DIRECCIN

GENERAL
DE REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIN DE
BIENES INCAUTADOS

ACCION DE PERDIDA DE DOMINIO

EN LA LEY N 913

25 de octubre de 2017
Oruro - Bolivia
 ASPECTOS DE POLITICA CRIMINAL
PATRIMONIOS ILICITOS

FORMAS EMPRESARIALES
PENAS TRADICONALES
PENAS PRIVATIVAS
DIVERSOS PROBLEMAS
La criminalidad organizada
tiene una tendencia a tomar Las penas tradicionales
formas empresariales y basadas en la privacin de Las penas privativas de
libertad no son suficientes libertad no disuaden ni Estos patrimonios ilcitos
transnacionalizarse, su
para responder a la afectan la actividad generan diversos problemas
fundamento principal es la
criminalidad organizada comercial de las para el Estado:
generacin de redito
, el cual confluye que genera actividad organizaciones criminales Crea una economa
econmica. subterrnea con competencia
en patrimonios criminales desleal.
que constituyen el motor de Induce a la corrupcin pblica
la expansin de las y penetra en las instituciones
organizaciones criminales. estatales, socavndolas.
Modifica los patrones socio-
culturales a partir de la
adopcin de modelos de vida
negativos.

Por lo tanto la RESPUESTA a este tipo de criminalidad es la privacin de los efectos econmicos que produce a fin de
asegurar que no sern utilizados para actividades delictivas adicionales y se tengan como elementos de disuasin.
 ASPECTOS DE POLITICA CRIMINAL
PATRIMONIOS ILICITOS

c) Establecer la prdida de dominio de bienes como instrumento jurdico de

Ley N 913 Articulo 2 carcter real, independiente de la responsabilidad personal, que evite la
(Finalidades) consolidacin y disfrute sobre activos y bienes de origen ilcito vinculados a
actividades de trfico ilcito de sustancias controladas.

FINALIDAD POLTICO
CRIMINAL NO REPRIME
CONDUCTAS SINO
BUSCA REMEDIAR LA
ACCIN DE INDEPENDIENTE SITUACIN
PATRIMONIAL ILCITA
NATURALEZ DE LA ACCIN SURGIDA DE LA
PENAL COMISIN DE UN
A REAL DELITO
FORMAS DE PRIVACION DEL PATRIMONIO
DECOMISO SIN CONDENA

DECOMISOCIVIL
01 Desarrollada en el mbito anglosajn, tiene su
fundamento en una ficcin que considera al bien
independiente de su propietario, y nadie puede
beneficiarse de un patrimonio que se determine

DECOMISO SIN
como ilcito

DECOMISOAMPLIADO
CONDENA 02 Pese a existir una sentencia absolutoria el bien es
decomisada dentro del proceso penal si se
determina su origen ilcito.

EXTINCIONO PERDIDADE DOMINIO

03 Accin separada de la accin penal que puede
disponerse independientemente del resultado del
proceso penal.
 DIFERENCIA ENTRE
EL DECOMISO PENAL Y LA ACCION DE PERDIDA DE DOMINIO

DECOMISO PENAL PERDIDA DE DOMINIO

Contra la persona (in personam): parte del cargo Contra la cosa (in rem): accin judicial
penal contra una persona. instaurada por un gobierno contra la cosa.

Impuesto como parte de la sentencia en el caso Condena penal no requerida. Tiene que
penal requiere condena penal. Tiene que establecerse una conducta ilegal con base en un
establecerse la actividad criminal ms all de estndar de prueba de balance de
toda duda razonable. probabilidades (el estndar puede variar).

Basado en el objeto o en el valor. Basada en el objeto.

Inters del defensor del decomiso en la Decomisar la cosa misma, sujeta a propietarios
propiedad. inocentes.

Jueces penales Jueces especializados o penales

 DIFERENCIA ENTRE
LA EXPROPIACION Y LA ACCION DE PERDIDA DE DOMINIO

EXPROPIACION PERDIDA DE DOMINIO

Se funda en motivos de orden pblico Se funda en la existencia de bienes de origen o
destinacin ilcita

Es un mecanismo de privacin de un derecho Declaratoria de inexistencia del derecho en

legitimo virtud a la ilicitud de su origen o destinacin.

