Fraude

Comete el delito de fraude, el que engaando a

uno o aprovechndose del error en que ste se
halle, se hace ilcitamente de una cosa o alcanza
un lucro indebido.

Art 218 CPBC

 Elementos materiales del Fraude
Un engao o el aprovechamiento de un error
Que el autor se haga ilcitamente de una cosa o

alcance un lucro indebido.

Relacin de causalidad entre el primer

elemento actitud engaosa y el segundo hacerse

de una cosa o alcanzar un lucro indebido.
 Engao como primer elemento del
Fraude
Debe entenderse la actitud mentirosa empleada
por el sujeto activo que hace incurrir en una
creencia falsa al sujeto pasivo de la infraccin.
 Engao como primer elemento del
Fraude

El engao supone la realizacin de cierta

actividad externa en el autor del delito.
 Aprovechamiento del error dentro del
primer elemento
Es la abstencin por parte del sujeto activo,
supone que el sujeto pasivo de antemano tiene
un concepto equivocado, errneo, falso de las
circunstancias que recaen en los hechos o cosas
objeto del delito.
Hacerse ilcitamente de la cosa,
como segundo elemento
En este tipo penal la cosa puede recaer en
bienes muebles e inmuebles ya que no se
expresa distincin alguna.
Hacerse ilcitamente de la cosa,
como segundo elemento
La obtencin fsica de la cosa se logra no
contrariando la voluntad de la vctima, ni siquiera
en ausencia de su consentimiento, si no contando
con su anuencia.
 Alcanzar un lucro indebido,
dentro del segundo elemento

Se entiende aquellos ilcitos beneficios, utilidades

o ganancias econmicas que se obtienen
explotando el error de la vctima.
 Relacin de causalidad, tercer
elemento

Esta se actualiza cuando el engao causado o el

error aprovechado son el motivo del
enriquecimiento indebido del sujeto activo.
 Penalidad en el Fraude
I.- Con prisin de tres meses a tres aos y hasta
cien das multa cuando el valor de lo defraudado
no exceda de ochocientas veces el salario.
59.82 x 800= $ 47, 856
 Penalidad en el Fraude
II.- Con prisin de cuatro a nueve aos y hasta
quinientos das multa, si el valor de lo defraudado
fuere mayor de ochocientas veces el salario.

59.82 x 800= $ 47, 856

 Penalidad en el Fraude
II.- Con prisin de cuatro a nueve aos y hasta
quinientos das multa, si el valor de lo defraudado
fuere mayor de ochocientas veces el salario.

59.82 x 800= $ 47, 856

 Fraudes Especficos
I.- Al que obtenga dinero, valores o cualquiera
otra cosa ofreciendo encargarse de la defensa de
un procesado o de un reo, o de la direccin o
patrocinio de un asunto civil o administrativo, si
no efecta aquella o no realiza sta, sea porque
no se haga cargo legalmente de la misma, o
porque renuncie o abandone el negocio o la
causa sin motivo justificado;
 Fraudes Especficos
II.- Al que por ttulo oneroso enajene alguna cosa
con conocimiento de que no tiene derecho para
disponer de ella o la arriende, hipoteque, empee
o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el
precio, el alquiler, la cantidad en que la grav,
parte de ellos o un lucro equivalente;
 Fraudes Especficos
III.- Al que obtenga de otro una cantidad de
dinero o cualquier otro lucro, otorgndole o
endosndole a nombre propio o de otro, un Ttulo
de crdito, contra una persona supuesta o que el
otorgante sabe que no ha de pagarlo;
 Fraudes Especficos
IV.- Al que venda a dos personas una misma
cosa, sea mueble o raz y reciba el precio de la
primera o de la segunda enajenacin, de ambas
o parte de l, o cualquier otro lucro con perjuicio
del primero o del segundo comprador;
 Fraudes Especficos
V.- Al fabricante, empresario, contratista o
constructor de una obra cualquiera, que emplee
en la construccin de la misma, materiales en
cantidad o calidad inferior a la estipulada,
siempre que haya recibido el precio o parte de l;
 Fraudes Especficos
VI.- Al que venda o traspase una negociacin sin
autorizacin de los acreedores de ella, o sin que el
nuevo adquirente se comprometa a responder de
los crditos, siempre que estos ltimos resulten
insolutos. Cuando la enajenacin sea hecha por
una persona moral, sern penalmente responsables
los que autoricen aquella y los dirigentes,
administradores o mandatarios que la efecten;
 Fraudes Especficos
VI.- Cuando la enajenacin sea hecha por una
persona moral, sern penalmente responsables
los que autoricen aquella y los dirigentes,
administradores o mandatarios que la efecten;
 Fraudes Especficos
VII.- Al que habiendo recibido mercancas con
subsidio o franquicia para darles un destino
determinado, las distrajere de este destino o en
cualquier forma desvirtue los fines perseguidos
con el subsidio o la franquicia;
 Fraudes Especficos
VIII.- A los intermediarios en operaciones de
traslacin de dominio de bienes inmuebles o
gravmenes reales sobre estos, que obtengan
dinero, ttulos o valores por el importe de su
precio o a cuenta de el o para constituir ese
gravmen, si no los destinaren, en todo o en
parte, al objeto de la operacin concertada, por
su disposicin en provecho propio o de otro;
 Fraudes Especficos
se entender que un intermediario no ha dado
su destino, o ha dispuesto en todo o en parte del
dinero, ttulos o valores obtenidos por el importe
del precio o a cuenta del inmueble objeto de la
traslacin de dominio o del gravamen real, si no
realiza su depsito en Nacional Financiera, S.A.,
 Fraudes Especficos
o en cualquier institucin de depsito, dentro
de los treinta das siguientes a su recepcin, a
favor de su propietario o poseedor, a menos que
lo hubiere entregado, dentro de ese trmino, al
vendedor o al deudor del gravamen real, o
devuelto al comprador, o al acreedor del mismo
gravamen.
 Fraudes Especficos
Las mismas sanciones se impondrn a los
gerentes, directivos, mandatarios con facultades
de dominio o administracin, administradores de
las personas morales que no cumplan o hagan
cumplir la obligacin a que se refiere el prrafo
anterior.
 Fraudes Especficos

