EL EFECTO GLOBO EN LA

REGIN
El narcotrfico en las
Amricas
Impartida por el Lic. Hector
Rodolfo Flores Cuellar

Anlisis Econmico del

Derecho

Definicin de
lavado de dinero

Factores que coayuvan:

El desarrollo econmico occidental.

El proceso de globalizacin de la
economa.

Parasos fiscales y secreto bancario.

Crimen organizado.

La Pirmide de Maslow

Motivos Psicolgicos?

Parasos Fiscales
Paraso fiscal es un territorio o Estado
que se caracteriza por aplicar un
rgimen tributario especialmente
favorable a los ciudadanos y
empresas no residentes, que se
domicilien a efectos legales en el
mismo.
Ventajas: exencin total o una
reduccin muy significativa en el
pago de los principales impuestos.

Secreto Bancario
Aquella facultad que posee una
entidad financiera, frente las
administraciones pblicas, de no
revelar los datos bancarios e
informacin privada de sus clientes.

Crimen Organizado
Actividad de un grupo estructurado
de tres o ms personas que exista
durante cierto tiempo y que acte
concertadamente con el propsito de
cometer uno o ms delitos graves o
delitos tipificados con arreglo a la
Convencin de Palermo con miras a
obtener, directa o indirectamente, un
beneficio econmico, poltico u otro
beneficio de orden material.

Principales crmenes gestores del

lavado de dinero y otros activos
Narcotrfico
Corrupcin
Trfico de armas
Trfico de seres humanos
Financiamiento del terrorismo

Efecto Globo en la Regin

Fuente: "Prohibicin sobre Drogas en los Estados
Unidos: Costos, Consecuencias y Alternativas" de
Nadelmann, E. (1989) y "La Movilidad del Trfico
de Drogas" de Peter Reuter.
La hiptesis del efecto globo plantea que si las
autoridades aplican medidas enrgicas contra la
produccin, trfico o comercializacin de las
drogas en un lugar, entonces la actividad atacada
se desplazar a otra ubicacin sin causar a sus
participantes ms que un inconveniente temporal.

 El mecanismo econmico que subyace al

efecto globo es simple: el xito de la
erradicacin en un rea reduce
temporalmente la oferta y esto se traduce
en un alza de precios. Luego, dado que la
demanda por drogas es bastante inelstica,
los mayores precios estimulan la siembra
en otros lugares. Ese traslado de siembra
se facilita en la medida que los costos de
hacerlo son bajos, puesto que la mayora
de los derechos de propiedad sobre las
tierras de cultivos iltios no estn definidos.

Cmo eligen los contrabandistas

eligen sus rutas?
Interdiccin: cualquier actividad orientada a
incautar drogas o capturar a quienes la
transportan.
La meta del traficante es minimizar el costo de
contrabandear la droga desde el pas de origen
hasta el mercado final.
Cules son los costos y riesgos? Los costos
del transporte en s y asimismo el pago a
funcionarios del gobierno para permitir que las
cargas y transportistas lleguen a su destino.

Costos del Riesgo de Interceptacin

Prdida de las drogas
Prdida del medio de transporte si la
droga estaba siendo trasladada en
un vehculo especializado, como una
lancha a motor o avioneta.
Encarcelamiento de quienes
transportaban las drogas.

Efecto de una interdiccin

intensificada en un pas de transbordo
Es directo: hace que otros pases sean ms
atractivos.
Dependiendo de la diferencia entre los costos
asociados al pas de transbordo actual y la
segunda opcin ms barata, el trfico se
trasladar a este ltimo cuando desaparezca la
diferencia.
Dado que los contrabandistas tienen un
conocimiento imperfecto sobre los costos y
riesgos asociados con una ruta en particular, el
desplazamiento puede ser parcial y rezagado.

Qu determina el costo de riesgo del

contrabando asociado a algn pas para
un grupo dado de traficantes?
El riesgo de contrabandear productos del
pas de origen A al pas de transbordo B.
La probabilidad de registro y detencin en
el pas de destino final C para los
embarques del pas de transbordo en
relacin a otros pases de transbordo.
El conocimiento sobre en que Autoridades
se puede confiar y en cuales no.
El conocimiento sobre cuales transportistas
son confiables.

