Sistemas de identificación humana en investigaciones criminales

Unidad 1
Sistemas De Identificación Humana

En La Investigación Criminalística
 1.1 Introducción Del Retrato Hablado
 1.2 Historia Del Retrato Hablado
 1.3 Identidad
 1.4 Identificación
 1.5 Antecedentes De La Identificación Humana
 1.6 Generalidades Del Sistema De Identificación
Humana
mfnmudlm@outlook.com
Introducción:
• Disciplina auxiliar de la criminalística
• Obtención de imágenes, retrato o rostro
de una persona, a través de la descripción
fisionómica aportada por testigos, quienes
conocieron o tuvieron a la vista a quien se
describe
• Subdivisión de la identificación personal
• Determina las características físicas del

presunto delincuente o persona extraviada,
generalmente las fisiognómicas
• Individualiza al sujeto para su identificación,

localización y/o captura
• Uno de los tipos de identificación criminal
Características
• Necesariamente tienen que realizarse en
acción conjunta de un perito y del
denunciante.
• La descripción escrita será interpretada en
trazos del dibujante o Perito.
• El trabajo de entrevista por parte del
Perito determina y condiciona el buen
resultado del dibujo.
• El Perito debe ser tan flexible como sea
posible.
Características
• Aproximación de caracteres en la que se
apoyan los agentes investigadores para
ubicar o reconocer a un presunto
delincuente o persona.
• Enfatizar lo que se refiere a señas
particulares.
• No se debe pasar por alto ningún detalle.
• La aprobación del denunciante es el fin
último del retrato hablado.
Importancia del retrato hablado
• Evita confusiones y dirige investigaciones
• Ubica geográficamente
• Reconstruye, como herramienta de la

antropología
• Proyecta características físicas de orden

cronológico
• Individualiza las características de un sujeto

Historia
Antiguo Egipto, periodo Ptolemaico (330 a.c. -30 a.c),

investigación realizada por el criminólogo alemán
Heindl, sistema parecido al retrato hablado, basado en
descripción y gráficas, método complicado que se fue
simplificando hasta utilizar las señas mas importantes
hoy utilizadas.
Imperio Romano, año 196, una descripción de media

filiación con detalle y precisión:
"Un joven esclavo de Aristógenes, hijo de Crisipo -el
Diputado de Aldanda- que lleva el nombre de Xermon,
alias 'Nelios‘ ha huido. Es un Sirio de Bambike, de unos
dieciocho años de edad, de talla mediana, sin barba; tiene
las piernas rectas, el mentón con fositas una verruga en
forma de lenteja en la cara izquierda de la nariz, una
cicatriz en la comisura izquierda de la boca y está
tatuado con caracteres bávaros en la muñeca derecha.
Lleva una bolsa conteniendo tres minas y diez Dracmas
de oro, un anillo de plata sobre el que está representado
un vaso de perfumes y una raqueta. Se halla vestido de
una clámide y de un delantal de cuero y va acompañado
del esclavo Bión, rechoncho, ancho de espaldas, de ojos
verdosos y que se halla vestido de una túnica y de la
pequeña capa de esclavo"
En el medievo y hasta la mitad del siglo XIX, las
descripciones se volvieron escasas, siendo sustituidas
por las mutilaciones y marcas como forma de
identificación para delincuentes y personas non
gratas
Bentham propuso marcar a las personas con una
señal indeleble en su cuerpo, de su personalidad, que
abarcaba a personas honradas y honestas para evitar
la discriminación
Nazis usaron el tatuaje en los campos de
concentración para la localización, filiación y raza de
sus prisioneros, además de la vestimenta y otros
aditamentos que los individualizaban
En el siglo XIX, en sus inicios, aparecen los ahora
denominados desfiles de identificación en Londres,
Inglaterra
Teoría del atavismo Cesare Lombroso (tarea-

exposición) concepción del delito como resultado
de tendencias innatas, de orden genético,
observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos
de los delincuentes habituales (asimetrías craneales,
determinadas formas de mandíbula, orejas, arcos
superciliares, etc.)
1870, “Sureté” francesa, archiva el nombre de cada
delincuente, con sus apodos, lugares frecuentados,
delitos cometidos, sentencias impuestas y una
descripción física detallada, solía llevar una fotografía
Alphonse Bertillon, trabajos antropométricos,

