Tecnicas y Procedimientos Policiales Contra El Trafico Ilicito

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS
POLICIALES CONTRA EL TRAFICO

ILICITO DE DROGAS
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

PROMOCION AMAUTAS
Antecedentes del trafico ilcito de drogas
El Trfico Ilcito de Drogas y particularmente el consumo en el Mundo,
constituye uno de los principales problemas que las sociedades han
enfrentado desde que el hombre descubri las drogas, hoy es un
problema mundial de repercusiones catastrficas para la salud y la
seguridad, al cual debemos darle solucin.
Al finalizar la dcada de los setenta, la sociedad no perciba la
presencia de un problema de drogas, entendindose por stas a
como drogas ilcitas, derivadas de la hoja de coca, pese a que ya se
manifestaban ciertos patrones de consumo practicados por estratos
poblacionales urbanos aislados.
En lo que concierne a la oferta ilegal, propiciada por el narcotrfico, el problema
abarca diversos contextos.
Dentro del contexto econmico, ha generado una distorsin socioeconmica,
poltica y tica, as como graves consecuencias ecolgicas, de los sectores
poblacionales involucrados en ste.
Con el transcurso del tiempo y debido a la influencia negativa de los agentes del
trfico ilcito de drogas, tanto lcitas comoel desarrollo de su comercializacin a
escala mundial, la problemtica de los pases productores de drogas entre ellos
Bolivia, Colombia y Per ilcitas, y ha venido agudizndose, tornndose
sumamente compleja. Hoy en da; los especialistas, as como el ciudadano comn
y corriente, perciben la existencia de gravitantes elementos especficos, tales
como:
La enorme produccin de hoja de coca con fines ilcitos, mayoritariamente
estimulada por intereses extranjeros.
El progresivo deterioro de los niveles de vida de las poblaciones campesinas alto
andinas que emigran hacia los ecosistemas de Selva, en donde intervienen en
este ilcito penal.
El incremento significativo del nmero de consumidores de drogas ilcitas
tales como: la pasta bsica de cocana, clorhidrato de cocana, crack, la
marihuana, entre otras.
El gran incremento del trfico y comercializacin ilcita de drogas; los delitos
derivados de esta actividad y las graves consecuencias de la adiccin.
La vertiginosa evolucin de las actividades delictivas que desborda la capacidad
de los legisladores.
El carcter internacional y organizacional del delito de trfico ilcito de drogas
que exige el accionar concertado de las naciones.
Caractersticas que particularizan
La situacin de estos pases, presenta Caractersticas que la particularizan, y es el
reflejo de lo que sucede en el complejo mundial, el narcotrfico ha
alcanzado una dimensin de interconexin que sobrepasa ampliamente
las fronteras de los pases afectados por este problema fortaleciendo sus
redes, en la medida en la que se dificulta notoriamente el control de los
gobiernos individuales.
La demanda de drogas se concentra principalmente en los mercados
externos, aunque cada vez se incrementan los niveles de demanda interna.
Por el lado de la oferta, sta ha venido respondiendo de manera creciente
a la gran demanda externa, debido en otros a los mayores niveles de
precios que an mantiene el cultivo de coca en relacin a los cultivos
tradicionales de la regin.
Las drogas mas consumidas
CUALES SON LAS DROGAS ILEGALES?
CUALES SON LAS DROGAS ILEGALES?
LA COCAINA:La cocana es un alcaloide que se extrae de Erytrhroxylon coca, un arbusto que crece
espontneamente en los Andes (Per y Bolivia), a una altitud de entre 700 y 1700 metros en climas
suaves y hmedos. Las plantas que crecen espontneamente alcanzan una altitud de entre 3 y 4 metros
mientras que los ejemplares cultivados slo alcanzan 1-1,5 metros.
Las principales variedades cultivadas son Erythroxylon coca, conocida como coca de Bolivia, es la ms
ampliamente cultivada y la de mayor contenido en cocana. E. coca variedad novogratense, coca de
Trujillo, y E. coca variedad sprunceatum, conocida como coca de Java. Ademas es la principal droga que
exportan los narcotraficantes.
CANNABIS: El cannabis es una planta que viene utilizndose desde la antigedad, ya se conoca en Asia
central y China alrededor del ao 3000 a.c. y en la India y el Cercano Oriente poco despus.
Su introduccin en Europa se hizo probablemente a travs de frica. Fue durante la campaa de Egipto,
cuando los mdicos franceses descubrieron las propiedades psicoactivas del camo, y el uso que de l
se haca, aadido a la miel o fumado slo o con tabaco.
Historicamente, el cannabis se ha utilizado por su valor medicinal y ha sido utilizado en la medicina
popular hasta principios del siglo XX.
LSD:Droga alucingena, capaz de provocar alteraciones importantes sobre los mecanismos sensoriales
capaces de percibir e interpretar la informacin recibida.esta sustancia se extrae del ncleo de los
alcaloides del cornezuelo del centeno, el producto mejor estudiado es la dietilamida del cido lisergico o
LSD-25 descubierto por Hoffman en 1943.
LAS ANFETAMINAS: anfetaminas y la cocana tienen unos efectos muy similares, si se les administrase
por va intravenosa, sin embargo la estructura qumica de ambas es diferente al igual que su mecanismo
de accin.
A principios de los aos 30 se introdujo la anfetamina como alternativa a la efedrina para el
tratamiento del asma , hasta los ochenta las especialidades farmacuticas que contenan esta sustancia
fueron ampliamente consumidos como frmacos antifatiga, en Espaa se comercializaba bajo el nombre
de Centramina. La anfetamina es un frmaco que acta combatiendo la obesidad, en Espaa por
ejemplo "Delgamer" pero tambin lo retiraron del mercado legal.
HEROINA
La cocaina
LA COCAINA:La cocana es un alcaloide que se extrae de

Erytrhroxylon coca, un arbusto que crece espontneamente en
los Andes (Per y Bolivia), a una altitud de entre 700 y 1700 metros en
climas suaves y hmedos. Las plantas que crecen espontneamente
alcanzan una altitud de entre 3 y 4 metros mientras que los ejemplares
cultivados slo alcanzan 1-1,5 metros.
Las principales variedades cultivadas son Erythroxylon coca, conocida
como coca de Bolivia, es la ms ampliamente cultivada y la de mayor
contenido en cocana. E. coca variedad novogratense, coca de Trujillo, y E.
coca variedad sprunceatum, conocida como coca de Java.
Ademas es la principal droga que exportan los narcotraficantes.
cannabis (marihuana)
CANNABIS: El cannabis es una planta que viene utilizndose desde la

antigedad, ya se conoca en Asia central y China alrededor del ao
3000 a.c. y en la India y el Cercano Oriente poco despus.
Su introduccin en Europa se hizo probablemente a travs de frica.
Fue durante la campaa de Egipto, cuando los mdicos franceses
descubrieron las propiedades psicoactivas del camo, y el uso que
de l se haca, aadido a la miel o fumado slo o con tabaco.
Historicamente, el cannabis se ha utilizado por su valor medicinal y ha
sido utilizado en la medicina popular hasta principios del siglo XX.
LSD
LSD:Droga alucingena, capaz de provocar alteraciones importantes

sobre los mecanismos sensoriales capaces de percibir e interpretar la
informacin recibida.esta sustancia se extrae del ncleo de los
alcaloides del cornezuelo del centeno, el producto mejor estudiado
es la dietilamida del cido lisergico o LSD-25 descubierto por Hoffman
en 1943
Las anfetaminas
LAS ANFETAMINAS: anfetaminas y la cocana tienen unos efectos muy
similares, si se les administrase por va intravenosa, sin embargo la
estructura qumica de ambas es diferente al igual que su mecanismo de
accin.
A principios de los aos 30 se introdujo la anfetamina como alternativa a
la efedrina para el tratamiento del asma , hasta los ochenta las
especialidades farmacuticas que contenan esta sustancia fueron
ampliamente consumidos como frmacos antifatiga, en Espaa se
comercializaba bajo el nombre de Centramina.
La anfetamina es un frmaco que acta combatiendo la obesidad, en
Espaa por ejemplo "Delgamer" pero tambin lo retiraron del mercado
legal.
La heroina
La herona es un derivado sinttico de la morfina, por una diacetilacin,
tiene una mayor liposolublidad que la morfina por lo que llega con ms
prontitud al cerebro alcanzando mayores concentraciones. Tiene unas
propiedades muy parecidas.
Introducida en la medicina en 1898, la herona se utiliza inicialmente como
un analgsico potente y un frmaco eficaz contra la tos y los trastornos
respiratorios de los asmticos y de los tuberculosos.
La herona se puede fumar sobretodo la heroina "brown sugar" que
contiene de un 15 al 45% de diacetilmorfina, se inhala o se inyecta por via
sub-cutanea, intravenosa o intramuscular.
Este ltimo mtodo se ha vuelto corriente: el toxicmano se inyecta el
producto despus de haberlo disuelto en agua previamente calentada, a
menudo en una cucharita.
Origen de las drogas
1.1. Origen
Antes de las primeras civilizaciones ya hay pruebas de que el hombre, conoca los efectos
de ciertas plantas como la adormidera del opio y las usaba. En todas las civilizaciones,
desde la Asiria hasta la actual del siglo XXI, el ser humano ha consumido todo tipo de
drogas por distintos motivos, religiosos, rituales, medicinales, hbitos o costumbres,
por distraccin, hedonismo, etc. En la cultura occidental la droga es considerada un
tema tab, pero slo desde hace algo ms de 80 aos, que es cuando se dictaron las
primeras leyes contra las diferentes drogas.
Un ejemplo de prohibicionismo es la conocida Ley seca, mediante la cual se lleg a
prohibir el alcohol en los Estados Unidos. El experimento de la prohibicin fracas
estrepitosamente y fue el origen del poder de ciertos grupos mafiosos que comenzaron
traficando con esta droga, y cuando fue legalizada, cambiaron a otras que seguan
prohibidas. A pesar de ser las dos sustancias que ms muertes provocan en las
sociedades occidentales, alcohol y tabaco no tienen el mismo estigma que las restantes
drogas, ya que son legales y su uso est aceptado socialmente y regulado por la
administracin
SEGN LOS EFECTOS PRODUCIDOS EN EL ORGANISMO
1.Clasificacin de las drogas

Las drogas han sido clasificadas segn mltiples sistemas de
categorizacin, predominando, en la actualidad, las clasificaciones en
funcin de sus efectos farmacolgicos. Entre los diferentes tipos de
clasificacin empleados a lo largo del tiempo destacan los
siguientes:
1. SEGN LOS EFECTOS PRODUCIDOS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
La clasificacin de las drogas segn los efectos que producen a
nivel del sistema nervioso central constituye el sistema de
clasificacin ms aceptado en la actualidad, segn ste las distintas
sustancias podran clasificarse en una o varias (drogas mixtas) de
las siguientes categoras
1.CLASIFICACIN DE LAS DROGAS:SEGN LOS EFECTOS PRODUCIDOS EN EL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL
1.2.1.1 Depresores o Psicolpticos: inhiben el funcionamiento del sistema nervioso

central, enlenteciendo la actividad nerviosa y el ritmo de las funciones corporales. Entre
los efectos que producen se encuentran relajacin, sedacin, somnolencia, sueo,
analgesia e incluso coma. Ejemplos de estas sustancias los constituiran el alcohol, los
diversos tipos de opiceos (herona, morfina, metadona, etc.), ciertos psicofrmacos
(como por ejemplo las benzodiacepinas o los barbitricos), etc
1.2.1.2. Estimulantes o Psicoanalpticos: producen una activacin general del
sistema nervioso central, dando lugar a un incremento de las funciones corporales. Se
establece una distincin entre estimulantes mayores (tales como la cocana o las
anfetaminas) y menores (como la nicotina o las xantinas: cafena, tena,
teobromina).
1.2.1.3. Alucingenos o Psicodislpticos: tambin conocidos como

Perturbadores. Producen un estado de conciencia alterado, deforman la
percepcin y evocan imgenes sensoriales sin entrada sensorial. Ejemplos de estas
sustancias los constituiran el LSD o las drogas de sntesis (que por los efectos que
producen seran ms bien consideradas como sustancias mixtas estimulantes-
1. Clasificacin de las drogas: POR SU LICITUD
1. Por su Licitud
Consiste en la clasificacin de las sustancias en funcin de las
restricciones legales establecidas en cada estado particular respecto
al consumo, produccin y venta de las diferentes sustancias. As, en
la mayor parte de los pases occidentales las drogas se clasifican
segn la normativa legal, del siguiente modo:
1.2.2.1. Drogas legales: alcohol, tabaco, psicofrmacos,
estimulantes menores y otras sustancias (herona, metadona, etc.)
bajo prescripcin mdica.
1.2.2.2. Drogas ilegales: son todas las que no forman parte
del apartado anterior y a las que se accede a travs del mercado
negro (se incluira aqu, por ejemplo, la metadona obtenida
subrepticiamente aunque inicialmente haya sido dispensada a partir
de vas legales): Derivados del cannabis, herona, cocana, etc.
CLASIFICACION DE LAS DROGAS: SEGN LA DOCTRINA DE CRIMINALSTICA, LAS CLASES
DE DROGAS:
1.NARCTICOS: Sustancias derivadas del opio sus derivados o sustitutos
sintticos; pueden ser aspiradas, fumadas o auto administradas por vas
subcutneas o endovenosas.
Los narcticos extrados de la amapola (Papaver Somniferum), la misma que
crece en muchos climas y diversas reas geogrficas del mundo (Laos, Tailandia,
Afganistn, Pakistn, Irn, Colombia, Per).
El opio crudo se obtiene de la amapola que es una planta que alcanza metro y
medio, tiene diversos colores (blanco, morado, rojo y anaranjado), se obtiene por
incisin en la cpsula de las semillas y fluye en forma de jugo lechoso. La
morfina es el principal componente del opino, es una de las drogas ms
eficaces para calmar el dolor, es inodora, de sabor amargo; la tolerancia
y la dependencia es muy rpida.
La herona, es el narctico de mayor abuso, en su forma pura es un polvo

blanco con sabor amargo; pero a veces la droga ilegal puede variar de color
desde el blanco hasta el caf oscuro. Puede ser ingerida oralmente, inhalada,
inyectada o fumada.
CLASIFICACION DE LAS DROGAS : SEGN LA DOCTRINA DE CRIMINALSTICA, LAS CLASES DE
DROGAS:
1. DEPRESORES: Son sustancias que afectan el sistema nervioso central, disminuyendo su actividad puede ser naturales o
sintticos. Se clasifican en Hipnticos (producen sueo), Sedantes (producen relajacin), Tranquilizantes (producen alivio).
Tenemos en stos: Los barbitricos (fenobarbital, butabarbital, etc.), Tranquilizantes (diacepam, clorpromacina, etc.).
2. ESTIMULANTES: De uso generalizado y aceptados socialmente que contienen cafena y nicotina; sin embargo, existen otros
ms potentes como la epinefrina y las anfetaminas, cuyo uso puede producir palpitaciones, hipertensin, temblores de pnico,
sequedad en la boca, nuseas, vmitos, calambres, convulsiones, etc.
La cocana tambin es un estimulante, el ms poderoso de origen natural, es un alcaloide cristalino blanco que se
encuentra en las hojas de coca que se cultiva en las zonas de ceja de selva y selva alta. La cocana tiene varias formas
de presentacin:
La cocana bsica o bruta que tiene forma de pasta color cremoso, con olor fuere parecido al kerosn o kerosene.
La cocana bsica lavada, es un producto parcialmente purificado, tiene forma pulverulenta sin olor a kerosn, y
El Clorhidrato de Cocana, tiene forma de cristales de color blanco como escamas o azcar molida, su reaccin es
ligeramente cida y es muy soluble en el agua, generalmente es adulterada con brax.
La Marihuana, llamada cientficamente Cannabis Sativa, que es una planta en forma silvestre que crece en regiones
templadas y tropicales, que alcanza una altura de dos metros. Su consumo es en forma de cigarrillos.
CLASIFICACION DE LAS DROGAS: SEGN LA DOCTRINA DE
CRIMINALSTICA, LAS CLASES DE DROGAS:
1. ALUCINGENAS: Son drogas que afectando el sistema nervioso central, producen

alteraciones en la percepcin del tiempo y del espacio; generando alucinaciones, ilusiones y delirios.
Entre estas drogas tenemos: LSD (Diatilamida del cido Lisrgico), el PCP (Fenciclidina) llamado
polvo de ngel; la mescalina, etc.
Es necesario resaltar que algunos juristas, abogados, polticos y ciudadanos en

general, es decir, gobernantes y gobernados, utilizan inadecuadamente el trmino
narcotrfico para referirse al trfico ilcito de drogas, como ya lo hemos indicado
lneas arriba, en la clases de drogas se encuentra los narcticos, es ms, en el
Cdigo Penal no se encuentra tipificado la palabra narcotrfico, sino que se
encuentra penado el trfico ilcito de drogas.
Asimismo, por Ley N 26600 del 08.05.1996 se dispuso que se sustituya el
vocablo narcotrfico por la frase trfico ilcito de drogas en las Leyes Ns
25626, 25660, 26223 y 26557 y en los Decretos Legislativos Ns 434, 734, 741 y
753, as como en las disposiciones administrativas correspondientes.
Causas y consecuencias del abuso de drogas
Causas y consecuencias del abuso de drogas

El consumo de drogas es un fenmeno de naturaleza compleja de mltiples causas
y que impacta de diversa manera a la poblacin peruana, atentando contra la
salud pblica, el desarrollo social y familiar de las personas, incluso la
seguridad ciudadana. DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA Y TID
El consumo de drogas en el Per, evidencia una presencia importante en los

grupos de adolescentes y jvenes. Los diferentes estudios realizados a nivel
nacional, han demostrado que el consumo de drogas legales reporta el ms alto
ndice de uso en la poblacin, a diferencia del caso de las drogas ilegales como la
marihuana, cocana e inhalantes que reportan un menor ndice de consumo.
Asimismo, es preocupante, el incremento del consumo de drogas ilegales en los
ltimos aos, que se evidencia en los estudios realizados en la poblacin general y
en la poblacin escolar, mientras que en el caso de las drogas legales (alcohol y
tabaco) su consumo ha disminuido progresivamente en los ltimos aos.
Consumo de drogas
Consumo de Drogas Legales y Edad
Es importante resaltar que el mayor consumo de drogas legales se da
entre la poblacin joven. En el caso del alcohol se da entre los 19 y los 35
aos, siendo el grupo de 26 a 35 aos el que registra la prevalencia ms
alta y en el caso del consumo de tabaco, es el grupo de 19 a 25 aos.
Consumo Problemtico de Alcohol en la Poblacin General
El beber problemtico es concebido como cualquier forma de consumo de
alcohol que, directa o indirectamente, tiene consecuencias negativas en la
persona que lo ingiere o para terceros (familiares, amigos, pareja, vecinos,
etc.), deteriorando la salud y las relaciones que el bebedor mantiene con su
entorno mediato e inmediato, conducindolo a su aislamiento y marginacin
social. En nuestro pas, se ha explorado el beber problemtico. Se observa
que cerca de ochocientos mil consumidores de bebidas alcohlicas en el ltimo
mes, son bebedores problemticos. Esta cifra es muy relevante dada sus
repercusiones sanitarias y sociales.
El impacto econmico y social de la problemtica del consumo de drogas en el Per
El impacto econmico y social de la problemtica del consumo de drogas en el Per.
El costo de la problemtica de las drogas en el Per ha sido estimado en US$ 444. 7 millones
anuales, lo que corresponde a cerca de US$ 16 per cpita. Estas cifras representan el 0.2% del
Producto Bruto Interno. De este costo anual corresponden al alcohol US$ 245.4 millones, a las drogas
ilegales US$ 192.3 millones y al tabaco US$ 7 millones (DEVIDA, 2010). Estudio del impacto social y
econmico del consumo de drogas en el Per. Lima: Autor.
Cabe destacar que existe un dficit alarmante respecto a la cobertura de tratamiento y

rehabilitacin. Se estima que existen entre 32 mil y 45 mil dependientes de drogas cocanicas
(IV Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Poblacin General de Per 2010 - DEVIDA, 2011),
disponiendo el Estado de 918 camas para la atencin de todos los problemas de salud mental
(Documento de Lineamientos para la accin en Salud Mental, 2004), de las cuales solo 200 camas son
para la atencin especfica de drogas (Reporte Direccin de Salud Mental MINSA, 2011) no habiendo
ninguna para tratar a mujeres, en caso de adicciones.
Las causas del consumo de drogas
Las causas del consumo de drogas se puede observar en diferentes mbitos, ya sea personal, familiar, social,
econmico o cultural; como tambin, son factores de riesgo los asociados al sistema educativo, situaciones
traumticas, modelos sociales inadecuados. En las siguientes lneas, mencionaremos las causas ms importantes del inicio
de consumo de droga:
Por Curiosidad
Esto se debe al querer saber qu es lo que se siente al consumirlas, el inters forma parte de una actitud normal propia de esta etapa de
la vida, los deseos no solo de saber, sino tambin de experimentar, pero hay tanta informacin errnea o distorsionada, que es necesario
informar de la manera ms adecuada, evitando exagerar, seleccionando los mensajes segn la edad y condicin de los receptores. A los
jvenes hacerles hincapi en los valores, prctica de deportes, desarrollo de actividades creativas dentro y fuera de la escuela. Hablarles
todo lo referente a las drogas en forma clara y basada en nuevos conocimientos.
Para superar el problema

Errneamente los adolescentes se refugian en las drogas ante la presencia de problemas a nivel personal, familiar y /o escolar. El mismo
hecho de estar atravesando cambios por la adolescencia (fsicos y squicos), aadiendo adems problemas dentro del hogar (padres
permisivos, autoritarios, padres separados, alcohlicos, etc.) ahondan ms sus problemas. Asimismo, tenemos la falta de comunicacin
familiar. Muchas veces, problemas de la familia recaen sobre el joven y lo llevan a buscar tranquilidad fuera del hogar, por ejemplo. Castro
de la Mata afirma: La incomunicacin y el ambiente familiar enrarecido contribuyen a generar y mantener el dficit y carencias
personales, que el pber o adolescente pueden intentar compensar recurriendo a las drogas (CASTRO 2005:151). Por lo tanto, hay que
reforzar el desarrollo personal, flexibilidad para adaptarse a las necesidades, orientacin a la conducta, una actitud favorable al
mantenimiento de la salud fsica y mental y al no consumo de drogas. Es tambin importan
Las causas del consumo de drogas
Por debilidad o falta de personalidad.
La formacin de la personalidad tiene su base en una debida y
adecuada autoestima, una personalidad firme siempre va de la
mano con una autoestima elevada
Para quedar bien con los amigos
El ser humano tiene la necesidad de pertenecer a un grupo, a
estos se le conoce como necesidad de filiacin, en la etapa de
la adolescencia cobra vital importancia para el fortalecimiento
de la autoestima.
Causas del consumo de drogas
Por otro lado, cuando se indag a cerca de las razones para no consumir drogas,
dos fueron las que sobresalieron en las respuestas de los estudiantes: primero el
querer triunfar en la vida o desear estar sano y segundo el tener la
proteccin de sus familiares.
Para que las consecuencias de su consumo sean visibles, el adolescente ya debe
haber consumido la droga regularmente llegando a convertirse en adicto.
En conclusin, las consecuencias que traen consigo el consumo de
drogas son que cambian totalmente la vida del joven convirtindola mucha
veces en un rechazado social, en otros casos, en vivir una vida de miseria.
El consumo de drogas en los jvenes, como ya hemos visto, es un
fenmeno multicausal y por ende tambin de mltiples consecuencias, en
la actualidad, en el mundo existe una gran variedad de tipos de drogas
con diferentes efectos y daos colaterales.
Si una persona consume drogas o utiliza inadecuadamente algn
medicamento, es posible percibir algunos cambios en su aspecto y
en su forma de actuar. :
He aqu algunos de los signos que pueden hacer pensar que alguien se podra estar drogando o podra estar abusando de
algn medicamento:
Perder inters por los estudios
Cambiar de amistades (empezar a salir con personas que consumen drogas)
Volverse variable, negativo o inquieto, o parecer preocupada constantemente
Querer estar solo muy a menudo
Tener dificultades para concentrarse
Dormir mucho (tal vez incluso en clase)
Involucrarse en rias o peleas
Tener los ojos rojos o hinchados
Perder o ganar peso
Toser mucho
Moquearle la nariz constantemente.

