ADMISION (1)

SEDI es el nuevo Sistema de Envío de Denominación: Pasamos de “giros” a “ordenes de envío”

SEDI DInero para las Oficinas de Correos y
Codificación: 13 dígitos que comienzan por “ED” y finalizan con 3 dígitos por el tipo de admisión (V = ventanilla) y la
tipología de envío (IN Inmediato,..). Ej: ED01234567VIN – ED01234567VOL (envío dinero de la ONCE)
sustituye a Giro electrónico.
Operativa: IRIS admite, SGIE paga y gestiona la puesta al pago de las órdenes de envío a domicilio con Distribución
- La aplicación SEDI no es visible para los usuarios de la Oficina, al contrario de Giro electrónico.
NOVEDADES Las Ordenes de Envío a domicilio se postalizan en un nuevo sobre especial para entregar cerrado a la Unidad de
Distribución. Sólo la Oficina y el cliente ven el dinero. Es considerado un Valor Añadido.
- Comparador de servicios en la admisión en IRIS
-Órdenes de envío avisadas por reparto se podrán recoger en cualquier Oficina presentando el aviso con el código de envío

Inicio > Admisión > Envío de Dinero > Comparador
OPCIÓN 1
Para consultar las opciones posibles de envío de dinero para un país de destino y una cantidad de envío, Criterios de Selección:
1. Se indica el país de destino seleccionándolo de la lista de países soportados.
2. Se selecciona el importe a enviar. Se tendrán dos formas de seleccionar el importe a enviar: -
- Importe a cobrar: Importe a enviar más las tasas que debe abonar el ordenante. La moneda será en euros o en la del país seleccionado
- Importe a enviar: El operador indicará el importe a recibir por el beneficiario. El ordenante deberá abonar dicha cantidad más las tasas en euros.
3. Pulsar la tecla BUSCAR con los criterios anteriores seleccionado.
4. Se mostrarán todos los servicios de envío disponibles ordenados por prioridad y según los límites y restricciones del país destino. Cada servicio
mostrará:

Muestra los diferentes - Nombre del producto. Nombre del producto ofrecido, por ejemplo Giro Nacional.
servicios de envío de
- Modalidad. Indica, la modalidad de pago, por ejemplo, para Giro Nacional tendremos la modalidad de pago “Envío Giro Inmediato”.
dinero
- Canal de entrega. Indica el canal que se usará para realizar la entrega de dinero, por ejemplo, Eurogiro, Correos, UPU.
- Tiempo de entrega. Indica el tiempo que se tardará en hacer efectivo el pago. En caso de que se indique 0 minutos, significará que el pago se hará
de forma urgente.
- Medio de pago. Indica la forma en la que se realizará el pago al destinatario, por ejemplo Metálico.
- Importe girado. Indica el importe a recibir por el beneficiario.
- Tasa fija. Importe fijo cobrado por el envío. Variable según la Modalidad de pago.
ADMISION IRIS - Derechos. Indica la tasa porcentual cobrada al remitente por el envío. La misma independientemente de la Modalidad para un mismo Producto.
- Importe total. Muestra el importe a abonar por el cliente por la contratación del servicio. En caso de que haya alguna promoción vigente, se
mostrará tanto el importe con la promoción como el importe sin la promoción y la fecha de finalización de dicha campaña.
- Servicios de entrega disponibles, por ejemplo SMS a destinatario o entrega a domicilio y su tarifa. En caso de seleccionar o de-seleccionar un
servicio adicional, se actualizará el importe total mostrado.
OPCION 2

(1) a) Desde el menú de opciones, haciendo click en la opción “Envío Dinero/ Alta de envío de dinero”. (2)
b) Desde el comparador de servicios, seleccionando sobre una de las opciones mostradas. Ambas nos llevan al mismo formulario:
(3)
- Datos generales. En esta sección se indicará la información de entrega del dinero: Cantidad económica,
Va directamente al país de destino, canal de entrega y servicios adicionales de entrega. Rellenos si se accede desde
formulario de alta
Comparador.
Inicio > Admisión > Envío de Dinero > Alta de envío de Dinero - Servicios adicionales: En esta sección se podrán indicar los servicios adicionales a contratar. Por
ejemplo: ¿AR para un giro ordinario, PC para giro urgente nacional…?
- Información del destinatario. En esta sección se indicarán los datos identificativos del beneficiario del
(4) envío de dinero.
- Información del remitente. En esta sección se indicarán los datos.
Tras pulsar «aceptar» y validar, el importe sube a BOLSA. - Detalle económico de la transacción. En esta sección se muestra el detalle económico de la transacción:
Importe a enviar, importe a recibir, tasas y tipo de cambio aplicado.

