ESTADO PLURINACIONAL

DE BOLIVIA
LEY DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIN,
ENRIQUECIMIENTO
ILCITO,
E INVESTIGACIN DE
FORTUNAS

MARCELO QUIROGA
SANTA CRUZ
 Cmo era el tratamiento normativo en la
lucha contra la corrupcin?
ANTES DE LA
LEY
Impunidad
Privilegios e inmunidades
Juicios paralizados
Los delitos de corrupcin
prescriban
Irretroactividad
Imposibilidad de investigar
fortunas
Penas leves y beneficios
procesales para corruptos
Solo el MTILCC elaboraba y
propona polticas de LCC
ACTUALMENTE
Sancin efectiva
No existen fueros ni privilegios.
Todos somos iguales
Prosigue el juicio en rebelda
Ahora estamos bajo un rgimen
de Imprescriptibilidad
Posibilidad de juzgar delitos de
corrupcin del pasado
Posibilidad de juzgar el
enriquecimiento ilcito
Penas severas se eliminan
beneficios
Ahora existe el Consejo Nacional de
LCC
 Corrupcin

Requerimiento
aceptacin,
ofrecimiento u
otorgamiento
De cualquier
objeto de valor
pecuniario u
otros beneficios

A cambio de la accin u
SERVIDOR PBLICO, omisin de cualquier
PERSONAS acto que afecte a los
NATURALES Y intereses del Estado.
JURDICAS
OBJETO Establecer mecanismos
y procedimientos
para

Prevenir
Actos de Recuperar el
Investigar
corrupcin patrimonio
Procesar
del Estado.
Sancionar

FINALIDAD Prevenir la corrupcin

Acabar con la impunidad
Proteger el patrimonio del Estado
 Principios
SUMA QAMAA DEFENSA DEL
(VIVIR BIEN) PATRIMONIO
DEL ESTADO
Complementariedad
entre el acceso y el
disfrute de los bienes Obligacin
materiales y la constitucional de
realizacin efectiva, tod@ bolivian@ de
subjetiva y espiritual, precautelar y
en armona con la resguardar el
naturaleza y en patrimonio del Estado,
comunidad con los denunciando todo
seres humanos acto o hecho de
corrupcin
CELERIDAD
AMA SUWA (NO TRANSPARENCIA
SEAS Mecanismos de IMPARCIALIDA
TICA Prctica y manejo visible investigacin y D EN LA
LADRN), administracin de
de los recursos del ADMINISTRACI
AHUANA El Estado por l@s S.P., as justicia en temas
MACHAPITYA comportamiento como personas de LCC, deben ser N DE
(NO ROBAR) conforme a los naturales y jurdicas prontos y JUSTICIA
principios nacionales o extrajeras oportunos
morales de que presten servicios o Tod@ bolivian@ tiene
Toda persona servicio a la comprometan recursos
nacional o extranjera derecho a una pronta,
comunidad, del Estado. COOPERACIN efectiva y
debe velar por los reflejados en
bienes y patrimonio AMPLIA transparente
valores de administracin de
del Estado en honestidad,
beneficio del bien GRATUIDAD justicia.
transparencia, Las entidades deben
comn integridad, cooperarse
probidad, La investigacin y la mutuamente,
responsabilidad administracin de coordinando e
y eficiencia. justicia en temas de intercambiando
LCC, tienen carcter informacin sin
gratuito restriccin
 AMBITO DE APLICACIN
La presente Ley se aplica a:

Todos los nivel central,

sus
rganos del entidades e
descentralizadas o
Servidores pblicos y Estado
Plurinacional
instituciones desconcentradas

ex servidores pblicos
de: autnomas,
Entidades departamentales,
territoriales municipales,
regionales e
indgena originario campesinas

Ministerio
Pblico
Defensora Universidades
Del Pueblo
Procuradura
general
del Estado
 AMBITO DE APLICACIN
La presente Ley
se aplica a: Entidades u Participacin
organizaciones patrimonial,
independientemente de
En las que su naturaleza jurdica
Fuerzas Armadas y el Estado tenga

Polica Boliviana

causando dao
Personas privadas econmico al Estado
naturales o jurdicas cometan delitos de
y todas que no corrupcin
siendo S.P.
o se beneficien con
sus recursos.

Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce

inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
 CONTENIDO DE LA LEY

Medidas

INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS

Consejo Nacional
MTILCC (SIIARBE) Creacin de nuevos delitos Proteccin de testigos
Agravacin de penas y Denunciantes
Tribunales
Verificacin
Fiscales Modificacin de
Declaraciones Juradas
Investigadores procedimiento Exencin de
UIF confidencialidad y
Proceso renuncia secreto
ordinario
bancario
CPP
Obligacin de
Imprescriptibilidad querellarse
CONTROL SOCIAL Retroactividad
Juicio en rebelda
 Entidades encargadas de la LCC:

Consejo Nacional de Lucha contra la

Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y
Legitimacin de ganancias Ilcitas

Preside
titular de:
Entidades
independientes
Ministerio de en el
Gobierno cumplimiento
de sus
atribuciones
especficas
en el marco de
la CPE

Procuradura General
Representantes de
del Estado la sociedad civil
organizada

El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona

 Consejo Nacional de Lucha contra la
Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y
Legitimacin de ganancias Ilcitas

ATRIBUCIONES

Proponer,
supervisar y Proteger
fiscalizar Prevencin
Recuperar el
Lucha contra la patrimonio
Polticas del Estado
pblicas corrupcin

Evaluar la ejecucin
Aprobar el Plan
Nacional de el Plan NLCC
LCC
Elaborado por el
MTILCC Relacionarse
con los
Gobiernos
autnomos En lo relativo a
sus funciones
 CONTROL SOCIAL
Ser ejercido para:
Prevenir y
Luchar contra la Corrupcin

Autoridades
Identificar y Hechos de corrupcin
competentes
Denunciar ante
Falta de transparencia
Atribuciones

Administrativos Hechos y
Coadyuvar por
en procesos Judiciales Delitos de corrupcin
 ESPECIALIZACIN EN
SUS FUNCIONES Tribunales y
Juzgados
Anticorrupcin

Investigadores
Especializados de
la Polica Boliviana Fiscales
Especializados
Anticorrupcin
Analizar
Realizar Identificar
actividades de presuntos
inteligencia hechos o delitos
financiera y de
patrimonial para
corrupcin

MTILCC,
Procuradura Remitir los resultados del
Gral. del Estado anlisis y antecedentes
Fiscales
Anticorrupcin
Oficio
Autoridad jurisdiccional
competente cuando
corresponda.
 Deber de informar
Solicitudes de la UIF, dentro de una investigacin,

o de Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o

actividades detecten la posible comisin de hechos o delitos de
corrupcin:

Entidades

Sujetos

ONGs, fundaciones, asociaciones

Partidos Polticos, agrupaciones ciudadanas y

pueblos indgenas

Actividades con
movimiento de lavado de dinero y
efectivo otras actividades
Susceptible de ser financieras,
utilizada para econmicas,
comerciales

establecidas en el Cdigo
de Comercio.
 Manejo de la Informacin

Fase de: La informacin

no podr ser
obtenida por la compartida
anlisis e
UIF
investigacin ni publicada.