creador de una ficha de filiación con medidas de la
mano, cabeza, brazo, etc., además de un apartado
para señas particulares. El bertillonaje permito el
arresto de 50 personas en un año (tarea-exposición)
Comenzó a comparar fotografías de los presidiarios,
cotejando sus formas, sentando un precedente para
el retrato hablado y que se estableciera como
método de identificación
Este sistema fue completado más tarde en 1912 por

el criminalista alemán Rudolph Archibald Reiss, quién
lo convirtió, agregándole un retrato propiamente
dicho desde el punto de vista plástico, en el "Retrato
Hablado" que hasta hoy es exitosamente empleado
por todas las policías del mundo
Hasta los años 50 del pasado siglo, el Retrato
Hablado se elaboraba dibujando las descripciones
del testigo o sus respuestas a las interrogantes del
perito, por lo que eran privativos de especialistas
con habilidades pictóricas, a los que comúnmente les
llamaban “artistas” o “artistas de la policía”
Lo más novedoso en este aspecto es el empleo de

técnicas automatizadas, para una vez logrado el
retrato, emplearlo como base para lograr tantas
variantes de modificación de rostro, como las que le
fueron añadidas al sistema como variables a tener en
cuenta.
Hasta los años 50 del pasado siglo, el Retrato
Hablado se elaboraba dibujando las descripciones
del testigo o sus respuestas a las interrogantes del
perito, por lo que eran privativos de especialistas
con habilidades pictóricas, a los que comúnmente les
llamaban “artistas” o “artistas de la policía”
Sistemas más actuales, Identikit, Photo F1, como

sistemas automatizados para elaborar retratos
hablados, a nivel internacional y con protocolos
similares
Identikit :1945 por Hugh C. McDonald, detective de
la Oficina de Identificación de Los Ángeles, el que
tomó unas 50,000 fotografías de rostros, las recortó
en 12 secciones principales y las usó como base para
su sistema, que consistía en unos 400 tipos
contrastantes de ojos, labios, narices, barbillas, límites
del cuero cabelludo, cejas, barbas, bigotes y otros
elementos. Su primer resultado positivo fue en
enero de 1959, cuando un sujeto armado atracó una
tienda de licores de Los Ángeles, California, y se
llevó todo el dinero, según datos históricos fue un
robo intrascendente, salvo por un detalle: el dueño
de la tienda proporcionó una detallada descripción
del ladrón que permitió a la policía crear un retrato
fiel del delincuente con ayuda del Identikit.
A mediados de la década de 1970, se introdujo una
segunda versión del Identikit, que hoy en día es la
más conocida. La perfeccionó Pat Dunleavy, agente
de la Real Policía Montada de Canadá, y se basa en
hojas de plástico con fotografías de rasgos faciales.
Photo F1:Sistema británico, nombrado por sus siglas

del inglés “técnica de identificación facial”, consta de
195 clases de límites del cuero cabelludo, 99 de ojos
y cejas, 89 de narices, 105 de bocas y 74 de
mentones y mejillas, lo cual permite hacer millones
de combinaciones.
Lo más novedoso en este aspecto es el empleo de
técnicas automatizadas, para una vez logrado el
retrato, emplearlo como base para lograr tantas
variantes de modificación de rostro, como las que le
fueron añadidas al sistema como variables a tener en
cuenta.
Identidad
Real Academia de la Lengua Española:
(Del b. lat. identĭtas, -ātis).
Cualidad de idéntico.
Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una
colectividad que los caracterizan frente a los demás.
Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y
distinta a las demás.
Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se
busca.
Mat. Igualdad algebraica que se verifica siempre, cualquiera
que sea el valor de sus variables.
Identificación
Se usa para designar al acto de identificar, reconocer o
establecer los datos e información principal sobre una
persona. La identificación, además de ser un acto o acción
a realizar en determinadas situaciones, también puede ser
el nombre que llevan determinadas documentaciones que
tienen por objetivo justamente establecer la identidad de
una persona o individuo. Si bien la noción de identificación
se relaciona principalmente con los seres humanos,
también se puede utilizar con los animales cuando es
necesario establecer sus identidades en situaciones
particulares (como cuando se identifica a una mascota
con un collar específico o como cuando se identifica a un
animal salvaje para poder seguir analizando
su comportamiento
La identificación es uno de los elementos más
importantes en la vida de todos los seres humanos.
Esto es así ya que poseer una identidad es siempre
sumamente relevante a la hora de formar la
personalidad y la calidad de vida de una persona.
La identidad está dada principalmente por el