Existe contraprestacin No existe contraprestacin

Mecanismo de derecho administrativo Requiere declaratoria judicial

 CARACTERISITCAS DE LA ACCION DE PERDIDA DE DOMINIO
EN LA LEY N 913

LEY
N 913

LA LA ILICITUD SE LA ACCIN LA ACCIN ES SU LIMITE ES

SENTENCIA DEL ENCUENTRA DE PERDIDA DE PERDIDA INDEPENDIENT LA BUENA FE
DE PERDIDA DERECHO LIMITADA A DE DOMINIO DE DOMINIO E DE LA
DE DOMINIO PUEDE ACTIVIDADES ES ES ACCION PENAL
ES ENCONTRAR VINCULADAS INTEMPORAL IMPRESCRIP
DECLARATIV SE TANTO EN AL TRAFICO TIBLE
A NO EL ORIGEN ILICITO DE
CONSTITUTIV COMO EN EL SUSTANCIAS
A DESTINO CONTROLADA
S
 CARACTERISITCAS DE LA ACCION DE PERDIDA DE DOMINIO
EN LA LEY N 913
LA SENTENCIA DE PERDIDA DE DOMINIO ES

ENCONTRARSE TANTO EN EL ORIGEN

PUEDE
No es una declaracin La perdida de dominio La DCP 002/2013 La perdida de dominio
de perdida de un declara la inexistencia determin que el objeto puede declararse an

SE ENCUENTRA LIMITADA A ACTIVIDADES

derecho de propiedad o

LA ACCIN DE PERDIDA DE DOMINIO ES

del derecho tanto de la accin de perdida respecto de los bienes
de posesin sino es

DERECHO
DECLARATIVA NO CONSTITUTIVA

VINCULADAS AL TRAFICO ILICITO DE

de dominio no puede adquiridos o destinados
una declaracin de cuando el bien tiene
abarcar todas las ilcitamente de forma
inexistencia del origen ilcito al haber anterior a la
derecho. El derecho de conductas ilcitas que

SUSTANCIAS CONTROLADAS
sido adquirido fruto de promulgacin de la ley,
propiedad o de generan la adquisicin o

COMO EN EL DESTINO
las actividades

DEL
posesin en los lo cual no implica
vinculadas al trafico destinacin de los bienes retroactividad sino
supuestos de perdida de forma ilcita, pues las retrospectividad, en

ILICITUD
de dominio que ilcito de sustancias
establece la Ley N 913 controladas , como conductas como el virtud que no se

INTEMPORAL
nunca llega a cuando el bien ha sido contrabando requieren determina la perdida de
constituirse en virtud a LA
adquirido lcitamente medidas de control y de un derecho sino se
su ilicitud. polticas sociales. declara la inexistencia
pero se ha destinado a
del mismo.
estas actividades

CARACTERISTICAS
CARACTERISITCAS DE LA ACCION DE PERDIDA DE DOMINIO
EN LA LEY N 913

El Estado no puede Si bien tiene su base en La buena fe de terceros

ES INDEPENDIENTE DE LA ACCION PENAL

tener limite temporal conductas vinculadas al da legitimidad a los
para la persecucin de derechos adquiridos por
los bienes, toda vez trafico de sustancias

SU LIMITE ES LA BUENA FE
estos, pero no puede ser
ES IMPRESCRIPTIBLE

que el paso del tiempo controladas, no requiere

no es un mecanismos pronunciamiento penal, una mera subjetividad
para convertir lo ilcito por lo que puede sino demostrados con
en licito proseguir aun cuando se elementos de conviccin.
declare la absolucin del
imputado o la extincin
de la accin penal por
cualquier causa.