Informacin
Antecedentes valorada podr
ser presentada
al:
Considere que: como prueba
Min. Pblico en procesos
Cuando La informacin penales
contiene presuntos
hechos de
corrupcin MTILCC

Procuradura
del Estado
 Sistema de evaluacin
permanente

Para: Jueces
Fiscales y
Policas especializados
Para
garantizar

Probidad y

Eficiencia en el cumplimiento
de sus funciones

Formacin y capacitacin continua de

estos recursos humanos.
 Obligacin de Constituirse
en Parte Querellante

Debern
La mxima autoridad constituirse Parte
ejecutiva de la obligatoriamente querellante
entidad afectada o Delitos de corrupcin,
vinculados
Las autoridades llamadas una vez conocidos
por Ley

incurrir en el delito de
Su omisin

incumplimiento de deberes y
otros que correspondan, de
conformidad con la presente Ley.
 Proteccin de los Denunciantes
y Testigos

Brindarn
Ministerio de proteccin Denunciantes
Gobierno adecuada Testigos,
Investigacin
contra toda: Peritos,
Del procesamiento
Asesores tcnicos proceso acusacin y
de
Amenaza Servidores juzgamiento
Agresin pblicos y
Represalia Otros partcipes
Intimidacin

Reserva de identidad de denunciantes

Guardar en reserva la documentacin

 Exencin del Secreto Bancario para
Investigacin de Delitos de Corrupcin

No existe Operaciones Se presuma la

confidencialidad en financieras realizadas comisin de delitos
cuando
dentro de procesos financieros (Art.
judiciales 333 CPE)

Se levanta El secreto bancario, para

investigar delitos de corrupcin

Los servidores pblicos pueden

renunciar voluntariamente al
secreto bancario.
 SIIARBE
Sistema Integrado de Informacin Anticorrupcin y de
Recuperacin de Bienes del Estado

Sistema de Verificacin de oficio de

centralizacin e declaraciones juradas de
intercambio de bienes y rentas de S.P.
informacin que manejen
A cargo del significativos recursos
del Estado
MTILCC

Diseo y aplicacin de
polticas preventivas y
proteccionistas del Estado,
para hacer seguimiento y
monitoreo de procesos en
el mbito de la LCC
 SISTEMATIZACIN
DE DELITOS (Art. 24)

DELITOS
DELITOS PROPIOS DE VINCULADOS A LA
CORRUPCIN CORRUPCIN

Delitos Delitos Asociacin delictuosa

nuevos existentes Falsedad material
agravados Organizacin criminal
Sociedades o asociaciones
ficticias
 Creacin de Nuevos Tipos Penales

1. Uso indebido de bienes y servicios pblicos

2. Enriquecimiento ilcito

3. Enriquecimiento ilcito de particulares con afectacin al Estado

4. Favorecimiento al enriquecimiento ilcito

5. Cohecho activo transnacional

6. Cohecho pasivo transnacional

7. Obstruccin de la justicia y

8. Falsedad en la declaracin jurada de bienes y rentas

Uso indebido de bienes o
servicios
 Enriquecimiento ilcito

Artculo IX, Enriquecimiento ilcito (CIC)

Con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, los Estados Partes que an no lo hayan hecho
adoptarn las medidas necesarias para tipificar en su legislacin como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario
pblico con significativo exceso respecto de sus ingresos legtimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente
justificado por l.
Enriquecimiento ilcito de
particulares

Sancin a representantes
Legales

Decomiso de bienes

25% de patrimonio
Favorecimiento al Enriquecimiento
Cohecho activo transnacional
(Soborno)

PARA
Cohecho Pasivo Transnacional
Obstruccin a la justicia
Falsedad en Declaraciones
Juradas
 DENUNCIA VOLUNTARIA
(DELATOR-ARREPENTIDO)

Instigador
Cmplice Denuncie
Encubridor Colabore
Que
voluntariamente
Se beneficiar
con la
reduccin
De dos tercios
de la pena
 DELITOS QUE YA ESTAN EN
EL CDIGO PENAL

27 TIPOS
PENALES
SE AGRAVAN
PENAS
 IMPRESCRIPTIBILIDAD

A pesar del transcurso del tiempo, las

personas que cometen delitos de
corrupcin podrn ser procesadas en
cualquier momento. Art. 112 CPE.

