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CICLO: VII
INTEGRANTES:
SANCHEZ GARAY Jaime.
SHAHUANO SORIA Margheri.
QUISPE ATAIPOMA Rafael.
QUECARA SUMARI Carlos.
RIOS BARRERA Carmen.
ALVAREZ RAMOS Iván.
CRIMEN
COMÚN
CRIMEN
ORGANIZADO
EL CRIMEN ORGANIZADO
¿Cómo los podemos diferenciar?
“Un grupo estructurado de tres o
más personas que exista durante
cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito
de cometer uno o más delitos
graves o delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención
con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio
económico u otro beneficio de
orden material”
LEY N° 30077
LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Tres o más
personas
Se reparten tareas
o funciones
Criterio Estructura y ámbito Cometer uno o mas
de acción delitos graves
s
jurídico Permanezca en el
s tiempo
Funcionamiento
concertado y
coordinado
Tipicidad descriptiva
Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o
más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y
ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o
funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad
de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley (21
delitos).
2. La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que
actúan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la
consecución de los objetivos de la organización criminal
CRIMEN ORGANIZADO EN EL
PERU
LEY N° 30077
(PROMULGADA EL 20 DE AGOSTO DEL 2013)
TRES O MÁS
UNA PERSONAS FINALIDAD
ESTRUCTURA DELICTIVA
ACTUACIÓN DE
ORGANIZACIÓN OPERATIVIDAD
LOS INTEGRANTES PLANIFICADA Y
(CONTINUA U CRIMINAL
FUNCIONAL
OCASIONAL)
DELITOS
PERMANENCIA
ESPECÍFICOS (20
MODALIDADES)
CRIMEN ORGANIZADO EN EL CODIGO
PENAL
ARTICULO 317 – CODIGO PENAL
(DECRETO LEGISLATIVO Nº 1244)
INTELIGENCIA OPERATIVA
INTELIGENCIA+OPERACIÓN DE INCURSION-DETENCIÓN +
INVESTIGACIÓN)
FASE 01:
RECOPILACION DE INFORMACION
PRIMIGENIA
-MUERTES
VERIFICACION DE -LESIONES OO.CC.
LOS HECHOS -ASALTOS
- ESTRUCTURA
- DELITOS GRAVES
COMETIDOS -USURPACION - PERMANENCIA
- ROLES
-EXTORSION
NOTA DE
INFORMACION
INFORME POLICIAL
PARA LA FECOR
FASE 02:
CARPETA
FISCAL
FASE 03:
ORIENTADO A
DEMOSTRAR
1. OVISE
2. AGENTE ESPECIAL INFORME POLICIAL
3. AGENTE ENCUBIERTO SOLICITANDO A LA
4. CAPTACION DE TESTIGOS CLAVES FECOR LA EJECUCION
5. LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE DE LAS TEI
LAS COMUNICACIONES
TECNICAS ESPECIALES DE
INVESTIGACION
CAPITULO II – LEY 30077
COLABORADOR EFICAZ
CÓDIGO PROCESAL PENAL 2004 HA INSTITUIDO ALGUNAS FIGURAS PROCESALES A
EFECTO DE LOGRAR LA EFICACIA DE LAS LEYES PENALES CONTRA LA DELINCUENCIA
COMÚN Y ORGANIZADA, ENTRE ELLAS A LA COLABORACION EFICAZ.
LA PNP COMUNICA
AL FISCAL LA
EXISTENCIA DE C.E.
O A.E. ACTA DE
ENTREVISTA
EL C.E. SOLICITA AL C.E.
AL FISCAL
ACOGERSE AL
DISPÓSICION
PROCESO
FISCAL
CORROBORACION ACTA DE
POLICIAL ENTREGA DE
CLAVE
DECLARACION ACTA DE
DEL C.E. LACRADO
TECNICAS ESPECIALES DE
INVESTIGACION
CAPITULO II – LEY 30077
ACTOS DE
INVESTIGACION INFORME
(COLABORADORES, POLICIAL
INFORMANTES O
DOCUMENTOS)
REQUERIMIENTO
FISCAL
ACTAS DE
RECOLECCION Y
CONTROL DE RESOLUCION
COMUNICACIONES JUDICIAL
SISTEMA DE
INTERCEPTACION
DIVATEJUD-
DIREJANDRO-PNP
PROCEDIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE
TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION
INFORME POLICIAL
SOLICITANDO LA DISPOSICION
APLICACIÓN FISCAL
TECNICA ESPECIAL
VIDEOS
FOTOS
ESCUCHAS (ACTAS FECOR)
MANIFESTACIONES DE TESTIGOS Y AGRAVIADOS
DOCUMENTOS RELACIONADOS A LOS HECHOS
DENUNCIAS
ETC.
INFORME FINAL
SOLICITANDO LEVANTAMIENTO
DE LAS MEDIDAS LIMITATIVAS
FASE 06:
PEDIDO DE LEVANTAMIENTO DE
LAS MEDIDAS LIMITATIVAS AL JUEZ
DE LA INVESTIGACION
PREPARATORIA
DETENCION, ALLANAMIENTO
Y DESCERRAJE, INCAUTACION
DE BIENES, ETC.
FASE 07:
OPERACIONES DE INCURSION A
INMUEBLES Y DETENCION – CAPTURA
DE LOS INTEGRANTES DE OO.CC.
DIVICCO
FECOR
FUERZAS DE
APOYO
FASE 09:
INICIO DE INVESTIGACION
POLICIAL
CADENA
DE
CUSTODIA
INTERVENCION POLICIAL
REGISTRO PERSONAL
REGISTRO DOMICILIARIO
INCAUTACION DE BIENES
ACTAS NOTIFICACION DE DETENCION
POLICIALES LECTURA DE DERECHOS
MANIFESTACIONES
ENTREVISTAS
ETC.