compuesto de nombre y apellido, pero también por
elementos como su pertenencia a una nación, a un
grupo de pares, a determinada religión, a una etnia,
etc. El reconocimiento, entonces, de estos datos
identificatorios es esencial para que tal persona se
pueda asumir como tal de manera plena.
Cuando hablamos de identificación también hacemos
referencia a todos aquellos documentos que sirven para
identificar legal y oficialmente a cada individuo.
En este sentido, papeles tales como los documentos de
identidad, pasaportes, licencias de conducir o cédulas,
carnets de diferentes tipos y hasta incluso tarjetas de
consumo sirven como elementos para dar identidad a
cada individuo.
Si bien no todos ellos son necesarios (salvo el
documento de identidad), poseerlos ayuda a que la
persona pueda realizar más actividades sin correr
peligro su libertad o su confort (ya que por ejemplo sin
el pasaporte uno no puede viajar al exterior).
Antecedentes De La Identificación Humana
Primera forma de identificación humana: la colectividad,
no existía concepto de individualidad, solo tribus o
clanes, diferencias por medio de adornos, plumas,
tatuajes para distinguirse a otras tribus
Tatuajes en la época cuaternaria para diferenciar el

papel que desempeñaba el individuo en la sociedad y su
estatus en la misma
Tatuaje judicial en Roma, India y posteriormente

extensivo a Europa, para el reconocimiento de
delincuentes en partes del cuerpo descubiertas (frente,
brazos, manos) y visibles al resto de la comunidad,
como finalidad identificativa y de ejemplo, e incluso la
mutilación en la época de Constantino
Identificación por medio de marcas o señas particulares:
cicatrices, deformaciones patológicas o congénitas,
accidentes, que ayudaban a la individualización del
delincuente.
Medio Este (Irak) mediante lapidas de arcilla donde los

babilonios documentaban los créditos, añadiendo como
identificador una particularidad como lo es la impresión
de las manos del deudor, por su tamaño, se identificaba a
la persona
China, siglo VII con la impresión de huellas dactilares con

tinta en documentos por parte de los mercaderes
La aparición de la fotografía como medio para reseñar a

las personas
El bertillonaje o antropometría descriptiva en el siglo XIX, como
método de filiación e identificación para la individualización de
delincuentes, al cual se le adiciono por parte de la “sureté” una tarjeta
decadactilar y un sistema de comparación de huellas con su particular
registro
Diversos métodos que siguieron el sistema de Bertillon y la

antropometría aplicada al cuerpo humano (tarea de investigación)
1856 William Herschel implanto la huella dactilar como método de

