AVERIGUAC IN

PREVIA

1
 MINISTERIO PBLICO FEDERAL

Le compete llevar a cabo la

averiguacin previa y ejercitar, en su
caso, la accin penal ante los
Tribunales.

Por ello, en la averiguacin previa le

corresponde:
2
a) Recibir las denuncias, acusaciones o querellas
que le presenten en forma oral o por escrito,
sobre hechos que puedan constituir delito.

b) Practicar y ordenar la realizacin de todos los

actos conducentes a la acreditacin del cuerpo del
delito y a la demostracin de la probable
responsabilidad del inculpado, asi como, a la
reparacin del dao.

c) Solicitar la autoridad judicial las medidas

precautorias de arraigo, aseguramiento o
embargo que sean indispensables para la
averiguacin previa, as como, las rdenes de
cateo que procedan.
3
d) Acordar la detencin o retencin de
los indiciados, cuando as proceda.

e) Acordar todas la medidas y

providencias necesarias para
proporcionar seguridad y auxilio a las
vctimas.

f) Asegurar o restituir al ofendido en

sus derechos.

g) Determinar la reserva o el ejercicio

de la accin penal. 4
h) Acordar y notificar al ofendido el no
ejercicio de la accin penal y, en su
caso, resolver sobre la inconformidad
que formulen.

i) Conceder o revocar, cuando proceda,

la libertad provisional del indiciado.

j) En caso procedente, promover la

conciliacin de las partes.(art. 2 CFPP)

5
 POLICA JUDICIAL FEDERAL

Actuar baja la autoridad y

mando inmediato del Ministerio
Pblico Federal.

Dentro de la Averiguacin
Previa est obligada a:

6
1. Recibir las denuncias sobre hechos que
puedan constituir delitos del orden federal,
solo cuando debido a las circunstancias del
caso no puedan ser formuladas ante el
Ministerio Pblico Federal. A quien la
Polica Judicial Federal informar de
inmediato y de las diligencias practicadas.

2. Practicar de acuerdo con las instrucciones

que le dicte el Ministerio Pblico Federal,
las diligencias que sean necesarias y
exclusivamente para los fines de la
averiguacin previa.
7
3. Llevar a cabo las citaciones,
notificaciones y presentaciones que el
Ministerio Pblico Federal ordene.

Queda estrictamente prohibido a la

Polica Judicial Federal recibir
declaraciones del indiciado, o detener
a alguna persona, fuera de los casos
de la flagrancia, sin que medien
instrucciones del Ministerio Pblico,
del Juez o del Tribunal. (art 3 CFPP)
8
 INICIACIN DEL PROC. PENAL

Toda persona que tenga conocimiento de

un delito que deba perseguirse de oficio,
est obligada a denunciarlo ante el
Ministerio Pblico, y en caso de
urgencia, ante cualquier funcionario o
agente de la polica. (art. 116 CFPP)

9
Toda persona que en ejercicio de
funciones pblicas tenga conocimiento
de la probable existencia de un delito
que deba perseguirse de oficio, est
obligada a participarlo inmediatamente
al Ministerio Pblico, transmitindolo
todos los datos que tuviere, poniendo a
disposicin a los inculpados, desde
luego, si hubieran sido detenidos. (art
117 CFPP)
10
 MINISTERIO PBLICO FEDERAL
al tener conocimiento de lo anterior,
deber:

a) Dictar todas las medidas y providencias

necesarias para proporcionar seguridad y
auxilio a las vctimas.

b) Impedir que se pierdan, destruyan o

alteren las huellas o vestigios del hecho
delictuoso y los instrumentos o cosas objeto
del mismo.
11
c) Se informar sobre qu personas fueron
testigos.
d) Evitar que el delito se siga cometiendo.
e) Impedir que se dificulte la
averiguacin.
f) Proceder a la detencin de los que
intervinieron en la comisin en los casos
de flagrante delito (El MP slo podr
ordenar la detencin de una persona,
cuando se trate de delito flagrante o caso
urgente, conforme a los arts. 16 Const. y
193, 193bis CFPP. 12
g) Proceder a levantar el acta
correspondiente que contendr:
La hora, fecha y modo, en que se tenga
conocimiento de los hechos.

El nombre y carcter de la persona que dio la

noticia de ellos y su declaracin.

Declaracin de los testigos cuyos dichos sean

ms importantes.