LA HOJA DE COCA
A. ANTECEDENTES
La palabra Coca deriva del quechua Cuca que significa arbusto, o del
Aymara Khoka que significa rbol. Es un arbusto cuyo cultivo es uno de
los ms antiguos en Sudamrica, su estudio se basa en dos especies:
eritroxylom coca y la eritroxylom novogranatense, pues estas dos
especies y sus variedades contiene el alcaloide de cocana en sus hojas
como para garantizar su cultivo, ya sea para el TID. o para Chacchar o
picchar o acullicar, vocablos indgenas que designan el acto de
mascar .
La antiguedad de su uso y cultivo en los andes ubicados en Sudamrica
proceden desde tiempos inmemoriales est demostrado por hallazgos
arqueolgicos que su masticacin y cultivo por culturas de dio desde hace
3,000 A.C.
Su uso forma parte de la tradicin y costumbres del campesino andino,
siendo utilizada en el chaccado o masticacin, en aplicaciones
medicinales, en rituales religiosos y mgicos y tambin como medio de
cambio para facilitar el comercio de bienes.
B. USOS Y CARACTERISTICAS
El uso tradicional de la hoja de coca ha comprometido las mltiples

dimensiones del acontecer social jugando una funcin central en toda
ceremonia colectiva de trascendencia: bautizos, matrimonios
defunciones, organizacin de celebraciones. Es el carcter sagrado
atribuido a la planta lo que ha tornado en objeto de reverencia y
cultivo otorgndole a la vez profundo significado.
La coca como hoja sagrada no slo facilitaba la comunidad ritual
con las divinidades sino que hermanaba a los hombres fomentando la
solidaridad interna y la integracin del grupo, hizo de la planta un
verdadero smbolo de identidad tnica.
Usos y caractersticas de la planta de la coca
La planta de la hoja de coca tiene las siguientes caractersticas:
(1) Se planta a travs de almcigos de 02 meses.
(2) Comienza su produccin al segundo ao aproximadamente.
(3) Se produce hasta los 30 aos.
(4) Rinde hoy en dia hasta 06 cosechas al ao con una cantidad de 800 a
1000 Kgr. por Ha., debido a las nuevas tcnicas y medios utilizados por las
OOTID.
(5) Se cultiva a una altitud de 500 a 2,200 mts. Aproximadamente sobre el
nivel del mar.
(6) Crece hasta en terrenos pendientes de hasta 45 grados.
(7) Es muy resistente a las plagas y casi no requiere de abono.
DROGAS DERIVADAS DE LA HOJA DE COCA Y SU
ELABORACIN CLANDESTINA
Tradicionalmente, la pasta bsica de cocana era producida en pozas
artesanales construidas en piscinas de material noble.
En la actualidad la construccin es utilizando materiales rsticos,
como palos y maderas, adems de bolsas de polietileno. Estas pozas
se encuentran en las inmediaciones de las plantaciones de coca y son
utilizadas por los propios campesinos cocaleros, existiendo inclusive
pozas comunales para uso de varias personas del lugar, quienes
inclusive, si desconocen los procedimientos de elaboracin de drogas,
contratan a un qumico va delivery.
ELABORACIN CLANDESTINA (PBC CLOHIDRATO DE
COCAINA CRACK)
Los laboratorios de clorhidrato de cocana no son difciles de instalar
para la produccin en pequea escala. En la actualidad, los
campesinos cocaleros, con la finalidad de encontrar mayor
rentabilidad a los productos que cultivan, toda vez que de manera
constante se quejan que es el traficante quien capitaliza todo los
rditos econmicos, no slo producen PBC, sino llegan hasta la fase
deprelavado, y en otras hasta la elaboracin de la cocana
(clorhidrato de cocana).
ELABORACIN CLANDESTINA
Pese a que se estima una cantidad de 170,000 hectreas de hoja de coca en Amrica del Sur, la
cantidad de drogas derivadas a partir de la cantidad de hoja de coca producida en Bolivia,
Colombia y Per tampoco puede calcularse con facilidad debido a
factores tales como:
1. Las variaciones en el grado de concentracin del alcaloide cocana en la hoja de coca
procedente de las diversas zonas de cultivo.
2. La accin de hongos y plagas, que ha ocasionado reducciones en el rendimiento por hectrea
en diversas zonas de produccin.
3. La calidad de los insumos qumicos que participan activamente en su elaboracin.
4. Las drogas de la coca suelen comercializarse en diversas fases de procesamiento e inclusive con
severas adulteraciones, siendo muy difcil alcanzar estimados uniformes.
5. La experticia que los productores para la obtencin del alcaloide cocana, que es muy variada.
6. La frustracin de la recoleccin de hoja de coca, debido a factores climatolgicos, geogrficos,
sociales o de otra ndole.
El trfico ilcito de drogas
1. EL TRAFICO ILCITO DE DROGAS
El problema del Trfico Ilcito de Drogas y la drogadiccin, tienen un carcter de problemtica mundial, a la cual
ningn pas del mundo se sustrae, algunos como pases productores de droga, otros como pases de consumo y otros como pases
de trnsito de drogas, todos tienen problemas de drogadiccin en mayor o menor escala.
Segn FRISANCHO (2002), el verbo traficar deriva del vocablo latino transfigere, de donde pas al italiano trafficare
y al espaol traficar, que no es solo comerciar o negociar con el dinero y las mercaderas, trocando, comprando, vendiendo o
realizando la operacin con otros similares tratos, sino tambin transferir, trasladar o cambiar de sitio alguna cosa. Se consideran
como actividades ilcitas relacionadas al trfico ilcito de drogas las siguientes:
El TID propiamente dicho

Utilizacin o desvo de IQPF,
Lavado de Activos proveniente del TID
El TID, propiamente dicho, est integrado por las siguientes conductas:
Produccin o fabricacin , Importacin, Exportacin, Comercializacin, Posesin
CONCEPTO: El Art. 296 del Cdigo Penal seala, que TRAFICO ILCITO DE DROGAS, es la ejecucin de actos relativos a
la FABRICACIN o TRFICO, a travs de los cuales, se promueven, favorecen o facilitan el consumo de drogas txicas,
estupefacientes o sustancias psicotrpicas.
Los procesos de produccin y comercializacin
Las conductas componentes del delito de trfico ilcito de drogas, contempladas en el Decreto Ley
N 22095 y su modificatoria el Decreto Legislativo N 122, se referan bsicamente a DOS (02)
Procesos: (Art. 55), como son PRODUCCIN, (actos de cultivar, fabricar, extractar, preparar u
acto anlogo); y al de COMERCIALIZACIN, (importar, exportar, vender, almacenar, distribuir,
transportar, tener en su poder u acto anlogo).
La definicin de trminos del DL N 22095, seala:
"Cultivo": Es el acto de sembrar, plantar, cosechar y/o recolectar vegetales que contengan
sustancias fiscalizadas.
"Fabricacin": Es el acto de preparar, elaborar, manufacturar, componer, convertir o procesar

cualquier sustancia fiscalizada, ya sea por extraccin de sustancias de origen natural o mediante
sntesis qumicas. Y
"Comerciar": Es el acto de depositar, retener, ofrecer, expender, vender, distribuir, despachar,

transportar, importar, exportar, expedir en trnsito o que bajo cualquiera otra modalidad se dedique
a actividades ilcitas con drogas.
ZONAS DE PRODUCCION ILCITAS
El Trfico Ilcito de Drogas, Para atender la demanda mundial, ha aprovechado

determinadas condiciones que favorecen su actividad en nuestro pas. Entre ellas
destacan la existencia de reas para el cultivo con adecuadas caractersticas agro-
climticas, la presencia de poblaciones rurales que para subsistir se vinculan a la
produccin de hoja de coca destinada al TID y la insuficiente presencia del Estado en
prcticamente todo orden de servicios.
Se desarrolla en zonas deprimidas y con status social econmico bajo, dando
lugar a grupos poblacionales que merced del cultivo de la coca han originado un
desarrollo econmico artificial, creando un patrn de comportamiento dirigido al
usufructo de dicho cultivo ilcito.
Dentro de cada zona de produccin de hoja de coca, se ubican poblaciones
"parsitas" dedicadas exclusivamente a la elaboracin y comercializacin
ilcita de PBC. Estas poblaciones brindan todo tipo de proteccin a las organizaciones de
traficantes, en razn a que ellas subsisten de una u otra manera, de esta forma de
actividad ilcita
Lugares de cultivo de la coca
Los cultivos de coca han mantenido una tendencia creciente en los ltimos 12 aos. En el 2012, sin
embargo, el rea de cultivo se redujo en 3.4%, luego de siete aos de crecimiento continuo,
pasando de 62.500 Has, en el 2011, a 60,400 Has., en el 2012. Actualmente, el VRAE (33.1%) y
La Convencin Lares (20.8%) son las zonas que registran la mayor rea de cultivo. El Alto
Huallaga, que hasta el 2009 ocup el primer lugar, ha sido desplazado a un tercer lugar (15.7%).
Le siguen, las zonas de Palcazu Pichis Pachitea (7.8%), Inambari Tambopata
(6.1%), Bajo Amazonas (4.9%), Putumayo (2.8%), Aguayta (2.6%), Marann (2%),
San Gabn (1.6%), Kcosipata (1.2%), Alto Chicama (0.9%), entre otras.
Las zonas de Bajo Amazonas (73%), Pichis Palcazu Pachitea (25.7%), San Gabn (14.8%),
Putumayo (10.4%) y Kcosipata (9.7%) son las que ms crecieron en el 2012; mientras que
Aguayta (-31.5%) y el Alto Huallaga (-23.4%) registran la mayor reduccin en rea de cultivos.
En Mazamari, Callera, Masisea, Contamana, Huallaga Central, Bajo Huallaga y Nuevo
Requena, la disminucin de los cultivos en trminos porcentuales fue mayor an (-63.7%), pero
en un rea agrupada que es bastante menor. En el VRAE (0.2%), Inambari - Tambopata (1.5%),
Alto Chicama (1.6%) y Maran (2.9%), el rea de cultivos de coca se mantuvo estable.
Dinmica actual sobre los cultivos de PARTE DEL Estado es la
erradicacin y el desarrollo alternativo integral y
sostenible. Alto Huallaga a traves del CORAH
La dinmica actual de los cultivos de coca se explica, en primer lugar, por las acciones
de erradicacin que ha llevado a cabo el Estado en los ltimos aos y, en
segundo lugar, por el efecto globo externo e interno que, a su vez, tiene
relacin con la dinmica regional de los cultivos de coca y las acciones de
erradicacin realizadas en el pas.
La respuesta del Estado frente al problema de la expansin de los cultivos de coca
tiene como principales instrumentos a la erradicacin y el desarrollo alternativo
integral y sostenible. La erradicacin es la principal medida de control que el gobierno
utiliza para reducir la produccin ilegal de hoja de coca. La erradicacin que actualmente
realiza el CORAH (Proyecto Especial de Control y Reduccin de Cultivos Ilegales en el
Alto Huallaga) es total, es decir, adems de las plantaciones en plena produccin, se
eliminan las plantaciones recientes, que an no han sido cosechadas, y los almcigos,
que sirven para la resiembra y la expansin de nuevas reas de cultivos.
Que hacen las organizaciones dedicadas al TID
Las organizaciones dedicadas al TID vienen promoviendo el sembro de amapola del gnero "papaversomniferum" en
los departamentos de Cajamarca, Hunuco, Lambayeque, Piura y Amazonas, y han iniciado el procesamiento de
morfina en la zona norte del pas (Ayabaca-Piura), con fines de comercializacin al extranjero.
La planta de hojas de coca tiene las siguientes caractersticas:
(1) Se planta a travs de almcigos de 02 meses.
(2) Comienza su produccin al 2do. Ao aproximadamente.
(3) Se reproduce hasta los 30 aos.
(4) Rinde hasta 06 cosechas al ao y de 800 a 1000 kgr. Por Ha., debido a las nuevas tcnicas y medios utilizados por
las OOTID.
(5) Se cultiva a una altitud de 500 a 2,200 mts. Aprox. Sobre el nivel del mar
(6) Crece hasta en terrenos pendientes hasta 45 grados.
(7) Resistente a las plagas y casi no requiere de abono.
LUGARES DE ELABORACION DE DROGAS
Generalmente los lugares de elaboracin de PBC. se encuentran

ubicados dentro de las zonas de cultivo, o en reas adyacentes
aprovechando cursos de ros o riachuelos, buscando la inaccesibilidad para
burlar el control policial, cuyas poblaciones cercanas y desarrolladas en
merced al trfico ilcito de drogas protegen estos lugares organizndose
para comunicar la presencia de la polica.
Los lugares de elaboracin de PBC cuentan con laboratorios
rsticos y los elaboradores han desarrollado una tcnica que les
permite realizar el proceso en 24 horas, teniendo la ventaja de
desplazarse continuamente (laboratorios porttiles hechos con materiales
simples).
FORMA DE ACCION DE LOS TRAFICANTES ILEGALES DE DROGAS EN EL PAIS
FORMA DE ACCION DE LOS TRAFICANTES ILEGALES DE DROGAS EN EL PAIS

Grupos organizados que cuentan con el aporte econmico de un patrocinador local que concentra la produccin. Elaboradores
individuales, que trabajan en pequeas escalas y con sus propios recursos.
Producida la PBC es adquirida por el traficante extranjero en dos formas:
1. Personalmente en los lugares de elaboracin permaneciendo varios das, adquiriendo la PBC. a precios estables.
2. Encargando el acopio a un elemento de la mafia que radica en el lugar.
Cuando se rene una cantidad considerable de PBC. es transportada a pistas de aterrizaje clandestinas construidas por
encargo de organizaciones del TID, siendo acondicionadas en avionetas, en su mayora de matrcula colombiana debidamente
preparadas para el efecto con tanques de combustibles adicionales y bombas auxiliares para una mayor autonoma de vuelo. El contacto
tierra-aire, se efecta mediante equipos de radio receptores transmisores porttiles, de modo que el elemento de tierra mediante lenguaje
codificado le informa al piloto las condiciones de seguridad del campo, y la direccin de aterrizaje; el embarque se realiza
aproximadamente en 7 minutos, la droga se encuentra acondicionada en bidones de plstico o bolsas de cada embarque es de 350 Kgr.
para los monomotores y de 500 Kgrs. para los bimotores.
En su mayora esta PBC es transportada a grandes centros o laboratorios de refinacin ubicados en el trapecio Amaznico
(Per, Colombia, Brasil) donde luego de convertirla en clorhidrato de cocana, es dirigida por diferentes rutas a los
centros de consumo en USA y Europa, va martima (75 a 80%). Otra cantidad aunque no tan considerable es la que se
transporta por va fluvial, y por aerolneas comerciales mediante el empleo de los llamados "Burros", Burriers o Correos humanos
(Transporte Hormiga"). Se ha llegado a establecer que las poblaciones comprometidas con el trfico ilcito de drogas, se ha organizado
en brigadas para repeler las incursiones policiales, habiendo llegado incluso a muchos puestos policiales; a la vez que el narcotrfico se ha
aliado con la subversin para contar con un apoyo armado.
Cuencas y rutas cocaleras
CUENCAS Y RUTAS COCALERAS
Cuenca del Amazonas
Tarapoto Yurimaguas Ro Huallaga Ro Maran Ro Amazonas Iquitos desde aqu hasta
las fronteras con Colombia y Brasil
Trocha que une Santa Clotilde en el ro Napo con los poblados que se encuentran a orillas del ro
Putumayo.
Nauta Iquitos (Provincia de Maynas).
Requena Genaro Herrera Colonia Angamos y viceversa (provincia de Requena). Esta ruta es
utilizada para llegar desde Genaro Herrera hasta el ro Yavar, a cuyas mrgenes se ubica el
poblado de Colonia Angamos.
Cuenca del Ro Maran
Moyobamba Bgua Grande Chiclayo Piura Tumbes y de ah al Ecuador.
Moyobamba Bgua Grande Chiclayo y de ah a Lima.
Carretera Fernando Belaunde Terry Huancabamba Pacaypampa Fras Ayabaca Ecuador.
Bgua Corral Quemado Chiclayo Lima.
Jan San Ignacio Ecuador.
1.Cuenca del Huallaga
1. Monzn Jircn Rapayn (puente) Huaraz Supe Lima.
2. Monzn Tantamayo La Unin Huanzal Huaraz Pativilca Costa.
3. Uchiza (Tocache) Onngn Tayabamba Huamachuco Trujillo.
4. Uchiza (Tocache) Choln Huacrachuco Sihuas Santa Chimbote.
5. Pizana Plvora (Tocache) Punta Arenas Juanju Tarapoto Moyobamba Olmos Piura.
6. Pizana Plvora (Tocache) Juanjui Tarapoto Yurimaguas Iquitos Brasil/Colombia.
1.Cuenca del Ucayali

