DOCENTE CHRISTIAN FERNNDEZ tian_fer@hotmail.com APROPIACIN ILCITA 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO Artculo 190.- El que, en su provecho o de un tercero, SE APROPIA INDEBIDAMENTE de un bien mueble, una suma de dinero o un valor QUE HA RECIBIDO EN DEPSITO, COMISIN, ADMINISTRACIN U OTRO TTULO SEMEJANTE que PRODUZCA OBLIGACIN de ENTREGAR, DEVOLVER, O HACER UN USO DETERMINADO, ser reprimido con PPL NO < 2 NI >4 APROPIACIN ILCITA 2. TIPICIDAD OBJETIVA APROPIACIN INDEBIDA Conducta por la cual el agente se apodera, aduea, o adjudica a su favor un bien mueble que no le pertenece. El agente ilegitima, ilegal e indebidamente coloca dentro de su patrimonio un bien que sabe indubitablemente le pertenece a otra persona, quin le confi el bien por ttulo lcito y por un tiempo determinado. El agente comienza a realizar actos de disposicin del bien como si fuera el propietario y se resiste a devolverlo a su verdadero propietario. APROPIACIN ILCITA TIPICIDAD OBJETIVA: ANIMUS
ANIMUS LUCRANDI ANIMUS REM SIBI HABENDI El nimo de lucro. Es el elemento que tiene la persona cuando sustrae un objeto que no le pertenece, con la nica finalidad de obtener un provecho, beneficio o ventaja econmica del bien, el agente no tiene ningn ttulo que lo legitime para estar en posesin del bien. Es la intencin de hacerse propietario de la cosa, el sujeto activo incorpora dentro de su patrimonio un bien que le fue confiado lcitamente, por un tiempo determinado para otros fines y dolosamente no quiere ni tiene la intencin de devolverlo, a pesar de que el propietario se lo ha exigido. APROPIACIN ILCITA 2. TIPICIDAD OBJETIVA ENTREGA DEL BIEN El delito de apropiacin ilcita, tiene como elemento imprescindible la entrega fsica en custodia o depsito de un determinado bien, lo que origina la obligacin de quien lo recibe de devolverlo en el plazo, modo y condiciones que le sea solicitado por quien se lo entreg o posea legtimo e inmediato derecho acreditado. Para la configuracin del delito es indispensable que por la naturaleza del ttulo o de su contenido, aparezca en forma clara que existe la obligacin de devolver el bien por parte de quien recibe.
APROPIACIN ILCITA 2. TIPICIDAD OBJETIVA TTULO DEL AGENTE PARA QUE PRODUZCA OBLIGACIN DE ENTREGAR, DEVOLVER, O HACER UN USO DETERMINADO
DEPSITO / COMISIN / ADMINISTRACIN / OTROS TTULOS
3. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Si el agente obra en calidad de CURADOR, TUTOR, ALBACEA, SNDICO, DEPOSITARIO JUDICIAL o en el ejercicio de una profesin o industria para la cual tenga ttulo o autorizacin oficial, PPL NO < 3 NI > 6 AOS.
Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares PPL NO <4 NI >10 AOS.
SUSTRACCIN DE BIEN PROPIO 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO ARTCULO 191.- EL PROPIETARIO DE UN BIEN MUEBLE QUE LO SUSTRAE DE QUIEN LO TENGA LEGTIMAMENTE EN SU PODER, CON PERJUICIO DE STE O DE UN TERCERO, PPL NO >4 AOS.
2. TIPICIDAD OBJETIVA BJP: POSESIN INMEDIATA PROPIETARIO SUSTRACCIN DE BIEN MUEBLE QUIEN LO TENGA LEGTIMAMENTE EN SU PODER CON PERJUICIO DE STE O DE UN TERCERO
APROPIACIN IRREGULAR 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO Artculo 192.- Ser reprimido con PPL NO > 2 AOS o de 10 a 20 JTC, quien realiza cualquiera de las acciones siguientes: 1. Se apropia de un bien que encuentra perdido o de un tesoro, o de la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las normas del Cdigo Civil. 2. Se apropia de un bien ajeno en cuya tenencia haya entrado a consecuencia de un error, caso fortuito o por cualquier otro motivo independiente de su voluntad.
APROPIACIN DE PRENDA 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO Artculo 193.- El que: VENDE la prenda constituida en su favor o se apropia o dispone de ella sin observar las formalidades legales, ser reprimido con PPL no <1 NI >4
RECEPTACIN 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO Artculo 194.- El que adquiere, recibe en donacin o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tena conocimiento o deba presumir que provena de un delito, ser reprimido con PPL NO <1 NI >3 y con 30 a 90 das- multa.