1
 ADMISION (2)
• Envío Giro Inmediato (IN)
• Envío Giro Urgente entrega domicilio (UR)
Giro Nacional MODALIDADES • Envío Giro Ordinario entrega domicilio (OR)
• Eurogiro (EU) con países con acuerdos con Eurogiro
• Envío Orden de Ingreso en Cuenta (OI)
Datos Generales • UPU (IF), envíos con entrega internacional con UPU
(A) • Envío a Prisiones (OI)
Información de la
entrega
Además:
• Envío Ordinario Oficial (OF)
(1) MODALIDADES • País destino
• Envío Urgente Oficial (OF)
(B) • Forma de abono
• Importe a enviar / Cobrar
PRODUCTOS Giro Oficial Nacional
MODALIDADES • Divisa destino
• Cambio divisa
Giro Entrega Internacional • Forma de abono destino
(C) • Fecha puesta a pago

- Envío de SMS a destinatario. El operador deberá indicar un número de teléfono móvil que se guardará
como teléfono del destinatario. Para Giro Inmediato
- Envío de SMS a remitente. El operador deberá indicar un número de teléfono móvil que se guardará como
teléfono del remitente. Para Giro Inmediato
(2) - Envío de SMS al Destinatario y Remitente. Si existe está opción, al seleccionar ambos servicios de SMS se
FORMULARIO DE ALTA Servicios de Entrega
en detalle Adicionales aplica la tarifa unificada, en vez de la individual de cada servicio. Para Giro Inmediato.
- Entrega a domicilio. Si se selecciona la opción de entrega a domicilio, el operador deberá indicar la
dirección de entrega del envío pudiendo para ello indicar una dirección postal o un apartado postal:
Se elegirán en función de los Canales de entrega o Entrega a domicilio se cumplimentará: Dirección + CP + Localidad
o Entrega Apartado Postal se cumplimentará : Nº Apartado + CP + Código Oficina Entrega
cuando se meta el CP (lupa)

(3) Entrega inmediata: se deberá solicitar el nombre y apellidos del destinatario.

Datos del Destinatario Entrega por abono en cuenta: En este caso además del nombre y apellidos del
destinatario, se deberá indicar la cuenta bancaria del destinatario, pudiéndose indicar el
número de cuenta o el número IBAN.
Los datos a indicar estarán en función del Producto y Modalidad Envío a prisiones: como datos del destinatario se deberá indicar:
- Centro + su número de cuenta.
- NIS. Permite indicar de forma opcional el número de interno (NIS).
(4) Se mostrará el botón “PBC”. - Nombre y apellidos del destinatario.
- IBAN ¿del destinatario.?
Alta de datos del remitente a Haciendo click en el botón “PBC”
Datos del Remitente
través de la ventana de PBC
Tipo de Doc + Nº Doc + BUSCAR • Datos Identificativos, donde se
En esta sección se indicarán los datos
rellenarán fecha de expiración y país
del remitente. Dependiendo de la
Alta de datos del remitente • Datos del cliente, domicilio, fecha
modalidad seleccionada, será necesario sin control PBC (A) - Nombre y apellidos del remitente. nacimiento, nacionalidad …
registrar el cliente en PBC o no. Siempre - Documento de identificación. Se indicará el tipo de • Datos del Envío, se indicará el MOTIVO
se exigirá mostrar DOI al menos documento, el número y la imagen digitalizada del mismo. Se
almacena durante 10 años. + botón continuar y automáticamente se cargarán los datos del
• Datos del Tx (B) - Comunicación privada: a petición del cliente. 140 caracteres remitente en el formulario de alta de la orden en IRIS6.
• Datos Autorizado: Nombre y apellido 2
+ Tipo DOI + DOI
 En el formulario de alta se mostrará el detalle
económico de la transacción económica
ADMISION (3)
(1)
- Importe girado. Será el importe que reciba el destinatario de la transacción económica.
- Tasa fija. Es la tasa fija cobrada al remitente por el envío. Diferente para cada modalidad.
Detalle Económico de la Transacción
- Derechos. Es la tasa porcentual cobrada al remitente por el envío. Mismo porcentaje para todas las modalidades
- Servicios adicionales. Tasa cobrada por la contratación de algún servicio adicional.
- Importe total. Importe a cobrar al remitente.
(5) - Divisa Entrega: Divisa en la que se hará la entrega.
- Cambio divisa. Indica la tasa de cambio aplicada. En caso de que la divisa de entrega sean euros, el cambio de
divisa será siempre 1.00.

Tras aceptar la operación se genera el

resguardo de la operación en formato pdf
- Nuevo impreso (GI03) de admisión que sustituye al GI02
- Por duplicado: hojas A4
- Copia para cliente (si es inmediato o IFS aparece el localizador)
- Copia para Oficina
o Remitente o autorizado debe firmar
o Empleado firmará y reflejará su NIP

- Datos generales. En esta sección se mostrará el Producto y la Modalidad ya precargados.

FORMULARIO DE ALTA - Información del destinatario. En esta sección se mostrarán los datos identificativos del beneficiario del
en detalle envío de dinero indicado en la nube de puntos.
- Nombre y Apellidos del destinatario
- IBAN del destinatario
- Información del remitente. En esta sección se mostrará los del remitente que contienes la nube de
puntos y no serán editables.
• Nombre y Apellidos del remitente
• Dirección
(1) Estructurado en Secciones • Localidad
• Código Postal
• Tipo DOI
Alta de orden de envío por nube de • DOI
puntos (CORREOS-CASH) - Detalle económico de la transacción (importe). En esta sección se muestra el detalle económico de la
transacción. Loa campos no se podrán modificar a excepción del campo importe girado:
• Importe Girado (único campo modificable),
• Tasa fija,
Se podrá acceder al formulario de alta de una orden de envío
• Tasa Derechos.
desde únicamente el menú de la aplicación “Envío dinero” –
Nube de puntos. • Importe total
El operador leerá simplemente la información de la nube de
puntos mediante pistola lectora que presenta el cliente.
Inicio > Admisión > Envío de dinero > Ingreso CORREOS CASH No es posible realizar el ingreso con la información proporcionada. Por favor, contacte con su entidad.
Tiempo espera
admisión por nube
de puntos
Ya existe una orden de envío asociada a dicha nube de puntos