1. Ciudad Constitucin El Dorado Tingo Mara Hunuco Lima.
2. Puerto Bermdez Villa Rica La Merced Tarma La Oroya Lima.
3. Campo Verde Padre Abad La Divisoria Tingo Mara Hunuco Lima.
CUENCA DEL URUBAMBA
1. Quillabamba cusco Juliaca Puno, hasta Bolivia o Chile siendo a este ltimo
pas por Tacna.
2. Paucartambo Cuzco.
3. Calca Pisac Cuzco.
4. Cuzco Puerto Maldonado.
5. Cuzco Quispicanchis Puno (va carrozable).
6. Valle de Lares Cuzco Puno Arequipa (va frrea).
7. Quillabamba Cusco Puerto Maldonado para salir por Iapari a Brasil o
Bolivia.
1.Cuenca del VRAE
1. Llochegua Buenos Aires Putis San Jos de Secce Huamanga Pisco.
2. Llochegua Sanabamba Tintay Puncu Huachocolpa Huancayo Lima.
3. Llochegua Buenos Aires Putis San Jos de Secce Churcampa Huancayo Pucallpa
Iquitos Brasil/Colombia.
4. Sivia Tutumbaro Huanta Huamanga Pisco.
5. Sivia Tutumbaro Huanta Churcampa Huancavelica Huancayo Lima.
6. Kimbiri Kepashiato Cielo Punco Quillabamba Urcos Puente Inambari San Gabn
Juliaca Puno Desaguadero Bolivia.
7. Palmapampa San Antonio Pampas Andahuaylas Abancay Cusco Puno Bolivia.
8. Palmapampa Chicheros Andahuaylas Antabamba La Unin Arequipa Ilo.
1.Cuenca del Tambopata
1. Juliaca hacia Tacna y de all a Chile.
2. Juliaca hacia Moquegua - Ilo Tacna Chile.
3. Juliaca Ilave Desaguadero Bolivia.
4. Lima Cuzco Urcos Puerto Maldonado Puerto El Triunfo Iberia Bolivia.
5. Desde las provincias de Puerto Maldonado y Tahuamanu hacia los vecinos pases de Brasil y Bolivia.
6. Puerto Maldonado, Quince mil, Urcos, Sicuani, Ayaviri, Juliaca, Ilave, Tacna hasta Chile.
7. Juliaca Puno Ilave Yunguyo.
8. Juliaca Puno Ilave Desaguadero Bolivia.
9. Sandia localidades, centros poblados y caminos herradura con acceso a la frontera boliviana.
10. Sandia Putina Juliaca.
11. Sandia Huancane Moho (cerca frontera con Bolivia).
Mapa de rutas de salida de drogas
Mercados y rutas internacionales
RUTAS COCALERAS
EN EL NORTE DEL PAIS
EN EL CENTRO DEL PAIS
EN EL SUR DEL PAIS
EN EL NORORIENTE DEL PAIS
EL CORREDOR ORIENTALSUR
EN EL NORTE DEL PAIS
Los puertos de Chimbote (Ancash), Salaverry (La Libertad) y Paita (Piura) se han
convertido en los principales puntos de embarque de la droga a travs de la va martima,
utilizando diferentes modalidades tales como: pequeas embarcaciones para trasladar la
sustancia hacia alta mar y hacer el transbordo a embarcaciones internacionales de mayor
tonelaje, camuflada en productos de exportacin.
La ciudad de Chiclayo, es receptora y a la vez zona de trnsito del trfico ilegal de
droga, carretera que proviene del Huallaga Central. Las dimensiones del eje Biabo-
Ponasa-Tarapoto-Moyobamba-Chiclayo, no son del todo conocidas por las Fuerzas del
Orden del pas.
Finalmente el distrito fronterizo de Aguas Verdes en Tumbes y los amplios lmites
piuranos con Ecuador como Pampa Larga, Alamor y La Tina, son utilizados por las
"Firmas" del TID desde tiempo atrs.
La ruta terrestre hacia la frontera norte del Per es: Moyobamba, Rioja, Nuevo
Cajamarca, Naranjos, Bagua, rumbo a Chiclayo y eventualmente o directamente hacia la
frontera con el Ecuador o los puertos norteos.
En el Centro del Pas
La salida preferida de los traficantes es la Capital de la Repblica; parte de

la pasta producida en las cuencas cocaleras de los valles del Apurmac en
Ayacucho, del Ene en Junn y Tingo Mara en Hunuco, es trasladada hacia
la capital. Los accesos son mltiples, parte de la ruta es hecha en carretera
y parte en atajos y caminos rurales, para evadir los ahora escasos puestos
de control.
El Puerto de Paracas (Ica) es una alternativa de embarque de droga hacia el
norte del pas.
La ruta desde la zona central del pas es: Tocache, Uchiza, Tingo Mara,
Hunuco, La Oroya, Matucana, Lima, para su posterior embarque de la
droga hacia el extranjero desde nuestro principal puerto del callao.
En otros casos por el Aeropuerto Internacional del Callao, a travs de
encomiendas o con la modalidad de "burriers".
EN EL SUR DEL PAIS
Las Organizaciones del TID, de las cuencas del Apurmac, Urubamba y
Tambopata, tienen como uno de los principales centros de distribucin la
zona fronteriza con Chile, empleando por lo general los medios de
transporte de pasajeros que circulan por la Panamericana Sur hasta llegar a la
ciudad de Tacna y de este lugar al vecino pas de Chile.
Por la frontera con Bolivia, el alcaloide es sacado del pas haciendo uso de la frontera Desaguadero y
Casani-Yunguyo, as como empleando embarcaciones que se deslizan por el Lago Titicaca. En algunas
localidades del departamento de Puno se ha visto incrementado el cultivo de hoja de coca y elaboracin de PBC.
Otra zona para el paso de la droga hacia el mencionado pas es por la provincia de Tahuamanu del Departamento de
Madre de Dios; en este departamento existen algunas PACs. hacia donde llega la droga producida en la Cuenca del Ene
Apurmac y Urubamba, de cuyo lugar saldra hacia Bolivia y Brasil.
La rutas terrestres hacia la frontera sur del Per es: Quillabamba, Echarate, Cuzco, Puno,
Arequipa, Moquegua, Tacna y Chile.
La va fluvial se da a travs de los ros de la cuenca hidrogrfica del Ene,
Peren, Apurmac y Urubamba.
En cuanto a la ruta martima, se conoce que la droga es trasteada a travs de
las caletas ubicadas en el departamento de Tacna, con destino a Chile.
EN EL NOR ORIENTE DEL PAIS
Los afluentes del ro ms largo del mundo, "El Amazonas", han cobrado en
el ltimo semestre 2002 vital relevancia; por estas vas circulan toneladas
de insumos qumicos que abastecen a los centenares de laboratorios de
drogas clandestinos que se encuentran escondidos en los pueblos cercanos
a sus orillas, as como el trasteo de la droga en embarcaciones de diferente
calaje.
La selva amaznica conformada por la extensa llanura tropical de El
Estrecho, Maynas y Caballococha, en la actualidad ha recobrado un lugar
que haba perdido en los ltimos aos; puesto que se han detectado
laboratorios clandestinos de drogas, caletas con droga y pistas
clandestinas.
Es en esta zona donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) centralizaron temporalmente sus acciones (en lado colombiano) con
la finalidad de facilitar las actividades de las organizaciones de TID.
EL CORREDOR ORIENTAL SUR
Es considerado por las Organizaciones del TID como una ruta segura para sacar sus cargamentos
hacia los grandes laboratorios de procesamiento, se encuentra ubicada entre las localidades de
Atalaya, Nohaya, Purus e Iapari, cercanos a las fronteras con Brasil y Bolivia. Este corredor se
estara convirtiendo en la zona de mayor exportacin de drogas del Per, en reemplazo de las
rutas areas que antes eran utilizadas.
Todos los lugares indicados son pueblos fronterizos con la selva baja del Brasil, los traficantes
vienen aprovechando la lejana y el difcil acceso al lugar, la escasa poblacin circundante, pero
sobre todo, la ventaja que le da la cercana a la lnea fronteriza, que les permite burlar en cierta
forma la interceptacin area de la FAP.
La va fluvial se da a travs de la utilizacin de los ros de la cuenca hidrogrfica del Amazonas
destacando por su importancia los ros Ucayali, Maran, Pachitea, Putumayo, Napo y
Amazonas. Para el efecto emplean diversidad de embarcaciones como las "Chatas" o "Rpidos"
con capacidad de mil a cuatro mil kilos y con doble fondo.
La va area ya no es muy utilizada hoy por las organizaciones del TID, principalmente por la
presencia de la FAP en el espacio areo amaznico; sin embargo, existen an, algunos
aeropuertos clandestinos cercanos a las fronteras con Brasil y Colombia a donde llegan las
avionetas de los traficantes de drogas en un tiempo de vuelo, desde la frontera hasta dichas
pistas, de tan slo de 8 a 12 minutos, siendo imposible que la FAP pueda detectar e interceptar
estas naves en tan poco tiempo.
EL CORREDOR ORIENTAL SUR
Los envos de droga al extranjero, se realiza a travs de las siguientes vas: area
desde PACs. ubicadas cerca a las lneas fronterizas de Brasil, Colombia o Bolivia y
desde nuestros aeropuertos internacionales (Jorge Chvez, Cuzco e Iquitos);
terrestre por las fronteras con el Ecuador (Aguas Verdes-Tumbes, La Tina,
Alamor y Pampa Larga-Piura), Chile (Tacna) o Bolivia (Desaguadero y Juliaca-
Puno), martima desde los diferentes puertos del pas (principalmente Callao,
Paita, Chimbote, Pisco); y por va lacustre por el lago Titicaca hacia Bolivia.
Las modalidades empleadas por las organizaciones de TID para el transporte o
envi de la droga al exterior son diversas, entre las cuales podemos mencionar:
el camuflaje de grandes lotes de droga en productos de exportacin
tradicionales y no tradicionales (harina de pescado, productos hidrobiolgicos,
conservas, fardos de telas, etc.). El "modus operandi" de las organizaciones de
TID, es itinerante, ya que cambian continuamente sus zonas de operaciones y
modifican sus tcnicas con la finalidad de ser menos vulnerables al accionar de la
PNP
LEGISLACION ESPECIAL CONTRA EL TID
Marco Jurdico Internacional
Convencin nica de 1961 sobre estupefacientes. Aprobada por Resolucin Legislativa N
15013 (16.04.64)
Convenio sobre sustancias psicotrpicas de 1971. Aprobado por Decreto Ley N 22736
(24.10.79)
Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrpicas de 1988. Aprobada por Resolucin Legislativa N 25352
(26.11.91).
Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de
2000. Aprobada por Resolucin Legislativa N 27527 (08.10.01).
40 Recomendaciones GAFI (2003)
9 Recomendaciones Especiales GAFI
Convencin ONU contra la corrupcin (art. 54.1.c).
Decisin Marco UE 2005/212/JAI (art. 3.4),
Recomendacin GAFI N 3
Marco Jurdico Nacional
Constitucin Poltica del Per

Artculo 2.- Derechos Fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: () inciso 24. A
la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: () prrafo f). Nadie puede ser detenido
sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de
flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposicin del juzgado correspondiente, dentro de
las veinticuatro horas o en el trmino de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de
terrorismo, espionaje y trfico ilcito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden
efectuar la detencin preventiva de los presuntos implicados por un trmino no mayor de quince
das naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Pblico y al juez, quien puede asumir jurisdiccin
antes de vencido dicho trmino.
ARTCULO 8.- Represin al Trfico Ilcito de Drogas. El Estado combate y sanciona el trfico ilcito
de drogas. Asimismo, regula el uso de los txicos sociales.
Decreto Ley N 22095 (02.03.78): Ley de represin del trfico ilcito de Drogas.
Decreto Ley N 22926 (13.03.80): Extendern sanciones a los infractores de las normas de
erradicacin y sustitucin de cultivos de coca.
Decreto Legislativo N 122 (15.06.81): Ley sobre trfico ilcito de drogas.
Marco jurdico nacional
Decreto Legislativo N 824 (24.04.96): Ley de lucha contra el narcotrfico.
Ley N 26600 (08.05.96): Ley que sustituye el vocablo narcotrfico por trfico ilcito de drogas en diversas leyes y decretos
legislativos.
Ley N 27634 (16.01.02): Ley de modificacin de los artculos 41 y 68 de la Ley de represin al trfico ilcito de drogas N 22095.
Ley N 28002 del 17 de junio del 2003 (artculos 296 del Cdigo Penal-promocin o favorecimiento al trfico ilcito de drogas, 296-
A del C.P. comercializacin y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva, 296-C y 296-D del Cdigo Penal artculos
derogados por el artculo 3 de la Ley 28002 sobre siembra compulsiva de coca o amapola, y comercializacin y cultivo de
plantaciones de adormidera, artculo 298 del C.P. modificado por el artculo 1 de la Ley N 28002, sobre micromercializacin o
micro produccin, artculo 299 del Cdigo Penal, modificado por el artculo 1 de la Ley N 28002, sobre posesin no punible.
Ley N 27765 del 27 de junio del 2002, que mediante el artculo 8 deroga el artculo 296-B del Cdigo Penal, sobre lavado de
dinero.
Ley N 27697 (12.04.02), que otorga facultad al fiscal para la intervencin y control de comunicaciones y documentos privados en
caso excepcional.
Decreto Legislativo N 991 (22.07.07), que modifica la Ley N 27697, Ley que otorga facultad al fiscal para la intervencin y control
de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional.
Decreto Legislativo N 992 (22.07.07): Decreto Legislativo que regula el proceso de prdida de dominio.
Decreto Supremo N 010-2007-JUS (21.10.07): Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N 992, que regula el proceso de
prdida de dominio.
Marco jurdico nacional
Decreto Supremo N 012-2007-JUS (18.11.07): Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N 992, que regula el proceso de
prdida de dominio, aprobado por D.S. N 010-2007-JUS.
Ley N 27378 (21.12.00): Ley que establece beneficios por colaboracin eficaz en el mbito de la criminalidad organizada.
Ley N 28122 (16.12.03): Ley sobre conclusin anticipada de la instruccin en procesos por delitos de lesiones, hurto, robo y micro
comercializacin de droga, descubiertos en flagrancia con prueba suficiente o imputados sometidos a confesin sincera.
Decreto Legislativo N 987 (22.07.07): Decreto Legislativo que modifica la Ley N 27378, Ley que establece beneficios por
colaboracin eficaz en el mbito de la criminalidad organizada.
Ley N 27765 (27.06.02): Ley penal contra el lavado de activos.
Ley N 28355: (06.10.04): Ley que modifica diversos artculos del Cdigo Penal y de la Ley penal contra el lavado de activos.
Decreto Legislativo N 986 (22.07.07): Ley que modifica la Ley N 27765, Ley penal contra el lavado de activos.
Resolucin N 729-2006-MP-FN (15.06.2006): Aprueban el Reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales,
evidencias y administracin de bienes incautados.
Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 225-2007- MP-FN (19.02.07): Dictan disposiciones referentes a fiscalas especializadas en
delitos de corrupcin de funcionarios y en trfico ilcito de armas, trfico ilcito de drogas y lavado de activos.
Marco jurdico Nacional
Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 333-2007- MP-FN (17.03.07): Convierten fiscalas en fiscalas superiores y provinciales especializadas de la
Fiscala contra la Criminalidad Organizada, con competencia a nivel nacional.
Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 830-2008- MP-FN (24.06.08): Disponen que la Fiscala Especializada en Criminalidad Organizada conozca
procesos en trmite por delitos de trfico ilcito de drogas en modalidades agravadas y la distribucin de procesos por delitos de corrupcin de
funcionarios
Ley N 26702 (09.12.96): Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de la Superintendencia de Banca y Seguros (artculos
relevantes)
Ley N 27693 (12.04.02): Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Per.
Ley N 28306 (29.07.04): Ley que modifica artculos de la Ley N 27693.
Decreto Supremo N 018-2006-JUS (25.07.06): Aprueban Reglamento de la Ley N 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Per,
UIF Per.
Ley N 29038 (12.06.07): Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Per (UIF - Per) a la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras privadas de fondos de pensiones.
Resolucin S.B.S. N 5709-2012 del 10 de agosto del 2012. Normas especiales para la prevencin del Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo aplicable a los Notarios
Ley N 28355 (06.10.04): Ley que modifica diversos artculos del Cdigo Penal y de la Ley penal contra el lavado de activos.
Ley N 29009 (28.04.07): Ley que otorga al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de trfico ilcito de drogas, lavado de activos,
terrorismo, secuestro, extorsin, crimen organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso.
Decreto Legislativo N 982 (22.07.07): Ley que modifica el Cdigo Penal.
Legislacin nacional
Ley N 30076 del 19 de agosto del 2013, que modifica el Cdigo Penal, Cdigo Procesal Penal, Cdigo de Ejecucin Penal y el
Cdigo de los nios y adolescentes y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, entre ellas,
el artculo 268 y 332 del Nuevo Cdigo Procesal Penal (Informe Policial y Prisin Preventiva), que en sus disposiciones
complementarias finales, indica: PRIMERA. Puesta en vigencia de artculos del Cdigo Procesal Penal. Adelantase la vigencia de
los artculos 2, 160, 161, 268, 269, 270 y 311 del Cdigo Procesal Penal aprobado mediante Decreto Legislativo 957, en todo
el territorio peruano. SEGUNDA.- Interpretacin.- Cuando los artculos 268 a 271 del Cdigo Procesal Penal hagan referencia a los
trminos investigacin preparatoria, expediente fiscal, prisin preventiva, y juez de la investigacin preparatoria, se debe
interpretar que dichos trminos hacen referencia, respectivamente, a instruccin expediente fiscal, mandato de detencin y
juez penal. Esta disposicin rige en los distritos judiciales en los que el Cdigo Procesal Penal no ha entrado en vigencia.
Decreto Legislativo N 1106 del 19 de abril del 2012. Lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la
minera ilegal y crimen organizado: segn el artculo 10.- Autonoma del delito y prueba indiciaria. El lavado de activos es un
delito autnomo por lo que para su investigacin y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron
el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigacin, proceso judicial o
hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria.
Decreto Legislativo N 1104 de 2012: La prdida de dominio es una consecuencia jurdico-patrimonial a travs de la cual se
declara la titularidad de los objetos, instrumentos, efectos ganancias del delito a favor del Estado por sentencia de la autoridad
jurisdiccional, mediante un debido proceso. Se aplica cuando se trate de objetos, instrumentos, efectos o ganancias de los
siguientes delitos: trfico ilcito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsin, trata de personas, lavado de activos, delitos
aduaneros, defraudacin tributaria, concusin, peculado, cohecho, trfico de influencias, enriquecimiento ilcito, delitos
ambientales, minera ilegal y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales en agravio del Estado.
Ley N 30077 Ley Contra el Crimen Organizado del 19 de agosto del 2013: Para efectos de la presente Ley, se considera
organizacin criminal a cualquier agrupacin de tres o ms personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su
estructura y mbito de accin, que, con carcter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequvoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o ms delitos graves sealados en el artculo 3
de la presente Ley.
LEGISLACION ESPECIAL CONTRA EL TID
Ley de Represin del Trfico Ilcito de Drogas Decreto Ley N 22095 (21FEB1978)
Tiene por objetivos la represin del trfico ilcito de drogas que producen
dependencia, la prevencin de su uso indebido, la rehabilitacin biosicosocial del
drogadicto y la reduccin de los cultivos de la planta de coca. Asimismo crea la Oficina
Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD).
Ley de Lucha Contra el Narcotrfico Decreto Legislativo N 824 (24MAY1996)
Crea CONTRADROGAS, en la actualidad Comisin Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas (DEVIDA), es un Organismo Pblico Descentralizado adscrito al sector
Presidencia del Consejo de Ministros y constituye un Pliego Presupuestal presidido por
un Presidente Ejecutivo con rango de Ministro designado por el Presidente de la
Repblica mediante Resolucin Suprema.
Establece que La Polica Nacional a travs de sus rganos especializados, asume la
funcin de prevenir, investigar y combatir el delito de trfico ilcito de drogas, en sus
diversas manifestaciones.
Establece beneficios procesales y penitenciarios excepcionales:

Exencin de Pena
Seala, que el agente que se encuentre o no sometido a investigacin policial o a proceso judicial, por Trfico Ilcito de Drogas,
podr quedar exento de pena, en los siguientes casos:
Cuando proporcione informacin oportuna y veraz que permita identificar y detener a dirigentes o jefes de organizaciones
dedicadas al Trfico Ilcito de Drogas en el mbito nacional e internacional o a las actividades de trfico ilegal de armas o lavado
de dinero vinculados con el narcotrfico.
Que, la informacin proporcionada permita el decomiso de drogas, insumos qumicos fiscalizados, dinero, materias primas,
infraestructuras y otros medios, utilizados en la obtencin de drogas ilcitas, que establezcan fehacientemente el funcionamiento
de una organizacin dedicada al TID. Dicha informacin tambin deber permitir la identificacin de los dirigentes o jefes: y el
desbaratamiento de la organizacin criminal.
Remisin de la Pena
El interno que se encuentra cumpliendo la condena impuesta mediante sentencia firme y ejecutoriada por el delito de trfico
ilcito de drogas previsto y penado en el Artculo 296 del Cdigo Penal, as como por los delitos de lavado de dinero y trfico
ilegal de armas podr acogerse al beneficio de la remisin de la pena por el resto de la condena que le falta cumplir, cuando se
den los presupuestos establecidos en los apartados de la letra precedente.
El Indulto
Los delincuentes primarios condenados por l delito de trfico ilcito de drogas previsto en los Artculos 298, 300,301 y 302 del
Cdigo Penal que hayan cumplido un tercio de pena privativa de libertad, podrn acogerse al beneficio del indulto por una sola
vez.
LEY N 30077 - LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.-
LEY N 30077 - LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.-CONSECUENCIAS JURDICAS APLICABLES Y EJECUCIN

PENAL:
Artculo 21. Inhabilitacin: En el supuesto previsto en el literal c) del inciso 1 del artculo 22 de la presente
Ley, se impone inhabilitacin conforme a los incisos 1 y 2 del artculo 36 del Cdigo Penal.
Artculo 22. Agravantes especiales:
1. El Juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del mximo legal fijado por el delito
cometido, sin que en ningn caso pueda exceder los treinta y cinco aos, en los siguientes supuestos:
Si el agente es lder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administracin, direccin y supervisin de la organizacin criminal.
Si el agente financia la organizacin criminal.
Si el agente, en condicin de integrante de la organizacin criminal o persona vinculada a ella o que acta por encargo de la
misma, es funcionario o servidor pblico y ha abusado de su cargo o se ha valido del mismo para cometer, facilitar o
encubrir el delito.
misma, utiliza a menores de edad u otros inimputables para la comisin del delito.
misma, atenta contra la integridad fsica o sicolgica de menores de edad u otros inimputables.
misma, utiliza a terceras personas valindose de su conocimiento, profesin u oficio, o abusando de su posicin de dominio,
cargo, vnculo familiar u otra relacin que le otorgue confianza, poder o autoridad sobre ellas.
Si el agente hace uso de armas de guerra para cometer los delitos a que se refiere la presente Ley.
misma, posee armas de guerra, material explosivo o cualquier otro medio anlogo.
PROHIBICION DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS
Artculo 24. Prohibicin de beneficios

penitenciarios:
No pueden acceder a los beneficios penitenciarios de
redencin de la pena por el trabajo y la educacin,
semilibertad y liberacin condicional:
1. Las personas a que hacen referencia los literales a), b) y e) del inciso 1 del artculo 22
de la presente Ley.
2. Los dems integrantes de la organizacin criminal, siempre que el delito por el que
fueron condenados sea cualquiera de los previstos en los artculos 108, 152, 153, 189
y 200 del Cdigo Penal.
Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada
(SISCRICO
Artculo 25. Sistema de Control Reforzado de Internos de