Declaracin del inculpado (si estuviese

presente), incluyendo el grupo tnico al que
pertenece (en su caso). 13
 Descripcin de lo que haya sido objeto de
la inspeccin ocular.
Los nombres y domicilios de los testigos
que no se hayan podido examinar.
El resultado de la observacin de las
particularidades que se hayan notado a raz
de los hechos, en las personas que en ellos
intervinieron.
Las medidas y providencias que se hayan
tomado para la investigacin de los hechos.
Los datos y circunstancias que se estime
necesario hacer notar.
14
h) Nombrar un traductor, desde el primer da de la
detencin del inculpado para que lo asista en todos
los actos de procedimiento, en caso de que la
personas no hable o no entienda suficientemente el
idioma castellano.

A personas pertenecientes a pueblos o

comunidades indgenas , se les nombrar defensor
intrprete que tenga pleno conocimiento de su
lengua y cultura.

i) Acatar la disposicin del artculo 127 bis del

CFPP que dispone que, toda persona que haya de
rendir declaracin tendr derecho a hacerlo
asistido por un abogado nombrado por l, quien
podr impugnar las preguntas que se hagan al
declarante, pero no podr producir ni inducir las
respuesta de su asistido. (art 123 a 127bis CFPP).
15
NO PODR INICIAR DE OFICIO LA
AVERIGUACIN PREVIA:

1. Cuando se trate de delitos que solamente

se pueda proceder por querella
necesaria, si sta no se ha presentado.

2. Cuando la ley exija algn requisito

previo, si ste no se ha llenado. (art 113
CFPP)

16
SI EL INCULPADO FUERE DETENIDO, O SE
PRESENTARE VOLUNTARIAMENTE, EL MINISTERIO
PBLICO FEDERAL:

I. Levantar un acta en la que har

constar, por quien haya realizado la
detencin, o ante quien aquel haya
comparecido, da, hora y lugar de su
detencin, o de la comparecencia, as
como, en su caso, el nombre y cargo de
quien haya ordenado.

Se agregar un informe circunstanciado

de quien haya realizado la detencin o
recibido al detenido. 17
II. Har saber al detenido la imputacin
que existe en su contra, y el nombre del
denunciante o querellante.

III. Se le harn saber los derechos que le

otorga la Constitucin, y particularmente
en la averiguacin previa, de los
siguientes:

a) No declarar si asi lo desea, o en su caso

contrario, a declarar asistido por su defensor.

18
b) Tener una defensa adecuada por s, por
abogado o por persona de su confianza, si
no quisiere o no pudiere
designar defensor, se le designar
desde luego un defensor de oficio.

c) Que su defensor comparezca en todos

los actos de desahogo de pruebas dentro
de la averiguacin.

19
d) Que se le faciliten todos lo datos que
solicite para su defensa y que consten en la
averiguacin, para lo cual se permitir a l y a
su defensor consultar en la oficina del
Ministerio Pblico y en presencia del
personal, el expediente de la averiguacin.

e) Que se le reciban los testigos y dems

pruebas que ofrezca y se tomarn en cuenta
para dictar la resolucin que corresponda,
concedindosele el tiempo necesario para
ello, siempre que no se traduzca en
entorpecimiento de la averiguacin y de
las personas cuyos testimonios ofrezca se
encuentran en el lugar donde aquella se lleva
a cabo. 20
f) Que se le conceda, inmediatamente que lo
solicite, su libertad provisional bajo caucin,
conforme a los dispuesto por la fraccin I,
del artculo 20 de la Constitucin y en
los trminos del artculo 135 del CFPP.

Se permitir al indiciado comunicarse con

las personas que l solicite, utilizando el
telfono o cualquier otro medio de
comunicacin del que se pueda disponer,
o personalmente se ellas se hallaren
presentes.

21
IV. Cuando el detenido fuere indgena o
extranjero que no hable o no entienda
suficientemente el castellano, se le
designar un traductor que le har saber
los derechos a que se refiere el prrafo
anterior. Si se trata de un extranjero, la
detencin se comunicar de inmediato a
la representacin diplomtica o consular
que corresponda.

V. En todo caso se mantendrn separados

a los hombres y a las mujeres en los
lugares de detencin o reclusin. (art. 128
CFPP) 22
 !
EL MINISTERIO PBLI
C O:

-- Dispondr la libertad del inculpado, si cumple los

requisitos establecidos por el artculo 399 del CFPP,
sin perjuicio de solicitar su arraigo en caso necesario,
siempre que:

a) Garantice el monto de la reparacin del dao.