3
 - Por el código de la orden de envío.
- Por usuario. Se podrá buscar por el código de usuario. Los admitidos por él.
MANTENIMIENTO OREDENES DE ENVIO
- Por Canal de entrega. Se podrá filtrar por el canal de entrega de la transacción.
- También se podrán seleccionar TODOS Operaciones posibles generadas

(1)

- Consultar. Muestra la información de la orden seleccionada en modo de solo lectura. (2)

- Modificar. Permite modificar los datos de una orden
- Baja. Permite dar de baja una orden de envío
- Imprimir resguardo. Permite imprimir el resguardo de una orden de envío
Criterios de búsqueda

El formulario de consulta de una orden de envío es el mismo que el formulario de alta pero mostrando la
Consultar Orden de Envío
información de la orden en modo de solo lectura.

• Una orden de envío podrá modificarse desde la opción de administración de

(A) INICIO > GESTION > MANTENIMIENTO > ENVIO DE DINERO
modificación. Si se puede modificar, se muestra el formulario de modificación.
• El formulario de modificación de una orden de envío será el mismo que el formulario de
(B) alta pero mostrando la información no editable en modo de solo lectura.
MANTENIMIENTO OREDENES DE ENVIO Modificar una orden de envío • Los datos a modificar dependerán del canal de entrega de la orden de envío. Sobre los
datos generales, sólo se podrá modificar el importe de la transacción. El resto de los
datos mostrados en esta sección se mostrarán en modo de sólo lectura.
• Una vez modificados los datos, se deberá pulsar en el botón “Modificar”.
• Una vez modificados los datos, la bolsa se actualizará de acuerdo a la modificación
indicada, pudiendo mostrar una cantidad negativa en caso de que se haya modificado el
(C) importe enviado y/o los servicios adicionales contratados.
• Modificación de Servicios Adicionales:
• Se modificarán aquellos que no sean obligatorios.
Dar de baja una orden de envío
• La modificación del servicio adicional del canal de entrega, provocará:
o Cambio entrega domicilio <> entrega inmediata (modalidad)
o Se generará nuevo código de admisión a la orden de envío.
o Se generará nuevo impreso.
(D) • En caso de que la bolsa ya haya sido cobrada, no será posible modificar un servicio
Solicitar cancelación de UPU
adicional si implica cambio de modalidad. Aparecerá mensaje de error.
• En el caso de Correos- Cash las órdenes de envío no pueden ser modificadas por lo que el
botón ‘Modificar’ aparecerá deshabilitado. Sólo se podrá Consultar e Imprimir Resguardo
• Inicio > Gestión > Mantenimiento > Cancelación Envío UPU
• en la siguiente pantalla, se deberá indicar el código de la orden de envío y
pulsar la tecla BUSCAR. • Inicio > Gestión > Mantenimiento > envío de dinero + botón BAJA
• Si la orden es cancelable, el botón “Solicitar cancelación” se mostrará • No se podrán dar baja ordenes de envío generadas por nube de
habilitado puntos (CORREOS-CASH) por lo que el botón ‘Baja’ aparecerá
deshabilitado en caso de que se seleccione una orden de envío
generada por esta vía

4
 • Inicio >>Gestión >> Listados >> Envío Dinero
• El listado envíos admitidos se puede filtrar por:
o Usuario
CONSULTA DE ADMISIÓN DE ENVIOS DE DINERO EN IRIS o Producto
o Modalidad
o Forma de abono
o Rango de fechas

• Aunque la pantalla de confirmación de importes de SGIE no ha cambiado se detalla su funcionamiento porque

internamente en vez de enviar los giros a Giro Electrónico se va a enviar a SEDI
CONFIRMACION DE IMPORTES DE SGIE • El acceso a la pantalla de confirmación de importes de SGIE se puede realizar por dos opciones:
• 1. Gestión > Mantenimiento > Confirmación de importes de SGIE
• 2. Gestión > Gestión de caja > Confirmación de importes de SGIE

CONTROL Y PAGO DE ENVIO DE DINERO

(SGIE)

• Puesta al pago
• Preparación de envíos para reparto
o Introducción de importes en el sobre colector
o Operativa en SGIE
• Confirmación de liquidaciones
• Pago de GIRO en Oficina
CONTROL Y PAGO DE ENVIO DE DINERO
• Reexpedición
• Gestión de intervenidos y caducados
• Reimpresión de etiqueta/ Libranza
• Informe envíos de dinero pendientes

• Con la desaparición de giro electrónico, SGIE asume sus funcionalidades e introduce otras nuevas.
• Desde esta opción de menú de SGIE se gestiona la puesta al pago, reencaminar, preparación de
Envíos para reparto, confirmación de liquidaciones, pagos en oficina, informes, etc.