Criminalidad Organizada (SISCRICO)
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encarga del diseo, implementacin
y administracin del Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad
Organizada (SISCRICO), que contenga una base de datos y elementos para
almacenar informacin sobre la situacin penal, procesal y
penitenciaria de todos los procesados y condenados por la comisin de
uno o ms delitos en condicin de integrantes de una organizacin
criminal, vinculadas a ella o por haber actuado por encargo de la misma, as
como el registro de las visitas que reciben los internos antes aludidos, con la
finalidad de hacer un seguimiento administrativo a efecto de garantizar el
imperio de la ley, la seguridad penitenciaria, el orden y su rpida localizacin en
los establecimientos penitenciarios.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIN POLICIA
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIN POLICIAL, COMO

1) Remesa Controlada
El procedimiento especial, debidamente planificado por la autoridad policial y
autorizado con la reserva del caso por el Ministerio Pblico, mediante el cual en forma
encubierta se efecta la custodia y control de un transporte de drogas verificado o
presunto, durante un perodo de tiempo con el objeto de determinar las
circunstancias, destino, implicados directos e indirectos y las conexiones con
asociaciones delictivas
1) Agente Encubierto
El procedimiento especial, planificado por la autoridad policial y autorizado con la
reserva del caso por el Ministerio Pblico o el rgano jurisdiccional, mediante el cual
un agente especializado ocultando su identidad se infiltra en una organizacin
dedicada al TID, con el propsito de identificar su estructura, dirigentes e integrantes,
recursos, "Modus Operandi" y conexiones con asociaciones ilcitas.
CODIGO PENAL DEL PERU
QUE ESTABLECE EL CODIGO PENAL DEL PERU
EN LOS ARTS. 296 AL 303 TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Artculo 296.- Promocin o favorecimiento al
trfico ilcito de drogas
El que provee, produce, acopie o comercialice materias primas o insumos
para ser destinados a la elaboracin ilegal de drogas en cualquiera de sus
etapas de maceracin, procesamiento o elaboracin y/o promueva,
facilite o financie dichos actos, ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de diez aos y con sesenta a ciento
veinte das-multa. (*)RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS
El que toma parte en una conspiracin de dos o ms personas para
promover, favorecer o facilitar el trfico ilcito de drogas, ser reprimido
con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez aos y
con sesenta a ciento veinte das-multa.
CONCORDANCIAS: Ley N 26320, Arts. 2 y 4
R. N 705-2007-MP-FN, Art. Primero
RECEPTACION
Artculo 296-A.- Comercializacin y cultivo de amapola y marihuana y su siembra
compulsiva
El que promueve, favorece, financia, facilita o ejecuta actos de siembra o cultivo de
plantas de amapola o adormidera de la especie papaver somnferum o marihuana de la
especie cannabis sativa ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho
aos ni mayor de quince aos y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-
multa e inhabilitacin conforme al artculo 36, incisos 1, 2 y 4.
El que comercializa o transfiere semillas de las especies a que alude el prrafo anterior
ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez aos
y con ciento veinte a ciento ochenta das-multa. (*)RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS
La pena ser privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis aos y de noventa a
ciento veinte das-multa cuando:
1. La cantidad de plantas sembradas o cultivadas no exceda de cien.
2. La cantidad de semillas no exceda de la requerida para sembrar el nmero de plantas
que seala el inciso precedente.
Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de
treinta y cinco aos el que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a la siembra o
cultivo o al procesamiento ilcito de plantas de coca, amapola o adormidera de la especie
papaver somnferum, o marihuana de la especie cannabis sativa.
Trfico ilcito de insumos qumicos y productos
Artculo 296-B.- Trfico ilcito de insumos qumicos y productos

El que importa, exporta, fabrica, produce, prepara, elabora, transforma, almacena, posee,
transporta, adquiere, vende o de cualquier modo transfiere insumos qumicos o productos, sin
contar con las autorizaciones o certificaciones respectivas, o contando con ellas hace uso
indebido de las mismas, con el objeto de destinarlos a la produccin, extraccin o preparacin
ilcita de drogas, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de
diez aos y con sesenta a ciento veinte das multa. (*)
(*) Artculo incorporado por el Artculo 5 de la Ley N 29037, publicada el 12 junio 2007, la
misma que entrar en vigencia, al da siguiente de la publicacin de sus normas
reglamentarias, segn su Primera Disposicin Final.
Siembra compulsiva de coca o amapola
Siembra compulsiva de coca o amapola
"Artculo 296-C.- El que mediante amenaza o violencia y con fines
ilcitos obligue a otro a la siembra de coca o amapola o a su
procesamiento, ser reprimido con pena de cadena perpetua." (1)(2)
(1) Artculo incorporado por el Artculo 2 de la Ley N 26223,
publicada el 21-08-93.
(2) Artculo derogado por el Artculo 3 de la Ley N 28002, publicada
el 17-06-2003.
Comercializacin y cultivo de plantaciones de adormidera
Comercializacin y cultivo de plantaciones de adormidera

"Artculo 296-D.- El que ejecuta actos de cultivo, promocin, facilitacin o
financiacin de plantaciones de adormidera, ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos, con ciento ochenta a
trescientos sesenticinco das-multa e inhabilitacin conforme al Artculo 36,
incisos 1), 2) y 4).
Si la cantidad de plantas de que trata el prrafo anterior no excede de cien, el
agente ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de ocho aos, con trescientos sesenticinco a setecientos treinta das-multa e
inhabilitacin conforme al Artculo 36, incisos 1), 2) y 4).
El que transfiere o comerciliza semillas de adormidera ser reprimido con la
misma pena que establece el primer prrafo del presente artculo." (1)(2)
(1) Artculo incorporado por el Artculo Primero de la Ley N 26332 , publicada el
24-06-94.
Formas agravadas
Artculo 297.- Formas agravadas: La pena ser privativa de libertad no menor de quince ni mayor de
veinticinco aos, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa e inhabilitacin conforme al
artculo 36, incisos 1), 2), 4), 5) y 8) cuando:
1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la funcin pblica.
2. El agente tiene la profesin de educador o se desempea como tal en cualquiera de los niveles de
enseanza.
3. El agente es mdico, farmacutico, qumico, odontlogo o ejerce otra profesin sanitaria.
4. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un establecimiento de enseanza, centro
asistencial, de salud, recinto deportivo, lugar de detencin o reclusin.
5. El agente vende drogas a menores de edad, o los utiliza para la venta o emplea a una persona
inimputable.
6. El hecho es cometido por tres o ms personas, o en calidad de integrante de una
organizacin dedicada al trfico ilcito de drogas o que se dedique a la comercializacin de insumos para
su elaboracin.
7. La droga a comercializarse o comercializada excede las siguientes cantidades: veinte kilogramos de
pasta bsica de cocana, diez kilogramos de clorhidrato de cocana, cinco kilogramos de ltex de opio o
quinientos gramos de sus derivados, y cien kilogramos de marihuana o dos kilogramos de sus derivados o
quince gramos de xtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina - MDA, Metilendioximetanfetamina- MDMA,
Metanfetamina o sustncias anlogas.
La pena ser privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco aos cuando el
agente acta como jefe, dirigente o cabecilla de una organizacin dedicada al trfico ilcito de drogas o
insumos para su elaboracin.
Microcomercializacin o microproduccin
Artculo 298.- Microcomercializacin o microproduccin
La pena ser privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete aos y de
ciento ochenta a trescientos sesenta das-multa cuando:
1. La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o
poseda por el agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta bsica de
cocana y derivados ilcitos, veinticinco gramos de clorhidrato de cocana, cinco
gramos de ltex de opio o un gramo de sus derivados, cien gramos de
marihuana o diez gramos de sus derivados o dos gramos de xtasis,
conteniendo Metilendioxianfetamina - MDA, Metilendioximetanfetamina -
MDMA, Metanfetamina o sustancias anlogas.
2. Las materias primas o los insumos comercializados por el agente que no
excedan de lo requerido para la elaboracin de las cantidades de drogas
sealadas en el inciso anterior.
3. Se comercialice o distribuya pegamentos sintticos que expelen gases con
propiedades psicoactivas, acondicionados para ser destinados al consumo
humano por inhalacin.
La pena ser privativa de libertad no menor de seis aos ni mayor de diez aos y
de trescientos sesenta a setecientos das-multa cuando el agente ejecute el delito
Posesin no punible
Artculo 299.- Posesin no punible
No es punible la posesin de droga para el propio e inmediato consumo,
en cantidad que no exceda de cinco gramos de pasta bsica de cocana,
dos gramos de clorhidrato de cocana, ocho gramos de marihuana o dos
gramos de sus derivados, un gramo de ltex de opio o doscientos
miligramos de sus derivados o doscientos cincuenta miligramos de
xtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina - MDA,
Metilendioximetanfetamina - MDMA, Metanfetamina o sustancias
anlogas.
Se excluye de los alcances de lo establecido en el prrafo precedente la
posesin de dos o ms tipos de drogas.
Suministro indebido de drogas
Artculo 300.- Suministro indebido de droga
El mdico, farmacutico, qumico, odontlogo u otro profesional
sanitario que indebidamente receta, prescribe, administra o expende
medicamento que contenga droga txica, estupefaciente o
psicotrpica, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor
de dos ni mayor de cinco aos e inhabilitacin conforme al artculo
36, incisos 1, 2 y 4.
CONCORDANCIAS: Ley N 26320, Arts. 2 y 4 Artculo 301.-
Coaccin al consumo de droga
Artculo 301.- Coaccin al consumo de droga
El que, subrepticiamente, o con violencia o intimidacin, hace
consumir a otro una droga, ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de ocho aos y con noventa a
ciento ochenta das-multa.
Si el agente acta con el propsito de estimular o difundir el uso de la
droga, o si la vctima es una persona manifiestamente inimputable, la
pena ser no menor de ocho ni mayor de doce aos y de ciento
ochenta a trescientos sesenticinco das-multa
Induccin o instigacin al consumo de droga
Artculo 302.- Induccin o instigacin al consumo de droga

El que instiga o induce a persona determinada para el consumo
indebido de drogas, ser reprimido con pena privativa de libertad, no
menor de dos ni mayor de cinco aos y noventa a ciento ochenta
das-multa.
Si el agente acta con propsito de lucro o si la vctima es persona
manifiestamente inimputable, la pena ser no menor de cinco ni
mayor de ocho aos y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco
das-multa.
CONCORDANCIAS: Ley N 26320, Arts. 2 y 4
Pena de expulsin
Artculo 303.- Pena de expulsin
El extranjero que haya cumplido la condena impuesta ser expulsado
del pas, quedando prohibido su reingreso.
CONCORDANCIAS: Ley N 27378, Art. 1, num. 6
LEY N 30077 - LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
INCAUTACIN Y DECOMISO
El artculo 17 y 19 de la Ley N 30077 - Ley contra el Crimen

Organizado, sobre la procedente y administracin y custodia de
los bienes de carcter delictivo
A. ARTCULO 296-B DEL CDIGO PENAL.- TRFICO ILCITO
DE INSUMOS QUMICOS Y PRODUCTOS.
ART. 298 DEL CDIGO PENAL.- MICROCOMERCIALIZACIN
O MICROPRODUCCIN
Los procedimientos operativos policiales
Ley Nro. 28002 del 17JUN03, modifica el art. 296, del CP. establece penas
mas graves para la microcomercializacin de drogas y por ltimo
establece cantidades mnimas para la posesin de drogas destinadas para
el propio y consumo inmediato:
5 grs. de PBC.
2 grs. de CC.
8 grs. de Marihuana
2 grs. de derivados de Marihuana
1 gr. de latex de Opio
200 mgrs. de derivados del Opio
OPERATORIA E INTERVENCIONES. Operatoria General.
Fabricacin. Importacin. Exportacin
Operatoria general
a. Obtencin de la informacin sobre TID, en forma directa o a travs del Sistema de

Inteligencia.
b. Formular el Plan de Trabajo.
c. Efectuar acciones de Inteligencia.
d. Formular la respectiva Orden de Operaciones.
e. Intervencin con participacin del representante del Ministerio Pblico:
Detencin de personas.
Registro personal, inmuebles, vehculos y/o lugar de la intervencin.
Decomiso e incautacin de la prueba del delito.
Realizar la Prueba de Campo -Descarte insitu- para determinar si la
sustancia es droga.
Cadena de custodia de las pruebas, seguridad inmediata cuando las
pruebas, medios utilizados, objetos y especies no pueden ser
trasladados.
Levantar actas IN SITU (decomiso, incautacin, inmovilizacin,
destruccin, registro personal, domiciliario, vehicular, pesaje, prueba de
descarte de drogas)
Operatoria general
Notificacin de detencin.
g. Parte de Remisin y transcripcin en el Libro de Ocurrencias.
h. Comunicacin al Fiscal, dentro de las 24 horas de la detencin de la persona.
i. Oficiar al Jefe del Centro de Detenidos DINANDRO-PNP, solicitando custodia de detenidos, adjuntando copias de oficios
de comunicacin a la Fiscala de Turno, Parte de Ocurrencias, Notificacin de Detencin, Reconocimiento Mdico Legal.
j. Registrar a los detenidos en el Servicio de Guardia de la DINANDRO y en el Servicio de Guardia de la DITID.
k. Solicitar a la DLC-DIVCRI-PNP, el pesaje y anlisis qumico de comprobacin de la Droga, recabando el resultado
preliminar.
l. Solicitar a la DLC-DIVCRI-PNP, el Examen Toxicolgico y Ectoscpico de los detenidos.
m. Formular la Nota Informativa segn el caso.
n. Solicitar Antecedentes y Referencias Policiales, REQUISITORIAS (Oficio), OFINT-DIRANDRO (Cuaderno), DIRCOTE-SIN-
DIRIN-PNP (Oficio), INTERPOL-LIMA (Oficio); as como a diversas entidades policiales o no.
o. Solicitar informacin a las entidades sobre los bienes muebles e inmuebles de los comprometidos, y comunicar al Fiscal
para que se realice el bloqueo de sus cuentas bancarias, inversiones y otros efectos financieros, de conformidad a ley.
p. Los bienes muebles e inmuebles incautados, sern internados o depositados en la CONABI, con el Oficio correspondiente.
OPERATORIA EN LA INVESTIGACIN DE FABRICACIN DE DROGAS
a. Colocacin de informantes en el rea sospechosa, para ir reduciendo la zona de bsqueda.

Obtenida y procesada la informacin sobre la existencia de un laboratorio clandestino, proceder a
establecer una vigilancia discreta y permanente del lugar.
e. Tratar de identificar -durante la vigilancia- a los sospechosos y vehculos -Placa, Color,
Marca, Modelo, etc.- que frecuentan el lugar.
f. Anotar las horas de ingreso, salida y retorno al inmueble de los sospechosos.
g. Perennizar la escena de los hechos -fotografiando y filmando si es posible el rea,
inmueble, personas y vehculos. Levantar un croquis o plano detallado que servir como
referencia para la incursin, ubicando lugares de acceso y posibles rutas de escape.
i. Efectuar seguimientos discretos a personas y vehculos en todos sus desplazamientos.
j. Identificar posibles enlaces o integrantes de bandas u organizaciones de TID.
k. Anotar direcciones y horas de los lugares frecuentados, para el posterior interrogatorio.
l. Detectar en lo posible, olores caractersticos de droga y sustancias qumicas, ruidos
caractersticos del desarrollo de fabricacin ilcita
OPERATORIA EN LA INVESTIGACIN DE IMPORTACIN DE DROGAS
a. Establecer si la importacin de drogas es realizada por personas naturales, jurdicas o

entidades pblicas no autorizadas, en cuyo caso se proceder al decomiso y detencin de los
responsables.
b. Determinar las fuentes de abastecimiento, rutas de transporte de la droga y medios
utilizados.
c. Formular la documentacin correspondiente en cada una de las diligencias y al trmino de la
investigacin el Atestado Policial y/o Informe Policial.
d. Como norma bsica, el polica debe conocer y estar familiarizado con las caractersticas,
color, olor, peso, efectos, etc. de cada una de las drogas para garantizar el xito de la operacin.
e. Como quiera que el proceso de importacin se materializa generalmente con el transporte de
la droga, es conveniente tener presente su operatoria especfica para lograr mejores resultados en
la investigacin de casos de introduccin clandestina de drogas.
OPERATORIA EN LA INVESTIGACIN DE EXPORTACIN DE DROGAS
Si se detecta a personas naturales o entidades pblicas no autorizadas efectuando dicha

operacin con drogas, se proceder a la detencin y decomiso.
Las operaciones de exportacin autorizadas en los puertos y aeropuertos del pas -como el
Puerto del Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, Paita, etc.- caso contrario proceder
al decomiso de las drogas y detencin de los responsables.
Solicitar la presencia del personal tcnico del Ministerio de Salud; para el asesoramiento del
caso.
Determinar las fuentes de abastecimiento y rutas de transporte de la droga, lugares de
produccin y medios utilizados (entre ellos, modalidad correo y los burries).
Identificados e intervenidos los autores y cmplices, con conocimiento del Ministerio Pblico,
realizar los registros necesarios (personal, domiciliario, vehculos, etc.) formulando las actas
respectivas y otras que se estime necesario (decomiso, inmovilizacin, incautacin,
inventario, etc.); solicitar los exmenes y pericias al laboratorio central o regional tanto en las
personas como en las especies.
Interrogar a todos los implicados por separado y tomar la manifestacin en presencia del
representante del Ministerio Pblico y de su abogado defensor.
Formular el Atestado Policial y/o Informe Policial, estableciendo claramente la participacin
de cada uno de los investigados y su responsabilidad.
OPERATORIA EN LA INVESTIGACIN DE
COMERCIALIZACION DE DROGAS

a. Identificar al vendedor, comprador y al propietario de la droga o cmplices.
b. Intervenir a los implicados en la transaccin ilcita, decomisando la droga e
incautando el dinero, especies, documentos, vehculos y todo lo utilizado en el
hecho, con presencia del representante del Ministerio Pblico.
c. Determinar la fuente de abastecimiento de la droga, transporte, modalidad de
venta, forma de presentacin de la droga, precio pactado, cantidad,
transacciones anteriores, etc.
d. Establecer el grado de participacin y responsabilidad de los implicados. En caso
de consumidores, adoptar el procedimiento especfico.
e. Formular el Atestado Policial y/o Informe Policial correspondiente, poniendo a su
disposicin a los implicados.
1. e lo establecido en el prrafo precedente la posesin de dos o ms tipos de
drogas.
OPERATORIA EN LA INVESTIGACIN DE POSESIN ILCITA DE
DROGAS
1.OPERATORIA EN LA INVESTIGACIN DE POSESIN ILCITA

DE DROGAS
a. Determinar la identidad del sujeto poseedor de la droga, tipo y

cantidad de la misma.
b.Determinar la finalidad de la posesin (almacenamiento, distribucin,
transporte, consumo, etc.).
Operatoria e la investigacin de Almacenamiento de
drogas
a. Localizar o ubicar el domicilio, local o depsito que sirve de
almacenamiento.
b. Establecer la cantidad o volumen de la droga existente.
c. Establecer la cubierta bajo la cual se oculta la droga e
identificar la fuente de abastecimiento.
FIN
GRACIAS
Intervencin a extranjeros
1. INTERVENCIONES A EXTRANJEROS
1) Solicitar referencias internacionales a la OCN-INTERPOL-Lima.
2) Determinar su movimiento migratorio y permanencia legal.
3) Oficiar a la Embajada respectiva sobre la detencin, solicitando se nombre un abogado.
4) Solicitar a su Embajada y/o INTERPOL-Lima, se nombre un traductor, en caso que el intervenido no hable el
idioma castellano.
5) Solicitar a INTERPOL-Lima, coordine con su similar del extranjero, para las diligencias que se solicite al exterior.
6) Oficiar a la INTERPOL Lima, se formule la Ficha de Canje Internacional.