CARACTERISTICAS
 CAUSALES DE PERDIDA DE DOMINIO
LEY N 913 - ART. 68

01 02 03 04
LOS BIENES QUE HAYAN
LOS BIENES SIDO UTILIZADOS COMO LOS BIENES SIN LOS BIENES,
INSTRUMENTO EN LA TITULAR IDENTIFICADO ACCIONES Y
PRODUCTO PREPARACIN O O AQUELLOS NO DERECHOS DE
DE EJECUCIN DE DELITOS SUJETOS A REGISTRO SUCESIN
VINCULADOS AL TRFICO RELACIONADOS A
ACTIVIDADES ILCITO DE SUSTANCIAS PROCESOS PENALES HEREDITARIA,
DE TRFICO DE TRFICO ILCITO DE ADQUIRIDOS POR EL
CONTROLADAS,
SUSTANCIAS CAUSANTE EN
ILCITO DE SALVANDO LOS
CONTROLADAS, QUE NO ACTIVIDADES
DERECHOS DEL TITULAR
SUSTANCIAS EN CASO DE HAYAN SIDO VINCULADAS AL
CONTROLADA DESCONOCIMIENTO DE RECLAMADOS EN EL TRFICO ILCITO DE
LA UTILIZACIN ILCITA PLAZO DE SEIS (6) SUSTANCIAS
S. DEL BIEN. MESES, COMPUTABLES CONTROLADAS.
A PARTIR DE SU
INCAUTACIN O
SECUESTRO.
 CAUSALES DE PERDIDA DE DOMINIO
LEY N 913 - ART. 68

05 06
LOS BIENES, LOS BIENES QUE SE
ACCIONES Y CONSTITUYAN EN
DERECHOS INSTRUMENTO, MEDIO,
PRODUCTO O SEAN DE
DERIVADOS DE PROCEDENCIA ILCITA
ACTIVIDADES VINCULADOS A
VINCULADAS AL ACTIVIDADES DE TRFICO
TRFICO ILCITO DE ILCITO DE SUSTANCIAS
SUSTANCIAS CONTROLADAS,
CONTROLADAS, QUE CORRESPONDIENTES A
PERSONA IMPUTADA POR
HAYAN SIDO DELITOS DE TRFICO
FUSIONADOS, ILCITO DE SUSTANCIAS
MATERIAL O CONTROLADAS QUE
JURDICAMENTE, A HUBIERA FALLECIDO EN LA
BIENES DE TRAMITACIN DEL
PROCEDENCIA LCITA, PROCESO PENAL.
UTILIZADOS PARA
OCULTAR AQUELLOS,
SALVANDO LA PARTE
OBTENIDA DE FORMA
LCITA.
PARTES PROCESALES Y SUJETOS COADYUVANTES E INTERESADOS
LEY N 913 - ART. 72

MINISTERI TITULAR
DIRCABI
O PUBLICO DEL BIEN
El Ministerio Pblico como ente El titular del bien contra quien se DIRCABI como ente administrador
que acta en defensa de la dirige la accin, esta persona se de los bienes tiene legitimacin
sociedad es titular de la accin de denomina afectado en La Ley. activa dentro de los procesos por
perdida de dominio, es su inters sobre los bienes y en
responsable de la investigacin y representacin del Estado. (Art.
de la promocin de la accin, con 74)
todas las obligaciones del Art. 76.
PARTES PROCESALES Y SUJETOS COADYUVANTES E INTERESADOS
LEY N 913 - ART. 72

SON SUJETOS
COADYUVANTES

DIRCABI 01

VICEMINISTERIO DE DEFENSA
SOCIAL Y SUSTANCIAS 02
CONTROLADAS

LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES
03
FINANCIERAS

EN TANTO DEBEN BRINDAR INFORMACIN SOBRE LOS BIENES Y LAS CONDUCTAS

ILCITAS.
 MEDIDAS CAUTELARES
SE ADOPARAN LAS SIGUIENTES

La anotacin preventiva puede

ser adoptada por el Ministerio
01
Pblico y puesta en conocimiento ANOTACIN
de la autoridad judicial para su PREVENTIVA
ratificacin.