2. TIPICIDAD OBJETIVA SUJETO ACTIVO: Cualquier Persona Propietario Agente del delito previo SUJETO PASIVO: Propietario RECEPTACIN 2. TIPICIDAD OBJETIVA EL BIEN OBJETO DEL DELITO DEBE SER OBJETO MATERIAL DE UN DELITO ANTERIOR.
PREEXISTENCIA
CONOCIMIENTO DE LA PROCEDENCIA DELICTIVA DEL BIEN
PRESUNCIN DE LA PROCEDENCIA DELICTIVA DEL BIEN
RECEPTACIN 2. TIPICIDAD OBJETIVA MODALIDADES ADQUIRIR RECIBIR EN DONACIN RECIBIR EN PRENDA GUARDAR EL BIEN ESCONDER VENDER AYUDAR A NEGOCIAR RECEPTACIN 3. FORMAS AGRAVADAS Artculo 195.- Formas agravadas La pena PPL NO < 2 NI > 5 y de 60 a 150 das multa si se trata de vehculos automotores o sus partes importantes, o si la conducta recae sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transporte de uso pblico, de sus equipos o elementos de seguridad, o de prestacin de servicios pblicos de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones. La pena ser PPL <6 NI >10 si se trata de bienes provenientes de la comisin de los delitos de SECUESTRO, EXTORSIN Y TRATA DE PERSONAS ESTAFA 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO Artculo 196.- EL QUE PROCURA PARA S O PARA OTRO UN PROVECHO ILCITO EN PERJUICIO DE TERCERO, INDUCIENDO O MANTENIENDO EN ERROR AL AGRAVIADO MEDIANTE ENGAO, ASTUCIA, ARDID U OTRA FORMA FRAUDULENTA, SER REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR DE UNO NI MAYOR DE SEIS AOS
ESTAFA 2. TIPICIDAD OBJETIVA ENGAO IDNEO Y EFICAZ PROVOCAR ERROR EN EL SUJETO ACTIVO ASENTIR EL DESPRENDIMIENTO PATRIMONIAL APROVECHAMIENTO O ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO NEXO CAUSAL 3. TIPICIDAD SUBJETIVA 4. TENTATIVA 5 CONSUMACIN 6. ESTAFA VS APROPIACIN ILICITA DEFRAUDACIN 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO Artculo 197.- La defraudacin ser reprimida con PPL NO <1 NI >4 AOS y con 60 A 120 DM: 1. Se realiza con simulacin de juicio o empleo de otro fraude procesal. 2. Se abusa de firma en blanco, extendiendo algn documento en perjuicio del firmante o de tercero. 3. Si el comisionista o cualquier otro mandatario, altera en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiera hecho. 4. Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o estn embargados o gravados y cuando se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos FRAUDE EN LA ADMINISTRACIN DE PERSONAS JURDICAS 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO Artculo 198.- Administracin fraudulenta Ser reprimido con PPL NO < 1 NI > DE 4 aos el que ejerciendo funciones de administracin o representacin de una persona jurdica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los actos siguientes: 1. Ocultar a los accionistas, socios, asociados, auditor interno, auditor externo, segn sea el caso o a terceros interesados, la verdadera situacin de la persona jurdica, falseando los balances, reflejando u omitiendo en los mismos beneficios o prdidas o usando cualquier artificio que suponga aumento o disminucin de las partidas contables. 2. Proporcionar datos falsos relativos a la situacin de una persona jurdica. 3. Promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de acciones, ttulos o participaciones. 4. Aceptar, estando prohibido hacerlo, acciones o ttulos de la misma persona jurdica como garanta de crdito. 5. Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes. 6. Omitir comunicar al directorio, consejo de administracin, consejo directivo u otro rgano similar o al auditor interno o externo, acerca de la existencia de intereses propios que son incompatibles con los de la persona jurdica. 7. Asumir indebidamente prstamos para la persona jurdica. 8. Usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona jurdica. FRAUDE EN LA ADMINISTRACIN DE PERSONAS JURDICAS 2. CONCEPTOS BSICOS PERSONA JURDICA SIN FINES DE LUCRO CON FINES DE LUCRO SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST SOCIETAS DELINQUERE POTEST CONSECUENCIAS ACCESORIAS
2. TIPICIDAD OBJETIVA BJP SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO FRAUDE EN LA ADMINISTRACIN DE PERSONAS JURDICAS 2. TIPICIDAD OBJETIVA OCULTAR LA VERDADERA SITUACIN DE LA PERSONA JURDICA, FALSEANDO LOS BALANCES LOS BALANCES FALSEAR OMITIR OTROS ARTIFICIOS
PROPORCIONAR DATOS FALSOS RELATIVOS A LA SITUACIN DE UNA PERSONA JURDICA
PROMOVER FRAUDULENTAMENTE FALSAS COTIZACIONES DE ACCIONES, TTULOS O PARTICIPACIONES
FRAUDE EN LA ADMINISTRACIN DE PERSONAS JURDICAS 2. TIPICIDAD OBJETIVA ACEPTAR ACCIONES O TTULOS DE LA MISMA PERSONA JURDICA COMO GARANTA DE CRDITO. FRAGUAR BALANCES PARA REFLEJAR Y DISTRIBUIR UTILIDADES INEXISTENTES. OMITIR COMUNICAR LA EXISTENCIA DE INTERESES PROPIOS QUE INCOMPATIBLES CON LOS DE LA PERSONA JURDICA. ASUMIR INDEBIDAMENTE PRSTAMOS PARA LA PERSONA JURDICA. USAR EN PROVECHO PROPIO, O DE OTRO, EL PATRIMONIO DE LA PERSONA JURDICA 3. CONSUMACIN
FRAUDE EN LA ADMINISTRACIN DE PERSONAS JURDICAS 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO Artculo 198-A.- INFORMES DE AUDITORA DISTORSIONADOS Ser reprimido con la pena sealada en el artculo anterior (PPL NO < 1 NI > DE 4 AOS) EL AUDITOR INTERNO O EXTERNO que a sabiendas de la existencia de distorsiones o tergiversaciones significativas en la informacin contable- financiera de la persona jurdica no las revele en su informe o dictamen.