Intervencin a menores de edad
INTERVENCIN A MENORES DE EDAD
El nio menor de 12 aos que infrinja la Ley Penal, ser pasible de medidas de proteccin.
Expedir la Papeleta de Notificacin de Retencin al adolescente.
Comunicacin la Retencin a la Fiscala de Familia.
Comunicacin la retencin del menor a sus padres o tutores. Verificacin domiciliaria. Citaciones.
S el menor ha sido puesto a disposicin por otra dependencia, se solicitar sea examinado por un Mdico
Legista, para comprobar si tiene huellas de lesiones y se le entrevistar si ha sido vctima de maltratos, en
caso afirmativo se le tomar de inmediato su declaracin en presencia de uno de sus padres y con la
presencia del representante de la Fiscala de Familia.
Solicitar examen Toxicolgico y Reconocimiento Mdico Legal tendiente a determinar su edad aproximada (en
casos de no poseer documento de identidad), as como su integridad sexual.
Pedir informacin al RENIEC sobre la identidad del menor.
En ningn caso deber ficharse a los menores, slo se les tomar sus datos identificatorios con fines
referenciales.
El menor, segn el caso, podr ser internado en un Albergue Tutelar, mientras se efecte las investigaciones.
Formulacin del Informe dentro de las 24 horas, por Infraccin a la Ley Penal- Contra la Salud Pblica TID,
remitiendo al Fiscal Penal y a la Fiscala de Familia.
Intervencin a menores de edad
1.INTERVENCIN A PERSONAS MAYORES Y MENORES DE EDAD EN
UN MISMO CASO.
1)Practicar las diligencias que el caso requiere.
2)Formular por separado, el Atestado Policial y/o Informe Policial para los
mayores de edad y el Informe respectivo para los menores haciendo constar
en ambos documentos, participacin de cada implicado, circunstancias
agravantes sobre la presencia de adolescentes, peligrosidad de los mayores,
sus relaciones y las acciones adoptadas con cada uno de ellos.

Intervencin a miembros PNP y de la FF.AA.
1. INTERVENCIN A MIEMBROS PNP
1) Comunicar por los medios ms rpidos a los escalones superiores y Comando PNP.
2) Comunicaciones del hecho al Fiscal.
3) Efectuar las diligencias respectivas.
4) Formulacin del Atestado y/o Informe Policial, poniendo a disposicin al personal infractor.
1. INTERVENCIN A MIEMBROS DE LAS FF.AA.
1) Comunicar por los medios ms rpidos a los escalones superiores y Comando PNP; as como a la entidad de las
FFAA que pertenece.
2) Comunicacin del hecho al Fiscal.
3) Formulacin del Atestado y/o Informe Policial a la Fiscala correspondiente, poniendo a disposicin al o los
miembros de las FF.AA. involucrados.

INTERVENCIN A MIEMBROS DEL CONGRESO
INTERVENCIN A MIEMBROS DEL CONGRESO

Considerando que los miembros del Poder Legislativo gozan de inmunidad
parlamentaria en razn de funcin, no sern detenidos, salvo Delito
Flagrante; de ser as se seguir el siguiente procedimiento:
1. Solicitar la presencia del Fiscal Provincial de Turno de TID.
2. Comunicar el hecho por los medios ms rpidos a la superioridad y a travs de este
al Congreso de la Repblica.
3. Realizar las diligencias pertinentes.
4. Con Oficio y previo examen mdico al infractor se le pondr a disposicin del
Congreso o Comisin Permanente, dentro de las 24 horas.
5. Extremar las medidas de reserva de las investigaciones.
6. Formulacin del Atestado Policial y/o Informe Policial a la Fiscala Provincial.
7. Formulacin del Parte correspondiente con copia de todos los actuados, para su
remisin a la Superioridad.
INTERVENCIN A MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMTICO
1. INTERVENCIN A MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMTICO
1) Los Diplomticos podrn ser detenidos en flagrante delito y debern ser puestos a disposicin de las embajadas a las
cuales pertenecen.
2) Realizar las diligencias pertinentes.
3) Solicitar la presencia del Fiscal.
4) Comunicar el hecho por los medios ms rpidos al Comando Policial.
5) Formular el Atestado Policial y/o Informe Policial al Ministerio Pblico, as como, un Informe para su remisin al
Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto regular.

PROCEDIMIENTOS PARA INVESTIGAR LA MICROCOMERCIALIZACIN DE DROGAS
PROCEDIMIENTOS PARA INVESTIGAR LA MICROCOMERCIALIZACIN DE DROGAS

1) Identificar al vendedor, comprador y al propietario de la droga o cmplices.
2) Intervenir a los implicados en la transaccin ilcita, decomisando la droga e incautando el dinero, especies, documentos, vehculos
y todo lo utilizado en el hecho, con presencia del representante del Ministerio Pblico.
3) Determinar la fuente de abastecimiento de la droga, transporte, modalidad de venta, forma de presentacin de la droga, precio
pactado, cantidad, transacciones anteriores, etc.
4) Establecer el grado de participacin y responsabilidad de los implicados. En caso de consumidores, adoptar el procedimiento
especfico.
5) Remitir oportunamente al Fiscal el Atestado Policial y/o Informe Policial correspondiente, poniendo a su disposicin a los
implicados.
PROCEDIMIENTOS PARA INVESTIGAR LA DISTRIBUCIN DE DROGAS
1. PROCEDIMIENTOS PARA INVESTIGAR LA DISTRIBUCIN DE DROGAS
1) Localizar o ubicar lugares de venta de drogas con la modalidad del microcomercializacin (domicilio, discoteca, bar, parques, etc.)
2) Establecer vigilancia sobre dichos lugares para la identificacin de los distribuidores y los vehculos en los que se presume se
movilizan;
3) Detener a los traficantes "distribuidores" procediendo al decomiso de la droga, incautacin de vehculos y todo cuanto haya servido
para la comisin de esta actividad ilcita.
4) Establecer la identidad del proveedor principal y/o lugar de produccin de drogas; para los efectos de la accin policial pertinente;
5) Determinar los volmenes de distribucin, forma de acondicionamiento, presentacin y modalidad empleada, as como el precio de
venta y las condiciones de pago;
6) Identificar y ubicar todos los lugares de distribucin, determinando el nmero de personas comprometidas.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACION
POLICIAL
OPERACIONES ENCUBIERTAS
Mediante la Ley N 30077 Ley contra el Crimen Organizado, se incorpora en su CUARTA
DISPOSICIN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA, el artculo 341-A del Cdigo Procesal
Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, que seala: Cuando en las Diligencias
Preliminares se trate de identificar personas naturales y jurdicas, as como bienes y
actividades propias de la criminalidad organizada, en tanto existan indicios de su
comisin, el Ministerio Pblico podr autorizar a la Polica Nacional del Per a fin de que
realice operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados, tales como la
proteccin legal de personas jurdicas, de bienes en general, incluyendo ttulos, derechos
y otros de naturaleza intangible, entre otros procedimientos, pudindose crear,
estrictamente para los fines de la investigacin, personas jurdicas ficticias o modificar
otras ya existentes. La autorizacin correspondiente ser inscrita en un registro especial
bajo los parmetros legales sealados para el agente encubierto. Por razones de
seguridad, las actuaciones correspondientes no formarn parte del expediente del
proceso respectivo sino que formarn un cuaderno secreto al que solo tendrn acceso
los jueces y fiscales competentes.
Operaciones encubiertas
OPERACIONES ENCUBIERTAS
Mediante la Ley N 30077 Ley contra el Crimen Organizado, se incorpora en su CUARTA
DISPOSICIN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA, el artculo 341-A del Cdigo Procesal
Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, que seala: Cuando en las Diligencias
Preliminares se trate de identificar personas naturales y jurdicas, as como bienes y
actividades propias de la criminalidad organizada, en tanto existan indicios de su
comisin, el Ministerio Pblico podr autorizar a la Polica Nacional del Per a fin de que
realice operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados, tales como la
proteccin legal de personas jurdicas, de bienes en general, incluyendo ttulos, derechos
y otros de naturaleza intangible, entre otros procedimientos, pudindose crear,
estrictamente para los fines de la investigacin, personas jurdicas ficticias o modificar
otras ya existentes. La autorizacin correspondiente ser inscrita en un registro especial
bajo los parmetros legales sealados para el agente encubierto. Por razones de
seguridad, las actuaciones correspondientes no formarn parte del expediente del
proceso respectivo sino que formarn un cuaderno secreto al que solo tendrn acceso
los jueces y fiscales competentes.
Agente encubierto
AGENTE ENCUBIERTO
En el artculo 13 de la Ley N 30077 Ley contra el Crimen
Organizado, seala, que los agentes encubiertos, una vez emitida la
disposicin fiscal que autoriza su participacin, quedan facultados
para participar en el trfico jurdico y social, adquirir, poseer o
transportar bienes de carcter delictivo, permitir su incautacin e
intervenir en toda actividad til y necesaria para la investigacin del
delito que motiv la diligencia, conforme a lo dispuesto en el artculo
341 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.
SOBRE EL PARTICULAR, ES NECESARIO, TENER DEFINIDO ALGUNOS
CONCEPTOS :
1. Agente encubierto o Agente de inteligencia. - Persona capacitada para participar en la bsqueda de informaciones y en las operaciones
especiales de inteligencia que realiza una Organizacin de Inteligencia.
2. Agente Especial.- Es un ciudadano debidamente seleccionado y adiestrado, quien ocultando su identidad deber lograr infiltrarse en una
Organizacin dedicada al TID.
3. Confidente.- Persona que se dedica a observar o escuchar lo que otros hacen o dicen con la intencin de comunicrselo en secreto al que
tiene inters en saberlo. Es habitual y pide retribucin a cambio de proveer informacin. La informacin que proporciona es como
consecuencia de la bsqueda de informacin en el que est enfrascado dentro del hampa. Su informacin generalmente es de valor.
4. Informacin.- Conocimiento de datos verdaderos o falsos.
5. Informante.- Persona que proporciona informacin de importancia e inters sobre un determinado delito, delincuente o mundo
circundante, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, quien suministra la informacin por razones circunstanciales de carcter
personal (venganza, rivalidad, celos, etc.) o por razones de trabajo u ocupacin (vigilantes particulares, vendedor ambulante, cuidador de
carros, prostitutas, delicuentes menores, etc.) o por razones de civismo (cualquier persona). La calidad de la informacin es variable. No
pide nada en retribucin, a excepcin de algunos habituales.
6. Inteligencia.- Es el proceso metdico y continuo de anlisis al que se someten las informaciones, que permiten emitir un juicio racional,
con un ptimo grado de verdad o de prediccin y, que se utiliza para el logro de un determinado fin.
7. Inteligencia Policial.- Es el procesamiento resultante de la seleccin, registro, evaluacin, anlisis, integracin e interpretacin de toda
informacin, referente al mbito funcional de la Polica Nacional, que posibilita la TOMA DE DECISIONES y el planeamiento y ejecucin de las
Operaciones y dems actividades policiales, necesarias para el cumplimiento de la misin.
8. Operaciones Encubiertas.- Es una operacin planeada y ejecutada para ocultar la identidad de su autor, tratando de obviar las
consecuencias legales de ella. Una operacin encubierta se diferencia de una operacin clandestina en el nfasis para ocultar al hecho en
vez de ocultar la operacin per se (de por s).
9. Oficial de Inteligencia.- Puesto de trabajo cuyo cometido principal es la direccin, el impulso y la coordinacin de la actividad informativa
y operativa de los distintos organismos de Inteligencia para la consecucin de los objetivos asignados.
10.Sistema Antidrogas.- Dependencias de la Polica Nacional del Per (PNP), que tienen como misin la lucha Contra el TID.
CUALIDADES DEL AGENTE DE INTELIGENCIA (AI)
Observacin.- Capacidad para examinar atentamente a las personas, hechos, fenmenos o cosas en general
para percibir detalles inadvertidos para una persona comn. El AI debe ser um excelente observador para
detectar indcios reveladores o caractersticas ms saltantes de las personas, hechos, fenmenos o cosas en
general que faciliten la ejecucin de actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, principalmente las que
se relacionan con la busqueda de informaciones.
Memora.- Capacidad para retener y recordar personas, hechos, fenmenos o cosas en general ocurridos o
pertenecientes al pasado. Esta cualidad es esencial para el AI porque le permitir retener y recordar hechos,
fenmenos, personas, lugares, resultados del interrogatrios, etc., que de acuerdo a las circunstancias no
siempre es posible su registro a travs de los diferentes mdios.
Serenidad.- Aptitud para controlar las alteraciones del nimo y mitigar las turbaciones fsicas y mentales. En
el desarrollo de todas las operaciones especiales de inteligencia se presentarn a menudo condiciones
inesperadas de peligro en las que puede estar en juego la integridad fsica o mental de los AI, por ello, es
necesario que estos posean um alto grado de serenidad para afrontar com exito las situaciones ms difciles
o adversas que les puedan presentar. Tener sangre fria.
Objetividad.- Capacidad de poder eliminar los prejuicios y los subjetivismos en la descripcin de los hechos y
fenmenos y, en general, em la ejecucin de las actividades de inteligencia.
Veracidad.- Capacidad para expresar la verdad de los hechos, fenmenos, personas o cosas
concordante con la realidad. El AI debe tener plena conciencia del valor de esta cualidad ya que
cualquier distorsin de los hechos causar efectos dainos en la produccin de inteligencia.
Paciencia.- Virtud que consiste en la espera y sosiego para culminar trabajos iniciados o alcanzar
objetivos. Esta cualidad es importante que la posea el AI porque em el desarrollo de sus diversas
actividades de inteligencia deber confrontar situaciones en las que debe ser muy paciente para
alcanzar sus propsitos.
Valor.- Animo que mueve a acometer resueltamente grandes acciones y a enfrentar los peligros.
El AI normalmente desarrollar sus actividades en situaciones de peligro, por lo que esta cualidad
es fundamental para poder enfrentarse al enemigo o adversrio que est dispuesto a todo.
Iniciativa.- Facultad para tomar decisiones o actuar espontaneamente para alcanzar un fn
determinado a pesar de los obstculos y carencia de mdios y ordenes especficas.
Perseverancia.- Persistencia em mantenerse constantemente en la prosecucin de lo comenzado.
Esta cualidad es indispensable en el AI porque l predispone animicamente a culminar con exito
cualquier tarea que le encomiende no obstante las dificultades u obstculos fsicos o espirituales
que tenga que afrontar.
Discrecin.- Es la habilidad y prctica para hablar u obrar con sensatez y tacto.
Formacin Profesional.- Es un proceso a travs del cual un individuo adquiere los conocimientos
correspondientes a una profesin determinada. El AI puede ser un profesional de nvel universitrio o una
persona con capacitacin profesional no universitria.
Capacitacin en Inteligencia.- Proceso a travs del cual el AI adquiere los conocimientos y la prctica
correspondiente que lo habilitan para participar en la bsqueda de informaciones y en las operaciones
especiales de inteligencia.
Actuacin escnica.- Aptitud para representar algn papel en cualquier suceso. De preferencia esta cualidad
debe ser innata. El AI debe ser en esencia un Actor, a fn de hacer frente a las diversas situaciones
inesperadas o imprevistas que se le pueden presentar, para l cual tendr que asumir o representar diversos
roles o papeles para cada caso, de acuerdo a las circunstancias del momento.
Conocimiento de Psicologa Prctica.- El AI debe ser capaz de determinar los razgos y manifestaciones que
tipifican la personalidad de los indivduos a fn de orientar em mejor forma sus tareas de Inteligencia.
Experiencia.- Conjunto de conocimientos y habilidades que se adquieren con el uso y la prctica o solo com
el vivir. La mejor experiencia no aparece en los libros sino en la vida misma. Esta cualidad ser adquirida por
el AI a travs de la ejecucin de los diferentes trabajos que realice o mediante el estdio o anlisis de los
diversos casos histricos.
DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMENTOS PARA EL AGENTE ENCUBIERTO AGENTE ESPECIA
1)Es el procedimiento especial planificado por la autoridad

policial y autorizado, con la reserva del caso, por el Ministerio
Pblico o el rgano jurisdiccional, mediante el cual, un Agente
Especializado (de Inteligencia) - un ciudadano, ocultando su
identidad real se infiltra en una organizacin dedicada al TID,
con el propsito de identificar su estructura, dirigentes, e
integrantes, recursos, modus operandi y conexiones con
asociaciones ilcitas.
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE INVESTIGACIN POLICIAL (PEIP) DENOMINADO
AGENTE ENCUBIERTO, SE SUJETAR A LAS SIGUIENTES PAUTAS:
Estar a cargo de un Agente de Inteligencia Agente Especial (ciudadano)

debidamente seleccionado y adiestrado, quien ocultando su identidad
deber lograr infiltrarse en una Organizacin dedicada al TID.
Para el inicio del trmite de este procedimiento deber formularse un
Informe del Caso, donde se deber detallar las acciones de inteligencia
previas y la justificacin de continuarse el mismo a travs de la
participacin de un agente encubierto. Este informe deber ser
formulado por el Oficial de Inteligencia Antidrogas encargado del caso.
El Informe debe ser evaluado por el Jefe de la Unidad de Inteligencia
Antidrogas a la que pertenece el Oficial encargado del Caso, quien de
estimarlo conveniente dispondr la formulacin de un Plan de Trabajo, el
mismo que contendr las acciones a ejecutarse; as como, los recursos
humanos y logsticos a emplearse, debindose clasificar el documento con
el carcter de SECRETO.
AGENTE ENCUBIERTO, SE SUJETAR A LAS SIGUIENTES PAUTAS:
a) Luego, el Plan de Trabajo autorizado por el Comando Antidrogas, juntamente con el Informe del Caso, mediante el
respectivo Oficio de atencin ser cursado con reserva a la autoridad que corresponda (Fiscal Provincial
Antidrogas de Turno), quien luego de la evaluacin respectiva emitir una Disposicin donde autorizar la ejecucin
del PEIP Agente Encubierto con una identidad fictcia y un alias. Al agente encubierto no se le otorga clave. En el
artculo 341 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, seala sobre el AGENTE ENCUBIERTO:
1. El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que afecten actividades propias de la criminalidad
organizada, y en tanto existan indicios de su comisin, podr autorizar a miembros especializados de la Polica
Nacional del Per, mediante una Disposicin y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigacin, a
actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la
incautacin de los mismos. La identidad supuesta ser otorgada por el Fiscal por el plazo de seis meses, prorrogables
por perodos de igual duracin mientras perduren las condiciones para su empleo, quedando legtimamente
habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigacin concreta y a participar en el trfico jurdico y social
bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la realizacin de la investigacin, se pueden crear, cambiar y
utilizar los correspondientes documentos de identidad.
2. La Disposicin que apruebe la designacin de agentes encubiertos, deber consignar el nombre verdadero del
miembro de la Polica y la identidad supuesta con la que actuar en el caso concreto. Esta decisin ser reservada y
deber conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. Una copia de la misma se remitir a la Fiscala
de la Nacin, que bajo las mismas condiciones de seguridad, abrir un registro reservado de aqullas.
AGENTE ENCUBIERTO, SE SUJETAR A LAS SIGUIENTES PAUTAS
La informacin que vaya obteniendo el agente encubierto deber ser puesta a la mayor brevedad posible en
conocimiento del Fiscal y de sus superiores. Dicha informacin deber aportarse al proceso en su integridad y se
valorar como corresponde por el rgano jurisdiccional competente. De igual manera, esta informacin slo
puede ser utilizada en otros procesos, en la medida en que se desprendan de su utilizacin conocimientos
necesarios para el esclarecimiento de un delito.
La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la investigacin en la que
intervino. Asimismo, es posible la ocultacin de la identidad en un proceso, siempre que se
acuerde mediante resolucin judicial motivada y que exista un motivo razonable que haga temer
que la revelacin pondr en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o de
otra persona, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando al agente policial.
Cuando en estos casos las actuaciones de investigacin puedan afectar los derechos
fundamentales, se deber solicitar al Juez de la Investigacin Preparatoria las autorizaciones que,
al respecto, establezca la Constitucin y la Ley, as como cumplir las dems previsiones legales
aplicables. El procedimiento ser especialmente reservado.
El agente encubierto estar exento de responsabilidad penal por aquellas actuaciones que sean
consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacin, siempre que guarden la debida
proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una manifiesta provocacin al
delito.
AGENTE ENCUBIERTO, SE SUJETAR A LAS SIGUIENTES PAUTAS
La designacin del Agente Encubierto deber formalizarse en un Acta de designacin de Agente