Step 02 Las dems medidas

Una vez adoptadas las
medidas cautelares
pertinentes debe formalizarse
la accin en el plazo de 15
das.
cautelares deben ser
SECUESTRO solicitadas por escrito a la
autoridad judicial que debe
resolver en el plazo de tres
das la solicitud.
03
INCAUTACIN

04
RETENCIN DE FONDOS
EN CUENTAS
BANCARIAS
 EXCEPCIONES
SE PUEDEN PRESENTAR LAS SIGUIENTES

Cosa juzgada

Accin defectuosamente
propuesta

Litispendencia

Incompetencia en razn de
materia LAS EXCEPCIONES DEBEN SER PRESENTADAS JUNTAMENTE A LA
CONTESTACIN DE LA ACCIN.
 ETAPAS DEL PROCESO
PRE PROCESAL FINES:

Identificar y ubicar los bienes objeto de

la accin de prdida de dominio.

Requerir y colectar la informacin y

Identificar e individualizar al o los
posibles titulares, poseedores o
tenedores de los bienes objeto del
proceso de prdida de dominio.
Colectar las pruebas que permitan
demostrar la procedencia ilcita de los
bienes.
documentacin que permitan sustentar
el proceso de prdida de dominio.
Establecer el vnculo entre el titular,
poseedor o tenedor y el bien, as como
la configuracin de la o las causales de
prdida de dominio.
Resolver la exclusin del proceso
solicitada por el titular del bien utilizado
como instrumento cuando no haya
conocido esta circunstancia..
 ETAPAS DEL PROCESO
PROCESAL

01 02 03

Es la etapa central del proceso

Comprende desde la formalizacin en la cual en audiencia oral, Lo decidido en sentencia es
pblica contradictoria, recurrible nicamente en
de la accin regida por la libertad apelacin ante la sala
de perdida de dominio probatoria se penal de turno del
hasta la emisin determina si tribunal
el bien incurre departamental.
de la en una de las causales de
sentencia perdida de
dominio.
 ETAPAS DEL PROCESO
PROCESAL
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIN DE SENTENCIA

Puede proceder tambin el

recurso extraordinario de
revisin de sentencia, en
los siguientes supuestos 01
Cuando aparezcan
pruebas nuevas o de
reciente obtencin, que no
hubieran sido conocidas 02
durante el proceso y cuya Cuando se demuestre,
valoracin hubiera mediante sentencia
modificado la decisin ejecutoriada, que el fallo
final; prueba que hubiese dentro del proceso de
03
sido declarada de reciente prdida de dominio deriv Cuando se demuestre,
obtencin en un proceso de una conducta delictiva mediante sentencia
previo. de la o el Juez, el ejecutoriada, que el fallo
Ministerio Pblico o el dentro del proceso de
denunciante. prdida de dominio se
fundament en prueba
falsa.
 FASE PRE PROCESAL

INICIO
MP comunica al Etapa pre
juez y al titular procesal debe
INICIO

Accin directa o 2 dias del bien el inicio cumplir los fines

denuncia de la fase pre determinados en
procesal el Art. 91

MP tiene plenas
Desarrollo

facultades de DIRCABI tiene

investigacin y puede plena
pedir reserva de participacin en
actuacin esta fase

MP presenta el
escrito de accin
de perdida de
MP promover la accin
Fin de la fase

dominio
de perdida?

Puede emitirse MP dispone

desarchivo en el archivo de
plazo de 1 ao obrados
 FASE PROCESAL

INICIO Se dispone
NO subsanacin en
el plazo de 2 das
Presentacin de Accin cumple
1 da
la accin con la requisitos?
Actos preparatorios

pretensin de Se emite auto de Notificacin a

perdida admisin 2 dias
SI DIRCABI

Contestacin y
excepciones SI Publicacin de
Se contesta la Citacin personal al
15 das edictos por dos
accin? afectado
veces
Se declara rebelda y
asigna defensor de NO
oficio

Saneamiento de Sentencia Puede:

Juez fija da y Produccin de la Emisin de
Desarrollo

actos procesales Declarar perdida

hora de prueba sentencia
previos de dominio
audiencia
Perdida de
dominio en parte

Improcedencia
GRACIAS POR SU
ATENCIN!!!