FRAUDE POR CONTABILIDAD PARALELA 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO Artculo 199.- El que, con la finalidad de obtener ventaja indebida, mantiene contabilidad paralela distinta a la exigida por la ley, ser reprimido con PPL NO > 1 AO y con 60 a 90 das-multa.
2. TIPICIDAD OBJETIVA OBLIGACIN LEGAL DE LLEVAR CONTABILIDAD Obligacin Directa Obligacin Indirecta PERJUICIO DE LA PERSONA JURDICA PERJUICIO DE TERCEROS
EXTORCIN 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institucin pblica o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja econmica indebida u otra ventaja de cualquier otra ndole, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince aos.
La misma pena se aplicar al que, con la finalidad de contribuir a la comisin del delito de extorsin, suministra informacin que haya conocido por razn o con ocasin de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetracin del delito.
EXTORCIN 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vas de comunicacin o impide el libre trnsito de la ciudadana o perturba el normal funcionamiento de los servicios pblicos o la ejecucin de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja econmica indebida u otra ventaja de cualquier otra ndole, ser sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez aos.
El funcionario pblico con poder de decisin o el que desempea cargo de confianza o de direccin que, contraviniendo lo establecido en el artculo 42 de la Constitucin Poltica del Per, participe en una huelga con el objeto de obtener para s o para terceros cualquier beneficio o ventaja econmica indebida u otra ventaja de cualquier otra ndole, ser sancionado con inhabilitacin conforme a los incisos 1) y 2) del artculo 36 del Cdigo Penal.
EXTORCIN 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO EXTORSIN El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institucin pblica o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja econmica indebida u otra ventaja de cualquier otra ndole, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince aos.
COLABORACIN EN ACTO EXTORSIVO La misma pena se aplicar al que, con la finalidad de contribuir a la comisin del delito de extorsin, suministra informacin que haya conocido por razn o con ocasin de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetracin del delito.
EXTORCIN 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO EXIGENCIAS EXTORSIVAS CONTRA AUTORIDAD El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vas de comunicacin o impide el libre trnsito de la ciudadana o perturba el normal funcionamiento de los servicios pblicos o la ejecucin de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja econmica indebida u otra ventaja de cualquier otra ndole, ser sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez aos.
EXTORCIN 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO PARTICIPACIN DE FUNCIONARIO PUBLICO EN HUELGA CON FINES EXTORSIVOS El funcionario pblico con poder de decisin o el que desempea cargo de confianza o de direccin que, contraviniendo lo establecido en el artculo 42 de la Constitucin Poltica del Per, participe en una huelga con el objeto de obtener para s o para terceros cualquier beneficio o ventaja econmica indebida u otra ventaja de cualquier otra ndole, ser sancionado con inhabilitacin conforme a los incisos 1) y 2) del artculo 36 del Cdigo Penal.
OBLIGAR A UNA PERSONA VIOLENCIA O AMENAZA LOGRAR UNA VENTAJA INDEBIDA VENTAJA ECONMICA VENTAJA DE CUALQUIER OTRA NDOLE
EXTORCIN 3. AGRAVANTES PPL NO <15 NI >25 AOS A mano armada; Participando dos o ms personas; o, Valindose de menores de edad.
PPL NO <20 NI >30 AOS [SECUESTRO EXTORSIVO] Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja econmica indebida o de cualquier otra ndole, mantiene en rehn a una persona.