23
b) Garantice las sanciones pecuniarias
que en su caso puedan imponrsele.

c) Caucione el cumplimiento de las

obligaciones a su cargo, que la ley
establece en razn del proceso, y

d) No se trate de alguno de los delitos

sealados como graves en el artculo
194 del CFPP.

24
-- Le fijar caucin suficiente para
garantizar que el detenido no se sustraer a
la accin de la justicia ni del pago de la
reparacin de los daos y perjuicios que
pudieran serle exigidos.

-- No conceder este beneficio al inculpado

por delitos cometidos con motivo al trnsito
de vehculos, que hubiere incurrido en el
delito de abandono de persona, o se
encuentre en estado de ebriedad o bajo el
influjo de estupefacientes, psicotrpicos o
cualquier otra sustancia que produzca
efectos similares.
25
-- Cuando el delito merezca pena
alternativa o no privativa de libertad, se
dispondr la libertad sin necesidad de
caucin, sin perjuicio de pedir el arraigo
correspondiente.

-- Al dejar libre al indiciado lo prevendr

para que comparezca cuantas veces sea
necesario para la prctica de diligencias
de averiguacin previa y despus ante el
juez, a quien se consigne quien ordenar
su aprehensin y mandar hacer efectiva
la garanta. (art. 135 CFPP)
26
 EL MP FEDERAL O EL JUEZ

Conceder al inculpado la libertad sin

caucin alguna, cuando el trmino
medio aritmtico de la pena no exceda
de tres aos, siempre que:

a) No exista riesgo fundado de que

pueda sustraerse a la accin de la
justicia.
27
b) Tenga domicilio fijo, con antelacin no
menos de un ao, en el lugar de residencia
de la autoridad que conozca el caso.

c) Tenga trabajo lcito, y

d) Que el inculpado no haya sido

condenado por delito intencional.

No aplicarn estas disposiciones cuando se

trate de delitos graves. (art. 135 bis, CFPP)

28
Puede suceder que de las diligencias
practicadas no resulten elementos
bastantes para hacer la consignacin
a los Tribunales y no aparece que se
puedan practicas otras, pero con
posterioridad pudieran allegarse
datos para proseguir la averiguacin
previa.

EN ESTE CASO:
29
El Ministerio Pblico:

1. Se reservar el expediente, hasta

aparezcan esos datos: y, entre tanto:

2. Ordenar a la Polica Judicial que

haga las investigaciones tendientes a
lograr el esclarecimientos de los
hechos, y,

30
3. Pondr en libertad al indicado, pero
si estima necesario su arraigo, tomando
en cuentas las caractersticas del hecho
imputado y las circunstancias de aquel.

Recurrir al rgano jurisdiccional,

fundando y motivando su peticin, para
que ste, yendo al indiciado, resuelva el
arraigo con vigilancia de la autoridad,
que ejercern el Ministerio Pblico, y
sus auxiliares.

31
El arraigo se prolongar por el tiempo
estrictamente indispensable para la
debida integracin de la averiguacin
de que se trate, no pudiendo exceder de
30 das, prorrogables por igual trmino,
a peticin del Ministerio Pblico.

El juez resolver escuchando al

Ministerio Pblico y al arraigado, sobre
la subsistencia o el levantamiento del
arraigo. (Arts. 131 y 133 bis, CFPP).
32
 Tambin puede suceder que en
vista de la averiguacin previa:

EL MINISTERIO PBLICO FEDERAL

Determine que no es de ejercitarse la

accin penal:
33
PORQUE:

La conducta o los hechos

denunciados no son constitutivos de
delito, conforme a la prescripcin
tpica de la ley penal.

Se acredit plenamente que el

inculpado no tuvo participacin en la
conducta o en los hechos punibles.

34
 An pudiendo ser delictivos, la
conducta o los hechos de que se trata,
resulta imposible la prueba de su
existencia, por obstculo material
insuperable.

La responsabilidad penal se halla

extinguida legalmente.

Se desprende de las diligencias

practicadas que el inculpado actu en
circunstancias que excluyen su
responsabilidad penal.
35
En este caso, el denunciante, el
querellante o el ofendido podrn acudir
por escrito a presentar inconformidad,
ante el Procurador General de la Repblica
dentro del trmino de quince das, para
que este funcionario, oyendo el parecer de
sus agentes auxiliares, decida en
definitiva, si debe o no ejercitarse la
accin penal.

