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DE LA REPBLICA
Pero, adems, la misma disposicin legal Art. 10 del DL 1106 explica con
solvente claridad que dicho origen ilcito debe corresponder
necesariamente a actividades criminales que tengan la capacidad
justamente de generar ganancias ilcitas. Lo cual es una exigencia del todo
coherente con la funcin y el modus operandi que le son propios a las
tipologas criminolgicas o criminalsticas, nacionales e internacionales.
Tres clases recurrentes de actividades criminales
a. Actividades criminales de despojo, como el robo, la extorsin o la estafa.
b. Actividades criminales de abuso, como el peculado, la concusin, la
colusin, el enriquecimiento ilcito, la administracin fraudulenta, etc.
PRIMERA ETAPA
c. Actividades criminales de produccin, como el trfico ilcito de drogas, el
trfico ilegal de armas, la trata de personas, la minera ilegal, etc. Todas
ellas son actividades idneas para producir ganancias ilcitas y requerir el
auxilio de operaciones de lavado de activo para asegurarlas.
RECOMENDACIONES:
El Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI) a las cuales el Per est
formalmente adherido.
Exige regular a los pases que se han sometido a sus Recomendaciones y
Evaluaciones Peridicas de Cumplimiento. Los pases deben aplicar el delito de
lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor
gama posible de delitos determinantes.
Cabe destacar que en nuestro Cdigo Penal coexisten muchas actividades
criminales como la apropiacin ilcita, la estafa, que superan ampliamente los
estndares mnimos de penalidad que el GAFI demanda para que sean
afectadas por las disposiciones contra el lavado de activos, pero que, adems,
en concordancia con lo dispuesto en el artculo 10, tienen una clara capacidad
de generar ganancias ilegales. por lo que se concluye que es innecesario e
inconveniente desarrollar nociones de gravedad que perjudican la til y
adecuada regulacin actual del artculo 10 del DL 1106, la misma que involucra
toda actividad criminal capaz de producir ganancias ilegales.
PRIMERA ETAPA