Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
LAVADO DE ACTIVOS
Decreto Legislativo 1106
ACTOS DE
CONVERSIN Y
TRANSFERENCIA
DESCRIPCIN LEGAL
Art. 1.
PRESUPUESTOS
DELITO PREVIO
SUJETO ACTIVO
OBJETO MATERIAL DEL
DELITO
CONDUCTA
DELITO PREVIO
MINERA ILEGAL
TRFICO ILCITO DE DROGAS
TERRORISMO
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIN
PBLICA
SECUESTRO
EXTORSIN
PROXENETISMO
TRATA DE PERSONAS
TRFICO ILCITO DE ARMAS
TRFICO ILCITO DE MIGRANTES
DELITOS TRIBUTARIOS
DELITO DE EXTORSIN
DELITO DE ROBO
DELITOS ADUANEROS
DELITOS QUE GENEREN GANANCIAS
ILEGALES
EXCEPCIN: ART. 194
CONDUCTA
1.CONVERTIR
2.TRANSFERIR
DIFICULTA LA IDENTIFICACIN DE
SU ORIGEN, SU INCAUTACIN O
DECOMISO
TIPICIDAD SUBJETIVA
DOLO
CONSUMACIN
TENTATIVA
ACTOS DE
OCULTAMIENTO Y
TENENCIA
DESCRIPCIN LEGAL
Art. 2
PRESUPUESTOS
DELITO PREVIO
SUJETO ACTIVO
OBJETO MATERIAL DEL
DELITO
CONDUCTA
CONDUCTA
DELITO PREVIO
MINERA ILEGAL
TRFICO ILCITO DE DROGAS
TERRORISMO
DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIN PBLICA
SECUESTRO
EXTORSIN
PROXENETISMO
TRATA DE PERSONAS
TRFICO ILCITO DE ARMAS
TRFICO ILCITO DE MIGRANTES
DELITOS TRIBUTARIOS
DELITO DE EXTORSIN
DELITO DE ROBO
DELITOS ADUANEROS
DELITOS QUE GENEREN
GANANCIAS ILEGALES
EXCEPCIN: ART. 194
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ADQUIERE
UTILIZA
GUARDA
ADMINISTRA
CUSTODIA
RECIBE
OCULTA
MANTIENE EN SU PODER
DIFICULTA LA IDENTIFICACIN DE
SU ORIGEN, SU INCAUTACIN O
DECOMISO
TIPICIDAD SUBJETIVA
DOLO
CONSUMACIN
TENTATIVA
DESCRIPCIN LEGAL
Art. 3
El que transporta o traslada dentro del
territorio nacional dinero o ttulos valores
cuyo origen ilcito conoce o deba presumir,
con la finalidad de evitar la identificacin de
su origen, su incautacin o decomiso; o
hace ingresar o salir del pas tales bienes
con igual finalidad, ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos y con ciento veinte
a trescientos cincuenta das multa.
DINERO O TTULOS
VALORES
FINALIDAD:
EVITAR LA IDENTIFICACION
O DECOMISO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS DLg 1106
Cuarta.- Modificacin de la Sexta
Disposicin Complementaria, Transitoria y
Final de la Ley N 28306
Modifquese
la
Sexta
Disposicin
Complementaria, Transitoria y Final de la
Ley N 28306, en los trminos siguientes:
Sexta: Obligacin de declarar el
ingreso y/o salida de dinero en efectivo
AGRAVANTES
Art. 4
AGRAVANTES
La pena ser privativa de la libertad no
menor de veinticinco aos cuando el
dinero,
bienes,
efectos
o
ganancias provienen de la
minera ilegal, trfico ilcito de
drogas, terrorismo, secuestro,
extorsin o trata de personas.
ATENUANTES, art. 4
La pena ser privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de
seis aos y de ochenta a ciento diez das multa,
OMISIN DE COMUNICACIN
DE OPERACIONES O
TRANSACCIONES
SOSPECHOSAS
Art. 5
El
que
incumpliendo
sus
obligaciones
funcionales
o
profesionales, omite comunicar a
la autoridad competente, las
transacciones u operaciones
sospechosas
que
hubiere
detectado, segn las leyes y
normas reglamentarias, ser reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho
aos, con ciento veinte a doscientos cincuenta das multa e
inhabilitacin no menor de cuatro ni mayor de seis aos, de
conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artculo 36 del Cdigo
Penal.
OMISIN DE COMUNICACIN
DE OPERACIONES O
TRANSACCIONES
SOSPECHOSAS CULPOSA
Art. 5
REHUSAMIENTO, RETARDO
Y FALSEDAD EN EL
SUMINISTRO DE
INFORMACIN
Art. 6
DESCRIPCIN LEGAL
El que rehsa o retarda suministrar a la autoridad
competente, la informacin econmica, financiera,
contable, mercantil o empresarial que le sea
requerida, en el marco de una investigacin o
juzgamiento por delito de lavado de activos, o
deliberadamente presta la informacin de modo
inexacto o brinda informacin falsa, ser reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos,
con cincuenta a ochenta das multa e inhabilitacin no mayor de tres
aos de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artculo 36 del
Cdigo Penal.
1. REHSA
2. RETARDA
3. PRESTA INFORMACIN INEXACTA
4. BRINDA INFORMACIN FALSA
LA INFORMACIN ECONMICA,
FINANCIERA, CONTABLE,
MERCANTIL O EMPRESARIAL
QUE LE SEA REQUERIDA
SUMINISTRAR A LA AUTORIDAD
COMPETENTE
AGRAVANTE
Si la conducta descrita se realiza en el
marco de una investigacin o juzgamiento
por delito de lavado de activos vinculado a
la minera ilegal o al crimen organizado
Si el valor del dinero, bienes, efectos o
ganancias involucrados es superior al
equivalente a quinientas (500) Unidades
Impositivas Tributarias, el agente ser reprimido con
pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco aos,
con ochenta a ciento cincuenta das multa e inhabilitacin no mayor
de cuatro aos, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del
artculo 36 del Cdigo Penal.