Factores que hacen atractivo a un

pas para la produccin o transbordo
del comercio ilegal de Drogas

Corrupcin
Falta de Control del Espacio Areo
Debilidad de los Cuerpos de Seguridad
Falta de Controles al lavado de dinero
Cultura de la informalidad y la ilegalidad
Apertura de las fronteras y falta de controles internos.
Falta de presencia del Estado en muchas zonas rurales.
Falta de Transparencia, politizacin de las instituciones
estatales y restricciones a la cobertura de los medios.
Falta de una estrategia integrada para hacer frente al
crimen organizado transnacional.

 Aparentemente, atravesar ms fronteras

podra incrementar el riesgo de
interceptacin de las drogas.
Sin embargo las fronteras representan
diversos niveles de riesgo.
Un avin procedente de Bogot que aterrice
en Nueva York probablemente ser sometido
a un intenso registro. Hacer el mismo viaje a
travs de Santiago de Chile probablemente
generar un escrutinio menos riguroso,
incluso si se considera la inspeccin de
aduanas combinada en ambos aeropuertos.

 La hiptesis del efecto globo plantea

adems que, en trminos de disponibilidad
y precio para los consumidores, las
consecuencias de largo plazo para las
intervenciones del lado de la oferta sern
leves, particularmente si la intervencin
tiene lugar cerca al lugar de produccin.
El efecto globo plantea que, al igual que al
inflar un baln la presin del aire empuja
en todas las direcciones, las polticas
antidrogas basadas en reprimir la oferta la
desplazan de un lugar a otro pero no la
erradican.

 Enrgicas campaas de interdiccin por parte

de un pas bien pueden afectar a otras
naciones. La toma de decisiones para la
coordinacin a nivel internacional ser
extremadamente difcil tanto a nivel
institucional como operativo, pero sin tal
coordinacin los resultados negativos
continuarn desplazndose a travs de las
fronteras.
La hiptesis del efecto globo plantea que si las
autoridades aplican medidas enrgicas contra
la produccin, trfico o comercializacin de las
drogas en un lugar, entonces la actividad
atacada se desplazar a otra ubicacin sin
causar a sus participantes ms que un
inconveniente temporal.

 La cuestin consiste en determinar cunta erosin puede

causar una interdiccin mayor respecto a la ventaja
competitiva de las rutas existentes. Lamentablemente
ello queda en el terreno de la mera especulacin porque
para probar dicha hiptesis se requiere un tipo de
informacin de la cual nunca es probable disponer:
Estimados sobre la intensidad de la interdiccin a lo largo de
rutas especficas
Estimados sobre el flujo de drogas a travs de las mismas
rutas, durante un periodo de tiempo.

Sin embargo, ello no es motivo de alegra para los

gestores de polticas pblicas: Si el efecto globo fuese del
todo falso, se refuerza la justificacin de una intensa
poltica de interdiccin ya que ello indicara que el trfico
no se traslada de un lugar a otro y que por lo tanto
efectivamente existe la oportunidad de reducir realmente
el consumo mudial total de drogas. Sin embargo, ello
queda desmentido por la macro-evidencia contra la
efectividad de la interdiccin.

El Plan Colombia
El Plan Colombia respaldado fuertemente
por los Estados Unidos (pas consumidor)
influy en la forma directa en la poltica
antidrogas colombiana a travs de
presupuestos millonarios ($1,300 millones).
Las aspersiones con glifosato tiene relacin
directa con el efecto globo, el
desplazamiento de los campesinos y el
deterioro del medio ambiente.

Plan Colombia

 La poltica de erradicacin de cultivos

ilcitos empez a ser empleada con
determinacin por parte de Colombia
a partir de 1994 para eliminar ms
de 23 mil hectreas de coca
sembradas en el Guaviare, lo que
corresponda al 60% de la coca
cultivada en ese pas y 13 % en el
mundo. Ms tarde, en julio de 2000,
se aprueba en Estado Unidos el US
AID Package para incrementar la
capacidad militar del Estado frente al
movimiento
insurgente
y
el

Antes fue Mexico

Las acciones de erradicacin de marihuana
en Mxico hacia 1975, bajo la Operacin
Cndor, condujeron al traslado de esa
produccin hacia Colombia, que la llev a
convertirse entre 1976 y 1979 en el primer
productor de connabis, teniendo a Estado
Unidos como principal mercando.
As
Colombia se le incluy dentro de los pases
que deban emplear las polticas de
erradicaciones
forzosas
mediante
el
Glifosato.