identificación para personas analfabetas. La dactiloscopia como
método perfeccionado de identificación, uno de los métodos mas
comunes y mundialmente utilizado en criminales y personas, con sus
tres leyes fundamentales, perennidad, inmutabilidad y diversidad, un
calculo de probabilidad establece que dos huellas sean iguales es de
una en 1:64,000.000.000, existiendo diversos métodos para la
clasificación dactilar pero todos basados en las mismas tres leyes
fundamentales, en México es el sistema Vucetich el que se utiliza,
actualmente no es común ver archivos físicos de huellas, todo se
encuentra digitalizado y es consultado mediante sistemas
automatizados.
Generalidades
Identificación como fenómeno jurídico: pretendiendo determinar
plenamente la identidad de una persona, por medios genéticos,
dactiloscópicos, legales, fisionómicos, etc., permitiendo establecer
nombres, estado civil, carnet de identidad, antecedentes penales,
pasaporte, cartilla militar, nacionalidad, lugar de residencia
Alude a todos los datos que se le han asignado para su realización
dentro de la sociedad, por su origen, por su lugar de nacimiento,
vínculos de consanguineidad o afinidad y luego aquellos documentos
que lo identifican con su vida pública o privada; es el conjunto de
caracteres que hacen que un individuo sea igual a si mismo y diferente
a los demás.
Identificación criminal: acto que establece de manera inequívoca la
identidad o personalidad física de un individuo a partir de su primera
reseña técnica, ya sea fotográfica, lofoscópica , visual o mixta, usando
para ello la criminalística, mediante el reconocimiento y uso de
diversas características morfológicas, antropológicas, odontológicas,
señas particulares , vestimenta y características que sean difícilmente
modificables pero evolutivas acorde al ser humano
Unidad II
El Retrato Hablado Como Sistema
De Identificación Humana
 2.1 Concepto De Retrato Hablado
 2.2 Antecedentes Del Retrato Hablado
 2.3 Características Generales De Diferentes
Tipos De Retrato Hablado
Concepto
Disciplina auxiliar de la Criminalística con la cual se
obtienen imágenes por medio de una descripción
fisonómica vertida por testigos presenciales de los hechos,
dirigida a la determinación de las características físicas del
presunto delincuente o persona extraviada
Es una disciplina técnico artística mediante la cual se
elabora el retrato o rostro de una persona extraviada o
cuya identidad se ignora. Se toman como base los datos
fisonómicos aportados por testigos, individuos que
conocieron o tuvieron a la vista a quien se describe.
Rama de los sistemas de identificación que
metodológicamente describe al ser humano en sus
características físicas y particularidades con fines de
identificación.
Concepto
Debe su nombre a Alphonse Bertillon (1853-1915),
quién después de comprobar prácticamente los
resultados de su sistema de identificación antropométrico
y ostentar además la responsabilidad de la dirección del
Instituto de Identificación de la Prefectura de Policía de
París, en 1885, creó un sistema de identificación de las
personas por sus rasgos exteriores, al que denominó
"Retrato Hablado“; este sistema fue completado más
tarde en 1912 por el criminalista alemán Rudolph
Archibald Reiss.
Concepto
Cabe recordar que las otras herramientas de esta
disciplina son:
La comparación de imágenes de personas (generalmente
retratos)
La reconstrucción escultórico facial
La Superposición cráneo fotométrica
Testigo/Victima
La percepción del testigo, que además de depender en
este caso particular de la calidad de su visión, también
depende de factores externos y de influencias
psicológicas.
La memorización de la imagen percibida y de sus
características generales y particulares, la cual depende, tal
y como describe el Materialismo Dialéctico, del nivel de
comprensión que el testigo logre a partir de su cognición
de lo visto y de su experiencia vital.
La reproducción de lo que logra recordarse, que a su vez
depende de la habilidad y capacidad del testigo para
recordar, pero además de su cultura y habilidad para
reproducir, pues con independencia de que un sujeto
pueda tener un extraordinario sentido de la vista, si no
dispone de la suficiente cultura del idioma, no podrá
transmitir todo lo visto al investigador.
Perito/Especialista
La percepción del perito de la amplitud de las
descripciones del testigo, depende de su cultura general y
profesional, de su experiencia, de su habilidad para
formular las preguntas apropiadas o utilizar los recursos
mnemotécnicos idóneos, como también depende de la
calidad de su sentido del oído y de la vista
(fundamentalmente para apreciar el comportamiento
extra verbal del testigo).
En el caso del perito la memorización no juega un
papel preponderante, ya que generalmente el
instante que media entre la descripción por el
testigo y la materialización por el perito de los
elementos descriptos es muy pequeño, sin
embargo la calidad del retrato dependerá de
cuanto el perito logre comprender de lo que
describe el testigo y de las habilidades, reflejos
condicionados y estereotipos dinámicos que
desarrolle sobre la herramienta que emplee para
graficar, sea esta un instrumento escritor o un
sistema automatizado.
La reproducción en este caso particular depende
exclusivamente de la profesionalidad del perito
Al igual que en muchas otras situaciones, a veces
la descripción de un sujeto resultaría compleja y
hasta incomprensible solamente en un texto, por
lo que una imagen facilitaría sobremanera la
búsqueda del sujeto, por ello aun y cuando en
muchos sistemas de Criminalística el Retrato
Hablado acompaña a la descripción o se
acompaña del resumen de la misma o de sus
elementos más sobresalientes, el papel
fundamental en estos casos durante la búsqueda
lo desempeña la información gráfica. No obstante
el valor probatorio lo encierra la descripción
plasmada en la declaración de la víctima o testigo
que obra en el expediente y no la imagen misma
del retrato. mfnmudlm@outlook.com
El Retrato Hablado es una aproximación y no una
demostración o prueba de la identidad de un
sujeto. Por ello a través del mismo se realiza un
reconocimiento de sujetos semejantes a los
descriptos por el testigo, conducente al mismo
tiempo a la reducción del círculo de sospechosos,
y no una identificación criminalística.
No puede olvidarse que una identificación
criminalística es un proceso cognitivo en el que
se llega a la identidad particular de alguien o de
algo, previo establecimiento científico de un
conjunto de suficientes coincidencias generales y
particulares entre un objeto dubitado y otro
indubitado, y este no es el caso.
Aun y en el caso de que el proceso de
reconocimiento conduzca a la identificación de un
sujeto, no debe olvidarse que con ello aún no
queda demostrado que éste sea el sujeto comisor
o el interesado por los órganos de
enfrentamiento, si no tan sólo el sujeto objeto de
búsqueda descripto por el testigo a partir de su
percepción, es decir a partir de su conocimiento
subjetivo del suceso investigado.
Retratos Compuestos Tomando Como
Base Imágenes De Videos Y/O Fotográficas
Es la elaboración de Retrato Compuestos,
empleando técnicas artísticas o asistidos por
computadora, tomando como base imágenes de
video y/o fotográficas en donde son visibles las
características del rostro, las cuales en su gran
mayoría son captadas por dispositivos de
seguridad.
Cuando el experto, una vez efectuado el análisis
del material proporcionado, determina que no se
cuenta con la información necesaria para la
elaboración del Retrato Compuesto, se elabora el
informe respectivo. mfnmudlm@outlook.com
Retratos De Progresión Por Edad (En
Menores)
Estos Retratos se elaboran con la finalidad de
representar los cambios o transformaciones del
rostro en personas infantes, empleando técnicas
artísticas de dibujo anatómico, o generados por
computadora.
Como parte de su elaboración se toma como
base imágenes fotográficas anteriores del infante,
así como información complementaria
proporcionada por los familiares de tipo heredo-
familiar, tal y como fotografías de hermanos,
padres, abuelos, primos, etc.
Retratos De Envejecimiento (En Adultos)
Los Retratos Compuestos por envejecimiento se

