JUNIO 2014

LIC. JOSÉ LUIS

MONTAÑO DE LA ROSA.
 Etapa de Investigación
 La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público
reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su
caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la
acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación
del daño. (Art. 213)
 Investigación inicial
 Investigación complementaria
 Etapa intermedia
 La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y
admisión de los medios de prueba, así como la depuración
de los hechos controvertidos que serán materia del juicio.
(Art. 334)
 Fase escrita
 Fase oral
 Etapa de juicio
 El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales
del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el
que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios
de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
contradicción y continuidad. (Art. 348)
 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL

Etapa de Investigación Etapa Intermedia Juicio

212 ss 334 ss 348 ss

Querella Cita o presentación del

Denuncia Acusación
imputado -Art 141 Audiencia de
Información art. 335
Flagrancia Juicio Oral
Art. 221 AUDIENCIA INICIAL Art. 391 ss
Noticia Criminal

-Control de Detención -308 Fase escrita

-Formulación de -Traslados
-Abstenerse de Imputación -309 a 311 -Descubrimiento
Arts. 336 a 340 Sentencia
investigar -Medidas cautelares -153 s Art. 405-406
-Archivo -Vinculación a proceso 316
-No ejercicio -Plazo investigación Fase oral
acción Audiencia Audiencia de
complementaria -321
-Principio de Intermedia Individualización
oportunidad –arts. 342 ss.
de la Pena -408 ss
-Arts. 253 ss
Investigación
Investigación complementaria -
inicial -221 ss 211.I.b y 321

Tribunal de
Juez de Control Juicio Oral
 “Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso
de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:
 I.- La persona es detenida en el momento de estar cometiendo
un delito, o
 II.- Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en
virtud de que:
 a)Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e
ininterrumpidamente, o
 b)Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún
testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con
ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder
instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con
información o indicios que hagan presumir fundadamente que
intervino en el mismo.
 Para los efectos de la fracción II, inciso B, de este precepto,
se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia
por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente
después de cometer el delito no se haya interrumpido su
búsqueda o localización.”
 Prueba anticipada -304

Denuncia
Querella Imputación
Información
Investigación inicial -266 ss. Art. 311
ADMITE
Flagrancia Valor –Art. 320
Art 221

Soluciones alternas
Arts.186, 191
-Abstenerse de investigar -253
-Archivo temporal -254
-No ejercicio de la acción -255
Control judicial
-criterio oportunidad -256
ante oposición de víctima
-Art. 258
 “I.- La inspección del lugar del hecho o del hallazgo;
 II.- La inspección de lugar distinto al de los hechos o del
hallazgo;
 III.- La inspección de personas;
 IV.- La revisión corporal;
 V.- La inspección de vehículos;
 VI.- El levantamiento e identificación de cadáver;
 VII.- La aportación de comunicaciones entre particulares;
 VIII.- El reconocimiento de personas;
 IX.- La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en
el marco de una investigación y en los términos que
establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el
Procurador;
 X.- La entrevista a testigos, y
 XI.- Las demás en las que expresamente no se prevea
control judicial…”
 1.- Todos los actos de investigación que impliquen
afectación a derechos establecidos en la Constitución
 2.- La exhumación de cadáveres;
 3.- Las órdenes de cateo;
 4.- La intervención de comunicaciones privadas y
correspondencia;
 5.- La toma de muestras de fluido corporal, vello o
cabello, extracciones de sangre u otros análogos,
cuando la persona requerida, excepto la víctima u
ofendido, se niegue a proporcionar la misma;
 6.- El reconocimiento o examen físico de una persona
cuando aquélla se niegue a ser examinada, y
 7.- Las demás que señalen las leyes aplicables.
 “El dato de prueba es la referencia al contenido de un
determinado medio de convicción aún no desahogado ante el
Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente
para establecer razonablemente la existencia de un hecho
delictivo y la probable participación del imputado.
 Los medios o elementos de prueba son toda fuente de
información que permite reconstruir los hechos, respetando
las formalidades procedimentales previstas para cada uno de
ellos.
 Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable
sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de
prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de
inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de
enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una
conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.”
 “El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará
el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que:
 I. Se haya formulado la imputación;
 II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;
 III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio
Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha
cometido un hecho que la Ley señala como delito y que exista la
probabilidad de que el imputado lo cometio o participó en su comisión.
Se entendera que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho
que la Ley señale como delito cuando existan indicios razonables que asi
permitan suponerlo, y
 IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o
excluyente del delito.
 El auto de vinculación a proceso debera dictarse por el hecho o hechos
que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podra otorgarles
una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio
Público misma que debera hacerse saber al imputado para los efectos de
su defensa.
 El proceso se seguira forzosamente por el hecho o hechos delictivos
señalados en el auto de vinculación a proceso…”
 Libertad
con
DETENIDO Control de Juez.- reservas
Puesta a detención Califica la 308 par 2 y 3
disposición judicial Detención
A del detenido por
-argumentos
MP defensa Art. 308
Flagrancia o Caso -308 par 2 par 2
Urgente Ratifica
308 par 1 Detención
308 par 2 y 3
LIBERTAD
Cita
al imputado
y su defensor
MP solicita oportunidad
B para formular MP formula Declaración del
para discutir cautelares y
Imputación Imputación imputado
vinculación a proceso
Art. 310 par 2 Art. 311 Art. 312
154, 308 par 3, 309 par 3,
-Orden
313 par 1
comparecencia o
aprehensión
310 par 3
 Desahogo de
la prueba de la No vinculación
defensa del Imputado
313, 314, 315 a Proceso