EXTORCIN 3. AGRAVANTES PPL NO <30 AOS: SI EN EL SECUESTRO EXTORSIVO: DURA MS DE VEINTICUATRO HORAS. SE EMPLEA CRUELDAD CONTRA EL REHN. EL AGRAVIADO EJERCE FUNCIN PBLICA O PRIVADA O ES REPRESENTANTE DIPLOMTICO. EL REHN ADOLECE DE ENFERMEDAD GRAVE. ES COMETIDO POR DOS O MS PERSONAS. SE CAUSA LESIONES LEVES A LA VCTIMA.
EXTORCIN 3. AGRAVANTES PPL CADENA PERPETUA: SI EN EL SECUESTRO EXTORSIVO: EL REHN ES MENOR DE EDAD O MAYOR DE SETENTA AOS. EL REHN ES PERSONA CON DISCAPACIDAD Y EL AGENTE SE APROVECHA DE ESTA CIRCUNSTANCIA. SI LA VCTIMA RESULTA CON LESIONES GRAVES O MUERE DURANTE O COMO CONSECUENCIA DE DICHO ACTO.
EXTORCIN 3. AGRAVANTES PPL CADENA PERPETUA: SI EN EL SECUESTRO EXTORSIVO: EL REHN ES MENOR DE EDAD O MAYOR DE SETENTA AOS. EL REHN ES PERSONA CON DISCAPACIDAD Y EL AGENTE SE APROVECHA DE ESTA CIRCUNSTANCIA. SI LA VCTIMA RESULTA CON LESIONES GRAVES O MUERE DURANTE O COMO CONSECUENCIA DE DICHO ACTO.
EXTORCIN 4. CONSUMACIN EL DELITO SE CONSUMA CUANDO EL SUJETO PASIVO CUMPLE CON ENTREGAR EL BENEFICIO O VENTAJA INDEBIDAMENTE SOLICITADA, BASTANDO SOLAMENTE SU DESPRENDIMIENTO CAUSANDO DETRIMENTO ECONMICO DE SU PATRIMONIO.
CHANTAJE 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO Artculo 201.- EL QUE, HACIENDO SABER A OTRO QUE SE DISPONE A PUBLICAR, DENUNCIAR O REVELAR UN HECHO O CONDUCTA CUYA DIVULGACIN PUEDE PERJUDICARLO PERSONALMENTE O A UN TERCERO CON QUIEN EST ESTRECHAMENTE VINCULADO, TRATA DE DETERMINARLO O LO DETERMINA A COMPRAR SU SILENCIO, SER REPRIMIDO CON PPL NO< 3 NI >6 Y CON 180 A 365 DM
CHANTAJE 2. TIPICIDAD OBJETIVA HACIENDO SABER A OTRO DISPONERSE A PUBLICAR UN HECHO O CONDUCTA DISPONERSE DENUNCIAR UN HECHO O CONDUCTA DISPONERSE REVELAR UN HECHO O CONDUCTA DIVULGACIN QUE PUEDE PERJUDICAR AL S.P. DIVULGACIN QUE PUEDE PERJUDICAR A UN 3RO TRATA DE DETERMINARLO A COMPRAR SU SILENCIO LO DETERMINA A COMPRAR SU SILENCIO
USURPACIN 1. DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO Artculo 202.- Ser reprimido con PPL NO <1 NI >3: 1. El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo. 2. El que, por violencia, amenaza, engao o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesin o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. 3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesin de un inmueble.
USURPACIN 2. TIPICIDAD OBJETIVA APROPIARSE DE TODO O PARTE DE UN BIEN DESTRUYE O ALTERA LOS LINDEROS DEL MISMO POR VIOLENCIA, AMENAZA, ENGAO O ABUSO DE CONFIANZA DESPOJAR TOTAL O PARCIALMENTE LA POSESIN O TENENCIA DE UN BIEN O DEL EJERCICIO DE UN DERECHO REAL TURBA LA POSESIN DE UN BIEN
SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO BJP
USURPACIN 3. AGRAVANTES Artculo 204.- PPL NO <2 NI >6 aos cuando: 1. La usurpacin se realiza usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosos. 2. Intervienen dos o ms personas. 3. El inmueble est reservado para fines habitacionales. 4. Se trata de bienes del Estado o destinados a servicios pblicos o de comunidades campesinas o nativas
USURPACIN DE AGUAS DESCRIPCIN LEGAL DEL TIPO Artculo 203.- El que, con el fin de obtener para s o para otro un provecho ilcito con perjuicio de tercero, desva el curso de las aguas pblicas o privadas, impide que corran por su cauce o las utiliza en una cantidad mayor de la debida, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres aos