5
 CONTROL Y PAGO DE ENVIO DE DINERO
(SGIE) - 1
Puesta al Pago
Control Envío de Dinero >> Puesta al pago

(1) • Opción únicamente visible para el perfil director de Oficina,

• Desde aquí podemos asignar: la unidad pagadora, reencaminar y generar la etiqueta.
• Se puede filtrar por:
o fecha de pago,
CONTROL DE ENVIO DE DINERO o destino:
 a domicilio, asignando el Codired ( 7 números ) que identifica la Unidad Distribuidora asignada
 a apartado
 a oficina , provenientes del extranjero. Se genera aviso de llegada en la Unidad de Distribución con el código
(2) del envío y podrá ser recogido en cualquier oficina aunque aparezca Codired (CP + 2 nímeros) de la oficina
asignada al envío. En ambos casos, al finalizar el trámite aparecerá el Codired de la oficina asignada al envío.
 Reencaminamiento: sólo se puede utilizar cuando sepamos exactamente a qué oficina debe ir, ya que no se
(2)
reencamina por código postal, sino por codired. Si necesitamos reencaminar por código postal, esta operativa
Preparación de Envíos para Reparto
se realiza desde la opción “Reexpedicion”.
• Para generar las etiquetas que van en la carátula del sobre pulsamos en etiqueta y el sistema genera la etiqueta y dos justificante de
(1) entrega. Uno de los justificante es para el cliente ( beneficiario) y otro para la Oficina firmado por el Cliente (Enviar al CeDiCo).
• Cuando se han impreso todas las etiquetas y libranzas, y asignado los envíos a las unidades correspondientes que van a realizar la
entrega, se termina la operativa pulsando en el botón “Cerrar Fecha”.
Introducción de importes en el sobre colector • En este punto tenemos que introducir el dinero, los dos justificantes y adherir la etiqueta al sobre de Envío de Dinero. No se puede
utilizar otro tipo sobre.
• Para dar más seguridad adheriremos la etiqueta encima del troquelado.

Operativa en SGIE
• En los casos que el importe sea igual o superior a 500€ deberemos introducir un cheque para el
destinatario tanto para un envío o para una agrupación de envíos.
• En oficinas :
o Aquellas que no pueden generar el cheque, tienen que solicitarlo a su Intervención.
o Las que puedan generar el cheque lo realizan desde IRIS >> Gestión>> Gestión de
bancos>>Cheques en la opción Alta de Cheque al pulsar el botón Añadir.
• Posteriormente introducimos los datos de número de cheque, importe y destinario. Se genera una
impresión por la validadora donde introduciremos el cheque para su validación. En este caso se
firmará por dos personas de la oficina autorizadas para tal efecto y se sella el cheque con el sello
de armas de la oficina.
• Para gestionar la vida del cheque tenemos que ir modificando los situaciones del cheque desde la
opción IRIS >> Gestión>> Gestión de bancos>>Cheques y pulsando en el botón Cambio de
situación.
• Existen cuatro opciones según su situación:
o Emitido,
o Entregado,
o Cancelado por anulación,
o Cancelado por caducidad
o Abonado.
• Se realiza la entrega a la persona encargada de recoger los sobres con el dinero que
se pusieron al pago para las Unidades de Distribución en el punto anterior.
• Se selecciona la Unidad de Distribución asociada y aparecen los envíos asociados,
seleccionamos los envíos según su fecha de pago.
• Si tenemos varios envíos para el mismo destinatario podemos generar una
agrupación antes de cerrar la entrega. Para ello, debes seleccionar los envíos y
pulsar en el botón inferior “Agrupar”. Al agrupar varios envíos se genera un envío
nuevo con otro código con una estructura similar, se diferencian por la terminación
–AGR. Ejemplo: Ej: ED00000001AGR.
• Pulsamos en el botón “Entregar a reparto”. Con esta acción se solicita que el
receptor confirme la entrega introduciendo su usuario y contraseña.
• Se genera un informe con la relación de envíos para Distribución.
• Si el receptor no tiene usuario corporativo, solamente se tiene que marcar el check
“Sin usuario corporativo”, generándose dos informes para que el receptor ponga su
nombre y apellidos, DOI y su firma. La hoja firmada queda custodiada por la Oficina
y la otra es para Distribución.
• Estos envíos pasan al informe de envíos pendientes hasta que la Oficina los
confirme.
• Los sobres tienen que ir completamente cerrados , por tanto desaparece la
necesidad de recibir el monedero de Distribución.
• Las Unidades de Distribución no pueden verificar el contenido, simplemente se
hacen cargo de un número de sobres determinado en el informe de entrega.
• Cuando Distribución avise un envío de dinero tiene que volver igualmente cerrado.
• No se puede suministrar sobres de Envío de Dinero a las Unidades de Distribución.
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 Confirmación de Liquidaciones
CONTROL Y PAGO DE ENVIO DE DINERO
Control Envío de Dinero >> Confirmación de Liquidaciones
(SGIE)- 2
(3) opción solo visible para el
perfil director de la Oficina
• Los envíos de dinero liquidados por la unidad de Distribución asociada aparecen en esta opción del menú.
• El usuario sólo tiene que confirmar la liquidación o modificarla si fuese necesario, pulsando en el botón “Confirmar
liquidación” e introduciendo su usuario y contraseña.
CONTROL DE ENVIO DE DINERO • Los envíos devueltos a la Oficina vienen asociados al CCC (Código de Control de Cobro)de cartería , en caso de
contener un cheque, éste ha de anularse en IRIS sea cual sea la causa (reencaminado, avisado, devuelto,…)
• En el caso de los reencaminados por Distribución aparecen al día siguiente de la liquidación del Código Control de
Cobro en la opción de Puesta al pago de la oficina, sin necesidad de confirmar la liquidación por parte de la oficina.
• Las liquidaciones por extravío o sustracción generan al día siguiente la misma orden de envío de dinero para ponerla a
(4) disposición del cliente.
• Cuando las incidencias sean por el motivo rehusado por el destinatario por falta de dinero en la entrega a domicilio, es
obligatorio trasladarlas a la Intervención y Auditoria de Zona con copia al Jefe de Sector para cuadrar la caja de la
Oficina, volviendo a poner el envío a disposición del cliente lo antes posible.

