TRATA DE

PERSONAS Y
CRIMEN
ORGANIZADO
1

Marco Normativo
Internacional
1.

2.

3.

4.

Convencin de las Naciones Unidad contra la

Delincuencia Organizada Transnacional.
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y
Nios, que complementa la Convencin de las
Naciones
Unidad
contra
la
Delincuencia
Organizada Transnacional.
Protocolo facultativo sobre la venta de nios, la
prostitucin infantil y la utilizacin de nios en la
pornografa.
Convencin Americana sobre Derechos Humanos
Art. 6.
2

Tratados relativos a la Trata de Personas - Instrumentos Jurdicos internacionales

previos
que contienen normas y medidas para combatir la explotacin de personas,
1. Esclavitud
especialmente de mujeres y NNA
a) Convencin relativa a la Esclavitud 1926
b) Convencin Suplementaria Relativa a la Esclavitud 1926
c) Pacto de Derechos Civiles y Polticos (Prohibicin de la esclavitud)

2. Explotacin sexual

a) Convenio internacional para la Represin de la Trata de Blancas

b) Convencin Internacional para la supresin del Trfico de Mujeres y Nios1921
c) Convenio Internacional para la Represin de la Trata de Personas y Explotacin de la Prostitucin Ajena 19
d) Convencin Interamericana sobre Trfico Internacional de Menores 1996

3. Trabajo Forzado
a) Convenio No. 29 de la OIT sobre Trabajo Forzado
b) Convenio No. 105 de la OIT relativo a la Abolicin del Trabajo Forzado 1957
c) Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil 1999

4. Discriminacin de la Mujer
a) Convencin para la Eliminacin de todas las formas de discriminacin contra la Mujer 1979
b) Convencin Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 1996

5. Proteccin de Nios, Nias y Adolescentes

a) Convencin Interamericana sobre el trfico internacional de menores 1994

b) Protocolo Facultativo de la Convencin sobre los Derechos del Nio relativo a la Venta de Nios, Prostituci
Infantil y Utilizacin de Nios en Pornografa 2000

6. Derecho Internacional Humanitario

a) Obligacin de trato humano a poblacin protegida en el artculo 3 comn de los 4 Convenios de Ginebra 194
b) Protocolo II

7. Estatuto de Roma

a) Art. 7 (1) (C) (2) (C) Esclavitud y trata son delitos de lesa humanidad (ataque generalizado con conocimiento
b) Art. 8 (2). Crimen de Guerra (plan o poltica)
3

En documentos
Declaracin de Viena de 1993
internacionales

La violencia y todas las formas de

acoso y explotacin sexuales, en
particular
las
derivadas
de
prejuicios culturales y de la trata
internacional
de
personas
son
incompatibles con la dignidad y
la vala de la persona humana y
deben ser eliminadas. Esto puede
lograrse con medidas legislativas
y con actividades nacionales y
cooperacin
internacional
en
esferas tales como el desarrollo
econmico y social, la educacin,
la atencin a la maternidad y a la
salud y el apoyo social.

Conferencia
Internacional sobre
Poblacin y
Desarrollo, El Cairo
1994

Conferencia Mundial
sobre la Mujer,
Beijin 1995

Numeral: 18

Delito Transnacional
el delito ser de carcter
transnacional si:

a) Se comete en ms de un Estado;
b) Se comete dentro de un solo Estado, pero una
parte sustancial de su preparacin, planificacin,
direccin o control se realiza en otro Estado;
c) Se comete dentro de un solo Estado, pero
entraa la participacin de un grupo delictivo
organizado que realiza actividades delictivas en
ms de un Estado; o
d) Se comete en un solo Estado, pero tiene
efectos sustanciales en otro Estado.

Convencin de las Naciones Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Artculo 3.25

Trata de Personas
Para los fines del Protocolo:
a)

b)

c)

d)

Por trata de personas se entender la captacin, el transporte, el

traslado, la acogida o la recepcin de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coaccin, al rapto, al
fraude, al engao, al abuso de poder o de una situacin de
vulnerabilidad o a la concesin o recepcin de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotacin. Esa explotacin incluir, como mnimo, la
explotacin de la prostitucin ajena u otras formas de explotacin sexual, los
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prcticas anlogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extraccin de rganos;
El consentimiento dado por la vctima de la trata de personas a toda
forma de explotacin intencional descrita en el apartado a) del
presente artculo no se tendr en cuenta cuando se haya recurrido a
cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;
La captacin, el transporte, el traslado, la acogida o la recepcin de un nio
con fines de explotacin se considerar trata de personas incluso cuando
no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a)
del presente artculo;
Por nio se entender toda persona menor de 18 aos.