elaboran para actualizar la apariencia del rostro
de una persona adulta, empleando técnicas de
dibujo anatómico, o asistidas por computadoras.
Para su elaboración se toma como base imágenes
fotográficas anteriores de la persona bajo estudio,
así como información complementaria
proporcionada por los familiares de tipo heredo-
familiar, tal como fotografías de hermanos, padres,
abuelos, primos, etc.
Reconstrucciones Faciales
Las Reconstrucciones Faciales se desarrollan en
forma interdisciplinaria y en asistencia a los
especialistas en Antropología Física Forense, los
cuales previamente elaboran un boceto
hipotético inferencial de las características
anatómicas de los componentes del rostro.
Al igual que en diversas instituciones de
investigación forense a nivel internacional, los
métodos más utilizados para efectuar las
reconstrucciones faciales son de tipo
bidimensional o gráfico, ya sea utilizando técnicas
artísticas de dibujo anatómico o asistidos por
computadora.
Retoque De Fotografías Y De Retratos
Compuestos Para Actualizar La Imagen De Un
Rostro Mostrando Diferentes Variantes
Es la Representación de la imagen del rostro
empleando técnicas de dibujo anatómico, o asistidas
por computadora, de una persona buscada por la
policía, con distintas variaciones de identidad
(peinados diferentes, distintos tipos de lentes,
distintos accesorios como sombreros, gorros, etc. ;
variaciones en la pilosidad facial, con o sin bigote y/o
barba, etc.) tomando como base un Retrato
Compuesto elaborado previamente con la
información de víctimas y/o testigos de delitos o
imágenes fotográficas proporcionadas provenientes
de registros criminales, documentos de identificación,
fotografías familiares, etc.

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Sistemas De Identificación Humana

• Determina las características físicas del

• Individualiza al sujeto para su identificación,

• Uno de los tipos de identificación criminal

• Reconstruye, como herramienta de la

• Proyecta características físicas de orden

• Individualiza las características de un sujeto

Antiguo Egipto, periodo Ptolemaico (330 a.c. -30 a.c),

Imperio Romano, año 196, una descripción de media

Teoría del atavismo Cesare Lombroso (tarea-

Alphonse Bertillon, trabajos antropométricos,

Este sistema fue completado más tarde en 1912 por

Lo más novedoso en este aspecto es el empleo de

Sistemas más actuales, Identikit, Photo F1, como

Photo F1:Sistema británico, nombrado por sus siglas

La identidad está dada principalmente por el

Tatuajes en la época cuaternaria para diferenciar el

Tatuaje judicial en Roma, India y posteriormente

Medio Este (Irak) mediante lapidas de arcilla donde los

China, siglo VII con la impresión de huellas dactilares con

La aparición de la fotografía como medio para reseñar a

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1856 William Herschel implanto la huella dactilar como método de

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