RETROACTIVIDAD
Los delitos de corrupcin existentes en
el CP cometidos en el pasado, podrn
ser investigados, procesados y
sancionados a partir de ahora. Art. 123
CPE.
DELITO PERMANENTE

Conductas que violan permanentemente el

bien jurdico protegido.
Enriquecimiento ilcito

Al no cesar sus efectos por el transcurso del - Enriquecimiento ilcito

tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a
de particulares con
pesar de que se cometieron en el pasado.
afectacin al Estado.
 PROSECUCIN DE
JUICIO EN REBELDA

Los procesados por Que para evadir la justicia y

delitos de corrupcin
Paralizar el proceso

Se escondan o salgan
del pas
Sern igualmente
juzgados

QU SE BUSCA CON ESTA hasta

MEDIDA?
Evitar la impunidad Sentencia
(conclusin del proceso y
aplicacin de penas) asegurando el derecho a
Recuperar los bienes defensa y dems
defraudados y la
reparacin del dao
garantas
constitucionales, a
travs de un abogado de
oficio
 CONVENCIN CONVENCIN DE
INTERAMERICANA NACIONES UNIDAS
CONTRA CONTRA
LA CORRUPCIN LA CORRUPCIN

Recomendaciones: Con la Ley:

Contar con rganos o instancias de Consejo Nacional de Lucha CC.

prevencin y LCC.

Promover la participacin de la Control social

sociedad civil en la prevencin y
combate de la corrupcin

Sancionar con severidad los delitos Agravacin de penas

de corrupcin

Incluir delitos que se encuentran ya Nuevos delitos incluidos

en las convenciones

Sistema de proteccin de Art. 17 de la ley

denunciantes y testigos

Prevencin de lavado de activos UIF especializada

Tonchi Marinkovic y el sobreprecio en
las vacunas
El que fuera ministro de Salud de Hugo Banzer,
Tonchi Marinkovic, fue obligado a renunciar
tras ponerse en evidencia su participacin en
la compra de vacunas con sobreprecio. Al
momento Marinkovic enfrenta un juicio por
corrupcin pblica, despus de 12 aos de
haber sido descubierto el hecho.
 Chito Valle, Monroy Chazarreta,
Gaby Candia y Lupe Andrade
Luis Alberto Chito Valle, como Prefecto de
La Paz fue acusado de varios hechos de
corrupcin, como el equipamiento de una
suite prefectural y la venta fraudulenta de
chatarra. En el mbito municipal, Germn
Monroy Chazarreta siendo Alcalde de La Paz
fue acusado por la compra irregular de
luminarias chinas. Lupe Andrade y Gaby
Candia igualmente fueron sealadas por actos
de corrupcin, como el caso Santa Brbara.
 Kieffer y el avin Beechcraft
Fernando Kieffer, Ministro de Defensa en el
gobierno de Hugo Banzer, fue acusado por la
compra irregular del avin Beechcraft. Un
avin que debi ser destinado a Defensa Civil,
para la ayuda a los damnificados del
terremoto de Aiquile, Cochabamba, en 1998.
 Caso Macoror
En la gestin del presidente Gonzalo Snchez
de Lozada sali a flote el caso denominado
Macoror que involucr al ex ministro de
Defensa, Freddy Teodovich y al entonces
prefecto de Santa Cruz, Mario Justiniano. El
hecho involucr a 400 soldados de la VIII
Divisin del Ejrcito, que fueron cedidos en
condicin de servidumbre en la cosecha del
Macoror para una empresa privada en la
hacienda Santa Mnica.
 Yerko Kukoc y los gastos reservados
En 2004, las autoridades bolivianas
encontraron 1.596.800 bolivianos y 77.185
dlares en posesin del ex ministro de
Gobierno, Yerko Kukoc, pertenecientes al
dinero extrado de las bvedas del Banco
Central de Bolivia (BCB) das antes de que
Gonzalo Snchez de Lozada abandonara el
pas el 17 de octubre de 2003. El juicio contra
Kukoc qued en el olvido.
C. Gral. Ach N 0144
Galera Centro Plaza
2do. Piso
(entre Ayacucho y
Baptista)