imputado decide **Debate y

decisión Debate sobre Juez
sobre término
sobre medidas la vinculación resuelve sobre
constitucional para
cautelares a proceso la vinculación
resolver situación
Arts. 154, 308 Art. 315 del Imputado
jurídica
par 3, 309 par 3, a proceso
-Art. 313 par 1
313 par 1 y final

VINCULACIÓN
DEL
IMPUTADO
A PROCESO

Plazo de
** Algunos señalan que si el imputado investigación
está en detención, la medida cautelar procede complementaria

después de la vinculación
 Medidas cautelares Prueba anticipada Autorizaciones
153 SS. -304 ss. Judiciales -252

CONTINUAN ACTOS ACUSACIÓN -335

VINCULACION
DE INVESTIGACIÓN Prorroga -322
A PROCESO Clausura -323
-316 MP-POLICIA Reapertura -333 SOBRESEIMIENTO 327
211.I.B, 321 SUSPENSIÓN DEL
PROCESO -331

Propuestas de Propuestas del

la Víctima 109.XIV Imputado 113.IX

MEDIDAS PROCEDIMIENTO
ALTERNATIVA ABREVIADO
S
ACUSACION
MP -Art. 338 -Art. 340
335 Actuaciones Dentro 10 días
de la víctima notificada
Descubrimiento -dentro 3 dias coadyuvancia
Investigación a -Coadyuvancia Imputado por -Juez señala
la defensa -337 en acusación escrito al MP audiencia entre
-Ofrecer prueba o en audiencia 10 y 20 dias
-Vicios puede: Art. 341
-Juez notifica formales -señalar vicios
acusación -Solicitar y -pedir acumulación
defensa y cuantificar -acuerdos probatorios
víctima reparación -ofrecer prueba
Art. 336

MP en 24 hrs. debe Defensa debe, dentro

descubrir prueba de 10 dÍas sigs
víctima a defensa descubrir prueba
–Art. 338.III –art. 340 final
Deben concurrir Juez, MP y defensor -342
Unión o separación de juicios tomando en cuenta hechos o acusados -343

Exposiciones iniciales resumidas -344

Incidencias y excepciones -344

Control para verificar descubrimiento prueba -344 final

Celebrar acuerdos probatorios -345

Admisibilidad y exclusión de la prueba -346

Dictado de auto apertura a juicio antes de concluir

audiencia -347
 DESCUBRIMIENTO PROBATORIO DEL MP
 “..consiste en la entrega material a la defensa, de copia de los
registros de la investigación, como del acceso que debe dar a la
defensa respecto de las evidencias materiales recabadas durante la
investigación. La entrega de las copias solicitadas y el acceso a las
evidencias materiales referidas, debera efectuarlo el Ministerio
Público inmediatamente que le sea solicitado por la defensa…”
(ART. 337)

 DESCUBRIMIENTO PROBATORIO DE LA DEFENSA

 “…consiste en la entrega material al ministerio público de copia de
los registros con los que cuente y que pretenda ofrecerlos como
medios de prueba para ser desahogados en juicio. La defensa sólo
estara obligada a descubrir aquellos medios de prueba que pretenda
llevar a juicio como prueba…” (ART. 337)
 QUE SE ENTREGA
 “…todos los documentos que integren la carpeta de investigación, asi como
fotografías, videos con o sin audio, grabaciones de voz, informes periciales y
pruebas periciales que obren en cualquier tipo de soporte o archivo electrónico.
Con el objeto de obtener copia de registros que obren en soportes electrónicos,
la defensa proporcionará al ministerio público los medios necesarios para
ello…” (art. 337)