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente

Mujeres y Nios, que complementa la Convencin de las Naciones Unidad contra la

Marco Normativo Nacional: trata de

personas
Artculo 153.- Trata de personas
El promueve, favorece, financia o facilita la captacin,
transporte, traslado, acogida, recepcin, o retencin de otro,
en el territorio de la Repblica o para su salida o entrada del
pas, recurriendo a: la violencia, la amenaza, u otras formas de
coaccin, la privacin de libertad, el fraude, el engao, el abuso de
poder o de una situacin de vulnerabilidad, o la concesin o
recepcin de pagos o beneficios,
beneficios con FINES de explotacin, venta
de nios, para que ejerza la prostitucin, someterlo a esclavitud
sexual u otras formas de explotacin sexual, obligarlo a mendigar, a
realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, a la
esclavitud o prcticas anlogas a la esclavitud u otras formas de
explotacin laboral, o extraccin o trfico de rganos o tejidos
humanos, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince aos.
La captacin, transporte, traslado, acogida, recepcin o
retencin de nio, nia, o adolescente con fines de explotacin
se considerar trata de personas incluso cuando no se recurra a
ninguno de los medios sealados en el prrafo anterior.
7

Elementos objetivos del tipo

penal

Elementos de la trata de personas

ACTIVIDAD
captacin/traslado/
acogida/recepcin

FINES
EXPLOTACIN

MEDIOS
amenaza/fuerza/fraude

expl. prostitucin ajena/expl. sexual/ coaccin/engao/abuso

trabajos-servicios forzados/
esclavitud/servidumbre/
extraccin de rganos

En el caso de
nias y nios se
considerar trata
incluso cuando
no se utilicen los
medio

Fenomenologa del Circuito de la Trata

de personas

10

11

Delitos relacionados con el

delito de trata de personas

12

Delitos relacionados con el

delito de trata de personas

13

Delitos relacionados con el

delito de trata de personas

14

Delitos relacionados con el

delito de trata de personas

15

Delitos relacionados con el

delito de trata de personas

16

Delitos relacionados con el

delito de trata de personas

17

Delitos relacionados con el

delito de trata de personas

18

DIFERENCIAS
TRFICO ilcito de
migrantes

TRATA de personas

Negocio Paso fronterizo regular,

ilcito/trata interna
lucrativo

Paso fronterizo ilcito

comercio Documentos legales o

ilegales + retencin de
Documentos ilegales con
documentos
seres
humanos
Acto voluntario
Coaccin y Explotacin
repetida + movimiento
restringido y
Producto: un servicio
controlado
Redes
criminales
(entrada irregular en
Producto: una persona
otro Estado)

DELITO CONTRA EL ESTADO

DELITO CONTRA LOS

DD.HH
19

Marco Normativo Nacional: modalidades

agravadas de la trata de personas
Artculo 153-A.- Formas agravadas de la Trata de Personas
La pena ser no menor de doce ni mayor de veinte aos de pena privativa de
libertad e inhabilitacin conforme al artculo 36 incisos 1, 2, 3, 4, y 5 del Cdigo
Penal, cuando:
1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la funcin pblica;
2. El agente es promotor, integrante o representante de una organizacin social,
tutelar o empresarial, que aprovecha de esta condicin y actividades para
perpetrar este delito.
3. Exista pluralidad de vctimas;
4. La vctima tiene entre catorce y menos de dieciocho aos de edad o es incapaz;
5. El agente es cnyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o tiene a la vctima a
su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo hogar.
6. El hecho es cometido por dos o ms personas
La pena ser privativa de libertad no menor de 25 aos, cuando:
1. Se produzca la muerte, lesin grave o se ponga en inminente peligro la vida y
la seguridad de la vctima.
2. La vctima es menor de catorce aos de edad o padece, temporal o
permanentemente, de alguna discapacidad fsica o mental.
3. El agente es parte de una organizacin criminal.