Encubierto. Este documento tendr la clasificacin de SECRETO. Deber ser formulada por la autoridad
competente (Fiscal), quien la suscribe juntamente con el Oficial antidrogas, responsable del caso y del
Agente de Inteligencia designado como Agente Encubierto o Agente Especial.
El Fiscal deber ser informado de los avances del procedimiento por intermdio del Oficial antidrogas
responsable del caso.
Ejecutado el Operativo Policial Antidrogas, el oficial responsable del caso deber formular un informe final,
el mismo que ser cursado mediante el respectivo oficio de atencin a la autoridad que autorizo el
procedimiento, la misma que a mrito del informe emitir una nueva Disposicin dando trmino al
procedimiento.
CONCLUSIONES:
Comunicar al Ministerio Pblico, para que autorice la intervencin de un polica o ciudadano debidamente
seleccionado y adiestrado que ocultando su identidad se infiltre en una organizacin de TID, para identificar
su estructura, relaciones, modus operandi y otros.
Solicitar al Ministerio Pblico la Disposicin que permita ejecutar el procedimiento Especial de Agente
Encubierto.
Formular el Plan u Orden de Trabajo que permita su ejecucin y logros.
Practicar las Diligencias que el caso requiera, conforme a los procedimientos generales u otros especficos.
Solicitar al Ministerio Pblico emita la Disposicin de culminacin en cuanto se haya cumplido con el
objetivo propuesto.
Remesa controlada
REMESA CONTROLADA
Es el procedimiento especial, debidamente planificado por la
autoridad policial y autorizado con la reserva del caso por el
Ministerio Pblico mediante el cual, en forma encubierta se efecta la
custodia y control de un transporte de drogas verificado o presunto
durante un perodo de tiempo, con el objeto de determinar las
circunstancias, destino, implicados directos o indirectos y las
conexiones con asociaciones delictivas. Puede ejecutarse a nivel
nacional o internacional.
Acciones de seguimiento y vigilancia
ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA
En el artculo 14 de la Ley N 30077 Ley contra el Crimen Organizado, seala las acciones de seguimiento y vigilancia: El fiscal, de
oficio o a instancia de la autoridad policial, y sin conocimiento del investigado, puede disponer que este o terceras personas con
las que guarda conexin sean sometidos a seguimiento y vigilancia por parte de la Polica Nacional del Per, de conformidad con lo
dispuesto en el artculo 207 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957.
LA VIDEOVIGILANCIA.- Artculo 207 del Cdigo Procesal Penal. Presupuestos y Ejecucin.-En las investigaciones por delitos
violentos, graves o contra organizaciones delictivas, el Fiscal, por propia iniciativa o a pedido de la Polica, y sin conocimiento del
afectado, puede ordenar:
Realizar tomas fotogrficas y registro de imgenes; y,
Utilizar otros medios tcnicos especiales determinados con finalidades de observacin o para la investigacin del lugar de
residencia del investigado.
Estos medios tcnicos de investigacin se dispondrn cuando resulten indispensables para cumplir los fines de esclarecimiento o
cuando la investigacin resultare menos provechosa o se vera seriamente dificultada por otros medios.
Estas medidas podrn dirigirse contra otras personas si, en el supuesto del literal a) del numeral anterior, la averiguacin de las
circunstancias del hecho investigado se vieran, de otra forma, esencialmente dificultadas o, de no hacerlo, resultaren
relevantemente menos provechosas. En el supuesto del literal b) del numeral anterior, se podr dirigir contra otras personas
cuando, en base a determinados hechos, se debe considerar que estn en conexin con el investigado o cuando resulte
indispensable para cumplir la finalidad de la investigacin, sin cuya realizacin se podra frustrar dicha diligencia o su
esclarecimiento pueda verse esencialmente agravado.
Se requerir autorizacin judicial cuando estos medios tcnicos de investigacin se realicen en el interior de inmuebles o lugares
cerrados
Las medidas previstas en el presente artculo tambin se pueden llevar a cabo si, por la naturaleza y mbito de la investigacin, se
ven irremediablemente afectadas terceras personas.
Generalidades. Insumos. Clasificacin de IQP. Materia prima. Condiciones de los IQP. Actividades con
IQPF. Excepciones y generalidades en el control de bienes fiscalizados - IQPF. Legislacin Especial y
relacin de IQPF.
INSUMOS QUMICOS
Compuesto qumico resultante de la unin de dos o ms elementos qumicos, que
tienen propiedades definidas, pudiendo presentarse en forma lquida, slida o
gaseosa. De modo general sirven para la industria, la medicina, el uso domstico,
etc. Algunos insumos qumicos o productos, tambin pueden ser utilizados en la
elaboracin ilcita de drogas, por cuyo motivo, las diversas conductas como la
importacin, exportacin, fabricacin, preparacin, produccin, elaboracin,
transformacin, almacenamiento, posesin, transporte, adquisicin, venta o
transferencia de cualquier modo, etc., estn sujetas a persecucin penal. Estos
insumos pueden encontrarse o no fiscalizados. Un compuesto est formado por
molculas o iones con enlaces estables. Los elementos no se pueden dividir o
separar por procesos fsicos (decantacin, filtracin, destilacin, etc.), sino slo
mediante procesos qumicos.
INSUMOS QUMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS

Insumos qumicos susceptibles de ser utilizados en la elaboracin ilcita de drogas. Se encuentran
sujetos a control y fiscalizacin, cualquiera su denominacin, forma o presentacin. (artculo 1
del Decreto Supremo N 024-2013-EF del 20 de febrero del 2013 que especifica insumos
qumicos, productos y subproductos o derivados, objeto de control a que se refiere el artculo 5
del Decreto Legislativo N 1126.)
Acetona, Acetato de Etilo
cido Sulfrico cido Clorhdrico y/o Muritico
cido Ntrico Amonaco
Anhdrido Actico Benceno
Carbonato de Sodio Carbonato de Potasio
Cloruro de Amonio ter Etlico
Hexano Hidrxido de Calcio
Hipoclorito de Sodio
Kerosene MetilEtil Cetona

Permanganato de Potasio Sulfato de Sodio
Tolueno Metillsobutil Cetona
Xileno xido de Calcio
Piperonal Safrol
Isosafro cido Antranlico
Solvente N 1 Solvente N 3
Hidrocarburo Aliftico Liviano (HAL) Hidrocarburo Acclico Saturado (HAS)
Kerosene de aviacin Turbo Jet A1 Kerosene de aviacin Turbo JP5
Gasolinas y Gasoholes Diesel y sus mezclas con Biodiesel
Derivados de los insumos qumicos y productos fiscalizados
Artculo 2 del Decreto Supremo N 024-2013-EF del 20 de febrero del

2013.- DE LOS DERIVADOS DE LOS INSUMOS QUMICOS Y PRODUCTOS
FISCALIZADOS.- 2.1. De las mezclas sujetas a control y fiscalizacin. Los
insumos qumicos que a continuacin se sealan estn sujetos a control y
fiscalizacin an cuando se encuentren en las mezclas siguientes:
a) Del cido clorhdrico en una concentracin superior al 10%.
b) Del cido sulfrico en una concentracin superior al 30%.
c) Del permanganato de potasio en una concentracin superior al 30%
d) Del carbonato de sodio en una concentracin superior al 30%.
e) Del carbonato de potasio en una concentracin superior al 30%.
Relacin de algunos de las insumos
LISTA DE INSUMOS QUMICOS FISCALIZADOS BAJO LA LEY 28305
N IQF N IQF
1 Acetona 19 Sulfato de Sodio
2 Acetato de Etilo 20 Tolueno
3 cido Sulfrico. 21 MetilIsobutil Cetona
4 cido Clorhidrico o Muritico 22 Xileno
5 cido Ntrico 23 xido de Calcio
6 Amoniaco. 24 Piperonal
7 Anhdrido Actico 25 Safrol
8 Benceno 26 Isosafrol
9 Carbonato de Sodio 27 cido Antranilico
10 Carbonato de Potasio 28 Solvente N 1
11 Cloruro de Amonio 29 Solvente N 3
12 ter etlico 30 Hidrocarburo Aliftico Liviano (HAL)
13 Hexano 31 Hidrocarburo Acclico Saturado (HAS)
14 Hidrxido de Calcio. 32 Kerosene de aviacin Turbo Jet A1
15 Hipoclorito de Sodio (Leja) 33 Kerosene de aviacin Turbo JP%
16 Kerosene 34 Gasolinas y Gasoholes
17 Metil Etil Cetona 35 Diesel y sus mezclas con biodiesel
18 Permanganato de Potasio
Procedimientos administrativos ante la SUNAT
relacionados con el control de bienes fiscalizados (IQPF).
1. REGISTRO PARA EL CONTROL DE BIENES FISCALIZADOS
a. Qu se entiende por Bienes Fiscalizados?

Se entiende por bienes fiscalizados a los insumos qumicos, productos y subproductos o
derivados, maquinarias y equipos, objeto de control, que pueden ser utilizados en actividades
econmicas formales y no se desven a la elaboracin de drogas ilcitas.
a. Qu es el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados?
El registro para el Control de Bienes Fiscalizados es una base de datos nica a nivel
nacional, donde se deben registrar obligatoriamente los usuarios que operen con bienes
fiscalizados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
a. Quines se encuentran obligados a inscribirse en el Registro para el Control de Bienes
Fiscalizados?
Las personas naturales o jurdicas que desarrollen actividades de produccin, fabricacin,
preparacin, envasado, reenvasado, comercializacin, transporte, servicio de transporte,
almacenamiento, servicio de almacenamiento, transformacin, utilizacin o prestacin de servicio
en el territorio nacional, regmenes y operaciones aduaneras para el ingreso o salida del pas con
los bienes fiscalizados establecidos en el Decreto Supremo N 024-2013-EF.
Operatoria e intervenciones
OPERATORIA E INTERVENCIONES
MODALIDADES DE DESVIO DE INSUMOS QUIMICOS
Las Organizaciones Criminales dedicadas al TID. Ante el fuerte control que vienen ejercitando
algunos de los pases de la regin a travs de sus Policas Especializadas, se han visto obligados a
diversificar e innovar una serie de modalidades delictivas para conseguir las materias primas que le
permitan cumplir con sus objetivos de produccin de sustancias ilcitas. Los Modalidades de desvi
ms comunes que utilizan los traficantes para evadir las acciones de control que ejerce los Estados
son:
1. ADULTERACION Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
Para obtener los IQPF, los traficantes pueden utilizar desde la fotocopia a color de un original, hasta
el grabado y la impresin de autorizaciones, sellos y firmas falsas.
1. ROBO DE DOCUMENTOS
Los formularios impresos de las Autorizaciones de Usuario y de Transporte de sustancias qumicas,

ha motivado que los desviadores muy difcilmente las puedan falsificar, por lo que recurren al hurto
o robo de estos documentos requeridos para la adquisicin de IQPF. Igualmente, hurtan o roban
documentos relacionados con las empresas solicitantes, con el fin de sorprender a las autoridades y
a las empresas que comercializan los IQPF.
Creacin de empresas fraudulentas
1. CREACION DE EMPRESAS FRAUDULENTAS
Los traficantes crean empresas legalmente constituidas para obtener los IQF. y
posteriormente desviarlos al TID. Para ocultar estos desvos, estas empresas
fraudulentas utilizan:
a. Doble contabilidad, mostrando libros e inventarios falsos para efectos del

control y fiscalizacin mientras que los verdaderos permanecen ocultos.
B. Las declaraciones falsas sobre adquisiciones, ventas y compradores de IQPF.
C. Declaraciones falsas de prdidas o mermas por manipuleo o evaporaciones de
los IQPF.
COMPRAS A EMPRESA USUARIAS Y/O TRANSFORMADORAS
1. COMPRAS A EMPRESA USUARIAS Y/O TRANSFORMADORAS
Los desviadores en estos casos, convencen a trabajadores o funcionarios

de empresa transformadoras , envasadoras o re-envasadoras que
adquieren grandes cantidades de IQPF coludindose con estos, quienes
para justificar sus ventas ilcitas, modifican inventarios o reducen el
porcentaje de insumos qumicos fiscalizados utilizados en su produccin,
obtenindose de manera sistemtica los IQPF, especialmente aquellos que
se utilizan para pruebas en laboratorios por tener un alto grado de
concentracin y carecer de impurezas se obtiene un mayor rendimiento y
por el grado de concentracin y uso son denominados Qumicamente Puro
(Q.P), Para Anlisis (P.A.) Grado reactivo (G.R.).
Compras sistemticas, hurtos, robos
COMPRAS SISTEMATICAS
Esta es la modalidad conocida como el sistema hormiga, mediante el cual los traficantes dispersan la
adquisicin de los productos que requieren, entre varios proveedores a quienes compran pequeas cantidades de IQPF
para evitar sospechas.
6. HURTO O ROBO DE INSUMOS

Son las modalidades de desvo que implican mayor riesgo para los traficantes de drogas, que ante la dificultad
de adquirir insumos por otros medios:
HURTO DE IQF. Podra ser ingresando a los locales durante las horas de la noche y en complicidad con trabajadores
de la misma.
Los trabajadores de empresas dedicadas al comercio o transporte de IQPF cometen este delito en la modalidad de
hurto sistemtico, generalmente de pequeas cantidades que luego venden a desviadores que previamente los han
contactado.
ROBO DE IQF.- Los desviadores se apoderan de los IQPF asaltando las empresas o sus unidades de transport
ROBOS FICTICIOS O SIMULADOS
Algunas empresas o sus empleados que han desviado IQPF hacia el TID en un intento por justificar el faltante de insumos en sus
existencias denuncian un robo que nunca existi. Los chferes transportistas, tambin se coluden con los traficantes simulando un robo
en que generalmente les han inyectado una sustancia que los ha sumido en un sopor, que los ha imposibilitado para resistir y denunciar
prontamente el supuesto robo.
8. CAMBIO FISICO-QUIMICO EN LOS INSUMOS

Por sus propiedades fsico-qumico o por el manipuleo, algunos insumos sufren incrementos o mermas en su peso o volumen:
INCREMENTO.- Como en el caso del carbonato de sodio que por su propiedad higroscpica absorbe la humedad del medio ambiente
incrementando su peso y volumen circunstancias que puede ser aprovechada por los desviadores, para disponer de un excedente de este
insumo sobre el cual no se ha ejercido control.
MERMAS.- Como en el caso de los solventes, cuya natural evaporacin puede ser utilizada para justificar la desaparicin de un IQPF como
si se hubiera evaporado, pero que en realidad ha sido desviado hacia el TID.
9.
ADULTERACION DE INSUMOS
Algunas empresas declaran una existencia de insumos pero lo cierto es que estos ya han sido
desviados y para justificar su stock en caso de verificacin, adulteran lo que le queda mezclndolo
con otros productos hasta alcanzar el peso y volumen que registran sus libros.
10. SUSTITUCION DE ROTULOS Y EMBALAJES
Los desviadores para transportar los insumos que han adquirido ilcitamente, utilizan recipientes
con etiquetas falsas, alterando nombre de las sustancias o empleando nombres genricos del
producto, como es el caso de los solventes como el Benceno o Mek que designan simplemente
como Diluyente, en el caso de la Acetona le consignan la etiqueta de Thinner, en otros casos
emplean etiquetas con otras denominaciones (Alcohol, colorantes, pinturas, etc), con el propsito
de ocultar el nombre verdadero del insumo y pasar los controles como si fueran productos no
controlados.
El procedimiento inverso es empleado por los usuarios que han desviado IQPF al TID y para evitar
ser descubiertos rotulan los insumos no fiscalizados con etiquetas de IQPF, tratando de presentar
Sustitucin de insumos
SUSTITUCION POR INSUMOS QUIMICOS NO FISCALIZADOS
Las ltimas intervenciones efectuadas por la Polica en pozas de maceracin y
decantacin, que se encontraban en pleno proceso de elaboracin de PBC-B, han
permitido determinar que productos qumicos no controlados, tales como el
cemento, diesel 2, sal, urea, cido frmico, hidrxido de sodio (soda custica) y
thinner, son utilizados como sustitutos de los insumos qumicos fiscalizados, en la
produccin de droga.
12. CONTRABANDO DE INSUMOS
La incapacidad de los traficantes para abastecerse de los IQPF que tan fcilmente
obtenan hasta antes del control que actualmente realiza las Policas y
Dependencias Antidrogas de la regin, les ha obligado a ingresar ilegalmente
sustancias qumicas al territorio donde se encuentran los laboratorios, para lo
cual, utilizan principalmente los ros de la selva y carreteras transfronterizas
Reciclaje y produccin de insumos
RECICLAJE DE INSUMOS
Se da fundamentalmente en caso de barreduras de slidos en polvo y de las cabezas o colas de lquidos que ingresan al
Per a granel a travs de conteiners. Del mismo modo, recuperando los cidos de las bateras usadas. Se podra
incluir a los procedimientos que utilizan algunos qumicos, para elevar la concentracin del cido muritico adquirido en
esta presentacin.
PRODUCCION DE INSUMOS
ltimamente las OOTID, ante la labor de interdiccin y control de las vas de acceso a los centros de produccin,
especialmente en Colombia, se han visto en la necesidad de contratar profesionales qumicos que por fuertes
cantidades de dinero ofrecen sus conocimientos destinados a la fabricacin de sustancias qumicas a partir de aquellas
no fiscalizadas, como es el caso de la fabricacin de Amoniaco (a partir de la rea), el cido Clorhdrico (a partir de la
sal y {cido sulfrico), el Permanganato de Potasio, entre otros.
Ante esta difcil situacin las Unidades Antidrogas y entes comprometidos en la lucha contra el TID vienen ejerciendo
una labor de Control y Fiscalizacin del uso de los insumos qumicos, constituyndose en elementos de contencin y de
neutralizacin del desvo de los insumos qumicos fiscalizados contemplados en las legislaciones de cada pas.
INVESTIGACIONES PROPIAS EN LIMA

a. Obtencin de la informacin
Accin de inteligencia
Uso de informantes o confidentes
Verificacin de la empresa
Anlisis y evaluacin de los reportes de las propias empresas
a. Confeccin del Plan de Trabajo
b. Efectuar acciones de inteligencia
Empleo de medios logsticos (vehculos, cmara, fotografas, etc.)
Vigilancia dirigida
Evaluacin de la informacin
a. Intervencin con la presencia del representante del Ministerio Pblico.
Investigaciones propias en Lima
a. Desarrollo de la intervencin en el lugar
Incursin en el objetivo
Detencin de personas
Registro de inmuebles y/o lugar de la intervencin
Formulacin de las actas de registros, comiso e incautacin y otras que hubiera lugar segn el
caso y presencia del fiscal.
Seguridad inmediata cuando las pruebas, medios, objetos y especies no pueden ser trasladados.
En caso de encontrarse insumos qumicos fiscalizados se levantar el Acta correspondiente
(comiso) especificando la clase de sustancia y su peso aproximado en Litros y/o Kilogramos, segn
sea el caso.
Aprehensin de las evidencias de conformidad a las actas sustentatorias formuladas.
Si se encontrara dinero se levantar el Acta correspondiente (indicando si es moneda nacional o extranjera y nmero de los billetes), posteriormente ser
empozado al Banco de la Nacin.
Formulacin del Parte de Remisin.
Trasladar a los detenidos con la seguridad del caso (previo registro).
Registrar a los detenidos con el personal PNP de servicio (En la Unidad).
Formular las papeletas de notificacin de detencin.
Transcribir el Parte de Remisin al libro de ocurrencias.
Visacin del Parte de Remisin por el Jefe de Divisin, Departamento y/o Seccin Antidrogas (Para Lima y Provincias segn sea el lugar).
Decreto del parte al Jefe de la Unidad o grupo interviniente, a fin que continen con las diligencias de Ley y la formulacin del atestado correspondiente.
Remitir la sustancia decomisada al Laboratorio de Criminalstica de la PNP, para la evaluacin fsico qumica y pesaje respectivo, y la obtencin del anlisis
preliminar de la sustancia (posteriormente se evacuar el peritaje respectiva, y se remitir a la Unidad interviniente).
En caso que la sustancia remitida para el anlisis qumico no se identifique plenamente y no sea posible una verificacin inmediata, el insumo o sustancia
quedar a criterio del Perito Qumico para su estudio e identificacin posterior.
Solicitar el examen toxicolgico, ectoscpico y Reconocimiento Mdico Legal para los detenidos.
Comunicar con oficio al Fiscal y Juez de turno dentro de las 24 horas de la detencin.
Solicitar informacin:
Antecedentes:
DIVIPO
Requisitorias
OFINT DIRANDRO
DIRCOTE, DIRINT PNP
INTERPOL LIMA, DISCAMEC
Otras informaciones
Registro Electoral
Migraciones
Registros Pblicos
Municipalidades
SUNAT
Empresas de Telefona
Unidades Policiales (DIRINCRI, DIPROVE)
Sistema Nacional de Inteligencia
Otros segn las necesidades.
Manifestaciones a los detenidos, Actas de Verificacin, Reconocimiento, toma de fotos de
evidencias y otros segn el caso en presencia del Fiscal.
El insumo qumico ser transportado al local de la CONABI (almacn), donde ser internado con la
presencia del Representante del Ministerio Pblico y el Perito Qumico de la Unidad.
Remisin del Atestado Policial y/o Informe Policial a la Fiscala correspondiente.
Insumos quimicos
Formas agravadas
Art. 297.- FORMAS AGRAVADAS
La pena ser privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco
aos, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa e inhabilitacin
conforme al artculo 36, incisos 1, 2, 4, 5 y 8 cuando:
El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la funcin pblica.
El agente tiene la profesin de educador o se desempea como tal en cualquiera de los niveles de enseanza.
El agente es mdico, farmacutico, qumico, odontlogo o ejerce otra profesin sanitaria.
El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un establecimiento de enseanza, centro asistencial,
de salud, recinto deportivo, lugar de detencin o reclusin.
El agente vende drogas a menores de edad, o los utiliza para la venta o emplea a una persona inimputable.
El hecho es cometido por tres o ms personas o en calidad de integrante de una organizacin criminal dedicada
al trfico ilcito de drogas o que se dedique a la comercializacin de insumos para su elaboracin (*) modificado
por la Primera Disposicin Complementaria Modificatoria de la Ley N 30077, publicada el 20/08/2013.
La droga a comercializarse o comercializada excede las siguientes cantidades: veinte kilogramos de pasta bsica
de cocana, diez kilogramos de clorhidrato de cocana, cinco kilogramos de ltex de opio o quinientos gramos de
sus derivados, y cien kilogramos de marihuana o dos kilogramos de sus derivados o quince gramos de xtasis,
conteniendo Metilendioxianfetamina - MDA, Metilendioximetanfetamina - MDMA, Metanfetamina o sustancias
anlogas.
La pena ser privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y

cinco aos cuando el agente acta como jefe, dirigente o cabecilla de una
organizacin dedicada al trfico ilcito de drogas o insumos para su elaboracin.
DECRETO SUPREMO N 007-2014-IN
DECRETO SUPREMO N 007-2014-IN.- APRUEBAN EL