 PLAZO
 El Ministerio Público debera efectuar en favor de la defensa su descubrimiento
en un plazo de cinco días, contados a partir de que se hubieren satisfecho los
supuestos previstos en los artículos 333, 334 y 335 primer párrafo fracciones I,
II y III, segundo y tercer párrafos…” (ART. 337)

 OBLIGACION GENERAL
 ...Lo anterior sin perjuicio de la obligación del Ministerio Público de dar acceso
al imputado y su Defensor del contenido de la carpeta de investigación cuando
asi lo soliciten.” (Art. 337)
 La víctima y el imputado también deben hacerlo en fase escrita de la
audiencia intermedia si ofrecen pruebas. (Arts. 338.III y 340)
 “…el Juez se cerciorará de que se ha cumplido
con el descubrimiento probatorio a cargo de las
partes y, en caso de controversia abrirá debate
entre las mismas y resolverá lo procedente.
 Si es el caso que el Ministerio Público o la
víctima u ofendido ocultaron una prueba
favorable a la defensa, el Juez en el caso del
Ministerio Público procedeáa a dar vista a su
superior para los efectos conducentes. De igual
forma impondrá una corrección disciplinaria a
la víctima u ofendido…” Art. 344 in fine
 “Antes de finalizar la audiencia, el Juez de control dictará el auto de
apertura de juicio que deberá indicar:
 I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de
juicio, asi como la fecha y hora fijadas para la audiencia; (ver 349)
 II. La Individualización de los acusados;
 III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones
formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia
de la acusación;
 IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes;
V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la
 audiencia de juicio, así como la prueba anticipada;
 VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la
audiencia de individualización de las sanciones y de reparación de daño;
 VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que
procedan en términos de este Código;
 VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y
 IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado…”
 Audiencia de
Individualización
Sanciones y
reparación
Arts. 408 ss.

Auto apertura juicio Condenatoria -406

Señala fecha Audiencia de
entre 20 y 60 días Juicio Oral
Indica a quienes citar Arts. 391 ss.
Arts. 347.I y 349
Absolutoria -405

PRINCIPIOS -4 ss.
Inmediación
Publicidad
Continuidad
Libertad prueba
Libre valoración prueba
 Incidentes
División Recepción de
debate por
hechos o la prueba
imputados Arts.356 ss,
Arts. 392, 393 395

1 2 3 4
Constataciones Alegatos de
iniciales apertura
-Art. 391 Art. 395
 Audiencia de
individualización
de sanciones y
Deliberación reparación del
daño
Art. 400
Art. 408 a 410

SENTENCIA
5 6 7 8 INTEGRAL
403, 404, 411

Alegatos de Emisión del

clausura fallo
Art. 399 Condena o
absolución
Art. 401, 405, 406
 “Podrán incorporarse al juicio, previa lectura o
reproducción, los registros en que consten anteriores
declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados,
únicamente en los siguientes casos:
 I. El testigo o coimputado haya fallecido, presente un
trastorno mental transitorio o permanente o haya perdido la
capacidad para declarar en juicio y, por esa razón, no
hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado, o
 II. Cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o
coimputados, fuere atribuible al acusado.
 Cualquiera de estas circunstancias debera ser debidamente
acreditada.” (Art. 386 CNPP)
 “Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como
prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia
de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos
para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su
naturaleza requiera desahogo previo…” (Frac. III, Ap. A,
Art. 20 Constitución)
 “El Tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre
convicción extraída de la totalidad del debate, de manera libre y
lógica; sólo serán valorables y sometidos a la crítica racional, los
medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate
conforme a las disposiciones de este Código.
 En la sentencia, el Tribunal de enjuiciamiento debera hacerse
cargo en su motivación de toda la prueba producida, incluso de
aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las
razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Esta
motivación debera permitir la reproducción del razonamiento
utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la
sentencia.
 Nadie podra ser condenado, sino cuando el Tribunal que lo juzgue
adquiera la convicción más alla de toda duda razonable, de que el
acusado es responsable de la comisión del hecho por el que siguió
el juicio. La duda siempre favorece al acusado.
 No se podrá condenar a una persona con el sólo mérito de su
propia declaración.”