES JUDICIAL

SISTEMA DE
INTERCEPTACION
DIVATEJUD-
DIREJANDRO-PNP
PROCEDIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE
TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION

INFORME POLICIAL
SOLICITANDO LA DISPOSICION
APLICACIÓN FISCAL
TECNICA ESPECIAL

DILIGENCIAS ACTA DE INICIO Y


PERTINENTES
CULMINACION DE
(VISUALIZACIONES,
RECONOCIMIENTOS, LA TECNICA
ENTRE OTROS) ESPECIAL
FASE 05:

ANALISIS DE TODOS LOS ACTUADOS

 VIDEOS
 FOTOS
 ESCUCHAS (ACTAS FECOR)
 MANIFESTACIONES DE TESTIGOS Y AGRAVIADOS
 DOCUMENTOS RELACIONADOS A LOS HECHOS
 DENUNCIAS
 ETC.

INFORME FINAL

SOLICITANDO LEVANTAMIENTO
DE LAS MEDIDAS LIMITATIVAS
FASE 06:

ANALISIS DE LOS ACTUADOS POR


PARTE DE LA FECOR

PEDIDO DE LEVANTAMIENTO DE
LAS MEDIDAS LIMITATIVAS AL JUEZ
DE LA INVESTIGACION
PREPARATORIA

DETENCION, ALLANAMIENTO
Y DESCERRAJE, INCAUTACION
DE BIENES, ETC.
FASE 07:

PLANIFICACION PREVIA PARA LA


OPERACIÓN DE INCURSION -
DETENCION

PLAN DE OPERACIONES – ORDEN DE OPERACIONES


FASE 08:

OPERACIONES DE INCURSION A
INMUEBLES Y DETENCION – CAPTURA
DE LOS INTEGRANTES DE OO.CC.

DIVICCO
FECOR

FUERZAS DE
APOYO
FASE 09:

INICIO DE INVESTIGACION
POLICIAL

CADENA
DE
CUSTODIA
 INTERVENCION POLICIAL
 REGISTRO PERSONAL
 REGISTRO DOMICILIARIO
 INCAUTACION DE BIENES
ACTAS  NOTIFICACION DE DETENCION
POLICIALES  LECTURA DE DERECHOS
 MANIFESTACIONES
 ENTREVISTAS
 ETC.

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