Contra la resolucin del Procurador no

cabe recurso alguno, pero puede ser
motivo de responsabilidad (Art 133 CFPP).
36
Tan luego como aparezca de la
averiguacin previa que se han acreditado
los elementos del cuerpo del delito y la
probable responsabilidad del indiciado.

EL MINISTERIO PBLICO

Ejercitar la accin penal ante los

tribunales
37
En ejercicio de la accin penal le
corresponde al Ministerio Pblico:

Promover la incoacin del proceso penal.

Solicitar las rdenes de comparecencia

para preparatoria y las de aprehensin,
que sean procedentes.

Pedir el aseguramiento precautorio de

bienes para los efectos de la reparacin
del dao.
38
 Rendir las pruebas de la existencia de
los delitos y de la responsabilidad de
los inculpados.

Pedir la aplicacin de las sanciones

respectivas; y

Hacer todas las promociones que

sean conducentes a la tramitacin
regular de los procesos.
39
En el pliego de consignacin, el Ministerio
Pblico har expreso sealamiento de los
datos reunidos durante la averiguacin
previa que, a su juicio, puedan ser
considerados para los efectos previstos
en el artculo 20, fraccin I, de la
Constitucin, y en los preceptos del CFPP
relativos a la libertad provisional bajo
caucin, tanto en lo referente a la
determinacin de cuerpo del delito, como
por lo que respecta a los elementos que
deban tomarse en cuenta para fijar el
monto de la garanta.
40
 - Con detenido
El ejercicio de la
Accin Penal
PUEDE SER:
- Sin detenido

(Art. 134 CFPP)

41
INSTRUCCIN

42
AUTO DE RADICACIN
SIN DETENIDO

43
 EL JUEZ

Al recibir la consignacin
SIN DETENIDO:

1. Radicar el asunto dentro del trmino

de dos das y ordenar la aprehensin,
reaprehensin, comparecencia o cateo
solicitados por el Ministerio Pblico,
dentro de los diez das siguientes
contados a partir de la radicacin
44
 Si se trata de delito grave (art. 142, CFPP), la
radicacin se har de inmediato y ordenar o
negar la aprehensin o cateo solicitados por
el Ministerio Pblico, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la radicacin.

2. Abrir expediente por duplicado (Art. 17,

CFPP).

3. Registrar la causa en el Libro de Causas

Penales.

45
4. Dar aviso de incoacin del
proceso al Tribunal de apelacin
respectivo (Art. 40, CFPP)

5. Vigilar el cumplimiento de lo
que disponen los artculos 181 y
subsecuentes del Cdigo Federal
de Procedimientos Penales,
respecto del aseguramiento de
bienes.
46
6. Si no radica la causa o no resuelve
sobre los pedimentos dentro de los plazos
indicados, el Ministerio Pblico podr
acudir en queja ante el Tribunal Unitario.

7. Se niega la aprehensin,
reaprehensin, comparecencia o cateo por
estimar que no se renen los requisitos de
los artculos 16 Constitucional y 195 CFPP,
se regresar el expediente al Ministerio
Pblico para el trmite correspondiente.

47
8. En cambio, si estn reunidos los
requisitos del artculo 16 Constitucional,
librar orden de aprehensin,
reaprehensin o comparecencia con
fundamento en dicho precepto y en el 195
del CFPP.

La resolucin respectiva contendr: una

relacin sucinta de los hechos que la
motiven, sus fundamentos legales y la
clasificacin provisional que se haga de los
hechos delictuosos.
48
9. El artculo 16 Constitucional exige como
requisito para dictar una orden de
aprehensin:

a) Que le preceda denuncia, acusacin o

querella de un hecho determinado que la
ley seale como delito, sancionado, cuando
menos, con pena privativa de la libertad.

49
b) Que existan datos que acrediten el
cuerpo del delito.

c) Que existan datos que acrediten las

probable responsabilidad.

50
10. Cuando estn reunidos los requisitos
del artculo 16 Constitucional, el tribunal
librar orden de aprehensin,
reaprehensin o comparecencia, segn el
caso, contra el inculpado, a pedimento del
Ministerio Pblico.