El depsito se entregar por Nacional Financiera,

S.A., o la institucin de depsito que se trate, a
su propietario o al comprador.
 Fraudes Especficos
Atenuante en esta fraccin

Cuando el sujeto activo del delito devuelva a los

interesados las cantidades de dinero obtenidas
con su actuacin, antes de que se formule
conclusiones en el proceso respectivo, la sancin
que se le aplicar ser la de tres das a seis
meses de prisin, y
 Fraudes Especficos
IX.- A los constructores o vendedores de edificios
en condominio que obtengan dinero, ttulos o
valores por el importe de su precio o a cuenta de
l, si no lo destinaren, en todo o en parte, al
objeto de la operacin concertada, por su
disposicin en provecho propio o de otro.
 Fraudes Especficos
X.- Al fiador que habiendo garantizado la libertad
caucional de un inculpado, caiga
deliberadamente en insolvencia para impedir que
se haga efectiva la caucin, a raz de la
revocacin del beneficio.

Art 219 CPBC

 Fraude Equiparado
El que por s o por interpsita persona, cause
perjuicio pblico o privado al fraccionar y
transferir o prometer transferir la propiedad, la
posesin o cualquier otro derecho sobre un
terreno urbano o rstico, propio o ajeno, con o sin
construcciones sin el previo permiso de las
autoridades administrativas competentes, o
cuando existiendo ste no se hayan satisfecho
los requisitos
 Fraude Equiparado
Este delito se sancionar an cuando no se
hubiere totalmente percibido la contraprestacin
pactada.

Para los efectos penales se entiende por

fraccionar la divisin de terrenos en lotes.

Art. 220 CPBC

 Penalidad Fraude Equiparado
Este delito se sancionar con las penas previstas
en el Artculo 218 de este Cdigo, con la
salvedad de la multa mencionada en la fraccin II
de dicho precepto, que se elevar hasta
ochocientos das multa.

Art. 220 CPBC

 Fraude Equiparado
El valerse del cargo que se ocupe en el gobierno,
en una empresa descentralizada o de
participacin estatal, o en cualquiera agrupacin
de carcter sindical o de sus relaciones con los
funcionarios o dirigentes de dichos organismos,
para obtener dinero, valores, ddivas, obsequios
o cualquier otro beneficio, a cambio de prometer
o proporcionar un trabajo en tales organismos.

Art 221 CPBC

 Penalidad Fraude Equiparado

Se sancionar con prisin de seis meses a seis

aos y hasta doscientos das multa,.

Art. 221 CPBC

 Administracin fraudulenta
El que teniendo a su cargo el manejo, la
administracin o el cuidado de bienes ajenos, con
engao o aprovechamiento del error del ofendido
perjudique a su titular o a un tercero con legtimo
inters o altere en sus cuentas los precios o
condiciones de los contratos, suponiendo
operaciones o prestaciones o exagerando las que
hubiere hecho, ocultando o reteniendo bienes, o
empleare abusivamente los bienes o la firma que
se le hubieren confiado.
 Administracin fraudulenta
El que teniendo a su cargo:
el manejo,
la administracin o
el cuidado de bienes ajenos,
 Administracin fraudulenta
Con engao o aprovechamiento del error del
ofendido:
perjudique a su titular o a un tercero con

legtimo inters
o altere en sus cuentas los precios o
condiciones de los contratos,
suponga operaciones o prestaciones
 Administracin fraudulenta
o exagerando las que hubiere hecho,
ocultando o reteniendo bienes,
o empleare abusivamente los bienes o la firma

que se le hubieren confiado.

 Fraude por Insolvencia
Al que se coloque en estado de insolvencia, con
el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con
respecto a sus acreedores.
se le impondr pena de seis meses a cuatro aos
de prisin y de cincuenta a trescientos das multa

En caso de quiebra se atender a lo

previsto por la ley especial.
Art. 222 bis
 Requisitos de procedibilidad

Los delitos a que se refiere el presente captulo

se perseguirn:
por querella del ofendido
o de la autoridad facultada para conceder el

permiso o la licencia correspondiente,

 Requisitos de procedibilidad
Quienes podrn otorgar el perdn judicial,
cuando el infractor satisfaga los requisitos de la
Ley aplicable, acredite el pago de la reparacin
de los daos que se hubiesen causado y de las
multas impuestas.

Art, 223 CPBC