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y DESTRUCCIN DE DROGAS ILCITAS
DECOMISADAS EN EL MARCO DE LOS ARTCULOS 67 Y 68 DEL
DECRETO LEY N 22095, LEY DE REPRESIN DEL TRFICO ILCITO DE
DROGAS, MODIFICADO POR EL ARTCULO 2 DE LA LEY N 27634
(31/05/2014).
Artculo 1.- Objeto.- El presente Decreto Supremo tiene por
objeto reglamentar los artculos 67 y 68 del Decreto Ley N
22095, Ley de Represin del Trfico Ilcito de Drogas,
modificado por el artculo 2 de la Ley N 27634 (en adelante, la
Ley), regulando los alcances del procedimiento de control y
destruccin de drogas en el mbito nacional.
Artculo 2.- Principios.- Son principios aplicables al procedimiento de

control y destruccin de drogas ilcitas, los siguientes:
a. Principio de cadena de custodia: La droga ilcita decomisada debe mantener su
integridad desde su decomiso hasta su destruccin. Para tal efecto, debe aplicarse un
sistema de control basado en un conjunto secuencial de medidas de seguridad,
obligaciones y responsabilidades aplicables a la droga ilcita decomisada.
b. Principio de certeza: El procedimiento se basa en los dictmenes periciales y los
anlisis de las evidencias que aseguren la certeza de las pruebas correspondientes.
c. Principio del debido proceso: Durante el desarrollo del procedimiento, debe
asegurarse el cumplimiento de todas las garantas y normas de orden pblico que
resulten aplicables, a fin de no afectar los derechos fundamentales de quienes
participen en el procedimiento.
d. Principio de transparencia: La informacin obtenida como resultado del
procedimiento es de carcter pblico, en el marco de la Ley N 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y su Reglamento.
Art. 3 definiciones
Artculo 3.- Definiciones.- 3.1. Las definiciones aplicables
son las siguientes:
a.Decomiso: Cuando se trate de droga ilcita es la privacin de la
posesin con fines de destruccin definitiva. En casos de insumos
qumicos, instrumentos o medios utilizados para su elaboracin, es la
privacin del dominio por decisin de la autoridad competente.
a.Droga ilcita: Son todas las drogas sujetas a control nacional e

internacional, producidas, traficadas o consumidas vulnerando el
ordenamiento jurdico aplicable.
b.Incautacin: Es la medida cautelar dictada por la autoridad
competente para asegurar el decomiso de los bienes afectados.
LEY N 30077 - LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

INCAUTACIN Y DECOMISO
El artculo 17 de la Ley N 30077 - Ley contra el Crimen Organizado, seala:
PROCEDENCIA: En todas las investigaciones y procesos penales por delitos cometidos a
travs de una organizacin criminal, segn lo previsto por la presente Ley, la Polica
Nacional del Per no necesita autorizacin del fiscal ni orden judicial para la incautacin
de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito o cualquier otro bien
proveniente del delito o al servicio de la organizacin criminal, cuando se trate de una
intervencin en flagrante delito o peligro inminente de su perpetracin, debiendo darse
cuenta inmediata de su ejecucin al fiscal.
El artculo 18 de la Ley N 30077 - Ley contra el Crimen Organizado, seala:

PROCESO DE PRDIDA DE DOMINIO: Son de aplicacin las reglas y el procedimiento
del proceso de prdida de dominio para los bienes sealados en el anterior artculo,
siempre que se presente uno o ms de los supuestos previstos en el artculo 4 del Decreto
Legislativo 1104, que modifica la legislacin sobre prdida de dominio.
Custodia de bienes
Asimismo, en el artculo 19. ADMINISTRACIN Y CUSTODIA DE
LOS BIENES DE CARCTER DELICTIVO, SEALA:
1. El fiscal o la Polica Nacional del Per ejercen sus funciones de
conformidad con las normas y los reglamentos que garantizan la
seguridad, conservacin, seguimiento y control de la cadena de
custodia de los bienes sealados en el artculo 17 de la presente Ley.
2. Para los efectos de recepcin, registro, calificacin,
conservacin, administracin y disposicin de los bienes a que hace
referencia el artculo 17 de la presente Ley, asume competencia la
Comisin Nacional de Bienes Incautados (CONABI), de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1104,
siempre que dichos bienes provengan de los delitos en agravio del
patrimonio del Estado.
OPERATORIA.- INTERVENCIONES: Intervenciones
propias en Provincias. reas urbanas y rurales.
INVESTIGACIONES PROPIAS REALIZADAS EN PROVINCIA
a. Se realizan todas las diligencias mencionadas para las investigaciones realizadas en Lima, y las indicadas en las normas legales mencionadas, segn el caso.
a. reas Urbanas
Conocimiento del hecho

Plan de Trabajo
Realizar diligencias de acuerdo a la competencia
Insumos Qumicos Fiscalizados trasladar en vehculos y levantar acta de inmovilizacin.
Remitir muestra a la Divisin de Laboratorio Central.
Poner a disposicin con documentos a las direcciones zonales de la OFECOD los insumos qumicos y productos
fiscalizados.
Gestionar con la OFECOD el traslado de los IQPF.
La Unidad interviniente entregar el IQPF decomisados con copia del anlisis provisional de anlisis qumico, copia del
acta de comiso, Unidad Policial interviniente, Personal de la Fiscala interviniente, nmero y fecha del atestado.
Levantar el Acta de entrega y recepcin firmado por personal PNP, OFECOD y Ministerio Pblico.
INVESTIGACIONES PROPIAS REALIZADAS EN PROVINCIA
a. reas Rurales
Conocimiento del hecho

Formulacin de la Orden de Operaciones
Solicitar permiso al Jefe del Comando Poltico Militar de la zona si est declarada en
Estado de Emergencia.
Coordinar el Operativo con el Representante del Ministerio Pblico.
Solicitar el examen toxicolgico, ectoscpico y reconocimiento mdico legal para los
detenidos.
Levantar el Acta de Destruccin y/o Neutralizacin de IQPF con RMP.
Los IQPF que se puedan trasladar, se procedern de acuerdo a los procedimientos ya
sealados.
Transporte de bienes fiscalizados
CAPTULO IV.- DEL TRANSPORTE DE LOS BIENES FISCALIZADOS
1. Del control al servicio de transporte de carga de los Bienes Fiscalizados.- Los que
presten servicios de transporte de Bienes Fiscalizados deben estar inscritos en el Registro.
El Reglamento establecer los requisitos y condiciones que deben cumplir las empresas de
transporte para su incorporacin y permanencia en el Registro. Los Bienes Fiscalizados que
sean trasladados en un medio de transporte no autorizado, segn el Registro, sern
incautados por la SUNAT conjuntamente con el medio de transporte empleado. Los bienes
incautados se entienden adjudicados al Estado y la SUNAT acta en representacin de
ste. En los casos que la PNP detecte el transporte de Bienes Fiscalizados en medios de
transporte no autorizados o sin la documentacin pertinente, proceder a la incautacin
de los Bienes Fiscalizados y medio de transporte correspondientes. (Artculo 26 del
DECRETO LEGISLATIVO N 1126 de fecha 31 de octubre del 2013).
Investigaciones propias en provincias
1. DE LA GUA DE REMISIN QUE SUSTENTA EL TRASLADO DE BIENES FISCALIZADOS.- El transporte
o traslado de Bienes Fiscalizados requiere de una Gua de Remisin, segn lo establecido en el
Reglamento de Comprobantes de Pago y lo que establezca la SUNAT, debiendo el transportista
mantenerla en su poder mientras dure el servicio. Mediante Resolucin de Superintendencia, la
SUNAT podr establecer controles especiales al transporte o traslado de Bienes Fiscalizados.
(Artculo 27 del DECRETO LEGISLATIVO N 1126 de fecha 31 de octubre del 2013)
2. DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD QUE DEBEN TENER LOS INSUMOS QUMICOS, PRODUCTOS Y SUS
SUBPRODUCTOS O DERIVADOS.- Los insumos qumicos, productos y sus subproductos o derivados
que se transporten en contenedores, cisternas o similares, envases o recipientes, deben contar con
medios que garanticen la inviolabilidad y la seguridad de los mismos, as como el rotulado o
etiquetado respectivo segn las normas existentes sobre la materia. Mediante Resolucin de
Superintendencia, la SUNAT establecer la forma y dems condiciones, de los medios de seguridad
que deben tener los insumos qumicos, productos y sus subproductos o derivados. (Artculo 29 del
Del transporte ilegal
1. DEL TRANSPORTE ILEGAL.- Ser considerado transporte ilegal todo aquel
traslado de Bienes Fiscalizados que no utilice la Ruta Fiscal aplicable o que no se
someta a los controles o que no tenga la documentacin exigida. En tal caso, se
proceder conforme a lo establecido en el Artculo 32, cuando corresponda.
(Artculo 31 del DECRETO LEGISLATIVO N 1126 de fecha 31 de octubre del 2013).
2. BIENES FISCALIZADOS INVOLUCRADOS EN LA COMISIN DE DELITOS.- La
SUNAT proceder a la incautacin de los Bienes Fiscalizados, as como de los
medios de transporte utilizados para su traslado cuando en el ejercicio de sus
funciones de control y fiscalizacin detecte la presunta comisin de los delitos
previstos en los artculos 272 y 296-B del Cdigo Penal, debiendo comunicar al
Ministerio Pblico para las acciones correspondientes. (Artculo 32 del DECRETO
LEGISLATIVO N 1126 de fecha 31 de octubre del 2013).
USO OBLIGATORIO DE GPS
ARTCULO 33.- USO OBLIGATORIO DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO
GLOBAL GPS.- Dispngase el uso obligatorio del GPS en las unidades de
transporte de Bienes Fiscalizados. Los responsables de las unidades de
transporte inscritos en el Registro de Hidrocarburos y autorizados a
realizar operaciones de transporte de Bienes Fiscalizados debern brindar
al OSINERGMIN la informacin proveniente del GPS. Asimismo, dicha
informacin estar a disposicin de la SUNAT y del Ministerio del
Interior. Los responsables de las unidades de transporte de los
dems Bienes Fiscalizados, debern brindar al MTC la informacin
proveniente del GPS, la cual estar a disposicin de la SUNAT y
del Ministerio del Interior. El MTC o el OSINERGMIN, segn
corresponda, establecern el tipo y caractersticas mnimas de los sistemas
GPS, as como el uso obligatorio de precintos de seguridad, estando
facultado a establecer su aplicacin gradual. El OSINERGMIN y la
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancas
SUTRAN, en lo que les compete, supervisar el cumplimiento del
presente artculo. El OSINERGMIN, est facultado para aplicar las
sanciones que correspondan, en el marco de la Ley N 27699, Ley
Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor
OPERATORIA E INTERVENCIONES: DE
LOS REGIMENES ESPECIALES
RGIMEN ESPECIAL PARA EL CONTROL DE BIENES FISCALIZADOS.- Establzcase que

en las reas ubicadas en zonas geogrficas de elaboracin de drogas ilcitas, se
implemente un Rgimen Especial para el control de Bienes Fiscalizados. El rgimen
especial comprende medidas complementarias a las establecidas en el presente Decreto
Legislativo vinculadas a la comercializacin para uso artesanal o domstico de los Bienes
Fiscalizados. Mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio del Interior se
fijar las zonas geogrficas bajo este Rgimen Especial. (Artculo 34 del DECRETO
LEGISLATIVO N 1126 de fecha 31 de octubre del 2013).
Destino de bienes fiscalizados
CAPTULO VI. DEL DESTINO DE LOS BIENES FISCALIZADOS Y MEDIOS DE
TRANSPORTE INCAUTADOS.

1. DEL PROCEDIMIENTO PARA EL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES FISCALIZADOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
EN LOS ALMACENES DE LA SUNAT.- Los Bienes Fiscalizados as como los medios de transporte incautados por
la SUNAT al amparo del presente Decreto Legislativo, son de titularidad del Estado y la SUNAT acta en
representacin de ste para efecto de las acciones de disposicin que el presente Decreto Legislativo le
faculte. () Sin perjuicio de lo antes dispuesto y en el marco del presente Decreto Legislativo, corresponde a
la PNP realizar las acciones pertinentes de acuerdo a sus funciones otorgadas por la legislacin vigente, cuyos
resultados sern puestos en conocimiento de la SUNAT. Si por resolucin judicial con calidad de cosa juzgada o
por resolucin o disposicin del Ministerio Pblico firme, consentida y confirmada por el superior jerrquico, se
dispone la devolucin de los Bienes Fiscalizados y medios de transporte, se proceder a su devolucin o la
restitucin de su valor al propietario con cargo al presupuesto institucional de la SUNAT, conforme se disponga
en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. El Reglamento establecer los procedimientos y las
disposiciones necesarias para la mejor aplicacin de lo dispuesto en el presente artculo. (Artculo 39 del
El Acta
1. DE LOS DOCUMENTO DE INCAUTACIN DE BIENES FISCALIZADOS.- El acta de
incautacin deber indicar el motivo de la misma y encontrarse suscrita por
funcionario competente. (Artculo 50 del DECRETO SUPREMO N 044-2013-EF de
fecha 28 de febrero del 2013. Reglamento del DECRETO LEGISLATIVO N 1126 de fecha
31 de octubre del 2013).
DE LOS BIENES FISCALIZADOS DECOMISADOS, HALLADOS O INCAUTADOS POR LAS UNIDADES ANTIDROGAS
ESPECIALIZADAS DE LA PNP Y DEPENDENCIAS OPERATIVAS.-
DE LOS BIENES FISCALIZADOS DECOMISADOS, HALLADOS O INCAUTADOS POR

LAS UNIDADES ANTIDROGAS ESPECIALIZADAS DE LA PNP Y DEPENDENCIAS
OPERATIVAS.- En caso de Bienes Fiscalizados decomisados, hallados o
incautados por las Unidades Antidrogas Especializadas de la PNP y dependencias
operativas, se seguir el siguiente procedimiento, sin perjuicio de las
investigaciones correspondientes: a) Simultneamente al trmite que se efecte
ante la autoridad competente, se comunicar a la CONABI la existencia de Bienes
Fiscalizados decomisados, hallados o incautados, indicando la documentacin
formulada y el trmite realizado, pudiendo quedar stos en custodia temporal de
dichas Unidades o Dependencias Policiales, hasta que se proceda a su
internamiento o disposicin final. b) La CONABI, previa coordinacin con la
Unidad de la Polica Nacional interviniente, programar el internamiento en los
almacenes de los Bienes Fiscalizados. Para el internamiento de los Bienes
Fiscalizados la Unidad Antidrogas Especializada de la PNP o la Dependencia
Operativa, adjuntar los siguientes documentos: 1) Copia autenticada del acta de
decomiso, hallazgo o incautacin de los Bienes Fiscalizados.
DE LOS BIENES FISCALIZADOS DECOMISADOS, HALLADOS O INCAUTADOS POR LAS UNIDADES ANTIDROGAS
ESPECIALIZADAS DE LA PNP Y DEPENDENCIAS OPERATIVAS
El acta consignar informacin sobre la unidad policial que intervino; sobre los Bienes Fiscalizados
comprendidos con indicacin del peso bruto o volumen, cantidad, y caractersticas de los envases y las
generales de Ley de las personas intervenidas. 2) Copia del resultado del anlisis qumico efectuado por la
Unidad Especializada de la PNP o por la SUNAT, en el que deber consignarse la densidad, concentracin y
peso bruto del Bien Fiscalizado. A la entrega de los Bienes Fiscalizados a la CONABI se levantar el acta
correspondiente. c) La Oficina General de Administracin del Ministerio del Interior proveer en un plazo
mximo de noventa (90) das calendarios los recursos necesarios para el traslado y almacenamiento de los
Bienes Fiscalizados a los almacenes de insumos qumicos del Ministerio del Interior, sin afectar el
presupuesto de la PNP. d) Para efectos del internamiento de los Bienes Fiscalizados a la CONABI, sta
verificar la documentacin presentada y proceder a realizar el pesaje y anlisis qumico de cada uno de los
Bienes Fiscalizados que sern materia de internamiento en sus almacenes. Los envases conteniendo Bienes
Fiscalizados debern estar debidamente rotulados. Los Bienes Fiscalizados se almacenarn teniendo en
consideracin sus caractersticas fsico qumicas, su incompatibilidad qumica y las condiciones seguras y
ambientalmente responsables para su almacenaje. La CONABI establecer los procedimientos
complementarios a lo previsto en el presente artculo, para lo cual solicitar las opiniones previas que
resulten pertinentes. (Artculo 63 del DECRETO SUPREMO N 044-2013-EF de fecha 28 de febrero del 2013.
Reglamento del DECRETO LEGISLATIVO N 1126 de fecha 31 de octubre del 2013).
Lavado de activos
A. CONCEPTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.
El delito de lavado de activos afecta la Economa, quienes la practican, emplean compaas de
fachada que mezclan las ganancias de actividades ilcitas con fondos legtimos, para ocultar
ingresos mal habidos. En algunos pases, por ejemplo, la delincuencia organizada ha utilizado
restaurantes de comida rpida para encubrir ganancias procedentes del trfico de drogas. Esto les
permite subvencionar sus productos y servicios a niveles por debajo de los precios del mercado. Es
casi imposible para los negocios legtimos competir con estas empresas. Como resultado de esta
situacin las organizaciones delictivas podran desplazar a negocios legtimos.
El costo social, es que existen costos y riesgos sociales considerables relacionados con el lavado de
activos. Permite a los delincuentes ampliar sus operaciones criminales. Eleva el costo al gobierno
debido a la necesidad de una mayor actividad para la aplicacin de la ley. Incrementa los ndices de
Crimen. Debilita y corrompe a la sociedad. Daa la imagen del pas y sus instituciones.
El lavado de activos
Lavado de activos
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.- La pena ser privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte aos () cuando:
1. El agente utilice o se sirva de su condicin de funcionario pblico o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o burstil.
2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organizacin criminal.
3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a 500 UIT
La pena ser privativa de la libertad no menor de 25 aos cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minera ilegal, el
trfico ilcito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsin o trata de personas. (Artculo 4 del Decreto Legislativo N 1106 del 19 de abril
del 2012. Lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado)
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.- La pena ser privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 aos () cuando:
1. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a 5 UIT.
2. Cuando el agente proporcione a las autoridades informacin eficaz para evitar la consumacin del delito, identificar y capturar a sus
autores o participes, as como detectar o incautar los activos objeto de los actos descritos en los artculos 1, 2 y 3 del Decreto
Legislativo N 1106 del 19 de abril del 2012. Lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minera ilegal y
crimen organizado.
COLABORACIN EFICAZ.- artculo 17 del Decreto Legislativo N 1106
El Ministerio Pblico podr celebrar acuerdos de beneficios y colaboracin eficaz con quien se encuentre o no sometido a una
investigacin o proceso penal, o con quien haya sido sentenciado, a fin de que preste a las autoridades su colaboracin y brinde
informacin eficaz para la accin de la justicia penal (de acuerdo a los presupuestos, alcances y procedimientos establecidos en la Ley N
27378, que establece beneficios por colaboracin eficaz en el mbito de la criminalidad organizada)
Fases del lavado de activos
Fase de colocacin
Formas
PASADORES.- personas naturales de bajos recursos, prestan sus nombres, siendo utilizados para transferir dinero mediante cuentas corrientes y tambin utilizados como burros humanos.
ESTUDIOS DE ABOGADOS.- se presentan para crear empresas de fachada.
CASAS DE CAMBIO.- inversin de dinero.
CASINOS, JUEGOS, ETC.- inversin de dinero que utilizan para los juegos de azar.
PITUFEO.- utilizan personas para transferir dinero, por debajo de los USA $ 10,000.00.
TRANSFORMACIN.- Multiplicar las operaciones financieras nacionales y extranjeras, para ocultar el origen ilcito, utilizando empresas de fachada, por intermedio de giros electrnicos, por va area,
martima, etc.
FORMAS:
SE UTILIZA SOCIEDADES PANTALLA.- para multiplicar las operaciones, utilizan empresas de fachada o fantasmas, conocidas como empresas de papel (constitucin de empresas, hoteles,
casinos, etc.)
FIDEICOMISO.- poderes para administrar fondo de dinero de terceras personas.
BANCA OFF SHORE.- bancos ubicados en los pases llamados parasos fiscales (isla caimn, etc.), para efectuar sus transferencias de dinero, con la particularidad que stos no registran la identidad
de la persona o personas que depositan el dinero.
MERCADO BURSATIL.- inversin de dinero en la bolsa de valores.
LETRAS DE CREDITOS, PRESTAMOS ADOSADOS.- ttulos valores ficticios.