11. La resolucin respectiva contendr una

relacin sucinta de los hechos que la
motiven, sus fundamentos legales y
clasificacin provisional que se haga de los
hechos delictuosos, y se transcribir
inmediatamente al Ministerio Pblico, para
que ste ordene a la polica su ejecucin.
(Art. 195 CFPP) 51
12. Una vez dictada la orden de aprehensin,
se decretar la suspensin del
procedimiento hasta que se logre la captura
del indiciado, como ordena el artculo 468,
fraccin I del CFPP.
13. Quien realice la aprehensin en virtud de
la orden judicial, deber poner al
aprehendido, sin demora alguna a
disposicin del juez respectivo, informndole
a ste acerca de la fecha, hora y lugar en
que se efectu, dando a conocer al
aprehendido que tiene el derecho a designar
defensor. (Art. 197 CFPP).
52
14. Se entender que el inculpado queda a
disposicin del Juzgado para los efectos
constitucionales y legales
correspondientes, desde el momento en
que la Polica Judicial en cumplimiento de la
orden respectiva, lo pone a disposicin de
aqul , en la prisin preventiva o en un
centro de salud.

El encargado del reclusorio o del Centro de

Salud, asentar en el documento relativo a
la orden de aprehensin ejecutara, que le
presente la Polica Judicial, el da y hora de
recibo del detenido (Art. 197 CFPP).

53
15. Lograda la captura del inculpado, se
reanudar el procedimiento, para que
contine su curso, se decretar la detencin
judicial del indiciado y se sealar da y
hora para tomarle su declaracin
preparatoria y se girar oficio al Director del
Reclusorio para que lo presente al Juzgado
en la fecha indicada, previa excarcelacin
con las seguridades debidas y bajo su ms
estricta responsabilidad.

54
AUTO DE RADICACIN
CON DETENIDO

55
 EL JUEZ

Al recibir la consignacin
CON DETENIDO:

1. Radicar el asunto de
inmediato.
(Art. 134 CFPP)
56
2. Abrir expediente por duplicado.
(Art. 17, CFPP).

3. Registrar la causa en el Libro de

Causas Penales.

4. Dar aviso de incoacin del proceso

al Tribunal de Apelacin respectivo.
(Art. 40, CFPP)

57
 5. Vigilar el cumplimiento
de lo que disponen los
artculos 181 y subsecuentes
del Cdigo Federal de
Procedimientos Penales,
respecto del aseguramiento
de bienes.

58
 a) Si no ha operado la
prescripcin
de la accin persecutoria.
6. Examinar
b) Si el delito no est
sancionado con pena
alternativa.

59
6. Examinar:

a) Si el consignado fue detenido en caso de

flagrancia, si efectivamente fue privado de
la libertad en el momento de estar
cometiendo el delito, o si inmediatamente
despus de ejecutado el hecho delictuoso
fue perseguido materialmente o alguien lo
seala como responsable y si se encuentra
en su poder el objeto de delito , el
instrumento con que aparezca cometido o
huellas o indicios que hagan presumir
fundadamente su intervencin en la
comisin del delito. (Art. 193 CFPP).
60
 b) Si la detencin fue ordenada por
el Ministerio Pblico, si se justific la
urgencia, esto es:

I. Que se estaba en presencia de

un delito grave.

II. Que exista riesgo fundado de

que el indiciado pudiera haberse
sustrado a la accin de la justicia.
61
III. Que son justificadas las causa que
indica el ministerio Pblico por las que
no pudo ocurrir ante el juez a solicitarle
librara la orden de aprehensin.

IV. Si se fundaron y motivaron las

circunstancias que generaron el
proceder del Ministerio Pblico.
(Art. 16 Constitucional).

62
8. En caso de que la flagrancia o la urgencia
estn debidamente acreditados en trminos
del Artculo 16 Constitucional,
inmediatamente ratificar la detencin
ordenada por el MP. En caso contrario
decretar la libertad del consignado con las
reservas de ley.

9. Decretar la detencin del inculpado para

los efectos constitucionales y legales
correspondientes, desde el momento en que
el MP lo interne en el Reclusorio o Centro de
Salud respectivo, para lo cual el MP dejar
constancia
63
al Director del Reclusorio o Centro de
Salud de que el detenido qued a
disposicin de la autoridad judicial;
constancia en que dicho encargado del
Reclusorio o del Centro de Salud asentar
el da y hora de la recepcin del inculpado.

A partir de ese momento comenzar a

correr el trmino constitucional de 48
horas para tomarle su declaracin
preparatoria y 72 horas para resolver
sobre su formal prisin o libertad. (Art.
134 CFPP).
64