INTRODUCCIÓN

• Las medidas que aplica el gobierno

de Bolivia para evitar el lavado de
dinero han sido calificadas de
insuficientes por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), en
París, que hizo el examen a lo largo
de esta semana.
• Las medidas que aplica el gobierno
de Bolivia para evitar el lavado de
dinero han sido calificadas de
insuficientes por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), en
París, que hizo el examen a lo largo
de esta semana.
 PROBLEMA

• ¿Con la capacitación de la Policía Boliviana, acerca de

los modus operandus del lavado de dinero y la
capacitación de los efectivos para realizar un control de
los mismos, se logrará disminuir este delito?
 OBJETIVOS

Objetivo General
• Capacitar al nuevo policía con cursos acerca del control de lavado
de dinero y el modus operandus que se utiliza actualmente, con el fin
de disminuir el mismo.
 EL LAVADO DE DINERO

• El lavado de dinero amplificado es sólo una parte del

potencial del lavado de dinero en el sistema financiero.
La otra parte puede llegar al sistema bancario en forma
indirecta.
 EL PROBLEMA EN LA SOCIEDAD
CRUCEÑA Y EN BOLIVIA

• La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia

informó hoy que en el primer semestre de este año se
remitieron al Ministerio Público 27 denuncias de lavado de
dinero para su investigación.
• Bolivia salió oficialmente en junio de la lista del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), como resultado de las
mejoras a su régimen normativo, que penaliza y combate el
lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
 PROPUESTA: UNIDAD POLICIAL
DE LAVADODE DINERO

• Existe la FELCN, especializad en la lucha contra el

narcotráfico.

• Por ello se debe crear La Unidad Especial de Lavado de

Dinero de la Policía está Ligada a la Fuerza Especial de
Lucha contra el Narcotráfico, trabajando de manera
conjunta con la misma ya que el Lavado de Dinero está
ligado a la droga.
 CONCLUSIONES

• Las instituciones financieras tendrían un costo administrativo

adicional para hacer frente a los registros, capacitación del personal
y contratación de recursos expertos en el tema. Muchos bancos, y
especialmente las otras entidades financieras, probablemente no
estén en capacidad de absorber estos costos.
• Existiría un riesgo latente de una fuga de capitales, tanto de los
depósitos que generan el "lavado de dinero" (que es lo deseable)
como de aquellos depósitos de gente honesta que no quieren tener
trabas burocráticas o ser pasibles de investigación por equivocación
o mala apreciación de sus actividades lícitas.