Per Bolivia
A finales del ao 1980 se reprimi el
cultivo de coca en Bolivia y Per y los
narcotraficantes
colombianos
sustituyeron las importaciones por
siembras en Colombia. En el ao
2003,
los
cultivos
en
Bolivia
aumentaron en un 17%, y en el Per
el
rea
cultivada
total
se
increment, desplazndose a los
departamento de Loreno y Puno.

Resultado
Lo que es preciso aclarar es que las
fumigaciones no han socavado la columna
vertebral del negocio de la droga puesto que
esta encuentra formas de acuerdo a sus
favorables condiciones econmicas para
aparecer en otro lugar. Por otro lado menos
reas no significa automticamente menos
produccin, puesto que las mejoras en el
control de pestes y el reemplazo de
variedades que arrojan ms cosechas al ao,
aumentan el rendimiento por hectrea.

.La gente intent vivir

de la agricultura,: se
sembraba avena, yuca,
pltano, maz y hasta
caf. Pero el que
lograba sacar la comida
al pueblo no encontraba
precios que
compensaran el
esfuerzo del trabajo y
del trasporte. El
Gobierno no prest
colaboracin y fue
entonces cuando la
coca se volvi la
redencin de nosotros
La coquita si da para
vestirse y para tomar

El triangulo del norte

Mxico experiment el efecto globo
despus de la implementacin del
Plan Colombia; sin embargo desde el
ao 2006 el presidente mexicano
Felipe Caldern comenz su ofensiva
militar
en
contra
de
las
organizaciones de trfico de drogas
(OTD). Mxico ha sido el centro de
atencin
en lo que respecta la
violencia relacionada con drogas en

Mxico y los pases del Triangulo del

Norte son en su conjunto una de las
regiones ms violentas del planeta

La violencia y el trfico de
drogas
Es prudente no atribuir automticamente
al narcotrfico gran parte de la violencia
del Tringulo de Norte, est claro que el
creciente papel de la regin como rea de
trnsito de drogas se ha visto acompaado
de un aumento sustancial en la tasa de
homicidios y otros tipos de violencia. Esto
tiene que ver en gran parte con los
enormes riesgos financieros que asumen
las organizaciones de trfico de drogas.

 Utilizar a Centroamrica como una

ruta de trfico de cocana crea un
valor agregado estimados en
ingresos criminales igual o a no
menos del cinco por ciento del PIB.

En Guatemala
Segn los informes en 2009 al menos
cinco de los 22 departamentos de
Guatemala estaban bajo el control efectivo
de grupos criminales involucrados en el
trfico de drogas con estimados para el
2010 y 2011 de entre 40 y 50 por ciento
del territorio del pas. Inicialmente, los
traficantes guatemaltecos pensaron que
podran obtener beneficios de la presencia
creciente de las ODT mexicanas por medio
de alianzas.

 Mientras que los Z tienen el dudoso honor de la

la organizacin de trfico de drogas mexicana
ms conocida que opera en el Triangulo del
Norte, el Crtel de Sinaloa tambin ha tenido
xito en la expansin de su esfera de influencia
en Guatemala. Este grupo ha forjado alianzas
con los transportistas en la provincia de San
Marcos, el rea ms importante de cultivo de
amapola Tambin agentes involucrados en el
control de drogas creen que la mayor parte de
la cocana que pasa por Guatemala pasa por
las manos del cartel de Sinaloa,, despus de
entrar al pas por el Ocano Pacifico.

Modus operandi

El Efecto Globo tambin puede

manifestarse en el Lavado de Dinero
Ejemplo: cuentahabientes de Bancos
Suizos que trasladaron su dinero a
Estados Unidos.

ETAPAS DEL BLANQUEAMIENTO DE

CAPITALES