Pago de GIRO en Oficina
Control Envío de Dinero >> Pago de Giro en Oficina
• Reenvío: solicitado por el destinatario
• Reexpedición: solicitado por el remitente
RECORDATORIO
• Desde esta opción de SGIE se realizan la entrega de todos los envíos, exceptuando de los envíos dados de alta en
apartados. En el futuro los pagos de Western Unión se realizarán por aquí también.
• Se puede seleccionar si el que quiere recoger el dinero es el destinatario o el remitente.
• Se puede buscar por:
o el localizador para giros inmediatos o UPU electrónico. (Check en localizador Nacional-Internacional)
o Por código de envío (ED…..) inmediatos, avisados y los no domiciliarios de cartería, ya que se pueden
recoger en cualquier Oficina que tenga SEDI implantado, no hace falta ser la oficina de referencia para
poder pagarlos. (Check en Código de envío)
o Para Envíos UPU también se pueden buscar por nombre, fecha de imposición y país.
o Para envíos WU, buscar por código MTCN.
o En todos los casos que el sistema encuentre el envío asociado, nos aparecerá la pantalla para empezar
su tramitación pulsando “Aceptar” .
• Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC):
o El sistema nos lleva a la ventana única de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) cuando el
receptor sea el destinatario para recoger los datos del cliente.
o En los envíos recogidos por el remitente no salta la ventana única de PBC.
o Introducimos DNI y a continuación, completamos la ficha del cliente si ya hubiese realizado alguna
operación nos aparecerán sus datos cargados como en la admisión.
o Es posible que el sistema solicite medidas reforzadas, por tanto es necesario cumplimentar la DAE por
parte del cliente.
o Cuando se han cumplimentado todos los requisitos de PBC se activa el botón “Aceptar”, al marcarlo el
sistema nos lleva a la pantalla inicial. Pulsamos en Aceptar y nos lanza a la operativa de recogida de
firma por tableta del receptor.
• En este punto se imprime el justificante para la oficina y el cliente, para que firme el cliente, el usuario y ponga su
NIP. Este justificante se envía al CeDiCo.
• Nota: Solamente si un cliente solicita recoger un envío de dinero a domicilio en una oficina sin pasar por reparto.
En estos casos sólo se puede realizar el pago, si no se ha puesto al pago (clasificado a apartado, o a oficina, o a
reparto), introduciendo el código de envío desde la opción Pago de giro en Oficina.

7
 Reexpedición CONTROL Y PAGO DE ENVIO DE DINERO
(SGIE)- 3
Control Envío de Dinero >> Reexpedición
(5)

• Se pueden reexpedir giros que no se encuentren sin poner al pago. La diferencia con reencaminar es que se pueden reexpedir por
código postal si desconocemos la Oficina pagadora.
• Buscamos por el código de envío los datos del destinario, solamente podemos modificar los campos de código postal y localidad.
CONTROL DE ENVIO DE DINERO • Cuando hemos realizado las modificaciones oportunas pulsamos el botón “Aceptar” y el sistema lanza el envío a la oficina pagadora.

• Cuando un envío de dinero se encuentra paralizado o caducado, el director puede

rescatarlo a través de esta aplicación introduciendo el código de envío.
Gestión de intervenidos y caducados o Intervenidos: Son los envíos retenidos por Correos por cualquier motivo (fraude,
(6) reembolso erróneo, sobrantes,..). Para poder rescatarlos debe de paralizarse por
Control Envío de Dinero >> Gestión de Intervenidos y Caducados Intervención de Zona o por la Unidad de envío de dinero
o Caducados al remitente: A excepción de los envíos a apartado postal no es
necesario liquidarlos como sobrante en oficina, ya que el apartado se encuentra
físicamente en una oficina. Por tanto, para que el remitente pueda rescatar su
(7) envío ya caducado, se realiza desde esta opción.

Reimpresión de etiqueta/ Libranza

• Se introducirá el código de envío y marcando la impresora podemos generar nuevamente ambas impresiones.
• NOTA: Incluso después de realizar la operación por si fallara la impresión en el momento de la liquidación del envío.
Control Envío de Dinero >> Reimpresión de etiqueta/ Libranza

(8) • Informe muy importante para el cuadre de la unidad.

