ÓRGANOS DE GOBIERNO

DE LA EMPRESA FAMILIAR.

Presenta:
Ca. Dra. Noemí González Méndez

Noviembre 2007.
 Contenido

 El gobierno de la Empresa Familiar.

 Consejo Familiar
 Asamblea de Accionistas
 Consejo de Administración
 Contenido

 El gobierno de la Empresa Familiar.

 Consejo Familiar
 Asamblea de Accionistas
 Consejo de Administración
 GOBERNAR:
Mantener la dirección correcta o efectuar
una operación adecuada para bien del individuo
y de su entorno.
Webster´Dictionary

Un buen gobierno de la empresa familiar

faculta a los líderes de la empresa y de la familia
para que aprovechen al máximo la fuerza especial
de una empresa familiar:
la sinergia que se genera entre una familia fuerte y unida
y una empresa bien administrada.
Órganos de Gobierno de la Empresa Familiar

PROPIEDAD

ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS

FAMILIA EMPRESA

CONSEJO
CONSEJO
DE
FAMILIAR
ADMINISTRACIÓN
 Contenido

 El gobierno de la Empresa Familiar.

 Consejo Familiar
 Asamblea de Accionistas
 Consejo de Administración
CONSEJO FAMILIAR

Es el órgano de gobierno que regula y coordina la participación

de los familiares en el negocio, y es responsable de hacer cumplir
y actualizar el Protocolo Familiar.

Se constituye por miembros de la familia propietaria que se

reúnen en forma planeada y organizada, para atender los asuntos
de la familia en relación con la empresa.

En este grupo lo que cuenta es la relación familiar, no la

propiedad, ni los puestos que se desempeñan en la empresa.

Los mecanismos para su integración y operación se establece en

el Protocolo Familiar.
Consejo Familiar: Funciones

Proporcionar un foro adecuado para la comunicación y

negociación entre familiares.

Identificar áreas de conflicto o riesgos potenciales, y

tomar medidas oportunas para su solución o prevención.

Proporcionar a la familia información sobre la empresa,

así como captar ideas y propuestas que puedan
beneficiar a la familia y a la empresa.

Cuidar de la capacitación de los familiares.

Preservar los valores, tradiciones e historia de la familia.

Consejo Familiar: Funciones

Ejercer una influencia positiva en el desarrollo de la cultura de la

empresa basada en la cultura familiar.

Impulsar la profesionalización de la administración de la empresa.

Apoyar el proceso de preparación e incorporación de las nuevas

generaciones en la empresa, así como la planeación de la sucesión.

Realizar funciones de representación y enlace entre la familia y el

Consejo de Administración.
Consejo Familiar: Funciones

Apoyar la generación de nuevos negocios y las inversiones conjuntas de los

miembros de la familia.

Prestar atención a las necesidades financieras y de liquidez de la familia.

Atender aspectos legales relacionados con la propiedad y el patrimonio

familiar, con apego a las reglas establecidas en el protocolo familiar.

Vigilar el cumplimiento de las reglas establecidas en el Protocolo Familiar.

Cuidar y fomentar la unión y fortaleza de la familia.

 Contenido

 El gobierno de la Empresa Familiar.

 Consejo Familiar
 Asamblea de Accionistas
 Consejo de Administración
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Es el órgano supremo de la empresa desde el punto de vista legal.

Participan exclusivamente los propietarios, y es donde se toman las

decisiones más trascendentes para la empresa.

Su operación se rige por las leyes de acuerdo a la figura legal de la

empresa.

Le corresponde elegir a los miembros del Consejo de Administración

y dar seguimiento a su desempeño.

Para que tengan validez, las Asambleas de Accionistas se deben

convocar, llevar a cabo y formalizar como lo marca la ley, de acuerdo
a cada caso.

Se debe realizar por lo menos una Asamblea de Accionistas

en forma anual.

.
Asambleas Ordinarias (S.A.)
 Propósitos:
 Conocer y, en su caso, aprobar los informes de la operación de
la sociedad, tomando las medidas que se consideren
pertinentes.

 Elegir al Consejo de Administración y a los Comisarios.

 Determinar percepciones de Consejeros y Comisarios.

 Las asambleas ordinarias que se reúnan en primera

convocatoria, requieren de que esté representado por lo
menos el 50% del capital social y las resoluciones que
se tomen deben ser aprobadas por la mayoría de los
asistentes; las que se reúnan en segunda convocatoria
se llevarán a cabo con cualquier número de asistentes.
Asambleas Extraordinarias (S.A.)
 Propósitos:
 Decidir aspectos de duración de la sociedad (prórroga o disolución anticipada).