20

Leyes que penalizan trata de personas en pases de Amrica Latina

Argentina
Ley
26364/2008
Prevencin y
Sancin Trata de
Personas y
Asistencia a
vctimas

Belice

Bolivia

Brasil

Canad

Chile

Ley 2003

Ley 3325/2006

Decreto
6347/2008

Ley de
Inmigracin
y Proteccin para
los Refugiados,
junio 2002

Art. 367
Cdigo Penal

Trata de
Personas

Trata y Trfico de
Personas
Ley del 18 de enero
2006 y
Trata y Trfico de
Personas y
otros delitos
relacionados

Plan Nacional de
la Trata de
Personas
Ley 1106/2005
Cdigo Penal

El Salvador

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Ley
985/2005

Art. 172
Cdigo Penal
Decreto 32824

Decreto
1823/2006
Combate al trfico ilegal de
migrantes, explotacin sexual
laboral; y, otros modos de
explotacin
y prostitucin de mujeres, nios/as
y adolescentes, pornografa
infantil y corrupcin de menores
Decreto 1981/2004
Ley 15/16/2005

Art. 367-B
Cdigo Penal

Ley-49,
Para enmendar
el Cdigo Penal

Estados Unidos

Guatemala

Ley de
reautorizacin
Proteccin a
Vctimas de Trata,
2008
Ley de Proteccin
a Vctimas
de trata y
Violencia
2000

Ley contra la Violencia

Sexual ,
explotacin y Trata de
personas
Art. 194 Cdigo Penal

Decreto 92009

Medidas contra la Trata

de Personas y normas
para la atencin y
proteccin de las
vctimas
Decreto 4319/2006
Cuenta especial

Coalicin Nacional
contra el
Trfico Ilcito de
Migrantes y
la Trata de Personas

Honduras

Mxico

Nicaragua

Panam

Paraguay

Per

Art. 149
Cdigo Penal

Ley 27/11/2007
Trata de
Personas

Art. 40 Ttulo
IV
Constitucin

Decreto
Ejecutivo
97/2004

Decreto
5093/2005

Ley
28950/2007

Comisin Intersectorial de
Alto Nivel

Repblica
Dominicana

Uruguay

Venezuela

Prevencin y combate a la
Trata de Personas
Ley No 137/2003 Trfico Ilcito
Migrantes y Trata Personas

Decreto Supremo
No2/2004
Crea grupo Trabajo
Permanente Trata
Personas

21
Fuente: Alto Comisionado
de las Naciones

Unidas

En el Per

Resolucin Legislativa N 27527, del Congreso de la Repblica, 4 de octubre 2001,

Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada transnacional y sus
dos protocolos adicionales: protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y nios / Ratificada por Decreto Supremo 088-2001-RE,
de 19 noviembre 2001 (Diario El Peruano 20 noviembre de 2001).

Decreto Supremo N 002-2004- IN que constituye el Grupo de Trabajo Multisectorial

Permanente contra la Trata de Personas (Diario El Peruano 20 de febrero de 2004)

Ley N 28251 que modifica e incorpora artculos IX, X y XI del Ttulo IV, del Libro
Segundo del Cdigo Penal, de 7 de junio de 2004 (Diario El Peruano ..)

Resolucin Ministerial N2570-2006-IN/0105 por el que se institucionaliza el Sistema de

Registro y Estadsticas del delito de trata de personas y afines (RETA), (29 de diciembre
de 2006)

Ley N 28950 contra la trata de personas y el trfico ilcito de migrantes, 12 de enero de

2007 (Diario El Peruano 16 enero 2007)

Resolucin Ministerial N 129-2007-IN/0105, por el que aprueban directiva

Procedimientos para el ingreso, registro y consulta y reporte de datos del sistema de
registro y estadstica del delito de trata de personas y afines (RETA), de 23 febrero 2007

Plan Nacional de Accin contra la trata de personas en el Per 2007-2013. Validado por el
Grupo Multisectorial el 3 de julio de 2007. (Pendiente de aprobacin y publicacin por
parte del Estado peruano)

Reglamento de la Ley N 28950 Ley contra la trata de personas y el trfico ilcito de

migrantes, aprobado por Decreto Supremo N 007-2008-IN (Diario El Peruano de 30
noviembre de 2008)
22

GRACIAS
www.oimperu.org
Gabriela Neira Hidalgo
gneira@iom.int
23