Informe envíos de dinero pendientes o Aparecen los envíos pendientes de liquidación en las unidades de distribución asociadas.
o También podemos ver los envíos dados de alta en apartados postales.
Control Envío de Dinero >> Informe Envíos de Dinero Pendientes

• Sobrante: Circunstancia que se da en un envío en destino

• Caducado: Circunstancia que se da en un envío en origen

RECORDATORIO

8
 1. Desde la opción Cuadre Unidad podemos verificar las órdenes de envío:
o Liquidadas por usuario
o Liquidadas por unidad
2. Tras marcar Cuadre Unidad, seleccionamos una de dos opciones de búsqueda:
Cierre >> Cuadre Unidad o Fecha y usuario.
CUADRE USUARIO Y UNIDAD o Marcamos Cuadre de la Unidad.
3. Pulsamos el botón ACEPTAR
4. El sistema nos genera una tabla con los siguientes envíos, solo necesitaremos los datos
de envíos a cobrar >> Entregados.:
o entregados
o devueltos
o Reencaminados
o Reexpedidos
o los de alta en almacén.

NOTA:
Se puede consultar información más Apartados:
detallada marcando en el número de o Giros domiciliarios a apartado
envío.
Lista:
o Giros avisados
o Giros internacionales no domiciliarios
RESOLUCION INCIDENCIAS o Giros inmediatos
o UPU electrónico.

• CAU: Incidencias del sistema exclusivamente:

o llamando al 22525
o abrir una incidencia desde https://post.correos.es
• Call Center Envío de dinero: problemas operativos que necesitan resolución inmediata. Sólo aquellos casos en que la incidencia se produce con el cliente delante:
o Llamando al 23867,
o enviando un en email al buzón departamental envio.dinero@correos.com
• Buzón de soporte Envío de dinero: problemas operativos que no requieren solución inmediata.
o Sedi.soporte@correos.com

9
 ANEXO 1
• Entrega de la oficina a la UD de sobre cerrado que incluirá:
o Importe exacto
o Impreso ¿GI03?, Orden de Pago.
• Tamaño del sobre: 227 x 160 mm • La etiqueta irá adherida con los datos y nº de Giro o agrupación de Giros
• Estructura de la etiqueta EDnnnnnnnnnSXX:
o ED, identificador fijo de producto
o nnnnnnnnn, 9 dígitos que conforman la matrícula
o S, letra que identifica el tipo de admisión:
Preparación del sobre
o V, admitido en ventanilla.
o O, admitida por Oficina Virtual.
o XX, letras que identifican el tipo de giro
o SXX, será AGR cuando el sobre incluya una agrupación de giros para un mismo destinatario.
En este caso se genera nueva etiqueta única.
• Tamaño etiqueta: 148 x 100 mm

INSTRUCCIONES PARA LAS UNIDADES DE DISTRIBUCION • El encargado de retirar los sobres sólo tendrá conocimiento de la numeración asignada a los mismos
• La recepción se podrá documentar, según el caso:
o Mediante la firma de un impreso.
o Introducción de usuario corporativo + contraseña en la sesión de la Oficina Pagadora.
• Durante el proceso de preparación, en la sesión abierta de Oficina Pagadora, se validará el usuario que
recoge los sobres como se ha comentado antes. Si no tiene usuario corporativo, se marcará el check de
Entrega del sobre «Sin Usuario Corporativo»
• Se generará dos copias del justificante para que el receptor las firme físicamente:
o Una copia se custodia en la Oficina
o Otra copia es para la Unidad de Distribución.

• Los sobres ED se trabajarán en SGIE exactamente igual como se viene haciendo hasta ahora con la
libranza:
o Asignación a sección
En la Unidad de Distribución
o Liquidación

• En el momento de la entrega del sobre, el destinatario en presencia del Cartero:

Incidencias en la entrega: 1. Abrirá el sobre
Entrega del sobre a destinatario 2. Confirmará si acepta el Giro
3. Comprobará que el importe es correcto
• En Giros Agrupados: el destinatario se niega a recpcionar todos: 4. Firmará el impreso con las mismas formalidades de identificación y cumplimentación
a) No se realiza la entrega como hasta ahora.
b) Se retorna y la Oficina pagadora rehace el contenido y da de baja los
giros rechazados
c) Se liquida en SGIE como «Necesidad de Nuevo Intento de Entrega»
• Abierto el sobre en la entrega, se observa importe inferior al esperado: • Giro ordinario domicilio, 1 intento de entrega
a) No se realiza la entrega • Giro Urgente domicilio, 2 intentos de entrega
b) Se retorna y la Oficina pagadora completa el importe.
c) Se liquida en SGIE como «Necesidad de Nuevo intento de Entrega»
10
 ANEXO 2 – Ámbito Nacional 1
• Giro Nacional Ordinario: 3 – 5 días hábiles.
• Giro Nacional Urgente: 6 horas (Para envíos depositados antes de las 13:00 con destino a localidades con reparto especial )– mañana del día siguiente hábil. (Para resto de depósitos)
• Giro Inmediato: 5 – 15 minutos. Entrega con localizador en cualquier oficina.
• Giro de abono en cuenta corriente: 72 horas.