 Aumentar o reducir el capital social, emitir acciones privilegiadas, amortizar

acciones, emisión de bonos).

 Decidir cambios en aspectos fundamentales de la sociedad (objeto,

nacionalidad, figura jurídica, fusión con otra sociedad).

 Cualquier otra modificación al contrato social.

 Las asambleas extraordinarias que se celebren en primera convocatoria, requieren

de que esté representado el 75% del capital social y las resoluciones que se tomen
deben ser aprobadas por los propietarios que representen el 50% del capital
(aunque pueden establecerse mayorías más elevadas). En segunda convocatoria el
porcentaje representado podrá ser menor, pero las resoluciones deben ser
aprobadas por los propietarios que representen por lo menos el 50% del capital.
Asambleas de Accionistas (S.A.)
FORMALIDADES
 Los propietarios pueden tomar acuerdos sin reunirse, si así lo
prevén los estatutos, si existe unanimidad de opinión entre los
propietarios y si los acuerdos se confirman por escrito.

 Cuando se reúnan los propietarios en Asamblea, deben hacerlo en

el domicilio social.

 Participan exclusivamente los accionistas (más el Secretario y el

Comisario), pero pueden ser representados por personas diferentes
a los Consejeros y Comisarios (con poder otorgado por escrito).

 Es nulo todo convenio que restrinja la libertad de voto de los

accionistas.

 Los accionistas que representen el 33% del capital social, tienen

el derecho de oponerse judicialmente a los acuerdos tomados.
Asambleas de Accionistas (S.A.)
FORMALIDADES

 Para que las resoluciones que se tomen no puedan declararse nulas,

se requiere de la existencia de convocatorias que mencionen el
orden del día, las cuales deben de estar firmadas y haber sido
publicadas en uno de los periódicos de mayor circulación en el
domicilio de la sociedad, cuando menos quince días antes de la
celebración de la reunión.

 Deben existir libros de actas de asamblea y cada acta debe firmarse

por el Presidente y el Secretario de la misma. Las actas de las
asambleas extraordinarias deben protocolizarse ante notario e
inscribirse en el Registro Público de Comercio.

 En casos extremos, un juez puede solicitar la celebración de una

asamblea.
 Contenido

 El gobierno de la Empresa Familiar.

 Consejo Familiar
 Asamblea de Accionistas
 Consejo de Administración
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 Es un órgano de ejecución, que tiene las más amplias facultades de

administración. Es el responsable de alcanzar el fin de la sociedad
y debe representarla en aspectos judiciales y extrajudiciales.

 Es representante de los propietarios y supervisor de sus intereses.

 El Consejo, en su conjunto, es depositario de los poderes de la

sociedad.

 Los cargos de Consejero son personales y no pueden

desempeñarse por medio de representantes.

 Debe funcionar como el principal asesor del Director de la empresa

y de la familia del empresario, al traer a ella experiencias valiosas.
TAREAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Representar y cuidar los intereses de los propietarios.

Acordar y vigilar la orientación estratégica de la empresa.

Revisar y proponer politicas.

Ser el principal asesor del Director General de la empresa.

Evaluar los resultados de la empresa.

.
TAREAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ayudar a separar los asuntos familiares de lo empresarial.

Generar una mayor obejtividad para actuar en momentos de

crisis.

Informar a la familia sobre los asuntos de la empresa.

Preveer y apoyar los procesos de sucesión.

BIBLIOGRAFIA.

ARONOFF, CRAIG E. Y JOHN L. WARD. OPTIMIZANDO EL POTENCIAL EN LA

EMPRESA FAMILIAR. MC GRAW HILL. MÉXICO, 2000.

ARONOFF, CRAIG E. Y JOHN L. WARD. JUNTAS DE TRABAJO EXITOSAS:

PARA FORMAR EMPRESAS FAMILIARES MUY SOLIDAS. MC GRAW
HILL. MÉXICO, 2000.

GERSICK, KELIN E., JOHN A. DAVIS, MARION MC COLLOM HAMPTON,

IVAN LANSBERG. EMPRESAS FAMILIARES. GENERACION A
GENERACION. MC GRAW HILL. MÉXICO, 1997.
 Esta presentación es un material original
elaborado por:
Ca. Dra. Noemí González Méndez
con la colaboración del
C.P. Ricardo Díaz Pérez Duarte
Socios Consultores de Profae
PROYECCIÓN DE LA FAMILIA EMPRESARIA
www.profae.com
ngonzalez@profae.com

Se autoriza su reproducción total o parcial para fines no comerciales,

haciendo referencia a su autora y a este documento como material
no publicado.

Noviembre 2007.