Fase de transformacin u ocultacin
Bancos
Fase de integracin
Fase de integracin
Formas
Formas:
INMOBILIARIAS.- inversin de dinero en adquisicin de inmuebles y/o constitucin

de inmobiliarias para el efecto.
DISCOTECAS.- constitucin de negocios dedicados a locales de diversin.
GRIFOS.- inversin de dinero para creacin de empresa de expendio de
combustible.
VEHICULOS.- adquisicin de vehculos de lujo.
EMPRESAS DIVERSAS.- constitucin de empresas legales, con inversin de dinero
ya ingresado al circuito financiero legal.
CUALQUIER NEGOCIO.- inversiones financieras, industriales, etc., de preferencia,
de movimiento de dinero rpido.
Reporte de operacin
Registro de Operaciones (Disposicin complementaria
modificada artculo 9del Decreto Legislativo N 1106)
9.1. Todo sujeto est obligado a reportar para los efectos de la presente Ley, debe llevar un registro de
operaciones que se sujetar a las reglas establecidas en el presente artculo.
9.2. Los sujetos obligados a informar, conforme a la presente Ley, deben registrar cada operacin que se
realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF- Per, por los
siguientes conceptos:
Depsitos en efectivo en cuenta corriente, en cuentas de ahorros, a plazo fijo y en otras modalidades a
plazo.
Depsitos constituidos con ttulos valores, computados segn su valor de cotizacin al cierre del da anterior
a la imposicin.
Colocacin de obligaciones negociables y otros ttulos valores de deudas emitidas por la propia entidad.
Compra venta de ttulos valores -pblicos o privados- o de cuota partes de fondos comunes de inversin.
Compra venta de metales y/o piedras preciosas segn relacin que se establezca en el reglamento.
Compra venta en efectivo de moneda extranjera.
Giros o transferencias emitidos y recibidos (interno o externo) cualquiera sea la forma utilizada para cursar
las operaciones y su destino (depsitos, pases, compra venta de ttulos, etc.)
Compra venta de cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques de viajero.
Artculo 9del Decreto Legislativo N 1106)
Pago de importaciones.
Cobro de exportaciones.
Venta de cartera de la entidad financiera a terceros.
Servicio de amortizacin de prstamos.
Cancelaciones anticipadas de prstamos.
Constitucin de fideicomisos y todo tipo de otros encargos fiduciarios y de
comisiones de confianza.
Compra venta de bienes y servicios.
Operaciones a futuro pactadas con los clientes.
Otras operaciones que se consideren de riesgo o importancia establecidas por la
UIF-Per.
Inicio de investigacin
INICIO DE LA INVESTIGACION
a. Autorizacin Fiscal o Judicial
A Mrito de una Resolucin Fiscal
La investigacin se llevar a cabo de oficio, por disposicin del representante del Ministerio Pblico, a mrito
de la comisin de un delito precedente (TID, Secuestro, Robo agravado, etc.) o como consecuencia del
Reporte de una Operacin Sospechosa, determinado por la UIF.
Cuando se resuelve la apertura de la investigacin por lavado de activos, como consecuencia de la comisin
de un delito precedente, se deber de establecer los pormenores del mismo y la calidad de los responsables,
para planificar la metodologa de la investigacin, as como para obtener la informacin correspondiente.
Igual procedimiento se realizar para los ROS proveniente de la UIF.
Oficiar a la misma fiscala, comunicando el inicio de la investigacin financiera con la identidad del instructor
policial a cargo de la misma.
De no considerarse en la Resolucin Fiscal el Levantamiento del Secreto Bancario, Burstil y Tributario, se
debe aprovechar del oficio aludido en el punto anterior, para que dicha Fiscala gestione ante la Fiscala de la
Nacin, el mencionado requerimiento.
Oficiar a la Procuradura en asuntos de Trfico Ilcito de Drogas el inicio de la Investigacin policial, con
indicacin de la identidad del instructor policial a cargo de la misma.
A Mrito de una Resolucin Judicial
A Mrito de una Resolucin Judicial

Recibida la Resolucin Judicial de autorizacin para el inicio de la investigacin, por un hecho que
se encuentra en la etapa judicial, se deber solicitar a dicha autoridad o Unidad Policial el Atestado
Policial, para el anlisis correspondiente y conocer de esta forma los pormenores del hecho
delictuoso considerado como precedente, as como para establecer la identidad de las personas
implicadas en el delito primigenio, la existencia de Personas Jurdicas, y otras de inters.
Se planificar la metodologa de la investigacin a llevarse a cabo, as como para obtener la
informacin correspondiente de las entidades pblicas y privadas.
Cuando la mencionada resolucin es canalizada por la Fiscala, se oficiara a ambas autoridades, el
inicio de la Investigacin policial, con indicacin de la identidad del instructor policial a cargo de la
misma.
Cuando la resolucin es enviada directamente a la DIVILA-DIRANDRO PNP; se establecer qu
Fiscala es la competente, para la comunicacin correspondiente.
Oficiar a la Procuradura en asuntos de Trfico Ilcito de Drogas el inicio de la Investigacin
policial, con indicacin de la identidad del instructor policial a cargo de la misma.
Gestin de Autorizacin a Mrito de una
Intervencin por TID o desvo de IQPF
Gestin de Autorizacin a Mrito de una Intervencin por TID o desvo de IQPF
Cuando se produzca un hecho policial de intervencin por TID o Desvo de Insumo
Qumico Fiscalizado, se proceder de acuerdo a lo siguiente:
- El personal especializado en investigacin de lavado de activos participar en calidad de apoyo,
desde el instante mismo de la intervencin policial, orientando la incautacin de agendas, soportes
informticos, libros contables, documentos financieros y otras evidencias de utilidad, respecto al
manejo financiero de los implicados, que servir para sustentar el inicio de una investigacin por
lavado de activos.
- Se obtendr informacin bsica elemental de las entidades pblicas y privadas, respecto a las
personas naturales y/o jurdicas.
- Se formular el Informe Policial correspondiente al trmino de la investigacin por este delito
precedente, solicitando al Ministerio Pblico la autorizacin correspondiente, debindose de
considerar los fundamentos y la presunta implicancia de las personas naturales y/o jurdicas
comprometidas.
Se proceder de acuerdo a lo mencionado en las investigaciones autorizadas por
Resolucin Judicial o Fiscal.
Operatoria e intervenciones durante la
investigacin
OPERATORIA E INTERVENCIONES. Operatoria durante la investigacin.
1) Elaborar un perfil financiero y econmico de los sospechosos
2) Identificar fuentes lcitas o ilcitas de los fondos
3) Establecer si las fuentes lcitas proveen suficientes fondos para justificar los incrementos patrimoniales o el estilo de
vida de los sospechosos
4) Identificar elementos de procesos de legitimacin de capitales o de la existencia de una actividad ilcita subyacente.
5) Determinar el origen fraudulento del dinero.
6) Probar la participacin del individuo en el delito de lavado de activos.
7) Determinar el monto del dinero blanqueado.
8) Establecer la red de complicidad.
9) Incautar los bienes y dinero procedentes del lavado de activo.
Operatoria durante la investigacin
OPERATORIA DURANTE LA INVESTIGACION
a. Obtencin de Informacin Bsica, solicitndola a las diferentes fuentes y organismos pblicos y privados, con la finalidad de
analizar, evaluar y detectar el patrimonio de las personas naturales y jurdicas investigadas; como la Superintendencia Nacional de
Registros Pblicos a Nivel Nacional (SUNARP), RENIEC, SUNAT, DIGEMIN, Empresas de Suministros de Energa Elctrica, Agua Potable y
ALCANTARILLADO, MUNICIPALIDADES, CAPITANIA GENERAL DE Puertos, DIGIMIN, DIRIN PNP, OFINT DIRANDRO PNP, DATAPOL, OCN
INTERPOL LIMA, DIPROVE, Colegio de Notarios del Per, otros que el instructor considere convenientes.
b. Realizacin de diligencias de campo (Verificaciones, Constataciones, Entrevistas, Etc.).
c. Requerimientos y obtencin de informacin como consecuencia del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y
burstil.
d. Obtencin de pericias y otros elementos probatorios del delito (pericias contables, grafotcnicas, vehiculares, fsico qumicas,
tasacin de inmuebles, u otras que ameriten la investigacin).
e. Anlisis de la informacin obtenida.
f. Diligencias de descargo y/o testimonio (recepcin de manifestaciones, inconcurrencias, Etc.)
g. Gestin y Ejecucin de Medidas Limitativas de Derecho (incautacin de inmuebles, vehculos u otros bienes, detencin de
personas implicadas, pedido de inhibicin de la propiedad mueble e inmueble).
h. Formulacin del documento policial como resultado de la investigacin.
Art. 12 Dcto. Leg. 1106
Facultades especiales para la lucha contra el lavado de activos vinculado especialmente
a la minera ilegal y otras formas de crimen organizado (artculo 12 Decreto Legislativo
N 1106)
El Juez a solicitud del Fiscal o del Procurador Pblico, podr ordenar
a) La interceptacin, incautacin y ulterior apertura de todo tipo de correspondencia que reciba o
remita el imputado, an bajo nombre supuesto, o de aquellas que se presuma emanan de l o de
la que l pudiera ser el destinatario, y existan motivos razonables fundados para inferir que existe
informacin til para la investigacin (dicha medida no ser mayor al periodo de investigacin). Si
la documentacin se encuentra en clave o en otro idioma, ordenar el desciframiento por peritos
en criptografa o su traduccin.
b) La interceptacin y grabacin de comunicaciones telefnicas, radiales electrnicas u otras formas
de comunicacin, cuando existan suficientes elementos de conviccin de la presunta comisin del
delito (dicha medida no podr extenderse por un plazo mayor a los 30 das naturales y
excepcionalmente podr prorrogarse por plazos sucesivos previa solicitud del Fiscal y decisin
judicial motivada). Las empresas telefnicas o de telecomunicaciones estn obligadas a prestar las
facilidades necesarias para la realizacin de la diligencia y a guardar secreto acerca de la misma,
salvo que sean citados como testigos.
Entrega vigilada (artculo 14 Decreto Legislativo N 1106)
El Juez a solicitud del Fiscal o del Procurador Pblico, podr ordenar:

1. Cuando sea necesario para los fines de una investigacin de lavado de activos, vinculado a la minera ilegal u otras
formas de crimen organizado, siempre que existan motivos razonables y fundados para estimar que se produce el
transporte de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, insumos qumicos o cualquier otro bien de
carcter delictivo, o cuando haya informacin de agente encubierto acerca de la existencia de una actividad criminal
continua en ese sentido, el Fiscal de Oficio o a instancia del Procurador Pblico, podr disponer la realizacin de
entregadas vigiladas de objetos cuya posesin, transporte, enajenacin, compra, alquiler o simple tenencia se
encuentre prohibida.
2. Se entiende como entrega vigilada la tcnica en virtud de la cual se permite que mercancas ilcitas o sospechosas
circulen dentro del territorio nacional o entren o salgan de l, sin interferencia de las autoridades y bajo la vigilancia
de agentes especializados.
3. Para el xito de la entrega vigilada, el Fiscal podr disponer que la autoridad policial realice acciones de inteligencia
y/o vigilancia especial, si fuera posible, se utilizarn los medios tcnicos idneos.
Operaciones antidrogas
OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS
A. GENERALIDADES
1. CONCEPTO
Las Operaciones Tcticas Antidrogas son procedimientos policiales especializados, utilizados para detectar personas,
locales, vehculos, naves, aeronaves, pistas de aterrizaje e insumos qumicos, dedicados a la produccin y trfico ilcito
de drogas, procediendo a su detencin, decomiso, incautacin, destruccin y dar paso a la investigacin para su
denuncia a la autoridad competente.
Se requiere para ello contar con un Plan de Operaciones, as como la presencia del Representante del Ministerio Pblico,
previa inteligencia.
Las Operaciones Tcticas Antidrogas, por su naturaleza se ejecutan principalmente en las cuencas cocaleras y rutas del
trfico, a travs de las Unidades de Maniobras con que cuenta la DIRANDRO PNP.
2. INTERDICCIONES
Es toda accin policial orientada a erradicar cultivos de Coca, fiscalizar e investigar el desvo de productos qumicos
fiscalizados, localizacin y destruccin de centros de procesamiento de drogas ilcitas, control, incautacin o destruccin
de infraestructura o medios de transporte utilizados para el TID, investigacin y denuncia de narcotraficantes, investigar
el enriquecimiento ilcito y de lavado de dinero proveniente del TID.
OPERATORIA E INTERVENCIONES OPERATORIA EN GENERAL
OPERACIONES E INTERVENCIONES 1. OPERATORIA GENERAL
a. Inteligencia previa
b. Plan de Trabajo
c. Planeamiento Areo con participacin de la DIPA, NAS USA u otra dependencia relacionada con el traslado de recursos.
d. Formular la Orden de Operaciones
e. Organizar al personal para el embarque y desembarque, en equipos de seguridad perimtrica, interdiccin, registro y formulacin de actas.
f. Determinar la cantidad de personal policial que debe participar en la operacin.
g. Distribuir en los helicpteros o embarcaciones al personal, armamento y equipos, observando las normas de seguridad:
1a. Escuadra de Seguridad
2a. Escuadra de Seguridad
3a. Escuadra de Intervencin
h. Efectuar con orden los desplazamientos hacia la zona de operaciones.
i. Ejecutar las acciones de interdiccin programadas, procediendo al decomiso e incautacin (buscar las caletas), as como detencin de personas
involucradas.
j. De ser necesario el Jefe Operativo podr ampliar el tiempo de permanencia en la zona de operaciones, adoptando las medidas de seguridad.
k. Terminadas las operaciones el Jefe Operativo verificar el efectivo de personal, armamento, equipo empleado en la operacin y coordinar la extraccin
con destino a la base.
l. El Jefe Operativo debe formular el Parte respectivo y Nota Informativa.

OPERATORIA ESPECIAL EN NEUTRALIZACION DE PACs
OPERATORIA ESPECIAL EN NEUTRALIZACION DE PACs

a. De ser posible efectuar sobrevuelo de reconocimiento con el apoyo de la
DEA o DIPA PNP, tratando de identificar las PACs, determinando su ubicacin
mediante el empleo de coordenadas geogrficas as como su condicin operativa
y/o inoperativa.
b. Verificar la situacin legal de las Pistas de Aterrizaje (oficial y clandestina),
mediante inteligencia bsica o solicitud a la DGTA, FAP, y/o CORPAC.
c. El Jefe de la Unidad Antidrogas, previa evaluacin preliminar, determinar la
ejecucin de la operacin dictando el concepto inicial de la misma.
d. Determinar la cantidad de explosivos necesarios para la inutilizacin de las
PACs, con la participacin de expertos en explosivos y demolicin, pertenecientes
a las Unidades de Maniobra.
e. En la zona de operaciones formular el Acta de Neutralizacin de Pistas de
Aterrizajes Clandestinas.
Pistas aereas
OPERATORIA ESPECIAL EN ERRADICACION DE ALMACIGOS
OPERATORIA ESPECIAL EN ERRADICACION DE ALMACIGOS

a. La solicitud de apoyo para la erradicacin de almcigos de coca ser presentado
por el coordinador del CORAH.
b. El Jefe de la Unidad Antidrogas, previa evaluacin y disponibilidad de recursos
tanto areos como de personal, autorizar el apoyo determinado el nmero de personal
policial as como la cantidad de helicpteros a emplearse.
c. El Jefe de Operaciones se encargar de la ejecucin del operativo, siendo la funcin
especfica dar seguridad al personal del CORAH, quienes tienen la tarea de erradicacin.
d. Al trmino de la operacin el Jefe Operativo, solicitar el reporte al personal del
CORAH de la cantidad de m2 y camas de almcigos erradicados con la finalidad de
formular el Parte Policial para dar cuenta al Jefe de la Unidad Antidrogas.
OPERATORIA ESPECIAL EN CULTIVO ILEGAL DE
HOJAS DE COCA
a. Identificar al propietario o conductor efectuando el registro personal para
incautar posibles armas.
b. Efectuar de inmediato un registro en el inmueble o predio a fin de detectar
pozas de maceracin de hojas de coca, existencia de PBC, armas o personas
sospechosas.
c. Incautar todos los elementos empleados para la siembra y la elaboracin de
droga, levantando el acta respectiva.
d. Destruir in situ, previa acta, las plantas de coca y los insumos que no
puedan ser trasladados a la Unidad Policial.
e. Determinar las vas y medios de transporte utilizados y la situacin legal del
predio.
Poza de maceracin de hojas de coca
OPERATORIA ESPECIAL EN TRANSPORTE ILEGAL DE HOJAS DE COCA
OPERATORIA ESPECIAL EN TRANSPORTE ILEGAL DE HOJAS DE

COCA

a. Identificar al conductor o conductores y solicitar documentos del

vehculo.
b. Practicar la investigacin preliminar para determinar la procedencia,
destino, sistema de comercializacin, nombre del vendedor, nombre del
comprador, usos a darle a la coca.
c. Decomiso del producto levantando el acta respectiva, poniendo a
disposicin de la dependencia policial de la jurisdiccin con el parte
respectivo.
OPERATORIA ESPECIAL ante cultivos de amapola y marihuana
OPERATORIA ESPECIAL ANTE LA EXISTENCIA DE CULTIVOS DE AMAPOLA Y MARIHUANA

a. Identificar y detener al propietario y conductor del predio adoptando las medidas de proteccin y seguridad.
b. Realizar una minuciosa inspeccin del inmueble, terrenos, cultivos, etc. calculando la extensin del rea de cultivo.
c. Realizar una minuciosa inspeccin del inmueble, terrenos, cultivos, etc. calculando la extensin del rea de cultivo.
d. Destruir in situ las plantas de marihuana y amapola, conservando una mnima cantidad para el anlisis de laboratorio a fin de
determinar la cantidad de alcaloide que poseen, levantando el acta respectiva.
7. OPERATORIA ESPECIAL EN LA COMERCIALIZACION ILEGAL DE HOJAS DE COCA

a. Identificar y detener al propietario o conductor del establecimiento comercial o del vehculo que se emplee para tal fin,
procediendo a su incautacin.
b. Determinar la procedencia de las hojas de coca, estableciendo los medios de transporte utilizados y las vas de comunicacin
empleadas.
c. Decomisar la coca intervenida levantando el acta respectiva.
Operacin policial aerea

Tecnicas y Procedimientos Policiales Contra El Trafico Ilicito

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Tecnicas y Procedimientos Policiales Contra El Trafico Ilicito

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS

POLICIALES CONTRA EL TRAFICO

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

CUALES SON LAS DROGAS ILEGALES?

LA COCAINA:La cocana es un alcaloide que se extrae de

CANNABIS: El cannabis es una planta que viene utilizndose desde la

LSD:Droga alucingena, capaz de provocar alteraciones importantes

1.Clasificacin de las drogas

1.2.1.1 Depresores o Psicolpticos: inhiben el funcionamiento del sistema nervioso

1.2.1.3. Alucingenos o Psicodislpticos: tambin conocidos como

La herona, es el narctico de mayor abuso, en su forma pura es un polvo

1. ALUCINGENAS: Son drogas que afectando el sistema nervioso central, producen

Es necesario resaltar que algunos juristas, abogados, polticos y ciudadanos en

Causas y consecuencias del abuso de drogas

El consumo de drogas en el Per, evidencia una presencia importante en los

El impacto econmico y social de la problemtica del consumo de drogas en el Per.

Cabe destacar que existe un dficit alarmante respecto a la cobertura de tratamiento y

Para superar el problema

Cambiar de amistades (empezar a salir con personas que consumen drogas)

Volverse variable, negativo o inquieto, o parecer preocupada constantemente

Querer estar solo muy a menudo

Tener dificultades para concentrarse

Dormir mucho (tal vez incluso en clase)

Involucrarse en rias o peleas

Tener los ojos rojos o hinchados

Perder o ganar peso

Moquearle la nariz constantemente.

El uso tradicional de la hoja de coca ha comprometido las mltiples

El TID propiamente dicho

La definicin de trminos del DL N 22095, seala:

"Fabricacin": Es el acto de preparar, elaborar, manufacturar, componer, convertir o procesar

"Comerciar": Es el acto de depositar, retener, ofrecer, expender, vender, distribuir, despachar,

El Trfico Ilcito de Drogas, Para atender la demanda mundial, ha aprovechado

Generalmente los lugares de elaboracin de PBC. se encuentran

FORMA DE ACCION DE LOS TRAFICANTES ILEGALES DE DROGAS EN EL PAIS

2. Encargando el acopio a un elemento de la mafia que radica en el lugar.

1.Cuenca del Ucayali

La salida preferida de los traficantes es la Capital de la Repblica; parte de

Constitucin Poltica del Per

Establece beneficios procesales y penitenciarios excepcionales:

LEY N 30077 - LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.-CONSECUENCIAS JURDICAS APLICABLES Y EJECUCIN

Artculo 24. Prohibicin de beneficios

Artculo 25. Sistema de Control Reforzado de Internos de

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIN POLICIAL, COMO

Artculo 296-B.- Trfico ilcito de insumos qumicos y productos

Comercializacin y cultivo de plantaciones de adormidera

Artculo 302.- Induccin o instigacin al consumo de droga

El artculo 17 y 19 de la Ley N 30077 - Ley contra el Crimen

a. Obtencin de la informacin sobre TID, en forma directa o a travs del Sistema de

a. Colocacin de informantes en el rea sospechosa, para ir reduciendo la zona de bsqueda.

a. Establecer si la importacin de drogas es realizada por personas naturales, jurdicas o

Si se detecta a personas naturales o entidades pblicas no autorizadas efectuando dicha

1.OPERATORIA EN LA INVESTIGACIN DE POSESIN ILCITA

a. Determinar la identidad del sujeto poseedor de la droga, tipo y

1) Solicitar referencias internacionales a la OCN-INTERPOL-Lima.

2) Determinar su movimiento migratorio y permanencia legal.

3) Oficiar a la Embajada respectiva sobre la detencin, solicitando se nombre un abogado.

6) Oficiar a la INTERPOL Lima, se formule la Ficha de Canje Internacional.

1)Practicar las diligencias que el caso requiere.

mayores de edad y el Informe respectivo para los menores haciendo constar

en ambos documentos, participacin de cada implicado, circunstancias

agravantes sobre la presencia de adolescentes, peligrosidad de los mayores,

sus relaciones y las acciones adoptadas con cada uno de ellos.

2) Comunicaciones del hecho al Fiscal.