• Cantidad Mínima Girada: 0,01 euro

• Cantidad Máxima Girada:
o 499,99 pago en metálico en domicilio. Ordinario o Urgente
o 2499,99 pago con cheque nominativo en domicilio. Ordinario o Urgente. Para un envío o la suma de varios por el importe total
o 2499,99 pago en metálico para Giro Inmediato en metálico. Siempre en Oficina.
o 2499,99 para ingreso en cuenta corriente.
Plazos
Límites
• Comunicación Privada a destinatario, no superior a 140 caracteres sin coste
• AR, para los giros nacionales ordinarios. No acompaña al envío desde origen, se confecciona en destino (M35).
• PC, para los giros urgentes solamente. Se reportará dos tipos de comunicaciones:
AMBITO NACIONAL o Si el giro ha sido abonado, se reportará los datos del receptor, DNI, parentesco con destinatario, fecha y hora del pago.
o Si el giro no ha sido abonado, se reportará la situación en la que se encuentra al remitente vía telegráfica.
• Certificación de imposición y pago,
Servicios Adicionales • Reexpediciones, Modificación de datos, devolución…REQUISITOS:
o El giro debe haber sido abonada todavía.
o Presentación del Resguardo de Imposición
o Petición mediante Telegrama de Servicio Interior Tasado (ST, también usado como petición de aclaración del estado del ED)
a) El empleado comprobará en el localizador de envíos o en SGIE la Unidad en la que se encuentra el giro.
b) Posteriormente, dirigirá el ST al Director de esa Unidad.
c) Esta operativa conlleva la generación de un nuevo giro y el importe será descontado del envío girado inicialmente

• En domicilio,
1) el cartero indicará, que para pago en metálico, deberá dirigirse a su Oficina de Referencia
2) le hará entrega de aviso M4
3) Liquidará envío como avisado.
• En Oficina, para avisados, apartados, lista…:
1) La oficina procederá a la anulación del cheque
2) Pagará en metálico aquellos inferiores a 500 euros.(En oficina se puede pagar siempre en metálico)

• Los giros se pagan al destinatario o persona autorizada por escrito,

• En el momento del pago y por motivos de Prevención de Blanqueo de Capitales hay que dejar
Plazo de validez
constancia del DNI y nombre completo del receptor en la PDA.
• Las autorizaciones:
o Si se refieren a un solo giro, se grapan en el impreso de abono.
o Si se refiere a varios giros, se custodiará en la Oficina.
o Si se trata de un poder notarial, hay que anotar la fecha de otorgamiento y la notaria en la
que está protocolado.
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 ANEXO 2 – Ámbito Nacional 2

• El plazo para el cobro de los giros en destino termina el día 25 del mes siguiente al de su imposición o el posterior hábil si aquel fuese festivo.
• Si el cobro no pudiera efectuarse, se procederá a su devolución al expedidor al finalizar dicho plazo, permaneciendo en la oficina pagadora
correspondiente al domicilio postal del remitente hasta el día 25 del mes siguiente.
PLAZO DE VALIDEZ • Los giros devueltos a sus remitentes y no cobrados por éstos dentro del plazo señalado (25 del mes siguiente), se declararan caducados (en
origen).
• Los importes de estos giros quedarán en depósito a disposición del remitente durante el plazo de dos años a partir de la fecha de imposición.
Pasado estos plazos quedarán en depósito donde prescribirán en los plazos señalados en la ley presupuestaria. Durante este tiempo pueden
ser reclamados por el remitente.

ANEXO 3 – Ámbito Internacional 1

Producto • Giro Electrónico Zona 1 o Eurogiro
• Giro IFS o UPU, Giro Postal Internacional Urgente • Giro Electrónico Zona 1 o Eurogiro:
Plazos o De 4 a 6 días hábiles
• Giro IFS o UPU:
GENERALIDADES o En 15 minutos a su admisión, dependiendo
de diferencia horaria.
• El importe nominal máximo por orden de pago estará en función
Límites del país destino.
• El importe máximo a girar por persona no podrá superar 2499,99
euros o su contravalor en moneda extranjera.
• Importe mínimo: 0,01 euro

• Giro Electrónico Zona 1 o Eurogiro, Países con acuerdo.

Ámbito • Giro IFS o UPU
o Grupo 1: Portugal
o Grupo 2: República Dominicana, Perú, Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay, Chile, Marruecos y Ecuador
o Grupo 3: Moldavia.

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• Se trata de una orden de pago que se transmite al país destino por vía electrónica
• En el país destino, una vez recibida la orden electrónica, se convierte en un giro doméstico, acogiéndose a su
normativa.
• Pueden se encaminados, tanto a : ANEXO 3 – Ámbito Internacional 2
o los operadores postales
o Entidades financieras
• Forma de abono:
o Metálico
o Cheque
o Abono en cuenta

Giro Electrónico Zona 1 o Eurogiro

• Conocido como Giro Postal Internacional Urgente, basado en la aplicación International Financial System
• Se trata de una red fiable y segura para la transferencia de dinero por medios electrónicos entre operadores
postales
(1) • Estos giros se centralizan en el departamento de Envío de Dinero del centro Directivo en Madrid.
• Una vez recibidos, se introducen en el sistema como Giro Nacional.
• El periodo de validez será de 2 años, aunque el sistema bloqueará el pago de cualquier giro que no se haya cobrado
en 30 días naturales contados a partir de la fecha de emisión. Se devolverá a origen quedando sólo disponible su
OPERATIVA DE PRESTACION cobro al remitente.

(2)

• El remitente :
o deposita el dinero en la moneda del país emisor
o Recibe un código de seguridad alfanumérico entre 6-10 caracteres generado por la aplicación emisora que viajará por la red
IFS. Este código será conocido únicamente por el remitente
o Deberá informar al beneficiario:
Giro IFS / Giro UPU o La cantidad abonada
o El código de seguridad generado

• El destinatario / beneficiario:
o Dispondrá del dinero en minutos, considerando el plazo máximo de 15 minutos
o Sólo se podrán cobrar en las oficinas autorizadas del país destino
o Los fondos son pagados en efectivo al beneficiario, debidamente identificado en la oficina del país de destino, en
la moneda designada para el pago del país de destino.

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 ANEXO 4 – Ámbito Internacional 1

• Correos tiene concertado con Western Union la transferencia de dinero entre nuestras oficinas y los países que prestan el servicio
de “Transferencia de dinero en minutos” (Will Call), a través de la aplicación WUPOS. La nueva versión se llama WUPOS-KYC
• Desde las oficinas de Correos no se pueden enviar dinero a otra oficina o locutorio por este sistema en España, sólo al extranjero.
Generalidades • Este servicio se presta en libre competencia y no tiene consideración de servicio complementario al SPU.
• No tiene entrega domiciliaria y.
• Servicio disponible exclusivamente a persona físicas.
• Transacciones Air, envío de dinero a través de una aplicación APP para móviles.

Ámbito • Internacional, para las impuesta s en Correos. En más de 200 países.

• Nacional, como excepción, en aquellas transferencias impuestos en operador distinto de Correos dentro de España, pueden ser
cobradas en cualquier oficina de Correos

WESTERN UNION • El pago estará disponible en cuestión de minutos con la salvedad de acuerdos con otros países donde se presta el servicio «Next Day» en cuyo caso el
dinero estará disponible en 24 horas.Este último se contempla como servicio adicional.
• Su abono siempre es en metálico
• El servicio Direct To Bank, permite enviar dinero a una cuenta bancaria si el país destino contempla este servicio. En 53 países.
Servicios Adicionales

Pago • El límite por transferencia (envío o pago) es de 3000 euros por persona y día o trimestre natural, tanto por remitente como por destinatario.
• El pago del servicio (admisión) siempre es en metálico

• Entrega en domicilio o mediante notificación telefónica

• Mensajes: Hasta 10 palabras abonando una tasa fija. Otra tasa añadida por cada palabra adicional a partir de a décima.
• Pregunta de verificación. El remitente facilita una pregunta con una respuesta de 4 palabras que el beneficiario debe responder. En España no es de aplicación.
• Servicio Next Day.
• Entrega de cheque.
• Cambio de moneda.

• En la, actualidad no existe impreso de admisión, aunque para aquellos casos que por la dificultad del nombre del beneficiario o impositor, existe un formulario rápido de envío de
dinero de color verde. Para el cobro existe otro impreso de color amarillo.
• El pago se mantiene en el sistema para su pago durante aproximadamente 90 días. A partir de este momento, si el cliente quiere recuperar su dinero o, por otro lado, mantener su
pago en el país de destino, la transacción debe de ser reactivada (renovada)
• El remitente debe informar al beneficiario que puede cobrar la transferencia en las oficinas de cualquier agente Western Union del país destino en que el servicio esté implantado.
Debiendo proporcionarle además de una identificación válida los siguientes datos:
Operativa • Nombre y apellidos del remitente. (Si el nombre es compuesto, los dos o más nombres).
• Importe que espera va a recibir +/- un 10 %
• Ciudad y país de origen ( si procede de USA o CANADA, la ciudad y el estado)
• Número de control de la Transferencia, MTCN (de 10 cifras).

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 ANEXO 5 – Rutas
• ADMISION EN IRIS envío de dinero
Inicio >> Admisión >> Envío de dinero >> Comparador
Inicio >> Admisión >> Envío de dinero >> Alta de envío de dinero
• ADMISION EN IRIS Correos Cash
Inicio >> Admisión >> Envío de dinero >> Ingreso CORREOS CASH

• MANTENIMIENTO ORDENES DE ENVIO EN IRIS

Inicio >> Gestión >> Mantenimiento >> Envío de dinero
IRIS • CANCELACIÓN UPU
Inicio >> Gestión >> Mantenimiento >> Cancelación envío UPU

• CONSULTA DE ADMISION EN IRIS

Inicio >> Gestión >> Listados >> Envío Dinero

RUTAS • Gestión de Cheques en Oficinas (alta)

Inicio >> Gestión >> Gestión de Bancos >> Cheques > Alta de cheques + AÑADIR
• Gestión de Cheques en Oficinas (gestión vida del cheque / situación)
Inicio >> Gestión >> Gestión de Bancos >> Cheques + CAMBIO SITUACION

SGIE • CONFIRMACION IMPORTES SGIE

a) Gestión >> Mantenimiento >> Confirmación de importes SGIE
b) Gestión >> Gestión de Caja >> Confirmación de importes SGIE

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